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≈≈迅游科技300467≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.08)
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最新提示:1)11月30日(300467)迅游科技:2019年第四次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發實施:1)2017年非公開發行股份數量:60050549股,發行價:39.5500元/股(實施,
           增發股份于2017-12-08上市),發行日:2017-11-21,發行對象:魯錦、廈門
           允能天成投資管理合伙企業(有限合伙)、寧波梅山保稅港區優達投資
           合伙企業(有限合伙)、上海錢沛創業投資中心(有限合伙)、珠海橫
           琴獅之吼科技中心(有限合伙)、珠海橫琴富坤創業投資中心(有限合
           伙)、周江、廈門允能天宇投資管理合伙企業(有限合伙)、游濤、深
           圳北辰大宇壹號投資中心(有限合伙)、劉鵬娟、霍小東、朱菁、魏建
           平、重慶富坤新智能交通投資合伙企業(有限合伙)、四川鼎祥股權投
           資基金有限公司、郭飛、深圳市深商興業創業投資基金合伙企業(有限合
           伙)、眉山鼎祥云帆創業投資基金合伙企業(有限合伙)、珠海橫琴堃銘
           創業投資中心(有限合伙)、上海融璽創業投資管理有限公司、中山天
           譽定增貳號股權投資管理中心(有限合伙)、深圳前海云泰股權投資基
           金管理股份有限公司、殷曉娟、深圳市瑞然投資有限公司、朱維、蔡麗
增發預案:1)2017年擬非公開發行,預計募集資金:673000000元; 方案進度:停止實
           施 發行對象:不超過5名特定投資者
機構調研:1)2018年08月29日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:11779.47萬 同比增:-31.57% 營業收入:3.80億 同比增:-28.10%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5200│  0.4700│  0.3200│ -3.4900│  0.7600
每股凈資產      │ 10.4936│ 10.4098│ 10.1197│  9.8045│ 14.0077
每股資本公積金  │ 11.6859│ 11.6755│ 11.8176│ 11.8259│ 11.9547
每股未分配利潤  │ -2.3262│ -2.3834│ -2.5024│ -2.8234│  1.4227
加權凈資產收益率│  5.1800│  4.6400│  3.2200│-30.0800│ 25.6500
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.5274│  0.4702│  0.3244│ -3.5387│  0.7707
每股凈資產      │ 10.4936│ 10.4098│ 10.2281│  9.9096│ 14.2124
每股資本公積金  │ 11.6859│ 11.6755│ 11.9442│ 11.9526│ 12.1294
每股未分配利潤  │ -2.3262│ -2.3834│ -2.5292│ -2.8536│  1.4435
攤薄凈資產收益率│  5.0259│  4.5170│  3.1721│-35.7096│  5.4226
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A 股簡稱:迅游科技 代碼:300467 │總股本(萬):22334.8069 │法人:章建偉
上市日期:2015-05-27 發行價:33.75│A 股  (萬):13267.7297 │總經理:袁旭
上市推薦:國金證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):9067.0772│行業:互聯網和相關服務
主承銷商:國金證券股份有限公司 │主營范圍:向網游玩家提供云加速服務。
電話:028-65598000 董秘:康荔   │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.5200│    0.4700│    0.3200
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    2018年        │   -3.4900│    0.7600│    0.4600│    0.2300
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    2017年        │    0.6100│    0.3000│    0.1800│    0.1800
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    2016年        │    0.2400│    0.2200│    0.1200│    0.1100
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    2015年        │    0.3800│    0.3300│    0.2500│    0.1400
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[2019-11-30](300467)迅游科技:2019年第四次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-082
    四川迅游網絡科技股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、本次股東大會無變更、否決議案,或涉及變更前次股東大會決議的情況。
    2、本次股東大會采取現場投票與網絡投票結合的表決方式。
    一、會議的召開情況
    (一)現場會議召開時間:2019年11月29日(周五)下午14:30
    (二)網絡投票時間:2019年11月28日至2019年11月29日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年11月29日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年11月28日下午15:00至
2019年11月29日下午15:00期間的任意時間。
    (三)現場會議召開地點:成都市高新區世紀城南路599號D7棟7層,四川迅游
網絡科技股份有限公司會議室。
    (四)召開方式:現場投票與網絡投票相結合方式
    (五)召集人:公司董事會
    (六)主持人:董事長章建偉先生
    (七)本次會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、
《深圳證券交易所創業板股票上市規則》及《公司章程》的規定。
    二、會議的出席情況
    (一)出席會議總體情況
    參加現場和網絡投票的股東7人,代表股份58,468,323股,占上市公司總股份的
26.1781%。
    (二)現場會議出席情況
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-082
    出席現場會議的股東4人,代表股份58,368,029股,占上市公司總股份的26.133
2%。
    (三)參加網絡投票情況
    通過網絡投票的股東3人,代表股份100,294股,占上市公司總股份的0.0449%
。
    (四)中小股東出席的總體情況
    通過現場和網絡投票的股東4人,代表股份253,194股,占上市公司總股份的0.1
134%。
    其中:通過現場投票的股東1人,代表股份152,900股,占上市公司總股份的0.0
685%。
    通過網絡投票的股東3人,代表股份100,294股,占上市公司總股份的0.0449%
。
    (五)公司董事、監事、高管出席了會議,見證律師列席了會議。
    三、議案審議和表決情況
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決,審議通過了如
下議案:
    (一)審議通過《關于聘請2019年度財務審計機構的議案》
    總表決情況:
    同意58,468,323股,占出席會議股東所持有效表決權股份的100.0000%;反對0
股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票
默認棄權0股),占出席會議股東所持有效表決權股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意253,194股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的100.0000%;反對
0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未
投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。
    (二)審議通過《關于終止2017年股票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關
股票期權及回購注銷相關限制性股票的議案》
    總表決情況:
    同意58,465,523股,占出席會議股東所持有效表決權股份的99.9952%;反對
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-082
    2,800股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0.0048%;棄權0股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議股東所持有效表決權股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意250,394股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的98.8941%;反對2
,800股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.1059%;棄權0股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。
    本議案為股東大會特別決議事項,已經出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持有效表決權的三分之二以上同意通過。
    (三)審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
    總表決情況:
    同意58,465,523股,占出席會議股東所持有效表決權股份的99.9952%;反對2,
800股,占出席會議股東所持有效表決權股份的0.0048%;棄權0股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議股東所持有效表決權股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意250,394股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的98.8941%;反對2
,800股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的1.1059%;棄權0股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。
    本議案為股東大會特別決議事項,已經出席本次股東大會的股東及股東代理人
所持有效表決權的三分之二以上同意通過。
    四、律師出具的法律意見
    (一)律師事務所名稱:北京市金杜律師事務所
    (二)律師姓名:胡曉清、余曉琴
    (三)結論性意見:公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》《證
券法》《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件及公司章程的規定;出席
本次股東大會人員的資格、召集人資格合法、有效;本次股東大會的表決程序和表
決結果合法有效。
    五、備查文件
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-082
    (一)四川迅游網絡科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會決議;
    (二)北京市金杜律師事務所關于四川迅游網絡科技股份有限公司二零一九年
第四次臨時股東大會的法律意見書。
    特此公告。
    四川迅游網絡科技股份有限公司董事會
    2019年11月29日

[2019-11-30](300467)迅游科技:關于回購注銷限制性股票的減資公告

    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-083
    四川迅游網絡科技股份有限公司
    關于回購注銷限制性股票的減資公告
    四川迅游網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月29日召開2
019年第四次臨時股東大會審議通過了《關于終止2017年股票期權與限制性股票激
勵計劃并注銷相關股票期權及回購注銷相關限制性股票的議案》、《關于變更公司
注冊資本并修訂<公司章程>的議案》,由于宏觀經濟及市場環境變化,公司股票價
格發生了較大的波動,繼續推進2017年股票期權與限制性股票激勵計劃將難以達到
預期的激勵目的和激勵效果,本著從公司長遠發展和員工切身利益出發,經審慎考
慮,公司決定終止實施本次股權激勵計劃,并注銷55名激勵對象尚未行權的4,529,0
00份股票期權,回購注銷5名激勵對象已獲授但尚未解除限售的585,000股限制性股
票,具體內容詳見公司2019年11月13日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn
)上披露的《關于終止2017年股票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關股票期權
及回購注銷相關限制性股票的公告》(公告編號:2019-078)。本次回購注銷限制
性股票將涉及公司注冊資本減少,公司注冊資本將由22334.8069萬元變更為22276.
3069萬元。公司減資后的注冊資本不低于法定的最低限額。
    根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規的規定,公司特此通知債權
人,債權人自本公告之日起四十五日內,有權要求公司清償債務或者提供相應的擔
保。債權人未在規定期限內行使上述權利的,本次回購注銷將按法定程序繼續實施。
    公司各債權人如要求公司清償債務或提供相應擔保的,應根據《中華人民共和
國公司法》等法律、法規的有關規定向公司提出書面要求,并隨附有關證明文件。
    特此公告。
    四川迅游網絡科技股份有限公司董事會
    2019年11月29日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-11-13](300467)迅游科技:關于終止2017年股票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關股票期權及回購注銷相關限制性股票的公告

    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-078
    四川迅游網絡科技股份有限公司
    關于終止2017年股票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關股票期權及回購注
銷相關限制性股票的公告
    四川迅游網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)已于2019年11月12日召
開第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第十次會議,審議通過了《關于終止201
7年股票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關股票期權及回購注銷相關限制性股
票的議案》,擬終止實施2017年股票期權與限制性股票激勵計劃(以下簡稱“本次
股權激勵計劃”),并注銷55名激勵對象尚未行權的4,529,000份股票期權,回購注
銷5名激勵對象已獲授但未解除限售的585,000股限制性股票,本議案尚需提交股東
大會審議。現將有關事項公告如下:
    一、本次股權激勵計劃簡述
    1、2017年9月1日,公司召開第二屆董事會第三十五次會議,審議通過《關于公
司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》、《關于公司
2017年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請股
東大會授權董事會辦理公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案
》、《關于召開2017年第六次臨時股東大會的議案》,公司獨立董事對激勵計劃的
相關議案發表了獨立意見。
    2、2017年9月1日,公司召開第二屆監事會第二十六次會議,審議通過《關于公
司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》、《關于公司
2017年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于核實<
公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對象名單>的議案》。
    3、2017年9月4日至2017年9月14日,公司對本次授予激勵對象名單的姓名和職
務在公司官方網站(http://www.xunyou.com)進行了公示,在公示期內,公司監事
會未收到對公司本次股權激勵計劃擬激勵對象提出的異議。2017年9月14日,
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-078
    公司監事會發表了《監事會關于公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃激
勵對象名單審核意見及公示情況的說明》。
    4、2017年9月19日,公司召開2017年第六次臨時股東大會,審議通過《關于公
司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)及其摘要的議案》、《關于公司2
017年股票期權與限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議案》、《關于提請股
東大會授權董事會辦理公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃有關事項的議案
》,并披露了《關于公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及
激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
    5、2017年9月27日,公司召開第二屆董事會第三十七次會議和第二屆監事會第
二十八次會議,審議通過《關于向激勵對象授予股票期權與限制性股票的議案》,
同意以2017年9月27日為授予日,授予68名激勵對象735.80萬份股票期權,授予9名
激勵對象224.00萬股限制性股票。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意見,監事
會對本次授予股票期權與限制性股票的激勵對象名單進行了核實。
    6、2017年11月3日,公司召開第二屆董事會第四十次會議和第二屆監事會第三
十次會議,審議通過《關于調整公司2017年股票期權與限制性股票激勵計劃激勵對
象名單及授予權益數量的議案》,鑒于《激勵計劃》中確定授予股票期權的4名激勵
對象離職,不再具備激勵對象資格,將授予激勵對象總人數由68名調整為64名,授
予權益數量總計由959.80萬份調整為958.60萬份。其中,授予股票期權的激勵對象
由68名調整為64名,授予股票期權數量由735.80萬份調整為734.60萬份;授予限制
性股票的激勵對象人數9名及數量224.00萬股不變。公司獨立董事對相關事項發表
了獨立意見,監事會對本次調整后的授予股票期權與限制性股票的激勵對象名單進行了核實。
    7、2018年9月12日,公司召開第二屆董事會第五十二次會議和第二屆監事會第
三十九次會議,審議通過了《關于注銷2017年股票期權與限制性股票激勵計劃部分
股票期權的議案》、《關于回購注銷2017年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限
制性股票的議案》,因本次股權激勵計劃激勵對象唐海森先生、尹輝先生、周旭女
士、張麗女士、楊娟女士離職,同意對前述5名激勵對象已獲授但尚未行權的總計1,
025,000份股票期權進行注銷,對張麗女士已獲授但未滿足解鎖條件的780,000股限
制性股票進行回購注銷。因公司實施了2017年年度權益分派,因此本次限制性股票
回購價格由原20.33元/股調整為20.295元/股,回購價款總額為
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-078
    15,830,100元,回購資金來源于公司自有資金。公司獨立董事對相關事項發表
了獨立意見,監事會對本次回購注銷涉及的數量及激勵對象名單進行了核實。同時
,第二屆董事會第五十二次會議還審議通過了《關于召開2018年第三次臨時股東大
會的議案》。
    8、2018年9月28日,公司召開2018年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于
回購注銷2017年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
    9、2018年12月24日,公司召開第三屆董事會第一次會議和第三屆監事會第一次
會議,審議通過了《關于注銷2017年股票期權與限制性股票激勵計劃部分股票期權
的議案》、《關于回購注銷2017年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票
的議案》、《關于調整2017年股票期權與限制性股票激勵計劃之股票期權行權價格
的議案》、《關于2017年股票期權與限制性股票激勵計劃第一個行權/解除限售期
可行權/解除限售的議案》。因本次股權激勵計劃激勵對象朱建峰先生、李洪陽先生
、何鋒女士離職,徐秋蘋女士被選舉為公司職工代表監事,同意對前述4名激勵對
象已獲授但尚未行權的共計1,740,000份股票期權進行注銷;因本次股權激勵計劃激
勵對象朱建峰先生、李洪陽先生離職,同意對前述2名激勵對象已獲授但未滿足解
除限售條件的500,000股限制性股票進行回購注銷,回購價格20.295元/股,回購價
款總額為10,147,500元,回購資金來源于公司自有資金;鑒于2018年5月公司實施了
2017年年度權益分派(每10股派0.35元人民幣現金),同意將本次股權激勵計劃股
票期權的行權價格由原每份40.65元調整為每份40.615元;董事會認為公司本次股
權激勵計劃第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件已成就,除3名激勵對象因離
職、1名激勵對象因被選舉為公司職工代表監事不滿足行權/解除限售條件外,董事
會同意授予股票期權的其他55名激勵對象在第一個行權期可行權股票期權數量為1,
603,350份,行權價格為每份40.615元;授予限制性股票的其他6名激勵對象在第一
個解除限售期可解除限售的限制性股票數量為336,000股。公司獨立董事對相關事
項發表了獨立意見,監事會對相關議案涉及數量、價格及激勵對象名單進行了核實
。同時,第三屆董事會第一次會議還審議通過了《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。
    10、2019年1月9日,公司召開2019年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于
回購注銷2017年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
    11、2019年1月18日,公司召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監事會第
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-078
    二次會議,審議通過了《關于注銷2017年股票期權與限制性股票激勵計劃部分
股票期權的議案》、《關于回購注銷2017年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限
制性股票的議案》。因本次股權激勵計劃激勵對象高華萍女士離職,同意對其已獲
授但尚未行權的共計52,000份股票期權進行注銷,對其已獲授但未滿足解除限售條
件的39,000股限制性股票進行回購注銷,回購價格20.295元/股,回購價款總額為79
1,505元,回購資金來源于公司自有資金。公司獨立董事對相關事項發表了獨立意
見,監事會對本次回購注銷涉及的數量及激勵對象名單進行了核實。
    12、2019年2月19日,公司召開2019年第二次臨時股東大會,審議通過了《關于
回購注銷2017年股票期權與限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》。
    13、2019年11月12日,公司召開第三屆董事會第十次會議和第三屆監事會第十
次會議,審議通過了《關于終止2017年股票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關
股票期權及回購注銷相關限制性股票的議案》。鑒于繼續推進本次股權激勵計劃將
難以達到預期的激勵目的和激勵效果,公司擬終止實施本次股權激勵計劃,并注銷5
5名激勵對象尚未行權的4,529,000份股票期權,回購注銷5名激勵對象已獲授但尚
未解除限售的585,000股限制性股票,回購資金來源于公司自有資金。公司獨立董事
對相關事項發表了獨立意見,監事會對本次終止股權激勵計劃相關事項進行了核實。
    二、關于終止本次股權激勵計劃的原因
    公司推出本次股權激勵計劃后,由于宏觀經濟及市場環境變化,公司股票價格
發生了較大波動,繼續推進本次股權激勵計劃將難以達到預期的激勵目的和激勵效
果。本著從公司長遠發展和員工切身利益出發,經審慎考慮,公司決定終止本次股
權激勵計劃。
    三、本次注銷股票期權及回購注銷限制性股票的數量、價格、資金來源
    1、注銷的股票期權數量
    本次擬注銷的55名激勵對象尚未行權的全部股票期權共4,529,000份,包含55名
1激勵對象第一個行權期內已到期但未行權的股票期權1,603,350份,54名激勵對象
已獲授但尚未行權的股票期權2,925,650份。
    2、回購注銷的限制性股票數量、價格及資金來源
    1 其中一名激勵對象因離職,其第二個、第三個行權期已獲授但尚未行權的股
票期權已注銷,第一個行權期已獲授但尚未行權的股票期權未被注銷,因此此處為5
5名激勵對象,注銷已獲授但尚未行權的股票期權只有54名激勵對象。
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-078
    本次擬回購注銷的5名激勵對象已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票共585,
000股,占目前公司總股本的0.26%。
    根據公司《2017年股票期權與限制性股票激勵計劃(草案)》的相關規定,公
司按本激勵計劃規定回購注銷限制性股票的,除本激勵計劃另有約定外,回購價格=
授予價格×(1+董事會審議通過回購注銷議案之日同期央行定期存款利率×董事會
審議通過回購注銷議案之日距離限制性股票登記的天數÷360天)。激勵對象獲授
的限制性股票完成股份登記后,若公司發生資本公積轉增股本、派送股票紅利、股
份拆細、配股或縮股、派息等影響公司股本總額或公司股票價格事項的,公司應對
尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應的調整。本次股權激勵計劃限制性股
票的授予價格為20.33元/股,因公司實施2017年年度權益分派每10股派現金0.35元
,對本次終止涉及的尚未解除限售的限制性股票的回購價格做相應調整。
    公司本次限制性股票回購資金來源為公司自有資金。
    四、本次限制性股票回購注銷后股本結構變動情況表
    單位:股 本次變動前 本次變動 本次變動后 數量 比例 增加 減少 數量 比例
 一、限售條件流通股 91,805,025 41.10% 585,000 91,220,025 40.95% 1、高管
鎖定股 46,807,933 20.96% 46,807,933 21.01% 2、首發后限售股 44,412,092 19.
88% 44,412,092 19.94% 3、股權激勵限售股 585,000 0.26% 585,000 0 0.00% 二
、無限售條件流通股 131,543,044 58.90% 131,543,044 59.05% 三、總股本 223,
348,069 100.00% 585,000 222,763,069 100.00%
    注:本次變動前后股本結構情況以實際回購注銷限制性股票前后數據為準。
    本次回購注銷完成后,不會導致公司控股股東及實際控制人發生變化,公司股
權分布仍具備上市條件。
    五、本次終止股權激勵計劃對公司的影響
    根據《企業會計準則第 11 號—股份支付》的相關規定,因終止實施激勵計劃
后對于已計提的股份支付費用不予轉回,對于原本應在剩余等待期內確認的股份支
付費用加速提取。公司本次股權激勵計劃自實施后,預計截至2019年12月累計計提
股份支付費用為3,633萬元,若加速行權,剩余等待期間(2020年1月-2020
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    年9月)待確認股份支付費用407萬元將在2019年度全部計提。公司本次終止股
權激勵計劃,不會對公司的經營及財務狀況產生實質性重大影響,最終影響以會計
師事務所出具的審計報告為準。
    本次終止股權激勵計劃不會對公司的日常經營產生重大影響,不會影響公司管
理團隊、核心骨干員工的勤勉盡職。
    六、后續安排
    根據《上市公司股權激勵管理辦法》的規定,公司自股東大會審議通過終止股
權激勵計劃相關議案之日起三個月內,不再審議股權激勵計劃。
    公司將繼續通過優化薪酬體系、完善內部激勵機制等方式充分調動公司管理團
隊和核心骨干員工的積極性。未來公司將結合相關法律法規、資本市場情況和公司
自身實際情況,建立和健全公司長效激勵機制,并繼續研究、推行切實有效的長期
股權激勵方法,促進公司的穩定發展,為股東創造價值。
    七、獨立董事意見
    經核查,我們認為:公司本次終止實施2017年股票期權與限制性股票激勵計劃
符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2017年股票期權與限制性股票激勵計
劃(草案)》等有關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形,不會對公司日
常經營及財務狀況產生重大影響。我們一致同意公司終止2017年股票期權與限制性
股票激勵計劃并注銷相關股票期權及回購注銷相關限制性股票。
    八、監事會意見
    經核查,監事會認為:公司推出2017年股票期權與限制性股票激勵計劃的目的
是通過股權激勵計劃充分調動公司管理團隊和核心骨干員工的積極性,有效地將股
東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發
展。由于宏觀經濟及市場環境變化,公司股票價格發生了較大的波動,若繼續推進
本次股權激勵計劃將難以達到預期的激勵目的和激勵效果。公司本次終止2017年股
票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關股票期權及回購注銷相關限制性股票的程
序符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2017年股票期權與限制性股票激勵
計劃(草案)》的有關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    九、律師事務所法律意見書的結論意見
    北京市金杜律師事務所經辦律師認為: 截至本法律意見書出具日,公司已
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-078
    就本次終止事宜履行了現階段所必要的法律程序,尚需提交公司股東大會審議
以及履行相應的信息披露義務;同時,本次終止涉及的注銷股票期權事項尚需辦理
相關注銷手續;本次終止涉及的回購注銷限制性股票事項將導致公司注冊資本的減
少,公司尚需按照《公司法》及《公司章程》的相關規定履行相應的減資程序。公
司本次終止相關事項符合《管理辦法》《2017年股權激勵計劃(草案)》及《公司
章程》的相關規定,不存在明顯損害公司及全體股東利益的情形。
    十、備查文件
    1、第三屆董事會第十次會議決議;
    2、第三屆監事會第十次會議決議;
    3、獨立董事意見;
    4、法律意見書。
    特此公告。
    四川迅游網絡科技股份有限公司董事會
    2019年11月12日

[2019-11-13](300467)迅游科技:第三屆監事會第十次會議決議公告

    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-077
    四川迅游網絡科技股份有限公司
    第三屆監事會第十次會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    四川迅游網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十次會
議于2019年11月12日在公司以通訊表決的方式召開。本次會議通知已于2019年11月8
日以書面或電子郵件的方式送達。本次會議應參加會議監事3名,實際參加會議監
事3名,公司監事會主席魏明先生主持了本次會議。
    會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》
的有關規定,會議的召集、召開和表決合法有效。
    二、監事會會議審議情況
    經與會監事表決,審議通過了以下議案:
    1、審議通過《關于終止2017年股票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關股票
期權及回購注銷相關限制性股票的議案》
    經核查,監事會認為:公司推出2017年股票期權與限制性股票激勵計劃的目的
是通過股權激勵計劃充分調動公司管理團隊和核心骨干員工的積極性,有效地將股
東利益、公司利益和核心團隊個人利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發
展。由于宏觀經濟及市場環境變化,公司股票價格發生了較大的波動,若繼續推進
本次股權激勵計劃將難以達到預期的激勵目的和激勵效果。公司本次終止2017年股
票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關股票期權及回購注銷相關限制性股票的程
序符合《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2017年股票期權與限制性股票激勵
計劃(草案)》的有關規定,不存在損害公司及全體股東利益的情形。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    三、備查文件
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-077
    1、經與會監事簽字的第三屆監事會第十次會議決議
    特此公告。
    四川迅游網絡科技股份有限公司監事會
    2019年11月12日

[2019-11-13](300467)迅游科技:第三屆董事會第十次會議決議公告

    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-076
    四川迅游網絡科技股份有限公司
    第三屆董事會第十次會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    四川迅游網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第十次會
議于2019年11月12日在公司以通訊表決的方式召開。本次會議通知已于2019年11月8
日以書面或電子郵件的方式送達。本次會議應參加會議董事7名,實際參加會議董
事7名,公司董事長章建偉先生主持了本次會議,公司監事和高級管理人員列席了本
次會議。
    會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》
的有關規定,會議的召集、召開和表決合法有效。
    二、董事會會議審議情況
    出席會議的董事經認真討論一致審議通過如下決議:
    1、審議通過《關于終止2017年股票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關股票
期權及回購注銷相關限制性股票的議案》
    由于宏觀經濟及市場環境變化,公司股票價格發生了較大的波動,繼續推進201
7年股票期權與限制性股票激勵計劃將難以達到預期的激勵目的和激勵效果,本著
從公司長遠發展和員工切身利益出發,經審慎考慮,公司擬終止實施本次股權激勵
計劃,并注銷55名激勵對象尚未行權的4,529,000份股票期權(包含55名1激勵對象
第一個行權期內已到期但未行權的1,603,350份股票期權,54名激勵對象已獲授但尚
未行權的2,925,650份股票期權),回購注銷5名激勵對象已獲授但尚未解除限售的
585,000股限制性股票。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    1 其中一名激勵對象因離職,其第二個、第三個行權期已獲授但尚未行權的股
票期權已注銷,第一個行權期已獲授但尚未行權的股票期權未被注銷,因此此處為5
5名激勵對象,注銷已獲授但尚未行權的股票期權只有54名激勵對象。
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-076
    具體內容詳見公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關
于終止2017年股票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關股票期權及回購注銷相關
限制性股票的公告》。
    2、審議通過《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
    鑒于公司擬終止實施2017年股票期權與限制性股票激勵計劃并對已獲授但尚未
解除限售的585,000股限制性股票進行回購注銷,同意將公司注冊資本由22334.8069
萬元變更為22276.3069萬元,并對《公司章程》做出如下修訂:
    序號
    修訂前
    修訂后
    1
    第七條 公司注冊資本為人民幣22334.8069萬元,實收資本為22334.8069萬元。

    第七條 公司注冊資本為人民幣22276.3069萬元,實收資本為22276.3069萬元。

    2
    第二十條 公司股份總數為22334.8069萬股,全部為普通股。
    第二十條 公司股份總數為22276.3069萬股,全部為普通股。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    3、審議通過《關于放棄控股子公司股權轉讓優先認購權的議案》
    公司控股子公司四川速寶網絡科技有限公司(以下簡稱“速寶科技”)原股東
李儀擬將其所持有的速寶科技5.5777%股權(對應注冊資本68萬元)作價19,521,950
元轉讓給原股東唐光新。公司董事會同意放棄上述5.5777%股權轉讓的優先認購權
。公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。本次放棄優先認購權不會影響公
司對速寶科技的控制權和投票權。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    具體內容詳見公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關
于放棄控股子公司股權轉讓優先認購權的公告》。
    4、審議通過《關于召開2019年第四次臨時股東大會的議案》
    同意公司于2019年11月29日(周五)下午14:30在成都高新區世紀城南路599號7
棟7層會議室召開公司2019年第四次臨時股東大會。本次股東大會投票將采取現場
投票和網絡投票相結合的方式進行。
    表決結果:7票同意,0票反對,0票棄權。
    具體內容詳見公司在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關


    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-076
    于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》。
    三、備查文件
    1、經與會董事簽字的第三屆董事會第十次會議決議;
    2、獨立董事意見。
    特此公告。
    四川迅游網絡科技股份有限公司董事會
    2019年11月12日

[2019-11-13](300467)迅游科技:關于放棄控股子公司股權轉讓優先認購權的公告

    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-080
    四川迅游網絡科技股份有限公司
    關于放棄控股子公司股權轉讓優先認購權的公告
    四川迅游網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月12日召開
第三屆董事會第十次會議,審議通過了《關于放棄控股子公司股權轉讓優先認購權
的議案》,現將有關事項公告如下:
    一、交易概述
    公司控股子公司四川速寶網絡科技有限公司(以下簡稱“速寶科技”)原股東
李儀擬將所持有的速寶科技5.5777%股權(對應注冊資本68萬元)作價19,521,950元
轉讓給原股東唐光新。
    本次公司放棄控股子公司股權轉讓優先認購權不構成關聯交易,不構成《上市
公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形,亦不需要經過有關部門批
準。該事宜屬于董事會審議范疇,無需提交股東大會審議。公司獨立董事就該交易
事項發表了同意的獨立意見。
    二、交易各方基本情況
    1、出讓人情況
    李儀,女,身份證號碼513***********0548。
    2、受讓人情況
    唐光新,男,身份證號碼510***********0319。
    3、關聯關系說明
    公司與唐光新不存在關聯關系。
    三、控股子公司——速寶科技基本情況
    1、名稱:四川速寶網絡科技有限公司
    2、統一社會信用代碼:91510100091294293W
    3、注冊地址:中國(四川)自由貿易試驗區成都高新區世紀城南路599號7棟7
層704號
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-080
    4、法定代表人:袁旭
    5、注冊資本:人民幣1,219.1405萬元
    6、成立日期:2014年2月28日
    7、經營范圍:研發、銷售計算機軟硬件、儀器儀表、通訊設備(不含無線廣播
電視發射及衛星地面接收設備)、電子產品并提供技術服務、技術咨詢、技術轉讓;
計算機系統集成、網絡技術服務(不含前置許可項目,后置許可項目憑許可證或審批
文件經營);設計、制作、代理、發布廣告(氣球廣告除外);增值電信業務經營(未取
得相關行政許可(審批),不得開展經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批
準后方可展開經營活動)。
    8、業務介紹:
    速寶科技目前從事移動互聯網加速系統的開發,主要產品為迅游手游加速器,
主要應用于智能手機等移動互聯網設備,支持iOS、Android等主流移動操作系統及
設備,產品支持各大應用市場的主流對戰型、競技型移動游戲。速寶科技除與主流
游戲廠商合作外,還與華為、MTK(聯發科)、OPPO、三星、小米、努比亞、魅族等
手機制造廠商、芯片制造廠商達成了業務合作,在手機ROM及手機芯片中植入迅游
手游加速器,整體業務取得較快增長。
    9、最近一年一期財務數據:
    單位:元 項目 2019年6月30日/2019年1-6月 2018年12月31日/2018年度
    資產總計
    98,929,908.34
    50,305,738.65
    負債總計
    52,274,257.93
    38,047,531.55
    所有者權益合計
    46,655,650.41
    12,258,207.10
    營業收入
    83,350,311.24
    90,460,661.73
    凈利潤
    34,397,443.31
    8,636,635.22
    注:2018年度財務數據經審計,2019年半年度財務數據未經審計。
    四、本次轉讓前后速寶科技股權結構
    本次轉讓前,速寶科技的股東及股權結構如下: 序號 股東姓名/名稱 出資額 
(萬元) 出資比例 (%) 表決權比例(%)
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-080
    1
    四川迅游網絡科技股份有限公司
    492.5
    40.3972
    70.6619
    2
    崔杰
    22.7816
    1.8686
    0.8782
    3
    潘坤
    91.9417
    7.54155
    3.5445
    4
    柯明
    10
    0.8203
    0.3855
    5
    張曉青
    10
    0.8203
    0.3855
    6
    鄭義成
    5
    0.4101
    0.1927
    7
    寧波梅山保稅港區速灃投資管理合伙企業(有限合伙)
    155.7883
    12.77855
    6.0059
    8
    吳安敏
    75.7647
    6.2146
    2.9209
    9
    李儀
    68
    5.5777
    2.6215
    10
    黃玉芳
    24.57
    2.0154
    0.9472
    11
    深圳市騰訊創業基地發展有限公司
    30.4785
    2.5
    2.5
    12
    呂一聞
    12.1914
    1
    0.47
    13
    唐光新
    104.4803
    8.57
    4.0279
    14
    陳青云
    52.2487
    4.2857
    2.0143
    15
    車穎軒
    63.3953
    5.2
    2.444
    合計
    1219.1405
    100.00
    100.00
    本次轉讓后,速寶科技的股東及股權結構如下: 序號 股東姓名/名稱 出資額 
出資比例 表決權比例(%) (萬元) (%)
    1
    四川迅游網絡科技股份有限公司
    492.5
    40.3972
    70.6619
    2
    崔杰
    22.7816
    1.8686
    0.8782
    3
    潘坤
    91.9417
    7.54155
    3.5445
    4
    柯明
    10
    0.8203
    0.3855
    5
    張曉青
    10
    0.8203
    0.3855
    6
    鄭義成
    5
    0.4101
    0.1927
    7
    寧波梅山保稅港區速灃投資管理合伙企業(有限合伙)
    155.7883
    12.77855
    6.0059
    8
    吳安敏
    75.7647
    6.2146
    2.9209
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-080
    9
    黃玉芳
    24.57
    2.0154
    0.9472
    10
    深圳市騰訊創業基地發展有限公司
    30.4785
    2.5
    2.5
    11
    呂一聞
    12.1914
    1
    0.47
    12
    唐光新
    172.4803
    14.1477
    6.6494
    13
    陳青云
    52.2487
    4.2857
    2.0143
    14
    車穎軒
    63.3953
    5.2
    2.444
    合計
    1219.1405
    100
    100
    本次股權轉讓價格由交易雙方本著自愿、公平、平等互利、誠實信用的原則,
經友好協商共同確定。
    五、審議情況
    公司于2019年11月12日召開第三屆董事會第十次會議,以7票同意、0票反對、0
票棄權審議通過《關于放棄控股子公司股權轉讓優先認購權的議案》。獨立董事發
表了明確同意的獨立意見,本次放棄優先認購權不需要提交股東大會審議。
    六、放棄優先認購權對公司的影響
    本次放棄優先認購權不會影響公司對速寶科技的控制權和投票權,不會影響公司
在速寶科技中的權益。
    七、獨立董事的獨立意見
    公司獨立董事對該事項進行了認真審核,并發表了獨立意見,認為本次關于放
棄控股子公司5.5777%股權轉讓優先認購權的決策程序符合《公司章程》、《深圳證
券交易所創業板股票上市規則》等有關規定,不會影響公司對速寶科技的控制權和
投票權,不會影響公司在速寶科技中的權益,獨立董事一致同意放棄本次股權轉讓
的優先認購權。
    八、備查文件
    1、第三屆董事會第十次會議決議;
    2、獨立董事意見
    特此公告。
    四川迅游網絡科技股份有限公司董事會
    2019年11月12日

[2019-11-13](300467)迅游科技:關于公司獨立董事辭職的公告

    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-081
    四川迅游網絡科技股份有限公司
    關于公司獨立董事辭職的公告
    四川迅游網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月12日收到
公司獨立董事趙軍先生提交的辭任函。由于個人原因,趙軍先生申請辭去公司獨立
董事及提名委員會主任委員、審計委員會委員職務,趙軍先生辭職后將不再擔任公
司其他任何職務。
    趙軍先生的辭職將導致公司獨立董事人數少于董事會成員的三分之一,根據《
關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》和《公司章程》等有關規定,趙軍先生的辭職申請將在公司股東
大會選舉出新任獨立董事后生效。在此之前,趙軍先生仍將按照相關規定繼續履行
獨立董事的職責。趙軍先生上述職務的原定任期屆滿日為2021年12月23日。公司將
盡快完成獨立董事的補選工作。
    截至本公告披露日,趙軍先生未持有公司股份,不存在應履行而未履行的承諾
事項。公司董事會對趙軍先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡職的工作以及為公司
發展做出的貢獻表示衷心的感謝!
    四川迅游網絡科技股份有限公司董事會
    2019年11月12日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-11-13](300467)迅游科技:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-079
    四川迅游網絡科技股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    根據《公司法》和《公司章程》的規定,經本公司2019年11月12日召開的第三
屆董事會第十次會議審議通過,決定于2019年11月29日下午14:30以現場與網絡投票
相結合的方式召開公司2019年第四次臨時股東大會。現將有關事項公告如下:
    1、會議名稱:2019年第四次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司第三屆董事會
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第三屆董事會第十次會議審議通過,決定
召開2019年第四次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。
    4、會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議時間:2019年11月29日(周五)下午14:30
    (2)網絡投票時間:2019年11月28日至2019年11月29日
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2019年11月29日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2019年11月28日下午15:00至
2019年11月29日下午15:00期間的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開
,公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復投
票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    (1)現場表決:股東本人出席現場會議或通過授權委托書委托他人出席;
    (2)網絡投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡形式的投票平臺,股權登記
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-079
    日登記在冊的公司股東均可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公
司股東只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票)和網絡投票中的一
種表決方式。同一表決權出現重復投票表決的,以第一次有效投票結果為準。
    6、股權登記日:2019年11月25日(周一)
    7、出席對象:
    (1)2019年11月25日(周一)下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司
深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述全體股東均有權出席股東大會并行使表
決權,股東本人不能親自參加會議的,可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決,該股東代理人可不必是公司的股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的見證律師。
    (4)涉及融資融券、轉融通業務的相關投資者應按照深圳證券交易所發布的《
深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則(2017年修訂)》的有關規定
執行。
    8、現場會議地點:成都市高新區世紀城南路599號D7棟7層,四川迅游網絡科技
股份有限公司會議室。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于聘請2019年度財務審計機構的議案》;
    2、審議《關于終止2017年股票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關股票期權
及回購注銷相關限制性股票的議案》;
    3、審議《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》。
    上述議案已經公司第三屆董事會第七次會議、第三屆董事會第十次會議及第三
屆監事會第十次會議審議通過,具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網(http://www.
cninfo.com.cn)的相關公告。
    上述議案中議案2、3為特別決議議案,根據相關法律法規,須經出席本次股東
大會具有表決權的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上投票贊成才能通過
。
    股東大會審議上述議案如屬于影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小
投資者表決單獨計票。單獨計票結果將于股東大會決議公告時同時公開披露。
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-079
    三、提案編碼
    四、會議登記事項
    1、登記方式:現場登記、通過信函或傳真方式登記。
    2、登記時間:2019年11月27日(周三)上午9:00-12:00,下午14:00-17:00。


    3、登記地點:成都市高新區世紀城南路599號D7棟7層四川迅游網絡科技股份有
限公司董事會辦公室。
    4、登記手續:
    (1)全體股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托一位代理人出席會
議和參加表決,該股東代理人可不必是本公司股東。
    (2)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持法人代表證明書及身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法人
股東賬戶卡辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人
本人身份證、法定代表人出具的授權委托書(附件3)、加蓋公章的營業執照復印
件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
    (3)自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件3)、委托人股東賬戶卡和委托
人身份證辦理登記手續。
    (4)異地股東可憑以上有關證件采取信函或傳真方式登記,股東請仔細填寫《
參會股東登記表》(附件2),以便登記確認。信函或傳真須在2019年11月27日(
周三)下午17:00之前以專人送達、郵寄或傳真方式到公司董事會辦公室提案編碼 
提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    審議《關于聘請2019年度財務審計機構的議案》
    √
    2.00
    審議《關于終止2017年股票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關股票期權及
回購注銷相關限制性股票的議案》
    3.00
    審議《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
    √
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-079
    (登記時間以收到傳真或信函時間為準),不接受電話登記,傳真登記請發送
傳真后電話確認。
    來信請寄:成都市高新區世紀城南路599號D7棟7層四川迅游網絡科技股份有限
公司董事會辦公室,郵編:610041(信封請注明“股東大會”字樣),電話:028-6
5598000。
    (5)注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件,于會
前半小時到會場辦理登記手續。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件
1。
    六、其他事項
    1、聯系方式
    聯系人:康荔、代紅波
    聯系電話:028-65598000-247
    傳真:028-65598000-247
    郵編:610041
    聯系地址:成都市高新區世紀城南路599號D7棟7層,四川迅游網絡科技股份有
限公司董事會辦公室
    2、現場會議會期半天,出席會議人員交通、食宿費自理。
    七、備查文件
    1、提議召開本次股東大會的董事會決議;
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    四川迅游網絡科技股份有限公司董事會
    2019年11月12日
    附件:
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-079
    1、參與網絡投票的具體操作流程
    2、參會股東登記表
    3、授權委托書
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-079
    附件1
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:365467,投票簡稱:迅游投票
    2、填報表決意見。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對所有提案表達相同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年11月29日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月28日(現場股東大會召開前一
日)下午15:00,結束時間為2019年11月29日(現場股東大會結束當日)下午15:00
。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-079
    附件2:
    四川迅游網絡科技股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱:
    身份證號碼或
    營業執照號碼:
    股東賬戶:
    持股數量(股):
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    郵編:
    是否本人參加:
    備注:
    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-079
    附件3:
    四川迅游網絡科技股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會授權委托書
    四川迅游網絡科技股份有限公司:
    茲全權委托 (先生/女士)代表本人(或本公司)出席四川迅游網絡科技股份
有限公司2019年第四次臨時股東大會,并代表本人(或本公司)對以下議案按以下
意見行使表決權:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    審議《關于聘請2019年度財務審計機構的議案》
    √
    2.00
    審議《關于終止2017年股票期權與限制性股票激勵計劃并注銷相關股票期權及
回購注銷相關限制性股票的議案》
    √
    3.00
    審議《關于變更公司注冊資本并修訂<公司章程>的議案》
    √
    表決說明:
    1、議案對應的表決結果欄用“√”選擇,每一議案限選一項,多選、不選或使
用其它文字及符號的視同棄權統計。
    2、委托人若無明確指示,受托人可自行投票。
    委托人簽署:__________________________
    (個人股東簽名,法人股東法定代表人簽名并加蓋公章)
    身份證或營業執照號碼:__________________________
    委托人持股數:__________________________
    委托人股東賬號:__________________________
    授權委托期限:自本次授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束
    受托人(簽字):__________________________
    受托人身份證號:__________________________
    委托日期: 年 月 日

[2019-10-30](300467)迅游科技:2019年第三季度報告披露的提示性公告

    證券代碼:300467 證券簡稱:迅游科技 公告編號:2019-074
    四川迅游網絡科技股份有限公司
    2019年第三季度報告披露的提示性公告
    四川迅游網絡科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月29日召開
第三屆董事會第九次會議、第三屆監事會第九次會議,審議通過了公司2019年第三
季度報告。
    公司《2019年第三季度報告》于2019年10月30日在中國證券監督管理委員會指
定的創業板信息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬請
投資者注意查閱。
    特此公告。
    四川迅游網絡科技股份有限公司董事會
    2019年10月29日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-10-30](300467)迅游科技:2019年第三季度報告主要財務指標

    基本每股收益(元/股):0.52
    加權平均凈資產收益率:5.18%

    ★★機構調研
    調研時間:2018年08月29日
    調研公司:國盛證券,嘉實基金,華夏基金,華商基金
    接待人:董事會秘書:康荔,手游業務CEO:吳安敏,副總:敬彪
    調研內容:一、18年上半年業績解讀
自去年并購完成后,2018年迅游科技雙主業初見成效。作為網絡優化和互聯網廣告
業務的服務提供商,公司上半年取得了較好的成績。2018年上半年,實現收入3.54
億,同比增長309.84%,實現歸屬于母公司的凈利潤1.04億,同比增長236.7%。收入
增速大于凈利潤增速主要有以下兩個原因:一是由于員工股權激勵費用、合并成都
獅之吼科技有限公司產生的無形資產攤銷費用較去年同期新增約 2,200 萬元,二
是由于報告期手游加速業務并表的利潤只有24%左右;如扣除這兩部分影響,收入增
長和凈利潤增長是相匹配的。
分板塊來看,手游加速上半年實現收入4102萬,接近去年全年收入水平,同比增長2
07.24%,實現凈利潤1233萬。基于對移動端加速的長期看好,根據之前公司發布的
公告,將增大手游加速子公司持股比例,從目前的24.40%增加到40.40%。端游加速
方面,上半年實現收入9488萬,同比增長40.30%。獅之吼廣告業務方面,上半年實現
收入2.17億,凈利潤7550萬。獅之吼用戶數一季度總安裝用戶約5.03億,月活用戶
數約1.35億,到半年度,總安裝用戶增長到約5.9億,月活約1.65億。獅之吼互聯
網廣告面向海外,季節性因素明顯,上半年通常為淡季,下半年廣告收入和單價會
有提升。在銷售費用、管理費用、財務費用方面,均處于合理區間。
二、手游加速業務上半年經營情況
2018年上半年是手游加速業務跑馬圈地的半年,除了和主流游戲廠商合作外,公司
還和大型手機廠商合作,以迅游手游加速器模塊的形式植入到包括華為、小米、OPP
O、VIVO和魅族等手機廠商的ROM中,完成手游加速在手機入口領域的布局。下半年
開始將利用這樣的優勢進行精細化運行,變優勢為更大勝勢。從業務形態角度來說
,手機ROM植入不止是實現手游加速上的業務形態,未來給業務拓展帶來更多想象
空間。占據手機ROM入口,目標不僅僅只是為用戶進行手游加速,還可以開展新技術
的開發與新模式的探索,積極嘗試和拓展互聯網實時交互加速新應用場景。
三、獅之吼上半年業務情況介紹
獅之吼是一家專注于海外移動互聯網廣告業務的公司,形成以創新技術為驅動、以
產品矩陣為載體、以海量用戶為核心的互聯網廣告盈利模式。16,17到18年上半年,
總裝機數和月活用戶數的延續持續、穩定、高增長的態勢。截止18年6月30日總裝
機數5.9億,月活數從17年底1.28億增長至1.65個億,用戶數量和月活數保持近30%
的增長幅度。
業務的發展主要體現兩個方面:一是產品線的縱深擴展,進一步豐富產品矩陣,從
最初PC、PB、PS、NM這些內存清理、網絡管理、病毒查殺的工具軟件逐漸向運動健
康、圖形圖像、個性化等產品擴展。二是市場端的拓展,5月份開始,歐洲新數據法
GDPR的實施,對整體移動互聯網市場開始造成了一定的影響,該政策最終的影響情
況,還有待未來進一步市場反應。對此,獅之吼及時調整市場策略。在歐洲、北美
這類移動互聯網廣告傳統先發地區外,加大發展中國家布局,如南美地區和東南亞
一些國家。而這些區域隨著廣告市場的不斷成熟,也是未來新的高速增長的點,我
們也必須積極進行布局。
四、問答環節
1、問:獅之吼的業績主要來自廣告變現,而上半年的業績不到全年預計的一半,這
主要是什么原因?
   答:上半年業績不到全年預計一半的原因主要是移動互聯網廣告市場具有明顯的
季節性,整體歐洲和北美地區的傳統節日,像圣誕節、感恩節、新年元旦都集中在
下半年,包括類似于中國雙11這樣全民購物節的黑色星期五。整體行業,包括公司
近幾年銷售的數據也是呈現這樣的規律。
2、問:迅游科技和騰訊以后有哪些合作打算?
   答:在業務層面,公司在騰訊主打游戲上已達成植入合作,吃雞游戲也已展開對
接,后續取得版號可實施。在資本層面,公司手游加速子公司已成功引入騰訊創業
基地戰略入股。
3、問:獅之吼截止6月30日半年報時的用戶數和月活是多少?獅之吼未來會尋求新
的變現方式嗎?
   答:截止6月30日,獅之吼用戶數約5.9億,月活數約為1.65億。我們認為廣告模
式是互聯網流量最核心、最根本的模式。在變現方式上仍會堅持流量廣告公司的方
式:第一,這是獅之吼本身具有的優勢;第二,整個移動互聯網廣告市場潛力巨大
,增速明顯。當然在變現方式不變的情況下,公司會不斷地進行產品拓展,進一步
豐富產品矩陣,同時,在廣告策略上,除了與Facebook等全球化的平臺合作之外,
也開始跟一些區域性的平臺合作,進一步提升流量價值。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-06 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.59 成交量:1061.00萬股 成交金額:16233.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|廣州證券股份有限公司東莞清溪證券營業部|314.91        |--            |
|華泰證券股份有限公司廣州環市東路證券營|267.72        |118.51        |
|業部                                  |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司杭州文一西路證|199.88        |--            |
|券營業部                              |              |              |
|西南證券股份有限公司重慶合川希爾安大道|171.30        |--            |
|證券營業部                            |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|138.77        |105.73        |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |1757.07       |
|機構專用                              |93.17         |772.96        |
|國盛證券有限責任公司深圳南新路證券營業|--            |459.64        |
|部                                    |              |              |
|國信證券股份有限公司上海北京東路證券營|68.77         |430.15        |
|業部                                  |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司蒼南龍港大道證|--            |383.16        |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-07|17.87 |12.00   |214.44  |財通證券股份有|中泰證券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州麗水|限公司上海虹梅|
|          |      |        |        |路證券營業部  |路證券營業部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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