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≈≈優德精密300549≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.19)
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最新提示:1)11月19日(300549)優德精密:關于公司董事辭職的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本13334萬股為基數,每10股派2元 ;股權登記日:2019-
           06-14;除權除息日:2019-06-17;紅利發放日:2019-06-17;
機構調研:1)2017年12月12日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:1663.18萬 同比增:-53.16% 營業收入:2.69億 同比增:-6.28%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1247│  0.1100│  0.0600│  0.3700│  0.2663
每股凈資產      │  3.7864│  3.7704│  3.9234│  3.8616│  3.7604
每股資本公積金  │  1.3047│  1.3047│  1.3047│  1.3047│  1.3047
每股未分配利潤  │  1.2332│  1.2173│  1.3703│  1.3085│  1.2440
加權凈資產收益率│  3.1800│  2.7800│  1.5900│  9.6600│  6.2200
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1247│  0.1088│  0.0618│  0.3676│  0.2663
每股凈資產      │  3.7864│  3.7704│  3.9234│  3.8616│  3.7604
每股資本公積金  │  1.3047│  1.3047│  1.3047│  1.3047│  1.3047
每股未分配利潤  │  1.2332│  1.2173│  1.3703│  1.3085│  1.2440
攤薄凈資產收益率│  3.2942│  2.8852│  1.5751│  9.5188│  7.0822
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A 股簡稱:優德精密 代碼:300549 │總股本(萬):13334      │法人:曾正雄
上市日期:2016-09-30 發行價:15.03│A 股  (萬):8938.5825  │總經理:陳志偉
上市推薦:長江證券承銷保薦有限公司│限售流通A股(萬):4395.4175│行業:專用設備制造業
主承銷商:長江證券承銷保薦有限公司│主營范圍:精密模具零部件、自動化設備零部
電話:0512-57770626 董秘:陳海鷹│件、制藥模具及醫療器材零部件的研發、生
                              │產及銷售
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1247│    0.1100│    0.0600
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    2018年        │    0.3700│    0.2663│    0.2000│    0.1200
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    2017年        │    0.5700│    0.4500│    0.3059│    0.3059
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    2016年        │    0.9600│    0.6600│    0.4000│    0.1600
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    2015年        │    0.4400│    0.5900│        --│        --
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[2019-11-19](300549)優德精密:關于公司董事辭職的公告

    證券代碼:300549 證券簡稱:優德精密 公告編號:2019-059
    優德精密工業(昆山)股份有限公司
    關于公司董事辭職的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    優德精密工業(昆山)股份有限公司(以下簡稱 “公司”)董事會于2019年11月
18日收到公司董事黃崇勝先生申請辭去董事的報告。黃崇勝先生因個人原因申請辭
去公司董事職務,辭職后黃崇勝先生不在公司擔任任何職務。
    黃崇勝先生原定任期至第三屆董事會屆滿即2021年11月15日止。根據《公司法
》、 《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及《公司章程》的規定,
黃崇勝先生辭職未導致公司董事會成員人數低于法定最低人數,不影響公司董事會
正常運行,其申請辭去董事的報告自送達董事會之日起生效,公司將根據相關規定
盡快完成董事的補選工作。
    截至本公告日,黃崇勝先生未直接持有公司股票,其配偶林勝枝通過United Cre
ation Management Limited間持持有公司股票23,270,000股;黃崇勝先生及United
 Creation Management Limited承諾將繼續遵守《深圳證券交易所創業板上市公司
規范運作指引》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交
易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等法律法規及
規范性文件的規定及其承諾。
    黃崇勝先生在公司任職期間,為公司的發展做出了積極貢獻,公司董事會對黃
崇勝先生在公司任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝!
    特此公告。
    優德精密工業(昆山)股份有限公司董事會
    2019年11月18日

[2019-10-30](300549)優德精密:關于持股5%以上股東減持股份預披露公告

    證券代碼:300549 證券簡稱:優德精密 公告編號:2019-058
    優德精密工業(昆山)股份有限公司
    關于持股5%以上股東減持股份預披露公告
    公司持股5%以上股東BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.保證向本公司提供的
信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    特別提示:
    持本公司股份10,110,000股(占本公司總股本比例7.58%)的股東BEEANTAH IND
USTRIAL (M) SDN. BHD.(以下簡稱“BEEANTAH”)計劃自本公告發布之日起15個
交易日之后的六個月內(2019年11月20日-2020年5月19日)以集中競價的方式減持
本公司股份不超過2,600,000股(占本公司總股本比例1.95%),且任意連續90個自然
日內不超過公司股份總數的1%。
    優德精密工業(昆山)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)董事
會于近日收到公司股東BEEANTAH出具的《股份減持計劃告知函》,現將有關情況公
告如下:
    一、股東基本情況
    (一)股東名稱:BEEANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.
    (二)本公司董事吳宗穎先生持有BEEANTAH 48%的股權。
    (三)股東持有股份的總數量、占公司總股本的比例:
    截至本公告日,BEEANTAH持有本公司股份10,110,000股,占本公司總股本的7.5
8%。其中,限售股0股,無限售條件流通股10,110,000股。
    二、本次減持計劃的主要內容
    (一)本次減持計劃的相關情況
    1、 減持的原因:自身資金需求;
    2、 股份來源:公司首次公開發行前的股份,以及公司資本公積金轉增股本方
式取得的股份;
    3、 減持數量及占公司總股本的比例:BEEANTAH計劃減持本公司股份數量不超
過
    2,600,000股,即不超過公司總股本比例1.95%(若此期間有送股、資本公積金
轉增股本等股份變動事項,上述股份數量做相應調整)。
    4、減持方式:集中競價;
    5、減持期間:自本公告發布之日起15個交易日之后的六個月內(2019年11月20
日-2020年5月19日)以集中競價的方式減持本公司股份不超過2,600,000股(占本
公司總股本比例1.95%),且任意連續90個自然日內不超過公司股份總數的1%。
    6、價格區間:根據市場價格確定。
    (二)股東承諾與履行情況
    1、關于股份鎖定的承諾
    BEEANTAH在公司首次公開發行股份時承諾:自優德精密股票上市之日起12個月
內不轉讓或者委托他人管理其直接或間接持有的優德股份,也不由優德回購其直接
或間接持有的優德股份。其直接或間接所持優德股票在鎖定期滿后兩年內減持的,
減持價格不低于發行價;優德上市后6個月內如優德股票連續20個交易日的收盤價均
低于發行價,或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,其直接或間接持有優德股
票的鎖定期限自動延長6個月。上述承諾在其委派的人員擔任董事、高級管理人員職
務發生變更或離職后依然有效。
    公司董事吳宗穎在公司首次公開發行股份時承諾:自優德精密股票上市之日起1
2個月內不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的優德股份,也不由優德回
購本人直接或間接持有的優德股份。本人直接或間接所持優德股票在鎖定期滿后兩
年內減持的,減持價格不低于發行價;優德上市后6個月內如優德股票連續20個交易
日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,本人直接或
間接持有優德股票的鎖定期限自動延長6個月。上述承諾在其擔任董事、高級管理人
員職務發生變更或離職后依然有效。在上述期限屆滿后,在任職期間內每年轉讓的
股份數量不超過本人直接或間接持有的公司股份總數的25%,離職后半年內,不轉
讓本人直接或間接持有的公司股份;如果中國證監會、深圳證券交易所等監管部門
對創業板上市公司董事、監事或高級管理人員轉讓公司股票的限制性規定發生變更
,將按照變更后的規定履行股份鎖定義務。
    2、關于股份減持的承諾
    BEEANTAH直接或間接所持優德精密股票如在鎖定期滿后兩年內減持,將按照不
低于發行價的二級市場價格從二級市場競價交易或通過深交所綜合協議交易平臺減
持,持股5%以上減持時,須提前三個交易日進行公告;鎖定期滿兩年后將按照二級
市場價格從二級市場競價交
    易或通過深交所綜合協議交易平臺減持,持股5%以上減持時,須提前三個交易
日進行公告。單個股東每月通過二級市場競價交易減持數量不超過公司總股本的1%
。
    截至本公告日,BEEANTAH嚴格遵守上述承諾,未出現違反上述承諾的行為。
    三、相關風險提示
    1、BEEANTAH將根據市場情況、公司股價情況等情形決定是否實施本次股份減持
計劃。本次減持計劃存在減持時間、數量、減持價格的不確定性,也存在是否按期
實施完成的不確定性。
    2、在按照上述計劃減持股份期間,BEEANTAH將嚴格遵守《中華人民共和國公司
法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易
所股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證
券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法
律、法規及規范性文件及公司規章制度的要求。公司也將持續關注本次股份減持計
劃的進展情況,并依據相關規定及時履行信息披露義務。
    3、BEEANTAH不是公司控股股東、實際控制人,本次減持計劃實施不會導致公司
控制權發
    生變更,不會對公司的持續性經營產生重大影響。敬請廣大投資者理性投資。


    四、備查文件
    1、BEEANTAH出具的《股份減持計劃告知函》。
    特此公告。
    優德精密工業(昆山)股份有限公司董事會
    2019年10月29日

[2019-10-29]優德精密(300549):優德精密股東擬減持不超1.95%股份
    ▇上海證券報
  優德精密公告,持公司股份10,110,000股(占公司總股本比例7.58%)的股東BE
EANTAH INDUSTRIAL (M) SDN. BHD.計劃自公告日起15個交易日后的六個月內,以
集中競價方式減持公司股份不超過2,600,000股(占公司總股本比例1.95%),且任
意連續90個自然日內不超過公司股份總數的1%。

[2019-10-25](300549)優德精密:關于歸還用于暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

    證券代碼:300549 證券簡稱:優德精密 公告編號:2019-056
    優德精密工業(昆山)股份有限公司
    關于歸還用于暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    優德精密工業(昆山)股份有限公司(以下稱“公司”)于2018年10月29日召
開第二屆董事會第二十一次會議及第二屆監事會第十四次會議,審議通過了《關于
使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。同意公司使用閑置募集資金不
超過人民幣3,000萬元暫時用于補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不
超過12個月,到期將歸還至募集資金專戶。詳情請見公司于2018年10月30日刊登在
巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn) 的《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資
金的公告》(公告編號:2018-051)。
    本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金到期日為2019年10月28日。公司在閑
置募集資金暫時補充流動資金期間,對資金進行了合理的安排與使用,沒有影響募
集資金投資計劃的正常進行,資金運用情況良好。
    截至2019年10月24日,公司已將使用的暫時補充流動資金的募集資金 3,000萬
元全部歸還至公司募集資金專用賬戶,并將上述募集資金的歸還情況通知了保薦機
構及保薦代表人。至此,本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金事項已完成。
    特此公告。
    優德精密工業(昆山)股份有限公司董事會
    2019年10月24日

[2019-10-25](300549)優德精密:關于注銷子公司的公告

    證券代碼:300549 證券簡稱:優德精密 公告編號:2019-055
    優德精密工業(昆山)股份有限公司
    關于注銷子公司的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、情況概述
    優德精密工業(昆山)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2019年10月24日召
開第三屆董事會第五次會議,審議通過了《關于注銷子公司的議案》,同意注銷公
司全資子公司優德國際(香港)有限公司(以下簡稱“優德國際”),并授權公司管
理層依法辦理相關注銷事項。
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》及相關法律法規
,本次注銷事項在公司董事會審批權限范圍內,無需提交公司股東大會審議。本次
注銷事項不涉及關聯交易,也不構成重大資產重組。
    二、本次注銷子公司的基本情況
    1、公司名稱:優德國際(香港)有限公司
    2、公司編號:1747478
    3、注冊地址:香港灣仔軒尼詩道302-8號集成中心2702-03室
    4、公司類型:有限公司
    5、注冊資本:16萬美金
    6、注冊證書核發日期:2012年5月21日
    7、經營范圍:模具零配件產品的貿易及技術進出口
    8、最近一年又一期主要財務指標:子公司未實際出資,也未開展任何實質上的
經營活動,未編制財務報表,也未納入本公司的合并報表范圍。
    三、本次注銷子公司原因
    優德國際自2012年5月設立以來,未實際出資,也未開展任何業務,為降低管理
成本,經審慎研究,公司擬注銷優德國際。
    四、本次注銷子公司對公司的影響
    本次注銷子公司,不會對公司整體業務發展和盈利水平產生實質性影響,也不
會損害公司及股東的利益,因子公司未開展任何業務,子公司也未納入本公司的合
并報表范圍,本次注銷完成后,不會對公司財務數據產生實質性的影響。
    五、其他
    公司將嚴格按照《公司法》、《公司章程》等相關規定,辦理相關注銷登記的
相關手續,公司將根據該事項的實際進展情況履行后續信息披露義務。
    六、備查文件
    1、公司第三屆董事會第五次會議決議。
    特此公告。
    優德精密工業(昆山)股份有限公司董事會
    2019年10月24日

[2019-10-25](300549)優德精密:關于延長募集資金投資項目實施期限的公告

    證券代碼:300549 證券簡稱:優德精密 公告編號:2019-054
    優德精密工業(昆山)股份有限公司
    關于延長募集資金投資項目實施期限的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    優德精密工業(昆山)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月24日
召開了第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于延長
募集資金投資項目實施期限的議案》,現將有關情況公告如下:
    一、首次公開發行股票募集資金投資項目基本情況
    經中國證券監督管理委員會證監許可[2016]2057號核準,優德精密向社會公開
發行人民幣普通股(A股)股票1667萬股,發行價格為每股人民幣15.03元,募集資
金總額為人民幣25055.01萬元,扣除發行費用人民幣32,348,637.49元后,公司募集
資金凈額為人民幣218,201,462.51元,大華會計師事務所(特殊普通合伙)已于20
16年9月26日對公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,并出具了“大
華驗字[2016] 000956號”《驗資報告》。公司對募集資金采取了專戶存儲制度,與
保薦機構、募集資金專戶開立銀行簽署了相應的募集資金三方監管協議。
    根據《優德精密工業(昆山)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市
招股說明書》及實際募集資金凈額,公司公開發行股票募集資金擬投資于以下項目
:
    單位:人民幣萬元 序號 項目名稱 募投項目 投資總額 使用募集資金投資金額
 建設 周期 備案文號
    1
    精密模具零部件擴建項目
    9,897.10
    9,897.10
    2年
    昆發改高[2013]11號
    2
    自動化設備零部件擴建項目
    4,541.30
    4,541.30
    2年
    昆發改高[2013]12號
    3
    制藥模具及醫療器材零部件擴建項目
    5,495.40
    5,495.40
    2年
    昆發改投備案[2017]180號
    4
    研發中心擴建項目
    2,440.20
    1,886.35
    1年
    昆發改高[2013]13號
    二、募投項目實施情況
    (一)募投項目實施進度及歷次調整情況
    1、精密模具零部件擴建項目原規劃建設周期兩年,第一年投資4,481.10萬元,
第二年投資2,987.40萬元,配套流動資金2,428.60萬元,投資總額9897.1萬元。
    經第二屆董事會第十八次會議審議通過《關于調整募集資金投資項目實施期限
的議案》,本項目調整實施期限后預計完成日期為2019年12月31日,截止2019年9月3
0日,本項目已投入4230.94萬元,投資進度為42.75%。
    2、自動化設備零部件擴建項目原規劃建設周期兩年,第一年投資2,056.40萬元
,第二年投資1,370.90萬元,配套流動資金1,114.00萬元,投資總額4,541.30萬元
。
    經第二屆董事會第十八次會議審議通過《關于調整募集資金投資項目實施期限
的議案》,本項目調整實施期限后預計完成日期為2019年12月31日,截止2019年9月3
0日,本項目已投入1658.05萬元,投資進度為36.51%。
    3、制藥模具及醫療器材零部件擴建項目原規劃建設周期兩年,第一年投資2,82
3.50萬元,第二年投資1,882.40萬元,配套流動資金789.50萬元,投資總額5,495.
40萬元。
    本項目經第二屆董事會第十四次會議審議通過變更實施地點,變更后實施地點
為昆山高新區迎賓路南側和北門路西側建設中的迎賓廠,實施期限變更為新廠投入
使用后2年內完成建設,預計完成日期為2020年10月31日。截止2019年9月30日,本項
目已投入174.98萬元,投資進度為3.18%。
    4、研發中心擴建項目原規劃建設周期一年,使用募集資金投資金額1,886.35萬
元,投資總額2,440.20萬元。
    經第二屆董事會第十八次會議審議通過《關于調整募集資金投資項目實施期限
的議案》,本項目調整實施期限后預計完成日期為2019年12月31日,截止2019年9月3
0日,本項目已投入287.60萬元,投資進度為15.25%。
    (二)本次延長募投項目實施期限的具體方案 序號 項目名稱 募投項目 投資
總額 使用募集資金投資金額 本次延長實施期限后預計完成日期
    1
    精密模具零部件擴建項目
    9,897.10
    9,897.10
    2021年12月31日
    2
    自動化設備零部件擴建項目
    4,541.30
    4,541.30
    2021年12月31日
    3
    研發中心擴建項目
    2,440.20
    1,886.35
    2021年12月31日
    三、募投項目實施期限延期的原因
    公司募投項目是2013年公司根據發展規劃,并考慮當時市場環境、行業發展趨
勢及公司實際情況等因素而制定的。2018年由于公司迎賓新廠的建設,新廠車間的
整體布局及智能化規劃有所變化,募投項目實施環境發生了較大變化,結合外部市
場環境的變化,為提高募集資金使用效率,對如上募投項目實施期限作相應調整。
當前,受下游汽車行業增速放緩,中美貿易摩擦影響,行業競爭加劇,為保障股東
利益,確保募集資金投資項目實施的有效性,公司適當控制了募集資金投資項目的
投資進度。從而在一定程度上影響了項目的投資進度,預計不能按預定時間達到可
使用狀態,因此,公司結合當前實際情況,在保證公司正常經營的基礎上,經過審
慎的研究論證,決定對“精密模具零部件擴建項目”、“自動化設備零部件擴建項
目” 、“研發中心擴建項目”預計完成日期適當延期。
    四、募投項目實施期限延期的影響
    公司本次對募集資金投資項目進度的調整是根據公司實際情況做出的謹慎決定
,僅涉及募集資金投資項目進度的變化,未調整項目的投資總額和建設規模,不涉
及項目實施主體、實施方式、投資總額的變更,不存在改變或變相改變募集資金投
向和其他損害股東利益的情形。
    調整募集資金投資項目進度是為了更好的提高募集資金投資項目建設質量和合
理有效的配置資源,并與現階段公司的生產經營狀況相匹配。因此,項目延期不會
對公司目前的生產經營造成不利影響,符合公司的長遠發展規劃與股東的長遠利益
。公司將嚴格遵守相關法律法規和規范性文件的規定,加強對募集資金使用的監督
,確保募集資金的使用合法、有效。
    五、公司審議決策程序及專項意見
    1、公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于延長募集資金投資項目實施
期限的議案》,同意公司募投項目實施期限的延期。
    2、公司第三屆監事會第五次會議審議通過了《關于延長募集資金投資項目實施
期限的議案》,認為:本次延長募投項目實施期限是公司根據當前市場環境和未來
發展作出的審慎決定,符合公司長遠發展的戰略需要,不存在改變募集資金投向的
情形,不會損害公司及全體股東的利益,議案及決策程序符合中國證監會、深圳證
券交易所相關法律法規、規范性文件的要求以及公司的有關規定。監事會同意公司
本次募投項目實施期限的延期。
    3、公司獨立董事就本次延長募投項目實施期限事項發表獨立意見,認為:公司
已就本次延長募投項目實施期限事宜,結合當前市場環境和未來發展進行了審慎考
慮,符合公司實際情況及未來發展需要。本次調整不存在改變募集資金投向的情形
,不存在損害公司和股東利益的
    情形,符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規
定,符合公司及全體股東的利益,有利于公司提高募集資金投資項目建設質量和合
理有效的配置資源。公司全體獨立董事同意公司本次募投項目實施期限的延期。
    六、保薦機構核查意見
    保薦機構認為:公司本次延長募集資金投資項目實施期限事項,已經公司第三
屆董事會第五次會議、第三屆監事會第五次會議審議通過,公司獨立董事已發表明
確同意意見;公司履行了必要的決策程序,符合《深圳證券交易所創業板股票上市
規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法規規定的要求。公
司本次調整募集資金投資項目的實施期限,是公司根據募集資金投資項目實施的客
觀情況作出的決策,符合公司的發展戰略,不存在損害股東利益的情況。綜上,保
薦機構對公司此次延長募集資金投資項目實施期限事項無異議。
    七、備查文件
    1、《優德精密工業(昆山)股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》;
    2、《優德精密工業(昆山)股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議》;
    3、《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》;
    4、《長江證券承銷保薦有限公司關于優德精密工業(昆山)股份有限公司延長
募集資金投資項目實施期限的核查意見》。
    特此公告。
    優德精密工業(昆山)股份有限公司董事會
    2019年10月24日

[2019-10-25](300549)優德精密:關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

    證券代碼:300549 證券簡稱:優德精密 公告編號:2019-053
    優德精密工業(昆山)股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》等有關規定,優德精密工業(昆山)股份有限公司(以下簡稱
“公司”)于2019年10月24日召開公司第三屆董事會第五次會議,審議通過了《關
于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。在確保募集資金投資項目正
常實施的前提下,公司擬將閑置募集資金人民幣3,000萬元用于補充流動資金,使用
期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期歸還到募集資金專用賬戶。現
將具體情況公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準優德精密工業(昆山)股份有限公司首
次公開發行股票的批復》(證監許可[2016]2057號)核準,并經深圳證券交易所同
意,優德精密工業(昆山)股份有限公司向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票
1667萬股,每股面值1元,發行價格為每股人民幣15.03元,募集資金總額為人民幣
25055.01萬元,扣除發行費用人民幣32,348,637.49元后,公司募集資金凈額為人
民幣218,201,462.51元,大華會計師事務所(特殊普通合伙)已于2016年9月26日對
公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,并出具了“大華驗字[2016]00
0956號”《驗資報告》。
    二、募集資金項目投資情況及閑置原因
    根據《優德精密工業(昆山)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市
招股說明書》,公司本次公開發行股票募集資金擬投資于以下項目:
    單位:人民幣萬元
    序號
    項目名稱
    募投項目
    投資總額
    擬使用募集資金
    投資金額
    擬使用自有資金
    投資金額
    1
    精密模具零部件擴建項目
    9,897.10
    9,897.10
    -
    2
    自動化設備零部件擴建項目
    4,541.30
    4,541.30
    -
    3
    制藥模具及醫療器材零部件擴建項目
    5,495.40
    5,495.40
    -
    4
    研發中心擴建項目
    2,440.20
    1,886.35
    553.85
    合計
    22,374.00
    21,820.15
    553.85
    截至2019年09月30日,公司累計已使用募集資金6351.57萬元,根據募集資金投
資項目建設進度,現階段募集資金在短期內出現部分閑置的情況。
    三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
    公司于2018年10月29日召開第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十
四次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同
意公司使用閑置募集資金3,000萬元人民幣暫時補充流動資金,使用期限不超過董事
會審議通過之日起12個月。截至2019年10月24日,公司已將前次用于暫時補充流動
資金的募集資金3,000萬元人民幣全部歸還至公司的募集資金專用賬戶,具體內容
詳見2019年10月24日公司于證監會指定創業板信息披露媒體巨潮資訊網上披露的《
關于歸還用于暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告》。
    四、本次部份閑置募集資金補充流動資金的金額及期限
    根據公司目前的募集資金項目資金使用計劃,預計未來12個月內部分募集資金
仍將會出現閑置。根據《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》的規定,
本著對全體股東負責的態度,為避免資金閑置,充分發揮其使用效益,降低公司的
財務費用支出,按現行同期貸款利率測算,預計可節約財務費用約人民幣120萬元。
因此在確保募集資金投資項目正常實施的前提下,公司擬將閑置募集資金人民幣3,
000萬元用于補充流動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月,
到期歸還到募集資金專用賬戶。
    若因募集資金項目發展需要,實施進度超過目前預計,公司將隨時利用自有資
金及時歸還,以確保項目進程。同時,公司做出如下承諾:
    (1)不得變相改變募集資金用途或者影響募集資金投資計劃的正常進行。
    (2)單次補充流動資金時間不得超過十二個月。
    (3)閑置募集資金用于補充流動資金時,僅限于與主營業務相關的生產經營使
用,不得
    直接或者間接安排用于新股配售、申購或者用于股票及其衍生品種、可轉債等
的交易。
    五、獨立董事、監事會、保薦機構出具的意見
    (一)獨立董事意見
    獨立董事認為:公司本次將部分閑置募集資金暫時補充流動資金,自董事會審
議通過之日起不超過12個月,到期歸還至募集資金專戶,若因募集資金項目發展需
要,實施進度超過目前預計,公司將隨時利用自有資金及時歸還,以確保項目進程
。內容及程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定,
能夠有效提高募集資金使用效率,減少財務費用,不存在損害全體股東利益的情況
。因此,同意公司以閑置募集資金人民幣3,000萬元暫時補充流動資金。
    (二)監事會意見
    監事會認為:在不影響募集資金正常進行的情況下,公司本次使用部分閑置募
集資金暫時補充流動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不超過12 個月,符
合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《
深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定,決策
程序合法、有效;本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有助于提高募集資
金使用效率、降低公司財務費用,符合公司和全體股東的利益。因此監事會同意公
司使用部分閑置募集資金人民幣3,000萬元暫時補充流動資金。
    (三)保薦機構意見
    經核查,長江證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“保薦機構”)認為,公司使
用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項已經公司第三屆董事會第五次會議、第
三屆監事會第五次會議審議通過,且獨立董事已發表了獨立意見,履行了必要的審
議程序。公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項符合《上市公司監管指
引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》等法律法規的要求,有利于提高募集資金使用效率,降
低公司財務費用,符合全體股東和公司整體利益,不存在變相改變募集資金使用用
途的情形,不存在損害公司股東利益的情況。因此,保薦機構對優德精密本次使用
部分閑置募集資金暫時補充流動資金無異議。
    六、備查文件
    1、《優德精密工業(昆山)股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》
    2、《優德精密工業(昆山)股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議》
    3、《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》
    4、《長江證券承銷保薦有限公司關于優德精密工業(昆山)股份有限公司使用
部份閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》
    特此公告。
    優德精密工業(昆山)股份有限公司董事會
    2019年10月24日

[2019-10-25](300549)優德精密:關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告

    證券代碼:300549 證券簡稱:優德精密 公告編號:2019-052
    優德精密工業(昆山)股份有限公司
    關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》等有關規定,優德精密工業(昆山)股份有限公司(以下簡稱
“優德精密”或“公司”)于2019年10月24日召開公司第三屆董事會第五次會議,
審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。在確保不影響募
集資金投資項目建設及公司正常經營的情況下,公司擬使用不超過10,000萬元人民
幣的暫時閑置募集資金進行現金管理,現將具體情況公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準優德精密工業(昆山)股份有限公司首
次公開發行股票的批復》(證監許可[2016]2057號)核準,并經深圳證券交易所同
意,優德精密工業(昆山)股份有限公司向社會公開發行人民幣普通股(A股)股票
1667萬股,每股面值1元,發行價格為每股人民幣15.03元,募集資金總額為人民幣
25055.01萬元,扣除發行費用人民幣32,348,637.49元后,公司募集資金凈額為人
民幣218,201,462.51元,大華會計師事務所(特殊普通合伙)已于2016年9月26日對
公司首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗,并出具了“大華驗字[2016]00
0956號”《驗資報告》。
    二、募集資金項目投資情況及閑置原因
    根據《優德精密工業(昆山)股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市
招股說明書》,公司本次公開發行股票募集資金擬投資于以下項目:
    單位:人民幣萬元
    序號
    項目名稱
    募投項目
    投資總額
    擬使用募集資金
    投資金額
    擬使用自有資金
    投資金額
    1
    精密模具零部件擴建項目
    9,897.10
    9,897.10
    -
    2
    自動化設備零部件擴建項目
    4,541.30
    4,541.30
    -
    3
    制藥模具及醫療器材零部件擴建項目
    5,495.40
    5,495.40
    -
    4
    研發中心擴建項目
    2,440.20
    1,886.35
    553.85
    合計
    22,374.00
    21,820.15
    553.85
    截至2019年09月30日,公司累計已使用募集資金6351.57萬元。根據募集資金投
資項目建設進度預計,現階段募集資金在短期內會出現部分閑置的情況。
    三、前次使用閑置募集資金進行現金管理及到期贖回的情況
    2018年10月29日公司第二屆董事會第二十一次會議、第二屆監事會第十四次會
議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司確保
不影響募集資金投資項目建設及公司正常經營的情況下,公司使用不超過10,000萬
元人民幣的暫時閑置募集資金,用于購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財
產品,該額度在董事會審議通過之日起12個月有效期內可循環滾動使用。具體內容
詳見公司于2018年10月30日在巨潮資訊網披露的相關公告。
    根據上述決議授權,公司使用暫時閑置募集資金進行了現金管理,分別與交通
銀行昆山高新區支行、江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司城北支行和新鎮支行、
中信銀行昆山經濟技術開發區支行購買保本理財產品,具體內容詳見公司分別于巨
潮資訊網披露的《優德精密工業(昆山)股份有限公司關于使用暫時閑置募集資金
進行現金管理的進展公告》。
    截至本公告披露日,公司在過去十二個月內使用閑置募集資金進行現金管理的
情況及到期贖回情況如下:
    受托方
    產品
    名稱
    委托理財金額(萬元)
    起始日
    到期日
    產品
    類型
    預期年化收益率
    備注
    交通銀行昆山高新區支行
    蘊通財富結構性存款76天
    5000
    2018/10/31
    2019/1/15
    保本浮動收益型
    4.2%
    本金和收益已收回
    江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司城北支行
    結構性存款
    5000
    2018/10/30
    2019/3/4
    固定收益型
    4.7%
    本金和收益已收回
    交通銀行昆山高新區支行
    蘊通財富結構性存款160天
    5000
    2019/1/16
    2019/6/25
    保本浮動收益型
    4.3%
    本金和收益已收回
    江蘇昆山農村商業銀行股份有限公司新鎮支行
    結構性存款
    5000
    2019/3/5
    2019/10/23
    固定收益型
    4.35%
    本金和收益已收回
    交通銀行昆山高新區支行
    蘊通財富結構性存款119天
    4000
    2019/6/26
    2019/10/23
    保本浮動收益型
    3.85%
    本金和收益已收回
    中信銀行昆山經濟技術開發區支行
    共贏利率結構28766期人民幣結構性存款
    1000
    2019/9/6
    2019/10/9
    保本浮動收益型
    3.3%
    本金和收益已收回
    截至本公告披露日,公司如上使用閑置募集資金進行現金管理均已到期贖回,
公司收回本金人民幣10,000萬元,收到理財產品收益合計人民幣4,098,904.10元,
并于近日全部歸還至募集資金專用賬戶。
    四、本次使用閑置募集資金進行現金管理的基本情況
    為提高公司資金使用效率,在不影響募集資金投資項目建設的情況下,合理利
用暫時閑置募集資金進行現金管理,可以增加公司的資金收益,為公司及股東獲取
更多的投資回報。
    (一)額度及期限
    公司擬使用不超過10,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理,使用期限不超
過12個月,在上述額度及決議有效期內,可循環滾動使用,閑置募集資金現金管理到
期后歸還至募集資金專戶。
    (二)投資品種
    閑置募集資金擬購買投資期限不超過12個月的銀行保本型產品(包括但不限于
協定存款、
    結構性存款、有保本約定的投資產品等)。須符合以下條件:
    (1)安全性高,滿足保本要求,產品發行主體能夠提供保本承諾;
    (2)流動性好,不得影響募集資金投資計劃正常進行;
    (3)投資產品不得質押,閑置募集資金不得通過直接或間接安排用于新股配售
、申購,或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等的交易。
    (三)本次使用暫時閑置募集資金進行現金管理不存在變相改變募集資金用途
的行為。
    (四)決議有效期
    自董事會審議通過之日起12個月以內有效。
    (五)決策程序
    本事項須經公司董事會審議通過,監事會、獨立董事發表明確意見,保薦機構
發表核查意見。
    (六)實施方式
    授權公司董事長在規定額度范圍內行使相關投資決策權并簽署相關文件,財務
負責人負責具體辦理相關事宜。
    (七)信息披露
    公司將依據深圳證券交易所等監管機構的有關規定,做好相關信息披露工作。


    五、投資風險及風險控制措施
    (一)投資風險
    1、金融市場受宏觀經濟的影響較大,雖然保本型銀行理財產品屬于低風險投資
品種,但不排除投資產品實際收益受市場波動影響,可能低于預期;
    2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化在上述額度內適時適量購入銀行理
財產品,因此投資的實際收益不可預期,且存在著相關工作人員的操作風險。
    (二)風險控制措施
    1、公司財務部根據募集資金投資項目進展情況、公司經營計劃及資金使用情況
,針對理財產品的安全性、期限和收益情況選擇合適的理財產品,進行審核后提交
董事長審批;并將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況,一旦發現或
判斷有不利因素,將及時采取相應的保全措施,控制投資風險;
    2、公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督,每個
季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查,并向審計委員會報告;
    3、公司獨立董事應當對低風險投資理財資金使用情況進行檢查,必要時可以聘
請專業機構進行審計;同時,獨立董事應在定期報告中發表相關的獨立意見;
    4、公司監事會應當對低風險投資理財資金使用情況進行監督與檢查;
    5、公司依據深圳證券交易所的相關規定,做好相關信息披露工作。
    六、對公司經營的影響
    公司堅持規范運作,防范風險,在保證募集資金投資項目建設正常的情況下,
使用暫時閑置募集資金進行現金管理,不會影響公司募集資金投資項目建設的正常
開展。通過進行適度的現金管理,可以提高資金使用效率,獲得一定的投資收益,
為公司及股東獲取更多的投資回報。
    七、決策程序
    (一)董事會審議情況
    公司第三屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現
金管理的議案》。在保證募集資金投資項目建設和募集資金使用的情況下,公司擬
使用不超過10,000萬元暫時閑置募集資金進行現金管理,該額度可循環滾動使用,
使用期限不超過12個月,到期后歸還至募集資金專用賬戶。
    (二)監事會意見
    在不影響募集資金正常進行的情況下,公司繼續使用暫時閑置募集資金不超過
人民幣10,000萬元進行現金管理,在董事會審議通過之日起12個月內可以滾動使用
;有利于提高公司閑置募集資金的使用效率和收益,符合公司和全體股東的利益;
不存在損害公司以及中小股東利益的情形,不存在變相改變募集資金用途的情形,
符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《
深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定,決策
程序合法、有效;因此監事會同意公司使用閑置募集資金不超過人民幣10,000萬元
進行現金管理。
    (三)獨立董事意見
    公司獨立董事進行了認真審核,認為:公司在不影響募集資金投資項目建設正
常進行的情況下,在董事會審議通過之后起一年有效期內,滾動使用不超過人民幣1
0,000萬元的閑置募集資金進行現金管理;有利于提高公司資金的使用效率和管理
收益,不影響公司募集資金投資項目建設的正常進行,不存在損害公司及全體股東
特別是中小股東利益的情形。公司本次擬繼續使用暫時閑置募集資金進行現金管理
的決策程序符合《深圳證券交易所創業板股票
    上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》及《公司章程
》的有關規定。因此,同意公司在不影響募集資金投資項目建設正常進行的情況下
使用不超過人民幣10,000萬元的閑置募集資金進行現金管理。
    八、保薦機構核查意見
    長江證券承銷保薦有限公司(以下簡稱“保薦機構”)對公司擬使用暫時閑置
募集資金進行現金管理的事項進行核查,并出具了核查意見:優德精密使用閑置募
集資金進行現金管理的事宜,已經董事會、監事會審議通過,全體獨立董事發表了
明確同意的獨立意見,履行了相應的法規程序;優德精密本次使用閑置募集資金進
行現金管理符合《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《上市公司監
管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的有關規定,不影響募
集資金投資計劃的正常運行,不存在變相改變募集資金使用用途的情形和損害股東
利益的情況;保薦機構對公司本次使用閑置募集資金進行現金管理事宜無異議。
    九、備查文件
    1、《優德精密工業(昆山)股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》
    2、《優德精密工業(昆山)股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議》
    3、《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》
    4、《長江證券承銷保薦有限公司關于優德精密工業(昆山)股份有限公司使用
暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》
    特此公告。
    優德精密工業(昆山)股份有限公司董事會
    2019年10月24日

[2019-10-25](300549)優德精密:第三屆監事會第五次會議決議公告

    證券代碼:300549 證券簡稱:優德精密 公告編號:2019-049
    優德精密工業(昆山)股份有限公司
    第三屆監事會第五次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、監事會會議召開情況
    優德精密工業(昆山)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第五
次會議
    于2019年10月14日以電子郵件通知全體監事,并于2019年10月24日以現場會議
的方式在公司會議室召開。
    本次會議應到監事3名,實到3名,公司董事會秘書陳海鷹女士列席了本次會議
,會議由監事會主席鞏軍華女士主持。本次監事會會議的召集、召開和表決程序符
合《公司法》等法律、法規及《公司章程》的相關規定,合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    1、審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》;
    監事會認為:公司《2019年第三季度報告》的編制和審核的程序符合法律、行
政法規和
    中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整的反映了公司的實際情況,不
存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見中國證監會指定信息
披露網站的公告。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    2、審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》;
    監事會認為:在不影響募集資金正常進行的情況下,公司繼續使用暫時閑置募
集資金不超過人民幣10,000萬元進行現金管理,在董事會審議通過之日起12個月內
滾動使用;有利于提高公司閑置募集資金的使用效率和收益,符合公司和全體股東
的利益,不存在損害公司以及中小股東利益的情形,不存在變相改變募集資金用途的
情形,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等有關規
定,決策程序合法、有效。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    3、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》;
    監事會認為:在不影響募集資金正常進行的情況下,公司本次使用部分閑置募
集資金人民幣3,000萬元暫時補充流動資金,使用期限為自董事會審議通過之日起不
超過12 個月,符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的
監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》、《公司章程》等
有關規定,決策程序合法、有效;本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金有
助于提高募集資金使用效率、降低公司財務費用,符合公司和全體股東的利益。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    4、審議通過《關于延長募集資金投資項目實施期限的議案》;
    監事會認為:本次延長募投項目實施期限是公司根據當前市場環境和未來發展
作出的審慎決定,符合公司長遠發展的戰略需要,不存在改變募集資金投向的情形
,不會損害公司及全體股東的利益,議案及決策程序符合中國證監會、深圳證券交
易所相關法律法規、規范性文件的要求以及公司的有關規定。
    表決結果:同意3票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    1、《優德精密工業(昆山)股份有限公司第三屆監事會第五次會議決議》
    特此公告。
    優德精密工業(昆山)股份有限公司監事會
    2019年10月24日

[2019-10-25](300549)優德精密:第三屆董事會第五次會議決議公告

    證券代碼:300549 證券簡稱:優德精密 公告編號:2019-048
    優德精密工業(昆山)股份有限公司
    第三屆董事會第五次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    1、優德精密工業(昆山)股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次董事會由公
司董事長曾正雄先生召集,會議通知于2019年10月14日以電子郵件方式發出。
    2、本次會議于2019年10月24日在昆山市玉山鎮迎賓中路1123號公司會議室以現
場和通訊相結合的方式召開。
    3、本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人。
    4、本次會議由公司董事長曾正雄先生主持,全部監事及高級管理人員列席會議
。
    5、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法
律、法規及《公司章程》的有關規定,合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    1、審議通過《關于公司2019年第三季度報告的議案》;
    董事會認為:公司《2019年第三季度報告》的內容符合中國證監會和深圳證券
交易所的相關規定,報告內容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏。
    公司2019年第三季度報告全文內容詳見中國證監會指定的信息披露網站,第三
季度報告披露提示性公告將同時刊登于《證券時報》、《中國證券報》。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    2、審議通過《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》;
    董事會同意:在不影響募集資金使用的情況下,確保資金安全的前提下,繼續
使用不超過人民幣10,000萬元的暫時閑置募集資金進行現金管理,用于購買安全性
高、流動性好銀行保本型產品(包括但不限于協定存款、結構性存款、有保本約定
的投資產品等)。有效期為自董事會審議通過之日起一年。具體內容詳見中國證監
會指定信息披露網站的公告。
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見,第三屆監事會第五次會議審議并發表了
審核意見,保薦機構發表了核查意見,具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站
的公告。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    3、審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》;
    董事會同意:根據公司目前的募集資金項目資金使用計劃,在確保募投項目正
常實施的前提下,公司繼續將閑置募集資金人民幣3,000萬元用于補充流動資金,使
用期限為自董事會審議通過之日起不超過12個月,到期歸還到募集資金專用賬戶。
若因募集資金項目發展需要,實施進度超過目前預計,公司將隨時利用自有資金及
時歸還,確保項目進程。具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站的公告。
    公司獨立董事發表了同意的獨立意見,第三屆監事會第五次會議審議并發表了
審核意見,保薦機構發表了核查意見,具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站
的公告。
    表決結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    4、審議通過《關于延長募集資金投資項目實施期限的議案》; 董事會認為:
本次延長募投項目的實施期限,是公司根據當前市場環境和未來發展作出的審慎決
定,未改變公司募集資金的用途和投向,募投項目實施主體、募投項目投資總額、
建設內容均未發生變化,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,不
會對公司的正常經營產生不利影響。 公司獨立董事發表了同意的獨立意見,第三屆
監事會第五次會議審議并發表了審核意見,保薦機構出具了核查意見,具體內容詳
見中國證監會指定信息披露網站的公告。 審議結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    5、審議通過《關于注銷子公司的議案》;
    公司為降低管理成本,經審慎研究,公司董事會同意注銷全資子公司優德國際(
香港)有限公司,并授權公司管理層依法辦理相關注銷事項。具體內容詳見中國證
監會指定信息披露網站的公告。
    審議結果:同意9票,反對0票,棄權0票。
    三、備查文件
    1、《優德精密工業(昆山)股份有限公司第三屆董事會第五次會議決議》;
    2、《獨立董事關于第三屆董事會第五次會議相關事項的獨立意見》;
    3、《長江證券承銷保薦有限公司關于優德精密工業(昆山)股份有限公司使用
暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》;
    4、《長江證券承銷保薦有限公司關于優德精密工業(昆山)股份有限公司使用
部份閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見》;
    5、《長江證券承銷保薦有限公司關于優德精密工業(昆山)股份有限公司延長
募集資金投資項目實施期限的核查意見》。
    特此公告。
    優德精密工業(昆山)股份有限公司董事會
    2019年10月24日

    ★★機構調研
    調研時間:2017年12月12日
    調研公司:東吳證券,華泰證券,華泰證券,中歐基金,俾斯麥資本
    接待人:副總經理:陳志偉,董事會秘書:陳海鷹,財務總監:袁家紅
    調研內容:1、問:公司對明年和未來市場規模預測,以及公司未來收入規模和
市占率計劃如何?
   答:據統計,2016年我國模具行業的銷售額達到1840億元,在我國有1/3左右的
模具產品是為汽車制造業服務。生產一款普通的轎車通常需要1,000至1,500多套沖
壓模具,價值上億元;目前,新車開發的速度和舊車型改造的速度都在不斷加快,
同時新能源車型的加快推出也成為增量,傳統汽車企業未來2-3年均有大幅度的新能
源汽車資本開支計劃,我們預測兩年內全新車型對總車型的比例將會逐漸增加。公
司注重營業收入規模的增長及市占率的提升,但同時也會以確保公司利潤為前提,
公司每年依照市場與自身產能布局對明年及未來市場經營及營業收入規模來確定成
長計劃目標,目前,公司對明年的市場仍保持樂觀和信心。
2、問:公司目前產能情況,明年公司產能計劃?
   答:公司現有部分精密類加工產能基本處于飽和狀態,公司新廠房的第一期建設
預計明年年中建成,明年產能目標計劃較今年提升約30%,如此有助于募投項目產
能的投入和提升,并為市場規模拓展奠定基礎。
3、問:公司前三季度經營活動產生的現金流量凈額為何是負?
   答:前三季因應營業銷售量的增長,公司加大了存貨采購,以及公司部分客戶付
款方式有所改變而致。
4、問:募投項目產能落地后,公司是否會戰略上更多向自動化設備零部件和制藥模
具零部件傾斜?三大業務未來發展有沒有重心?另外兩塊業務有沒有正在進行中的
大客戶開拓?
   答:公司對三大業務的資源分配和重心大致可參考募投項目的資金分配。這三大
產品領域所用產線設備可以通用,今年公司主要精力仍在精密模具零部件市場,隨
著新廠建成,公司產能會提升,公司維持和擴展現有客戶的合作,同時會積極拓展
新客戶,實現增長。在中長期,公司也會隨著市場競爭格局變化進行修正。
5、問:公司后續是否會考慮外延式增長?
   答:公司將繼續專注于現有精密模具零部件、自動化設備零部件、制藥模具及醫
療器材零部件的研發、生產和銷售,繼續加強與國內外主機廠和模具廠等合作,不
斷培養與擴大專業化的營銷隊伍,強化公司差異化競爭和品牌建設,實現業務規模
的穩步增長。在做好企業主營業務的基礎上,公司將會根據整體發展戰略,圍繞公
司主營業務,在條件成熟的適當時機,以及依據市場競爭格局的變化,會考慮擴展
市場領域擴充,從而促進公司持續良性發展。
接待過程中,公司嚴格按照《信息披露管理制度》等規定,保證信息披露的真實、
準確、完整、及時、公平。沒有出現未公開重大信息泄露等情況,同時已按深交所
要求簽署調研《承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-15 日振幅值達到15%
振幅值:16.99 成交量:852.00萬股 成交金額:12507.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司溫州大南路證券|760.47        |3.99          |
|營業部                                |              |              |
|東莞證券股份有限公司北京分公司        |155.34        |78.49         |
|東莞證券股份有限公司大連星海廣場證券營|109.75        |--            |
|業部                                  |              |              |
|招商證券股份有限公司深圳后海證券營業部|106.90        |37.25         |
|國信證券股份有限公司北京分公司        |103.26        |48.07         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華鑫證券有限責任公司上海嘉定棋盤路證券|3.05          |723.52        |
|營業部                                |              |              |
|長江證券股份有限公司上海福州路證券營業|--            |416.27        |
|部                                    |              |              |
|財達證券股份有限公司秦皇島迎賓路證券營|11.40         |223.96        |
|業部                                  |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司廈門同安祥平證|4.41          |195.85        |
|券營業部                              |              |              |
|光大證券股份有限公司寧波解放南路證券營|2.04          |176.70        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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