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神馬電力(603530)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈神馬電力603530≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.14)
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最新提示:1)定于2019年11月15日召開股東大會
         2)11月14日(603530)神馬電力:股票交易異常波動公告(詳見后)
分紅擴股:1)2017年末期利潤不分配,不轉增
         2)2016年末期以總股本36000萬股為基數,每10股派0.277778元 ;股東大會
           審議日:2017-06-24;
●19-09-30 凈利潤:7961.59萬 同比增:1.45% 營業收入:4.29億 同比增:-8.40%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.2200│  0.1600│  0.3400│  0.2200│      --
每股凈資產      │  2.5689│  2.2200│  2.0604│      --│  1.8992
每股資本公積金  │  0.4157│      --│      --│      --│      --
每股未分配利潤  │  1.0097│  1.0645│  0.9008│      --│  0.7738
加權凈資產收益率│  9.0000│  7.6400│ 17.8500│ 11.9000│  9.7400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.1990│  0.1473│  0.3039│  0.1962│  0.1588
每股凈資產      │  2.5689│  2.0015│  1.8542│      --│  1.7091
每股資本公積金  │  0.4157│      --│      --│      --│      --
每股未分配利潤  │  1.0097│  0.9580│  0.8106│      --│  0.6963
攤薄凈資產收益率│  7.7470│  7.3611│ 16.3875│      --│  9.2905
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A 股簡稱:神馬電力 代碼:603530 │總股本(萬):40004.449  │法人:馬斌
上市日期:2019-08-05 發行價:5.94│A 股  (萬):4004.449   │總經理:馬斌
上市推薦:長江證券承銷保薦有限公司│限售流通A股(萬):36000 │行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:長江證券承銷保薦有限公司│主營范圍:公司主要從事電力系統變電站復合
電話:0513-8057 5299 董秘:季清輝│外絕緣、輸配電線路復合外絕緣和橡膠密封
                              │件等產品的研發、生產與銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2200│    0.1600│        --
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    2018年        │    0.3400│    0.2200│        --│        --
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    2017年        │    0.3500│        --│    0.1600│    0.1600
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    2016年        │    0.3300│        --│        --│    0.3300
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    2015年        │    0.1800│        --│        --│        --
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[2019-11-14](603530)神馬電力:股票交易異常波動公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-025
    江蘇神馬電力股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    重要內容提示:
    ● 江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票于2019年11月11日、
11月12日、11月13日連續3個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據《上
海證券交易所交易規則》的有關規定,屬于股票交易異常波動的情形。
    ● 經公司自查,并向公司控股股東、實際控制人發函核實,截至本公告披露日
,確認不存在應披露而未披露的重大信息。
    一、股票交易異常波動的具體情況
    公司股票于2019年11月11日、11月12日、11月13日連續3個交易日內收盤價格漲
幅偏離值累計超過20%,根據《上海證券交易所交易規則》的有關規定,屬于股票
交易異常波動的情形。
    二、公司關注并核實的相關情況
    針對公司股票交易異常波動的情況,公司對有關事項進行了核查,并發函問詢
了公司控股股東及實際控制人,現將有關情況說明如下:
    1、經自查,公司目前生產經營活動正常,市場環境、行業政策沒有發生重大調
整、生產成本和銷售等情況沒有出現大幅波動,內部生產經營秩序正常。
    2、經公司自查,并向公司控股股東、實際控制人發函核實:截至本公告披露日
,不存在影響公司股票交易價格異常波動的重大事項;不存在應披露而未披
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    露的重大信息,包括但不限于重大資產重組、發行股份、債務重組、業務重組
、資產剝離和資產注入等重大事項。
    3、公司未發現需要澄清或回應的媒體報道或市場傳聞;公司前期披露的信息不
存在需要更正、補充之處;公司未發現其他可能對公司股票交易價格產生較大影響
的重大事件。
    4、經公司核實,未發現公司董事、監事、高級管理人員、控股股東及其一致行
動人買賣公司股票的情況。
    三、公司董事會聲明
    公司董事會確認,公司沒有任何根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關
規定應披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃和意向,董事會也未獲悉根據《
上海證券交易所股票上市規則》等有關規定應披露而未披露的、對本公司股票及其
衍生品種交易價格可能產生較大影響的信息。
    四、風險提示
    公司鄭重提醒廣大投資者,有關公司信息以公司在上海證券交易所網站(www.s
se.com.cn)和公司指定信息披露媒體刊登的相關公告為準,敬請廣大投資者理性
投資,注意投資風險。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年11月14日

[2019-10-30](603530)神馬電力:關于會計政策變更的公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-021
    江蘇神馬電力股份有限公司
    關于會計政策變更的公告
    重要內容提示:
    ● 本次會計政策變更,對江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)合
并財務報表格式有影響,對公司損益、總資產、凈資產無影響。
    一、本次會計政策變更概述
    2019年9月19日,中華人民共和國財政部(以下簡稱“財政部”)發布《關于修
訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號)(以下簡稱“財
會[2019]16號”)要求執行企業會計準則的非金融企業應當按照企業會計準則和通
知要求編制財務報表。根據上述修訂要求,公司按照該文件規定的一般企業財務報
表格式(適用于已執行新金融準則但未執行新收入準則和新租賃準則的企業)編制
公司的財務報表。
    2019年10月29日,公司召開了第三屆董事會第二十次會議和第三屆監事會第八
次會議,審議通過了《關于公司會計政策變更的議案》,公司獨立董事對此發表了
同意的獨立意見,本次會計政策變更無需提交公司股東大會審議。
    二、會計政策變更具體情況及對公司的影響
    (一)會計政策變更具體情況
    根據財會[2019]16號通知要求,公司對合并財務報表格式進行調整,具體如下
:
    1、在原合并利潤表中“投資收益”行項目下增加了“其中:以攤余成本計
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    量的金融資產終止確認收益”行項目。
    2、將原合并資產負債表中的“應收票據及應收賬款”行項目分拆為“應收票據
”“應收賬款”“應收款項融資”三個行項目;將“應付票據及應付賬款”行項目
分拆為“應付票據”“應付賬款”兩個行項目。
    (二)本次會計政策變更對公司的影響
    本次會計政策變更,對公司財務報表格式有影響,對公司損益、總資產、凈資
產無影響。
    三、獨立董事意見
    獨立董事認為:公司本次會計政策變更是根據中華人民共和國財政部于2019年9
月19日發布《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16
號)要求進行的合理變更,符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等相關規定
。本次會計政策變更是對財務報表列報項目及其內容作出的調整,對公司財務狀況
和經營成果不構成影響,決策程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定,不
存在損害公司及中小股東權益的情形。我們同意公司本次會計政策變更。
    四、監事會意見
    監事會認為:公司根據中華人民共和國財政部于2019年9月19日發布《關于修訂
印發合并財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號)要求進行會計政策
變更。本次會計政策變更符合有關法律、法規和公司《章程》的規定,不存在損害
公司及股東利益情形。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](603530)神馬電力:關于變更公司監事的公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-023
    江蘇神馬電力股份有限公司
    關于變更公司監事的公告
    江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)監事會于2019年10月29日收
到公司第三屆監事會主席王鴨群女士遞交的書面辭職報告,因工作調整原因,王鴨
群女士申請辭去公司監事及監事會主席職務,辭職后仍繼續擔任公司供應鏈總監職
務。公司及監事會對王鴨群女士在任職期間,忠實、勤勉地履行了各項職責,為公
司持續發展做出的重要貢獻表示衷心感謝!
    根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,王鴨群女士辭職將導致公司監事
會成員低于法定最低人數,在公司股東大會選舉產生新任監事前,王鴨群女士仍將
依照法律法規和《公司章程》的規定,繼續履行監事職責。
    2019年10月29日,公司召開了第三屆監事會第八次會議,審議通過了《關于補
選公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》,經公司股東陳小琴女士推薦,監事
會同意提名吳紅芹女士為公司第三屆監事會非職工代表監事候選人,任期與第三屆
監事會一致。該議案尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司監事會
    2019年10月30日
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    附件:吳紅芹女士簡歷
    吳紅芹女士,漢族,1981年9月出生,二級企業人力資源管理師,無境外居留權
。2003年10月至2004年9月,任中國鐵通常州分公司行政專員;2004年10月至2008
年2月,任蘇州邁科電器有限公司人事專員;2008年3月,入職江蘇神馬電力股份有
限公司,歷任人力資源部薪酬&員工關系管理專員、人事行政科主管。現任江蘇神馬
電力股份有限公司薪酬績效主管。

[2019-10-30](603530)神馬電力:關于變更公司經營范圍并修訂《公司章程》的公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-022
    江蘇神馬電力股份有限公司
    關于變更公司經營范圍并修訂《公司章程》的公告
    2019年10月29日,江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董
事會第二十次會議審議通過了《關于審議變更公司經營范圍并修訂<公司章程>的議
案》。
    根據公司實際情況和經營發展的需要,公司擬對經營范圍進行變更,并對《公
司章程》相關條款作相應修改,具體變更如下:
    變更前
    變更后
    經營范圍:橡膠制品(橡膠密封件),空心、支柱、線路絕緣子及套管,輸電
塔及橫擔,變電構支架,氣體絕緣管道母線,電纜溝(蓋板、電纜支架),盆式絕
緣子,絕緣子輔助傘裙,絕緣拉桿,輸變(配)電設備及其零件的生產、銷售;機
械模具、配件加工、銷售及技術開發、技術支持、技術服務、技術咨詢;經營本企
業自產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及技術的
進口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(生產、加工另
設分支機構)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    經營范圍:橡膠制品(橡膠密封件),空心、支柱、線路絕緣子及套管,輸電
桿塔及橫擔,輸電導線、干式絕緣管型母線、電纜附件、變電構支架,氣體絕緣管
道母線,盆式絕緣子,絕緣子輔助傘裙,,輸變(配)電設備及其零件的生產、銷
售;機械模具、配件加工、銷售及技術開發、技術支持、技術服務、技術咨詢;經
營本企業自產品及技術的出口業務和本企業所需的機械設備、零配件、原輔材料及
技術的進口業務(國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外)。(生產、
加工另設分支機構)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    上述變更事項最終以工商行政管理部門核準的內容為準。
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    本議案尚需提交公司股東大會審議,股東大會審議通過后,公司將根據有關審
批登記機關要求辦理工商變更登記、備案手續,修訂后的《公司章程》將披露在上
海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](603530)神馬電力:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-024
    江蘇神馬電力股份有限公司 關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年11月15日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第三次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年11月15日 14點30分
    召開地點:江蘇省如皋市益壽南路99號公司行政樓209會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年11月15日
    至2019年11月15日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    關于審議《江蘇神馬電力股份有限公司合伙人方案》的議案
    √
    2
    關于審議變更公司經營范圍并修訂《公司章程》的議案
    √
    3
    關于補選公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已經公司第三屆董事會第二十次會議和第三屆監事會第八次會議審議
通過,具體內容詳見公司同日披露于上海證券報、中國證券報、證券時報、證券日
報和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的公告。
    2、 特別決議議案:議案2
    3、對中小投資者單獨計票的議案:議案1
    4、涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    603530
    神馬電力
    2019/11/8
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的見證律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    1、登記時間
    2019年11月14日 9:00-12:00;14:00-17:00
    2、登記地點
    江蘇省如皋市益壽南路99號公司證券部
    3、登記方式
    股東可采用現場登記、信函或傳真方式進行登記。因故不能出席會議的股東,
可以書面委托他人出席會議,代理人持本人身份證、授權委托書、授權人證券賬戶
卡及持股證明辦理登記手續。采用信函或傳真等方式登記的,出席會議時需出示上
述文件原件及復印件方為有效。
    自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、有效持股憑證辦理登記手續;委托
代理人出席會議的,須持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡和委托人
身份證辦理登記手續。
    法人股東須由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人
出席會議的,須持法定代表人本人身份證、能證明其有法定代表人資格的有效證明
和股東賬戶卡辦理登記手續;委托代理人出席會議的,代理人須持本人身份證、法
人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書、股東賬戶卡和法人股東單位營業
執照復印件(加蓋公章)辦理登記手續。
    六、 其他事項
    1、本次股東大會的現場會議預計會期為半天,與會人員交通、食宿自理。
    2、聯系方式
    會務聯系人:董事會秘書季清輝先生
    聯系電話:0513-80575299
    電子郵箱:[email protected]
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年10月30日
    附件1:授權委托書
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    江蘇神馬電力股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月15日召開的貴公司
2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    關于審議《江蘇神馬電力股份有限公司合伙人方案》的議案
    2
    關于審議變更公司經營范圍并修訂《公司章程》的議案
    3
    關于補選公司第三屆監事會非職工代表監事的議案
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-10-30](603530)神馬電力:第三屆監事會第八次會議決議公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-020
    江蘇神馬電力股份有限公司
    第三屆監事會第八次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    2019年10月29日,江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監
事會第八次會議在公司行政樓會議室以現場表決方式召開。本次會議的會議通知和
材料已于2019年10月23日通過電子郵件、現場送達等方式送達所有參會人員。會議
應到監事3人,實到監事3人,監事會主席王鴨群女士主持會議,公司董事會秘書季
清輝先生列席會議。
    本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關法律
法規的規定,會議決議合法、有效。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于審議2019年第三季度報告正文及全文的議案》
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    公司2019年第三季度報告的編制和審議程序符合相關法律法規和《公司章程》
的規定;報告內容與格式符合中國證監會和上海證券交易所的相關規定,所披露的
信息真實、準確、完整地反映了公司2019年第三季度的經營成果、財務狀況及重大
事項情況;在提出本意見前,我們未發現參與2019年第三季度報告編制和審議人員
有違反保密規定的行為;公司全體董事、高級管理人員簽署了書面確認意見,明確
表示同意公司2019年第三季度報告正文及全文的內容。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    的《2019年第三季度報告》。
    2、審議通過《關于審議公司會計政策變更的議案》
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    同意公司根據中華人民共和國財政部于2019年9月19日發布《關于修訂印發合并
財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號)要求進行會計政策變更。本
次會計政策變更符合有關法律、法規和公司《章程》的規定,不存在損害公司及股
東利益情形。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)
的《關于會計政策變更的公告》, 公告編號2019-021。
    3、審議通過《關于補選公司第三屆監事會非職工代表監事的議案》
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    同意王鴨群女士辭去公司監事及監事會主席職務;同意提名吳紅芹女士為公司
第三屆監事會非職工代表監事候選人,任期與第三屆監事會一致。
    根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,王鴨群女士的辭職將導致公司監
事會成員人數低于法定最低人數,在公司股東大會選舉產生新任監事前,王鴨群女
士仍將依照法律法規和《公司章程》的規定,繼續履行監事職責。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)
的《關于變更公司監事的公告》,公告編號2019-023。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司監事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](603530)神馬電力:第三屆董事會第二十次會議決議公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-019
    江蘇神馬電力股份有限公司
    第三屆董事會第二十次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    2019年10月29日,江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董
事會第二十次會議在公司會議室以現場表決方式召開。本次會議的會議通知和材料
已于2019年10月23日通過電子郵件、現場送達等方式送達所有參會人員。本次會議
應到董事7人,實到董事7人,董事長馬斌先生主持會議,公司監事、部分高級管理
人員列席會議。
    本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》和《公司章程》等相關法律
法規的規定,會議決議合法、有效。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于審議2019年第三季度報告正文及全文的議案》
    表決結果:同意7票、反對0票、棄權0票。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)
的《2019年第三季度報告》。
    2、審議通過《關于審議<媒體來訪和投資者調研接待管理辦法>的議案》
    表決結果:同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)
的《媒體來訪和投資者調研接待管理辦法》。
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    3、審議通過《關于審議<江蘇神馬電力股份有限公司合伙人方案>的議案》
    表決結果:同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票。
    董事張鑫鑫先生、王翔先生因適用于該方案,故回避表決。
    為了規范和完善公司的激勵約束機制,建立更加科學合理的權責利對等管理體
系,推動公司管理團隊與骨干員工從“經理人”向“合伙人”的思維轉變,將管理
團隊和骨干員工與公司長期成長價值綁定在一起,從而充分激活大家工作的積極性
與創造性,并主動承擔公司長期發展責任。因此,同意公司合伙人方案。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)
的《江蘇神馬電力股份有限公司合伙人方案》。
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見,詳見公司同日披露于上海證券交易所網
站的《獨立董事關于第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    4、審議通過《關于審議公司會計政策變更的議案》
    表決結果:同意7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
    同意公司根據中華人民共和國財政部于2019年9月19日發布《關于修訂印發合并
財務報表格式(2019版)的通知》(財會[2019]16號)進行會計政策變更。
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)
的《關于會計政策變更的公告》,公告編號2019-021。
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見,詳見公司同日披露于上海證券交易所網
站的《獨立董事關于第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見》。
    5、審議通過《關于審議變更公司經營范圍并修訂<公司章程>的議案》
    表決結果:同意7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
    同意根據實際情況和經營發展需要,對公司經營范圍進行變更,并對《公司章
程》相關條款作相應修改。
    3
    具體內容詳見公司同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)
的《關于變更公司經營范圍并修訂<公司章程>的公告》,公告編號2019-022。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    6、審議通過《關于提請召開2019年第三次臨時股東大會的議案》
    表決結果:同意 7 票、反對 0 票、棄權 0 票。
    公司擬于2019年11月15日召開2019年第三次臨時股東大會,審議本次會議相關
議案。具體內容詳見同日披露于上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)的
《江蘇神馬電力股份有限公司關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知》,公告
編號2019-024。
    三、上網公告附件
    1、獨立董事關于第三屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](603530)神馬電力:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.22
    加權平均凈資產收益率:9%

[2019-10-09](603530)神馬電力:關于董事會秘書辭職及聘任副總經理兼董事會秘書的公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-017
    江蘇神馬電力股份有限公司
    關于董事會秘書辭職及聘任副總經理兼董事會秘書的公告
    江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會近日收到公司高級管
理人員賈冬妍女士遞交的書面辭職報告,賈冬妍女士因工作調整,申請辭去公司董
事會秘書職務,辭職后仍繼續擔任公司財務總監職務。根據《公司法》、《公司章
程》等有關規定,該辭職報告自送達公司董事會之日起生效。公司董事會對賈冬妍
女士在擔任董事會秘書期間勤勉盡責、恪盡職守的工作表示衷心感謝,尤其是對公
司首次發行上市所做出的突出貢獻表示衷心的感謝!
    根據《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定,
公司于2019年10月8日召開了第三屆董事會第十九次會議,以7票同意、0票反對、0
票棄權的表決結果審議通過了《關于聘任公司副總經理兼董事會秘書的議案》。經
公司董事長兼總經理馬斌先生提名,第三屆董事會提名委員會第三次會議審查通過
,董事會同意聘任季清輝先生擔任公司副總經理兼董事會秘書,任期自本次董事會
審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿日止。季清輝先生簡歷詳見附件。
    截至本公告日,季清輝先生未持有公司股份,與公司董事、監事、其他高級管
理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系。季
清輝先生已取得上海證券交易所董事會秘書資格證書,其任職資格符合《公司法》
、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規和規定的要求。公司在第三
屆董事會第十九次會議召開之前,已按相關規定將季清輝先生的董事會秘書任職資
格提交上海證券交易所備案,上海證券交易所未提出異議。
    公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見同日披露于
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2
    上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《獨立董事關于第三屆董事會第十
九次會議相關事項的獨立意見》。
    季清輝先生聯系方式如下:
    聯系電話:0513-8057 5299
    傳真號碼:0513-8777 1711
    電子郵箱:[email protected]
    通訊地址:江蘇省如皋市益壽南路99號
    郵政編碼:226553
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年10月9日
    附件:季清輝先生簡歷
    季清輝先生,漢族,1974年3月出生,畢業于北京大學,取得理學學士、法學學
士,無境外居留權。2004年9月至2008年2月,任北京市浩天律師事務所公司證券部
律師;2008年3月至2015年5月,任金元證券股份有限公司投資銀行部執行董事;20
15年5月至2017年8月,任華融證券股份有限公司企業融資一部執行董事;2017年9
月至2019年8月,任長江證券承銷保薦有限公司業務三部執行總經理;2019年8月,
入職江蘇神馬電力股份有限公司,現任公司副總經理兼董事會秘書。

[2019-09-28](603530)神馬電力:關于高級管理人員辭職的公告

    1
    證券代碼:603530 證券簡稱:神馬電力 公告編號:2019-015
    江蘇神馬電力股份有限公司
    關于高級管理人員辭職的公告
    2019年9月27日,江蘇神馬電力股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會收到
公司高級管理人員方江女士遞交的書面辭職報告。方江女士因個人原因申請辭去公
司總工程師職務,辭職后方江女士將不再擔任公司任何職務。
    根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,方江女士的辭職報告自送達公司
董事會之日起生效。方江女士所負責工作已完成全部交接,其辭職不會影響相關工
作的正常開展。
    方江女士在擔任公司總工程師期間,勤勉盡責、恪盡職守,為公司發展做出貢
獻,公司董事會對此給予高度評價并表示衷心感謝!
    特此公告。
    江蘇神馬電力股份有限公司董事會
    2019年9月28日
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-13 非ST、*ST和S證券連續三個交易日內收盤價格漲幅偏離值累計達到20%的證券:
累計漲幅偏離值:20.13 成交量:1515.72萬股 成交金額:31586.20萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|興業證券股份有限公司深圳分公司        |1038.46       |--            |
|華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業|787.25        |--            |
|部                                    |              |              |
|上海證券有限責任公司蘇州干將西路證券營|699.39        |--            |
|業部                                  |              |              |
|東莞證券股份有限公司深圳后海中心路證券|618.29        |--            |
|營業部                                |              |              |
|東莞證券股份有限公司浙江分公司        |565.18        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司上海長寧區天山西路|--            |774.61        |
|證券營業部                            |              |              |
|東莞證券股份有限公司深圳后海中心路證券|--            |653.17        |
|營業部                                |              |              |
|東莞證券股份有限公司浙江分公司        |--            |604.07        |
|中信證券股份有限公司上海世紀大道證券營|--            |454.68        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司上海西藏南路證券營|--            |363.48        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
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