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≈≈恒銀金融603106≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.03)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)01月03日(603106)恒銀金融:部分董事集中競價減持股份結果公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本30800萬股為基數,每10股派0.6元 轉增3股;股權登
           記日:2019-06-19;除權除息日:2019-06-20;紅股上市日:2019-06-21;紅
           利發放日:2019-06-20;
機構調研:1)2019年11月08日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-2718.93萬 同比增:-154.38% 營業收入:5.16億 同比增:-25.77%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0679│  0.0014│  0.0300│  0.2600│  0.1249
每股凈資產      │  4.0196│  4.0915│  5.4066│  5.3772│  5.2793
每股資本公積金  │  2.1554│  2.1541│  3.1003│  3.1068│  3.1003
每股未分配利潤  │  0.7643│  0.8374│  1.1763│  1.1419│  1.0750
加權凈資產收益率│ -1.6600│  0.0300│  0.5400│  4.9500│  3.1200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0679│  0.0014│  0.0226│  0.2003│  0.1249
每股凈資產      │  4.0196│  4.0915│  4.1589│  4.1374│  4.0610
每股資本公積金  │  2.1554│  2.1541│  2.3849│  2.3899│  2.3849
每股未分配利潤  │  0.7643│  0.8374│  0.9048│  0.8784│  0.8269
攤薄凈資產收益率│ -1.6893│  0.0331│  0.5428│  4.8418│  3.0763
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A 股簡稱:恒銀金融 代碼:603106 │總股本(萬):40040      │法人:江浩然
上市日期:2017-09-20 發行價:10.75│A 股  (萬):16945.5    │總經理:江浩然
上市推薦:中信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):23094.5│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:中信證券股份有限公司 │主營范圍:金融自助設備及解決方案
電話:022-24828888 董秘:王偉   │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0679│    0.0014│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.2600│    0.1249│    0.1132│    0.1100
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    2017年        │    0.6600│    0.5877│    0.4300│    0.4300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.6900│    0.5691│        --│    0.6900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.6800│        --│        --│        --
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[2020-01-03](603106)恒銀金融:部分董事集中競價減持股份結果公告

    1
    證券代碼:603106 證券簡稱:恒銀金融 公告編號:2020-001
    恒銀金融科技股份有限公司部分董事集中競價
    減持股份結果公告
    本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任。
    重要內容提示:
    ? 董事持股的基本情況
    本次減持計劃實施前,恒銀金融科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事
吳龍云先生持有公司股份2,288,000股,占公司總股本的0.5714%;公司董事、副總
裁張云峰先生持有公司股份1,430,000股,占公司總股本的0.3571%。
    ? 減持計劃的主要內容:
    公司于2019年8月2日披露了《部分董事、監事、高管減持股份計劃公告》(公
告編號:2019-038),公司董事吳龍云先生計劃減持不超過572,000股,占總股本的
0.1429%,占其持股總數的25%;張云峰先生擬減持不超過357,500股,占總股本的0
.0893%,占其持股總數的25%。減持期限為減持計劃披露之日起15個交易日后至201
9年12月31日止。減持價格視市場價格確定。
    ? 集中競價減持計劃的實施結果情況:
    截至本公告披露之日,吳龍云先生于2019年8月23日至2019年10月27日通過上海
證券交易所集中競價交易方式累計減持公司股份328,600股,占公司總股本的0.082
1%。減持后,吳龍云先生持有公司股份1,959,400股,占公司總股本的0.4894%。張
云峰先生未減持公司股票,仍持有公司股份1,430,000股,占公司總股本的0.3571%
。截至2019年12月31日,本次減持計劃時間區間屆滿。
    2
    一、集中競價減持主體減持前基本情況
    股東名稱
    股東身份
    持股數量(股)
    持股比例
    當前持股股份來源
    吳龍云
    董事、監事、高級管理人員
    2,288,000
    0.5714%
    IPO前取得:1,600,000股
    其他方式取得:688,000股
    張云峰
    董事、監事、高級管理人員
    1,430,000
    0.3571%
    IPO前取得:1,000,000股
    其他方式取得:430,000股
    注:以上減持主體通過其他方式取得的股份系公司2017年、2018年年度利潤分
配方案實施后資本公積轉增股本取得的股份。
    上述減持主體無一致行動人。
    3
    二、集中競價減持計劃的實施結果
    (一)大股東及董監高因以下事項披露集中競價減持計劃實施結果:
    披露的減持時間區間屆滿
    股東
    名稱
    減持數量(股)
    減持
    比例
    減持期間
    減持方式
    減持價格區間
    (元/股)
    減持總金額(元)
    減持完成
    情況
    當前持股數量(股)
    當前持股比例
    吳龍云
    328,600
    0.0821%
    2019/8/23~2019/12/31
    集中競價交易
    9.97-11.78
    3,718,927.00
    未完成:243,400股
    1,959,400
    0.4894%
    張云峰
    0
    0%
    2019/8/23~2019/12/31
    集中競價交易
    0-0
    0
    未完成:357,500股
    1,430,000
    0.3571%
    4
    (二)本次實際減持情況與此前披露的減持計劃、承諾是否一致 √是 □否
    (三)減持時間區間屆滿,是否未實施減持 □未實施 √已實施
    本次減持計劃實施期間,董事吳龍云先生共計減持公司股份328,600股;公司董
事、副總裁張云峰先生綜合考慮二級市場股票價格情況和個人資金需求情況,未實
施減持。
    (四)實際減持是否未達到減持計劃最低減持數量(比例) □未達到 √已達到


    公司董事吳龍云先生計劃減持不超過572,000股,在減持計劃實施期間共計減持
公司股份328,600股;公司董事、副總裁張云峰先生計劃減持不超過357,500股,綜
合考慮二級市場股票價格情況和個人資金需求情況其在減持期間內未實施減持。
    (五)是否提前終止減持計劃 □是 √否
    特此公告。
    恒銀金融科技股份有限公司董事會
    2020/1/3

[2019-12-28](603106)恒銀金融:關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告

    1
    證券代碼:603106 證券簡稱:恒銀金融 公告編號:2019-058
    恒銀金融科技股份有限公司
    關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理到期贖回并
    繼續進行現金管理的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 委托理財受托方:廣發銀行股份有限公司天津自由貿易試驗區分行
    ? 本次委托理財金額:3,500萬元
    ? 委托理財產品名稱:廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款
    ? 委托理財產品編號:XJXCKJ9006
    ? 委托理財期限:自2019年12月26日至2020年3月31日
    ? 履行的審議程序:恒銀金融科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2
019年3月5日、2019年3月26日召開了第二屆董事會第七次會議、2019年第一次臨時
股東大會,審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意
公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,使用不超過30,000
.00萬元人民幣的暫時閑置募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有
保本約定的理財產品,使用期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。在
上述額度及決議有效期內,資金可循環滾動使用,并授權董事長行使該項投資決策
權并簽署相關法律文件,財務負責人負責具體辦理相關事宜。公司獨立董事、監事
會、保薦機構已分別對此事項發表了同意的意見。具體內容詳見公司于2019年3月6
日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》、《中國證券
報》、《證券時報》、《證券日報》上的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管
理的公告》(公告編號:2019-009)。
    一、前次使用部分閑置募集資金購買理財產品到期回收的情況
    2
    (一)公司于2019年9月27日購買了廣發銀行股份有限公司天津自由貿易試驗區
分行的“廣發銀行‘薪加薪16號’人民幣結構性存款”。具體內容詳見公司于2019
年9月28日披露于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報
》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《恒銀金融科技股份有限公司關于
使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》(公告
編號:2019-047)。上述理財產品已于2019年12月26日到期,公司已收回本金3,500
萬元,并收到理財收益327,945.21元。
    (二)公司于2019年9月24日購買了中信銀行股份有限公司天津分行的“共贏利
率結構29224期人民幣結構性存款”。具體內容詳見公司于2019年9月26日披露于《
上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所
網站(www.sse.com.cn)的《恒銀金融科技股份有限公司關于使用部分閑置募集資
金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-046)。上述理財產品已于2019年12月
27日到期,公司已收回本金2,000萬元,并收到理財收益195,726.03元。
    二、本次委托理財概況
    (一)委托理財目的
    公司使用部分閑置募集資金進行現金管理,是為了進一步提高資金的使用效率
,為公司和股東獲得更高的回報。
    (二)資金來源
    本次委托理財的資金全部來源于公司暫時閑置募集資金。
    經中國證券監督管理委員會《關于核準恒銀金融科技股份有限公司首次公開發
行股票的批復》(證監許可〔2017〕1563號)文件核準,公司向社會公眾公開發行
人民幣普通股(A 股)股票7,000萬股,發行價為每股人民幣10.75元,募集資金總
額為人民幣75,250.00萬元;扣除各項發行費用人民幣5,136.13萬元后,募集資金凈
額為人民幣70,113.87萬元。上述募集資金由主承銷商中信證券股份有限公司于201
7年9月14日匯入公司募集資金監管賬戶。天健會計師事務所(特殊普通合伙)對上
述募集資金到位情況進行審驗,并出具了《驗資報告》(天健驗〔2017〕7-78號)。
    3
    截至2019年6月30日,首次公開發行的募集資金使用情況如下:
    單位:人民幣 萬元
    項目名稱
    是否變更
    擬投入
    募集資金金額
    累計投入
    募集資金金額
    項目進度
    (%)
    新一代現金循環設備與核心模塊研發及產業化項目
    否
    17,635.87
    4,396.66
    24.93
    銀行智慧柜臺與新型互聯網支付終端研發及產業化項目
    否
    7,700.00
    7,861.34
    102.10
    營銷與服務網絡及智能支撐平臺建設項目
    否
    17,078.00
    5,397.09
    31.60
    恒銀金融研究院建設項目
    否
    10,200.00
    5,584.72
    54.75
    補充流動資金
    否
    17,500.00
    17,500.00
    100.00
    詳見公司2019年8月27日發布于上海證券交易所網站的《恒銀金融科技股份有限
公司2019年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。
    (三)委托理財產品的基本情況
    受托方名稱
    產品類型
    產品名稱
    金額(萬元)
    預計年化收益率
    預計收益金額(萬元)
    廣發銀行股份有限公司天津自由貿易試驗區分行
    銀行結構性存款
    廣發銀行“薪加16號”人民幣結構性存款
    3,500.00
    2.60%-3.90%
    23.93-35.90
    產品期限
    收益類型
    結構化安排
    參考年化
    收益率
    預計收益(如有)
    是否構成
    關聯交易
    96天
    保本浮動收益型
    不涉及
    不適用
    不適用
    否
    (四)公司對委托理財相關風險的內部控制
    公司本次計劃購買的理財產品屬于低風險、流動性較強的投資品種,本次委托
理財符合公司內部資金管理的要求。公司將與銀行及證券公司等金融機構保持密切
聯系,及時分析和跟蹤理財產品的進展情況,加強風險控制和監督,保障資金安全
。公司董事會審計委員會、獨立董事、監事會有權對資金管理使用情況進行監督與
檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    三、本次委托理財的具體情況
    (一)委托理財合同主要條款
    1、產品名稱:廣發銀行“薪加薪16號”人民幣結構性存款
    2、產品編號:XJXCKJ9006
    4
    3、產品類型:保本浮動收益型
    4、產品起息及到期日:2019年12月26日至2020年3月31日(96天)
    5、產品預期年化收益率:2.60%-3.90%
    6、認購金額:3,500.00萬元
    7、委托理財產品投資方向及受益權比例
    本結構性存款所募集的資金本金部分納入廣發銀行資金統一運作管理,投資于
貨幣市場工具(包括但不限于銀行存款、拆借、回購等)的比例區間為20%~100%、
債券(包括但不限于國債,央票,金融債,短期融資券,企業債,中期票據,公司
債)等金融資產的比例區間為0%~80%,收益部分投資于與美元兌港幣的匯率水平掛
鉤的金融衍生產品,投資者的結構性存款收益取決于美元兌港幣的匯率在觀察期內
的表現。
    (二)委托理財的資金投向
    詳見前述“委托理財合同的主要條款”之“7、委托理財產品投資方向及受益權
比例”。
    (三)風險控制分析
    為控制投資風險,公司擬采取如下措施:
    1、公司將嚴格遵守審慎投資原則,選擇保本型的投資品種。公司財務部相關人
員將及時分析和跟蹤進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素
,將及時采取相應措施,控制投資風險;
    2、公司將根據公司經營安排和資金投入計劃選擇相適應的理財產品種類和期限
等,確保不影響募集資金投資項目建設的正常進行;
    3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計;
    4、公司將依據上海證券交易所的相關規定,做好相關信息披露工作。
    四、委托理財受托方的情況
    本次委托理財受托方為廣發銀行股份有限公司天津自由貿易試驗區分行,與公
司、公司控股股東及實際控制人之間無關聯關系。
    5
    五、對公司的影響
    (一)公司最近一年又一期的主要財務指標
    單位:元
    項目
    2018年12月31日
    (經審計)
    2019年9月30日
    (未經審計)
    資產總額
    2,319,056,422.38
    2,340,817,189.83
    負債總額
    662,424,868.84
    731,354,760.61
    凈資產
    1,656,631,553.54
    1,609,462,429.22
    項目
    2018年度(經審計)
    2019年1-9月(未經審計)
    經營活動產生的現金流量凈額
    202,461,165.47
    -223,688,406.81
    截至2019年9月30日,公司資產負債率為31.24%,公司本次使用暫時閑置募集資
金進行現金管理的金額為3,500萬元,占公司最近一期期末貨幣資金的比例為11.06
%,不會對公司未來主營業務、財務狀況、經營成果等造成重大影響,不存在負有
大額債務的同時購買大額理財產品的情形。
    (二)對公司的影響
    公司本次對部分閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途的情
況,是在確保募集資金投資項目正常進行和保證募集資金安全的前提下進行的,不
會影響公司募集資金項目的正常建設,亦不會影響公司募集資金的正常使用。公司
購買的理財產品為銀行和證券公司發行的安全性高、流動性好(一年以內)保本型
理財產品。通過上述閑置募集資金現金管理,有利于提高募集資金使用效率,增加
資金收益,為公司和股東獲取較好的投資回報。
    (三)會計處理
    根據新金融工具準則的規定,公司購買的保本浮動收益型理財產品列報于資產
負債表中交易性金融資產,到期收益列報于利潤表中財務費用,具體以審計結果為
準。
    六、風險提示
    公司購買的上述理財產品為保本浮動收益的理財產品,但仍不排除因市場波動
、宏觀金融政策變化等原因引起的影響收益的情況。
    6
    七、決策程序的履行
    公司分別于2019年3月5日、2019年3月26日召開了第二屆董事會第七次會議、20
19年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理
的議案》,同意公司在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,使
用不超過30,000.00萬元人民幣的暫時閑置募集資金進行現金管理,購買安全性高
、流動性好、有保本約定的理財產品,使用期限自公司股東大會審議通過之日起12
個月內有效。在上述額度及決議有效期內,資金可循環滾動使用,并授權董事長行
使該項投資決策權并簽署相關法律文件,財務負責人負責具體辦理相關事宜。公司
獨立董事、監事會、保薦機構已分別對此事項發表了同意的意見。具體內容詳見公
司于2019年3月6日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)及《上海證券報
》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《關于使用暫時閑置募集
資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-009)。
    八、截至本公告披露日,公司及子公司最近十二個月使用募集資金委托理財的
情況
    序號
    理財產品類型
    實際投入金額(萬元)
    實際收回本金(萬元)
    實際收益(元)
    尚未收回
    本金金額(萬元)
    1
    銀行理財產品
    54,900.00
    51,400.00
    6,399,731.21
    3,500.00
    合計
    54,900.00
    51,400.00
    6,399,731.21
    3,500.00
    最近12個月內單日最高投入金額(萬元)
    21,400.00
    最近12個月內單日最高投入金額/最近一年凈資產(%)
    12.92
    最近12個月委托理財累計收益/最近一年凈利潤(%)
    7.99
    目前已使用的理財額度(萬元)
    3,500.00
    尚未使用的理財額度(萬元)
    26,500.00
    總理財額度(萬元)
    30,000.00
    九、備查文件
    7
    1、公司與廣發銀行股份有限公司天津自由貿易試驗區分行簽訂的《廣發銀行“
薪加薪16號”人民幣結構性存款合同 產品編號:XJXCKJ11597》及電子回單。
    2、公司與中信銀行股份有限公司天津分行簽訂的《中信銀行對公人民幣結構性
存款產品說明書 產品編碼:C195U01GQ》及業務憑證/客戶回單。
    3、公司與廣發銀行股份有限公司天津自由貿易試驗區分行簽訂的《廣發銀行“
薪加薪16號”人民幣結構性存款合同 產品編號:XJXCKJ9006》及電子回單。
    特此公告。
    恒銀金融科技股份有限公司董事會
    2019年12月28日

[2019-11-02](603106)恒銀金融:關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告

    1
    證券代碼:603106 證券簡稱:恒銀金融 公告編號:2019-057
    恒銀金融科技股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    恒銀金融科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)分別于2019年3月5日、2019
年3月26日召開了第二屆董事會第七次會議、2019年第一次臨時股東大會,審議通過
了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在確保不影響募
集資金項目建設和募集資金使用的情況下,使用不超過30,000.00萬元人民幣的暫
時閑置募集資金進行現金管理,購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品
,使用期限自公司股東大會審議通過之日起12個月內有效。在上述額度及決議有效
期內,資金可循環滾動使用,并授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關法律文
件,財務負責人負責具體辦理相關事宜。公司獨立董事、監事會、保薦機構已分別
對此事項發表了同意的意見。具體內容詳見公司于2019年3月6日刊登在上海證券交
易所網站(www.sse.com.cn)及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》
、《證券日報》上的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-009)。
    一、公司使用閑置募集資金進行現金管理到期贖回情況
    2019年7月31日,公司與中國民生銀行股份有限公司天津分行簽訂了《中國民生
銀行結構性存款產品協議書(機構版)》,具體情況如下:
    (1)產品名稱:掛鉤利率結構性存款(SDGA190923)
    (2)產品代碼:SDGA190923
    (3)產品類型:保本浮動收益型;產品所屬類型:結構性存款
    (4)產品起息及到期日:2019年7月31日至2019年10月31日(92天)
    (5)產品預期年化收益率:根據現行USD3Mlibor遠期曲線和定價模型測算,
    2
    本產品有95%的可能性收益率等于3.80%(年利率)
    (6)認購金額:1,400.00萬元人民幣
    (7)資金來源:暫時閑置募集資金
    具體內容詳見公司于2019年8月2日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.c
n)及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上的《關
于使用部分閑置募集資金進行現金管理到期贖回并繼續進行現金管理的公告》(公
告編號:2019-037)。前述產品于2019年10月31日到期,公司已按期收回本金人民
幣1,400.00萬元,獲得投資收益人民幣134,093.15元,本金及收益已歸還至募集資
金賬戶。
    二、截至本公告披露日,公司使用閑置募集資金進行現金管理的具體情況
    截至本公告披露日,公司使用閑置募集資金進行現金管理尚未到期余額為5,500
.00萬元人民幣。
    三、備查文件
    公司與中國民生銀行股份有限公司天津分行簽訂的《中國民生銀行結構性存款
合同(機構版) 產品代碼:SDGA190923》及客戶回單。
    特此公告。
    恒銀金融科技股份有限公司董事會
    2019年11月2日

[2019-10-30](603106)恒銀金融:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:603106 證券簡稱:恒銀金融 公告編號:2019-053
    恒銀金融科技股份有限公司 2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 本次會議是否有否決議案:無
    一、 會議召開和出席情況
    (一) 股東大會召開的時間:2019年10月29日
    (二) 股東大會召開的地點:天津自貿試驗區(空港經濟區)西八道30號 恒銀
金融科技園A座五樓會議室
    (三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況:
    1、出席會議的股東和代理人人數
    12
    2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(股)
    238,110,000
    3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例(%)


    59.4680
    (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情況等。

    本次股東大會會議由公司董事會召集,由董事長兼總裁江浩然先生主持,會議
采取現場投票表決和網絡投票相結合的表決方式,會議的召集、召開及表決方
    式符合《公司法》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。
    (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
    1、公司在任董事7人,出席7人;
    2、公司在任監事3人,出席3人;
    3、董事會秘書王偉出席本次股東大會;部分高級管理人員列席。
    二、 議案審議情況
    (一) 非累積投票議案
    1、 議案名稱:《關于聘任公司2019年度財務審計機構的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    238,068,800
    99.9826
    3,200
    0.0013
    38,000
    0.0161
    2、 議案名稱:《關于聘任公司2019年度內控審計機構的議案》
    審議結果:通過
    表決情況:
    股東類型
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    A股
    238,068,800
    99.9826
    41,200
    0.0174
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事項,5%以下股東的表決情況
    議案
    序號
    議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    票數
    比例(%)
    1
    關于聘任公司2019年度財務審計機構的議案
    879,400
    95.5246
    3,200
    0.3475
    38,000
    4.1279
    2
    關于聘任公司2019年度內控審計機構的議案
    879,400
    95.5246
    41,200
    4.4754
    0
    0.0000
    (三) 關于議案表決的有關情況說明
    以上議案均為普通表決事項,已獲得出席會議的股東或股東代表所持有效表決
權股份總數的1/2以上通過。
    三、 律師見證情況
    1、 本次股東大會見證的律師事務所:北京國楓律師事務所
    律師:李潔、劉雪晴
    2、 律師見證結論意見:
    經現場見證,北京國楓律師認為,公司本次會議的通知和召集、召開程序符合
法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的規定,本次會議的
召集人和出席會議人員的資格以及本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。
    四、 備查文件目錄
    1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議;
    2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
    恒銀金融科技股份有限公司
    2019年10月30日

[2019-10-30](603106)恒銀金融:關于2019年第三季度計提資產減值準備的公告

    1
    證券代碼:603106 證券簡稱:恒銀金融 公告編號:2019-056
    恒銀金融科技股份有限公司
    關于2019年第三季度計提資產減值準備的公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    恒銀金融科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月29日召開了第
二屆董事會第十二次會議,審議通過了《關于2019年第三季度計提資產減值準備的
議案》。根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定,此事項無需提交公司
股東大會審議。具體情況公告如下:
    一、本次計提資產減值準備概述
    根據《企業會計準則》以及公司執行的會計政策的相關規定,資產存在減值跡
象的,應當估計其可收回金額。可收回金額的計量結果表明,資產的可收回金額低
于其賬面價值的,應當將資產的賬面價值減記至可收回金額,減記的金額確認為資
產減值損失,計入當期損益,同時計提相應的資產減值準備。
    二、本次計提資產減值準備情況
    根據《企業會計準則》以及公司執行的會計政策的相關規定,公司對2019年9月
30日存在減值跡象的資產進行全面清查和資產減值測試后,認為部分資產存在一定
的減值損失跡象,基于謹慎性原則,公司對可能存在減值跡象的資產計提減值準備。
    資產負債表日,存貨按成本與可變現凈值孰低原則計量。對于存貨因全部或部
分陳舊過時或銷售價格低于成本等原因,預計其成本不可收回的部分,提取存貨跌
價準備。存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提取。對庫
存商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存貨,其可變現凈值按該等存貨的估
計售價減去估計銷售費用和相關稅費后的金額確定;對用于生產而持有的材料等存
貨,其可變現凈值按生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發
    2
    生的成本、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定。
    2019年第三季度共計提存貨跌價損失25,621,890.79元,其中原材料4,682,179.
19元、庫存商品824,743.93元、發出商品20,114,967.67元。
    三、本次計提資產減值準備對公司的影響
    計提上述資產減值準備將相應減少公司2019年第三季度利潤總額25,621,890.79
元,該數據未經審計,對公司2019年度的影響最終以會計師事務所年度審計確認的
金額為準。
    四、本次計提資產減值準備的審批程序
    公司于2019年10月29日召開了第二屆董事會第十二次會議,審議通過了《關于2
019年第三季度計提資產減值準備的議案》。具體內容詳見公司于同日披露的《恒
銀金融科技股份有限公司關于第二屆董事會第十二次會議決議的公告》(公告編號
:2019-054)。
    五、獨立董事意見
    公司獨立董事認為:公司按照《企業會計準則》對相關資產進行了減值測試并
計提減值準備,符合謹慎性會計原則,有助于向投資者提供更加真實、可靠、準確
的會計信息,不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情況。一致同意公
司本次計提資產減值準備的事項。
    六、審計委員會意見
    審計委員會認為:本次計提資產減值準備符合《企業會計準則》和公司財務管
理制度的相關規定,計提資產減值準備后,公司財務報表能夠公允地反映公司的財
務狀況和經營成果。同意本次計提資產減值準備的事項。
    七、監事會意見
    監事會認為:公司按照《企業會計準則》以及公司執行的會計政策的相關規定
計提資產減值準備,符合公司的實際情況,董事會審核決策程序合法,依據充分,
同意本次計提資產減值準備的議案。
    3
    特此公告。
    恒銀金融科技股份有限公司董事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](603106)恒銀金融:關于第二屆監事會第八次會議決議的公告

    1
    證券代碼:603106 證券簡稱:恒銀金融 公告編號:2019-055
    恒銀金融科技股份有限公司
    關于第二屆監事會第八次會議決議的公告
    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、監事會會議召開情況
    恒銀金融科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第八次會議通
知和材料于2019年10月18日以電話的方式通知全體監事,會議于2019年10月29日在
天津自貿試驗區(空港經濟區)西八道30號恒銀金融科技園A座五樓會議室以現場投
票表決的方式召開。本次會議由監事會主席秦威先生召集并主持,會議應出席監事
3人,實際出席監事3人。本次監事會會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章
程》的有關規定,會議決議合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    (一)審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》
    監事會認為:公司《2019年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律法規、
《公司章程》和公司內部管理制度的相關規定;報告的內容和格式符合中國證監會
、上海證券交易所的各項規定;報告客觀、真實、準確地反映了公司2019年第三季
度的經營情況和財務狀況,未發現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。在監事會做
出本決議前,未發現參與報告編制與審議人員存在違反保密規定的行為。
    具體內容詳見公司同日披露的《2019年第三季度報告》。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,同意的票數占全體監事所持的有表決
權票數的100%。
    (二)審議通過《關于2019年第三季度計提資產減值準備的議案》
    監事會認為:公司按照《企業會計準則》以及公司執行的會計政策的相關規
    2
    定計提資產減值準備,符合公司的實際情況,董事會審核決策程序合法,依據
充分,同意本次計提資產減值準備的議案。
    具體內容詳見公司同日披露的《關于2019年第三季度計提資產減值準備的公告
》(公告編號:2019-056)。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權,同意的票數占全體監事所持的有表決
權票數的100%。
    特此公告。
    恒銀金融科技股份有限公司監事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](603106)恒銀金融:關于第二屆董事會第十二次會議決議的公告

    1
    證券代碼:603106 證券簡稱:恒銀金融 公告編號:2019-054
    恒銀金融科技股份有限公司
    關于第二屆董事會第十二次會議決議的公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    一、董事會會議召開情況
    恒銀金融科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十二次會議
通知和材料于2019年10月18日以電話的方式通知全體董事,會議于2019年10月29日
在天津自貿試驗區(空港經濟區)西八道30號恒銀金融科技園A座三樓視頻會議室以
現場和通訊相結合的方式召開。本次會議由董事長江浩然先生召集并以通訊方式主
持,會議應出席董事7人,實際出席董事7人,其中董事吳龍云先生、鄔丁先生、毛
群女士、孫衛軍先生以通訊方式參加。公司監事及高級管理人員列席會議。本次董
事會會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定,會議決議合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    (一)審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》
    根據有關法律法規及中國證監會、上海證券交易所等相關監管機構有關制度規
定,公司按要求編制了《2019年第三季度報告》。
    具體內容詳見公司同日披露的《2019年第三季度報告》。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意的票數占全體董事所持的有效表
決權票數的100%。
    (二)審議通過《關于2019年第三季度計提資產減值準備的議案》
    根據《企業會計準則》以及公司執行的會計政策的相關規定,公司在2019年第
三季度對存貨計提資產減值損失共計25,621,890.79元人民幣,減少公司
    2
    2019年第三季度利潤總額25,621,890.79元人民幣。
    具體內容詳見公司同日披露的《關于2019年第三季度計提資產減值準備的公告
》(公告編號:2019-056)。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權,同意的票數占全體董事所持的有效表
決權票數的100%。
    公司獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
    特此公告。
    恒銀金融科技股份有限公司董事會
    2019年10月30日

[2019-10-30](603106)恒銀金融:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):-0.0679
    加權平均凈資產收益率:-1.66%

[2019-10-29](603106)恒銀金融:恒銀金融部分董事減持股份進展公告

    1
    證券代碼:603106 證券簡稱:恒銀金融 公告編號:2019-052
    恒銀金融科技股份有限公司
    部分董事減持股份進展公告
    本公司董事會、全體董事及相關股東保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤
導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責
任。
    重要內容提示:
    ? 董事持股的基本情況:本次減持計劃實施前,恒銀金融科技股份有限公司(
以下簡稱“公司”)董事吳龍云先生持有公司股份2,288,000股,占公司總股本的0.
5714%;公司董事、副總裁張云峰先生持有公司股份1,430,000股,占公司總股本的
0.3571%。
    ? 減持計劃的主要內容:公司于2019年8月2日披露了《部分董事、監事、高管
減持股份計劃公告》(公告編號:2019-038),公司董事吳龍云先生計劃減持不超
過572,000股,占總股本的0.1429%,占其持股總數的25%;張云峰先生擬減持不超過
357,500股,占總股本的0.0893%,占其持股總數的25%。通過上海證券交易所集中
競價交易方式減持的,減持期限為減持計劃披露之日起15個交易日后至2019年12月3
1日止。減持價格視市場價格確定。
    ? 減持計劃的實施情況:截至本公告披露之日,減持計劃時間已過半,吳龍云
先生通過上海證券交易所集中競價交易方式累計減持公司股份328,600股,占公司總
股本的0.0821%。減持后,吳龍云先生持有公司股份1,959,400股,占公司總股本的
0.4894%。張云峰先生尚未減持公司股票。
    2
    一、減持主體減持前基本情況
    股東名稱
    股東身份
    持股數量(股)
    持股比例
    當前持股股份來源
    吳龍云
    董事、監事、高級管理人員
    2,288,000
    0.5714%
    IPO前取得:1,600,000股
    其他方式取得:688,000股
    張云峰
    董事、監事、高級管理人員
    1,430,000
    0.3571%
    IPO前取得:1,000,000股
    其他方式取得:430,000股
    注:以上減持主體通過其他方式取得的股份系公司2017年、2018年年度利潤分
配方案實施后資本公積轉增股本取得的股份。
    上述減持主體無一致行動人。
    二、減持計劃的實施進展
    (一)董事因以下原因披露減持計劃實施進展:
    減持時間過半
    (二)本次減持事項與大股東或董監高此前已披露的計劃、承諾是否一致
    √是 □否
    (三)在減持時間區間內,上市公司是否披露高送轉或籌劃并購重組等重大事
項
    □是 √否
    股東
    名稱
    減持數量(股)
    減持
    比例
    減持期間
    減持
    方式
    減持價格
    區間
    (元/股)
    減持總金額(元)
    當前持股
    數量(股)
    當前
    持股
    比例
    吳龍云
    328,600
    0.0821%
    2019/8/23~2019/10/27
    集中競價交易
    9.97-11.78
    3,718,927.00
    1,959,400
    0.4894%
    張云峰
    0
    0%
    2019/8/23~2019/10/27
    集中競價交易
    0-0
    0
    1,430,000
    0.3571%
    3
    (四)本次減持對公司的影響
    本次減持計劃的實施不會對公司治理結構及持續經營產生影響,不會導致公司
控制權發生變更。
    (五)本所要求的其他事項
    公司將督促吳龍云先生、張云峰先生在減持計劃實施過程中遵守相關法律法規
、規則,并及時履行相關信息披露義務。
    三、相關風險提示
    (一)減持計劃實施的不確定性風險
    吳龍云先生、張云峰先生可能根據其自身資金安排、股票市場價格變化、監管
部門政策變化等因素而僅部分實施或放棄實施本次減持計劃。
    (二)減持計劃實施是否會導致上市公司控制權發生變更的風險 □是 √否
    (三)其他風險
    無。
    特此公告。
    恒銀金融科技股份有限公司董事會
    2019年10月29日

[2019-10-12](603106)恒銀金融:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    證券代碼:603106 證券簡稱:恒銀金融 公告編號:2019-051
    恒銀金融科技股份有限公司 關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    重要內容提示:
    ? 股東大會召開日期:2019年10月29日
    ? 本次股東大會采用的網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統


    一、 召開會議的基本情況
    (一) 股東大會類型和屆次
    2019年第二次臨時股東大會
    (二) 股東大會召集人:董事會
    (三) 投票方式:本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合
的方式
    (四) 現場會議召開的日期、時間和地點
    召開的日期時間:2019年10月29日 14點00分
    召開地點:天津自貿試驗區(空港經濟區)西八道30號 恒銀金融科技園A座五
樓會議室
    (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
    網絡投票系統:上海證券交易所股東大會網絡投票系統
    網絡投票起止時間:自2019年10月29日
    至2019年10月29日
    采用上海證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺的投票時間為股東
大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯
網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
    涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票
,應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行
。
    (七) 涉及公開征集股東投票權
    不適用。
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議議案及投票股東類型
    序號
    議案名稱
    投票股東類型
    A股股東
    非累積投票議案
    1
    《關于聘任公司2019年度財務審計機構的議案》
    √
    2
    《關于聘任公司2019年度內控審計機構的議案》
    √
    1、 各議案已披露的時間和披露媒體
    上述議案已經公司第二屆董事會第十一次會議和第二屆監事會第七次會議審議
通過,詳見公司于2019年10月12日刊登在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)
等指定信息披露媒體上的相關公告。
    2、 特別決議議案:無
    3、 對中小投資者單獨計票的議案:1、2
    4、 涉及關聯股東回避表決的議案:無
    應回避表決的關聯股東名稱:無
    5、 涉及優先股股東參與表決的議案:無
    三、 股東大會投票注意事項
    (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的,既
可以登陸交易系統投票平臺(通過指定交易的證券公司交易終端)進行投票,也可
以登陸互聯網投票平臺(網址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯網投
票平臺進行投票的,投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺
網站說明。
    (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權,如果其擁有
多個股東賬戶,可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后,視
為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的
表決票。
    (三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的,或者在差額選舉中投票超過
應選人數的,其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
    (四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的,以
第一次投票結果為準。
    (五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
    四、 會議出席對象
    (一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公
司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出
席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
    股份類別
    股票代碼
    股票簡稱
    股權登記日
    A股
    603106
    恒銀金融
    2019/10/22
    (二) 公司董事、監事和高級管理人員。
    (三) 公司聘請的律師。
    (四) 其他人員
    五、 會議登記方法
    (一)參會股東(包括股東代理人)登記或報到時需提供以下文件:
    1、自然人股東親自出席的,需憑證券賬戶卡、本人身份證辦理登記;委托代理
人出席的,需憑委托人的股票賬戶卡、代理人的身份證、授權委托書辦理登記。
    2、法人股東的法定代表人出席的,需憑本人身份證、法人單位營業執照復印件
(加蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記;法人股東委托代理人出席的,需憑股東的證
券賬戶卡、代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)
辦理登記。
    (二)登記方式:
    1、現場登記:登記需提供有關證件復印件,登記地點為天津自貿試驗區(空港
經濟區)西八道30號恒銀金融科技園A座五樓會議室。
    2、傳真、信函及電子郵件登記:登記需提供有關證件的掃描件,并請注明聯系
電話。采用傳真、信函及電子郵件以抵達本公司的時間為準(不接受電話登
    記)。
    (三)登記時間:2019年10月28日(星期一),上午9:00-11:30,下午13:30-1
5:00。
    六、 其他事項
    (一)本次現場臨時股東大會會期半天,與會股東食宿及交通費用自理。
    (二)會議聯系方式
    聯系人:王偉
    聯系電話:022-24828888、022-24828086
    傳真:022-24828899
    電子郵箱:[email protected]
    特此公告。
    恒銀金融科技股份有限公司董事會
    2019年10月12日
    附件1:授權委托書
    報備文件
    提議召開本次股東大會的董事會決議
    附件1:授權委托書
    授權委托書
    恒銀金融科技股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2019年10月29日召開的貴公司
2019年第二次臨時股東大會,并代為行使表決權。
    委托人持普通股數:
    委托人持優先股數:
    委托人股東帳戶號:
    序號
    非累積投票議案名稱
    同意
    反對
    棄權
    1
    《關于聘任公司2019年度財務審計機構的議案》
    2
    《關于聘任公司2019年度內控審計機構的議案》
    委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托日期: 年 月 日
    備注:
    委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√
”,對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的,受托人有權按自己的意愿進行
表決。

    ★★機構調研
    調研時間:2019年11月08日
    調研公司:Marlborough資產管理公司
    接待人:董事會秘書、副總裁:王偉,董事會辦公室副主任:趙泓梅
    調研內容:調研機構了解了公司未來發展規劃及布局:公司定位“金融科技”,
在國內市場公司將圍繞銀行新需求,創新應用場景,布局、升級與實施智慧銀行改
造方案,整體推動金融自助設備和新興金融科技的深度融合;在國際市場,公司將
抓住一帶一路機遇,實現國際業務更大的突破。
同時,調研機構向公司了解了公司第三季度經營情況,詳細數據可參考《公司2019
年第三季度報告》。
公司向調研機構介紹了公司主要客戶,包括農業銀行、交通銀行、建設銀行、工商
銀行、中國郵政(郵儲銀行)和中國銀行六家大型國有商業銀行,12家全國性股份
制商業銀行,28家省級農村信用社和百余家城市商業銀行。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-07-02 有價格漲跌幅限制的日收盤價格跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.97 成交量:5039.87萬股 成交金額:62206.58萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源證券有限公司北京勁松九區證券營|2250.53       |--            |
|業部                                  |              |              |
|國盛證券有限責任公司蘇州蘇繡路證券營業|703.58        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|657.18        |--            |
|第二證券營業部                        |              |              |
|國金證券股份有限公司上海互聯網證券分公|637.88        |--            |
|司                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司上海共和新路證券營|579.43        |--            |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券|--            |929.47        |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|--            |749.48        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|華鑫證券有限責任公司江蘇分公司        |--            |727.87        |
|民生證券股份有限公司四川分公司        |--            |692.41        |
|長江證券股份有限公司深圳福華路證券營業|--            |677.06        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-04-18|12.23 |22.00   |269.06  |中信建投證券股|中信證券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司天津分公|
|          |      |        |        |市安立路證券營|司            |
|          |      |        |        |業部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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