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≈≈指南針300803≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月27日
         2)預計2019年年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤約為11,000.00萬元
           至13,400.00萬元,較2018年同期增長約為-13.97%至4.80%;  (公告日
           期:2019-11-15)
         3)12月26日(300803)指南針:第十二屆董事會第七次會議決議公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
最新指標:1)1-11月首發后每股凈資產:2.70元
●19-09-30 凈利潤:12553.40萬 同比增:24.68% 營業收入:5.30億 同比增:20.05%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3600│  0.2800│  0.3700│  0.2900│  0.3200
每股凈資產      │  2.2800│  2.2000│  1.9200│      --│  1.8800
每股資本公積金  │  0.0350│  0.0350│  0.0350│      --│  0.0350
每股未分配利潤  │  1.1122│  1.0312│  0.7513│      --│  0.7428
加權凈資產收益率│ 17.1400│ 13.5600│ 21.1200│ 17.0100│ 18.6400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.3100│  0.2404│  0.3157│  0.2486│  0.2748
每股凈資產      │  1.9630│  1.8935│  1.6528│      --│  1.6116
每股資本公積金  │  0.0300│  0.0300│  0.0300│      --│  0.0300
每股未分配利潤  │  0.9560│  0.8864│  0.6457│      --│  0.6385
攤薄凈資產收益率│ 15.7898│ 12.6950│ 19.1019│      --│ 17.0492
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A 股簡稱:指南針 代碼:300803   │總股本(萬):40499.9999 │法人:陳寬余
上市日期:2019-11-18 發行價:6.25│A 股  (萬):5690       │總經理:陳寬余
上市推薦:國泰君安證券股份有限公司│限售流通A股(萬):34809.9999│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:國泰君安證券股份有限公司│主營范圍:以證券工具型軟件終端為載體,以
電話:010-82559889 董秘:孫鳴   │互聯網為工具,向投資者提供及時、專業的
                              │金融數據分析和證券投資咨詢服務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3600│    0.2800│        --
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    2018年        │    0.3700│    0.2900│    0.3200│        --
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    2017年        │    0.4400│        --│    0.3700│        --
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    2016年        │    0.4200│        --│    0.2800│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3300│        --│    0.3900│        --
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[2019-12-26](300803)指南針:第十二屆董事會第七次會議決議公告

    證券代碼:300803 證券簡稱:指南針 公告編號:2019-012
    北京指南針科技發展股份有限公司
    第十二屆董事會第七次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    1.北京指南針科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月20日
以郵件方式發出第十二屆董事會第七次會議通知。
    2.本次董事會于2019年12月24日以通訊方式召開。
    3.本次董事會應參與表決的董事7人,實際參與表決的董事7人。
    4.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
公司章程的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1.審議通過《關于公司全資子公司向孫公司增資的議案》;
    經與會董事審議,同意公司全資子公司廣東指南針信息技術有限公司分別向其
名下全資子公司深圳市創風互娛網絡科技有限公司、深圳市博贏實業有限公司增資
人民幣9,000萬元及8,500萬元;同意公司全資子公司北京康帕思商務服務有限公司
向其名下全資子公司北京暢聯天地網絡科技有限公司增資人民幣9,000萬元。
    本次對外投資事項屬于董事會審批權限范圍內,無需提交股東大會審議。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(http://
www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司全資子公司向孫公司增資的公告》(公告
編號:2019-013)
    表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票
    三、備查文件
    1.北京指南針科技發展股份有限公司第十二屆董事會第七次會議決議。
    特此公告。
    北京指南針科技發展股份有限公司
    董事會
    2019年12月25日

[2019-12-26](300803)指南針:關于公司全資子公司向孫公司增資的公告

    證券代碼:300803 證券簡稱:指南針 公告編號:2019-013
    北京指南針科技發展股份有限公司
    關于公司全資子公司向孫公司增資的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 對外投資概述
    (一) 基本情況
    因公司經營發展需要,北京指南針科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”
)全資子公司廣東指南針信息技術有限公司(以下簡稱“指南針信息”)擬分別向
公司全資孫公司深圳市創風互娛網絡科技有限公司(以下簡稱“創風互娛”)、深
圳市博贏實業有限公司(以下簡稱“博贏實業”)增資人民幣9,000萬元及8,500萬
元;公司全資子公司北京康帕思商務服務有限公司(以下簡稱“康帕思”)擬向公
司全資孫公司北京暢聯天地網絡科技有限公司(以下簡稱“暢聯天地”)增資人民
幣9,000萬元。
    (二) 相關審議及批準情況
    公司于2019年12月24日召開了第十二屆董事會第七次會議,會議審議通過《關
于公司全資子公司向孫公司增資的議案》,表決結果:同意7票;反對0票;棄權0票
。根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關規定,本次對外投資屬于董
事會審批權限范圍內,無須提交股東大會審議。
    (三) 其他說明
    本次對外投資不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的重大資產重組,不涉及進入新的領域,不涉及開展或擬開展私募投資活動,不
涉及投資設立其他具有金融屬性的企業。
    二、 增資方的基本情況
    (一) 指南針信息
    1.基本情況
    公司名稱:廣東指南針信息技術有限公司
    住所:佛山市南海區桂城街道融通路22號智富大廈3層305室(住所申報)
    注冊資本:10,000萬元
    經營范圍:軟件和信息技術服務業;科技中介服務(科技信息咨詢服務);會
議及展覽服務;廣告業;呼叫中心;其他電信服務【增值電信服務(部分)】。(
依法須經批準的項目,經相關部門后方可開展經營活動)。
    2.主要財務指標
    單位:萬元
    項目
    2019.6.30
    2018.12.31
    總資產
    14,871.26
    9,920.11
    總負債
    9,609.86
    2,071.74
    凈資產
    5,261.40
    7,848.37
    項目
    2019年1-6月
    2018年度
    營業收入
    1,641.51
    3,054.09
    凈利潤
    -2,589.00
    -1,673.87
    注:上述財務數據已經公司聘請的審計機構致同會計師事務所(以下簡稱“致
同所”)審計。
    3.股權結構
    指南針信息為公司全資子公司。
    4.本次增資的出資方式為貨幣認繳出資,資金來源為自有資金。
    (二) 康帕思
    1.基本情況
    公司名稱:北京康帕思商務服務有限公司
    住所:北京市昌平區北七家鎮七北路42號院3號樓3層3單元301
    注冊資本:3,000萬元
    經營范圍:公共關系服務、企業形象策劃、經濟貿易咨詢、教育咨詢(不含中
介服務);出租商業用房、出租辦公用房;物業服務;企業管理;市場調查;技術
服務、技術咨詢、技術推廣、技術開發、技術轉讓;組織文化藝術交流活動(不含
演出);基礎軟件服務;應用軟件服務(不含醫療軟件);設計、制作、代理、發
布廣告;經營電信業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;
    經營電信業務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展
經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    2.主要財務指標
    單位:萬元
    項目
    2019.6.30
    2018.12.31
    總資產
    28,043.50
    29,702.60
    總負債
    25,349.92
    26,839.14
    凈資產
    2,693.58
    2,863.45
    項目
    2019年1-6月
    2018年度
    營業收入
    4,051.33
    10,675.08
    凈利潤
    -170.85
    235.55
    注:上述財務數據已經致同所審計。
    3.股權結構
    康帕思為公司全資子公司。
    4.本次增資的出資方式為貨幣認繳出資,資金來源為自有資金。
    三、 投資標的的基本情況
    (一)創風互娛
    1.基本情況
    公司名稱:深圳市創風互娛網絡科技有限公司
    住所:深圳市福田區沙頭街道天安社區泰然五路12號天安數碼城天祥大廈四層4
A23C
    注冊資本:1,000萬元
    經營范圍:一般經營項目是:電腦游戲軟件、手機游戲軟件及其它互動娛樂產
品的技術開發;電腦軟件的設計;電子信息技術的技術開發;計算機軟硬件的技術
開發、銷售;動漫游戲設計;游戲軟件的銷售;網頁設計;數據處理、應用軟件、
手機軟件的技術開發;電子產品、通訊設備、計算機軟硬件及其輔助設備的銷售;
電腦動畫設計;從事廣告業務。(以上項目法律、行政法規、國務院決定禁止的項
目除外,限制的項目須取得許可后方可經營),許可經營項目是:電信業務經營;
經營性互聯網信息服務企業。
    2.主要財務指標
    單位:萬元
    項目
    2019.9.30
    2018.12.31
    總資產
    4003.43
    0.004
    總負債
    2962.21
    0.004
    凈資產
    1041.22
    0
    項目
    2019年1-9月
    2018年度
    營業收入
    29.13
    0
    凈利潤
    41.22
    0
    注:上述財務數據未經審計。
    公司全資子公司指南針信息于2019年7月收購創風互娛后,未來計劃將其用于開
展電信增值業務。
    3.股權結構
    本次增資前后,公司全資子公司指南針信息均持有創風互娛100%股權,創風互
娛的股權結構未發生變化。
    (二)博贏實業
    1.基本情況
    公司名稱:深圳市博贏實業有限公司
    住所:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務秘書
有限公司)
    注冊資本:1,500萬元
    經營范圍:一般經營項目是:投資興辦實業(具體項目另行申報);股權投資
;創業投資業務;計算機網絡的技術開發、技術轉讓、技術服務;計算機系統服務
;軟件開發;基礎軟件服務。(以上各項法律、行政法規、國務院決定禁止的項目
除外,限制的項目須取得許可后方可經營),許可經營項目是:電信業務經營。
    2.主要財務指標
    單位:萬元
    項目
    2019.6.30
    2018.12.31
    總資產
    1,541.08
    10.42
    總負債
    1.55
    3.30
    凈資產
    1,539.53
    7.12
    項目
    2019年1-6月
    2018年度
    營業收入
    29.13
    15.00
    凈利潤
    29.43
    4.88
    注:致同所對博贏實業被公司收購后的財務數據進行了審計,博贏實業2018年
和2019年1-2月財務數據未經審計。
    公司全資子公司指南針信息于2019年3月收購博贏實業后,未來計劃將其用于開
展電信增值業務。
    3.股權結構
    本次增資前后,公司全資子公司指南針信息均持有博贏實業100%股權,博贏實
業的股權結構未發生變化。
    (三)暢聯天地
    1.基本情況
    公司名稱:北京暢聯天地網絡科技有限公司
    住所:北京市朝陽區酒仙橋北路9號(廠區)7幢1層192號
    注冊資本:1,000萬元
    經營范圍:從事互聯網文化活動;經營電信業務;計算機系統服務;技術開發、
技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務;基礎軟件服務;應用軟件服務(不含
醫用軟件);銷售計算機、軟件及輔助設備;設計、制作、代理、發布廣告。(企
業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;從事互聯網文化活動、經營電信業務以
及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事
本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    2.主要財務指標
    單位:萬元
    項目
    2019.6.30
    2018.12.31
    總資產
    0.28
    3.50
    總負債
    -
    0.51
    凈資產
    0.28
    2.99
    項目
    2019年1-6月
    2018年度
    營業收入
    -
    -
    凈利潤
    -3.01
    -5.23
    注:致同所對暢聯天地被公司收購后的財務數據進行了審計,暢聯天地2018年
和2019年1-4月財務數據未經審計。
    公司全資子公司康帕思于2019年5月收購暢聯天地后,未來計劃將其用于開展電
信增值業務。
    3.股權結構
    本次增資前后,公司全資子公司康帕思均持有暢聯天地100%股權,暢聯天地的
股權結構未發生變化。
    四、 本次增資的目的、存在的風險和對公司的影響
    1.本次增資的目的
    因公司經營發展需要,為增強孫公司的業務拓展以及承接實力,符合公司整體
發展戰略和長遠規劃。
    2.對公司的影響
    本次增資系公司使用自有資金出資,所投資的全資孫公司納入合并財務報表范
圍,不會對公司未來財務狀況和經營成果產生不利影響,不存在損害公司及股東合
法權益的情形。
    3.存在的風險
    本次對孫公司增資是基于公司發展戰略及利益做出的決定,但仍有可能面臨市
場、經營管理等各方面的不確定因素帶來的風險。公司將不斷加強內部控制和風險
防范機制的建立和運行,遵循謹慎原則,以防范和應對上述可能發生的風險。
    五、 備查文件
    1. 北京指南針科技發展股份有限公司第十二屆董事會第七次會議決議。
    特此公告。
    北京指南針科技發展股份有限公司
    董事會
    2019年12月25日

[2019-12-26](300803)指南針:關于完成工商變更登記的公告

    證券代碼:300803 證券簡稱:指南針 公告編號:2019-014
    北京指南針科技發展股份有限公司
    關于完成工商變更登記的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京指南針科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月13日召
開第十二屆董事會第六次會議,會議審議通過《關于變更公司注冊資本及公司類型
的議案》、《關于修改公司章程的議案》,具體內容詳見公司于2019年12月16日在
中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
關于變更注冊資本及公司類型、修改<公司章程>的公告》(公告編號:2019-010)。
    近日,公司已完成上述事項的工商變更登記手續及《公司章程》備案手續,取
得了北京市昌平區市場監督管理局核發的《營業執照》。
    具體變更登記事項如下:
    1. 公司類型由“股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)
”。
    2.公司注冊資本由“34,809.9999萬元”變更為“40,499.9999萬元”。
    特此公告。
    北京指南針科技發展股份有限公司
    董事會
    2019年12月25日

[2019-12-17](300803)指南針:關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的公告

    證券代碼:300803 證券簡稱:指南針 公告編號:2019-011
    北京指南針科技發展股份有限公司
    關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導
    性陳述或重大遺漏。
    北京指南針科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019 年12 月13
    日分別召開了第十二屆董事會第六次會議及第十三屆監事會第三次會議,會議
審
    議通過《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》,同意公司使用額
度
    不超過人民幣35,000 萬元的閑置自有資金進行現金管理。根據《深圳證券交易

    所創業板股票上市規則》等相關規定,本次公司擬使用總額不超過 35,000 萬
元
    人民幣的閑置自有資金進行現金管理,未超過公司最近一期經審計凈資產的
    50%,屬于董事會審批權限范圍內,無須提交股東大會審議。本次使用閑置自有

    資金進行現金管理不構成關聯交易,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法
》
    規定的重大資產重組。現將相關情況公告如下:
    一、使用暫時閑置自有資金進行現金管理具體內容
    為了提高公司資金使用效率、增加股東回報,合理利用閑置自有資金,在保
    障公司日常經營、項目建設資金需求,并有效控制風險的前提下,對公司部分
暫
    時閑置自有資金以購買流動性好、非保本、低風險理財產品的方式進行現金管
理。
    1.資金來源及投資額度
    公司擬在有效期內,使用最高額度不超過人民幣35,000 萬元的閑置自有資
    金進行現金管理。在上述額度內,資金可以滾動使用,且在同一時點的現金管
理
    資金余額不超過上述額度。
    2.投資品種
    購買流動性好、非保本、低風險的投資產品,投資產品的期限不超過12 個
    月,且不得購買以股票及其衍生品以及無擔保債券為投資標的理財產品。
    3.決議有效期及投資期限
    自董事會審議通過該項議案之日起12 個月內有效。
    4.實施方式
    在有效期內和額度范圍內,董事會授權公司財務總監鄭勇行使現金管理決策
    權,其權限包括但不限于選擇合格的理財產品發行主體、確定理財金額、選擇
理
    財產品、簽署相關合同或協議等,由公司財務部負責具體組織實施。
    5.信息披露
    公司將按照深圳證券交易所的相關規定,在定期報告及單次購買理財產品的
    金額達到披露標準后及時履行信息披露義務,披露事項包括購買理財產品的名
稱、
    類型、金額、期限、收益率等。
    6.關聯關系說明
    公司與理財產品發行主體應不存在關聯關系。
    二、投資風險及風險控制措施
    1、投資風險
    盡管投資的理財產品均屬于低風險投資品種,公司在實施前會經過嚴格地評
    估,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響
,
    面臨收益波動風險、流動性風險、實際收益不可預期等風險及相關工作人員的
操
    作及監督管理風險出現的可能。
    2、風險控制措施
    (1)在有效期內和額度范圍內,由公司財務總監鄭勇行使決策權,由公司
    財務部負責具體組織實施。財務部根據公司財務狀況、現金流狀況及利率變動
以
    及董事會相關決議等情況,對理財的投資規模、預期收益進行判斷,對理財產
品
    進行內容審核和風險評估。
    (2)公司財務部將及時分析和跟蹤進展情況,一旦發現存在可能影響公司
    資金安全的風險因素,將及時采取保全措施,控制投資風險。
    (3)公司審計部門負責對公司購買理財產品的資金使用與保管情況進行審
    計與監督,定期對所有理財產品投資項目進行全面檢查,并根據謹慎性原則,
合
    理的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向公司董事會審計委員會及董事
會
    報告。
    (4)獨立董事、監事會有權對公司投資理財產品的情況進行定期或不定期
    檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。
    (5)公司將根據深圳證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內
    購買理財產品及相關的損益情況。
    3、對公司日常經營的影響
    公司基于規范運作、防范風險、謹慎投資的原則,以適度購買低風險理財產
    品的方式進行現金管理,不會影響公司主營業務的正常開展,有利于提高資金
使
    用效率,獲取良好的投資回報,保障股東利益。
    三、公司具體運作部門及負責人
    運作部門:公司財務部
    負責人:公司財務總監 鄭勇
    四、相關審核及批準程序
    1、董事會審議
    公司于2019 年12 月13 日召開第十二屆董事會第六次會議,會議審議通過
    《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》,為提高公司資金使用效
率、
    增加股東回報,合理利用閑置自有資金,在保障公司日常經營、項目建設資金
需
    求,并有效控制風險的前提下,同意公司使用額度不超過人民幣35,000 萬元的

    閑置自有資金以購買流動性好、非保本、低風險理財產品的方式進行現金管理
。
    在上述額度內,資金可以滾動使用,且在同一時點的現金管理資金余額不超過
上
    述額度,并同意授權公司財務總監鄭勇在上述額度范圍內統籌購買,期限自董
事
    會審議通過該項議案之日起12 個月內有效。
    2、獨立董事意見
    公司獨立董事發表意見如下:公司在保障正常運營和資金安全的基礎上,本
    次對公司部分暫時閑置的自有資金以購買低風險理財產品的方式進行現金管理
,
    能夠有效地提高資金效益,不會對公司經營造成不利影響,不存在損害公司及
全
    體股東,特別是中小股東利益的情形。相關決策程序合法合規,一致同意公司
使
    用額度不超過人民幣35,000 萬元的閑置自有資金以購買流動性好、非保本、低

    風險理財產品的方式進行現金管理,期限自董事會審議通過該項議案之日起12


    個月內有效。
    3、監事會審議
    公司于2019 年12 月13 日召開第十三屆監事會第三次會議,會議審議通過
    《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》。公司監事認為:公司使
用
    部分閑置自有資金進行現金管理,不會影響公司的正常經營和資金安全,能夠
提
    高公司資金的使用效率和投資收益,能夠為公司及廣大股東創造更多的投資回
報,
    不存在損害公司及股東利益的情況。因此,同意公司使用余額不超過人民幣
    35,000 萬元的部分閑置自有資金進行現金管理。
    4、保薦機構意見
    國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“國泰君安”、“保薦機構”)作為公


    司首次公開發行股票并在創業板上市的保薦機構,對公司擬使用其閑置自有資
金
    進行現金管理的事項進行了審慎核查,并出具核查意見如下:
    (1)公司本次使用自有資金進行現金管理事項已經公司董事會審議通過,
    獨立董事及監事會均發表了同意意見,決策程序合法合規,符合《深圳證券交
易
    所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》
等相
    關法規及《公司章程》的規定;
    (2)公司使用自有資金購買流動性好、非保本、低風險理財產品,有利于
    提高資金使用效率,獲取投資回報,為公司投資者謀取更多的投資回報,但金
融
    市場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。
    基于以上情況,國泰君安對公司上述使用閑置自有資金購買理財產品的事項
    無異議。
    五、備查文件
    1. 北京指南針科技發展股份有限公司第十二屆董事會第六次會議決議;
    2. 北京指南針科技發展股份有限公司第十三屆監事會第三次會議決議;
    3. 獨立董事關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的獨立意見;
    4. 國泰君安證券股份有限公司關于北京指南針科技發展股份有限公司使用
    閑置自有資金進行現金管理的專項核查意見。
    特此公告。
    北京指南針科技發展股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月16 日

[2019-12-17](300803)指南針:關于變更注冊資本及公司類型、修改《公司章程》的公告

    證券代碼:300803 證券簡稱:指南針 公告編號:2019-010
    北京指南針科技發展股份有限公司
    關于變更注冊資本及公司類型、修改《公司章程》的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導
    性陳述或重大遺漏。
    北京指南針科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019 年12 月13
    日召開第十二屆董事會第六次會議,會議審議通過《關于變更公司注冊資本及
公
    司類型的議案》、《關于修改公司章程的議案》,具體情況如下:
    一、 變更公司注冊資本及公司類型
    公司于2019 年10 月25 日收到中國證券監督管理委員會《關于核準北京指
    南針科技發展股份有限公司首次公開發行股票的批復》(證監許可[2019]1993 
號),
    核準公司公開發行人民幣普通股(A 股)56,900,000 股。
    根據致同會計師事務所(特殊普通合伙)于2019 年11 月12 日出具的致同
    驗字(2019)第110ZC0198 號《驗資報告》核驗,本次發行后,公司的注冊資


    本由348,099,999 元變更為404,999,999 元,公司的股本由348,099,999 股變
更為
    404,999,999 股。
    公司于2019 年11 月18 日在深圳證券交易所上市,公司的類型從“股份有
    限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”。
    二、 修改《公司章程》
    《北京指南針科技發展股份有限公司章程(草案)》(以下簡稱“《公司章程


    (草案)》”)于2017 年4 月27 日經公司2017 年第三次臨時股東大會審議通
過,
    自公司上市之日起生效。
    公司股票發行完成后,公司的注冊資本、公司類型發生了變化,結合公司首
    次公開發行股票并在深圳證券交易所上市的實際情況,將《公司章程(草案)
》
    名稱變更為《北京指南針科技發展股份有限公司章程》,并對《公司章程(草
案)》
    中的有關條款進行相應修訂,由公司管理層負責辦理后續工商變更登記、章程
備
    案等相關事宜。公司章程具體修訂內容如下:
    條款 公司章程(草案) 公司章程
    第三條
    公司于【】年【】月【】日經中國證券
    監督管理委員會批準,首次向社會公眾
    發行人民幣普通股【】萬股,于【】年
    【】月【 】日在深圳證券交易所上市。
    公司于2019 年10 月25 日經中國證券監督管理
    委員會批準,首次向社會公眾發行人民幣普通股
    5690 萬股,于2019 年11 月18 日在深圳證券交
    易所上市。
    第六條 公司的注冊資本為人民幣【】萬元。 公司的注冊資本為人民幣40,499.
9999 萬元。
    第十九條 公司股份總數為【】萬股, 均為普通股。 公司股份總數為40,499.9
999 萬股, 均為普通股。
    除上述修訂條款外,其他條款保持不變。
    因公司于2019 年6 月26 日召開的2018 年年度股東大會已審議通過《關于
    授權公司董事會辦理首次公開發行股票并在創業板上市具體事宜的議案》,授
權
    內容包括在本次發行完成后,向主管行政管理部門辦理公司章程、注冊資本及
所
    涉其他事項的變更登記和備案手續。因此上述議案無須提交股東大會審議。
    三、 備查文件
    1. 北京指南針科技發展股份有限公司第十二屆董事會第六次會議決議;
    2. 北京指南針科技發展股份有限公司2017 年第三次臨時股東大會會議決
    議;
    3.北京指南針科技發展股份有限公司2018 年年度股東大會會議決議。
    特此公告。
    北京指南針科技發展股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月16 日

[2019-12-17](300803)指南針:第十三屆監事會第三次會議決議公告

    證券代碼:300803 證券簡稱:指南針 公告編號:2019-009
    北京指南針科技發展股份有限公司
    第十三屆監事會第三次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導
    性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    1.北京指南針科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019 年12
    月10 日以郵件方式發出第十三屆監事會第三次會議通知。
    2.本次監事會于2019 年12 月13 日以通訊方式召開。
    3.本次監事會應參與表決的監事3 人,實際參與表決的監事3 人。
    4.本次監事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
    件和公司章程的規定。
    二、監事會會議審議情況
    1.審議通過《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》;
    經與會監事審議,同意公司使用額度不超過人民幣35,000 萬元的閑置自有
    資金循環進行現金管理,期限自董事會審議通過該項議案之日起12 個月內有效
。
    公司董事會及獨立董事對本議案表示同意,保薦機構出具了同意的核查意
    見。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于使用暫時閑置自有資金進行現金
管理
    的公告》(公告編號:2019-011)
    表決結果:同意3 票;反對0 票;棄權0 票
    三、備查文件
    1.北京指南針科技發展股份有限公司第十三屆監事會第三次會議決議;
    2.北京指南針科技發展股份有限公司第十二屆董事會第六次會議決議;
    3. 獨立董事關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的獨立意見;
    4. 國泰君安證券股份有限公司關于北京指南針科技發展股份有限公司使用
    閑置自有資金進行現金管理的專項核查意見。
    特此公告。
    北京指南針科技發展股份有限公司
    監事會
    2019 年12 月16 日

[2019-12-17](300803)指南針:第十二屆董事會第六次會議決議公告

    證券代碼:300803 證券簡稱:指南針 公告編號:2019-008
    北京指南針科技發展股份有限公司
    第十二屆董事會第六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導
    性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    1.北京指南針科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019 年12
    月10 日以郵件方式發出第十二屆董事會第六次會議通知。
    2.本次董事會于2019 年12 月13 日以通訊方式召開。
    3.本次董事會應參與表決的董事7 人,實際參與表決的董事7 人。
    4.本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
    件和公司章程的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1.審議通過《關于變更公司注冊資本及公司類型的議案》;
    經與會董事審議,同意公司的注冊資本由348,099,999 元變更為404,999,999
    元,公司的股本由348,099,999 股變更為404,999,999 股,公司的類型從股份
有限
    公司(非上市)變更為股份有限公司(上市)。
    公司于2019 年6 月26 日召開的2018 年年度股東大會已審議通過《關于授
    權公司董事會辦理首次公開發行股票并在創業板上市具體事宜的議案》,授權
內
    容包括在本次發行完成后,向主管行政管理部門辦理公司章程、注冊資本及所
涉
    其他事項的變更登記和備案手續。因此本議案無須提交股東大會審議。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于變更注冊資本及公司類型、修改<
公司
    章程>的公告》(公告編號:2019-010)
    表決結果:同意7 票;反對0 票;棄權0 票
    2.審議通過《關于修改公司章程的議案》;
    經與會董事審議,同意《北京指南針科技發展股份有限公司章程(草案)》
    (以下簡稱“公司章程(草案)”)名稱變更為《北京指南針科技發展股份有
限公
    司章程》,并對《公司章程(草案)》中的有關條款進行相應修訂,由公司管
理層
    負責辦理后續工商變更登記、章程備案等相關事宜。
    公司于2019 年6 月26 日召開的2018 年年度股東大會已審議通過《關于授
    權公司董事會辦理首次公開發行股票并在創業板上市具體事宜的議案》,授權
內
    容包括在本次發行完成后,向主管行政管理部門辦理公司章程、注冊資本及所
涉
    其他事項的變更登記和備案手續。因此本議案無須提交股東大會審議。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于變更注冊資本及公司類型、修改<
公司
    章程>的公告》(公告編號:2019-010)
    表決結果:同意7 票;反對0 票;棄權0 票
    3.審議通過《關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的議案》;
    經與會董事審議,同意公司使用額度不超過人民幣35,000 萬元的閑置自有
    資金循環進行現金管理,期限自董事會審議通過該項議案之日起12 個月內有效
。
    公司監事會及獨立董事對本議案表示同意,保薦機構出具了同意的核查意
    見。
    具體內容詳見公司于同日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊網
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于使用暫時閑置自有資金進行現金
管理
    的公告》(公告編號:2019-011)
    表決結果:同意7 票;反對0 票;棄權0 票
    三、備查文件
    1.北京指南針科技發展股份有限公司第十二屆董事會第六次會議決議;
    2. 北京指南針科技發展股份有限公司第十三屆監事會第三次會議決議;
    3. 獨立董事關于使用暫時閑置自有資金進行現金管理的獨立意見;
    4. 國泰君安證券股份有限公司關于北京指南針科技發展股份有限公司使用
    閑置自有資金進行現金管理的專項核查意見。
    特此公告。
    北京指南針科技發展股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月16 日

[2019-12-11](300803)指南針:股票交易異常波動公告

    證券代碼:
    300803 證券簡稱:指南針 公告編號: 2019-007
    北京指南針科技發展股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動的情況介紹
    北京
    指南針科技發展股份有限公司 (以下 簡稱 “公司”)股票 證券 簡稱
    指南針 證券 代碼 300803 于 2019年 12月 6日 、 2019年 12月 9日 及 2019
年
    12月 10日三 個 交易日 收盤價格漲幅偏離值累計達到 20 根據深圳證券交易
所
    《創業板 股票上市規則 》, 屬于股票異常波動情況。
    二、
    公司 關注 并核實情況的說明
    針對公司
    股票交易的異常波動, 公司 董事會對 公司 、控股股東 及 實際控制人
    就 相關事項進行了核實, 現 就有關事項說明如下:
    1.公司 前期披露的信息 不 存在需要更正、補充之處;
    2. 公司 未發現 近期公共傳媒報道了可能或已經對 公司股票交易價格產生較

    大影響的未公開重大信息;
    3. 近期公司經營情況 正常 內外部經營環境 未發生重大 變化
    4. 公司、控 股股東和實際控制人 不 存在 關于 公司的應披露而未披露的重
大
    事項,或處于籌劃階段的重大事項
    5. 股票異常波動期間 公司控股股東、實際控制人 不存在 買賣公司股票 的


    情形 。
    6.公司 不存在違反 信息 公平披露規定的情形。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    公司董事會確認,
    公司目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》等
    有關規定應予以披露而未披露
    有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協
議的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等;董事會也未獲悉等;董事
會也未獲悉公司有根據公司有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規定應予
深交所《創業板股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對以披露而未
披露的、對公司股票及其衍生品種交公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響
的信息;公易價格產生較大影響的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、補
充之處。司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    四、風險提示
    1.公司.公司不不存在違反信息公平披露的情形。存在違反信息公平披露的情
形。
    2..公司鄭重提請投資者注意:投資者應充分了解股票市場風險及公司鄭重提
請投資者注意:投資者應充分了解股票市場風險及公司《首公司《首 次公開發行
股票并在創業板上市招股說明書》(以下簡稱“招股說明書”)中披露次公開發行
股票并在創業板上市招股說明書》(以下簡稱“招股說明書”)中披露的風險因素
,審慎決策、理性投資。有關公司風險因素的全部內容詳見公司于的風險因素,審
慎決策、理性投資。有關公司風險因素的全部內容詳見公司于2019年年11月月5日在
巨潮資訊網(日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《招股說明)
披露的《招股說明書》“第四節書》“第四節 風險因素”。風險因素”。
    3..公司公司鄭重提醒廣大投資者:鄭重提醒廣大投資者:《中國證券報》、
《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報
》、《證券日報》以及巨潮資訊網(《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.c
ninfo.com.cn))為公司選定的信息披為公司選定的信息披露媒體,公司所有信息
均以在上述指定媒體刊登的信息為準,請廣大投資者理性露媒體,公司所有信息均
以在上述指定媒體刊登的信息為準,請廣大投資者理性投資,注意風險。投資,注意風險。
    特此
    特此公告。公告。
    北京指南針
    北京指南針科技發展科技發展股份有限公司股份有限公司
    董事會
    董事會
    2019年年12月月10日日

[2019-12-06](300803)指南針:股票交易異常波動公告

    證券代碼:300803 證券簡稱:指南針 公告編號:2019-006
    北京指南針科技發展股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導
    性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動的情況介紹
    北京指南針科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票(證券簡稱:
    指南針,證券代碼:300803)于 2019 年 12 月 3 日、2019 年 12 月 4 日及
 2019 年
    12 月 5 日三個交易日收盤價格漲幅偏離值累計達到 20%,根據深圳證券交易
所
    《創業板股票上市規則》,屬于股票異常波動情況。
    二、公司關注并核實情況的說明
    針對公司股票交易的異常波動,公司董事會對公司、控股股東及實際控制人
    就相關事項進行了核實,現就有關事項說明如下:
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;
    2.公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較
    大影響的未公開重大信息;
    3.近期公司經營情況正常,內外部經營環境未發生重大變化;
    4.公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大
    事項,或處于籌劃階段的重大事項;
    5.股票異常波動期間,公司控股股東、實際控制人不存在買賣公司股票的
    情形。
    6.公司不存在違反信息公平披露規定的情形。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    公司董事會確認,公司目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》等
    有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協
議
    等;董事會也未獲悉公司有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規定應
予
    以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;
公
    司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    1.公司不存在違反信息公平披露的情形。
    2.公司鄭重提請投資者注意:投資者應充分了解股票市場風險及公司《首
    次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》(以下簡稱“招股說明書”)中
披露
    的風險因素,審慎決策、理性投資。有關公司風險因素的全部內容詳見公司于


    2019 年 11 月 5 日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《招
股說明
    書》“第四節 風險因素”。
    3.公司鄭重提醒廣大投資者:《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報
》、
    《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為公司選定的信
息披
    露媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準,請廣大投資者理
性
    投資,注意風險。
    特此公告。
    北京指南針科技發展股份有限公司
    董事會
    2019 年 12 月 5 日

[2019-12-03](300803)指南針:股票交易異常波動公告

    證券代碼:300803 證券簡稱:指南針公告編號:2019-005
    北京指南針科技發展股份有限公司
    股票交易異常波動公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導
    性陳述或重大遺漏。
    一、股票交易異常波動的情況介紹
    北京指南針科技發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)股票(證券簡稱:
    指南針,證券代碼:300803)于2019 年11 月29 日及2019 年12 月2 日兩個交

    易日收盤價格漲幅偏離值累計達到20%,根據深圳證券交易所《創業板股票上


    市規則》,屬于股票異常波動情況。
    二、公司關注并核實情況的說明
    針對公司股票交易的異常波動,公司董事會對公司、控股股東及實際控制人
    就相關事項進行了核實,現就有關事項說明如下:
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處;
    2.公司未發現近期公共傳媒報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較
    大影響的未公開重大信息;
    3.近期公司經營情況正常,內外部經營環境未發生重大變化;
    4.公司、控股股東和實際控制人不存在關于公司的應披露而未披露的重大
    事項,或處于籌劃階段的重大事項;
    5.股票異常波動期間,公司控股股東、實際控制人不存在買賣公司股票的
    情形。
    6.公司不存在違反信息公平披露規定的情形。
    三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    公司董事會確認,公司目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》等
    有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協
議
    等;董事會也未獲悉公司有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規定應
予
    以披露而未披露的、對公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;
公
    司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
    四、風險提示
    1.公司不存在違反信息公平披露的情形。
    2.公司鄭重提請投資者注意:投資者應充分了解股票市場風險及公司《首
    次公開發行股票并在創業板上市招股說明書》(以下簡稱“招股說明書”)中
披露
    的風險因素,審慎決策、理性投資。有關公司風險因素的全部內容詳見公司于


    2019 年11 月5 日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《招股
說明
    書》“第四節風險因素”。
    3.公司鄭重提醒廣大投資者:《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報
》、
    《證券日報》以及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)為公司選定的信
息披
    露媒體,公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準,請廣大投資者理
性
    投資,注意風險。
    特此公告。
    北京指南針科技發展股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月2 日


(一)龍虎榜

【交易日期】2020-01-09 日換手率達到20%
換手率:27.65 成交量:1573.00萬股 成交金額:72606.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司廣州天河北路證|1067.30       |19.63         |
|券營業部                              |              |              |
|海通證券股份有限公司蘇州南園北路證券營|1056.79       |1.86          |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|923.61        |1080.71       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩江蘇東|595.30        |481.69        |
|路證券營業部                          |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司山南香曲東|533.40        |453.40        |
|路證券營業部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |53.91         |2243.27       |
|華泰證券股份有限公司上海浦東新區妙境路|62.64         |1621.27       |
|證券營業部                            |              |              |
|中信證券股份有限公司浙江分公司        |42.66         |1134.37       |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|923.61        |1080.71       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|東莞證券股份有限公司東莞長安分公司    |26.99         |983.37        |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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