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≈≈貝斯美300796≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月21日
         2)01月09日(300796)貝斯美:2020年第一次臨時股東大會決議公告(詳見后)
最新指標:1)1-11月首發后每股凈資產:8.14元
●19-09-30 凈利潤:5154.94萬 同比增:4.22% 營業收入:3.74億 同比增:20.68%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.5700│  0.4300│  0.8600│  0.5400│  0.4800
每股凈資產      │  6.5300│  6.3900│  5.9600│      --│  5.5900
每股資本公積金  │  3.4907│  3.4907│  3.4907│      --│  3.4907
每股未分配利潤  │  1.8776│  1.7407│  1.3101│      --│  1.0015
加權凈資產收益率│  8.6900│  6.9700│ 15.5000│  9.1300│  9.0500
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│18-12-31│18-09-30│18-06-30
每股收益        │  0.4255│  0.3229│  0.6434│  0.4083│  0.3628
每股凈資產      │  4.8988│  4.7950│  4.4722│      --│  4.1915
每股資本公積金  │  2.6177│  2.6177│  2.6177│      --│  2.6177
每股未分配利潤  │  1.4080│  1.3053│  0.9825│      --│  0.7510
攤薄凈資產收益率│  8.6858│  6.7334│ 14.3875│      --│  8.6544
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A 股簡稱:貝斯美 代碼:300796   │總股本(萬):12115      │法人:陳峰
上市日期:2019-11-15 發行價:14.25│A 股  (萬):3030       │總經理:鐘錫君
上市推薦:中信建投證券股份有限公司│限售流通A股(萬):9085  │行業:化學原料及化學制品制造業
主承銷商:中信建投證券股份有限公司│主營范圍:環保型農藥醫藥中間體、農藥原藥
電話:0575-82738301 董秘:李曉博│及農藥制劑的研發、生產和銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5700│    0.4300│        --
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    2018年        │    0.8600│    0.5400│    0.4800│        --
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    2017年        │    0.8300│        --│    0.4800│        --
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    2016年        │    0.4800│        --│    0.4300│        --
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    2015年        │    0.3800│        --│    0.3400│        --
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[2020-01-09](300796)貝斯美:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300796 證券簡稱:貝斯美 公告編號:2020-001
    紹興貝斯美化工股份有限公司 2020年第一次臨時股東大會決議公告
    特別提示
    1、 本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況;
    2、 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議;
    一、會議召開情況
    1、 會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2020年1月8日(星期三)下午 14:30 開始。
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
: 2020年1月8日 9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系
統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2020 年 1 月 8 日09:15-
 15:00 期間的任意時間。
    2、 現場會議召開地點:浙江省紹興市上虞區杭州灣經濟技術開發區經十一路


    2 號公司會議室
    3、 會議召開方式:以現場投票、網絡投票相結合的方式
    4、 會議召集人:董事會
    5、 主持人:董事長陳峰先生
    6、 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東
大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部
門規章、
    2
    規范性文件和《紹興貝斯美化工股份有限公司章程》的有關規定。
    二、會議出席情況
    (一) 股東出席情況
    出席本次股東大會現場會議及參與網絡投票的股東(代理人)11人,代表股份6
1,017,796股,占公司股份總數的50.3655%。
    (1) 現場會議出席情況:出席現場會議的股東(代理人)6 人,代表股份
    60,997,904股,占公司股份總數的50.3491%。
    (2)網絡投票情況:通過網絡投票的股東5人,代表股份19,892 股,占公司股
份總數的0.0164%。
    (3)參加投票的中小股東情況:
    本次股東大會參加投票的中小股東(代理人)共6人,代表股份 2,104,074 股
, 占公司股份總數的 1.7368%。
    其中:通過現場投票的股東 1人,代表股份2,084,182股,占公司股份總數的 1
.7203%。
    通過網絡投票的股東5人,代表股份19,892股,占公司股份總數的 0.0164%。


    (二) 出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司的部分董事、監事、高級
管理人員及公司聘請的北京金誠同達律師事務所見證律師。
    三、議案表決情況
    本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式對以下議案進行了表
決:
    (一)審議通過《關于變更公司類型、注冊資本及修改公司章程的議案》
    表決情況:同意61,015,196股,占出席會議所有股東所持股份的99.9957%;反
對2,600股,占出席會議所有股東所持股份的0.0043%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中中小股東表決情況: 同意2,101,474股,占出席會議中小股東所持股份的9
9.8764%;反對2,600股,占出席會議中小股東所持股份的0.1236%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    該議案為特別決議事項,已由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所
    3
    持有效表決權的 2/3 以上通過。
    (二)審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
    表決情況:同意61,015,196股,占出席會議所有股東所持股份的99.9957%;反
對2,600股,占出席會議所有股東所持股份的0.0043%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中中小股東表決情況:同意2,101,474股,占出席會議中小股東所持股份的99
.8764%;反對2,600股,占出席會議中小股東所持股份的0.1236%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    (三)審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
    表決情況:同意61,015,196股,占出席會議所有股東所持股份的99.9957%;反
對2,600股,占出席會議所有股東所持股份的0.0043%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中中小股東表決情況: 同意2,101,474股,占出席會議中小股東所持股份的9
9.8764%;反對2,600股,占出席會議中小股東所持股份的0.1236%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    (四)審議通過《關于使用募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的議案
》
    表決情況:同意61,015,196股,占出席會議所有股東所持股份的99.9957%;反
對2,600股,占出席會議所有股東所持股份的0.0043%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中中小股東表決情況: 同意2,101,474股,占出席會議中小股東所持股份的9
9.8764%;反對2,600股,占出席會議中小股東所持股份的0.1236%;棄權0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    四、律師見證情況
    (一)律師事務所名稱:北京金誠同達律師事務所
    (二)見證律師姓名:焦曉昆、楊揚
    (三)結論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席本次股
東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的議案以及表決程序、表
    4
    決結果,均符合《公司法》、《證券法》等法律法規、規章、規范性文件以及
《公司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議合法有效。
    五、備查文件
    1、紹興貝斯美化工股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議;
    2、關于紹興貝斯美化工股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
。
    特此公告。
    紹興貝斯美化工股份有限公司董事會2020年1月8日

[2019-12-24](300796)貝斯美:關于使用募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300796 證券簡稱:貝斯美 公告編號:2019-017
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    關于使用募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的公告
    紹興貝斯美化工股份有限公司(以下簡稱“公司”或“貝斯美”)已于 2019 
年 12月20日召開第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第六次會議,審議通過了
《關于使用募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的議案》。為保障公司控股
子公司江蘇永安化工有限公司(以下簡稱“江蘇永安”或“控股子公司”)募投項
目的順利實施,公司擬使用募集資金 36,297.76萬元對江蘇永安進行增資,其中67
,115,568.00元計入江蘇永安的注冊資本, 295,862,032.00元計入江蘇永安的資本
公積。江蘇永安股東寧波誠安投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“寧波誠
安”) 放棄此次增資優先認購權,將不參與本次增資。本次增資不構成關聯交易
,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。現就相關事項公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準紹興貝斯美化工股份有限公司首次公開
發行股票的批復》(證監許可[2019]1783號)核準,紹興貝斯美化工股份有限公司
首次公開發行人民幣普通股(A股)股票30,300,000股,每股面值人民幣1.00元,每
股發行價格為人民幣14.25元,募集資金總額為人民幣431,775,000.00元,扣除發
行費用人民幣38,797,400.00元(不含稅)后,募集資金凈額為人民幣392,977,600.
00元。容誠會計師事務所(特殊普通合伙)于2019年11月11日出具了“會驗字[201
9]7999號”《驗資報告》,對以上募集資金到賬情況進行了審驗確認。公司已對募
集資金進行了專戶存儲。
    二、募集資金投資項目情況
    本次募集資金項目具體情況如下:
    2
    序號
    項目名稱
    實施主體
    項目投資總額
    (萬元)
    募集資金承諾投資金額(萬元)
    1
    加氫系列、二甲戊靈系列、甲氧蟲酰肼系列產品技改項目
    江蘇永安
    30,000.00
    26,297.76
    2
    新建企業研發中心技改項目
    江蘇永安
    10,660.92
    10,000.00
    3
    營銷網絡擴建項目
    貝斯美
    10,000.00
    3,000.00
    合計
    50,660.92
    39,297.76
    三、本次使用募集資金對控股子公司增資的情況
    為保障江蘇永安募投項目的順利實施,公司擬使用募集資金362,977,600.00元
對江蘇永安進行增資,寧波誠安投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“寧波
誠安”) 放棄此次增資優先認購權,將不參與本次增資。
    本次增資價格參照截止評估基準日 2019 年6月 30日江蘇永安的股東全部權益
價值評估結果。根據中水致遠資產評估有限公司出具的《資產評估報告》(中水致
遠評報字[2019]第 020494 號),于評估基準日 2019 年 6 月 30 日, 江蘇永安
化工有限公司股東全部權益價值評估值為26,230.00萬元。評估機構采用資產基礎法
和收益法兩種評估方法對江蘇永安全部權益價值進行評估,最終選用收益法評估結
果作為評估結論。股東雙方經協商后決定,股東雙方經協商后決定,本次增資價格
為每一元注冊資本對應5.4082元人民幣。
    本次增資額的67,115,568.00元計入江蘇永安的注冊資本,其余295,862,032.00
元計入江蘇永安的資本公積。本次增資完成后,江蘇永安注冊資本和實收資本均由
48,500,000.00元人民幣變更為115,615,568.00元人民幣。公司將持有江蘇永安95.
89%股權,寧波誠安將持有江蘇永安4.11%股權。上述募集資金將全部應用于江蘇永
安為實施主體的募集資金投資項目“加氫系列、二甲戊靈系列、甲氧蟲酰肼系列產
品技改項目”、“新建企業研發中心技改項目”。
    四、本次增資對象的基本情況
    企業名稱
    江蘇永安化工有限公司
    統一社會信用代碼
    91320826783376871J
    成立日期
    2005年12月27日
    住所/主要生產經營地
    漣水縣薛行化工園區
    3
    注冊資本/實收資本
    4850萬元
    法定代表人
    鐘錫君
    經營范圍
    二甲戊靈原藥、乳油、懸浮劑、微囊懸浮劑生產(《農藥生產許可證》有效期至
2023年12月09日);聚2,3-二甲基苯胺、3-硝基鄰苯二甲酸、2-甲基-3-硝基苯甲酸
生產;化工產品銷售(危險化學品和劇毒化學品、易制毒化學品除外);自營和代理
各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外)
。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    公司類型
    有限責任公司
    股權結構
    貝斯美持有90.21%股權,寧波誠安持有9.79%股權。
    五、本次增資對公司的影響
    公司本次擬實施的增資未改變募集資金的投資方向和項目建設內容,不會對公
司財務及經營狀況產生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情況。本次增
資完成后,將使控股子公司的資金實力和經營能力進一步提高,符合公司戰略規劃
和業務發展的需要,符合全體股東的利益。
    六、增資后的募集資金管理
    根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及公司制定的《募集
資金管理制度》中相關條款,公司及公司控股子公司江蘇永安及保薦機構中信建投
證券股份有限公司分別與募集資金專戶的開戶行中國工商銀行股份有限公司寧波國
家高新區支行、中信銀行股份有限公司寧波分行、浙商銀行股份有限公司寧波分行
簽訂了《募集資金三方監管協議》,協議對公司、江蘇永安、保薦機構及開戶銀行
的相關責任和義務進行了詳細約定。本次增資后,增資款項將存放于募集資金專用
賬戶中,公司及公司控股子公司江蘇永安將嚴格按照相關法律、法規和規范性文件
的要求使用募集資金。
    公司將根據相關事項進展情況,嚴格按照相關法律的規定和要求及時履行信息
披露義務。
    七、相關審批程序
    公司第二屆董事會第九次會議、第二屆監事會第六次會議審議通過了《關于使
用募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的議案》。公司獨立董事發表了明確
同意意見。本議案尚需提交股東大會審議。
    1、獨立董事意見
    公司基于募集資金投資項目的實施計劃,向控股子公司江蘇永安進行增資,不
存在損害上市公司及中小股東利益的情形。本次增資不涉及關聯交易,公司獨立董
事一致同
    4
    意公司使用募集資金向江蘇永安進行增資,并提請公司股東大會審議。
    2、監事會意見
    公司通過使用募集資金對控股子公司江蘇永安進行增資,符合公司首次公開發
行股票的募集資金使用計劃和資金需求,可保障募集資金投資項目的順利實施,不
存在損害全體股東利益的情形。本次增資不涉及關聯交易,公司監事會同意公司使
用募集資金向江蘇永安進行增資。
    八、保薦機構核查意見
    保薦機構對公司本次擬使用募集資金向控股子公司增資用于募投項目實施所涉
及的事項進行了核查,認為公司本次向控股子公司江蘇永安增資事項已經第二屆董
事會第九次會議、第二屆監事會第六次會議審議通過,獨立董事發表了明確的同意
意見,履行了必要的內部審批程序,符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《
深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運
作指引》和《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求
》等相關法律法規的要求。
    本次增資事宜不存在與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸的情形,不影響募
集資金投資項目建設的正常進行,不存在變相改變募集資金投向且傷害股東利益的
情形。綜上,保薦機構同意公司本次擬使用募集資金向控股子公司增資以實施募投
項目的事項,該事項尚需提請股東大會審議批準后方可實施。
    八、備查文件
    (一)《紹興貝斯美化工股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》;
    (二)《紹興貝斯美化工股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議》;
    (三)《獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》;
    (四)《中信建投證券股份有限公司關于紹興貝斯美化工股份有限公司使用募
集資金向控股子公司增資以實施募投項目的核查意見》。
    特此公告。
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    董 事 會
    2019 年 12月23日

[2019-12-24](300796)貝斯美:關于使用閑置自有資金和暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300796 證券簡稱:貝斯美 公告編號:2019-016
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    關于使用閑置自有資金和暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
    紹興貝斯美化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月20日召開第
二屆董事會第九次會議及第二屆監事會第六次會議,審議通過了《關于使用閑置自
有資金進行現金管理的議案》以及《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議
案》,同意公司及控股子公司在確保不影響正常運營和資金安全的前提下,使用閑
置自有資金不超過人民幣30,000萬元(含本數)和暫時閑置募集資金不超過人民幣3
9,000萬元(含本數)進行現金管理,自2020年第一次臨時股東大會審議通過之日
起 12 個月內有效,在有效期限內,資金可以滾動使用,具體情況如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準紹興貝斯美化工股份有限公司首次公開
發行股票的批復》(證監許可[2019]1783 號)核準,公司首次公開發行人民幣普通
股(A 股 )股票 30,300,000 股,發行價為每股人民幣 14.25 元 ,共計募集資
金431,775,000.00元,扣除發行費用后,實際募集資金凈額為 392,977,600.00 元
。募集資金到賬后,容誠會計師事務所(特殊普通合伙)于 2019 年 11 月 11 日
對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,并出具了會驗字[2019]7999 
號 《驗資報告》,公司已對上述募集資金采取了專戶存儲。
    二、募集資金投資項目的基本情況
    根據《紹興貝斯美化工股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市招股說
明書》,本次發行募集資金扣除發行費用后,募集資金投資項目情況如下:
    2
    由于募集資金投資項目建設需要一定周期,根據募集資金投資項目建設進度, 
現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。
    三、本次使用閑置自有資金進行現金管理的情況
    (一)管理目的
    為提高公司資金使用效率,在不影響公司經營業務正常開展的情況下,合理利
用部分自有資金進行現金管理,增加資金收益,為公司及股東獲取更多的投資回報
。
    (二)額度及期限
    公司擬使用不超過10,000萬元(含本數)閑置自有資金進行現金管理,使用期
限不超過12個月,在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。
    公司控股子公司江蘇永安化工有限公司(以下簡稱“江蘇永安”)擬使用不超
過20,000萬元(含本數)閑置自有資金進行現金管理,使用期限不超過12個月,在
上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。
    (三)投資品種
    為控制風險,公司及控股子公司使用閑置自有資金適當購買安全性高、流動性
好、有保本約定的銀行理財產品或者以協定存款、定期存款、結構性存款、通知存
款等存款形式存放,投資產品的期限不超過12個月。以上投資品種不涉及證券投資
,不用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資目的及無擔保債券為標的的
銀行理財或信托產品。
    (四)決議有效期
    自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
    序號
    項目名稱
    擬投入募集資金
    (萬元)
    1
    加氫系列、二甲戊靈系列、甲氧蟲酰肼
    系列產品技改項目
    26,297.76
    2
    新建企業研發中心技改項目
    10,000.00
    3
    營銷網絡擴建項目
    3,000.00
    合計
    39,297.76
    3
    (五)實施方式
    在獲得股東大會批準后,授權董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署
相關合同文件,包括但不限于:選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財
金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等,公司財務部門組織實施。
    (六)信息披露
    公司將依據深圳證券交易所等監管機構的規定,做好相關信息披露工作。
    (七)投資風險
    盡管公司和控股子公司擬用部分閑置自有資金購買的理財產品屬于低風險投資
品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變
化適時適量的介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
    (八)風險控制措施
    1、嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營效益
好、資金運作能力強的單位所發行的產品。
    2、公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能影響公司
資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    4、公司內審部負責對產品進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計各項
投資可能的風險與收益,向董事會審計委員會定期報告。
    四、本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理的基本情況
    (一)管理目的
    為提高公司資金使用效率,在不存在變相改變募集資金用途的行為,且不影響
募集資金項目的正常實施的情況下,合理利用部分閑置募集資金進行現金管理,增
加資金收益,為公司及股東獲取更多的投資回報。
    (二)額度及期限
    公司擬使用不超過3,000萬元(含本數)閑置募集資金進行現金管理,使用期限
不
    4
    超過12個月,在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用。閑置募集資金現
金管理到期后歸還至募集資金專戶。
    公司控股子公司江蘇永安擬使用不超過36,000萬元(含本數)閑置募集資金進
行現金管理,使用期限不超過12個月,在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使
用。閑置募集資金現金管理到期后歸還至募集資金專戶。
    (三)投資品種
    為控制風險,公司及控股子公司使用閑置募集資金適當購買安全性高、流動性
好、有保本約定的銀行理財產品或者以協定存款、定期存款、結構性存款、通知存
款等存款形式存放,投資產品的期限不超過12個月。以上投資品種不涉及證券投資
,不用于股票及其衍生產品、證券投資基金和證券投資目的及無擔保債券為標的的
銀行理財或信托產品。
    (四)決議有效期
    自股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
    (五)實施方式
    在獲得股東大會批準后,授權董事長在額度范圍內行使該項投資決策權并簽署
相關合同文件,包括但不限于:選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財
金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等,公司財務部門組織實施。
    (六)信息披露
    公司將依據深圳證券交易所等監管機構的規定,做好相關信息披露工作。
    (七)投資風險
    盡管公司及控股子公司擬用暫時閑置募集資金購買的投資理財品種安全性高、
流動性好、有保本承諾等,屬于低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較
大,公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入,不排除該項投資受
到市場波動的影響。
    (八)風險控制措施
    1、嚴格篩選投資對象,選擇信譽好、規模大、有能力保障資金安全,經營效益
好、資金運作能力強的單位所發行的產品。
    5
    2、公司及子公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況,如評估發現存在可能
影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。
    3、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專
業機構進行審計。
    4、公司內審部負責對產品進行全面檢查,并根據謹慎性原則,合理地預計各項
投資可能的風險與收益,向董事會審計委員會定期報告。
    五、本次現金管理對公司的影響
    公司和控股子公司本次使用閑置自有資金、暫時閑置募集資金進行現金管理,
投資于安全性高、流動性好、風險性低的理財產品或進行協定存款、定期存款、結
構性存款、通知存款等存款形式存放,是在確保公司募投項目所需資金以及募集資金
本金安全的前提下進行的,不會影響公司主營業務和募集資金項目建設的正常開展
,且能夠有效提高資金使用效率,獲得一定的投資效益,能進一步提升公司業績水
平,為公司和股東謀取更多的投資回報。
    六、相關審核及批準程序及專項意見
    (一)董事會意見
    公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管
理的議案》、《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司及控
股子公司在確保不影響公司正常運營和募集資金投資項目建設的情況下,使用不超
過人民幣30,000萬元(含本數)的閑置自有資金和不超過人民幣39,000萬元 (含本
數)的閑置募集資金進行現金管理,上述額度自股東大會審議通過之日起 12 個月
內有效,在前述額度和期限范圍內,可循環滾動使用。暫時閑置募集資金現金管理
到期后將及時歸還至募集資金專戶。同時,授權公司董事長在上述額度內簽署相關
合同文件,公司財務部負責組織實施。
    (二)獨立董事意見
    1、關于使用閑置自有資金進行現金管理的獨立意見
    獨立董事認為:公司在確保公司正常生產經營資金需求及公司資金安全的前提
下,合理使用閑置自有資金進行現金管理,有利于提高自有資金的使用效率,為公
    6
    司及股東獲取更多投資回報。公司本次使用閑置自有資金進行現金管理的決策
程序符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》等相關規定,不影響公司日常經營業務的開展,符合公司和全
體股東的利益,不存在損害公司及全體股東,尤其是中小股東利益的情形。
    2、關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的獨立意見
    獨立董事認為:公司在不影響募集資金投資項目建設的情況下,使用閑置的募
集資金用于現金管理,有利于提高募集資金的使用效率,為公司及股東獲取更多投
資回報。公司本次使用閑置募集資金進行現金管理的決策程序符合《上市公司監管
指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》以及《公司募集資金管理制度》等相關法律法規及規章
制度的要求,符合公司和全體股東的利益, 不存在損害公司及全體股東,尤其是
中小股東利益的情形。
    (三)監事會意見
    公司第二屆監事會第六次會議審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管
理的議案》、《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司及子
公司在確保不影響公司正常運營和募集資金投資項目建設的情況下,使用不超過人
民幣30,000萬元(含本數)的閑置自有資金和不超過人民幣39,000萬元(含本數)
的閑置募集資金進行現金管理,上述額度自股東大會審議通過之日起 12 個月內有
效,在前述額度和期限范圍內,可循環滾動使用。暫時閑置募集資金現金管理到期
后及時歸還至募集資金專戶。
    七、保薦機構核查意見
    1、貝斯美及子公司本次擬使用暫時閑置募集資金用于現金管理的事項已經公司
董事會、監事會通過,且全體獨立董事已發表明確同意的獨立意見,履行了必要的
審批程序。該事項尚需經公司2020年第一次臨時股東大會審議通過后方可實施。
    2、本事項符合中國證監會《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管
理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及公司《募集資
金管理制度》等有關規定,不存在變相改變募集資金使用用途的情形,不會影響公
司募集資金投資項目的正常開展。
    3、公司在不影響募集資金投資項目正常實施進度并保證日常經營運作資金需求
、
    7
    有效控制投資風險的前提下,通過進行適度理財,可以提高募集資金的使用效
率,獲取一定的投資效益,為公司股東謀求更多的投資回報。
    綜上,本保薦機構對貝斯美及子公司以暫時閑置募集資金進行現金管理的事項
無異議。
    八、備查文件
    (一)《紹興貝斯美化工股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議》;
    (二)《紹興貝斯美化工股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議》;
    (三)《獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》;
    (四)《中信建投證券股份有限公司關于紹興貝斯美化工股份有限公司使用暫
時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
    特此公告。
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    董 事 會
    2019 年12月23日

[2019-12-24](300796)貝斯美:關于變更注冊資本及公司類型、修改《公司章程》的公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300796 證券簡稱:貝斯美 公告編號:2019-015
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    關于變更注冊資本及公司類型、修改《公司章程》的公告
    紹興貝斯美化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月20日召開了
第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第六次會議,審議通過了《關于變更公司
類型、注冊資本及修改公司章程的議案》。現將有關情況公告如下:
    一、變更公司注冊資本及公司類型情況
    中國證券監督管理委員會《關于核準紹興貝斯美化工股份有限公司首次公開發
行股票的批復》(證監許可【2019】1783號)核準,公司首次公開發行人民幣普通
股(A股)股票3,030萬股,根據容城會計師事務所(特殊普通合伙)出具的“會驗
字[2019]7999 號”《驗資報告》,本次發行后,公司注冊資本由人民幣9,085萬元
變更為人民幣12,115萬元,公司股本由90,850,000股變更為121,150,000股。
    公司股票已于2019年11月15日在深圳證券交易所正式上市,公司類型由“股份
有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”。
    二、修改公司章程情況
    公司股票發行完成后,公司的注冊資本、公司類型發生了變化,結合公司首次
公開發行股票并在深圳證券交易所上市的實際情況,現擬將《紹興貝斯美化工股份
有限公司章程(草案)》(以下簡稱“《公司章程(草案)》”)名稱變更為《紹
興貝斯美化工股份有限公司章程》,并對《公司章程(草案)》中的有關條
    2
    款進行相應修訂,并授權公司董事會辦理后續工商變更登記、章程備案等相關
事宜。《紹興貝斯美化工股份有限公司章程》具體修訂如下:
    除上述修訂的條款外,《紹興貝斯美化工股份有限公司章程》中其他條款保持
不變。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    三、備查文件
    1、紹興貝斯美化工股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議;
    2、紹興貝斯美化工股份有限公司第二屆監事會第六次會議決議;
    特此公告。
    紹興貝斯美化工股份有限公司董事會
    2019年12月23日
    條款
    修訂前
    修訂后
    紹興貝斯美化工股份有限公司章程(草案)
    紹興貝斯美化工股份有限公司章程
    第三條
    公司于【】年【】月【】日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監
會”)核準,首次向社會公眾發行人民幣普通股【】萬股,于【】年【】月【】日
在深圳證券交易所上市。
    公司于2019年9月24日經中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)
 核準,首次向社會公眾發行人民幣普通股3,030萬股,于2019年11月15日在深圳證
券交易所上市。
    第六條
    公司注冊資本為人民幣 萬元。
    公司注冊資本為人民幣12,115萬元。
    第十九條
    公司的股份總數為【】萬股,均為人民幣普通股。
    公司的股份總數為12,115萬股,均為人民幣普通股。

[2019-12-24](300796)貝斯美:關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300796 證券簡稱:貝斯美 公告編號:2019-014
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    關于召開 2020 年第一次臨時股東大會通知的公告
    根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,經紹興貝斯美化工股份有限公司


    (以下簡稱“公司”)第二屆董事會第九次會議審議通過,公司董事會決定于2
020 年1月8日(星期三)召開公司2020年第一次臨時股東大會,現將本次臨時股東
大會有關事項通知如下:
    一、 召開會議的基本情況
    1、會議屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2、會議召集人:董事會
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議的召集程序符合有關法律、法
規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議:2020年1月8日(星期三)下午14:30開始
    (2)網絡投票:2020年1月8日(星期三)
    其中通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年1月8日
上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020年1月8日9:15-1
5:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次會議采用現場表決與網絡投票相結合的方式。
    2
    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡形
式的投票平臺,股東可以在本次會議網絡投票時間段內通過上述系統行使表決權。
公司股東只能選擇現場表決和網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投
票表決的,以第一次有效投票表決結果為準。
    6、會議的股權登記日:2020年1月3日(星期五)
    7、出席對象
    (1)截至股權登記日 2020年1月3日(星期五)下午交易結束后在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。股東可以書面委托代
理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的見證律師;
    (4)根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    8、現場會議地點:浙江省紹興市杭州灣上虞經濟技術開發區經十一路2 號公司
會議室
    二、 會議審議事項
    本次股東大會審議的提案如下:
    1、《關于變更公司類型、注冊資本及修改公司章程的議案》
    2、《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》
    3、《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》
    4、《關于使用募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的議案》
    上述擬提交股東大會審議的議案均已經2019年12月20日召開的公司第二屆董事
會第九次會議、第二屆監事會第六次會議審議通過,議案具體內容詳見巨潮資訊網(
www.cninfo.com.cn)上發布的相關公告。
    特別提示:上述議案中其中議案1為特別決議提案,需經出席會議的股東(包括
股東代理人)所持表決權的三分之二以上通過。議案2-4為普通決議提案,需經出席
會議的股東(包括股東代理人)所持表決權的過半數通過。
    3
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票議案
    1.00
    關于變更公司類型、注冊資本及修改公司章程的議案
    √
    2.00
    關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案
    √
    3.00
    關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案
    √
    4.00
    關于使用募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的議案
    √
    四、現場股東大會會議登記等事項
    1、登記方式
    (1) 自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證原件和有效持股憑證原
件;委托他人代理出席會議的,代理人應出示代理人本人身份證原件、委托人身份
證復印件、股東授權委托書原件和有效持股憑證原件;
    法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人
出席會議的,應出示本人身份證原件、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、
加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件;委托代理人出席會
議的,代理人應出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面
授權委托書原件、加蓋公章的法人營業執照復印件、法人股東有效持股憑證原件。
    (2) 異地股東可于登記截止前,采用信函、電子郵件或傳真方式進行登記, 
信函、電子郵件、傳真以登記時間內公司收到為準。股東請仔細填寫《授權委托書
》
    (附件二)、《股東參會登記表》(附件三),以便登記確認。
    注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小
時到會場辦理登記手續。
    4
    2、登記時間:2020年1月6日(星期一) 9:00- 16:30。
    3、登記地點:紹興市杭州灣上虞經濟技術開發區經十一路2號董事會辦公室
    4、會議聯系方式: 聯系人:陳曉波
    聯系電話:0575-82738301 傳 真:0575-82738300
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:紹興市杭州灣上虞經濟技術開發區經十一路 2 號董事會辦公室
    5、其他事項:本次大會預期半天,與會股東所有費用自理。
    五、參與網絡投票股東的投票程序
    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址為http:
//wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程請參閱本公告附件一
。
    六、備查文件
    1、公司第二屆董事會第九次會議決議;
    2、公司第二屆監事會第六次會議決議;
    3、深交所要求的其它文件。
    附件一:《網絡投票的操作流程》;
    附件二:《2020年第一次臨時股東大會授權委托書》; 附件三:《股東參會登
記表》。
    特此公告。
    紹興貝斯美化工股份有限公司董事會
    2019年12月23日
    5
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、 網絡投票的程序
    1、 普通股的投票代碼與投票簡稱
    投票代碼為“365796”,投票簡稱為“斯美投票”。
    2、 公司無優先股。
    3、對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月8日的交易時間,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月8日(股東大會召開當日)9:1
5,結束時間為2020年1月8日(現場股東大會結束當日)下午15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件二:
    授權委托書
    本人(本單位) 作為紹興貝斯美化工股份有限公司的股東,茲委托 先生/女士
代表本人(本單位)出席紹興貝斯美化工股份有限公司 2020年第一次臨時股東大
會,代表本人(本單位)對會議審議的各項議案按照本授權委托書的指示進行投票
表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。如沒有作出明確投票指示,代理
人有權按照自己的意見投票,其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
    委托人對本次股東大會議案表決意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄
    目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    關于變更公司類型、注冊資本及修改公司章程的議案
    √
    2.00
    關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案
    √
    3.00
    關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案
    √
    4.00
    關于使用募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的議案
    √
    注:
    1、 每項議案只能有一個表決意見,請在“同意”或“反對”或“棄權”的欄
目里劃“√”;
    2、 單位委托須加蓋單位公章,法定代表人需簽字;
    3、 授權委托書有效期限:自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之
時止。
    委托人簽名(蓋章): 委托人持股數量:委托人證券賬戶號碼:
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
    受托人簽名: 受托人身份證號碼
    委托日期:
    7
    附件三:
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會股東參會登記表
    股東姓名/名稱
    法人股東法定代表人姓名
    股東證券賬戶開戶證件號碼
    股東證券賬戶號碼
    股權登記日收市持股數量
    是否本人參會
    □是 □否
    受托人姓名
    受托人身份證號碼
    聯系電話
    聯系郵箱
    聯系地址
    注:
    1、本人(單位)承諾所填上述內容真實、準確,如因所填內容與中國證券登記
結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人(單位)不能參加
本次股東大會,所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。
    2、登記時間內用信函或傳真方式進行登記的(需提供有關證件復印件),信函
、傳真以登記時間內公司收到為準。
    3、請用正楷填寫此表。
    股東簽名(法人股東蓋章):
    年 月 日

[2019-12-24](300796)貝斯美:第二屆監事會第六次會議決議公告

    1
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300796 證券簡稱:貝斯美 公告編號:2019-013
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    第二屆監事會第六次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    紹興貝斯美化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監事會第六次會議
于 2019 年 12 月 日下午 13 時在公司會議室以現場的方式召開。會議通知已于 2
020 年 12 月 15 日通過電子郵件的方式送達各位監事。本次會議應出席監事 6 
人,實際出席監事 6 人。
    會議由監事會主席董輝主持先生。會議召開符合有關法律、法規、規章和
    《公司章程》的規定。出席會議的監事對各項議案進行了認真審議并做出了如
下決議:
    二、監事會會議審議情況
    (一)審議通過《關于變更公司類型、注冊資本及修改公司章程的議案》。鑒
于公司已完成首次公開發行股票并在創業板上市,公司的股份總數由 9,085萬股增
加至12,115萬股,注冊資本由 9,085萬元增加至 12,115萬元,公司類型由“股份有
限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”。同時,鑒于公司注冊資本額、
股本數量等發生變化,公司擬對《公司章程》進行相應修訂。此外,公司提請股東
大會授權董事會辦理工商變更登記等相關事宜。具體內容詳見公司在創業板指定信
息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
    表決結果:6 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    2
    (二)審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。
    同意公司和控股子公司江蘇永安化工有限公司擬在確保不影響正常運營和資金
安全的前提下,使用閑置自有資金合計不超過人民幣30,000萬元(含本數)進行現
金管理,自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。在前述額度和期限范圍內,
可循環滾動使用。
    具體內容詳見公司在創業板指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo
.com.cn)披露的相關公告。
    表決結果:6 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    (三)審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。
    同意公司和控股子公司江蘇永安化工有限公司擬在確保不影響正常運營和募集
資金投資項目建設的情況下,使用不超過人民幣39,000.00萬元(含本數)的的閑置
募集資金進行現金管理,上述額度自股東大會審議通過之日起12個月內有效,在前
述額度和期限范圍內,可循環滾動使用。暫時閑置募集資金現金管理到期后將及時
歸還至募集資金專戶。
    監事會認為:公司使用閑置的募集資金用于現金管理,符合《上市公司監管指
引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板
上市公司規范運作指引》等相關法律法規及規章制度的規定,符合股東利益最大化
原則,有利于提高資金的使用效率。
    具體內容詳見公司在創業板指定信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo
.com.cn)披露的相關公告。
    表決結果:6 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    (四)審議通過《關于使用募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的議案
》。
    公司通過使用募集資金對控股子公司江蘇永安進行增資,符合公司首次公開發
行股票的募集資金使用計劃和資金需求,可保障募集資金投資項目的順利實施,不
存在損害全體股東利益的情形。本次增資不涉及關聯交易,公司監事會同意公司使
用募集資金向江蘇永安進行增資。具體內容詳見公司在創業板指定信息披露網站巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
    3
    表決結果:6 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    三、備查文件
    1、 《第二屆監事會第六次會議決議》; 特此公告。
    紹興貝斯美化工股份有限公司監事會
    2019 年 12 月 23 日

[2019-12-24](300796)貝斯美:第二屆董事會第九次會議決議公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300796 證券簡稱:貝斯美 公告編號:2019-012
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    第二屆董事會第九次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    紹興貝斯美化工股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第二屆董事
會第九次會議于 2019 年 12 月 15 日以電話、郵件的形式通知各位董事、監事和
高級管理人員,于2019 年 12 月 20 日上午 9 時在公司以現場結合通訊方式召開
,會議由董事長陳峰先生主持,會議應出席董事 9 人,實際出席董事 9 人,其中
獨立董事王韌女士、宋衍蘅女士、歐陽方亮先生以通訊方式參加會議并表決,公司
監事和高管列席了會議,本次會議的召集、召開、表決程序符合《公司法》等法律
法規和《公司章程》的規定。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過了《關于變更公司類型、注冊資本及修改公司章程的議案》。
    鑒于公司已完成首次公開發行股票并在創業板上市,公司的股份總數由 9,085
萬股增加至12,115萬股,注冊資本由 9,085萬元增加至 12,115萬元,公司類型由“
股份有限公司(非上市)”變更為“股份有限公司(上市)”。同時,鑒于公司注冊資
本額、股本數量等發生變化,公司擬對《公司章程》進行相應修訂。此外,公司提
請股東大會授權董事會辦理工商變更登記等相關事宜。
    本次《公司章程》修訂的具體內容詳見同日刊登在中國證監會指定創業板信息


    2
    披露網站巨潮資訊網(http//www.cninfo.com.cn)上的《關于變更公司類型、
注冊資本及修改公司章程的公告》(2019-015)及《紹興貝斯美化工股份有限公司
章程》(2019 年 12 月)。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案尚需提交股東大會審議批準。
    2、審議通過了《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》。
    公司和控股子公司江蘇永安化工有限公司擬在確保不影響正常運營和資金安全
的前提下,使用閑置自有資金合計不超過人民幣30,000萬元(含本數)進行現金管
理。自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效,在有效期限內,資金可以滾動使
用。同時,授權公司董事長在上述額度內簽署相關合同文件,公司財務部負責組織
實施。
    公司獨立董事已對該項議案發表了明確同意的獨立意見,具體內容詳見公司在
創業板指定信息披露網站巨潮資訊網(http//www.cninfo.com.cn)披露的《關于使
用閑置自有資金和暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》(2019-016)。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案尚需提交股東大會審議批準。
    3、審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。
    公司和控股子公司江蘇永安化工有限公司擬在確保不影響正常運營和資金安全
的前提下,使用暫時閑置募集資金合計不超過人民幣39,000萬元(含本數)進行現
金管理。自股東大會審議通過之日起 12 個月內有效,在有效期限內,資金可以滾
動使用。暫時閑置募集資金現金管理到期后將及時歸還至募集資金專戶。同時,授
權公司董事長在上述額度內簽署相關合同文件,公司財務部負責組織實施。
    公司獨立董事已對該項議案發表了明確同意的獨立意見,公司保薦機構中信建
投證券股份有限公司出具了《中信建投證券股份有限公司關于公司使用閑置募集資
金進行現金管理的核查意見》。具體內容詳見公司在創業板指定信息披露網站巨潮
資訊網(http//www.cninfo.com.cn)披露的《關于使用閑置自有資金和暫時閑置募
集資金進行現金管理的公告》(2019-016)。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    3
    本議案尚需提交股東大會審議批準。
    4、審議通過了《關于使用募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的議案》
。
    為保障江蘇永安募投項目的順利實施,公司擬使用募集資金362,977,600.00元
對江蘇永安進行增資,寧波誠安投資管理合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“寧波
誠安”) 放棄此次增資優先認購權,將不參與本次增資。
    本次增資價格參照截止評估基準日 2019 年6月 30日江蘇永安的股東全部權益
價值評估結果。根據中水致遠資產評估有限公司出具的《資產評估報告》(中水致
遠評報字[2019]第 020494 號),于評估基準日 2019 年 6 月 30 日, 江蘇永安
化工有限公司股東全部權益價值評估值為26,230.00萬元。評估機構采用資產基礎法
和收益法兩種評估方法對江蘇永安全部權益價值進行評估,最終選用收益法評估結
果作為評估結論。股東雙方經協商后決定,本次增資價格為每一元注冊資本對應5.
4082元人民幣。
    本次增資額的67,115,568.00元計入江蘇永安的注冊資本,其余295,862,032.00
元計入江蘇永安的資本公積。本次增資完成后,江蘇永安注冊資本和實收資本均由
48,500,000.00元人民幣變更為115,615,568.00元人民幣。公司將持有江蘇永安95.
89%股權,寧波誠安將持有江蘇永安4.11%股權。上述募集資金將全部應用于江蘇永
安為實施主體的募集資金投資項目“加氫系列、二甲戊靈系列、甲氧蟲酰肼系列產
品技改項目”、“新建企業研發中心技改項目”。公司獨立董事已對該項議案發表
了明確同意的獨立意見,公司保薦機構中信建投證券股份有限公司出具了《中信建
投證券股份有限公司關于使用募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的核查意
見》。具體內容詳見公司在創業板指定信息披露網站巨潮資訊網(http//www.cnin
fo.com.cn)披露的《關于使用募集資金向控股子公司增資以實施募投項目的公告》(2019-017)。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    本議案尚需提交股東大會審議批準。
    5、審議通過了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的議案》。
    根據《公司法》和《公司章程》等相關規定,公司擬定于2020年1月8日(星期
三)下午14時30分在公司會議室召開2020年第一次臨時股東大會。本次股東大會采
取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。具體內容詳見公司在創業板指定信息披
露媒體巨潮資訊網 (http//www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開公司 2020 年
    4
    第一次臨時股東大會通知的公告》(2019-014)。
    表決結果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權。
    三、備查文件
    1、《公司第二屆董事會第九次會議決議》
    2、《獨立董事關于第二屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見》
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    董事會
    2019 年 12 月 23 日

[2019-12-21](300796)貝斯美:關于獲得政府補助的公告

    1
    證券代碼:300796 證券簡稱:貝斯美 公告編號:2019-011
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    關于獲得政府補助的公告
    紹興貝斯美化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到紹興市上虞區
經濟和信息化局下發的《關于下達2018年度“創新成長型”企業財政獎勵的通知》
、《關于下達2017年度“創新成長型”企業財政獎勵的通知》,公司獲得獎勵補助
人民幣10,882,700.00元,并且已經到賬。此次獲得政府補助占公司最近一個會計年
度經審計的歸屬于上市公司股東凈利潤的13.96 %。現將相關政府補助情況公告如下:
    一、獲得政府補助的基本情況
    序號
    獲得
    補助
    主體
    獲得補助主體的原因或項目
    補助形式
    補助金額
    (元)
    獲得補助
    依據
    發放
    主體
    是否與公司日常經營活動相關
    是否具有可持
    續性
    與資產/收益相關
    1
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    2018年度
    創新成長型企業獎勵
    現金
    5,486,100.00
    虞經信企[2019]35 號
    紹興市上虞區經濟和信息化局
    是
    否
    收益相關
    2
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    2017年度 創新成長型企業獎勵
    現金
    5,396.600.00
    虞經信企[2019]36 號
    紹興市上虞區經濟和信息化局
    是
    否
    收益相關
    合計
    10,882,700.00
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
    載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    二、補助的類型及其對上市公司的影響
    1、補助的類型
    根據《企業會計準則第 16 號—政府補助》的規定,與資產相關的政府補助,
是指企業取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助;與收益相關的
政府補助,是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。此次補助屬于與收益相
關的政府補助,總金額為人民幣10,882,700.00元。
    2、補助的確認和計量
    根據《企業會計準則第 16 號—政府補助》的規定,公司收到與資產相關的政
府補助時,確認為遞延收益;公司收到與收益相關的政府補助時,與企業日常活動
相關的政府補助,按照經濟業務實質,計入其他收益或沖減相關成本費用,與企業
日常活動無關的政府補助,計入營業外收支。具體會計處理以審計機構年度審計確
認后的結果為準。
    3、補助對上市公司的影響和風險提示
    公司按照《企業會計準則第 16 號-政府補助》等有關規定,公司將上述政府補
助計入其他收益的金額為人民幣10,882,700.00元,上述政府補助的具體會計處理
以審計機構年度審計確認后的結果為準,請投資者注意投資風險。
    三 、備查文件
    1、有關補助的政府批文;
    2、收款憑證。
    特此公告。
    紹興貝斯美化工股份有限公司董事會
    2019 年 12 月 20 日

[2019-12-20](300796)貝斯美:關于公司副總經理俞志強先生因退休辭職的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,不存在任何虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    證券代碼:300796 證券簡稱:貝斯美 公告編號:2019-010
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    關于公司副總經理俞志強先生因退休辭職的公告
    紹興貝斯美化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年12月19日
收到公司副總經理俞志強先生提交的書面辭職報告,俞志強先生因退休原因申請辭
去公司副總經理職務,根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所創業板
股票上市規范運作指引》及《公司章程》的有關規定,俞志強先生的辭職報告自送
達公司董事會之日起生效。俞志強先生的原定任期為2018年12月28日至2021年12月2
8日,其辭職后不再擔任公司任何職務。
    截止本公告日,俞志強先生未直接持有公司股份,通過新余常源投資管理合伙
企業(有限合伙)間接持有公司股份208,151股,占公司總股本的0.17%。其直系親
屬未持有公司股份。俞志強先生離職后間接持有的公司股份將繼續按照《中華人民
共和國公司法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》、《 深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、
《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》
等相關法律、法規及規范性文件的有關規定及其所作的相關承諾進行管理。
    俞志強先生的辭職不會對公司生產經營和管理產生影響。
    公司董事會對俞志強先生任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝! 特此公
告。
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    董事會
    2019年12月19日

[2019-12-11](300796)貝斯美:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:300796 證券簡稱:貝斯美 公告編號:2019-009
    紹興貝斯美化工股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    特別提示
    1、 本次股東大會無增加、變更、否決議案的情況;
    2、 本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議;
    一、會議召開情況
    1、 會議召開時間:
    (1)現場會議時間:2019年12月10日(星期二)下午14:30開始。
    (2) 網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間
為:2019年12月10日9:30-11:30,13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票
系統(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具體時間為:2019年12月9日15:00-201
9年12月10日15:00期間的任意時間。
    2、 現場會議召開地點:浙江省紹興市上虞區杭州灣經濟技術開發區經十一路2
號公司會議室
    3、 會議召開方式:以現場投票、網絡投票相結合的方式
    4、 會議召集人:董事會
    5、 主持人:董事長陳峰先生
    6、 本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東
大會規則》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、行政法規、部
門規章、規范性文件和《紹興貝斯美化工股份有限公司章程》的有關規定。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    二、會議出席情況
    (一) 股東出席情況
    出席本次股東大會現場會議及參與網絡投票的股東(代理人) 12人,代表股份
61,399,671股,占公司股份總數的50.6807%。
    (1)現場會議出席情況:出席現場會議的股東(代理人)8人,代表股份 61,3
81,504股,占公司股份總數的50.6657%。
    (2)網絡投票情況:通過網絡投票的股東4人,代表股份18,167股,占公司股
份總數的0.0150%。
    (3)參加投票的中小股東情況:
    本次股東大會參加投票的中小股東(代理人)共6人,代表股份2,102,449股,
占公司股份總數的1.7354%。
    其中:通過現場投票的股東2人,代表股份2,084,282股,占公司股份總數的1.7
204%。
    通過網絡投票的股東4人,代表股份18,167股,占公司股份總數的0.0150%。
    (二) 出席或列席本次股東大會的其他人員包括公司的部分董事、監事、高級
管理人員及公司聘請的北京金誠同達律師事務所見證律師。
    三、議案表決情況
    本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式對以下議案進行了表
決:
    (一)審議通過《關于公司控股子公司為公司向銀行申請授信額度提供擔保的
議案》
    表決情況:同意61,394,671股,占出席會議所有股東所持股份的99.9919%;反
對5,000股,占出席會議所有股東所持股份的0.0081%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中中小股東表決情況:同意2,097,449股,占出席會議中小股東所持股份的99
.7622%;反對5,000股,占出席會議中小股東所持股份的0.2378%;棄權 0股(其
中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    3
    四、律師見證情況
    (一)律師事務所名稱:北京金誠同達律師事務所
    (二)見證律師姓名:焦曉昆、楊揚
    (三)結論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席或列席本次股
東大會的人員以及會議召集人的主體資格、本次股東大會的議案以及表決程序、表
決結果,均符合《公司法》、《證券法》等法律法規、規章、規范性文件以及《公
司章程》的有關規定,本次股東大會通過的決議合法有效。
    五、備查文件
    1、紹興貝斯美化工股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議;
    2、關于紹興貝斯美化工股份有限公司2019年第四次臨時股東大會的法律意見書
。
    特此公告。
    紹興貝斯美化工股份有限公司董事會
    2019年12月10日


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-17 日換手率達到20%
換手率:31.71 成交量:961.00萬股 成交金額:25802.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司北京建國路證券|541.53        |--            |
|營業部                                |              |              |
|國開證券股份有限公司深圳龍華證券營業部|262.96        |263.34        |
|東北證券股份有限公司四川分公司        |258.18        |--            |
|中信證券股份有限公司浙江分公司        |247.18        |29.39         |
|東莞證券股份有限公司揚州邗江中路證券營|228.52        |1.61          |
|業部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信證券股份有限公司北京遠大路證券營業|--            |490.01        |
|部                                    |              |              |
|銀泰證券有限責任公司新昌江濱西路證券營|--            |332.11        |
|業部                                  |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司閩清天行大街證|--            |321.61        |
|券營業部                              |              |              |
|華泰證券股份有限公司深圳彩田路證券營業|3.77          |311.58        |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|161.94        |269.88        |
|第二證券營業部                        |              |              |
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