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≈≈盛天網絡300494≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.11)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月27日
         2)01月09日(300494)盛天網絡:關于股東股份減持計劃的提示性公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本24000萬股為基數,每10股派0.76元 ;股權登記日:20
           19-05-27;除權除息日:2019-05-28;紅利發放日:2019-05-28;
機構調研:1)2017年02月10日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:3622.41萬 同比增:-30.71% 營業收入:4.30億 同比增:16.55%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1509│  0.0620│  0.0186│  0.2200│  0.2178
每股凈資產      │  4.1944│  4.1054│  4.1380│  4.1194│  4.1146
每股資本公積金  │  1.4037│  1.4037│  1.4037│  1.4037│  1.4037
每股未分配利潤  │  1.5137│  1.4247│  1.4574│  1.4387│  1.4562
加權凈資產收益率│  3.6300│  1.5000│  0.4500│  5.5000│  5.3700
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1509│  0.0620│  0.0186│  0.2227│  0.2178
每股凈資產      │  4.1944│  4.1054│  4.1380│  4.1194│  4.1146
每股資本公積金  │  1.4037│  1.4037│  1.4037│  1.4037│  1.4037
每股未分配利潤  │  1.5137│  1.4247│  1.4574│  1.4387│  1.4562
攤薄凈資產收益率│  3.5985│  1.5103│  0.4505│  5.4055│  5.2944
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A 股簡稱:盛天網絡 代碼:300494 │總股本(萬):24000      │法人:賴春臨
上市日期:2015-12-31 發行價:18.1│A 股  (萬):14791.7175 │總經理:賴春臨
上市推薦:長江證券承銷保薦有限公司│限售流通A股(萬):9208.2825│行業:互聯網和相關服務
主承銷商:長江證券承銷保薦有限公司│主營范圍:從事互聯網娛樂平臺的設計、開發
電話:027-86655050 董秘:曹晴   │、推廣以及基于此平臺上的網絡廣告推廣及
                              │互聯網增值服務相關業務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1509│    0.0620│    0.0186
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    2018年        │    0.2200│    0.2178│    0.1562│    0.0800
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    2017年        │    0.3600│    0.2641│    0.1750│    0.1750
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    2016年        │    0.4600│    0.2893│    0.1620│    0.0740
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    2015年        │    0.4300│    0.2248│    0.2030│    0.0900
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[2020-01-09](300494)盛天網絡:關于股東股份減持計劃的提示性公告

    證券代碼:300494 證券簡稱:盛天網絡 公告編號:2020-003
    湖北盛天網絡技術股份有限公司
    關于股東股份減持計劃的提示性公告
    公司股東崔建平、付書勇、王俊芳保證向本公司提供的信息內容真實、準確、
完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    特別提示:
    公司股東崔建平、付書勇、王俊芳計劃自2020年1月9日起至2020年7月8日止分
別減持公司股份不超過2,348,994股、1,342,500股和85,455股。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到股東崔建平
、付書勇和王俊芳出具的《減持計劃告知書》,現將具體情況公告如下:
    一、股東基本情況
    序號
    股東姓名
    任職情況
    持股總數
    持股比例
    1
    崔建平
    董事
    9,395,975
    3.91%
    2
    付書勇
    ——
    2,692,500
    1.12%
    3
    王俊芳
    董事、財務總監
    341,819
    0.14%
    二、擬減持數量及占總股本比例
    序號
    股東姓名
    擬減持數量不超過(股)
    擬減持股份比例不超過總股本比例
    1
    崔建平
    2,348,994
    0.9787%
    2
    付書勇
    1,342,500
    0.5594%
    3
    王俊芳
    85,455
    0.0356%
    三、本次減持計劃的主要內容
    (一)崔建平
    1.減持目的:自身資金需求、投資需求
    2.股份來源:公司首次公開發行前已發行的股份
    3.減持數量及比例:不超過2,348,994股(若此期間公司有送股、資本公積金轉
增股本等股本變動事項,應對該數量進行相應的調整),即不超過公司股份總數的
0.9787%
    4.減持方式:大宗交易、集中競價交易
    5.減持期間:2020年1月9日起至2020年7月8日止
    通過集中競價交易減持的,自本公告之日起十五個交易日后進行
    6.減持價格:市場價格
    (二)付書勇
    1.減持目的:自身資金需求、投資需求
    2.股份來源:公司首次公開發行前已發行的股份
    3.減持數量及比例:不超過1,342,500股(若此期間公司有送股、資本公積金轉
增股本等股本變動事項,應對該數量進行相應的調整),即不超過公司股份總數的
0.5594%
    4.減持方式:大宗交易、集中競價交易、法律規定的其他方式
    5.減持期間:2020年1月9日起至2020年7月8日止
    減持事項自本公告之日起三個交易日后進行
    6.減持價格:
    限售截止期為2016年12月30日的股份,減持價格為市價。
    限售截止期為2018年12月30日的股份,減持價格為不低于每股9.05元。(根據
其承諾,相關股票鎖定期滿后兩年內,減持價格不低于發行價。公司股票發行價為1
8.1元/股,2015年6月份公司以資本公積金向全體股東每10股轉增10股,相應的減
持價格調整為:18.1*0.5=9.05元。若減持期間公司有送股、資本公積金轉增股本等
股本變動事項,應對該價格進行相應的調整)。具體情況如下表:
    股份性質
    限售期滿日期
    股份數量(股)
    2020年度
    可減持數量(股)
    減持價格
    首次公開發行前已發行股份
    2016年12月30日
    892,500
    892,500
    市價
    2018年12月30日
    1,800,000
    450,000
    每股不低于9.05元
    合 計
    ——
    2,692,500
    1,342,500
    ——
    (三)王俊芳
    1.減持目的:自身資金需求、投資需求
    2.股份來源:公司首次公開發行前已發行的股份
    3.減持數量及比例:不超過85,455股(若此期間公司有送股、資本公積金轉增
股本等股本變動事項,應對該數量進行相應的調整),即不超過公司股份總數的0.0
356%。
    4.減持方式:大宗交易、集中競價交易
    5.減持期間:2020年1月9日起至2020年7月8日止
    通過集中競價交易減持的,自公告之日起十五個交易日后進行
    6.減持價格:市場價格
    (四)減持事項的相關承諾
    1.股東付書勇在公司《首次公開發行股票并在創業板上市公告書》以及《招股
說明書》中做出的承諾如下:
    本人持有的公司股份中,90萬股股份系于2013年10月15日受讓公司原股東楊新
宇所持公司45萬股及該受讓股份對應的2013年年度利潤分配送股取得的 45萬股,本
人承諾自公司公開發行股票并上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理
該部分股份,也不由公司回購該部分股份(經2015年年度利潤分配轉增,該部分股
份增加至180萬股);
    除上述之外,自公司公開發行股票并上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托
他人管理本人直接或間接持有的公開發行股票前的公司股份,也不由公司回購本人
直接或間接持有的公開發行股票前的公司股份。其在上述股票鎖定期滿后兩年內轉
讓所持公司股票的,轉讓價格不低于公司首次公開發行股票的發行價。如發行人股
票上市后6個月內公司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個
月期末收盤價低于發行價,本人持有公司股票的鎖定期限自動延長6個月;上述期間
內,如出現職務變更或離職等情形的,本人仍將繼續履行相關承諾。
    本人將嚴格遵守本人所持公司股票鎖定期及轉讓的有關法律法規及相關承諾。
在相關股票鎖定期滿后兩年內,將根據二級市場情況,按照大宗交易、集合競價等
法定的交易方式及本人所作的相關承諾審慎減持公司股票,且每年減持公司股票不
得超過本人持有的上一年度末限售期業已屆滿的公司股份的25%,減持價格不低于發
行價,且將在減持時提前3個交易日予以公告。
    2.股東王俊芳在公司《首次公開發行股票并在創業板上市公告書》以及《招股
說明書》中做出的承諾如下:
    在擔任發行人董事或監事或高級管理人員期間,每年轉讓的發行人股份不超過
本人直接或間接持有的發行人股份總數的25%。若本人在發行人首次公開發行股票并
上市之日起六個月內申報離職的,自申報離職之日起十八個月內不轉讓本人直接持
有的發行人股份;若本人在發行人首次公開發行股票并上市之日起第七個月至第十
二個月之間申報離職的,自申報離職之日起十二個月內不轉讓本人直接持有的發行
人股份。
    3.截至公告日,股東付書勇、王俊芳遵守了上述承諾。
    四、其他相關事項說明
    1.以上股東本次減持計劃不違反《證券法》《上市公司收購管理辦法》等法律
、行政法規、部門規章、規范性文件及深圳證券交易所業務規則的規定。
    2.在按照本計劃減持股份期間,以上股東將嚴格遵守《證券法》《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《上
市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》等有關法律法規、部門規章、規范性
文件的要求進行股份減持并及時履行信息披露義務。
    3.本次減持計劃的實施不會影響公司的治理結構和持續經營,不會導致公司控
制權發生變更。
    五、備查文件
    股東崔建平、付書勇、王俊芳分別出具的《減持計劃告知書》
    特此公告。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司董事會
    2019年1月8日

[2020-01-04](300494)盛天網絡:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300494 證券簡稱:盛天網絡 公告編號:2020-001
    湖北盛天網絡技術股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.本次股東大會未出現否決議案的情形;
    2.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開情況
    1.會議召集人:公司董事會
    2.會議召開方式:現場會議、網絡投票
    3.會議召開時間:2020年1月3日
    (1)現場會議時間:2020年1月3日(星期五)下午15:00;
    (2)網絡投票時間:
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年1月3日上午9:30-11
:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2020年1月3日上午9:15至下
午15:00。
    4.現場會議召開地點:湖北省武漢市光谷金融港B7棟9樓公司會議室
    5.會議主持人:賴春臨
    6.本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大
會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件和《公司章程》的規定。
    二、會議的出席情況
    1.出席會議的總體情況
    出席現場會議和網絡投票的股東及股東授權代理人共6人,代表有表決權的股份
數為115,983,119股,占公司股份總數的48.3263%。
    2.出席現場會議情況
    出席現場會議的股東及股東代理人共5人,代表有表決權的股份數為103,983,11
9股,占公司股份總數的43.3263%。
    3.網絡投票情況
    參加本次股東大會網絡投票的股東共1人,代表有表決權的股份數為12,000,000
股,占公司股份總數的5%。
    4.公司部分董事、監事出席了會議;部分高級管理人員列席了會議。
    5.湖北祥平律師事務所邱云飛、王思卉律師出席本次股東大會進行了見證,并
出具了法律意見書。
    三、議案審議表決情況
    與會股東及股東代表以現場記名投票、網絡投票的表決方式審議通過了下列議
案:
    1.審議通過了《關于補選王俊芳女士為公司非獨立董事的議案》
    表決結果:同意115,983,119股,占出席會議所有股東(含網絡投票)有表決權
股份總數的100%;反對0股,占出席會議所有股東(含網絡投票)有表決權股份總
數的0%;棄權0股,占出席會議所有股東(含網絡投票)有表決權股份總數的0%。
    其中中小股東表決情況:同意181,300股,占出席會議中小股東有表決權股份總
數的100%;反對0股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0%;棄權0股,占出
席會議中小股東有表決權股份總數的0%。
    四、律師出具的法律意見
    湖北祥平律師事務所律師進行現場見證,并出具法律意見書。該《法律意見書
》認為:公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員及召集人資格均符合
《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定
;公司本次股東大會表決程序及表決結果符合《股東大會議事規則》和《公司章程
》的規定,表決結果合法有效。
    五、備查文件
    1.《湖北盛天網絡技術股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議》
    2.《法律意見書》
    特此公告。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2020-01-04](300494)盛天網絡:關于董事變更的公告

    證券代碼:300494 證券簡稱:盛天網絡 公告編號:2020-002
    湖北盛天網絡技術股份有限公司
    關于董事變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年12月18日,湖北盛天網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)召開
第三屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于提名王俊芳女士為公司非獨立董事
候選人的議案》,同意提名王俊芳女士為公司非獨立董事候選人,任期自公司2020
年第一次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
    2020年1月3日,公司召開2020年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于補選
王俊芳女士為公司非獨立董事的議案》,同意選舉王俊芳女士為公司非獨立董事。
任期自本次股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿時止。
    截至本公告日,公司第三屆董事會有董事7名,分別為賴春臨、崔建平、鄺耀華
、王俊芳、梅佑軒、田玲和王先遠,其中梅佑軒、田玲和王先遠為公司獨立董事。
    特此公告。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2019-12-31](300494)盛天網絡:關于崔建平股份減持計劃實施完畢的公告

    證券代碼:300494 證券簡稱:盛天網絡 公告編號:2019-107
    湖北盛天網絡技術股份有限公司
    關于崔建平股份減持計劃實施完畢的公告
    公司股東崔建平保證向本公司提供的信息內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年9月2日在中國
證監會指定的創業板信息披露網站發布了《關于股東股份減持計劃的提示性公告》
(公告編號:2019-072)。根據公告內容,董事崔建平計劃自2019年9月2日起至201
9年12月31日止減持公司股份不超過2,773,100股(即不超過公司總股本的1.1555%)。
    2019年12月30日,公司收到崔建平先生關于股份減持計劃結束的通知。具體情
況如下:
    一、股東減持情況
    1. 股東減持情況 股東名稱 減持方式 減持時間 減持均價(元/股) 減持數量
(股) 減持比例
    崔建平
    集中競價
    2019年9月24日
    -2019年12月25日
    14.23
    2,604,000
    1.0850%
    2. 股東目前持股情況 股東名稱 股份性質 本次減持前持有股份 本次減持后持
有股份 股數(股) 占總股本比例 股數(股) 占總股本比例
    崔建平
    無限售流通股
    2,773,569
    1.1556%
    169,569
    0.0707%
    高管鎖定股
    9,226,406
    3.8443%
    9,226,406
    3.8443%
    合計
    11,999,975
    4.9999%
    9,395,975
    3.9150%
    二、其他相關說明
    1.崔建平本次減持符合《證券法》《上市公司收購管理辦法》《深圳證券交易
所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關
法律、法規、規章、業務規則的規定;
    2.崔建平本次減持在此前已披露的減持計劃范圍內,未違反相關承諾。
    三、備查文件
    崔建平出具的《股份減持計劃結束告知函》
    特此公告。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司董事會
    2019年12月30日

[2019-12-27](300494)盛天網絡:關于全資子公司取得營業執照的公告

    證券代碼:300494 證券簡稱:盛天網絡 公告編號:2019-106
    湖北盛天網絡技術股份有限公司
    關于全資子公司取得營業執照的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月18日召開
第三屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于對外投資設立海南盛游互動電子競
技有限公司的議案》,具體內容詳見刊載于巨潮資訊網上(www.cninfo.com.cn)上
的2019-103號公告。
    近日,公司收到子公司已完成工商設立手續的通知,具體情況如下:
    公司名稱:海南盛游互動電子競技有限公司
    注冊地址:海南省澄邁縣老城鎮海南生態軟件園A17幢2層1001
    法定代表人:王曉玲
    注冊資本:壹仟萬圓整
    公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
    成立日期:2019年12月24日
    營業期限:長期
    經營范圍:互聯網游戲服務,應用軟件開發,動漫、游戲數字內容服務,游戲
動漫軟件開發,文化體育娛樂活動與經紀代理服務,體育組織,電子競技產品代理
服務,電子競技數字內容服務,體育中介代理服務,體育賽事咨詢,數字文化創意
軟件開發,會議、展覽服務,影視、廣播廣告發布服務,增值電信業務。(一般經
營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準
的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)
    特此公告。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司董事會
    2019年12月26日

[2019-12-19](300494)盛天網絡:關于補選公司董事的公告

    證券代碼:300494 證券簡稱:盛天網絡 公告編號:2019-104
    湖北盛天網絡技術股份有限公司
    關于補選公司董事的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司(以下簡稱公司)原董事馮威先生因個人原因
辭去公司董事、副總經理的職務,具體內容詳見公司于2019年11月29日在巨潮資訊網
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于公司董事、高級管理人員辭職的公告
》(公告編號:2019-097)。
    公司于2019年12月18日召開第三屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于提
名王俊芳女士為公司非獨立董事候選人的議案》,同意提名王俊芳女士為公司非獨
立董事候選人,任期自公司2020年第一次臨時股東大會審議通過之日起至本屆董事
會任期屆滿時止。
    公司獨立董事對此事項發表了同意的獨立意見,認為:王俊芳女士的提名方式
及程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定;王俊芳女士具備相應的任職能
力,其任職資格符合《公司法》和《公司章程》中有關董事任職資格的規定。我們
同意王俊芳女士作為公司非獨立董事候選人的提名,同意將該議案提交公司股東大
會審議。
    王俊芳女士簡歷如下:
    王俊芳,女,1977年5月生,中國國籍,本科學歷,無境外永久居留權,高級會
計師。主要工作經歷:2004年3月至2009年6月先后在湖北國創高新材料股份有限公
司、武漢優尼克工程纖維有限公司、國創高科實業集團有限公司分別任會計、財務
主管、財務部長等職務;2009年至今任公司前身湖北盛天網絡技術有限公司以及本
公司財務總監。 截至本公告日,王俊芳女士直接持有公司股份341,819股,占公司
總股本的0.1424%。王俊芳女士與公司控股股東、實際控制人、持有公司股份5%以
上的股東及其他董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系,不存在受到中國
證監會及其他
    有關部門的處罰和證券交易所懲戒的情形,不存在《公司法》和《公司章程》
中規定的不得擔任公司董事的情形,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范
運作指引》第3.2.3條所規定的情形。
    特此公告。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司董事會
    2019年12月18日

[2019-12-19](300494)盛天網絡:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300494 證券簡稱:盛天網絡 公告編號:2019-105
    湖北盛天網絡技術股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、會議召開基本情況
    1.股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會
    2.會議召集人:公司董事會
    3. 會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開經公司第三屆董事會第十八
次會議審議通過,本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
和公司章程的相關規定。
    4.會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年1月3日(星期五)下午15:00;
    (2)網絡投票時間:2020年1月3日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年1月3日上午9:30-11
:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2020年1月3日上午9:15-下午
15:00的任意時間。
    5. 會議召開方式:采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    公司將通過深圳證券交易所交易系統和深圳證券交易所互聯網投票系統(http:/
/wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票
時間內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如果同一表決權出
現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6. 會議的股權登記日:2019年12月27日(星期五)
    7. 會議出席對象:
    (1)于2019年12月27日(股權登記日)下午15:00交易收市后,在中國證券登
記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會,并
    可以書面委托代理人出席會議并參加表決(該股東代理人不必是公司的股東,
授權委托書格式見附件二);
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師及相關人員。
    8.會議地點:湖北省武漢市光谷金融港B7棟9樓公司會議室
    二、本次會議審議事項
    1. 審議《關于補選王俊芳女士為公司非獨立董事的議案》。
    以上議案已經公司第三屆董事會第十八次會議審議通過,具體內容見公司在巨
潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的相關公告。
    三、提案編碼 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    非累積投票提案
    1.00
    《關于補選王俊芳女士為公司非獨立董事的議案》
    √
    四、現場會議登記方法
    1.登記時間:
    2019年12月30日(星期一)上午9:30-12:30,下午14:00-18:30。
    2.登記地點:
    湖北省武漢市光谷金融港B7棟9樓。
    3.登記方式:
    (1)自然人股東須持本人身份證、證券賬戶卡等進行登記;委托代理人出席會
議的,須持代理人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡和授權委托書
進行登記。
    (2)法人股東由法定代表人出席會議的,須持法人營業執照復印件、法定代表
人身份證和法人股東賬戶卡進行登記;由法定代表人委托的代理人出席會議的,需
持代理人身份證、法人營業執照復印件、法定代表人身份證復印件、法人股東單位
的法定
    代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。前述資料復印件均
需加蓋法人股東公章。
    (3)股東也可通過信函或傳真方式登記,傳真以到達公司時間、信函以接收地
郵戳為準。通過信函或傳真方式登記的股東請攜帶上述證件于會前半個小時到會場
辦理參會手續。
    (4)公司不接受電話登記。
    五、網絡投票的操作流程
    本次股東大會,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(htt
p://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1.會議聯系方式
    聯系人:趙江漢 曹 晴
    電話:027-86655050-8879
    傳真:027-86695525
    2.本次會議會期半天,出席會議的股東食宿、交通費用自理。
    七、備查文件
    經與會董事簽署的《湖北盛天網絡技術股份有限公司第三屆董事會第十八次會
議決議》
    附件一:《參加網絡投票的具體操作流程》
    附件二:《授權委托書》
    特此公告。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司董事會
    2019年12月18日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.投票代碼:365494
    2.投票簡稱:盛天投票
    3. 填報表決意見
    本次股東大會的提案均為非累計投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權
。
    4.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2020年1月3日的股市交易時間,即上午9:30-11:30、下午13:00-
15:00;
    2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月3日9:15-15:30的任意時間。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統
http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查詢。
    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn


    在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北盛天網絡技術股份有限公司20
20年第一次臨時股東大會,代表本人/本公司對會議審議的各項議案按本授權委托
書的指示進行投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本公司對本次
股東大會議案的表決意見如下: 提案編碼 提案名稱 備注 表決意見
    該列打勾的欄目可以投票
    同意
    反對
    棄權
    非累積投票提案
    1.00
    《關于補選王俊芳女士為公司非獨立董事的議案》
    √
    特別說明:委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權”下面
的方框中打“√”為準,對同一審議事項不得有兩項或多項指示。如果委托人對某
一審議事項的表決意見未作具體指示或對同一審議事項有兩項或多項指示的,受托
人可以自行投票表決。
    委托人名稱或姓名:
    (需個人股東簽名,法人股東需法定代表人簽名并加蓋公章)
    委托人證件號碼、營業執照號碼或身份證:
    委托人股東賬號: 委托人持有股數:
    受托人姓名: 受托人身份證號碼:
    簽署日期: 年 月 日
    委托期限:自簽署日起至本次股東大會結束。

[2019-12-19](300494)盛天網絡:關于注銷武漢盛游互娛網絡科技有限公司的公告

    證券代碼:300494 證券簡稱:盛天網絡 公告編號:2019-102
    湖北盛天網絡技術股份有限公司
    關于注銷武漢盛游互娛網絡科技有限公司的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2019年12月18日湖北盛天網絡技術股份有限公司(以下簡稱公司)召開了第三
屆董事會第十八次會議,會議審議通過了《關于注銷武漢盛游互娛網絡科技有限公
司的議案》,同意注銷全資子公司武漢盛游互娛網絡科技有限公司。
    上述事項不涉及關聯交易,不構成重大資產重組,無需提交股東大會審議。
    一、擬注銷子公司基本情況
    公司名稱:武漢盛游互娛網絡科技有限公司
    注冊地址:武漢市東湖新技術開發區光谷大道77號金融后臺服務中心二期B7棟1
0層01室
    法定代表人:馮威
    注冊資本:壹億元整
    公司類型:有限責任公司
    經營范圍:網絡科技技術開發;動漫設計、美術設計;廣告設計、制作、發布
、代理;文化藝術活動交流策劃(不含營業性演出);版權代理;影視策劃。(依
法須經審批的項目,經相關部門審批后方可開展經營活動)
    成立日期:2018年6月26日
    股權結構如下:
    股 東
    出資方式
    出資額(萬元)
    持股比例
    湖北盛天網絡技術股份有限公司
    貨幣
    10,000
    100%
    最近一年及一期主要財務指標
    單位:元
    項目
    2018年12月31日
    2019年11月30日
    資產總額
    48,897.28
    48,803.10
    負債總額
    0
    0
    凈資產
    48,897.28
    48,803.10
    項目
    2018年度
    2019年1-11月
    營業收入
    0
    0
    營業利潤
    -1,102.72
    -94.18
    凈利潤
    -1,102.72
    -94.18
    注:2019年1-11月數據未經審計。
    二、注銷原因及對公司的影響
    武漢盛游互娛網絡科技有限公司自設立以來,未實際開展業務。根據公司的實
際經營情況和后續業務規劃,為優化資源配置,降低管理成本,提高經營管理效率
,公司決定注銷該子公司。
    注銷完成后,公司的合并財務報表范圍將相應發生變化,武漢盛游互娛網絡科
技有限公司不再納入合并范圍。本次注銷子公司不會對公司的整體業務發展和盈利
水平產生實質性的影響,不存在損害上市公司及股東利益的情形。
    三、備案文件
    經與會董事簽字的《湖北盛天網絡技術股份有限公司第三屆董事會第十八次會
議決議》
    特此公告。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司董事會
    2019年12月18日

[2019-12-19](300494)盛天網絡:第三屆董事會第十八次會議決議公告

    證券代碼:300494 證券簡稱:盛天網絡 公告編號:2019-101
    湖北盛天網絡技術股份有限公司
    第三屆董事會第十八次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、董事會會議召開情況
    1.本次董事會由董事長賴春臨女士召集,會議通知于2019年12 月12日以專人送
達、電話、電子郵件等通訊方式發出。
    2.本次董事會于2019年12月18日在公司會議室召開,采取現場和通訊方式進行
表決。以通訊方式參加表決的董事有:田玲、王先遠、梅佑軒。
    3.本次董事會應到董事6名,出席5名,董事崔建平缺席。
    4.本次董事會由董事長賴春臨女士主持,部分監事和高管列席了本次董事會。


    5.本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》及相關法規的規
定。
    二、董事會會議審議情況
    1.以5票同意,0票棄權,0票反對,審議通過《關于注銷武漢盛游互娛網絡科技
有限公司的議案》。
    武漢盛游互娛網絡科技有限公司自設立以來,未實際開展業務。根據公司的實
際經營情況和后續業務規劃,為優化資源配置,降低管理成本,提高經營管理效率
,決定注銷該子公司。
    具體內容詳見公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于
注銷武漢盛游互娛網絡科技有限公司的公告》。
    2.以5票同意,0票棄權,0票反對,審議通過《關于對外投資設立海南盛游互動
電子競技有限公司的議案》。
    為更好的開展電子競技業務,提升公司盈利能力,根據公司發展戰略及市場布
局的需要,公司決定設立全資子公司——海南盛游互動電子競技有限公司,公司持
有其100%股份。
    具體內容詳見公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于
對外投資設立海南盛游互動電子競技有限公司的公告》。
    3.以5票同意,0票棄權,0票反對,審議通過《關于提名王俊芳女士為公司非獨
立董事候選人的議案》。
    根據公司實際治理情況及發展需要,為保障董事會成員結構更加合理有效,根
據《公司法》《公司章程》的有關規定,董事會同意提名王俊芳女士為公司非獨立
董事候選人。
    具體內容詳見公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于
補選公司董事的公告》。
    4.以5票同意,0票棄權,0票反對,審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東
大會的議案》。
    擬于2020年1月3日在公司會議室召開2020年第一次臨時股東大會,具體內容詳
見公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于召開2020年第一
次臨時股東大會的通知》。
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字的《湖北盛天網絡技術股份有限公司第三屆董事會第十八次
會議決議》
    2.獨立董事關于第三屆董事會第十八次會議相關事宜的獨立意見
    特此公告。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司董事會
    2019年12月18日

[2019-12-19](300494)盛天網絡:關于對外投資設立海南盛游互動電子競技有限公司的公告

    證券代碼:300494 證券簡稱:盛天網絡 公告編號:2019-103
    湖北盛天網絡技術股份有限公司
    關于對外投資設立海南盛游互動電子競技
    有限公司的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    為更好的開展電子競技業務,提升公司盈利能力,根據公司發展戰略及市場布
局的需要,湖北盛天網絡技術股份有限公司(以下簡稱公司)擬在海口市設立全資
子公司——海南盛游互動電子競技有限公司,公司持有其100%股份。
    2019年12月18日公司召開了第三屆董事會第十八次會議,會議審議通過了《關
于對外投資設立海南盛游互動電子競技有限公司的議案》。上述事項不涉及關聯交
易,不構成重大資產重組,無需提交股東大會審議。
    一、擬設立全資子公司的基本情況
    1. 公司名稱:海南盛游互動電子競技有限公司
    2. 公司類型:有限責任公司
    3. 注冊資本:人民幣1,000萬元
    4. 注冊地址:海南省海口市
    5. 法定代表人:賴春臨
    6. 出資方式:
    投資人
    出資方式
    出資額(萬元)
    持股比例
    湖北盛天網絡技術股份有限公司
    貨幣
    1,000
    100%
    7. 經營范圍:互聯網游戲、游戲平臺、游戲場景服務工具的研發、發行、銷售
、運營及技術服務;其他網絡體育文化產品研發、發行、銷售及技術服務;電子競
技賽事及其他體育賽事的組織、策劃、籌備、舉辦、項目研發、培訓(不辦學校)、
運營、管理及網絡直播;體育場館經營(以上未經文化體育行政部門及電信管理部門批
    準,不得經營);網絡軟件技術開發;會議服務;舉辦展覽展示活動;公共關系
服務;廣播、電視、體育組織;制作、發行廣播電視節目(時政、新聞及同類專題、
專欄除外);增值電信業務。
    (以上信息均以工商行政管理部門最終核準登記為準)
    二、本次投資對公司的影響及風險分析
    1. 對公司的影響
    子公司定位于電子競技賽事開發、電子競技游戲產品推廣、電子競技衍生服務
等業務。本公司作為國內領先的場景化互聯網用戶運營平臺,是電子競技領域最早
一批的參與者,通過十多年對草根電競市場的深耕,公司目前擁有電競用戶優勢、
線下執行優勢、業務模式優勢,在大眾電競領域有相當深厚的基礎。
    設立電子競技子公司,一方面有利于公司拓展新業務、尋找新的利潤增長點,
另一方面有利于公司各業務板塊的搭建和集團化管理。公司將根據子公司業務的開
展情況,結合信息披露的有關規定,履行相應的信息披露義務。
    2. 存在風險
    本次投資將使公司流動資金相應減少。同時子公司開展業務可能面臨運營管理
、內部控制等方面的風險。針對以上風險,公司將完善子公司內部管理體系,明確
其經營策略,建立完善的內部控制流程和有效的控制監督機制,促進子公司穩定發
展。
    三、備案文件
    經與會董事簽字的《湖北盛天網絡技術股份有限公司第三屆董事會第十八次會
議決議》
    特此公告。
    湖北盛天網絡技術股份有限公司董事會
    2019年12月18日

    ★★機構調研
    調研時間:2017年02月10日
    調研公司:西南證券股份有限公司,方正證券股份有限公司
    接待人:副總經理:曹晴
    調研內容:向研究員和機構投資者介紹公司2017年的發展方向,公司2016年未開
展并購的原因,以及對公司業務的一些介紹。主要內容如下:
1、問:公司2017年的工作方向是什么?
   答:關于公司業務,2017年主要在三個方向發力。一是加強網吧場景化的消費升
級業務。從去年開始,市場對網吧的投資明顯加快,出現了投資高達幾千萬的高端
網吧。網吧從一個單純的上網場所,逐漸發展成為綜合性娛樂場所,網民在網吧的
休閑娛樂需求,從單一的上網發展成為觀影、歌唱、桌游等多方面的需求。為滿足
網民的娛樂需求,公司將在軟件領域開發能夠支持這些業務的功能,提升網吧對于
公司軟件平臺的依賴性;同時深挖市場價值,擴大服務范圍。另外,公司將通過電
子競技板塊的建設,聚攏電子競技平臺和玩家,做大賽事。二是繼續加強內容服務
。對于市場普遍關注的VR,公司一直很重視,但是目前整個VR產業還不成熟,不具
備大規模投入VR產業的條件,公司還會繼續關注,并持續測試產品和服務;游戲方
面,公司將加大跟優質游戲供應商或者平臺的合作,通過優質的內容提高流水規模
,擴大利潤。三是加強大數據挖掘和分析工作。公司前期鋪設了較為優質的商用WI
FI體系,這些年累計了大量的用戶數據,公司正在試圖挖掘和分析數據,為自己的
廣告客戶提供精準營銷服務,提高公司在營銷方面的競爭力。
2、問:公司為什么一直沒有開展并購?
   答:公司上市以來,一直密切關注上下游行業,對于通過并購的方式進行快速擴
張也一直關注。隨著今年以來過高估值的資產有價值回歸的趨勢,我們會在充分獲
取信息和全面評估風險的基礎上,尋找與公司業務緊密相關、強聯動的標的。
3、問:端游、頁游增速下滑對公司有影響嗎?
   答:端游、頁游增長下滑短期內還將持續,對公司的營銷業務或多或少會產生一
些影響,這個是行業性的。面對這種情況,公司一方面將加強營銷效果,提高競爭
力;另一方面,在游戲和增值服務方面尋找突破,力爭未來繼續提升這兩塊業務的
利潤。
4、問:網吧系統的盈利規模大嗎?
   答:網吧系統的銷售本身利潤不大,主要是現在行業競爭壓力很大。公司這邊主
要在發掘和理解用戶需求的基礎上,通過為網吧業主和網民提供其他服務來獲取利
潤,銷售軟件本身并沒有寄托太大的盈利要求。
5、問:關于成本上升是什么原因?
   答:從去年開始,公司擴大員工招聘規模,人力成本有一定程度的上升。尤其是
公司的發展需要更多優秀的高端人才加入,加之公司在武漢,這是人力成本上升的
原因之一。
6、問:解禁期要到了,公司這邊有什么應對方式?
   答:公司股票解禁日期是1月4日,有一部分股票已經解禁。一方面,公司會采取
一些措施,包括加強跟股東的溝通等,來穩定公司市值;另一方面,公司不會因為
股價短期波動,盲目采取與經營無關的行為,來對沖解禁對公司股價的影響。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-20 日換手率達到20%
換手率:37.88 成交量:5603.00萬股 成交金額:100235.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部|2238.18       |53.08         |
|華泰證券股份有限公司湖南分公司        |1865.24       |37.72         |
|西南證券股份有限公司杭州慶春東路證券營|1455.69       |7.59          |
|業部                                  |              |              |
|財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業|1222.89       |2264.77       |
|部                                    |              |              |
|國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業|972.37        |79.07         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業|1222.89       |2264.77       |
|部                                    |              |              |
|招商證券股份有限公司北京車公莊西路證券|9.11          |1835.47       |
|營業部                                |              |              |
|東莞證券股份有限公司徐州建國西路證券營|6.19          |1727.82       |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業|50.11         |1378.20       |
|部                                    |              |              |
|光大證券股份有限公司中山博愛四路證券營|--            |1306.62       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-15|9.10  |90.00   |819.00  |金元證券股份有|長江證券股份有|
|          |      |        |        |限公司武漢華嶺|限公司廈門鷺江|
|          |      |        |        |路證券營業部  |道證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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