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≈≈鵬輝能源300438≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.06)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月24日
         2)12月26日(300438)鵬輝能源:關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資
           金的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本27896萬股為基數,每10股派0.602348元 ;股權登記
           日:2019-06-19;除權除息日:2019-06-20;紅利發放日:2019-06-20;
機構調研:1)2019年10月28日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:27009.10萬 同比增:0.27% 營業收入:24.95億 同比增:40.94%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.9600│  0.4900│  0.1600│  0.9500│  0.9600
每股凈資產      │  8.7230│  8.2441│  8.0688│  7.9116│  7.9360
每股資本公積金  │  3.8104│  3.8054│  3.8005│  3.8701│  3.8781
每股未分配利潤  │  3.9586│  3.4833│  3.2190│  3.0577│  3.0839
加權凈資產收益率│ 11.4500│  5.9500│  2.0200│ 12.5600│ 12.6000
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.9607│  0.4854│  0.1613│  0.9418│  0.9581
每股凈資產      │  8.7230│  8.2441│  8.0688│  7.9116│  7.9360
每股資本公積金  │  3.8104│  3.8054│  3.8005│  3.8701│  3.8781
每股未分配利潤  │  3.9586│  3.4833│  3.2190│  3.0577│  3.0839
攤薄凈資產收益率│ 11.0130│  5.8873│  1.9994│ 11.9046│ 12.0723
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A 股簡稱:鵬輝能源 代碼:300438 │總股本(萬):28115.1873 │法人:夏信德
上市日期:2015-04-24 發行價:14.87│A 股  (萬):21224.1878 │總經理:夏信德
上市推薦:華林證券有限責任公司 │限售流通A股(萬):6890.9995│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:華林證券有限責任公司 │主營范圍:二次充電電池業務、手機部件及組
電話:020-39196852 董秘:魯宏力 │裝業務以及包含傳統燃油汽車及新能源汽車
                              │
在內的汽車業務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.9600│    0.4900│    0.1600
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    2018年        │    0.9500│    0.9600│    0.5500│    0.2600
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    2017年        │    0.9200│    0.7100│    0.3600│    0.3600
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    2016年        │    0.5500│    0.3400│    0.1700│    0.2500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3800│    0.2300│    0.1500│    0.2200
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[2019-12-26](300438)鵬輝能源:關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告

    提供完整的電源解決方案
    證券代碼:300438 證券簡稱:鵬輝能源 公告編號:2019-109
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司
    關于歸還暫時補充流動資金的閑置募集資金的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年12月24日召開
第三屆董事會第十三次會議和第三屆監事會第十次會議,審議通過了《關于使用閑
置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用閑置募集資金不超過1.5億元
暫時補充流動資金,使用期限自公司董事會批準之日起不超過12個月,到期歸還至
募集資金專戶。具體內容詳見公司于2018年12月24日在中國證監會指定的創業板上
市公司信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于使用閑置募
集資金暫時補充流動資金的公告》(公告編號:2018-109)。
    截至2019年12月23日,公司已將上述暫時補充流動資金的全部款項歸還至募集
資金專戶,使用期限未超過12個月。公司已將上述募集資金的歸還情況通知了保薦
機構及保薦代表人。
    特此公告。
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會
    2019年12月25日

[2019-12-13](300438)鵬輝能源:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    提供完整的電源解決方案
    證券代碼:300438 證券簡稱:鵬輝能源 公告編號:2019-108
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、特別提示:
    1、本次股東大會不涉及變更、否決議案的情況。
    2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。
    二、會議召開情況
    1、會議召開時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月12日(星期四)下午14:00
    (2)網絡投票時間:2019年12月11日下午15:00-2019年12月12日下午15:00
    其中,①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12
月12日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;
    ②通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為:2019年12月11日15:00至
2019年12月12日15:00期間任意時間。
    2、現場會議召開地點:廣州市番禺區沙灣鎮市良路912號廣州鵬輝能源科技股
份有限公司六樓會議室。 3、召集人:公司董事會
    4、主持人:董事長夏信德先生
    5、召開方式:現場投票與網絡投票相結合的方式
    6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等有關法律
、法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定。
    三、會議出席情況
    1、股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東16人,代表有表決權的股份130,003,489股,占公司
有表決權股份總數的46.7826%。
    提供完整的電源解決方案
    其中:通過現場投票的股東13人,代表有表決權的股份129,886,089股,占公司
有表決權股份總數的46.7403%。
    通過網絡投票的股東3人,代表有表決權的股份117,400股,占公司有表決權股
份總數的0.0422%。
    2、中小股東出席的總體情況:
    通過現場和網絡投票的股東12人,代表有表決權的股份15,755,613股,占公司
有表決權股份總數的5.6698%。
    其中:通過現場投票的股東9人,代表有表決權的股份15,638,213股,占公司有
表決權股份總數的5.6275%。
    通過網絡投票的股東3人,代表有表決權的股份117,400股,占公司有表決權股
份總數的0.0422%。
    (注:截至本次股東大會股權登記日公司總股本為281,151,873股,其中公司回
購專用證券賬戶持有股份數量為3,263,167股,該回購的股份不享有表決權,故本
次股東大會享有表決權的總股本數為277,888,706股。)
    3、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師參加會議。
    四、議案審議和表決情況
    本次股東大會以現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式,審議通過了以下
議案。
    1、審議通過了《關于提請股東大會批準延長公開發行可轉換公司債券方案決議
有效期及授權有效期的議案》
    表決結果:同意130,003,489股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份的10
0.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0000%;棄權0
股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0
.0000%。
    其中,中小股東總表決情況:同意15,755,613股,占出席會議中小股東所持有
效表決權股份的100.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份的
0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持有
效表決權股份的0.0000%。
    2、審議通過了《關于補選第三屆監事會監事的議案》
    表決結果:同意129,994,489股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份的
    提供完整的電源解決方案
    99.9931%;反對9,000股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份的0.0069
%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0
000%。
    其中,中小股東總表決情況:同意15,746,613股,占出席會議中小股東所持有
效表決權股份的99.9429%;反對9,000股,占出席會議中小股東所持有效表決權股
份的0.0571%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所
持有效表決權股份的0.0000%。
    五、律師出具的法律意見
    1、律師事務所名稱:北京市中倫(深圳)律師事務所。
    2、見證律師:劉方譽律師、蘇悅羚律師。
    3、結論性意見:公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員
的資格和召集人的資格、本次股東大會的表決程序和表決結果等事項符合《公司法
》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定,本次股
東大會決議合法有效。
    六、備查文件
    1、《廣州鵬輝能源科技股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議》;
    2、《北京市中倫(深圳)律師事務所關于廣州鵬輝能源科技股份有限公司2019
年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會
    二〇一九年十二月十二日

[2019-12-13]鵬輝能源(300438):鵬輝能源,乘TWS東風,消費業務爆發增長
    ▇上海證券報
    中信證券發布鵬輝能源的研報指出,公司圍繞電池領域進行多業務經營,消費
類業務穩健增長,并積極布局高成長的儲能、電動車等成長板塊。隨著下游TWS耳機
浪潮掀起,公司TWS電池業務有望迎來爆發式增長,為公司貢獻較大的業績增量,
繼續推薦,維持“買入”評級。

[2019-12-07]鵬輝能源(300438):鵬輝能源公司最新研發的6C快充電芯產品暫未量產
    ▇證券時報
    鵬輝能源(300438)7日在互動平臺表示,公司最新研發的6C快充電芯產品暫未量
產,未來隨著充電樁等基礎設施的完善,快充技術會有很好的市場前景,目前暫無
法預測未來對公司業績的影響。 

[2019-12-03](300438)鵬輝能源:關于控股股東部分股權解除質押的公告

    提供完整的電源解決方案
    證券代碼:300438 證券簡稱:鵬輝能源 公告編號:2019-107
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司
    關于控股股東部分股權解除質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)近日接到控股股東夏信
德先生函告,獲悉夏信德先生所持有本公司的部分股份辦理了解除質押,具體事項
如下:
    一、股東股份解除質押基本情況
    1、本次解除質押基本情況 股東 名稱 是否為控股股東或第一大股東及其一致
行動人 本次解除質押/凍結/拍賣等股份數量 占其所持股份比例 占公司總股本比例
 起始日 解除日期 質權人
    夏
    信
    德
    是
    1,630,000
    1.81%
    0.58%
    2018-11-28
    2019-11-28
    平安證券股份有限公司
    合計
    —
    1,630,000
    1.81%
    0.58%
    —
    —
    —
    2、股東股份累計質押情況
    截至公告披露日,上述股東及其一致行動人所持質押股份情況如下: 股東名稱
 持股數量 持股比例 累計質押/凍結/拍賣等數量 占其所持股份比例 占公司總股
本比例 已質押股份 情況 未質押股份 情況 已質押股份限售和凍結數量 占已質押
股份比例 未質押股份限售和凍結數量 占未質押股份比例
    夏信德
    89,812,794
    31.94%
    37,587,999
    41.85%
    13.37%
    32,177,999
    85.61%
    35,181,596
    67.37%
    夏仁德
    18,459,861
    6.57%
    12,710,000
    68.85%
    4.52%
    0
    0%
    0
    0%
    來賓銘馳企業管理有限公司
    10,153,221
    3.61%
    1,040,000
    10.24%
    0.37%
    0
    0%
    0
    0%
    合計
    118,425,876
    42.12%
    51,337,999
    43.35%
    18.26%
    32,177,999
    85.61%
    35,181,596
    67.37%
    提供完整的電源解決方案
    二、備查文件
    中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司股份凍結明細表。
    特此公告。
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會
    2019年12月2日

[2019-12-02]鵬輝能源(300438):鵬輝能源,消費老兵迎爆點,動力新軍勇出擊
    ▇證券時報
    東北證券指出,鵬輝能源技術淵源深厚,儲備豐厚,產品線眾多。消費電池老
兵,迎接TWS耳機電池行業爆發。動力電池新軍,成功打入上汽通用五菱產業鏈并成
為主供。受益鐵塔及兩輪車鋰電替代,儲能及小動力持續受益。受益于下游行業的
爆發,客戶預期訂單的增加,預計2019-2021年收入為36.9,56.2,71.1億元,凈
利潤為3.2,5.0,7.3億元,對應EPS為1.13,1.79,2.59元,PE為20,13,9倍,“
買入”評級。

[2019-11-29](300438)鵬輝能源:關于回購公司股份實施完成的公告

    提供完整的電源解決方案
    證券代碼:300438 證券簡稱:鵬輝能源 公告編號:2019-106
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司
    關于回購公司股份實施完成的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年12月26日召開
的第三屆董事會第十四次會議、第三屆監事會第十一次會議審議通過了《關于回購
公司股份預案的議案》,同意公司使用自有資金以集中競價回購部分公司股份,回
購總金額不低于人民幣5,000萬元(含)且不超過人民幣10,000萬元(含),回購股
份價格不超過人民幣25元/股,回購的股份將用于股權激勵計劃,或轉換上市公司
發行的可轉換為股票的公司債券,或法律法規允許的其他情形,回購股份期限自董
事會審議通過之日起不超過6個月。公司于2019年1月7日披露了《回購股份報告書》
(公告編號:2019-002)。
    公司于2019年6月24日召開第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十五次
會議,審議通過了《關于回購公司股份實施期限延期的議案》,公司對股份回購實
施期限延期六個月,延長至2019年12月25日止,即回購實施期限自2018年12月26日
起至2019年12月25日止。除回購期限延長外,回購預案的其他內容未發生變化,延
期后的股份回購實施期限未超過十二個月,符合相關法律法規的規定。
    上述事項具體內容詳見公司刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)上的相關公告。
    截至目前,公司已實施完成上述股份回購事項,現將有關內容公告如下:
    一、回購股份情況
    1、公司于2019年3月6日通過股份回購專用證券賬戶以集中競價交易方式回購公
司股份30,000股,具體內容詳見公司在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮
資訊網(www.cninfo.com.cn)上的披露的《關于首次回購公司股份的公告》(公
告編號:2019-023)。
    2、公司分別于2019年2月1日、2019年3月1日、2019年3月7日、2019年4月2日、
2019年5月6日、2019年6月3日、2019年7月1日、2019年8月2日、2019年9月2日、20
19年10月8日、2019年11月4日在中國證監會指定的創業板信息披
    提供完整的電源解決方案
    露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的披露了關于股份回購進展情況的
相關公告,及時履行了回購進展的信息披露義務。
    3、公司實際回購股份區間為2019年3月6日至2019年11月27日,通過股份回購專
用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購公司股份2,475,091股,占公司目前總股
本的0.88%,最高成交價24.928元/股,最低成交價16.690元/股,合計支付的總金額
約為人民幣50,144,870.94元(不含交易費用)。
    4、公司實際回購股份情況與公司董事會最終審議通過的回購方案不存在差異。
公司回購金額已達回購預案中的回購金額下限,且不超過回購預案中回購金額的上
限,本次回購方案已實施完畢。
    二、回購期間相關主體買賣股票情況
    經公司通過中國登記結算有限責任公司信息查詢系統查詢,自公司首次披露回
購方案之日起至本公告日前一日期間,公司董事、監事、高級管理人員、控股股東
、實際控制人及其一致行動人不存在買賣公司股票的行為。
    三、本次回購對公司的影響
    公司經營情況良好,財務狀況穩健,本次回購不會對公司的財務、經營、研發
、債務履行能力和未來發展產生重大影響。本次回購股份的順利實施有利于保護廣
大投資者利益,增強投資者對公司的信心,維護公司資本市場的形象。本次回購實
施完成后,不會導致公司控制權發生變化,也不會改變公司的上市公司地位,股權
分布情況仍然符合上市的條件。
    四、股份變動情況
    公司本次回購股份數量為2,475,091股,按照截至2019年11月28日公司股本結構
計算,若本次回購股份全部用于股權激勵計劃并鎖定,預計公司股本結構變化情況
如下: 股份性質 變動前 變動后 股份數量(股) 比例(%) 數量(股) 比例(
%) 限售條件流通股
    68,909,995
    24.51
    71,385,086
    25.39 無限售條件流通股
    212,241,878
    75.49
    209,766,787
    74.61 總股本
    281,151,873
    100.00
    281,151,873
    100.00
    提供完整的電源解決方案
    五、已回購股份的后續安排
    根據公司董事會審議通過的回購方案,本次回購所得股份將用于股權激勵計劃
,或轉換公司發行的可轉換為股票的公司債券,或法律法規允許的其他情形,若公
司未在披露回購結果暨股份變動公告后三年內實施的,未使用的回購股份將依法予
以注銷,公司注冊資本將相應減少。在已回購股份過戶或注銷之前,相應股份不享
有股東大會表決權、利潤分配、公積金轉增股本、配股、質押等相關權利。
    公司將根據后續進展情況及時履行信息披露義務。
    六、其他說明
    1、公司回購股份的時間、回購股份數量和節奏及集中競價交易的委托時段符合
《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》第十七條、十八條、十九條的相關
規定。
    2、公司首次回購股份事實發生之日(2019年3月6日)前5個交易日公司股票累
計成交量為3,343.24萬股。公司每五個交易日最大回購股份數量74.64萬股(2019年
11月21日至2019年11月27日)未超過首次回購股份事實發生之日前5個交易日公司
股票累計成交量的25%。
    特此公告。
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會
    2019年11月28日

[2019-11-28]鵬輝能源(300438):鵬輝能源,動力電池市占率不斷提升,TWS耳機電池快速增長
    ▇證券時報
    華創證券指出,鵬輝能源專注鋰電行業20年,從消費鋰電進入動力市場,業績
快速增長。公司動力電池為上汽通用五菱主供,經營效率較高具有綜合成本優勢。
消費類電池增長穩健,TWS耳機電池爆發將貢獻較大業績彈性。儲能電池業務潛力巨
大,新國標加速電動自行車鋰電化,輕型動力電池將快速增長。預計公司2019-202
1年歸母凈利潤為3.58、4.74、5.98億,同比增長35%、32%、26%,EPS為1.28、1.6
9、2.13元,對應2019-2021年16、12、10倍PE,同行業電池標的平均估值水平為20
19年30倍,考慮到公司在動力電池和TWS耳機電池領域的高成長性,公司當前估值
較低,給予2019年25倍PE,目標價32元,首次覆蓋給予“強推”評級。

[2019-11-27](300438)鵬輝能源:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

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    1
    證券代碼:300438 證券簡稱:鵬輝能源 公告編號:2019-105
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十二
次會議審議通過了《關于提請召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》,現將
本次會議有關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會
    2、股東大會的召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規
、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4、會議召開時間
    (1)現場會議召開時間:2019年12月12日(星期四)下午14:00
    (2)網絡投票時間:2019年12月11日下午15:00-2019年12月12日下午15:00
    其中,①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12
月12日上午09:30至11:30,下午13:00至15:00;
    ②通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為:2019年12月11日15:00至
2019年12月12日15:00期間任意時間。
    5、會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。公司
將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(wltp.cninfo.com.cn)向全體
股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決
權。
    公司股東投票表決時,只能選擇現場投票(現場投票可以委托代理人代為投票
)和網絡投票的一種表決方式,同一股東通過深圳證券交易所交易所系統、互聯網
投票系統和現場投票輔助系統中任意兩種以上方式重復投票的,以第一次有效投票
結果為準。
    6、會議股權登記日:2019年12月5日(星期四)
    7、會議出席對象:
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    2
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或代理人。
    于股權登記日(2019年12月5日星期四)下午收市后在中國證券登記結算有限責
任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會,并可
以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)本公司聘請的律師及其他相關人員。
    8、現場會議召開地點:廣州市番禺區沙灣鎮市良路912號廣州鵬輝能源科技股
份有限公司六樓會議室。
    9、合格境外機構投資者(QFII)、證券公司客戶信用交易擔保證券賬戶、證券
金融公司轉融通擔保證券賬戶、約定購回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有人
如需參加網絡投票,應當通過互聯網投票系統投票,不得通過交易系統投票,具體
按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則
(2017年修訂)》的有關規定執行。
    二、會議審議事項
    1、審議《關于提請股東大會批準延長公開發行可轉換公司債券方案決議有效期
及授權有效期的議案》;
    2、審議《關于補選第三屆監事會監事的議案》。
    根據《上市公司股東大會規則》的要求,以上議案對中小投資者(指除單獨或
合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決進行單獨計票并公開披露
。具體內容詳見公司于2019年11月26日披露于巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的
《第三屆董事會第二十二次會議決議公告》及與本通知同日發布的相關公告。
    三、提案編碼
    表一:本次股東大會議案編碼如下表:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于提請股東大會批準延長公開發行可轉換公司債券方案決議有效期及授權
有效期的議案》
    √
    2.00
    《關于補選第三屆監事會監事的議案》
    √
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    3
    四、會議登記方法
    1、登記方式:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續。法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件二)
、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續。
    (2)自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人出席會議的,須持代理人身份證、授權委托書(附件二)、委托人股東賬戶
卡、委托人身份證辦理登記手續。
    (3)股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記表》
(附件三),并附身份證及股東賬戶復印件,以便登記確認(信封須注明“股東大
會”字樣。),本次股東大會不接受電話登記,公司推薦股東使用傳真方式登記,
董事會辦公室傳真:020—39196767,如使信函請采用特快專遞,以確保及時收到。
    2、登記時間:2019年12月11日(上午 9:00-12:00,下午 13:30-17:00),
采取信函或傳真方式登記的須在2019年12月11日17:00前送達或者傳真到公司董事
會秘書辦公室方為有效。
    3、登記地點:廣州市番禺區沙灣鎮(市良路)912號廣州鵬輝能源科技股份有
限公司董事會辦公室,郵政編碼:511483。
    五、參與網絡投票的股東的身份認證與投票程序
    在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券
交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡
投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1、會議聯系方式:
    聯系人:劉小林
    電話:020-39196852
    傳真:020-39196767(傳真函上請注明“股東大會”字樣)
    電子郵箱:[email protected]
    地址:廣州市番禺區沙灣鎮(市良路)912號廣州鵬輝能源科技股份有限公司董
事
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    4
    會辦公室
    2、會期半天,與會人員食宿及交通費自理
    3、出席會議的股東及股東代理人,請于會前半小時攜帶相關證件原件,到會場
辦理登記手續。
    4、網絡投票期間,如網絡投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的
進程按當日的通知進行。
    七、備查文件
    1、廣州鵬輝能源科技股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議;
    2、其他備查文件。
    特此公告。
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會
    2019年11月26日
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    5
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼:“365438”;投票簡稱:“鵬輝
投票”。
    2、填報表決意見對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年12月12日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月11日(現場股東大會召開前一
日)15:00,結束時間為2019年12月12日(現場股東大會結束當日)15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.
cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
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    6
    附件二:
    授權委托書
    致:廣州鵬輝能源科技股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)全權代表本人(本單位),出席廣州鵬輝能源科技股份有
限公司2019年第二次臨時股東大會, 對以下議案以投票方式按以下意見代為行使
表決權:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于提請股東大會批準延長公開發行可轉換公司債券方案決議有效期及授權
有效期的議案》
    √
    2.00
    《關于補選第三屆監事會監事的議案》
    √
    委托人若無明確指示,受托人可以自行投票。
    本次委托授權的有效期限:自本授權委托書簽發之日起至該次股東大會結束時
止。
    委托人簽名(法人股東加蓋公章):
    委托人身份證號碼(法人股東營業執照號碼):
    委托人股東賬號: 持股數:
    受托人(簽名) 受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    備注:1、如欲投票同意議案,請在“同意”欄內相應地方填上“○”;欲投票
反對議案,請在“反對”欄內相應地方填上“○”;欲投票棄權議案,請在“棄權
”欄內相應地方填上“○”。
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    7
    附件三:
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會股東參會登記表
    致:廣州鵬輝能源科技股份有限公司
    個人股東姓名/ 法人股東名稱:
    股東地址:
    出席會議人員姓名:
    身份證號碼:
    法人股東法定代表人姓名:
    身份證號碼:
    持有數量:
    股東賬戶:
    聯系人:
    電話:
    傳真:
    股東簽字(法人股東蓋章)
    年 月 日

[2019-11-27](300438)鵬輝能源:關于延長公開發行可轉換公司債券方案決議有效期及授權有效期的公告

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    證券代碼:300438 證券簡稱:鵬輝能源 公告編號:2019-103
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司
    關于延長公開發行可轉換公司債券方案決議有效期及授權有效期的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年12月4日召開的
2018年第一次臨時股東大會,審議批準了《關于公開發行可轉換公司債券預案的議
案》、《關于提請股東大會授權董事會或董事會授權人士辦理本次公開發行可轉換
公司債券相關事宜的議案》等本次公開發行可轉換公司債券(以下簡稱“本次發行
”)的相關議案。根據該次股東大會決議,本次發行的決議有效期(以下簡稱“決
議有效期”)和授權事項的有效期(以下簡稱“授權有效期”)均為十二個月。
    目前,公司正在積極穩妥推進本次發行事宜。為保持相關工作的延續性和有效
性,確保后續工作順利進行,公司2019年12月26日召開的第三屆董事會第二十二次
會議審議通過了《關于提請股東大會批準延長公開發行可轉換公司債券方案決議有
效期及授權有效期的議案》,同意將本次發行決議有效期和授權有效期,自前述有
效期屆滿之日起均延長十二個月。
    除延長決議有效期及授權有效期外,已經公司2018年第一次臨時股東大會審議
批準的《關于公開發行可轉換公司債券預案的議案》的其他事項和內容不變。 公司
獨立董事已對上述議案發表了明確同意的獨立意見。上述該議案尚需提交公司股東
大會審議批準。
    特此公告。
    廣州鵬輝能源科技股份有限公司董事會
    2019年11月26日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年10月28日
    調研公司:東北證券,東北證券,農銀匯理基金,民生加銀基金,前海開源,財通證
券,陽光資產,臺新投信,徽商銀行,中信證券,中信證券,九泰基金,紅土創新,敦和資
產,東方港灣,翼虎投資,源乘投資,豐嶺資本,滾雪球投資,麥頓投資,富利達基金,恒
捷投資
    接待人:證券事務代表:劉小林,董事會秘書:魯宏力,董事:夏楊
    調研內容:公司董事會秘書魯宏力先生首先介紹公司基本情況,并簡要概述三季
度主要財務指標和經營情況:公司2019年第三季度營業收入10.49億元,同比增長2
9.73%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.33億元,同比增長17.52%;歸屬于上市公
司股東的扣非凈利潤1.27億元,同比增長14.43%。2019年前三季度營業收入24.95億
元,同比增長40.94%;歸屬于上市公司股東的凈利潤2.70億元,同比增長0.27%;
歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤2.56億元,同比增長18.28%。
公司三季度業績增長原因主要是ETC電池市場放量,儲能電池市場增長明顯,以及電
動自行車需求拉動輕型動力電池出貨增長。另外,因公司銷售商品收到的現金大幅
增加,公司經營活動產生的現金流量凈額本期金額比上年同期增長126.52%,三季
度經營活動現金流轉正。
主要交流情況如下:
1、問:公司2019年第三季度消費電池、汽車動力電池、其他動力電池、儲能電池對
應的營收及同比增長情況如何?
   答:公司第三季度營收10.49億元,其中消費電池占47%,同比增長30%;汽車動
力電池占23%,同比基本持平;其他動力電池占15%, 同比增長78%;儲能電池占15%, 
同比增長58%。
2、問:應收賬款情況如何?
   答:截至三季度末公司應收賬款18.79億元,絕大部分是一年期以內的,公司在
通過加大催收力度,調整客戶結構等措施逐步降低應收規模,應收賬款情況在逐步
改善。
3、問:四季度以來公司汽車動力電池出貨情況如何?
   答:四季度以來公司汽車動力電池出貨穩定,但比預期出貨有所減少。公司主要
汽車動力電池客戶上汽通用五菱明年預計有7-8款車型上市,公司預計占其60%以上
的動力電池的供貨量,我們對明年的出貨持樂觀態度。
4、問:公司第三季度毛利率有所提升,請問原因主要是什么?
   答:公司第三季度毛利率增長的主要原因是ETC電池的銷售放量,其毛利率較高
,因此對消費電池毛利率的提升有所拉動。
5、問:ETC電池銷售額占消費電池銷售額比例多少?四季度以來出貨怎樣?
   答:ETC電池銷售額占消費電池銷售額的10%左右,四季度以來ETC出貨穩定。
6、問:公司費用率較去年同期上升的主要原因是什么?
   答:公司銷售費用本期金額比上年同期增長84.57%,主要原因是公司加大營銷團
隊建設以及本期收入增加,物流包裝費增加;管理費用本期金額比上年同期增長75
.93%,主要原因是業務規模增大;研發支出本期金額比上年同期增長92.71%,主要
原因是本期研發投入增加所致;財務費用本期金額比上年同期增長498.23%,主要
原因是本期借款增加導致利息支出增加所致。
7、問:其他動力類電池具體是什么電池?未來怎么看?
   答:其他動力類電池包括電動自行車電池、電動工具電池以及其他倍率型電池。
電動自行車方面鋰電池替代鉛酸電池已經是趨勢,受電池成本的影響,未來業務發
展主要看市場走向,增長會比較樂觀,目前公司電動自行車電池客戶主要有超威、
小牛電動、Hellobike、五羊本田等。
8、問:未來公司動力電池技術路線如何?
   答:明年公司計劃是鐵鋰方形和三元軟包都會有,鐵鋰方形主供上汽通用五菱,
三元軟包主要配套廣汽。
9、問:公司開發新能源汽車新客戶情況如何?
   答:公司為廣汽開發的快充產品目前交付測試完畢,在探討商業化價值和使用范
圍,驗證未來適配車型;長安已經有部分出貨,包括歐尚MPV、輕卡商用車,明年
將繼續供貨。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-16 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:8.07 成交量:2426.00萬股 成交金額:67440.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司無錫金融一街證券營|2815.15       |--            |
|業部                                  |              |              |
|新時代證券股份有限公司宜昌東山大道證券|1854.06       |--            |
|營業部                                |              |              |
|華鑫證券有限責任公司山東分公司        |1853.28       |--            |
|中國銀河證券股份有限公司宜昌新世紀證券|1749.57       |--            |
|營業部                                |              |              |
|華鑫證券有限責任公司南平解放路證券營業|1177.59       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |9209.09       |
|長江證券股份有限公司臺州市府大道證券營|--            |2033.72       |
|業部                                  |              |              |
|五礦證券有限公司南京中央路證券營業部  |--            |1705.27       |
|安信證券股份有限公司佛山順德容奇大道證|--            |1557.32       |
|券營業部                              |              |              |
|長城證券股份有限公司杭州文一西路證券營|3.87          |1190.44       |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-22|15.80 |13.15   |207.77  |機構專用      |機構專用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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