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≈≈神馬電力603530≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.28)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)12月21日(603530)神馬電力:關于募集資金投資項目延期的補充公告(詳
           見后)
分紅擴股:1)2017年末期利潤不分配,不轉增
         2)2016年末期以總股本36000萬股為基數,每10股派0.277778元 ;股東大會
           審議日:2017-06-24;
●19-09-30 凈利潤:7961.59萬 同比增:1.45% 營業收入:4.29億 同比增:-8.40%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2200│  0.1600│  0.3400│  0.2200│      --
每股凈資產      │  2.5689│  2.2200│  2.0604│      --│  1.8992
每股資本公積金  │  0.4157│      --│      --│      --│      --
每股未分配利潤  │  1.0097│  1.0645│  0.9008│      --│  0.7738
加權凈資產收益率│  9.0000│  7.6400│ 17.8500│ 11.9000│  9.7400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1990│  0.1473│  0.3039│  0.1962│  0.1588
每股凈資產      │  2.5689│  2.0015│  1.8542│      --│  1.7091
每股資本公積金  │  0.4157│      --│      --│      --│      --
每股未分配利潤  │  1.0097│  0.9580│  0.8106│      --│  0.6963
攤薄凈資產收益率│  7.7470│  7.3611│ 16.3875│      --│  9.2905
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A 股簡稱:神馬電力 代碼:603530 │總股本(萬):40004.449  │法人:馬斌
上市日期:2019-08-05 發行價:5.94│A 股  (萬):4004.449   │總經理:馬斌
上市推薦:長江證券承銷保薦有限公司│限售流通A股(萬):36000 │行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:長江證券承銷保薦有限公司│主營范圍:公司主要從事電力系統變電站復合
電話:0513-8057 5299 董秘:季清輝│外絕緣、輸配電線路復合外絕緣和橡膠密封
                              │件等產品的研發、生產與銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2200│    0.1600│        --
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    2018年        │    0.3400│    0.2200│        --│        --
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    2017年        │    0.3500│        --│    0.1600│    0.1600
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    2016年        │    0.3300│        --│        --│    0.3300
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    2015年        │    0.1800│        --│        --│        --
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[2019-12-21](603530)神馬電力:關于募集資金投資項目延期的補充公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-035
    江蘇神馬電力股份有限公司
    關于募集資金投資項目延期的補充公告
    江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月21日在上海證
券交易所網站(www.sse.com.cn)和《上海證券報》、《證券時報》、《中國證券
報》、《證券日報》上披露了《關于募集資金投資項目延期的公告》(公告編號:2
019-033)。為便于投資者更全面了解公司募集資金投資項目延期事項,現根據上
海證券交易所最新發布的《上市公司信息披露監管問答》相關要求,就公司募集資
金投資項目延期事項補充說明如下:
    一、募集資金目前存放和在賬情況
    截至2019年12月20日,募集資金存放和在賬情況如下:
    序號
    開戶銀行
    銀行賬戶
    項目名稱
    賬戶余額(元)
    1
    中國建設銀行股份有限公司南通港閘支行
    32050164263600001676
    國家能源電力絕緣復合材料重點實驗室建設項目
    161,936.22
    2
    中信銀行股份有限公司南通分行
    8110501013401341760
    變電站復合絕緣子智能工廠建設項目
    31,430,168.94
    備注:上述募集資金賬戶余額包括利息收入。
    二、為保障募投項目延后能按期完成擬采取措施
    截至目前,公司不存在影響募集資金使用計劃正常進行的情形。為保證募集資
金投資項目延期后能夠按期完成,公司擬采取如下措施:
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    (一)公司將由基建部門牽頭,新設兩名項目專職人員負責募投項目相關工作
的協調與溝通,保質保量加快基建和裝修進度,確保不出現關鍵節點延后的情形。
    (二)公司將積極協調施工單位,選派一批具備豐富建設和管理經驗的專業人
員,嚴格按照相關施工規范,實行全人員、全過程的質量控制體系,確保施工質量
。
    (三)公司將基于新技術、新材料的應用,強化項目團隊力量,以適應市場對
研發設備和技術路線提出的更高要求,更新形成詳細實施計劃并持續推動實施。
    (四)公司將開通募投項目實施進度問題解決“綠色通道”,募投項目實施過
程中,若遇到問題在24小時內不能有效解決的,直接向公司總經理匯報,由總經理
統籌協調資源解決。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年12月21日

[2019-12-21](603530)神馬電力:第三屆董事會第二十一次會議決議公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-031
    江蘇神馬電力股份有限公司
    第三屆董事會第二十一次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    2019年12月20日,江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董
事會第二十一次會議在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議的會議通知和材
料已于2019年12月13日通過電子郵件、現場送達等方式送達所有參會人員。本次會
議應到董事7人,實到董事7人,董事長馬斌先生主持會議,公司部分監事、高級管
理人員列席會議。
    本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關法律
法規的規定,會議決議合法、有效。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》
    表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票。
    同意公司根據募集資金投資項目“變電站復合絕緣子智能工廠建設項目”、“
國家能源電力絕緣復合材料重點實驗室建設項目”的實際實施情況,將募投項目預
計完工日期延期至2020年12月。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站
的《關于募集資金投資項目延期的公告》,公告編號2019-033。
    公司保薦機構長江證券承銷保薦有限公司發表了對該事項無異議的核查意見,
詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《長江證券承銷保薦有限公司關于江蘇
神馬電力股份有限公司募集資金投資項目延期的核查意見》。
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見,詳見公司同日披露于上海證券交易所網
站的《獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。
    2、審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
    表決結果:同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
    同意聘任王鴨群女士為公司副總經理,任期自董事會審議通過之日起至本屆董
事會屆滿之日為止。具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《關于聘
任公司副總經理的公告》,公告編號2019-034。
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見,詳見公司同日披露于上海證券交易所網
站的《獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見》。
    三、上網公告附件
    1、獨立董事關于第三屆董事會第二十一次會議相關事項的獨立意見;
    2、長江證券承銷保薦有限公司關于江蘇神馬電力股份有限公司募集資金投資項
目延期的核查意見。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年12月21日

[2019-12-21](603530)神馬電力:第三屆監事會第十次會議決議公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-032
    江蘇神馬電力股份有限公司
    第三屆監事會第十次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    2019年12月20日,江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監
事會第十次會議在公司行政樓會議室以現場表決方式召開。本次會議的會議通知和
材料已于2019年12月13日通過電子郵件、現場送達等方式送達所有參會人員。會議
應到監事3人,實到監事3人,公司監事會主席凌伯琴女士主持會議,公司董事會秘
書季清輝先生列席會議。
    本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關法律
法規的規定,會議決議合法、有效。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    公司本次募集資金投資項目“變電站復合絕緣子智能工廠建設項目”、“國家
能源電力絕緣復合材料重點實驗室建設項目”延期事項履行了必要的審批程序,符
合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上
海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法律法規的規定
,符合公司實際經營需要和長遠發展規劃,不存在變相改變募集資金用途和損害股
東利益的情形。因此,我們同意公司對本次募集資金投資項目預計完工日期延期至
2020年12月。
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站的《關于募集資金投資項目
延期的公告》,公告編號2019-033。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司監事會
    2019年12月21日

[2019-12-21](603530)神馬電力:關于募集資金投資項目延期的公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-033
    江蘇神馬電力股份有限公司
    關于募集資金投資項目延期的公告
    重要內容提示:
    ● 募集資金投資項目“變電站復合絕緣子智能工廠建設項目”、“國家能源電
力絕緣復合材料重點實驗室建設項目”預計完工日期由2019年12月延期至2020年12
月。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準江蘇神馬電力股份有限公司首次公開發
行股票的批復》(證監許可[2019]1109號)核準,江蘇神馬電力股份有限公司(以
下簡稱“公司”)首次公開發行人民幣普通股(A股)40,044,490股,每股發行價格
5.94元(人民幣元,下同),募集資金總額為237,864,270.60元,扣除本次發行費
用31,535,632.01元后,募集資金凈額為206,328,638.59元。
    上述募集資金已于2019年7月30日全部到位,普華永道中天會計師事務所(特殊
普通合伙)對前述事項進行了審驗,并出具了普華永道中天驗字(2019)第0451號
《驗資報告》。公司對募集資金進行了專戶存儲管理,并與保薦機構、存放募集資
金的商業銀行簽署了募集資金監管協議。
    二、募集資金投資項目的基本情況
    截至2019年11月30日,公司首次公開發行股票募集資金投資項目的募集資金投
入情況(未經審計)如下:
    單位:元
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    序號
    募集資金投資項目
    募集資金承諾投資金額
    累計投入募集資金金額
    1
    變電站復合絕緣子智能工廠建設項目
    156,624,069.55
    124,438,060.36
    2
    國家能源電力絕緣復合材料重點實驗室建設項目
    49,704,569.04
    49,704,569.04
    合計
    206,328,638.59
    174,142,629.40
    三、本次募集資金投資項目延期的情況、原因及影響
    (一)本次募集資金投資項目延期的具體情況
    序號
    募集資金投資項目
    原計劃項目完工日期
    調整后項目完工日期
    目前進度
    1
    變電站復合絕緣子智能工廠建設項目
    2019年12月
    2020年12月
    完成廠房建設,部分設備開始安裝調試。
    2
    國家能源電力絕緣復合材料重點實驗室建設項目
    2019年12月
    2020年12月
    完成研發大樓、中試車間廠房建設。
    (二)本次募集資金投資項目延期的原因
    1、變電站復合絕緣子智能工廠建設項目
    變電站復合絕緣子智能工廠建設項目延期主要是由于南通市蘇通科技產業園區
產業布局調整導致公司完成開工必備手續程序晚于預期,使得項目未能如期實施。
同時,該項目整體工程量較大,為保證工程質量,公司加強了對工程建設各個環節
的驗收工作。此外,公司對設備選型與安裝調試工作也提出了更高的技術要求,以
保證公司持續領先的制造優勢,從而降低投資風險,更好維護公司和全體股東的利益。
    2、國家能源電力絕緣復合材料重點實驗室建設項目
    國家能源電力絕緣復合材料重點實驗室建設項目延期主要是由于南通市蘇
    3
    通科技產業園區產業布局調整導致公司完成開工必備手續程序晚于預期,使得
項目未能如期實施。再者,隨著新技術、新材料的應用,對研發設備和技術路線提
出了更高要求。公司根據自身實際運營情況、行業最新發展成果及未來行業技術的
發展方向,在綜合考慮整體技術創新需求的基礎上,審慎研究后擬延長該項目建設
周期。
    (三)本次募集資金投資項目延期對公司的影響
    公司本次對募集資金投資項目延期僅涉及項目時間延期,不涉及項目實施主體
、實施方式、募集資金投資金額的變更,項目實施的可行性未發生重大變化,不存
在改變或變相改變募集資金投向及其他損害公司股東利益的情形。本次對募集資金
投資項目的延期不會對公司的正常經營產生不利影響,符合公司長期發展規劃與股
東長遠利益。
    四、募集資金投資項目延期履行的相關審議程序及專項意見
    公司于2019年12月20日組織召開了第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事
會第十次會議分別審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》,同意公司將募
集資金投資項目“變電站復合絕緣子智能工廠建設項目”、“國家能源電力絕緣復
合材料重點實驗室建設項目”預計完工日期延期至2020年12月,公司獨立董事對該
事項發表了同意的獨立意見。
    (一)獨立董事意見
    本次募集資金投資項目延期是公司根據項目實施的實際情況做出的謹慎性決策
,僅涉及項目時間延期,不涉及項目實施主體、實施方式、募集資金投資金額的變
更,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,符合公司實際經
營需要和長遠發展規劃,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理
和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂
)》等相關法律法規的規定。因此,我們一致同意公司募集資金投資項目延期的事項。
    (二)監事會意見
    公司本次募集資金投資項目延期事項履行了必要的審批程序,符合《上市公
    4
    司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券
交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法律法規的規定,符合
公司實際經營需要和長遠發展規劃,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益
的情形。因此,我們同意公司對本次募集資金投資項目進行延期。
    (三)保薦機構意見
    公司本次募集資金投資項目延期事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立
董事發表了明確同意意見,履行了必要的審議程序,符合《上市公司監管指引第2號
——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集
資金管理辦法(2013年修訂)》等相關法律法規的規定。本次募集資金投資項目延
期是公司根據項目實施的實際情況做出的謹慎性決策,僅涉及項目時間延期,不涉
及項目實施主體、實施方式、募集資金投資金額的變更,不會導致募集資金投資項
目變更,不會對項目已實施部分造成實質性的影響,不會對公司經營產生不利影響
,符合公司實際經營需要和長遠發展規劃,不存在改變或變相改變募集資金投向和
其他損害股東利益的情形。綜上所述,保薦機構對公司本次募集資金投資項目延期事項無異議。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年12月21日

[2019-12-21](603530)神馬電力:關于聘任公司副總經理的公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-034
    江蘇神馬電力股份有限公司
    關于聘任公司副總經理的公告
    江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月20日召開了第
三屆董事會第二十一次會議,審議通過了《關于聘任公司副總經理的議案》。根據
《公司章程》、《董事會議事規則》等有關規定,結合公司業務發展實際需要,經
公司總經理馬斌先生提名,第三屆董事會提名委員會第四次會議審查通過,董事會
同意聘任王鴨群女士為公司副總經理,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董
事會任期屆滿為止。王鴨群女士簡歷詳見附件。
    截至本公告日,王鴨群女士未持有公司股票,與公司董事、監事、其他高級管
理人員及持有公司5%以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系,不存在《
公司法》和《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
    公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日披露于上
海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《獨立董事關于第三屆董事會第二十一次
會議相關事項的獨立意見》。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年12月21日
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    王鴨群女士簡歷:
    王鴨群女士,漢族,1973年3月出生,高中學歷,無境外居留權。自2001年12月
入職江蘇神馬電力股份有限公司以來,歷任制造部計劃員、制造部經理、人力資源
部經理、計劃物流部經理、線路絕緣制造部經理、絕緣子事業部總經理助理、戰略
采購部經理、制造中心副總監、事業部供應鏈總監、監事會主席。現任江蘇神馬電
力股份有限公司副總經理,協助總經理負責公司日常各項經營管理工作。

[2019-12-10](603530)神馬電力:關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-030
    江蘇神馬電力股份有限公司
    關于完成工商變更登記并換發營業執照的公告
    江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月29日、2019年1
1月15日分別召開了第三屆董事會第二十次會議以及2019年第三次臨時股東大會,
審議通過了《關于審議變更公司經營范圍并修訂<公司章程>的議案》,同意根據實
際情況和經營發展需要,對公司經營范圍進行變更,并對《公司章程》相關條款作
相應修改。詳見公司于上海證券交易所網站披露的《關于變更公司經營范圍并修訂<
公司章程>的公告》,公告編號2019-022。
    近日,公司完成了工商變更登記手續及修訂后的《公司章程》備案手續,并取
得了南通市行政審批局換發的《營業執照》,相關登記信息如下:
    統一社會信用代碼:91320600252010993R
    名稱:江蘇神馬電力股份有限公司
    類型:股份有限公司(上市)
    法定代表人:馬斌
    注冊資本:40004.449萬元整
    成立日期:1996年08月29日
    營業期限:1996年08月29日至******
    住所:南通市蘇通科技產業園海維路66號
    經營范圍:橡膠制品(橡膠密封件),空心、支柱、線路絕緣子及套管,輸
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    電桿塔及橫擔,輸電導線,干式絕緣管型母線,電纜附件,變電構支架,氣體
絕緣管道母線,盆式絕緣子,絕緣子輔助傘裙,輸變(配)電設備及其零件的生產
、銷售;機械模具、配件加工、銷售及技術開發、技術支持、技術服務、技術咨詢
;經營本企業自產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材
料及技術的進口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(生
產、加工另設分支機構)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年12月10日

[2019-12-06](603530)神馬電力:關于控股股東部分股份質押的公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-029
    江蘇神馬電力股份有限公司
    關于控股股東部分股份質押的公告
    重要內容提示:
    ● 截至公告披露日,江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)控股股
東上海神馬電力控股有限公司(以下簡稱“神馬控股”)持有公司股份27,000萬股
,占公司總股本的67.49%;神馬控股及其一致行動人持有公司股份36,000萬股,占
公司總股本的89.99%。
    ● 本次質押后,神馬控股累計質押股份數量為650 萬股,占其所持公司股份的
2.41%,占公司總股本的1.62%;神馬控股及其一致行動人累計質押股份數量650萬
股,占其所持公司股份的1.81%,占公司總股本的1.62%。
    一、上市公司股份質押情況
    公司于2019年12月5日接到控股股東神馬控股關于部分股份質押的通知,具體事
項如下:
    1、本次股份質押基本情況
    股東名稱
    是否為控股股東
    本次質押股數(萬股)
    是否為限售股
    是否補充質押
    質押起始日
    質押到期日
    質權人
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    質押融資資金用途
    神馬控股
    是
    650
    首發限售
    否
    2019/12/04
    2020/12/10
    招商銀行股份有限公司上海分行
    2.41%
    1.62%
    自身生產經營需要
    合計
    -
    650
    -
    -
    -
    -
    -
    2.41%
    1.62%
    -
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    2、本次被質押的股份不存在被用作重大資產重組業績補償等事項的擔保或其他
保障用途的情況。
    3、股東累計質押股份情況
    截至公告披露日,神馬控股及其一致行動人累計質押股份情況如下:
    股東名稱
    持股數量(萬股)
    持股比例(%)
    本次質押前累計質押數量(萬股)
    本次質押后累計質押數量(萬股)
    占其所持股份比例(%)
    占公司總股本比例(%)
    已質押股份情況
    (單位:萬股)
    未質押股份情況
    (單位:萬股)
    已質押股份中限售股份數量
    已質押股份中凍結股份數量
    未質押股份中限售股份數量
    未質押股份中凍結股份數量
    神馬控股
    27,000
    67.49
    0
    650
    2.41
    1.62
    650
    0
    26,350
    0
    陳小琴
    9,000
    22.50
    0
    0
    -
    -
    0
    0
    9,000
    0
    合計
    36,000
    89.99
    0
    650
    1.81
    1.62
    650
    0
    35,350
    0
    二、風險應對措施
    神馬控股資信狀況良好,具備相應的資金償還能力,由此產生的質押風險在可
控范圍內,不會導致公司的實際控制權發生變更。若后續出現平倉風險,神馬控股
將采取包括但不限于補充質押、提前還款等措施進行應對。上述質押事項如出現其
他重大變動情況,公司將按照有關規定及時履行信息披露義務。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年12月06日

[2019-11-27](603530)神馬電力:第三屆監事會第九次會議決議公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-028
    江蘇神馬電力股份有限公司
    第三屆監事會第九次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    2019年11月26日,江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監
事會第九次會議在公司行政樓會議室以現場表決方式召開。本次會議的會議通知和
材料已于2019年11月15日通過電子郵件、現場送達等方式送達所有參會人員。會議
應到監事3人,實到監事3人;經半數以上監事共同推舉,公司監事凌伯琴女士主持
會議,公司董事會秘書季清輝先生列席會議。
    本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關法律
法規的規定,會議決議合法、有效。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    同意選舉凌伯琴女士為公司第三屆監事會主席,自本次監事會決議后生效,與
公司第三屆監事會任期相同。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司監事會
    2019年11月27日
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    附件:凌伯琴女士簡歷
    凌伯琴女士,漢族,1974年11月出生,大專學歷,無境外居留權。1997年7月至
2003年4月,任職如皋電力設備廠,先后擔任輔助會計、質檢科科長;2003年5月,
入職江蘇神馬電力股份有限公司,歷任商務部計劃員、商務部經理助理、銷售管理
部經理、電站事業部計劃物流部副經理、總經辦項目專員、總經辦副主任、總經辦
綜合部經理、行政部經理。現任公司總經辦公關經理、監事會主席。

[2019-11-16](603530)神馬電力:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-027
    江蘇神馬電力股份有限公司 2019年第三次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年11月15日
    (二) 股東大會召開的地點:江蘇省如皋市益壽南路99號公司行政樓209會議室


    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    5
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    360,004,900
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    89.9912
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事長馬斌先生主持,會議采用現場投票和網絡投票相結
合的表決方式進行表決,表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事7人,出席7人;
    2、 公司在任監事3人,出席3人;
    3、 董事會秘書季清輝先生出席會議;公司其他高級管理人員列席了情況。
    二、議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:關于審議《江蘇神馬電力股份有限公司合伙人方案》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    360,000,300
    99.9987
    4,600
    0.0013
    0
    0.00000
    2、 議案名稱:關于審議變更公司經營范圍并修訂《公司章程》的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    360,000,800
    99.9988
    4,100
    0.0012
    0
    0.0000
    3、 議案名稱:關于補選公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    360,000,300
    99.9987
    4,600
    0.0013
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于審議《江蘇神馬電力股份有限公司合伙人方案》的議案
    300
    6.1224
    4,600
    93.8776
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    議案2為特別決議議案,獲得出席股東大會的股東及股東代理人所持表決權股份
總數的2/3以上通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:廣東信達律師事務所
    律師:麥琪、海瀟昳
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集、召集人資格、召開程序符合《公司法》《上市公司
股東大會規則》《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等相關法
律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定;出席會議的人員資格合法、有
效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法、有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋公司印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
    江蘇神馬電力股份有限公司
    2019年11月16日

[2019-11-15](603530)神馬電力:風險提示公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-026
    江蘇神馬電力股份有限公司
    風險提示公告
    江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票于2019年11月12日、11
月13日、11月14日連續3個交易日內漲停,股票交易價格存在較大波動。截止2019年
11月14日,公司股票收盤價格為23.86元/股。公司現對有關事項和風險說明如下,
請投資者理性投資,注意投資風險。
    一、公司市盈率明顯高于同行業水平
    公司股票于2019年11月12日、11月13日、11月14日連續3個交易日內漲停,股價
漲幅較大。截止2019年11月14日,公司股票收盤價格為23.86元/股。截至2019年11
月14日收盤,根據中證指數有限公司發布最新數據顯示,“電氣機械及器材制造業
”(C38)最新靜態市盈率為20.69,滾動市盈率為19.16。公司股票收盤價格為23.
86元,靜態市盈率為78.53,滾動市盈率為77.80,均明顯高于同行業水平。
    二、公司營業收入同比下滑,凈利潤與去年同期基本持平
    公司于2019年10月30日披露了2019年第三季度報告。2019年第三季度公司未經
審計的營業收入為42,889.63萬元,較上年同期變動幅度為下降8.4%;2019 年第三
季度歸屬于母公司股東的凈利潤為7,961.59 萬元,較上年同期變動幅度為增長1.45
%,公司凈利潤并未顯著提高。
    三、公司股權較為集中
    公司控股股東及實際控制人陳小琴分別持有公司67.49%、22.50%股份。公司控
股股東為公司實際控制人馬斌設立的一人獨資企業,陳小琴為公司董事,馬
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    斌和陳小琴為夫妻關系。馬斌、陳小琴為公司的實際控制人,可能通過所控制
的股份行使表決權來對公司的發展戰略、生產經營和利潤分配等決策產生重大影響
,存在控股股東和實際控制人在公司上市后通過其控制地位損害發行人或中小股東
利益的風險。
    公司鄭重提醒廣大投資者,有關公司信息以公司在上海證券交易所網站(www.s
se.com.cn)和公司指定信息披露媒體刊登的相關公告為準。
    敬請投資者注意投資風險。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年11月15日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-12 有價格漲跌幅限制的日換手率達到20%
換手率:55.09 成交量:2205.99萬股 成交金額:53901.95萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|774.37        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|768.41        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|平安證券股份有限公司上海分公司        |579.37        |--            |
|上海證券有限責任公司蘇州干將西路證券營|531.83        |--            |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩北京中|500.49        |--            |
|路第二證券營業部                      |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華鑫證券有限責任公司南京清涼門大街證券|--            |1215.66       |
|營業部                                |              |              |
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|--            |849.52        |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|--            |835.23        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|華鑫證券有限責任公司深圳益田路證券營業|--            |694.52        |
|部                                    |              |              |
|廣發證券股份有限公司江門萬達廣場證券營|--            |691.44        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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