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中科海訊(300810)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈中科海訊300810≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.13)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月27日
         2)預計2019年年度歸屬于母公司股東的凈利潤8,710萬元-9,260萬元,同
           比增長1.51%-7.92%;  (公告日期:2019-12-05)
         3)01月04日(300810)中科海訊:2020年第一次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
最新指標:1)1-12月首發后每股凈資產:12.26元
●19-09-30 凈利潤:5235.66萬 同比增:84.64% 營業收入:1.45億 同比增:20.62%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.8900│  0.8400│  1.4500│  0.4800│  0.5500
每股凈資產      │  8.8691│  8.8300│  7.9900│      --│  7.1000
每股資本公積金  │  4.1949│  4.1949│  4.1949│      --│  4.0044
每股未分配利潤  │  3.3931│  3.3478│  2.5057│      --│  1.9233
加權凈資產收益率│ 10.5300│ 10.0200│ 20.0500│  7.1000│  8.0400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.6653│  0.6312│  1.0903│  0.3603│  0.4101
每股凈資產      │  6.6490│  6.6150│  5.9837│      --│  5.3058
每股資本公積金  │  3.1448│  3.1448│  3.1448│      --│  3.0020
每股未分配利潤  │  2.5438│  2.5098│  1.8785│      --│  1.4419
攤薄凈資產收益率│ 10.0100│  9.5400│ 18.2200│      --│  7.7300
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A 股簡稱:中科海訊 代碼:300810 │總股本(萬):7870       │法人:蔡惠智
上市日期:2019-12-06 發行價:24.6│A 股  (萬):1970       │總經理:蔡惠智
上市推薦:東興證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):5900  │行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:東興證券股份有限公司 │主營范圍:聲納領域相關產品的研發、生產和
電話:010-82492472 董秘:羅文天 │銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.8900│    0.8400│        --
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    2018年        │    1.4500│    0.4800│    0.5500│        --
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    2017年        │    1.3500│        --│    0.5300│        --
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    2016年        │   -0.0500│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5300│        --│        --│        --
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[2020-01-04](300810)中科海訊:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:300810 證券簡稱:中科海訊 公告編號:2020-001
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會沒有出現變更或否決議案的情況;
    2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議的情況。
    一、會議召開和出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2020 年1 月3 日下午14:00。
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統
    進行網絡投票的時間為2020 年1 月3 日的交易時間:即9:30-11:30 和13:00-


    15:00;通過深交所互聯網投票系統投票的時間為2020 年1 月3 日9:15-15:00 
期
    間的任意時間。
    2、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    3、會議召開地點:北京市海淀區環保科技園地錦路9 號院15 號樓二層會議
    室。
    4、會議召集人:北京中科海訊數字科技股份有限公司董事會。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    5、會議主持人:公司董事長蔡惠智先生。
    6、本次會議的召集、召開與表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、
    規范性文件和公司章程等規定。
    (二)會議出席情況
    1、股東出席的總體情況:
    出席本次股東大會的股東或授權代表共12 名,代表有表決權的股份數量
    42,822,238 股,占公司有表決權股份總數的54.4120%。
    其中:出席現場會議的股東或授權代表3 人,代表有表決權的股份數量
    42,814,738 股,占公司有表決權股份總數的54.4025%;參加網絡投票的股東9 
人,
    代表有表決權的股份數量7,500 股,占公司有表決權股份總數的0.0095%。
    2、中小股東出席的總體情況:
    出席本次股東大會的中小股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨
    或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東,下同)或授權代表共9 人
,
    代表有表決權的股份數量7,500 股,占公司有表決權股份總數的0.0095%。
    3、出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司的部分董事、監事、高級
    管理人員、公司聘請的見證律師。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式,審議通過了以下
    議案:
    (一)審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
    表決結果:同意42,821,738 股,占出席會議有表決權股份總數的99.9988%;
    反對500 股,占出席會議有表決權股份總數的0.0012%;棄權0 股,占出席會議

    有表決權股份總數的0.0000%。
    其中中小股東表決情況:同意7,000 股,占出席會議中小股東持有表決權股
    份總數的93.3333%;反對500 股,占出席會議中小股東持有表決權股份總數的


    3
    6.6667%;棄權0 股,占出席會議中小股東持有表決權股份總數的0.0000%。


    本議案獲得通過。
    (二)審議通過《關于修改公司經營范圍的議案》
    表決結果:同意42,821,538 股,占出席會議有表決權股份總數的99.9984%;
    反對500 股,占出席會議有表決權股份總數的0.0012%;棄權200 股,占出席會

    議有表決權股份總數的0.0005%。
    其中中小股東表決情況:同意6,800 股,占出席會議中小股東持有表決權股
    份總數的90.6667%;反對500 股,占出席會議中小股東持有表決權股份總數的

    6.6667%;棄權200 股,占出席會議中小股東持有表決權股份總數的2.6667%
。
    本議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3 以上通過。
    (三)審議通過《關于變更公司類型、注冊資本及變更工商登記的議案》
    表決結果:同意42,821,538 股,占出席會議有表決權股份總數的99.9984%;
    反對500 股,占出席會議有表決權股份總數的0.0012%;棄權200 股,占出席會

    議有表決權股份總數的0.0005%。
    其中中小股東表決情況:同意6,800 股,占出席會議中小股東持有表決權股
    份總數的90.6667%;反對500 股,占出席會議中小股東持有表決權股份總數的

    6.6667%;棄權200 股,占出席會議中小股東持有表決權股份總數的2.6667%
。
    本議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3 以上通過。
    (四)審議通過《關于修改公司上市后適用章程的議案》
    表決結果:同意42,821,538 股,占出席會議有表決權股份總數的99.9984%;
    反對500 股,占出席會議有表決權股份總數的0.0012%;棄權200 股,占出席會

    議有表決權股份總數的0.0005%。
    其中中小股東表決情況:同意6,800 股,占出席會議中小股東持有表決權股
    份總數的90.6667%;反對500 股,占出席會議中小股東持有表決權股份總數的

    6.6667%;棄權200 股,占出席會議中小股東持有表決權股份總數的2.6667%
。
    4
    本議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3 以上通過。
    (五)審議通過《關于修改<股東大會議事規則>的議案》
    表決結果:同意42,821,538 股,占出席會議有表決權股份總數的99.9984%;
    反對500 股,占出席會議有表決權股份總數的0.0012%;棄權200 股,占出席會

    議有表決權股份總數的0.0005%。
    其中中小股東表決情況:同意6,800 股,占出席會議中小股東持有表決權股
    份總數的90.6667%;反對500 股,占出席會議中小股東持有表決權股份總數的

    6.6667%;棄權200 股,占出席會議中小股東持有表決權股份總數的2.6667%
。
    本議案獲得出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3 以上通過。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會由北京市嘉源律師事務所呂丹丹律師和晏國哲律師現場見證
    并出具了法律意見:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《
公司
    章程》及其他規范性文件的規定;出席公司本次股東大會的人員資格合法有效
;
    公司本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《公司章程》及其他規范性文
件的
    規定;本次股東大會通過的決議合法有效。
    四、備查文件
    1、《北京中科海訊數字科技股份有限公司2020 年第一次臨時股東大會決議》


    2、北京市嘉源律師事務所出具的《關于北京中科海訊數字科技股份有限公
    司2020 年第一次臨時股東大會的法律意見書》
    特此公告。
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    董事會
    2020 年1 月3 日

[2019-12-28](300810)中科海訊:關于更正股東大會屆次暨召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告

    1
    證券代碼:300810 證券簡稱:中科海訊 公告編號:2019-014
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    關于更正股東大會屆次暨召開2020年第一次臨時股東大會的提示性公告
    北京中科海訊數字科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中科海訊”)于202
0
    年12 月17 日公開披露了《關于召開2019 年第二次臨時股東大會的通知公告》

    (以下簡稱“《通知》”)。經事后核查發現,《通知》中關于股東大會屆次
有誤,
    現予以更正為“2020 年第一次臨時股東大會”。除前述更正內容之外,原《通
知》
    其他內容不變。對于上述更正給投資者帶來不便,公司深表歉意,敬請廣大投
資
    者見諒。
    本次股東大會將采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開,為了便于各位
    股東行使股東大會表決權,保護廣大投資者的合法權益,現將有關事項再次通
知
    如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    (一)會議屆次:2020 年第一次臨時股東大會
    (二)會議召集人:公司董事會
    (三)會議召開的合法性及合規性:經公司第二屆董事會第五次會議審議通
    過,決定召開2020 年第一次臨時股東大會。本次會議的召集召開符合《中華人

    民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等法律、法規、
規范
    性文件以及《公司章程》的有關規定。
    (四)會議召開的日期和時間
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    1、現場會議時間:2020 年1 月3 日(星期五)下午14:00。
    2、網絡投票時間:通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為:
    2020 年1 月3 日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互
聯網
    投票的具體時間為:2020 年1 月3 日9:15-15:00 期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:本次股東大會采取現場表決和網絡投票相結合的方式,


    公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復
投
    票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    1、現場投票:股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他
    人出席現場會議;
    2、網絡投票:本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
    統向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股權登記日登記在冊的公司股東可以
在
    網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
    (六)股權登記日:2019 年12 月26 日(星期四)
    (七)會議出席人員
    1、截至股權登記日2019 年12 月26 日(星期四)下午收市時在中國證券登記
    結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會(在股

    權登記日買入證券的投資者享有此權利,在股權登記日賣出證券的投資者不享
有
    此權利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不

    必是本公司股東(授權委托書樣式請見附件一)。
    2、公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
    3、本公司聘請的見證律師及相關人員。
    (八)現場會議召開地點
    北京市海淀區環保科技園地錦路9 號院15 號樓二層會議室。
    二、本次股東大會審議的議案
    本次股東大會審議的議案已經公司董事會審議通過,審議事項合法、完備。
    3
    具體議案為:
    1、《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》;
    2、《關于修改公司經營范圍的議案》;
    3、《關于變更公司類型、注冊資本及變更工商登記的議案》;
    4、《關于修改公司上市后適用章程的議案》;
    5、《關于修改<股東大會議事規則>的議案》;
    上述議案已經公司第二屆董事會第五次會議以及第二屆監事會第三次會議
    審議通過,具體內容詳見本公司于中國證監會創業板指定信息披露網站刊登的
相
    關公告及文件。
    本次股東大會審議的議案1 屬于影響中小投資者利益的重大事項,議案2、
    3、4、5 須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
    三、提案編碼
    提案編碼 提案名稱
    該列打勾的欄目可
    以投票
    100 總議案:除累積投票提案外的所有提案 √
    非累積投票
    1.00 關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案 √
    2.00 關于修改公司經營范圍的議案 √
    3.00
    關于變更公司類型、注冊資本及變更工商登記的
    議案
    √
    4.00 關于修改公司上市后適用章程的議案 √
    5.00 關于修改《股東大會議事規則》的議案 √
    四、本次股東大會現場會議登記方法
    (一)登記方式:
    1、自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證原件和有效持股憑證原
    件;委托他人代理出席會議的,代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人
身
    4
    份證復印件、股東授權委托書原件(見附件一)和有效持股憑證原件;
    2、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定
    代表人出席會議的,應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的
有
    效證明、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件;委托
代
    理人出席會議的,代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人
依
    法出具的書面授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有
效
    持股憑證原件。
    3、異地股東可于登記截止前,采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記,
    信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委
托
    書》、《參會股東登記表》(附件三),以便登記確認。
    信函或傳真在2019 年12 月30 日17:00 前送達公司董事會辦公室。
    來信請寄:北京市海淀區環保科技園地錦路9 號院15 號樓北京中科海訊數
    字科技股份有限公司,董事會辦公室(收);郵編:100095(信封請注明“股
東大
    會”字樣)。
    (二)現場登記時間:2019 年12 月30 日上午8:30-12:30,下午13:30-17:00
。
    (三)現場登記地點:北京市海淀區環保科技園地錦路9 號院15 號樓一層
    (四)注意事項:
    1、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件即可,但出席會議簽到時,
    出席人身份證和授權委托書必須出示原件;
    2、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到
    會場辦理登記手續;
    3、公司不接受電話登記。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深交所交易系
    統和互聯網投票系統(網址:http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票
的具體操
    5
    作流程見附件二。
    六、其他事項
    (一)會議聯系方式
    聯系人:羅文天、朱容
    地址:北京市海淀區環保園9 號院15 號樓
    郵編:100095
    電話:010-82492042
    傳真:010-82493085
    (二)會議費用
    現場會議為期半天,與會股東或委托人食宿及交通費用自理。
    七、備查文件
    《北京中科海訊數字科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》
    《北京中科海訊數字科技股份有限公司第二屆監事會第三次會議決議》
    附件:
    1、《授權委托書》
    2、《參加網絡投票的具體操作流程》
    3、《參會股東登記表》
    特此公告。
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月30 日
    6
    附件一:
    授權委托書
    北京中科海訊數字科技股份有限公司:
    茲委托________先生(女士)代表本人(本公司)出席北京中科海訊數字科技股
    份有限公司2020 年第一次臨時股東大會,并代表本人/本公司依照以下指示對
下
    列議案投票,本人/本公司對本次會議表決未作指示的,受托人可代為行使表決

    權,其行使表決權的后果均由本人/本公司承擔。
    提案編號 提案名稱
    該列打勾的欄目
    可以投票
    表決意見
    同意 反對 棄權
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提
    案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于使用部分閑置募集資金進行現
    金管理的議案
    √
    2.00 關于修改公司經營范圍的議案 √
    3.00
    關于變更公司類型、注冊資本及變更
    工商登記的議案
    √
    4.00
    關于修改公司上市后適用章程的議
    案
    √
    5.00
    關于修改《股東大會議事規則》的議
    案
    √
    委托股東姓名及簽章:
    委托股東身份證或營業執照號碼:
    委托股東持有股數: (實際持股數量以中國證券登記結算有限
    責任深圳分公司登記的股權登記日下午收市時的數量為準)
    委托股東股票賬號:
    委托股東持股性質:
    受托人簽名:
    受托人身份證號碼:
    7
    委托有效期:
    年 月 日
    附注:
    1、委托人為自然人的需要股東本人簽名。委托人為法人股東的,加蓋法人
    單位印章。
    2、授權委托書對上述投票事項應在簽署授權委托書時在表決意見欄目內以
    “√”填寫“同意”、“反對”或“棄權”,三者只能選其一,多選或未選的
,視為對該
    審議事項的授權委托無效。
    3、委托人未作任何投票指示,則受托人可以按照自己的意愿表決。
    4、本授權委托書的復印件或者按以上格式自制均有效。
    8
    附件二:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以通過深圳證券交易
    所交易系統或互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投
票程序
    如下:
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365810
    2、投票簡稱為:“海訊投票”
    3、填報表決意見。本次股東大會議案均為非累積投票提案,對于非累積投
    票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
    相同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對
    具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決
意
    見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,
    再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020 年1 月3 日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00
。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020 年1 月3 日09:15-15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資
    者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書
”
    或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統
    http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    9
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn


    在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    10
    附件三:
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    2020 年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱 身份證號/統一社會信用代碼
    股東賬號 持股數量
    聯系電話 電子郵箱
    聯系地址 郵編
    是否本人參加 備注

[2019-12-27](300810)中科海訊:股票交易異常波動公告

    證券代碼:300810 證券簡稱:中科海訊 公告編號:2019-013
    北京中科海訊數字科技股份有限公司股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動的情況
    北京中科海訊數字科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票(證券簡稱:


    中科海訊,證券代碼:300810)于2019 年12 月24 日、12 月25 日、12 月26 
日
    連續三個交易日收盤價格跌幅偏離值累計超過20%,根據深圳證券交易所(以下

    簡稱“深交所”)《創業板股票上市規則》,屬于股票異常波動情況。
    經公司自查并向控股股東及實際控制人核實,不存在應披露而未披露的重大
    信息。
    二、公司關注并核實情況的說明
    針對公司股票異常波動,公司對有關事項進行了核查,有關情況說明如下:
    (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;
    (二)公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產
    生較大影響的未公開重大信息;
    (三)近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化;
    (四)經核查,公司、控股股東和實際控制人不存在關于本公司的應披露而
    未披露的重大事項,或處于籌劃階段的重大事項;
    (五)經核查,公司控股股東、實際控制人在股票異動期間不存在買賣公司
    股票的行為;
    (六)經自查,公司不存在違反公平信息披露規定的其他情形。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》


    等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、
協
    議等;董事會也未獲悉本公司有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規
定
    應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的
信
    息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    本公司鄭重提請投資者注意:投資者應充分了解股票市場風險及本公司《首
    次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》(以下簡稱“招股說明書”)中
披
    露的風險因素,審慎決策、理性投資。有關公司風險因素的全部內容詳見公司
于
    2019 年11 月19 日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《招股說明書
》
    “第四節 風險因素”。
    公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、 
《證
    券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。公司將嚴格按照有關
法
    律法規的規定和要求,及時做好信息披露工作,請廣大投資者理性投資,注意
風
    險。
    特此公告。
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月26 日

[2019-12-26](300810)中科海訊:關于簽署募集資金三方監管協議的公告

    證券代碼:300810 證券簡稱:中科海訊 公告編號:2019-012
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    關于簽署募集資金三方監管協議的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關于核準北京中
    科海訊數字科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可【2019】2
278
    號)核準,并經深圳證券交易所同意,核準北京中科海訊數字科技股份有限公
司
    (以下簡稱“公司”)公開發行人民幣普通股(A 股)1970 萬股,每股面值人
民
    幣1.00 元, 每股發行價格為人民幣24.60 元, 募集資金總額人民幣
    484,620,000.00 元,扣除本次發行費用人民幣31,117,849.06 元(不含稅)后
,
    募集資金凈額為441,917,858.49 元,上述募集資金到位情況已經瑞華會計師事

    務所(特殊普通合伙)驗證,并于2019 年11 月27 日出具《驗資報告》(瑞華
驗
    字[2019]01810003 號)。
    二、《募集資金三方監管協議》的簽訂情況和募集資金專戶的開立情況
    為規范公司募集資金的管理和使用,保護投資者的權益,根據中國證監會《上


    市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深
圳證
    券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板規范運作
指引》
    等法律法規和部門規章的有關規定及公司《募集資金管理制度》的要求,公司
近
    日分別與中國銀行股份有限公司北京田村支行、中國建設銀行股份有限公司北
京
    中關村分行、中國民生銀行股份有限公司北京分行、上海浦東發展銀行股份有
限
    公司北京知春路支行(以下簡稱“募集資金專戶存儲銀行”)及保薦機構東興
證
    券股份有限公司簽訂了《募集資金三方監管協議》(以下簡稱“《三方監管協


    議》”),對募集資金的存放和使用進行專戶管理。公司募集資金專戶的開立
情
    況如下:
    開戶行 專戶賬號 用途
    存放募集資
    金數額(萬
    元)
    中國銀行股份有限公
    司北京田村支行
    329869990247
    第三代水聲信號
    處理平臺研發產
    業化項目
    15870
    上海浦東發展銀行股
    份有限公司北京知春
    路支行
    91170078801100000960
    水下模擬仿真體
    系應用
    10590
    中國民生銀行股份有
    限公司北京分行
    631597847 補充流動資金 10590.22
    中國建設銀行股份有
    限公司北京中關村分
    行
    11050163100000000731
    水聲研發中心建
    設
    8300
    合計 45350.22
    三、《三方監管協議》的主要內容
    以下所稱甲方為公司,乙方為開戶銀行,丙方為東興證券股份有限公司
    (一)與中國銀行股份有限公司北京田村支行簽訂的《募集資金三方監管協
    議》的主要內容約定如下:
    為規范甲方募集資金管理,保護中小投資者的權益,根據有關法律法規及深
    圳證券交易所《創業板上市公司規范運作指引(2015 年修訂)》的規定,甲、
乙、
    丙三方經協商,達成如下協議:
    1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號
    329869990247,截至2019 年11 月27 日,專戶余額為15,870 萬元。該專戶僅
用
    于甲方第三代水聲信號處理平臺研發產業化 項目募集資金的存儲和使用,不得

    用作其他用途。
    甲方以存單方式存放的募集資金(若有),甲方承諾上述存單到期后將及時轉


    入本協議規定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存,并通知丙方。甲
方
    存單不得質押。
    2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《
人
    民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
    3、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工
    作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所創
業
    板上市公司規范運作指引(2015 年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度
履
    行其督導職責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和
乙
    方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每季度對甲方現場調查時應同時檢查募集
資
    金專戶存儲情況。
    4、甲方授權丙方指定的保薦代表人王會然、姚浩杰可以隨時到乙方查詢、復
    印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的
資
    料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;
丙
    方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份


    證明和單位介紹信。
    5、乙方按月(每月 3 日之前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保
    證對賬單內容真實、準確、完整。
    6、甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過 1,000 萬元或者
    發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的10%的,乙方應當及時以電子郵件方

    式通知丙方,同時提供專戶的對賬單。
    7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,
    應將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十一條的要求向甲方、乙方
書
    面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。


    8、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,
    以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權單方面終止本協議并注銷募集
資
    金專戶。
    9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人、負責人或者其授權代表簽署并加蓋
    各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效
。
    10、本協議一式 6 份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳證券交易所、中
    國證監會北京監管局各報備一份,其余留甲方備用。
    (二)與上海浦東發展銀行股份有限公司北京知春路支行簽訂的《募集資金
    三方監管協議》的主要內容約定如下:
    為規范甲方募集資金管理,保護中小投資者的權益,根據有關法律法規及深
    圳證券交易所《創業板上市公司規范運作指引(2015 年修訂)》的規定,甲、
乙、
    丙三方經協商,達成如下協議:
    1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號為
    91170078801100000960,截至2019 年11 月27 日,專戶余額為10,590 萬元。
該
    專戶僅用于甲方水下模擬仿真體系應用項目募集資金的存儲和使用,不得用作
其
    他用途。
    甲方以存單方式存放的募集資金(若有),甲方承諾上述存單到期后將及時轉


    入本協議規定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存,并通知丙方。甲
方
    存單不得質押。
    2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《
人
    民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
    3、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工
    作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所創
業
    板上市公司規范運作指引(2015 年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度
履
    行其督導職責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和
乙
    方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每季度對甲方現場調查時應同時檢查募集
資
    金專戶存儲情況。
    4、甲方授權丙方指定的保薦代表人王會然、姚浩杰可以隨時到乙方查詢、復
    印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的
資
    料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;
丙
    方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份


    證明和單位介紹信。
    5、乙方按月(每月3 日之前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保證
    對賬單內容真實、準確、完整。
    6、甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000 萬元或者
    發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的10%的,乙方應當及時以電子郵件方

    式通知丙方,同時提供專戶的對賬單。
    7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,
    應將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十一條的要求向甲方、乙方
書
    面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。


    8、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,
    以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權單方面終止本協議并注銷募集
資
    金專戶。
    9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人、負責人或者其授權代表簽署并加蓋
    各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效
。
    10、本協議一式6 份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳證券交易所、中國
    證監會北京監管局各報備一份,其余留甲方備用。
    (三)與中國民生銀行股份有限公司北京分行簽訂的《募集資金三方監管協
    議》的主要內容約定如下:
    為規范甲方募集資金管理,保護中小投資者的權益,根據有關法律法規及深
    圳證券交易所《創業板上市公司規范運作指引(2015 年修訂)》的規定,甲、
乙、
    丙三方經協商,達成如下協議:
    1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號63159784
7,
    截至2019 年11 月27 日,專戶余額為10,590.22 萬元。該專戶僅用于甲方補充

    流動資金項目募集資金的存儲和使用,不得用作其他用途。
    甲方以存單方式存放的募集資金(若有),甲方承諾上述存單到期后將及時轉


    入本協議規定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存,并通知丙方。甲
方
    存單不得質押。
    2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《
人
    民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
    3、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工
    作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所創
業
    板上市公司規范運作指引(2015 年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度
履
    行其督導職責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和
乙
    方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每季度對甲方現場調查時應同時檢查募集
資
    金專戶存儲情況。
    4、甲方授權丙方指定的保薦代表人王會然、姚浩杰可以隨時到乙方查詢、復
    印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的
資
    料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;
丙
    方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份


    證明和單位介紹信。
    5、乙方按月(每月3 日之前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保證
    對賬單內容真實、準確、完整。
    6、甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000 萬元或者
    發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的10%的,乙方應當及時以電子郵件方

    式通知丙方,同時提供專戶的對賬單。
    7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,
    應將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十一條的要求向甲方、乙方
書
    面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。


    8、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,
    以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權單方面終止本協議并注銷募集
資
    金專戶。
    9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人、負責人或者其授權代表簽署并加蓋
    各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效
。
    10、本協議一式6 份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳證券交易所、中國
    證監會北京監管局各報備一份,其余留甲方備用。
    (四)與中國建設銀行股份有限公司北京中關村分行簽訂的《募集資金三方
    監管協議》的主要內容約定如下:
    為規范甲方募集資金管理,保護中小投資者的權益,根據有關法律法規及深
    圳證券交易所《創業板上市公司規范運作指引(2015 年修訂)》的規定,甲、
乙、
    丙三方經協商,達成如下協議:
    1、甲方已在乙方開設募集資金專項賬戶(以下簡稱“專戶”),賬號
    11050163100000000731,截至2019 年11 月27 日,專戶余額為8,300 萬元。該

    專戶僅用于甲方水聲研發中心建設項目募集資金的存儲和使用,不得用作其他
用
    途。
    甲方以存單方式存放的募集資金(若有),甲方承諾上述存單到期后將及時轉


    入本協議規定的募集資金專戶進行管理或者以存單方式續存,并通知丙方。甲
方
    存單不得質押。
    2、甲乙雙方應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《
人
    民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、行政法規、部門規章。
    3、丙方作為甲方的保薦機構,應當依據有關規定指定保薦代表人或者其他工
    作人員對甲方募集資金使用情況進行監督。丙方應當依據《深圳證券交易所創
業
    板上市公司規范運作指引(2015 年修訂)》以及甲方制訂的募集資金管理制度
履
    行其督導職責,并有權采取現場調查、書面問詢等方式行使其監督權。甲方和
乙
    方應當配合丙方的調查與查詢。丙方每季度對甲方現場調查時應同時檢查募集
資
    金專戶存儲情況。
    4、甲方授權丙方指定的保薦代表人王會然、姚浩杰可以隨時到乙方查詢、復
    印甲方專戶的資料;乙方應當及時、準確、完整地向其提供所需的有關專戶的
資
    料。保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份證明;
丙
    方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關情況時應出具本人的合法身份


    證明和單位介紹信。
    5、乙方按月(每月3 日之前)向甲方出具對賬單,并抄送丙方。乙方應保證
    對賬單內容真實、準確、完整。
    6、甲方一次或十二個月以內累計從專戶中支取的金額超過1,000 萬元或者
    發行募集資金總額扣除發行費用后的凈額的10%的,乙方應當及時以電子郵件方

    式通知丙方,同時提供專戶的對賬單。
    7、丙方有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的,
    應將相關證明文件書面通知乙方,同時按本協議第十一條的要求向甲方、乙方
書
    面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議的效力。


    8、乙方連續三次未及時向丙方出具對賬單或向丙方通知專戶大額支取情況,
    以及存在未配合丙方調查專戶情形的,甲方有權單方面終止本協議并注銷募集
資
    金專戶。
    9、本協議自甲、乙、丙三方法定代表人、負責人或者其授權代表簽署并加蓋
    各自單位公章之日起生效,至專戶資金全部支出完畢且丙方督導期結束后失效
。
    10、本協議一式6 份,甲、乙、丙三方各持一份,向深圳證券交易所、中國
    證監會北京監管局各報備一份,其余留甲方備用。
    四、備查文件
    1、公司、中國銀行股份有限公司北京田村支行、東興證券股份有限公司簽
    署的《募集資金三方監管協議》;
    2、公司、上海浦東發展銀行股份有限公司北京知春路支行、東興證券股份
    有限公司簽署的《募集資金三方監管協議》;
    3、公司、中國民生銀行股份有限公司北京分行、東興證券股份有限公司簽
    署的《募集資金三方監管協議》;
    4、公司、中國建設銀行股份有限公司北京中關村分行、東興證券股份有限
    公司簽署的《募集資金三方監管協議》;
    特此公告。
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月25 日

[2019-12-24](300810)中科海訊:股票交易異常波動公告

    證券代碼:300810 證券簡稱:中科海訊 公告編號:2019-011
    北京中科海訊數字科技股份有限公司股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動的情況
    北京中科海訊數字科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票(證券簡稱:


    中科海訊,證券代碼:300810)于2019 年12 月20 日、12 月23 日連續兩個交

    易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據深圳證券交易所(以下簡稱“深交

    所”)《創業板股票上市規則》,屬于股票異常波動情況。
    經公司自查并向控股股東及實際控制人核實,不存在應披露而未披露的重大
    信息。
    二、公司關注并核實情況的說明
    針對公司股票異常波動,公司對有關事項進行了核查,有關情況說明如下:
    (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;
    (二)公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產
    生較大影響的未公開重大信息;
    (三)近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化;
    (四)經核查,公司、控股股東和實際控制人不存在關于本公司的應披露而
    未披露的重大事項,或處于籌劃階段的重大事項;
    (五)經核查,公司控股股東、實際控制人在股票異動期間不存在買賣公司
    股票的行為;
    (六)經自查,公司不存在違反公平信息披露規定的其他情形。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》


    等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、
協
    議等;董事會也未獲悉本公司有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規
定
    應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的
信
    息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    本公司鄭重提請投資者注意:投資者應充分了解股票市場風險及本公司《首
    次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》(以下簡稱“招股說明書”)中
披
    露的風險因素,審慎決策、理性投資。有關公司風險因素的全部內容詳見公司
于
    2019 年11 月19 日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《招股說明書
》
    “第四節 風險因素”。
    公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、 
《證
    券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。公司將嚴格按照有關
法
    律法規的規定和要求,及時做好信息披露工作,請廣大投資者理性投資,注意
風
    險。
    特此公告。
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月23 日

[2019-12-20](300810)中科海訊:股票交易異常波動公告

    證券代碼:300810 證券簡稱:中科海訊 公告編號:2019-010
    北京中科海訊數字科技股份有限公司股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動的情況
    北京中科海訊數字科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票(證券簡稱:


    中科海訊,證券代碼:300810)于2019 年12 月17 日、12 月18 日、12 月19 
日
    連續三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計超過20%,根據深圳證券交易所(以下

    簡稱“深交所”)《創業板股票上市規則》,屬于股票異常波動情況。
    經公司自查并向控股股東及實際控制人核實,不存在應披露而未披露的重大
    信息。
    二、公司關注并核實情況的說明
    針對公司股票異常波動,公司對有關事項進行了核查,有關情況說明如下:
    (一)公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;
    (二)公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對本公司股票交易價格產
    生較大影響的未公開重大信息;
    (三)近期公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化;
    (四)經核查,公司、控股股東和實際控制人不存在關于本公司的應披露而
    未披露的重大事項,或處于籌劃階段的重大事項;
    (五)經核查,公司控股股東、實際控制人在股票異動期間不存在買賣公司
    股票的行為;
    (六)經自查,公司不存在違反公平信息披露規定的其他情形。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》


    等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、
協
    議等;董事會也未獲悉本公司有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規
定
    應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的
信
    息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    本公司鄭重提請投資者注意:投資者應充分了解股票市場風險及本公司《首
    次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》(以下簡稱“招股說明書”)中
披露
    的風險因素,審慎決策、理性投資。有關公司風險因素的全部內容詳見公司于


    2019 年11 月19 日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露的《招股說明書
》
    “第四節 風險因素”。
    公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、 
《證
    券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。公司將嚴格按照有關
法
    律法規的規定和要求,及時做好信息披露工作,請廣大投資者理性投資,注意
風
    險。
    特此公告。
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月19 日

[2019-12-17](300810)中科海訊:第二屆董事會第五次會議決議公告

    證券代碼: 300810 證券簡稱: 中科海訊 公告編號:2019-004
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    第二屆董事會第五次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    北京中科海訊數字科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第
    五次會議于2019 年12 月10 日通過電子郵件的方式發出會議通知,所有會議議

    案資料均在本次會議召開前提交全體董事。會議于2019 年12 月16 日上午9 時

    以通訊方式召開。會議應出席董事8 人,實際出席董事8 人,會議由公司董事
長
    蔡惠智先生召集和主持,公司部分監事、高級管理人員列席了會議。會議的召
集
    和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性
文
    件和《北京中科海訊數字科技股份有限公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》
    同意公司在不影響募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下,合理利
    用部分暫時閑置募集資金不超過人民幣30,000 萬元(含本數)進行現金管理,用
于
    購買安全性高、流動性好、短期(不超過12 個月)、有保本約定的理財產品,

    使用期限在股東大會審議通過之日起12 個月內有效。在上述使用期限及額度范

    圍內,進行現金管理的資金可以滾動使用;并同意提請公司股東大會授權公司
董
    事長具體實施現金管理事項,包括選擇合格金融機構、明確現金管理金額、投
資
    期間、選擇投資產品品種、簽署合同及協議等事項,授權期限為自股東大會審
議
    通過之日起12 個月。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    獨立董事發表了同意意見,保薦機構出具了核查意見。
    具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
關
    于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告編號:2019-005)、《
關
    于第二屆董事會第五次會議相關事項之獨立董事意見》、《東興證券股份有限
公
    司關于北京中科海訊數字科技股份有限公司使用部分閑置資金進行現金管理的


    核查意見》。
    表決結果:8 票同意,0 票反對,0 票棄權
    該議案尚需提交公司股東大會審議。
    2、審議通過《關于修改公司經營范圍的議案》
    根據公司實際經營情況,同意修改經營范圍。并同意提請公司股東大會授權
    公司經營管理層辦理變更公司經營范圍的工商登記手續。
    具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
關
    于修改公司經營范圍、公司類型、注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更


    登記的公告》(公告編號:2019-006)。
    表決結果:8 票同意,0 票反對,0 票棄權
    該議案尚需提交公司股東大會審議。
    3、審議通過《關于變更公司類型、注冊資本及變更工商登記的議案》
    根據深圳證券交易所《關于北京中科海訊數字科技股份有限公司人民幣普通
    股股票在創業板上市的通知》(深證上[2019]788 號)同意,公司首次公開發
行
    的1,970 萬股股票于2019 年12 月6 日在深圳證券交易所創業板上市交易。
    公司類型由“其他股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)
”。
    首次公開發行完成后,公司總股本由5,900 萬股增加至7,870 萬股,注冊資
    本由人民幣5,900 萬元變更為7,870 萬元。
    同意提請公司股東大會授權公司經營管理層辦理變更公司類型、注冊資本、
    公司章程備案等工商變更登記手續。
    具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
關
    于修改公司經營范圍、公司類型、注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更


    登記的公告》(公告編號:2019-006)。
    表決結果:8 票同意,0 票反對,0 票棄權
    該議案尚需提交公司股東大會審議。
    4、審議通過《關于修改公司上市后適用章程的議案》
    根據公司本次公開發行的情況、經營范圍的修改,同時根據《中華人民共和
    國公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文件的最新規定,對
照
    公司實際治理情況,同意對公司上市后適用的《公司章程》進行修改。
    具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
關
    于修改公司經營范圍、公司類型、注冊資本及修訂<公司章程>并辦理工商變更


    登記的公告》(公告編號:2019-006)。
    表決結果:8 票同意,0 票反對,0 票棄權
    該議案尚需提交公司股東大會審議。
    5、審議通過《關于修改<股東大會議事規則>的議案》
    根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規、規范
    性文件的最新規定,并結合本公司的實際情況,同意對公司《股東大會議事規
則》
    的部分條款進行修改。
    修訂后的內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露


    的《股東大會議事規則》。
    表決結果:8 票同意,0 票反對,0 票棄權
    該議案尚需提交公司股東大會審議。
    6、審議通過《關于公司租賃房屋暨關聯交易的議案》
    同意公司向北京中科海訊科技有限公司承租部分房產用于辦公用途,租賃期
    限為自2020 年1 月1 日起至2022 年12 月31 日止,每年度租金及服務費總計
為
    5,210,792.64 元人民幣。
    公司獨立董事已發表事前認可意見并同意提交公司董事會審議。
    獨立董事發表了同意意見,保薦機構出具了核查意見。
    具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
獨
    立董事關于第二屆董事會第五次會議相關事項之事前認可意見》、《關聯交易
公
    告》(公告編號:2019-007)、《關于第二屆董事會第五次會議相關事項之獨
立
    董事意見》、《東興證券股份有限公司關于北京中科海訊數字科技股份有限公
司
    關聯交易的核查意見》。
    表決結果:7 票同意,0 票反對,0 票棄權
    本議案涉及關聯交易,關聯董事蔡惠智已回避表決。
    7、審議通過《關于注銷青島分公司、杭州分公司、武漢分公司的議案》
    同意公司注銷北京中科海訊數字科技股份有限公司青島分公司、北京中科海
    訊數字科技股份有限公司杭州分公司、北京中科海訊數字科技股份有限公司武
漢
    分公司;并同意授權公司經營管理層履行相關注銷手續及簽署與本次注銷相關
的
    法律文件。
    表決結果:8 票同意,0 票反對,0 票棄權
    8、審議通過《關于新設青島子公司、武漢子公司的議案》
    同意公司以自有資金于青島、武漢兩地新設兩家全資子公司;并同意授權公
    司經營管理層履行相關設立手續及簽署與本次新設子公司相關的法律文件。
    具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
對
    外投資的公告》(公告編號:2019-008)。
    表決結果:8 票同意,0 票反對,0 票棄權
    9、審議通過《關于提請召開2019 年第二次臨時股東大會的議案》。
    同意公司于2020 年1 月3 日召開2019 年第二次臨時股東大會審議上述需股
    東大會審議的議案。
    具體內容詳見公司同日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
關
    于召開2019 年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-009)。
    表決結果:8 票同意,0 票反對,0 票棄權
    三、備查文件
    1、《北京中科海訊數字科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》。
    特此公告。
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月16 日

[2019-12-17](300810)中科海訊:對外投資的公告

    1
    證券代碼:300810 證券簡稱:中科海訊 公告編號:2019-008
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    對外投資的公告
    一、對外投資概述
    1、基本情況
    北京中科海訊數字科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬以自有資金在
    青島設立全資子公司青島中科海訊數必得科技有限公司(暫定名,以工商行政
管
    理機關核準的名稱為準),注冊資本為1,000 萬元。
    公司擬以自有資金在武漢設立全資子公司武漢中科海訊電子科技有限公司
    (暫定名,以工商行政管理機關核準的名稱為準),注冊資本5,000 萬元人民
幣。
    2、審議情況
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等相關規定,本


    次對外投資設立全資子公司事項在董事會權限內,無需提交股東大會審議。本
事
    項經第二屆董事會第五次會議審議通過后,由董事會授權公司經營管理層履行
相
    關設立手續及簽署與本次新設子公司相關的法律文件。
    3、本次對外投資是基于公司的戰略投資目的,不屬于風險投資,不構成關
    聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    二、投資標的的基本情況
    (一)擬投資設立子公司1
    1、公司名稱:青島中科海訊數必得科技有限公司
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    2、注冊資本:人民幣1,000 萬元,公司出資比例100%。
    3、公司性質:有限責任公司
    4、注冊地址:青島市
    5、業務范圍:研究開發和生產制造適裝于各類平臺的水聲數據采集、處理
    與應用產品;研究開發和生產制造水聲大數據處理與應用服務系統;研究開發
和
    生產制造基于數據驅動的各類仿真模擬訓練系統;提供相應的技術咨詢、技術
轉
    讓和技術服務。
    6、出資方式及資金來源:本次投資資金來源全部為公司自有資金,以貨幣
    資金形式投入。
    (二)擬投資設立子公司2
    1、公司名稱:武漢中科海訊電子科技有限公司
    2、注冊資本:人民幣5,000 萬元,公司出資比例100%。
    3、公司性質:有限責任公司
    4、注冊地址:武漢市
    5、業務范圍:研發和量產聲納領域專用的高性能信號和信息處理計算設備,
    高速大容量記錄存儲設備,高帶寬數據交換設備;研發支撐聲納領域高性能計
算
    設備的自主可控基礎軟件;研發基于模型、可視化的聲納領域信號處理軟件設
計
    開發環境,提供應用開發的整體解決方案;研發基于大數據和機器學習技術的
聲
    納數據管理和應用平臺,以及研發面向水聲數據工程的大數據應用;研發聲納
裝
    備訓練仿真框架軟件;提供相應的技術咨詢、技術轉讓和技術服務。
    6、出資方式及資金來源:本次投資資金來源全部為公司自有資金,以貨幣
    資金形式投入。
    三、對外投資合同的主要內容
    本次對外投資事項為公司設立全資子公司,故無需簽訂對外投資合同。
    四、本次對外投資目的、存在風險和對公司的影響
    3
    (一)投資目的
    本次設立武漢中科海訊電子科技有限公司的目的為:公司專注于聲納領域相
    關產品的研發、生產和銷售,信號處理平臺、聲納模擬仿真系統和水聲大數據
是
    公司的主要業務方向。將高性能計算、分布式存儲和計算、虛擬化和異構硬件
加
    速這些業界主流前沿技術融入信號處理平臺,對其進行升級換代是保持公司核
心
    產品競爭力的關鍵舉措。立足于新一代信號處理平臺開展新型水聲應用研發,
并
    以其為載體拓展公司在聲納裝備方向的更多業務領域也是公司的重大發展戰略
。
    公司本次投資設立全資子公司,專注于新一代水聲信號處理平臺、聲納模擬仿
真
    系統和水聲大數據的研發工作,符合公司戰略發展需要,有利于提升公司的核
心
    競爭力。本次投資符合的長遠發展戰略和全體股東利益。
    本次設立青島中科海訊數必得科技有限公司的目的為:立足于占領水聲數據
    建設與應用領域的制高點,以建立從水聲數據采集至數據應用的完整數據產業


    鏈,并在國內率先突破基于深度學習的水聲目標識別、智能聲納系統等新興技
術
    為目標,加強數據技術研發和數據系統建設的投入,形成平臺數據采集應用設
備、
    岸基數據處理分析系統、數據計算服務平臺、水聲仿真訓練系統等系列化產品
。
    公司本次對外投資設立青島中科海訊數必得科技有限公司符合公司戰略發展需


    要,同時加快推進了公司無人探測系統的研發進度,有利于公司可持續發展戰
略,
    有利于提升公司的盈利能力和核心競爭力。本次投資符合公司的長期發展戰略
和
    全體股東的利益。
    (二)存在的風險
    本次設立子公司尚需按照法定程序辦理工商登記手續。子公司設立后,可能
    存在一定的研發、經營和管理等方面的風險,公司將嚴格按照法律法規的相關
規
    定及政策的要求,采取積極的經營策略,完善各項內控制度和監督機制,確保
對
    子公司的管理,以不斷適應業務要求和市場變化為標準,積極防范和應對上述
風
    險。
    (三)對公司的影響
    本次投資緊緊圍繞公司的主營業務展開,如該等子公司有效運行,將對公司
    4
    的長遠發展和企業效益將產生積極影響。投資資金來源為公司自有資金,不會
對
    公司財務及經營狀況產生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情形。


    五、備查文件
    1、《北京中科海訊數字科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議》
    特此公告。
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月16 日

[2019-12-17](300810)中科海訊:關聯交易公告

    證券代碼:300810 證券簡稱:中科海訊 公告編號:2019-007
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    關聯交易公告
    北京中科海訊數字科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“中科海訊”)第
    二屆董事會第五次會議、第二屆監事會第三次會議審議通過《關于公司租賃房


    屋暨關聯交易的議案》。由于北京總部人員擴張及儀器設備購置增加,為了更
好
    得滿足公司經營管理和業務發展需求,同時獲得長期穩定的經營場所,公司擬


    與北京中科海訊科技有限公司(以下簡稱“海訊科技”)簽署《房屋租賃合同》


    (以下簡稱“本合同”),就本次涉及關聯交易事項詳情如下:
    一、關聯交易概述
    1、公司將與海訊科技簽署《房屋租賃合同》(以下簡稱“本合同”),經雙
    方友好協商,公司承租海訊科技位于北京市海淀區地錦路33號院1號樓南一層、

    西一層、南二層、南三層三小間、南四層、南五層,建筑面積為3,488.80平方
米,
    位于北京市海淀區地錦路33號院1號樓地下一層,建筑面積為1,939.76平方米,

    累計租賃面積為5,428.56平方米;租期自2020年1月1日起至2022年12月31日止
,
    年度租金及服務費總計5,210,792.64元。
    2、公司實際控制人蔡惠智及其配偶賀琳分別持有海訊科技10%、40%的股權,
    故按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》中涉及關聯方認定規則,海訊
科
    技為公司關聯法人,本交易構成關聯交易。
    3、公司于2019年12月16日召開第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于
    公司租賃房屋暨關聯交易的議案》,獨立董事就該交易事項進行了事前認可并
發
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記


    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    表了明確同意的獨立意見,關聯董事蔡惠智回避表決該議案。本次關聯交易在
董
    事會審議權限內,無需提交公司股東大會審議。
    4、本次關聯交易事項不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重
    大資產重組,無需經過有關部門批準。
    二、關聯方基本情況
    1、基本情況
    企業名稱:北京中科海訊科技有限公司
    統一社會信用代碼:91110108749398794B
    成立時間:2003年4月7日
    注冊資本:500萬元
    企業類型:有限責任公司(自然人投資或控股)
    住所:北京市海淀區地錦路33號院1號樓4層W407
    主營業務:房屋出租
    主要股東:賀琳、何國建、陳丹平、蔡惠智
    實際控制人:賀琳和蔡惠智
    2.海訊科技主要業務最近三年發展狀況和主要財務數據
    自2016年5月開始,海訊科技已完全停止了信號處理平臺相關業務和貿易業
    務,主營業務轉變為房屋出租。截至2019年6月30日,海訊科技資產總額為
    9,782.35萬元,凈資產為4,766.02萬元;2019年1-6月,海訊科技營業收入為
    299.19萬元,凈利潤為-157.18萬元。
    3.構成何種具體關聯關系的說明。
    公司實際控制人蔡惠智及其配偶賀琳分別持有海訊科技10%、40%的股權,故
    按照《深圳證券交易所創業板股票上市規則》中涉及關聯方認定規則,海訊科
技
    為公司關聯法人。
    三、關聯交易標的基本情況
    標的名稱:海訊大廈南一層、西一層、南二層、南三層三小間、南四層、南
    五層、地下一層
    標的面積:5,428.56平方米
    標的所在地:北京市海淀區地錦路33號院1號樓
    四、交易的定價政策及定價依據
    本次關聯交易價格經雙方友好協商,參考房屋所處位置周邊租賃市場價格及
    北京中科海訊有限公司出租給無關聯第三方的價格,并結合公司所租賃房屋的
樓
    層、面積等具體情況確定,價格公允,不存在損害公司及中小股東利益的情形
,
    亦不存在損害公司合法權益及向關聯方輸送利益的行為。
    五、交易協議的主要內容
    (一)協議雙方
    出租方:北京中科海訊科技有限公司(以下簡稱甲方)
    承租方:北京中科海訊數字科技股份有限公司(以下簡稱乙方)
    (二)房屋基本情況、租賃位置及面積
    房屋坐落于:北京市海淀區地錦路33號院1號樓 。
    房屋權屬狀況:甲方持有房屋所有權證。
    乙方承租甲方位于南一層,西一層、南二層,南三層三小間,南四層,南五
    層(以下簡稱租賃房屋),建筑面積為3,488.80平方米,承租用途為辦公,甲
方
    對所出租的房屋具有合法出租、收益權。
    乙方承租甲方位于地下一整層(以下簡稱租賃房屋),建筑面積為1,939.76
    平方米,承租用途為辦公,甲方對所出租的房屋具有合法出租、收益權。
    (三)租賃期限、租金、押金和結算
    租賃期限:自2020年01月01日起至2022年12月31日止,租期:叁年整。
    南一層,西一層、南二層,南三層三小間,南四層,南五層租金為人民幣1.78


    元(大寫:壹元柒角捌分)/天/平方米;服務費為人民幣1.2元(大寫:壹元貳

    角)/天/平方米。每月租金為人民幣188,889.45元(大寫:壹拾捌萬捌仟捌佰
捌
    拾玖元肆角伍分);每月服務費為人民幣127,341.20元(大寫:壹拾貳萬柒仟
叁
    佰肆拾壹元貳角整)。
    地下一層(整層)租金為人民幣0.8元(大寫:捌角)/天/平方米;服務費
    為人民幣1.2元(大寫:壹元貳角)/天/平方米。每月租金為人民幣47,200.83
元
    (大寫:肆萬柒仟貳佰元捌角叁分);每月服務費為人民幣70,801.24元(大寫
:
    柒萬零捌佰零壹元貳角肆分)。
    合同到期時乙方同意續租的需提前30天通知甲方,租金根據市場價格雙方協
    商解決。
    租金支付方式為:■押一付年(房屋租金第一年按年支付,2021年1月1日后
    按季度支付);年度租金及服務費總計:5,210,792.64人民幣大寫為(伍佰貳
拾
    壹萬零柒佰玖拾貳元陸角肆分 )[其中租金總計:2,833,083.36元大寫為(貳
佰
    捌拾叁萬叁仟零捌拾叁元叁角陸分);服務費總計:2,377,709.28元 大寫為(
貳
    佰叁拾柒萬柒仟柒佰零玖元貳角捌分)]租金支付時間:每年前10個工作日(每

    月1—15日)內乙方向甲方支付房屋租金及服務費(含稅價格),如新簽合同的起

    租日期為15—31日,按照當月實際結算的房租收取。每延期一日,甲方按年度
租
    金及服務費總額的千分之一收取滯納金(年度租金及服務費總額為5,210,792.6
4
    元,每天收取滯納金5,210.79元)。
    本合同簽訂2個工作日內,乙方根據所選擇的租金支付方式向甲方支付租房
    押金人民幣:434,232.72元人民幣(含稅價格)及房屋租金:5,210,792.64元人
民
    幣(含稅價格)。租賃期滿,同時滿足下面3個條件:(1)乙方承租的房屋無任
何
    損壞(雙方特殊約定和自然磨損除外);(2)且無拖延租金、違約金和其它欠
款;
    (3)如利用甲方出租房屋地址注冊公司的待甲方核實注冊公司已經遷出,甲方

    在2個工作日內將押金全部退還乙方(不計利息)。若乙方違反本合同約定,則
押
    金用以抵扣乙方違反約定造成的損失或違約金,余額部分予以退還,但押金不
能
    沖抵乙方所欠的租金及其它費用,甲方仍有權追索乙方拖欠的租金等費用。
    上述所稱租金包含二部分:房屋租金和服務費(樓內公共區域及設備的維護
    費用)。
    租金支付形式為:第一年按年支付,2021年1月1日后按季度支付。
    (四)其它費用的約定
    乙方辦公電話、網絡使用費、室內保潔費等相關費用由乙方自行支付,甲方
    可協助安裝。安裝發生的費用由乙方負責。
    甲方應于交付房屋前安裝獨立水表、電表,水費、電費按照實際所使用量由
    甲方依園區標準代收代繳。乙方所使用的水,有獨立水表獨立空間按計量收費9
.5
    元/噸,未有獨立水表的收費標準按每平米0.03元/天,電按計量收費,收費標
準
    每度電1.5元,費用每季度與房租一并向甲方交納。乙方逾期交納上述費用的,

    每拖欠一日須向乙方繳納應繳費用的0.1%作為滯納金。
    根據乙方租賃面積情況大小,甲方為乙方匹配相應的車位數量,每350平米
    以上甲方免費提供一個車位,350平米以下則按每150 元/月/個車位付費。超出

    部分220元/月/個。如遇收費標準調整(遵照園區的相關規定),則按新標準執
行。
    乙方如需甲方提供其他服務,可向甲方提出申請,經甲方同意后,按實際發
    生費用由乙方向甲方交納。
    在租賃期內由于乙方原因造成的罰款或財物賠償等費用,由乙方直接向甲方
    和有關罰款部門繳納。
    租賃期間內的房產稅、基于房屋租賃產生的稅費等由甲方承擔。
    (五)租房用途
    辦公,不得從事違反國家法律、法規的經營活動,不得擅自改變其用途。
    六、涉及關聯交易的其他安排
    無。
    七、交易目的和對上市公司的影響
    本次交易目的系為滿足公司經營辦公需要,不會影響公司生產經營的正常運
    行,本次交易公司每年需支付租金及服務費總額為5,210,792.64 元,合并報表

    層面不會對公司的財務狀況和經營業績產生重大影響,本次交易按照市場原則
定
    價,亦不會損害公司及中小股東的利益。
    八、公司上市至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    無。
    九、獨立董事事前認可和獨立意見
    (一)獨立董事發表的事前認可意見和獨立意見
    1、事前認可意見
    我們就公司房屋租賃的事項進行事前審閱,本著獨立、客觀、公正的原則,
    了解公司與北京中科海訊科技有限公司擬簽訂的《房屋租賃合同》的關聯交易
事
    項,認為本次關聯交易符合公司的實際需要,未損害公司及全體股東特別是中
小
    股東利益。綜上,我們認可該議案的全部內容,并且同意將此議案提交公司第
二
    屆董事會第五次會議審議。
    2、獨立意見
    公司與北京中科海訊科技有限公司簽訂《房屋租賃合同》,是為了滿足公司
    日常經營工作場所的需求;此次交易的租賃價格系根據所租房屋所在地的市場
價
    格,經雙方協商確定,不存在利用關聯方關系損害上市公司利益的行為及向關
聯
    方輸送利益的情形,我們認為本次關聯交易符合公司和全體股東的利益。
    公司已遵照《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交


    易所創業板股票上市規則》、《公司章程》及公司《關聯交易管理制度》等有
關要
    求履行了本次關聯交易必需的審議程序,公司關聯董事蔡惠智先生對本議案進
行
    了回避表決。
    綜上,我們認可并同意本次租賃房屋暨關聯交易事項。
    十、保薦機構意見結論
    1、中科海訊就本次擬承租北京中科海訊科技有限公司房屋的關聯交易事項,
    已于2019年12月16日召開了第二屆董事會第五次會議審議通過,在本次表決中
,
    公司關聯董事蔡惠智回避了表決;公司獨立董事對本次關聯交易已進行事前認
可
    并出具獨立意見;根據《公司章程》和《深圳證券交易所創業板股票上市規則
》
    有關規定,本次關聯交易事項決策程序符合相關規定.
    2、中科海訊本次關聯交易系為滿足經營辦公用房需要,房屋租賃價格按照
    市場原則定價,不存在侵害公司和中小股東利益的行為和情況,符合中國證券
監
    督管理委員會及深圳證券交易所的相關規定。
    3、保薦機構對上述關聯交易事項無異議。
    十二、備查文件
    1.北京中科海訊數字科技股份有限公司第二屆董事會第五次會議決議。
    2.獨立董事事前認可意見和獨立董事意見。
    3.北京中科海訊數字科技股份有限公司第二屆監事會第三次會決議。
    4.房屋租賃合同。
    5.東興證券股份有限公司關于北京中科海訊數字科技股份有限公司關聯交
    易的核查意見。
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月16 日

[2019-12-17](300810)中科海訊:關于修改公司經營范圍、公司類型、注冊資本及修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告

    1
    證券代碼:300810 證券簡稱:中科海訊 公告編號:2019-006
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    關于修改公司經營范圍、公司類型、注冊資本及修訂《公司章程》
    并辦理工商變更登記的公告
    為配合公司申請公開發行股票并在深圳證券交易所創業板上市的需要,公司
    于制定了《公司章程(草案)》,待公司上市后生效使用。現公司股票已于201
9
    年12 月6 日在深圳證券交易所創業板上市,啟用《公司章程(草案)》。同時
根
    據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等法律法規、規范性文
件的
    最新規定,擬對《公司章程》的部分條款進行修訂。
    根據公司實際經營情況,公司擬修改公司經營范圍。修改后的公司經營范圍
    為:“技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;數據處理(數據
處
    理中的銀行卡中心、PUE 值在1.5 以上的云計算數據中心除外);軟件開發;基

    礎軟件服務;應用軟件服務;制造計算機整機(限高端終端產品)、制造機電
組
    件設備(限智能制造成套裝備);計算機系統集成;銷售計算機、軟件及輔助
設
    備、電子產品、模擬訓練產品、機械設備、通訊設備。(企業依法自主選擇經營

    項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容
開
    展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)”
    公司上市后,公司類型由“其他股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限


    公司(上市)”。公司總股本由5,900 萬股增加至7,870 萬股,注冊資本由人
民幣
    5,900 萬元變更為7,870 萬元。
    經股東大會審議通過并授權后,公司將在有關法律、法規允許的范圍內全權
    辦理修改公司經營范圍、變更公司類型、注冊資本、修改《公司章程》及辦理
工
    商變更登記等相關事宜。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假
    記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    基于上述情況,本次修訂章程的具體內容如下:
    序號 原章程條款 修訂后章程條款
    1.
    第三條 公司于【】年【】月【】日經
    中國證券監督管理委員會核準,首次
    向社會公眾發行人民幣普通股【1970
    萬】股,于【】年【】月【】日在深
    圳證券交易所上市。
    第三條 公司于2019 年11 月12 日經中國證
    券監督管理委員會核準,首次向社會公眾發
    行人民幣普通股1970 萬股,于2019 年12
    月6 日在深圳證券交易所上市。
    2.
    第六條 公司注冊資本為人民幣5,900
    萬元。
    第六條 公司注冊資本為人民幣7,870 萬元。
    3.
    第十三條 經依法登記,公司的經營范
    圍:聲學技術開發、技術推廣、技術
    轉讓、技術咨詢、技術服務;數據處
    理(數據處理中的銀行卡中心、PUE
    值在1.5 以上的云計算數據中心除
    外);軟件開發;基礎軟件服務;應用
    軟件服務;生產、加工計算機軟硬件、
    電子產品(限分支機構經營);計算機
    系統集成;銷售計算機、軟件及輔助
    設備、電子產品、機械設備、通訊設
    備。(企業依法自主選擇經營項目,開
    展經營活動;依法須經批準的項目,
    經相關部門批準后依批準的內容開展
    經營活動;不得從事本市產業政策禁
    止和限制類項目的經營活動。)
    第十三條 經依法登記,公司的經營范圍:
    技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、
    技術服務;數據處理(數據處理中的銀行卡
    中心、PUE 值在1.5 以上的云計算數據中心
    除外);軟件開發;基礎軟件服務;應用軟
    件服務;制造計算機整機(限高端終端產
    品)、制造機電組件設備(限智能制造成套
    裝備);計算機系統集成;銷售計算機、軟
    件及輔助設備、電子產品、模擬訓練產品、
    機械設備、通訊設備。(企業依法自主選擇
    經營項目,開展經營活動;依法須經批準的
    項目,經相關部門批準后依批準的內容開展
    經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限
    制類項目的經營活動。)
    4.
    第十九條 公司目前股份總數為5,900
    萬股,全部為人民幣普通股。
    第十九條 公司目前股份總數為7,870 萬股,
    全部為人民幣普通股。
    5.
    第二十三條 公司在下列情況下,可以
    依照法律、行政法規、部門規章和本
    章程的規定,收購本公司的股份:
    (一) 減少公司注冊資本;
    (二) 與持有本公司股票的其他公
    司合并;
    (三) 將股份獎勵給公司職工;
    (四) 股東因對股東大會作出的公
    司合并、分立決議持異議,要求公司
    收購其股份的。
    除上述情形外,公司不進行買賣公司
    股份的活動。
    第二十三條 公司在下列情況下,可以依照
    法律、行政法規、部門規章和本章程的規定,
    收購本公司的股份:
    (一) 減少公司注冊資本;
    (二) 與持有本公司股份的其他公司合
    并;
    (三) 將股份用于員工持股計劃或者股
    權激勵;
    (四) 股東因對股東大會作出的公司合
    并、分立決議持異議,要求公司收購其股份
    的;
    (五) 將股份用于轉換上市公司發行的
    可轉換為股票的公司債券;
    (六) 上市公司為維護公司價值及股東
    權益所必需。
    除上述情形外,公司不得收購本公司股份。
    3
    6.
    第二十四條 公司收購本公司股份,可
    以選擇下列方式之一進行:
    (一) 證券交易所集中競價交易方
    式;
    (二) 要約方式;
    (三) 中國證監會認可的其他方
    式。
    第二十四條公司收購本公司股份,可以通過
    公開的集中交易方式,或者法律法規和中國
    證監會認可的其他方式進行。公司因本章程
    第二十三條第一款第(三)項、第(五)項、
    第(六)項規定的情形收購本公司股份的,
    應當通過公開的集中交易方式進行。
    7.
    第二十五條 公司因本章程第二十三
    條第(一)項至第(三)項的原因收
    購本公司股份的,應當經股東大會決
    議。
    公司依照本章程第二十三條規定收購
    公司股份后,屬于第(一)項情形的,
    應當自收購之日起10 日內注銷;屬于
    第(二)項、第(四)項情形的,應
    當在6 個月內轉讓或者注銷。
    公司依照第二十三條第(三)項規定
    收購的公司股份,將不超過公司已發
    行股份總額的5%;用于收購的資金應
    當從公司的稅后利潤中支出;所收購
    的股份應當1 年內轉讓給職工。
    第二十五條 公司因本章程第二十三條第一
    款第(一)、(二)項規定的情形收購本公司
    股份的,應當經股東大會決議。公司依照本
    章程第二十三條第一款第(三)項、第(五)
    項、第(六)項規定的情形收購本公司股份
    的,經三分之二以上董事出席的董事會會議
    決議。
    公司依照第二十三條第一款規定收購本公
    司股份后,屬于第(一)項情形的,應當自
    收購之日起10 日內注銷;屬于第(二)項、
    第(四)項情形的,應當在6 個月內轉讓或
    者注銷;屬于第(三)項、第(五)項、第
    (六)項情形的,公司合計持有的本公司股
    份數不得超過本公司已發行股份總額的
    10%,并應當在3 年內轉讓或者注銷。
    8.
    第四十六條 公司召開股東大會的地
    點一般為公司住所地;如有特殊情況,
    公司可以另定召開股東大會的地點,
    并在召開股東大會的通知中載明。
    股東大會將設置會場,以現場會議形
    式召開。公司還將提供網絡或其他方
    式為股東參加股東大會提供便利,無
    法到現場參加會議的股東通過上述方
    式參加股東大會的,視為出席。
    股東以網絡方式參加股東大會的,按
    照為股東大會提供網絡投票服務的機
    構的相關規定辦理股東身份驗證,并
    以其按該規定進行驗證所得出的股東
    身份確認結果為準。
    第四十六條 公司召開股東大會的地點:一
    般為公司住所地;如有特殊情況,公司可以
    另定召開股東大會的地點,并在召開股東大
    會的通知中載明。
    股東大會應當設置會場,以現場會議形式召
    開。現場會議時間、地點的選擇應當便于股
    東參加。股東大會通知發出后,無正當理由
    的,股東大會現場會議召開地點不得變更。
    確需變更的,召集人應當在現場會議召開日
    期的至少2 個交易日之前發布通知并說明具
    體原因。
    公司應當以網絡投票的方式為股東參加股
    東大會提供便利。股東通過上述方式參加股
    東大會的,視為出席。
    股東以網絡方式參加股東大會的,按照為股
    東大會提供網絡投票服務的機構的相關規
    定辦理股東身份驗證,并以其按該規定進行
    驗證所得出的股東身份確認結果為準。
    9.
    第八十條 …
    公司董事會、獨立董事和符合相關規
    定條件的股東可以公開征集股東投票
    權。征集股東投票權應當向被征集人
    第八十條 …
    公司董事會、獨立董事和符合相關規定條件
    的股東可以公開征集股東投票權。征集股東
    投票權應當向被征集人充分披露具體投票
    4
    充分披露具體投票意向等信息。禁止
    以有償或者變相有償的方式征集股東
    投票權。公司不得對征集投票權提出
    最低持股比例限制。
    意向等信息。禁止以有償或者變相有償的方
    式征集股東投票權。公司及股東大會召集人
    不得對征集投票權提出最低持股比例限制。
    10.
    第八十四條
    …
    股東大會就選舉董事、監事進行表決
    時,根據本章程的規定實行累積投票
    制。股東大會實行累積投票制時應按
    以下細則操作:
    (一)股東大會選舉兩名或兩名以上
    董事或監事時,應當實行累積投票制。
    …
    第八十四條
    …
    股東大會就選舉董事、監事進行表決時,根據
    本章程的規定實行累積投票制。股東大會實
    行累積投票制時應按以下細則操作:
    (一)股東大會選舉兩名或兩名以上董事或
    監事時,應當實行累積投票制。
    (二)當公司第一大股東及其一致行動人擁
    有權益的股份比例達到30%及以上時,董
    事、監事的選舉應當實行累積投票制。
    …
    11.
    第九十七條 董事由股東大會選舉或
    更換,每屆任期三年。董事任期屆滿,
    可連選連任。董事在任期屆滿以前,
    股東大會不能無故解除其職務。
    …
    第九十七條 董事由股東大會選舉或者更
    換,并可在任期屆滿前由股東大會解除其職
    務。董事會每屆任期三年,任期屆滿可連選
    連任。
    …
    12.
    第一百〇八條 董事會行使下列職
    權:
    …
    超過股東大會授權范圍的事項,應當
    提交股東大會審議。
    第一百〇八條 董事會行使下列職權:
    …
    公司董事會設立審計委員會,并根據需要設
    立戰略、提名、薪酬與考核等相關專門委員
    會。專門委員會對董事會負責,依照本章程
    和董事會授權履行職責,提案應當提交董事
    會審議決定。專門委員會成員全部由董事組
    成,其中審計委員會、提名委員會、薪酬與
    考核委員會中獨立董事占多數并擔任召集
    人,審計委員會的召集人為會計專業人士。
    董事會負責制定專門委員會工作規程,規范
    專門委員會的運作。
    超過股東大會授權范圍的事項,應當提交股
    東大會審議。
    13.
    第一百二十七條 在公司控股股東、實
    際控制人單位擔任除董事以外其他職
    務的人員,不得擔任公司的高級管理
    人員。
    第一百二十七條 在公司控股股東單位擔任
    除董事、監事以外其他行政職務的人員,不
    得擔任公司的高級管理人員。
    14.
    第一百三十四條 公司設董事會秘書。
    董事會秘書由董事長提名,經董事會
    聘任或者解聘。
    董事會秘書負責公司股東大會和董事
    會會議的籌備、文件保管以及公司股
    第一百三十四條 公司設董事會秘書。董事
    會秘書由董事長提名,經董事會聘任或者解
    聘。
    董事會秘書負責公司股東大會和董事會會
    議的籌備、文件保管以及公司股東資料管
    5
    東資料管理,辦理信息披露事務等事
    宜。
    董事會秘書應遵守法律、行政法規及
    本章程的有關規定。
    理,辦理信息披露事務、投資者關系工作等
    事宜。
    董事會秘書應遵守法律、行政法規及本章程
    的有關規定。
    董事會秘書作為公司高級管理人員,為履行
    職責有權參加相關會議,查閱有關文件,了
    解公司的財務和經營等情況。董事會及其他
    高級管理人員應當支持董事會秘書的工作。
    任何機構及個人不得干預董事會秘書的正
    常履職行為。
    15.
    第一百三十六條 高級管理人員執行
    公司職務時違反法律、行政法規或本
    章程的規定,給公司造成損失的,應
    當承擔賠償責任。
    第一百三十六條 高級管理人員執行公司職
    務時違反法律、行政法規或本章程的規定,
    給公司造成損失的,公司董事會應當采取措
    施追究其法律責任。
    16.
    第一百五十七條 公司實行以下利潤
    分配政策:
    …
    第一百五十七條 公司應當披露現金分紅政
    策制定及執行情況,具備條件而不進行現金
    分紅的,應當充分披露原因。公司實行以下
    利潤分配政策:
    …
    17.
    第二百〇五條 本章程經公司股東大
    會審議通過后,于公司首次公開發行
    的人民幣普通股股票于深圳證券交易
    所上市之日起生效。自本章程生效之
    日起,公司原章程自行失效。
    第二百〇五條 本章程經公司股東大會審議
    通過后生效。自本章程生效之日起,公司原
    章程自行失效。
    除上述修訂外,其他條款內容保持不變。
    特此公告。
    北京中科海訊數字科技股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月16 日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-30 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-10.60 成交量:558.00萬股 成交金額:42434.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|廣州證券股份有限公司北京武定侯街證券營|916.92        |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司南昌賢士一路證券營|625.25        |11.59         |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|506.27        |364.65        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|渤海證券股份有限公司北京西外大街證券營|413.21        |2.26          |
|業部                                  |              |              |
|國金證券股份有限公司上海奉賢區金碧路證|304.16        |206.87        |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司上海西藏南路證券營|33.55         |694.08        |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司深圳人民南路證|--            |449.20        |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|506.27        |364.65        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中山證券有限責任公司上海徐匯分公司    |2.98          |356.32        |
|華安證券股份有限公司合肥潤安大廈證券營|3.71          |328.27        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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