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迪生力(603335)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈迪生力603335≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.06)
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最新提示:1)定于2019年11月29日召開股東大會
         2)10月30日(603335)迪生力:關于全資子公司完成工商注冊登記并取得營
           業執照的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本32934萬股為基數,每10股派0.2元 轉增3股;股權登
           記日:2019-04-19;除權除息日:2019-04-22;紅股上市日:2019-04-23;紅
           利發放日:2019-04-22;
●19-09-30 凈利潤:1122.52萬 同比增:-44.21% 營業收入:6.29億 同比增:1.74%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0300│  0.0200│  0.0100│  0.0400│  0.0500
每股凈資產      │  1.3267│  1.3155│  1.6933│  1.6968│  1.7238
每股資本公積金  │  0.0431│  0.0431│  0.3560│  0.3560│  0.3563
每股未分配利潤  │  0.2066│  0.2052│  0.2651│  0.2559│  0.2826
加權凈資產收益率│  1.9900│  1.8000│  0.5400│  2.4100│  3.5700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0262│  0.0237│  0.0071│  0.0315│  0.0470
每股凈資產      │  1.3267│  1.3155│  1.3025│  1.3052│  1.3260
每股資本公積金  │  0.0431│  0.0431│  0.2739│  0.2739│  0.2741
每股未分配利潤  │  0.2066│  0.2052│  0.2039│  0.1968│  0.2174
攤薄凈資產收益率│  1.9761│  1.8017│  0.5418│  2.4172│  3.5440
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A 股簡稱:迪生力 代碼:603335   │總股本(萬):42814.46   │法人:趙瑞貞
上市日期:2017-06-20 發行價:3.62│A 股  (萬):20337.46   │總經理:趙瑞貞
上市推薦:東北證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):22477 │行業:汽車制造業
主承銷商:東北證券股份有限公司 │主營范圍:汽車鋁合金車輪的研發、設計、制
電話:0750-5588095 董秘:王國盛 │造和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0300│    0.0200│    0.0100
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    2018年        │    0.0400│    0.0500│    0.0300│    0.0100
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    2017年        │    0.0500│    0.1400│    0.1600│    0.1600
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    2016年        │    0.2600│    0.2100│    0.1800│    0.2600
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    2015年        │    0.1800│        --│        --│        --
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[2019-10-30](603335)迪生力:關于全資子公司完成工商注冊登記并取得營業執照的公告

    1
    證券代碼:603335 證券簡稱:迪生力 公告編號:2019-061
    廣東迪生力汽配股份有限公司
    關于全資子公司完成工商注冊登記并取得營業執照的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    廣東迪生力汽配股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月21日召開了
第二屆董事會第十七次會議,審議通過了《關于設立全資子公司的議案》,同意公
司在廣東省臺山市設立2家全資子公司,分別為:臺山市駿力商業投資有限公司和臺
山市駿逸商業投資有限公司,具體內容詳見公司于2019年10月22日在上海證券交易
所網站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告編號:2019-055)。
    近日,上述2家子公司已經完成了工商注冊登記手續,并取得了臺山市市場監督
管理局頒發的《營業執照》,現將營業執照的基本信息公告如下:
    一、臺山市駿力商業投資有限公司
    1、公司名稱:臺山市駿力商業投資有限公司
    2、統一社會信用代碼:91440781MA53XYR70M
    3、類型:有限責任公司(法人獨資)
    4、住所:臺山市臺城西湖工業區興業路9號辦公樓A1二樓(一址多照)
    5、法定代表人:王國盛
    6、注冊資本:人民幣壹仟陸佰萬陸仟元
    7、成立日期:2019年10月24日
    8、營業期限:長期
    9、經營范圍:實業投資;國內貿易;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政
審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
開展經營活動。)
    二、臺山市駿逸商業投資有限公司
    1、公司名稱:臺山市駿逸商業投資有限公司
    2、統一社會信用代碼:91440781MA53XYY16E
    2
    3、類型:有限責任公司(法人獨資)
    4、住所:臺山市臺城西湖外商投資示范區國際路1號
    5、法定代表人:王國盛
    6、注冊資本:人民幣陸仟肆佰肆拾陸萬柒仟叁佰元
    7、成立日期:2019年10月24日
    8、營業期限:長期
    9、經營范圍:實業投資;國內貿易;貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政
審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
開展經營活動。)
    特此公告。
    廣東迪生力汽配股份有限公司董事會
    2019年10月29日

[2019-10-22](603335)迪生力:關于募集資金投資項目延期的公告

    1
    證券代碼:603335 證券簡稱:迪生力 公告編號:2019-054
    廣東迪生力汽配股份有限公司
    關于募集資金投資項目延期的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    廣東迪生力汽配股份有限公司(以下簡稱“迪生力”或“公司”)于2019年10
月21日召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第八次會議,審議通過了《
關于募集資金投資項目延期的議案》,擬將公司募集資金投資項目進行延期,該議
案還需提交股東大會審議,現就相關情況公告如下:
    一、募集資金基本情況
    根據中國證券監督管理委員會《關于核準廣東迪生力汽配股份有限公司首次公
開發行股票的批復》(證監許可〔2017〕793號),公司于2017年6月9日采用網下向
投資者詢價配售與網上按市值申購向投資者定價發行相結合的方式公開發行人民幣
普通股(A股)6,334萬股,每股面值人民幣1.00元,每股發行價格為人民幣3.62元
,募集資金人民幣229,290,800.00元,扣除發行費用后,實際募集資金凈額人民幣2
00,137,660.00元。上述募集資金經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)驗資,并
出具了《驗資報告》(瑞華驗字【2017】48390001號)。
    二、募集資金投資項目的資金使用情況
    截止2019年10月21日,公司首次公開發行股票所募集資金投資項目的資金使用
情況(未經審計)如下:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    募集資金 承諾投資 總額
    累計投入募集資金
    投資進度(%)
    項目達到預定可使用狀態日期
    1
    研發中心建設技術改造項目
    842.12
    23.85
    2.83
    2019年12月31日
    2
    全球營銷網絡建設項目
    9,000.00
    6,665.12
    74.06
    2019年12月31日
    2
    3
    年產100萬件旋壓(低壓)鋁合金輪轂技術改造項目
    11,000.00
    0
    -
    2019年12月31日
    合計
    20,842.12
    6,688.97
    32.09
    備注:
    1、公司于2018年1月22日召開2018年第一次臨時股東大會審議通過《關于募集
資金投資項目延期的議案》,同意將“全球營銷網絡建設項目”和“研發中心建設
技術改造項目”達到預定可使用狀態日期由2017年12月31日調整為2019年12月31日。
    2、公司于2018年12月10日召開2018年第四次臨時股東大會審議通過《關于部分
募集資金投資項目延期的議案》,同意將“年產100萬件旋壓(低壓)鋁合金輪轂技
術改造項目”達到預定可使用狀態日期由2018年12月31日調整為2019年12月31日。
    三、募集資金投資項目延期的原因及具體情況
    (一)募集資金投資項目延期的具體情況
    (二)募集資金投資項目延期原因
    1.全球營銷網絡建設項目
    全球營銷網絡建設項目穩步推進,目前大部分募集資金已經使用完畢,公司根
據全球市場實際需求進行規劃,審慎把募集資金余額用于開發有潛力的地區,發揮
好募集資金的效果、效益。經公司董事會討論通過,決定將該項目達到預定可使用
狀態的日期由2019年12月31日調整為2020年12月31日。
    2.研發中心建設技術改造項目
    目前全球汽車產業整體下滑,新能源車市場占有率逐步增加,車輪類型及結構
也隨之發生變化,公司的研發方向需要調整以順應外部因素的變化。經公司董事會
討論通過,決定將該項目達到預定可使用狀態的日期由2019年12月31日
    項目名稱
    項目達到預定可使用狀態日期(調整前)
    項目達到預定可使用狀態日期(調整后)
    全球營銷網絡建設項目
    2019年12月31日
    2020年12月31日
    研發中心建設技術改造項目
    2019年12月31日
    2020年12月31日
    年產100萬件旋壓(低壓)鋁合金輪轂技術改造項目
    2019年12月31日
    2020年12月31日
    3
    調整為2020年12月31日。
    3.年產100萬件旋壓(低壓)鋁合金輪轂技術改造項目
    目前全球汽車產業整體下滑,新能源車市場占有率逐步增加,車輪類型及結構
也隨之發生變化,為了順應技術和市場的變化,避免在市場轉型期不合理投資,本
著審慎和效益最大化的原則,經公司董事會討論通過,決定推遲該募投項目的建設
安排,將該項目達到預定可使用狀態的日期由2019年12月31日調整為2020年12月31日。
    四、本次部分募集資金投資項目延期對公司的影響
    公司本次募集資金投資項目延期是根據公司戰略發展和實際經營的需要并結合
行業發展變化趨勢而進行的必要調整,有利于公司及時發揮募集資金效益,提高募
集資金使用的效率。本次對募集資金投資項目實施進度的調整不會對公司的正常經
營產生重大不利影響,也不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益
的情形。公司未來將科學合理使用募集資金,加強對項目建設進度的監督,確保募
集資金效益最大化。
    五、專項意見說明
    1、獨立董事意見
    公司獨立董事對本次募集資金投資項目延期事項發表了同意意見:公司本次對
募集資金投資項目的延期,符合公司實際情況和未來經營發展需要,不存在改變或
變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司的決策程序符合中國證監會《
上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、上海證券
交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013修訂)》以及公司《募集資金管理制度
》等規定,同意公司募集資金投資項目延期的事項。
    2、監事會意見
    公司第二屆監事會第八次會議對本次募集資金投資項目延期事項發表了同意意
見:公司本次對募集資金投資項目的延期,符合公司實際情況和未來經營發展需要
,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司的決策程序符
合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013修訂)》
    4
    以及公司《募集資金管理制度》等規定,同意公司本次募集資金投資項目延期
的事項。
    3、保薦機構核查意見
    經核查,保薦機構認為:迪生力本次募集資金投資項目延期事項已通過第二屆
董事會第十七次會議和第二屆監事會第八次會議審議,還將提交公司股東大會審議
,全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見,履行了必要的內部決策程序,符合《
上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》
及《上市公司監管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相
關法律法規的規定。本次募投項目延期事項是根據公司面臨的現實情況做出的決定
,不存在損害股東利益的情形,不會對公司的正常經營產生不利影響,符合公司長
期發展規劃。東北證券對迪生力本次募集資金投資項目延期事項無異議。
    六、備查文件
    1、《廣東迪生力汽配股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》;
    2、《獨立董事關于公司第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》;
    3、《廣東迪生力汽配股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》;
    4、《東北證券股份有限公司關于廣東迪生力汽配股份有限公司募集資金投資項
目延期的核查意見》。
    特此公告。
    廣東迪生力汽配股份有限公司董事會
    2019年10月21日

[2019-10-22](603335)迪生力:關于設立全資子公司的公告

    1
    證券代碼:603335 證券簡稱:迪生力 公告編號:2019-055
    廣東迪生力汽配股份有限公司
    關于設立全資子公司的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 投資標的名稱:臺山市駿力商業投資有限公司、臺山市駿逸商業投資有限公
司。
    ● 注冊資本:分別為人民幣1,600.60萬元和人民幣6,446.73萬元。
    ● 本次對外投資已經公司董事會審議通過,無需提交公司股東大會審議批準。

    ● 本次對外投資不涉及關聯交易,亦不構成上市公司重大資產重組。
    ● 風險提示:本次投資風險可控,不會對公司財務狀況及生產經營造成重大不
利影響。
    一、對外投資概述
    1、2019年10月21日,廣東迪生力汽配股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開
了第二屆董事會第十七次會議,審議通過了《關于設立全資子公司的議案》,同意
公司在廣東省臺山市投資設立2家全資子公司,分別為臺山市駿力商業投資有限公
司(以下簡稱“駿力公司”)和臺山市駿逸商業投資有限公司(以下簡稱“駿逸公
司”),駿力實業的注冊資本為人民幣1,600.60萬元,駿逸實業的注冊資本為人民
幣6,446.73萬元。
    2、根據《上海證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的相關規定,本次投
資事項無需提交公司股東大會審議。
    3、本次設立子公司不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦
法》規定的重大資產重組。
    2
    二、投資標的的基本情況
    (一)駿力公司
    1、公司名稱:臺山市駿力商業投資有限公司
    2、注冊地址:廣東省臺山市
    3、注冊資本:人民幣1,600.60萬元
    4、經營范圍:實業投資,國內貿易,貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政
審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
開展經營活動。)
    5、出資方式和出資比例:以公司位于臺山市臺城西湖示范區國際路二號的房屋
建筑物和土地使用權評估作價出資,占出資比例100%。
    (二)駿逸公司
    1、公司名稱:臺山市駿逸商業投資有限公司
    2、注冊地址:廣東省臺山市
    3、注冊資本:人民幣6,446.73萬元
    4、經營范圍:實業投資,國內貿易,貨物或技術進出口(國家禁止或涉及行政
審批的貨物和技術進出口除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
開展經營活動。)
    5、出資方式和出資比例:以公司位于臺山市西湖外商投資示范區國際路一號的
房屋建筑物和土地使用權評估作價出資,占出資比例100%。
    上述擬設立子公司的信息情況最終以工商部門核準登記為準。
    三、對外投資對公司的影響
    本次投資設立全資子公司,著眼于公司業務布局的完善和中長期戰略發展規劃
,進一步優化公司業務機構,為公司培育新的利潤增長點,充分發揮公司現有資源
優勢,優化公司經營體系,增強公司核心競爭力、可持續發展能力和綜合盈利能力。
    本次投資設立全資子公司符合公司發展戰略,新公司成立后,將獨立財務核算
,健全機構,完善機制,加強各項管理,本次投資風險可控,不會對公司財務狀況
及生產經營造成重大不利影響,不損害上市公司及全體股東利益。
    3
    四、風險提示
    本次投資設立全資子公司符合公司戰略規劃及經營發展的需要,在實際運營過
程中可能面臨宏觀經濟、市場環境及經營管理等方面不確定因素帶來的風險,對此
,公司將規范子公司管理制度,加強對其投資管理運營過程的監督,積極有效防范
和降低風險,確保本次投資的安全性和收益性,敬請廣大投資者理性投資,注意投
資風險。
    特此公告。
    廣東迪生力汽配股份有限公司董事會
    2019年10月21日

[2019-10-22](603335)迪生力:關于變更會計師事務所的公告

    1
    證券代碼:603335 證券簡稱:迪生力 公告編號:2019-056
    廣東迪生力汽配股份有限公司
    關于變更會計師事務所的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    廣東迪生力汽配股份有限公司(以下簡稱“公司”或“迪生力”)于2019年10
月21日召開第二屆董事會第十七次會議及第二屆監事會第八次會議,審議通過了《
關于變更會計師事務所的議案》,公司擬將2019年度審計機構更換為容誠會計師事
務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“容誠事務所”),該事項尚需提交股東大會審
議。現將具體情況公告如下:
    一、變更會計師事務所的情況說明
    公司原審計機構瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“瑞華事務所
”)在執業過程中堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允獨立地發表審計意見,客觀
、公正、準確地反映公司財務報表及內部控制情況,切實履行了審計機構的職責,
從專業角度維護了公司及股東的合法權益。
    由于瑞華事務所已連續多年為公司提供審計服務,為保持公司審計工作的真實
性、客觀性和公允性,根據公司發展需要,公司擬不再聘請瑞華事務所為公司2019
年度審計機構,公司已就變更會計師事務所事項與瑞華事務所進行了事前充分溝通
。公司對瑞華事務所多年來為公司提供的專業審計服務工作表示誠摯的感謝。
    根據公司業務發展和未來審計的需要,經充分調查審核和綜合考慮,擬改聘容
誠事務所為公司2019年度審計機構,并提請公司股東大會授權管理層依照2019年度
審計的具體工作量及市場公允合理的定價原則確定其年度審計費用。
    二、擬聘任會計師事務所的基本情況
    名稱:容誠會計師事務所(特殊普通合伙)
    類型:特殊普通合伙企業
    統一社會信用代碼:911101020854927874
    2
    執行事務合伙人:肖厚發
    成立日期:2013年12月10日
    登記機關:北京市工商行政管理局西城分局
    主要經營場所:北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26

    經營范圍:審查企業會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告
;辦理企業合并、分立、清算事宜中的審計業務,出具有關報告;基本建設年度財
務決算審計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規
規定的其他業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的
項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止
和限制類項目的經營活動。)
    公司認為,容誠事務所具有證券、期貨相關業務許可等資格,具備為上市公司
提供審計服務的經驗和能力,能夠獨立對公司財務狀況和內部控制進行審計,滿足
公司審計工作的要求。
    三、履行的決策程序說明
    1、公司已就變更會計師事務所的相關事項提前與瑞華事務所進行了充分溝通。

    2、公司董事會審計委員會審核認為:容誠會計師事務所(特殊普通合伙)具備
證券、期貨相關業務許可等資格,具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力,能
滿足公司2019年度審計工作的要求,同意將變更會計師事務所事項提交公司第二屆
董事會第十七次會議審議。
    3、公司第二屆董事會第十七次會議和第二屆監事會第八次會議,分別審議通過
了《關于變更會計師事務所的議案》,同意公司聘任容誠會計師事務所(特殊普通
合伙)為公司2019年度審計機構。獨立董事對該事項發表了事前認可意見和獨立意
見。
    4、本次變更會計師事務所的事項尚需提交公司2019年第三次臨時股東大會審議
,并自公司股東大會審議通過之日起生效。
    四、獨立董事的事前認可意見和獨立意見
    3
    公司獨立董事對公司變更會計師事務所事項發表的事前認可意見:經核查,容
誠會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務許可等資格,具備為上
市公司提供審計服務的經驗與能力,能滿足公司2019年度審計工作的要求。公司本
次變更會計師事務所符合相關法律、法規規定,不會影響公司會計報表的審計質量
,不存在損害公司利益和股東利益的情形,同意將變更會計師事務所事項提交公司
第二屆董事會第十七次會議審議。
    公司獨立董事對公司變更會計師事務所事項發表的獨立意見:公司本次變更會
計師事務所的審議、表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定;容誠會
計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務許可等資格,能夠為公司提
供真實公允的審計服務,滿足公司年度審計工作的要求,將不會影響公司2019年度
審計工作,該事項不存在損害公司及全體股東利益的情況,同意將該事項提交公司
股東大會審議。
    五、監事會意見
    公司監事會認為:經認真審核,本次更換會計師事務所事項符合相關法律、法
規和《公司章程》的有關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形,同意該事
項并提交股東大會審議。
    六、備查文件
    1、《廣東迪生力汽配股份有限公司第二屆董事會第十七次會議決議》;
    2、《獨立董事關于變更會計師事務所的事前認可意見》
    3、《獨立董事關于公司第二屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見》;
    4、《廣東迪生力汽配股份有限公司第二屆監事會第八次會議決議》;
    5、《廣東迪生力汽配股份有限公司第二屆審計委員會第七次會議決議》。
    特此公告。
    廣東迪生力汽配股份有限公司董事會
    2019年10月21日

[2019-10-22](603335)迪生力:第二屆董事會第十七次會議決議公告

    證券代碼:603335 證券簡稱:迪生力 公告編號:2019-057
    廣東迪生力汽配股份有限公司
    第二屆董事會第十七次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    廣東迪生力汽配股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月21日在公司
會議室以現場和通訊相結合方式召開了第二屆董事會第十七次會議(以下簡稱“會
議”),并以記名的方式進行了表決。會議由董事長趙瑞貞主持,會議應參加董事7
人,實際參加7人。公司監事及部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召
開符合有關法律法規和《公司章程》的規定,會議合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    會議審議并通過以下議案:
    1、審議通過了《關于公司2019年第三季度報告的議案》。
    具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    2、審議通過了《關于變更會計師事務所的議案》。
    同意公司擬不再聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計
機構,擬改聘容誠會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構,并提
請公司股東大會授權管理層依照2019年度審計的具體工作量及市場公允合理的定價
原則確定其年度審計費用。
    具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。該議案尚需提交
股東大會審議。
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    3、審議通過了《關于設立全資子公司的議案》。
    同意公司在廣東省臺山市投資設立2家全資子公司,分別為臺山市駿力商業投資
有限公司和臺山市駿逸商業投資有限公司,具體內容詳見上海證券交易所網
    站(www.sse.com.cn)披露。
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    4、審議通過了《關于募集資金投資項目延期的議案》。
    同意公司將募集資金投資項目之“全球營銷網絡建設項目”、“研發中心建設
技術改造項目”和“年產100萬件旋壓(低壓)鋁合金輪轂技術改造項目”達到預定
可使用狀態時間延期至2020年12月31日。
    具體內容詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露。該議案尚需提交
股東大會審議。
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    5、審議通過了《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票。
    特此公告。
    廣東迪生力汽配股份有限公司董事會
    2019年10月21日

[2019-10-22](603335)迪生力:第二屆監事會第八次會議決議公告

    證券代碼:603335 證券簡稱:迪生力 公告編號:2019-058
    廣東迪生力汽配股份有限公司
    第二屆監事會第八次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    廣東迪生力汽配股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月21日在公司
會議室以現場和通訊相結合方式召開了第二屆監事會第八次會議(以下簡稱“會議
”),并以記名的方式進行了表決,會議由吳秋萍主持,會議應參加監事3人,實際
參加3人。公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律
法規和《公司章程》的規定,會議合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    會議審議并通過以下議案:
    1、審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》。
    表決結果:同意3票;反對0 票;棄權0票。
    監事會認為:《公司2019年第三季度報告》的編制和審核程序符合法律、法規
、《公司章程》和公司相關制度的規定,報告的內容和格式符合中國證監會和上海
證券交易所的各項規定,報告所包含的信息能真實、準確、完整地反映出公司報告
期內的經營管理和財務狀況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏情況。
    2、審議通過《關于變更會計師事務所的議案》。
    表決結果:同意3票;反對0 票;棄權0票。
    監事會認為:經認真審核,本次更換會計師事務所事項符合相關法律、法規和
《公司章程》的有關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形,同意該事項并
提交股東大會審議。
    本議案需提交股東大會審議。
    3、審議通過《關于募集資金投資項目延期的議案》。
    表決結果:同意3票;反對0 票;棄權0票。
    監事會認為:公司本次對募集資金投資項目的延期,符合公司實際情況和未來
經營發展需要,不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司
的決策程序符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和
使用的監管要求》、上海證券交易所《上市公司募集資金管理辦法(2013修訂)》
以及公司《募集資金管理制度》等規定,同意公司本次募集資金投資項目延期的事項。
    本議案需提交股東大會審議。
    特此公告。
    廣東迪生力汽配股份有限公司監事會
    2019年10月21日

[2019-10-22](603335)迪生力:關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知

    證券代碼:603335 證券簡稱:迪生力 公告編號:2019-059
    廣東迪生力汽配股份有限公司 關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年11月29日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第三次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年11月29日 14點30 分
    召開地點:廣東省臺山市西湖外商投資示范區國際路1號廣東迪生力汽配股份有
限公司大會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年11月29日
    至2019年11月29日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯網
投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    無
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    《關于變更會計師事務所的議案》
    √
    2
    《關于募集資金投資項目延期的議案》
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    以上議案已經公司2019年10月21日召開的第二屆董事會第十七次會議審議通過
,董事會決議公告已于2019年10月22日在上海證券交易所網站(www.sse.com)及相
關指定媒體上披露。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:議案1、議案2
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊
的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    603335
    迪生力
    2019/11/26
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)本公司股東,持本人身份證和股東賬戶卡;委托代理人須持授權委托書
(見附件)、委托人及代理人身份證、委托人的股東賬戶卡。
    (二)社會法人股東,請法人股東持有效身份證件、股東賬戶卡辦理登記手續
。
    (三)異地股東可用信函或傳真方式辦理登記,并提供上述第(一)、(二)
條規定的有效證件的復印件,登記時間同下,信函以公司所在地收到的郵戳為準。
    (四)通訊地址:廣東省臺山市西湖外商投資示范區國際路1號
    廣東迪生力汽配股份有限公司董秘辦公室
    聯系電話:0750-5588095
    傳 真:0750-5588083
    (五)登記時間:2019年11月25日-11月28日的上午9:00-11:00、下午 14:30-1
6:30。
    六、 其他事項
    無
    特此公告。
    廣東迪生力汽配股份有限公司董事會
    2019年10月22日
    附件1:授權委托書
    ? 報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    廣東迪生力汽配股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年11月29日召開的貴公司
2019年第三次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    《關于變更會計師事務所的議案》
    2
    《關于募集資金投資項目延期的議案》
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

[2019-10-22](603335)迪生力:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.03
    加權平均凈資產收益率:1.99%

[2019-08-15](603335)迪生力:第二屆監事會第七次會議決議公告

    證券代碼:603335 證券簡稱:迪生力 公告編號:2019-052
    廣東迪生力汽配股份有限公司
    第二屆監事會第七次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    廣東迪生力汽配股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月14日在公司會
議室以現場和通訊相結合方式召開了第二屆監事會第七次會議(以下簡稱“會議”
),并以記名的方式進行了表決,會議由吳秋萍主持,會議應參加監事3人,實際
參加3人。公司部分高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開符合有關法律法
規和《公司章程》的規定,會議合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    會議審議并通過以下議案:
    1、審議通過《關于公司2019年半年度報告及其摘要的議案》。
    表決結果:同意3票;反對0 票;棄權0票。
    監事會認為:公司2019年半年度報告的編制和審核程序符合法律、法規及《公
司章程》等相關制度的規定。報告的內容和格式符合中國證監會《公開發行證券的
公司信息披露內容與格式準則第3號---半年度報告的內容與格式(2017年修訂)》
和上海證券交易所的相關規定,報告所包含的信息能真實、準確、完整地反映出公
司2019年半年度的經營管理和財務狀況等事項,不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏。
    2、審議通過《關于公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
的議案》。
    表決結果:同意3票;反對0 票;棄權0票。
    監事會認為:公司制定的《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告
》符合中國證監會、上海證券交易所關于上市公司募集資金管理和使用的相
    關規定,不存在違規使用募集資金的行為,如實反映了公司2019年半年度募集
資金存放與實際使用情況。
    3、審議通過《關于會計政策變更的議案》。
    表決結果:同意3票;反對0 票;棄權0票。
    監事會認為:公司本次會計政策變更是根據財政部相關文件要求進行的合理變
更,決策程序符合法律法規和《公司章程》的相關規定,僅對財務報表的列報項目
產生影響,不會對公司總資產、凈資產及凈損益產生影響,不存在損害公司及全體
股東利益的情形,同意本次會計政策變更。
    特此公告。
    廣東迪生力汽配股份有限公司監事會
    2019年8月14日

[2019-08-15](603335)迪生力:關于公司以自有資產進行抵押貸款的公告

    證券代碼: 603335 證券簡稱: 迪生力 公告編號:2019-047
    廣東迪生力汽配股份有限公司
    關于公司以自有資產進行抵押貸款的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    2019年8月14日,廣東迪生力汽配股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開了第
二屆董事會第十六次會議,會議審議通過了《關于公司以自有資產進行抵押貸款的
議案》,現就相關事項公告如下:
    一、抵押貸款的基本情況
    根據公司發展規劃及資金使用安排,董事會同意公司以自有資產向臺山市農村
信用合作聯社抵押擔保貸款,擔保貸款最高限額為人民幣8,500萬元,抵押期限自抵
押資產辦理完畢抵押登記手續之日起,至抵押貸款償還完畢止。
    公司本次抵押資產明細如下:
    證號
    座落
    面積
    粵(2018)臺山市不動產權第006581號
    臺山市臺城西湖工業區興業路9號
    宗地面積:108078.70m2
    房屋建筑面積:20729.77m2
    二、抵押貸款的必要性及合規性
    本次抵押貸款是公司正常生產經營活動的資金需求,有利于公司經營發展,不
會損害公司及中小股東的合法權益。
    根據公司章程規定,上述抵押貸款事項在董事會審批權限之內,無需提交公司
股東大會審議。公司董事會授權公司法定代表人及其授權代理人在上述額度內代表
公司簽署相關法律文件。
    特此公告。
    廣東迪生力汽配股份有限公司董事會
    2019年8月14日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-14 有價格漲跌幅限制的日收盤價格漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.64 成交量:1227.27萬股 成交金額:6827.93萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國信證券股份有限公司深圳深鹽路證券營業|1463.24       |--            |
|部                                    |              |              |
|國信證券股份有限公司綿陽園藝街證券營業|734.58        |--            |
|部                                    |              |              |
|國信證券股份有限公司自貢丹桂南大街證券|500.09        |--            |
|營業部                                |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司重慶忠縣證券營|358.70        |--            |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司宜昌珍珠路證券|341.40        |--            |
|營業部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|山西證券股份有限公司太原迎澤大街證券營|--            |97.01         |
|業部                                  |              |              |
|中國中投證券有限責任公司上海復興東路證|--            |94.51         |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|--            |94.43         |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|--            |94.11         |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中信證券股份有限公司北京安外大街證券營|--            |84.68         |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
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|2019-02-14|5.12  |51.00   |261.12  |國泰君安證券股|國泰君安證券股|
|          |      |        |        |份有限公司長沙|份有限公司長沙|
|          |      |        |        |五一中路證券營|五一中路證券營|
|          |      |        |        |業部          |業部          |
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