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碳元科技(603133)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈碳元科技603133≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.10)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月03日
         2)01月10日(603133)碳元科技:關于選舉第三屆董事會董事長、董事會專
           門委員會委員、第三屆監事會主席以及聘任高級管理人員、證券事務代
           表的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本21057萬股為基數,每10股派0.77元 ;股權登記日:20
           19-06-12;除權除息日:2019-06-13;紅利發放日:2019-06-13;
●19-09-30 凈利潤:-1484.55萬 同比增:-131.80% 營業收入:3.49億 同比增:-10.59%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0700│ -0.1200│ -0.0400│  0.2600│  0.2200
每股凈資產      │  4.3149│  4.2549│  4.3737│  4.4150│  4.4321
每股資本公積金  │  2.1343│  2.1357│  2.1025│  2.1025│  2.0384
每股未分配利潤  │  1.0173│  0.9704│  1.1242│  1.1645│  1.1757
加權凈資產收益率│ -1.6100│ -2.6900│ -0.9000│  5.9200│  5.1100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0703│ -0.1168│ -0.0407│  0.2548│  0.2211
每股凈資產      │  4.2939│  4.2438│  4.3623│  4.4035│  4.3667
每股資本公積金  │  2.1282│  2.1301│  2.0971│  2.0971│  2.0083
每股未分配利潤  │  1.0144│  0.9679│  1.1213│  1.1615│  1.1584
攤薄凈資產收益率│ -1.6377│ -2.7517│ -0.9333│  5.7867│  5.0636
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A 股簡稱:碳元科技 代碼:603133 │總股本(萬):21111.5    │法人:徐世中
上市日期:2017-03-20 發行價:7.87│A 股  (萬):11295.8895 │總經理:徐世中
上市推薦:中信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):9815.6105│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:中信證券股份有限公司 │主營范圍:公司自設立以來始終專注于高導熱
電話:0519-81581151 董秘:馮寧  │石墨散熱材料開發、制造與銷售,是國內開
                              │發、制造與銷售高導熱石墨散熱材料的領先
                              │企業。公司自主研發、生產高導熱石墨膜,
                              │產品可應用于智能手機、平板電腦、液晶電
                              │視、LED燈等電子產品的散熱。目前,公司產
                              │品主要應用于三星、華為、VIVO、OPPO等品
                              │牌智能終端。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0700│   -0.1200│   -0.0400
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    2018年        │    0.2600│    0.2200│    0.1500│    0.0400
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    2017年        │    0.2600│    0.2300│    0.1500│    0.1500
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    2016年        │    0.5300│    0.3500│    0.1900│    0.5300
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    2015年        │    0.3500│        --│        --│        --
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[2020-01-10](603133)碳元科技:關于選舉第三屆董事會董事長、董事會專門委員會委員、第三屆監事會主席以及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告

    證券代碼:603133 證券簡稱:碳元科技 公告編號:2020-008
    碳元科技股份有限公司
    關于選舉第三屆董事會董事長、董事會專門委員會委員、第三屆監事會主席以
及聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    碳元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月27日召開2019年第
四次臨時股東大會,審議通過了《關于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的
議案》、《關于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關于提名公司
第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》;于2020年1月8日召開了第三屆董事會
第一次會議和第三屆監事會第一次會議,審議通過了《關于選舉公司董事長的議案
》、《關于聘任公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書、證券事務代表
的議案》、《關于公司第三屆董事會專門委員會組成的議案》、《關于選舉公司第
三屆監事會主席的議案》。具體情況公告如下:
    一、 第三屆董事會組成情況
    (一)董事長:徐世中先生
    (二)董事會成員:徐世中先生、馮寧先生、田曉林先生、嚴中原先生、鄧湘
凌先生、周生國先生、袁秀國先生(獨立董事)、李景濤先生(獨立董事)、惲建
定先生(獨立董事)
    (三)董事會專門委員會組成:
    (1) 審計委員會委員:惲建定先生、袁秀國先生、周生國先生
    (2) 薪酬與考核委員會委員:李景濤先生、惲建定先生、鄧湘凌先生
    (3) 提名委員會委員:袁秀國先生、李景濤先生、嚴中原先生
    (4) 戰略委員會委員:徐世中先生、馮寧先生、田曉林先生
    以上董事會成員與各專門委員會委員任期三年,與公司第三屆董事會任期一致
。
    二、 第三屆監事會組成情況
    根據公司2019年第四次臨時股東大會、2019年公司職工代表大會以及第三屆監
事會第一次會議選舉結果,公司第三屆監事會由3名監事組成,股東代表監事1名,
職工代表監事2名。具體名單如下:
    (一)監事會主席:顧青女士
    (二)監事會成員:顧青女士、蔣玉琳女士、趙淑雅女士
    以上監事會成員任期三年,與公司第三屆監事會任期一致。
    三、 公司聘任高級管理人員、證券事務代表情況
    根據公司第三屆董事會第一次會議決議,公司聘任徐世中先生擔任公司總經理
;聘任馮寧先生、田曉林先生、嚴中原先生擔任公司副總經理;聘任劉穎女士擔任
公司財務負責人;聘任張勇先生擔任公司董事會秘書;聘任周舸女士為公司證券事
務代表。
    上述人員任期自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。


    董事會秘書及證券事務代表聯系方式如下:
    聯系地址:江蘇省常州市武進經濟開發區蘭香路7號
    聯系電話:0519-81581151
    傳真號碼:0519-81880575
    郵箱:[email protected]
    特此公告。
    碳元科技股份有限公司董事會
    2020年1月10日
    附件:
    1、徐世中先生簡歷:徐世中,男,漢族,1974年2月生,中國國籍,大專學歷
。曾任舟山市虹語廣告材料有限公司總經理,寧波亞朔科技股份有限公司經理,廣
州晶海化工有限公司副總經理,廣州珂迪樹脂有限公司副總經理,常州通明膠粘制
品有限公司副總經理,現任碳元科技股份有限公司董事長兼總經理。
    2、馮寧先生簡歷:馮寧,男,漢族,1973年4月生,中國國籍,碩士研究生。
曾任南京斯威特集團市場部經理,南京東大寬帶通信技術有限公司副總經理,江蘇
省東方世紀網絡技術有限公司副總經理,江蘇瑞華投資控股集團有限公司業務董事
,現任碳元科技股份有限公司董事兼副總經理。
    3、田曉林先生簡歷:田曉林,男,漢族,1981年8月生,中國國籍,本科學歷
。曾任常州新祺晟高分子科技有限公司生產部部長,常州銘晟光電科技有限公司副
廠長,現任碳元科技股份有限公司董事兼副總經理。
    4、嚴中原先生簡歷:嚴中原,男,漢族,1986年7月生,中國國籍,本科學歷
。曾任常州雷利電器外貿業務員,美國雷勃電氣集團新亞電機公司銷售經理,現任
碳元科技股份有限公司董事兼副總經理。
    5、鄧湘凌先生簡歷:鄧湘凌,男,漢族,1964年7月生,中國國籍,本科學歷
。曾任湘潭市江麓機械廠工程師,湘潭市聚富房地產公司總經理,深圳市寶安區西
鄉弘岡鐘表配件加工廠總經理,深圳市宏通陶瓷科技有限公司總經理,現任深圳市
宏通新材料有限公司總經理。
    6、周生國先生簡歷:周生國,男,漢族,1983年6月生,中國國籍,本科學歷
。曾任蘇州泰碩電子股份有限公司研發經理,昆山富士康科技集團研發經理,深圳
壘石熱管理技術有限公司項目經理,蘇州矽美科導熱科技有限公司副總經理,現任
碳元科技股份有限公司熱導事業部總經理。
    7、袁秀國先生簡歷:袁秀國,男,漢族,1955年9月生,中國國籍,本科學歷(
法學士)。曾任上海證券交易所發展研究中心研究員、國際發展部高級經理、投資
者教育中心負責人、資本市場研究所和發行上市部執行經理等。袁秀國先生現已退
休,并取得獨立董事資歷證書,目前擔任碳元科技股份有限公司(603133)獨立董事
、江蘇常熟農村商業銀行股份有限公司(601128)獨立董事,之前還曾擔任過宏和電
子材料科技股份有限公司(603256)獨立董事,符合《關于在上市公司建立獨立董事
制度的指導意見》相關要求。2016年8月始,任本公司獨立董事至今。
    8、李景濤先生簡歷:李景濤,男,漢族,1966年1月生,中國國籍,本科學歷
。曾任廣州珠江造紙廠干部,廣東光明律師事務所律師,現任廣東金馬波士德律師
事務所主任合伙人。
    9、惲建定先生簡歷:惲建定,男,漢族,1968年4月生,中國國籍,大專學歷
。曾任江蘇新亞化工集團有限公司審計室主任,現任常州匯豐會計師事務所有限公
司董事兼總經理。
    10、顧青女士簡歷:顧青,女,漢族,1973年5月生,中國國籍,研究生學歷。
曾任金長安律師事務所律師,江蘇鑫法律師事務所合伙人,江蘇銘天律師事務所主
任,現任北京市中倫文德(常州)律師事務所主任。
    11、劉穎女士簡歷:劉穎,女,漢族,1974年12月生,中國國籍,本科學歷,
曾任常州面粉廠會計;江蘇中威藥業有限公司財務經理;現代(江蘇)工程機械有
限公司原價科長;江蘇漢能光伏有限公司財務總監;江蘇智臨股份有限公司副總裁
兼財務總監,現任碳元科技股份有限公司財務總監。
    12、張勇先生簡歷:張勇,男,漢族,1981年10月生,中國國籍,本科學歷,
曾任宜興市金魚陶瓷有限公司董事兼董事會秘書;ET Solar Inc.融資總監;常州重
道投資管理有限公司合伙人兼董事總經理,現任碳元科技股份有限公司董事會秘書。
    13、周舸女士簡歷:周舸,女,漢族,1992年2月生,中國國籍,碩士研究生。
2017年6月至今就職于碳元科技股份有限公司證券事務部,現任碳元科技股份有限
公司證券事務代表。

[2020-01-10](603133)碳元科技:關于2020年度預計日常性關聯交易的公告

    證券代碼:603133 證券簡稱:碳元科技 公告編號:2020-007
    碳元科技股份有限公司
    關于2020年度預計日常性關聯交易的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 公司2020年度預計日常性關聯交易經公司第三屆董事會第一次會議審議通過
,關聯董事回避了表決;
    ? 公司與關聯方按照公平、公正、公開的原則進行業務往來,不會損害公司股
東的利益和影響公司的獨立性;
    ? 公司2020年度日常性關聯交易事項無需提交股東大會審議。
    一、 日常關聯交易基本情況
    (一)日常關聯交易履行的審議程序
    公司2020年度日常性關聯交易經2020年1月8日召開的公司第三屆董事會第一次
會議審議通過,關聯董事徐世中、馮寧、田曉林回避了表決,其他董事一致審議通
過該項議案。
    公司獨立董事袁秀國、惲建定、李景濤對本次關聯交易內容進行了事前審閱,
并同意提交公司第三屆董事會第一次會議審議。公司獨立董事在第三屆董事會第一
次會議對該事項進行了審核,認為:公司2020年度預計日常關聯交易為公司日常經
營活動所需,遵循了公平、公正、公開原則,定價公允,未損害公司及非關聯股東
利益,也未影響公司的獨立性。公司董事會審議該項預計關聯交易時關聯董事回避
了表決,董事會的審議程序符合《公司法》、《公司章程》的規定,相關決議合法
、有效。因此,我們同意公司2020年度預計關聯交易事項。
    2020年度日常性關聯交易事項無需提交股東大會審議。
    (二)2019年度日常關聯交易的預計和執行情況
    單位:萬元 關聯交易類別 關聯人 2019年 預計金額 2019年 實際發生金額 預
計金額與實際發生金額差異較大的原因
    向關聯方購買產品或勞務
    常州世竟液態金屬有限公司
    325
    148.20
    -
    常州云未電子商務有限公司
    15
    8.52
    -
    蘇文電能科技股份有限公司
    2,400
    2,370.76
    關聯租賃業務
    常州世竟液態金屬有限公司
    69
    46.13
    -
    常州重道投資管理有限公司
    6.55
    6.55
    -
    向關聯方出售固定資產
    常州世竟液態金屬有限公司
    3
    0.92
    -
    (三)2020年度日常關聯交易預計金額和類別
    單位:萬元 關聯交易類別 關聯人 本次預計金額 本年年初至披露日與關聯人
累計已發生的交易金額 上年實際發生金額 占同類業務比例(%) 本次預計金額與
上年實際發生金額差異較大的原因
    向關聯方購買產品或勞務
    常州世竟液態金屬有限公司
    400
    -
    148.20
    0.29
    增加采購
    常州云未電子商務有限公司
    15
    -
    8.52
    -
    -
    蘇文電能科技股份有限公司
    100
    -
    2,370.76
    3.99
    與該企業的關聯交易系由其建造變電站,因變電站規模有所差異,因此本年預
計金額與上年關聯交易發生金額有一定差異
    關聯租賃業務
    常州重道投資管理有限公司
    8
    -
    6.55
    8
    -
    常州世竟液態金屬有限公司
    65
    -
    46.13
    42
    -
    二、關聯方介紹和關聯關系
    (一)常州世竟液態金屬有限公司(以下簡稱“世竟金屬”)
    統一社會信用代碼:91320412314116057E
    名稱:常州世竟液態金屬有限公司
    類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
    住所:常州市常武中路18-65號常州科教城智能數字產業園1-1號廠房
    法定代表人:徐世中
    注冊資本:2578萬元人民幣
    成立日期:2014年10月23日
    營業期限:2014年10月23日至2034年10月22日
    經營范圍:液態金屬的研發及技術服務、技術咨詢、技術轉讓;液態金屬制品
的制造、加工(危化品、放射性金屬除外);五金精密件及其零配件、精密模具的
銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國家限定企業經營或禁止進出
口的商品及技術除外。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    常州瀚遠投資合伙企業(有限合伙)及常州達遠投資合伙企業(有限合伙)分
別持有世竟金屬69.82%和7.76%的股份。公司控股股東、實際控制人徐世中持有常州
瀚遠投資合伙企業(有限合伙)及常州達遠投資合伙企業(有限合伙)各90%的股
份,徐世中之妻陳福林持有常州瀚遠投資合伙企業(有限合伙)及常州達遠投資合
伙企業(有限合伙)各10%的股份。常州重道揚帆股權投資基金合伙企業(有限合伙
)(以下簡稱“重道揚帆”)持有世竟金屬5.82%的股份,常州夢想工場投資發展
有限公司(以下簡稱“夢想工場”)持有重道揚帆42.25%的股份,而夢想工場為公
司全資子公司。另,常州世潤投資合伙企業(有限合伙)持有世竟金屬8.84%的股份
,公司董事兼副總經理馮寧和公司董事兼副總經理田
    曉林各持有常州世潤投資合伙企業(有限合伙)4.39%的股份。因此,世竟金屬
為公司關聯方。
    (二)常州云未電子商務有限公司(以下簡稱“云未電子”)
    統一社會信用代碼:91320412MA1PBY5C4Q
    名稱:常州云未電子商務有限公司
    類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
    住所:常州西太湖科技產業園禾香路123號
    法定代表人:徐世中
    注冊資本:100萬元人民幣
    成立日期:2017年07月06日
    營業期限:2017年07月06日至無固定期限
    經營范圍:以電子商務的方式從事電子產品、五金產品、家用電器、機械設備
、文化用品、體育用品的銷售;從事網絡技術、計算機技術領域內的技術開發、技
術轉讓、技術咨詢、技術服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開
展經營活動)
    云未電子的股東為公司控股股東、實際控制人徐世中(持股50%)和世竟金屬(
持股50%),世竟金屬與公司的關聯關系請參見本公告上文。因此,云未電子為公
司關聯方。
    (三)常州重道投資管理有限公司(以下簡稱“重道投資”)
    統一社會信用代碼:91320412MA1MAFK36U
    名稱:常州重道投資管理有限公司
    類型:有限責任公司
    住所:常州西太湖科技產業園蘭香路8號
    法定代表人:朱秀娟
    注冊資本:210萬元人民幣
    成立日期:2015年10月27日
    營業期限:2015年10月27日至2075年10月26日
    經營范圍:投資咨詢(除金融、證券、期貨)(企業不得從事金融、類金融業
務)、基金管理,股權投資,創業投資。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動)
    公司控股股東、實際控制人徐世中持有重道投資4.76%的股份,且擔任該公司的
執行董事,故重道投資為公司關聯方。
    (四)蘇文電能科技股份有限公司(以下簡稱“蘇文電能”)
    統一社會信用代碼:91320412660099528F
    類型:股份有限公司(非上市)
    住所:江蘇武進經濟開發區長帆路3號
    法定代表人:施小波
    注冊資本:10523.87萬人民幣
    成立日期:2007年04月03日
    經營范圍:輸變電工程,電能系統及智能化工程的設計、咨詢、安裝、試驗;
售電;電力設備的租賃及運維;太陽能發電工程的設計、咨詢及施工;電力項目的
行業性實業投資;電能系統設備的研發、生產及銷售;電能領域軟件的研發、服務
、銷售及轉讓;高、低壓成套開關設備、高壓元器件、箱式變電站制造,銷售;第
二類增值電信業務中的因特網信息服務業務(因特網信息服務不含新聞、出版、教
育、醫療保健、藥品和醫療器械、互聯網電子公告服務等內容)(增值電信業務經
營許可證有效期至2024年11月6日);自營和代理各類商品及技術的進出口業務(但
國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外);建筑勞務分包;電力設備維
修;工程測量;熱氣供應;道路貨運運營(按 《道路運輸經營許可證》核定內容
經營)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可
    開展經營活動)
    常州市能闖企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)持有蘇文電能10.45%的股份,
而公司控股股東、實際控制人徐世中持有常州市能闖企業管理咨詢合伙企業(有限
合伙)9.09%的股份,同時公司控股股東、實際控制人徐世中擔任蘇文電能的董事。
因此,蘇文電能為公司的關聯方。
    三、定價原則和定價依據
    公司與關聯方按照公平、公正、合理的原則進行業務往來,定價公允。公司與
世竟金屬關聯采購的內容主要為用于公司模切生產環節的替換板,公司與蘇文電能
的關聯交易主要系由蘇文電能為公司子公司江蘇碳元綠色建筑科技有限公司(以下
簡稱“碳元綠建”)建造變電站,公司與云未電子的關聯交易主要系向其購買指尖
陀螺、電子煙及剃須刀等產品用于員工福利和禮品饋贈,上述關聯交易的價格參照
市場行情由雙方協商確定。公司關聯交易中的關聯租賃主要系向重道投資出租生產
辦公房屋以及向世竟金屬出租部分設備,其中房屋租賃價格參考同地區市場價格由
雙方協商確定,設備出租價格按照預計使用時間占總設備使用時間之比乘以年折舊總額確定。
    四、交易目的和交易對公司的影響
    公司與世竟金屬關聯采購的內容主要為用于公司模切生產環節的替換板,向世
竟金屬等公司進行采購的原因在于其提供的產品具有比較優勢,且距離公司較近,
能夠及時提供服務。公司與云未電子關聯采購的內容為指尖陀螺、電子煙及剃須刀
等產品,該等產品均采用液態金屬制成,工藝新穎,合適作為饋贈禮物且該等關聯
交易金額較小。公司與蘇文電能的關聯交易主要系由蘇文電能為公司子公司碳元綠
建建造變電站,該等設施為該子公司后續生產經營所必須。公司向世竟金屬出租設
備的原因在于公司子公司碳元光電科技有限公司尚未滿產,向世竟金屬出租該等可
通用于CNC加工的設備可提高固定資產利用率并獲得部分收益。公司向重道投資出租
的生產辦公房屋為公司目前所閑置,該等關聯交易均可有效利用公司閑置資源并為公司帶來收益。
    上述關聯交易遵循公平、公正、公開的原則,定價公允,不會損害公司及公司
其他股東的利益,亦不會影響公司的獨立性。上述關聯交易金額及占公司同類
    業務比例較小,公司主要業務不會因此類關聯交易而對關聯方形成重大依賴。


    特此公告。
    碳元科技股份有限公司董事會
    2020年1月10日

[2020-01-10](603133)碳元科技:第三屆監事會第一次會議決議公告

    證券代碼:603133 證券簡稱:碳元科技 公告編號:2020-006
    碳元科技股份有限公司
    第三屆監事會第一次會議決議公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    碳元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第一次會議于2020
年1月8日在江蘇省常州市武進經濟開發區蘭香路7號公司行政樓5樓會議室以現場和
通訊表決相結合的方式召開。本次監事會已于2019年12月29日以電子郵件、電話等
方式通知全體監事。會議由監事顧青先生召集并主持,會議應出席監事3人,實際出
席監事3人。本次監事會參與表決人數及召集、召開程序符合《中華人民共和國公
司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公司章程》(以下簡稱
“《公司章程》”)的有關規定,會議合法、有效。出席本次會議的監事討論并一
致通過如下決議:
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于選舉公司第三屆監事會主席的議案》
    公告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    特此公告。
    碳元科技股份有限公司監事會
    2020年1月10日

[2020-01-10](603133)碳元科技:第三屆董事會第一次會議決議公告

    證券代碼:603133 證券簡稱:碳元科技 公告編號:2020-005
    碳元科技股份有限公司
    第三屆董事會第一次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    碳元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會議于2020
年1月8日上午9:00在江蘇省常州市武進經濟開發區蘭香路7號公司行政樓5樓會議室
以現場和通訊表決相結合的方式召開。本次董事會已于2019年12月29日以電子郵件
、電話等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會議由董事長徐世中先生召集
并主持,會議應參與表決董事9人,實際參與表決董事9人,公司董事會秘書、監事
和高級管理人員列席了本次會議。本次董事會參與表決人數及召集、召開程序符合
《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)和《碳元科技股份有限公
司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)的有關規定,會議合法、有效。出席本次
會議的董事討論并一致通過如下決議:
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于選舉公司董事長的議案》
    公告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    2、審議通過《關于聘任公司總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書、證
券事務代表的議案》
    公告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    3、審議通過《關于公司第三屆董事會專門委員會組成的議案》
    公告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    4、審議通過《關于公司2020年度預計日常性關聯交易的議案》
    公告全文詳見上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
    關聯董事徐世中、馮寧、田曉林回避表決
    表決結果:同意6票,反對0票,棄權0票。
    特此公告。
    碳元科技股份有限公司董事會
    2020年1月10日

[2020-01-08](603133)碳元科技:關于對部分暫時閑置募集資金進行現金管理進展的公告

    證券代碼:603133 證券簡稱:碳元科技 公告編號:2020-004
    碳元科技股份有限公司
    關于對部分暫時閑置募集資金進行現金管理進展的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 委托理財受托方:上海浦東發展銀行股份有限公司常州分行
    ● 本次委托理財金額:2,000萬元人民幣
    ● 委托理財產品名稱:上海浦東發展銀行利多多公司穩利19JG3687期(1個月
)人民幣對公結構性存款
    ● 委托理財期限:31天/2020.01.03-2020.02.03
    ● 履行的審議程序:碳元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事
會第二十四次會議、2018年年度股東大會分別審議通過了《關于對部分暫時閑置募
集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣15,000.00萬元(含15,
000.00萬元)的暫時閑置募集資金進行現金管理,投資品種為安全性高、流動性強
的保本型理財產品及結構性存款產品。在上述額度范圍內,資金可以在決議有效期
內滾動使用。具體詳見公司于2019年4月26日在指定披露媒體《上海證券報》、《
中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網站披露的《
關于對部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-021)。
    一、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    公司為提高資金的使用效率和收益,在保證募集資金項目投資計劃正常實施的
情況下,合理利用部分暫時閑置募集資金購買投資品種為安全性高、流動性強的保
本型理財產品及結構性存款產品,實行現金管理為公司和股東謀取較好的投資回報。
    (二)資金來源
    本次委托理財的資金來源系公司閑置募集資金。
    (三)委托理財產品的基本情況
    公司于2020年1月3日在上海浦東發展銀行股份有限公司購買了“上海浦東發展
銀
    行利多多公司穩利19JG3687期(1個月)人民幣對公結構性存款”,具體情況如
下:
    受托方名稱
    產品類型
    產品名稱
    金額(萬元)
    預計年化收益率
    預計收益金額(萬元)
    上海浦東發展銀行股份有限公司常州分行
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多公司穩利19JG3687期(1個月)人民幣對公結構性存款

    2,000
    1.40%-3.35%
    -
    產品期限
    收益類型
    結構化安排
    參考年化收益率
    預計收益(如有)
    是否構成關聯交易
    31天
    保本浮動收益型
    -
    -
    -
    否
    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制
    1、此次購買理財產品,公司遵守了審慎的投資原則,嚴格篩選了發行主體,選
擇了信譽好、資金安全保障能力強的發行機構,公司財務部根據募集資金投資項目
進展情況,針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇了合適的理財產品,由財
務負責人審核后提交總經理審批決定。公司購買的理財產品不得質押。
    2、財務部建立理財產品臺賬,及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況,一旦
發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險
。
    3、審計部負責對投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,每個季度末
對所有投資產品進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理的預計各投資可能發生的
收益和損失,并向董事會審計委員會報告。
    4、獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查,
必要時可以聘請專業機構進行審計。
    5、公司將依據上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內投資產
品以及相應的損益情況。
    二、本次委托理財的具體情況
    (一) 委托理財合同主要條款
    上海浦東發展銀行利多多公司穩利19JG3687期人民幣對公結構性存款(1個月)
產品認購確認書及合約等主要條款如下:
    產品名稱
    上海浦東發展銀行利多多公司穩利19JG3687期(1個月)人民幣對公結構性存款

    產品代碼
    1201198687
    產品期限
    31天
    產品類型
    保本浮動收益型
    資金保管人
    上海浦東發展銀行股份有限公司
    本金及利息
    本產品為保本浮動收益型產品,浦發銀行確保客戶本金100%安全及最低收益率
,到期一次性返還產品存款本金并按約定返回相應產品收益
    產品成立日
    2020年01月03日
    產品到期日
    2020年02月03日
    收益兌付日
    投資到期日當日兌付
    收益支付方式
    到期收回本息
    理財業務管理費
    無
    是否要求履約擔保
    否
    提前和延期終止權
    存款期內,投資者無提前、延期終止本結構性存款的權利
    合同簽署日期
    2020年1月2日
    (二)委托理財的資金投向
    上海浦東發展銀行股份有限公司的結構性存款。
    (三)本次公司使用閑置募集資金購買的理財產品符合安全性高、流動性好的
使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目正常進行,
不存在損害股東利益的情形。
    (四)風險控制分析
    本次購買的理財產品為保本浮動收益型的產品,風險水平較低。產品存續期間
,公司與受托方保持密切聯系,及時跟蹤理財資金的運作情況,加強風險控制和監
督, 嚴格控制資金的安全性。公司獨立董事、監事會有權對資金管理使用情況進行
監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    三、委托理財受托方的情況
    (一)受托方的基本情況
    名稱
    成立時間
    法定代表人
    注冊資本(萬元)
    主營業務
    主要股東及實際控制人
    是否為本次交易專設
    上海浦東發展銀行股份有限公司
    1992年10月19日
    高國富
    2,935,200
    金融服
    務業務
    第一大股東為上海國際集團有限公司,無實際控制人
    否
    (二)受托方最近一期主要財務指標
    單位:人民幣百萬元 項目 2019年9月30日 2018年12月31日
    總資產
    6,790,670
    6,289,606
    歸屬于母公司股東的凈資產
    540,079
    471,562
    項目
    2019年1-9月
    2018年1-9月
    營業收入
    146,386
    126,850
    歸屬于母公司股東的凈利潤
    48,350
    43,207
    (三)上海浦東發展銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司(公司代碼6
00000.SH),與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯
關系。
    四、對公司的影響
    (一)公司最近一年又一期的財務數據
    單位:人民幣元
    項目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    資產總額
    1,670,303,478.89
    1,337,310,178.22
    負債總額
    734,127,753.62
    377,792,609.20
    凈資產
    936,175,725.27
    959,517,569.02
    項目
    2019年1-9月
    2018年度
    經營活動現金流凈額
    34,507,757.70
    48,338,323.67
    公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理,是在確保募集資金投資項目正
常進行和保證募集資金安全的前提下實施的,不影響公司募集資金項目的正常建設
,不會影響公司主營業務的正常開展;同時,有利于提高募集資金使用效率,增加
資金收益,為公司和股東謀取更多投資回報。
    五、風險提示
    公司購買的上述理財產品為保本浮動收益型的低風險產品,但仍不排除因市場
波動、宏觀經濟及金融政策變化、操作風險等原因引起的影響收益的情況。
    六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
    公司第二屆董事會第二十四次會議、2018年年度股東大會分別審議通過了《關
于對部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣15,
000.00萬元(含15,000.00萬元)的暫時閑置募集資金進行現金管理,投資品種為
安全性高、流動性強的保本型理財產品及結構性存款產品。在上述額度范圍內,資
金可以在決議有效期
    內滾動使用。具體詳見公司于2019年4月26日在指定披露媒體《上海證券報》、
《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網站披露的
《關于對部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-021)。公
司獨立董事、監事會和保薦機構對該議案均發表了明確的同意意見。
    七、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
    金額:萬元 序號 理財產品類型 理財產品名稱 實際投入金額 實際收回本金 
實際收益 尚未收回本金金額
    1
    銀行理財產品
    “本利豐步步高”開放式人民幣理財產品
    3,200
    3,200
    32.96
    0
    2
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多公司18JG2195期人民幣對公結構性存款
    3,400
    3,400
    34.46
    0
    3
    銀行理財產品
    上海銀行“穩進”2號結構性存款產品
    3,500
    3,500
    38.39
    0
    4
    銀行理財產品
    上海銀行“穩進”2號結構性存款產品
    6,000
    6,000
    65.82
    0
    5
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG902期
    1,400
    1,400
    14.35
    0
    6
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG901期
    2,000
    2,000
    7.49
    0
    7
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG902期
    2,000
    2,000
    19.78
    0
    8
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG901期
    2,500
    2,500
    8.74
    0
    9
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多公司19JG0886期人民幣對公結構性存款
    6,000
    6,000
    28.2
    0
    10
    銀行理財產品
    “乾元—周周利”開放式資產組合型保本人民幣理財產品
    3,500
    1,600
    9.77
    1,900
    11
    銀行理財產品
    利多多對公結構性存款固定持有期JG901期理財產品
    6,200
    6,200
    21.37
    0
    12
    銀行理財產品
    利多多對公結構性存款固定持有期JG902期理財產品
    2,000
    2,000
    19.53
    0
    13
    銀行理財產品
    利多多對公結構性存款固定持有期JG901期理財產品
    6,200
    6,200
    22.3
    0
    14
    銀行理財產品
    利多多對公結構性存款固定持有期JG1001期理財產品
    2,000
    2,000
    5.83
    0
    15
    銀行理財產品
    利多多對公結構性存款固定持有期JG1001期理財產品
    2,000
    2,000
    5.92
    0
    16
    銀行理財產品
    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款1個月(黃金掛鉤)
    3,000
    3,000
    10.31
    0
    17
    銀行理財產品
    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款3個月(利率掛鉤)
    3,000
    0
    0
    3,000
    18
    銀行理財產品
    上浦東發展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結構性存款(30天)
    2,000
    2,000
    6.29
    0
    19
    銀行理財產品
    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款38天(匯率掛鉤看漲)
    3,000
    0
    0
    3,000
    20
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多公司穩利19JG3687期(1個月)人民幣對公結構性存款
款
    2,000
    0
    0
    2,000
    合計
    64,900.00
    55,000.00
    351.51
    9,900.00
    最近12個月內單日最高投入金額
    6,200
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    6.46%
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    6.90%
    目前已使用的理財額度
    9,900.00
    尚未使用的理財額度
    5,100.00
    總理財額度
    15,000.00
    特此公告。
    碳元科技股份有限公司董事會
    2020年 1月 7日

[2020-01-08](603133)碳元科技:關于公司控股股東股票質押的公告

    證券代碼:603133 證券簡稱:碳元科技 公告編號:2020-003
    碳元科技股份有限公司
    關于公司控股股東股票質押的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    碳元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司控股股東、實際
控制人徐世中先生通知,徐世中先生將其持有的公司部分股份進行了質押,具體情
況如下:
    一、本次股份質押的具體情況
    徐世中先生與上海銀行股份有限公司(以下簡稱“上海銀行”)已于近日辦理
完成了股票質押業務,徐世中先生將持有本公司的限售股600萬股股票質押給上海銀
行,質押期限自2020年1月6日至2022年6月30日,此筆業務的質押登記手續現已辦
理完畢,徐世中先生本次質押的股份數占公司總股本的2.84%。
    二、質押目的
    本次質押主要是個人融資需要。
    三、控股股東股份累計質押情況
    截至本公告日,徐世中先生直接持有公司股份總數8,445.65萬股,占公司總股
本的40.00%,本次質押后,徐世中先生累計質押股份3,800萬股,占其直接持有公司
股份總數的44.99%,占公司總股本的18.00%。另,徐世中先生通過常州弈遠投資有
限公司(以下簡稱“弈遠投資”)間接持有公司股份總數361.91萬股,目前,弈遠
投資持有公司1,156.27萬股,占公司總股本的5.48%,其與國泰君安于2017年11月2
8日辦理完成了股票質押式回購交易業務,質押股份649.62萬股。
    四、資金償還能力及風險提示
    徐世中先生所持公司股票質押率處于合理水平,且其具備資金償還能力,有
    足夠的風險控制能力,不存在平倉風險或被強行平倉的情形。
    特此公告。
    碳元科技股份有限公司董事會
    2020年1月8日

[2020-01-07](603133)碳元科技:關于2018年限制性股票激勵計劃預留授予結果的公告

    證券代碼:603133 證券簡稱:碳元科技 公告編號:2020-001
    碳元科技股份有限公司
    關于2018年限制性股票激勵計劃預留授予結果的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 限制性股票登記日:2020年1月2日
    ? 限制性股票登記數量:64萬股
    碳元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“碳元科技”) 根據中國證券監
督管理委員會《上市公司股權激勵管理辦法》、上海證券交易所及中國證券登記結
算有限責任公司上海分公司有關業務規則的規定,已于近日完成了《2018年限制性
股票激勵計劃》(以下簡稱“激勵計劃”)所涉限制性股票預留授予部分的登記工
作,現將有關情況公告如下:
    一、限制性股票授予情況
    (一)已履行的決策程序和信息披露情況
    1、2018年11月9日,公司召開第二屆董事會第二十一次臨時會議,審議通過了
《關于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議
案》、《關于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法
>的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理2018年限制性股票激勵計劃相關
事宜的議案》,公司獨立董事對本次激勵計劃及其他相關議案發表了獨立意見。
    2、2018年11月9日,公司召開第二屆監事會第九次臨時會議,審議通過了《關
于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》
、《關于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的
議案》、《關于核實<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予激
勵對象名單>的議案》。
    3、2018年11月13日至2018年11月22日,公司對授予激勵對象名單的姓名和職務
在上海證券交易所網站(http://www.sse.com.cn)及公司內部進行了公示,在公
示期內,公司監事會未接到與激勵對象有關的任何異議。2018年11月23日,公司監
事會披露了《碳元科技股份有限公司監事會關于公司2018年限制性股票激勵計劃激
勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。
    4、2018年11月29日,公司召開2018年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于
<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》、
《關于<碳元科技股份有限公司2018年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議
案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理2018年限制性股票激勵計劃相關事宜的
議案》。
    5、2018年12月1日,公司披露了《碳元科技股份有限公司關于2018年限制性股
票激勵計劃內幕信息知情人買賣公司股票情況的自查報告》。
    6、2018年12月10日公司召開了第二屆董事會第二十二次臨時會議及第二屆監事
會第十次臨時會議,審議通過了《關于調整2018年限制性股票激勵計劃首次授予數
量的議案》與《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》,同時確定以2018年
12月10日作為本次股權激勵計劃首次授予部分的授予日,向57名激勵對象授予256.
5萬股限制性股票,授予價格為8元/股。公司獨立董事一致同意董事會以 2018 年1
2月10日作為本次股權激勵計劃首次授予部分的授予日。
    7、2018年12月27日,本激勵計劃所涉及限制性股票的首次授予登記手續已辦理
完成,中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》。
    8、2019年11月27日,公司分別召開第二屆董事會第三十次臨時會議和第二屆監
事會第十六次臨時會議審議并通過《關于向激勵對象授予預留限制性股票的議案》
,公司獨立董事對此發表了獨立意見。監事會對本次授予預留限制性股票的激勵對
象名單及授予安排等相關事項進行了核實。
    9、2019年12月10日,公司召開了第二屆董事會第三十一次臨時會議及第二屆監
事會第十七次臨時會議,審議通過了《關于調整2018年限制性股票激勵計劃預留限
制性股票授予名單的議案》,公司獨立董事對此發表了獨立意見,監事會對本次調
整授予預留限制性股票的授予名單事項亦進行了核實。
    (二)限制性股票授予的具體情況
    1、限制性股票授予日:2019年11月27日。
    2、授予數量:本次權益授予數量為64萬股,占公司股本總額21,111.5萬股的0.
30%。
    3、授予人數:49人。
    4、限制性股票的授予價格:10.37元/股。
    5、股票來源:公司向激勵對象定向發行A股普通股股票。
    6、激勵計劃的有效期、限售期和解除限售安排情況:
    本激勵計劃的有效期為60個月,自限制性股票首次授予之日起至所有限制性股
票解除限售或回購注銷完畢之日止。
    限制性股票授予后即行鎖定。首次授予和預留部分的限制性股票限售期均分別
為12個月、24個月和36個月,限售期自激勵對象獲授的限制性股票授予登記完成之
日起計算。激勵對象根據本激勵計劃獲授的限制性股票在限售期內不得轉讓、用于
擔保或償還債務。激勵對象所獲授的限制性股票,經登記結算公司登記過戶后便享
有其股票應有的權利,包括但不限于該等股票分紅權、配股權、投票權等。激勵對
象獲授的限制性股票由于資本公積金轉增股本、股票紅利、股票拆細而取得的股份
同時限售,不得在二級市場出售或以其他方式轉讓,該等股份的解除限售期與限制
性股票解除限售期相同。
    在解除限售期間,公司為滿足解除限售條件的激勵對象辦理相關事宜,未滿足
解除限售條件的激勵對象持有的限制性股票不得解除限售,公司將按本激勵計劃規
定的原則回購并注銷激勵對象相應尚未解除限售的限制性股票。
    本激勵計劃授予的限制性股票的解除限售期及各期解除限售時間安排如下表所
示: 解除限售安排 解除限售時間 解除限售比例
    第一次解除限售
    自預留授予完成登記之日起12個月后的首個交易日起至預留授予完成登記之日
起24個月內的最后一個交易日當日止
    40%
    第二次解除限售
    自預留授予完成登記之日起24個月后的首個交易日起至預留授予完成登記之日
起36月內的最后一個交易日當日止
    30%
    第三次解除限售
    自預留授予完成登記之日起36個月后的首個交易日起至預留授予完成登記之日
起48個月內的最后一個交易日當日止
    30%
    在上述約定期間內未申請解除限售的限制性股票或因未達到解除限售條件
    而不能申請解除限售的該期限制性股票,公司將按本計劃規定的原則回購并注
銷激勵對象相應尚未解除限售的限制性股票。
    激勵對象獲授的限制性股票由于資本公積金轉增股本、股票拆細而取得的股份
同時限售,不得在二級市場出售或以其他方式轉讓,該等股份的解除限售期與限制
性股票解除限售期相同。若屆時限制性股票回購注銷的,則因前述原因獲得的股份
同時回購注銷。
    7、激勵對象名單及授予情況。
    本激勵計劃授予的激勵對象共計49人,包括:公司高級管理人員、中層管理人
員和核心骨干人員(不包括獨立董事、監事)。本激勵計劃授予的限制性股票的分
配情況如下表所示:(以下百分比計算結果四舍五入,保留兩位小數) 姓名 職位 
獲授的限制性股票數量(萬股) 獲授限制性股票占授予總量的比例 獲授限制性股
票占當前總股本比例
    劉穎
    財務總監
    2
    3.12%
    0.01%
    中層管理人員、核心骨干
    (共48人)
    62
    96.88%
    0.29%
    合計(共49人)
    64
    100%
    0.30%
    注:1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票
均未超過本激勵計劃草案及其摘要公告之日公司股本總額的1%。公司全部有效的激
勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過股權激勵計劃提交股東大會時公司股本總
額的10%。
    2、本計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司5%以上股份的
股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。
    二、限制性股票認購資金驗資情況
    根據江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通合伙)出具的蘇公W[2019]B099號《
碳元科技股份有限公司驗資報告》,截至2019年12月12日止,公司已收到限制性股
票激勵對象繳納的行權款共計人民幣663.68萬元,其中新增注冊資本人民幣64萬元
,資本公積人民幣599.68萬元。全部以貨幣資金出資。
    本次申請增加注冊資本人民幣64萬元,變更后的注冊資本為人民幣21,111.5萬
元。
    三、限制性股票的登記情況
    本次限制性股票激勵計劃預留部分授予登記的限制性股票為64萬股,于2020年1
月2日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成股份登記。
    四、本次限制性股票授予后對公司財務狀況的影響
    根據《企業會計準則第11號——股份支付》的有關規定,公司將在本激勵計劃
有效期內的每個資產負債表日,以可解除限售限制性股票數量的最佳估計為基礎,
按照權益工具授予日的公允價值,將當期取得的服務計入相關成本或費用和資本公
積。
    若全部激勵對象均符合本激勵計劃規定的解除限售條件且在各解除限售期內全
部解除限售,則該等公允價值總額作為本激勵計劃的總成本將在股權激勵計劃的實
施過程中按照解除限售比例分期確認。根據會計準則的規定,具體金額應以實際授
予日計算的股份公允價值為準。
    公司于2019年11月27日授予預留部分限制性股票,根據測算,則2019年-2021年
預留授予的限制性股票成本攤銷情況見下表: 年份 2019年 2020年 2021年 2022
年 合計
    各年攤銷限制性股票費用(萬元)
    35.91
    408.87
    157.47
    60.78
    663.04
    本激勵計劃的股權激勵成本在經常性損益中列支,股權激勵成本的攤銷對本激
勵計劃有效期內公司各年度凈利潤有所影響,但是不會影響公司現金流和直接減少
公司凈資產。而且,若考慮到股權激勵計劃將有效促進公司發展,激勵計劃帶來的
公司業績提升將遠高于因其帶來的費用增加。
    本預測算是在一定的股票價格取值的基礎上計算的,實際股權激勵成本將根據
董事會確定授予日后股票價格的變化而變化,公司將在定期報告中披露具體的會計
處理方法及其對公司財務數據的影響。
    五、授予前后對公司控股股東的影響
    本次限制性股票授予完成后,公司股份總數由21047.5萬股增加至21,111.5萬股
,導致公司控股股東持股比例發生變動。公司控股股東徐世中先生在授予前持有公
司84,456,453股股份,占授予前公司股本總額的40.13%;授予完成后,占公司股本
總額的40.00%,仍為公司控股股東。
    六、股本結構變動情況
    本次限制性股票授予前后,公司股本結構變化情況如下:
    單位:股 證券類別 變更前數量 變更數量 變更后數量
    限售流通股
    97,516,105
    +640,000
    98,156,105
    無限售流通股
    112,958,895
    0
    112,958,895
    合計
    210,475,000
    +640,000
    211,115,000
    本次預留限制性股票授予登記完成后,公司股權分布仍具備上市條件。
    七、本次募集資金使用計劃
    本次增發限制性股票所籌集資金將全部用于補充公司流動資金。
    特此公告。
    碳元科技股份有限公司董事會
    2020年1月6日

[2020-01-07](603133)碳元科技:董事及高級管理人員集中競價減持股份計劃公告

    1
    證券代碼:603133 證券簡稱:碳元科技 公告編號:2020-002
    碳元科技股份有限公司董事及高級管理人員集中競價減持股份計劃公告
    本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任。
    重要內容提示:
    ? 董監高持股的基本情況:截至本公告日,碳元科技股份有限公司(以下簡稱
“碳元科技”或“公司”)董事兼副總經理馮寧持有公司180,000股,占公司總股本
的0.085%;董事兼副總經理田曉林持有公司180,000股,占公司總股本的0.085%;
董事兼副總經理嚴中原持有公司135,000股,占公司總股本的0.064%;財務負責人劉
穎持有80,000股,占公司總股本的0.038%。
    ? 集中競價減持計劃的主要內容:馮寧擬通過集中競價方式減持數量不超過45,
000股公司股份(占公司總股本的0.021%);田曉林擬通過集中競價方式減持數量
不超過45,000股公司股份(占公司總股本的0.021%);嚴中原擬通過集中競價方式
減持數量不超過33,750股公司股份(占公司總股本的0.016%);劉穎擬通過集中競
價方式減持數量不超過20,000股公司股份(占公司總股本的0.009%);上述董事及
高級管理人員將于本減持計劃公告之日起十五個交易日后的六個月內進行減持,窗
口期不得減持;若減持期間公司有派息、送股、資本公積金轉增股本、配股等除權
除息事項,減持股份數及減持價格將進行相應調整。
    一、集中競價減持主體的基本情況
    股東名稱 股東身份 持股數量(股) 持股比例 當前持股股份來源
    馮寧
    董事、監事、高級管理人員
    180,000
    0.085%
    其他方式取得:180,000股
    田曉林
    董事、監事、高級管理人員
    180,000
    0.085%
    其他方式取得:180,000股
    嚴中原
    董事、監事、高級管理人員
    135,000
    0.064%
    集中競價交易取得:15,000股
    2
    其他方式取得:120,000股
    劉穎
    董事、監事、高級管理人員
    80,000
    0.038%
    其他方式取得:80,000股
    上述減持主體無一致行動人。
    二、集中競價減持計劃的主要內容 股東名稱 計劃減持數量(股) 計劃減持比
例 減持方式 競價交易減持期間 減持合理價格區間 擬減持股份來源 擬減持原因
    馮寧
    不超過:45000股
    不超過:0.021%
    競價交易減持,不超過:45000股
    2020/2/5~2020/8/4
    按市場價格
    限制性股票激勵計劃持有公司股份
    個人資金需求
    田曉林
    不超過:45000股
    不超過:0.021%
    競價交易減持,不超過:45000股
    2020/2/5~2020/8/4
    按市場價格
    限制性股票激勵計劃持有公司股份
    個人資金需求
    嚴中原
    不超過:33750股
    不超過:0.016%
    競價交易減持,不超過:33750股
    2020/2/5~2020/8/4
    按市場價格
    限制性股票激勵計劃持有公司股份
    個人資金需求
    劉穎
    不超過:20000股
    不超過:0.009%
    競價交易減持,不超過:20000股
    2020/2/5~2020/8/4
    按市場價格
    限制性股票激勵計劃持有公司股份
    個人資金需求
    (一)相關股東是否有其他安排 □是 √否
    (二)董監高此前對持股比例、持股數量、持股期限、減持方式、減持數量、減
持價格等是否作出承諾 √是 □否
    擔任公司董事兼高級管理人員的馮寧及田曉林在首次公開發行股票并上市前承
諾:本次發行前其所持有的公司股份扣除公開發售后(如有)的部分自公司首次公
開發行人民幣普通股(A 股)并上市之日起三十六月內不轉讓或者委托他人管理,
也不由公司回購其所間接持有的股份;在前述鎖定期期滿后,在其任職期間內每年
通過集中競價、大宗交易、協議轉讓等方式轉讓的股份不超過其所持有公司股份總
數的25%;在其離任后六個月內,不轉讓所持有的公司股份。其所間接持有的公司股
份在鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于發行價;公
    3
    司上市后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市
后6個月期末收盤價低于發行價,其間接持有的公司股份的鎖定期限自動延長6個月
。上述減持價格和股份鎖定承諾不因其職務變更、離職而終止。上述發行價指公司
首次公開發行股票的發行價格,如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本
、增發新股等原因進行除權、除息的,則按照上海證券交易所的有關規定作除權除
息處理。
    本次擬減持事項與此前已披露的承諾是否一致 √是 □否
    三、集中競價減持計劃相關風險提示
    (一)本次減持計劃系上述股東根據自身經營需要自主決定,在減持期間內,上
述股東將根據市場情況、公司股價等因素選擇是否實施及如何實施本次股份減持計
劃。
    (二)減持計劃實施是否可能導致上市公司控制權發生變更的風險 □是 √否
    上述股東非公司控股股東、實際控制人。本次減持計劃的實施不會導致公司控
制權發生變更,不會對公司治理結構、股權結構及持續性經營產生影響。
    (三)本次減持股份計劃符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證
券法》、中國證監會《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《上海證券
交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規
、部門規章和規范性文件的相關規定,不存在不得減持股份的情形。
    特此公告。
    碳元科技股份有限公司董事會
    2020年1月7日

[2020-01-02](603133)碳元科技:關于對部分暫時閑置募集資金進行現金管理進展的公告

    證券代碼:603133 證券簡稱:碳元科技 公告編號:2019-096
    碳元科技股份有限公司
    關于對部分暫時閑置募集資金進行現金管理進展的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ● 委托理財受托方:交通銀行股份有限公司溧陽支行
    ● 本次委托理財金額:3000萬元人民幣
    ● 委托理財產品名稱:交通銀行蘊通財富定期型結構性存款38天(匯率掛鉤看
漲)
    ● 委托理財期限:38天/2019.12.30-2020.02.06
    ● 履行的審議程序:碳元科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事
會第二十四次會議、2018年年度股東大會分別審議通過了《關于對部分暫時閑置募
集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣15,000.00萬元(含15,
000.00萬元)的暫時閑置募集資金進行現金管理,投資品種為安全性高、流動性強
的保本型理財產品及結構性存款產品。在上述額度范圍內,資金可以在決議有效期
內滾動使用。具體詳見公司于2019年4月26日在指定披露媒體《上海證券報》、《
中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所官方網站披露的《
關于對部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-021)。
    一、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    公司為提高資金的使用效率和收益,在保證募集資金投資項目計劃正常實施的
情況下,合理利用部分暫時閑置募集資金購買投資品種為安全性高、流動性強的保
本型理財產品及結構性存款產品,以為公司和股東謀取較好的投資回報。
    (二)資金來源
    1、資金來源:本次委托理財的資金來源系公司閑置募集資金。
    2、募集資金的基本情況:公司經中國證券監督管理委員會證監許可〔2017〕26
6號文核準,向社會公開發行人民幣普通股(A股)5,200萬股,發行價格為每股人
民幣7.87元,募集資金總額為人民幣40,924.00萬元,扣除各項發行費用后,募集資
金凈額為人民
    幣35,000.00萬元,已由中信證券股份有限公司于2017年3月14日匯入公司募集
資金監管賬戶。上述募集資金到位情況業經江蘇公證天業會計師事務所(特殊普通
合伙)驗證,并出具蘇公W[2017]B037號《驗資報告》,公司已對募集資金進行了專
戶存儲。
    (三)委托理財產品的基本情況
    公司于2019年12月27日在交通銀行股份有限公司購買了“交通銀行蘊通財富定
期型結構性存款38天(匯率掛鉤看漲)”,具體情況如下: 受托方名稱 產品類型 
產品名稱 金額(萬元) 預計年化收益率 預計收益金額 (萬元)
    交通銀行股份有限公司溧陽支行
    銀行理財產品
    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款38天(匯率掛鉤看漲)
    3,000
    1.35%-3.4%
    -
    產品期限
    收益類型
    結構化安排
    參考年化收益率
    預計收益
    (如有)
    是否構成關聯交易
    38天
    保本浮動收益型
    -
    -
    -
    否
    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制
    1、此次購買理財產品,公司遵守了審慎的投資原則,嚴格篩選了發行主體,選
擇了信譽好、資金安全保障能力強的發行機構,公司財務部根據募集資金投資項目
進展情況,針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇了合適的理財產品,由財
務負責人審核后提交總經理審批決定。公司購買的理財產品不得質押。
    2、財務部建立理財產品臺賬,及時分析和跟蹤理財產品投向、進展情況,一旦
發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險
。
    3、審計部負責對投資產品的資金使用與保管情況進行審計與監督,每個季度末
對所有投資產品進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理的預計各投資可能發生的
收益和損失,并向董事會審計委員會報告。
    4、獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期檢查,
必要時可以聘請專業機構進行審計。
    5、公司將依據上海證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內投資產
品以及相應的損益情況。
    二、本次委托理財的具體情況
    (一) 委托理財合同主要條款
    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款38天(匯率掛鉤看漲)產品認購確認書及
合約等主要條款如下:
    產品名稱
    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款38天(匯率掛鉤看漲)
    產品代碼
    2699192319
    產品期限
    38天
    產品類型
    保本浮動收益型
    資金保管人
    交通銀行股份有限公司
    本金及利息
    如本產品成立且客戶成功認購本產品,則銀行向該客戶提供本金完全保障,并
根據本產品協議的相關約定,按照掛鉤標的的價格表現,向客戶支付應得收益(如
有,下同)。收益率浮動范圍: 1.35%-3.40%(年化),客戶最終的實際年化收益
率按照產品說明書部分第二條(二)“本金及收益條款”約定確定,并且按照“收
益計算方式”欄位約定的收益計算方式計算客戶應得收益。實際年化收益率的具體
確定規則請參見“本產品說明書第二條(二)本金及收益”。
    產品成立日
    2019年12月30日
    產品到期日
    2020年02月06日
    收益兌付日
    投資到期日當日兌付
    收益支付方式
    到期收回本息
    理財業務管理費
    無
    是否要求履約擔保
    否
    提前和延期終止權
    投資期內,投資者無提前、延期終止本結構性存款的權利
    合同簽署日期
    2019年12月27日
    (二)委托理財的資金投向
    交通銀行股份有限公司結構性存款。
    (三)本次公司使用閑置募集資金購買的理財產品符合安全性高、流動性好的
使用條件要求,不存在變相改變募集資金用途的行為,不影響募投項目正常進行,
不存在損害股東利益的情形。
    (四)風險控制分析
    本次購買的理財產品為保本浮動收益型的產品,風險水平較低。產品存續期間
,公司與受托方保持密切聯系,及時跟蹤理財資金的運作情況,加強風險控制和監
督,嚴格控制資金的安全性。公司獨立董事、監事會有權對資金管理使用情況進行
監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    三、委托理財受托方的情況
    (一)受托方的基本情況 名稱 成立時間 法定代表人 注冊資本(萬元) 主營
業務 主要股東及實際控制人 是否為本次交易專設
    交通銀行股份有限公司
    1987年3月30日
    彭純
    7,426,272.6645
    金融服
    務業務
    第一大股東為中華人民共和國財政部,無實際控制人
    否
    (二)受托方最近一期主要財務指標
    單位:人民幣百萬元 項目 2019年9月30日 2018年12月31日
    總資產
    9,932,879
    9,531,171
    歸屬于母公司股東的凈資產
    775,337
    698,405
    項目
    2019年1-9月
    2018年1-9月
    營業收入
    176,293
    157,832
    歸屬于母公司股東的凈利潤
    60,147
    57,304
    (三)交通銀行股份有限公司為上海證券交易所上市公司(公司代碼601328.SH
),與公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在關聯關系。
    四、對公司的影響
    (一)公司最近一年又一期的財務數據
    單位:人民幣元
    項目 2019年9月30日 2018年12月31日
    資產總額
    1,670,303,478.89
    1,337,310,178.22
    負債總額
    734,127,753.62
    377,792,609.20
    凈資產
    936,175,725.27
    959,517,569.02
    項目
    2019年1-9月
    2018年度
    經營活動現金流凈額
    34,507,757.70
    48,338,323.67
    公司本次使用部分閑置募集資金進行現金管理,是在確保募集資金投資項目正
常進行和保證募集資金安全的前提下實施的,不影響公司募集資金項目的正常建設
,不會影響公司主營業務的正常開展;同時,有利于提高募集資金使用效率,增加
資金收益,為公司和股東謀取更多投資回報。
    五、風險提示
    公司購買的上述理財產品為保本浮動收益型的低風險產品,但仍不排除因市場
波
    動、宏觀經濟及金融政策變化、操作風險等原因引起的影響收益的情況。
    六、決策程序的履行及監事會、獨立董事、保薦機構意見
    公司第二屆董事會第二十四次會議、2018年年度股東大會分別審議通過了《關
于對部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過人民幣15,
000.00萬元(含15,000.00萬元)的暫時閑置募集資金進行現金管理,投資品種為
安全性高、流動性強的保本型理財產品及結構性存款產品。在上述額度范圍內,資
金可以在決議有效期內滾動使用。具體詳見公司于2019年4月26日在指定披露媒體《
上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所
官方網站披露的《關于對部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號
:2019-021)。公司獨立董事、監事會和保薦機構對該議案均發表了明確的同意意見。
    七、截至本公告日,公司最近十二個月使用募集資金委托理財的情況
    金額:萬元 序號 理財產品類型 理財產品名稱 實際投入金額 實際收回本金 
實際收益 尚未收回本金金額
    1
    銀行理財產品
    “本利豐步步高”開放式人民幣理財產品
    3,200
    3,200
    32.96
    0
    2
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多公司18JG2195期人民幣對公結構性存款
    3,400
    3,400
    34.46
    0
    3
    銀行理財產品
    上海銀行“穩進”2號結構性存款產品
    3,500
    3,500
    38.39
    0
    4
    銀行理財產品
    上海銀行“穩進”2號結構性存款產品
    6,000
    6,000
    65.82
    0
    5
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG902期
    1,400
    1,400
    14.35
    0
    6
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG901期
    2,000
    2,000
    7.49
    0
    7
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG902期
    2,000
    2,000
    19.78
    0
    8
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款固定持有期JG901期
    2,500
    2,500
    8.74
    0
    9
    銀行理財產品
    上海浦東發展銀行利多多公司19JG0886期人民幣對公結構性存款
    6,000
    6,000
    28.2
    0
    10
    銀行理財產品
    “乾元—周周利”開放式資產組合型保本人民幣理財產品
    3,500
    1,600
    9.77
    1,900
    11
    銀行理財產品
    利多多對公結構性存款固定持有期JG901期理財產品
    6,200
    6,200
    21.37
    0
    12
    銀行理財產品
    利多多對公結構性存款固定持有期JG902期理財產品
    2,000
    2,000
    19.53
    0
    13
    銀行理財產品
    利多多對公結構性存款固定持有期JG901期理財產品
    6,200
    6,200
    22.3
    0
    14
    銀行理財產品
    利多多對公結構性存款固定持有期JG1001期理財產品
    2,000
    2,000
    5.83
    0
    15
    銀行理財產品
    利多多對公結構性存款固定持有期JG1001期理財產品
    2,000
    2,000
    5.92
    0
    16
    銀行理財產品
    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款1個月(黃金掛鉤)
    3,000
    3,000
    10.31
    0
    17
    銀行理財產品
    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款3個月(利率掛鉤)
    3,000
    0
    3,000
    18
    銀行理財產品
    上浦東發展銀行利多多公司JG1001期人民幣對公結構性存款(30天)
    2,000
    2,000
    6.29
    0
    19
    銀行理財產品
    交通銀行蘊通財富定期型結構性存款38天(匯率掛鉤看漲)
    3,000
    0
    3,000
    合計
    62,900.00
    55,000.00
    351.51
    7,900.00
    最近12個月內單日最高投入金額
    6,200
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    6.46%
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    6.90%
    目前已使用的理財額度
    7,900.00
    尚未使用的理財額度
    7,100.00
    總理財額度
    15,000.00
    特此公告。
    碳元科技股份有限公司董事會
    2019 年 12月 31日

[2019-12-28](603133)碳元科技:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:603133 證券簡稱:碳元科技 公告編號:2019-094
    碳元科技股份有限公司 2019年第四次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年12月27日
    (二) 股東大會召開的地點:江蘇省常州市武進經濟開發區蘭香路7號行政樓1樓
會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    12
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    101,748,728
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    48.3424
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次會議由公司董事會召集,采取現場投票和網絡投票相結合的方式表決,由
于公司董事長徐世中先生因公未能現場出席,根據《公司章程》第六十七條規定,經
過半數董事推舉,由公司董事會秘書馮寧先生主持現場會議。本次會議的召集、
    召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、 公司在任董事8人,出席8人;
    2、 公司在任監事3人,出席3人;
    3、 董事會秘書馮寧出席了本次股東大會。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《關于變更公司注冊資本及修改<公司章程>的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    101,748,728
    100
    0
    0
    0
    0
    (二) 累積投票議案表決情況
    1、 《關于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    議案序號
    議案名稱
    得票數
    得票數占出席會議有效表決權的比例(%)
    是否當選
    1.01
    徐世中先生
    101,748,728
    100
    是
    1.02
    馮寧先生
    101,748,728
    100
    是
    1.03
    田曉林先生
    101,748,728
    100
    是
    1.04
    嚴中原先生
    101,748,728
    100
    是
    1.05
    鄧湘凌先生
    101,748,728
    100
    是
    1.06
    周生國先生
    101,748,728
    100
    是
    2、 《關于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
    議案序號
    議案名稱
    得票數
    得票數占出席會議有效表決權的比例(%)
    是否當選
    2.01
    袁秀國先生
    101,748,728
    100
    是
    2.02
    李景濤先生
    101,748,728
    100
    是
    2.03
    惲建定先生
    101,748,728
    100
    是
    3、 《關于提名公司第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》
    議案序號
    議案名稱
    得票數
    得票數占出席會議有效表決權的比例(%)
    是否當選
    3.01
    顧青女士
    101,748,728
    100
    是
    (三) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    《關于變更公司注冊資本及修改<公司章程>的議案》
    5,729,623
    100
    0
    0
    0
    0
    2
    《關于提名公司第三屆董事會非獨立董事候選人的議案》
    -
    -
    -
    -
    -
    2.01
    徐世中先生
    5,729,623
    100
    0
    0
    0
    0
    2.02
    馮寧先生
    5,729,623
    100
    0
    0
    0
    0
    2.03
    田曉林先生
    5,729,623
    100
    0
    0
    0
    0
    2.04
    嚴中原先生
    5,729,623
    100
    0
    0
    0
    0
    2.05
    鄧湘凌先生
    5,729,623
    100
    0
    0
    0
    0
    2.06
    周生國先生
    5,729,623
    100
    0
    0
    0
    0
    3
    《關于提名公司第三屆董事會獨立董事候選人的議案》
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3.01
    袁秀國先生
    5,729,623
    100
    0
    0
    0
    0
    3.02
    李景濤先生
    5,729,623
    100
    0
    0
    0
    0
    3.03
    惲建定先生
    5,729,623
    100
    0
    0
    0
    0
    4
    3、 《關于提名公司第三屆監事會股東代表監事候選人的議案》
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4.01
    顧青
    5,729,623
    100
    0
    0
    0
    0
    (四) 關于議案表決的有關情況說明
    1、本次會議議案1為非累積投票議案,議案2、3、4為累積投票議案
    2、本次會議議案1為特別決議議案,已獲得參與現場和網絡投票的有表決權股
東(包括股東代理人)所持表決權總數的三分之二以上同意通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:江蘇新高的律師事務所
    律師:楊洋、呂菁
    2、 律師見證結論意見:
    公司本次股東大會的召集召開程序,出席本次股東大會人員、召集人的資格及
表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規和規范性法
律文件以及《公司章程》的規定,本次股東大會表決結果合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 《碳元科技股份有限公司2019年第四臨時股東大會會議決議》;
    2、 《江蘇新高的律師事務所關于碳元科技股份有限公司2019年第四次臨時股
東大會的法律意見書》。
    碳元科技股份有限公司
    2019年12月27日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-30 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.84 成交量:1347.39萬股 成交金額:25757.05萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信證券股份有限公司廣州新港東路證券營|1004.72       |--            |
|業部                                  |              |              |
|財通證券股份有限公司溫嶺中華路證券營業|964.02        |--            |
|部                                    |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營|883.36        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司杭州四季路證券營業|753.14        |--            |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |535.62        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |1864.63       |
|財通證券股份有限公司杭州解放東路證券營|--            |1628.40       |
|業部                                  |              |              |
|中國國際金融股份有限公司北京建國門外大|--            |1169.88       |
|街證券營業部                          |              |              |
|中信證券股份有限公司浙江分公司        |--            |831.00        |
|興業證券股份有限公司福州分公司        |--            |781.26        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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