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≈≈創意信息300366≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.03)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月27日
         2)預計2019年年度凈利潤12000萬元至14000萬元  (公告日期:2019-10-2
           8)
         3)01月03日(300366)創意信息:關于子公司使用募集資金置換預先投入募
           集資金投資項目自籌資金的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2019年12月27日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:9198.74萬 同比增:10.75% 營業收入:9.36億 同比增:19.78%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1768│  0.0968│  0.0525│ -0.7350│  0.1580
每股凈資產      │  4.6428│  4.5637│  4.5130│  4.5575│  5.4595
每股資本公積金  │  3.3101│  3.3101│  3.3101│  3.3101│  3.3101
每股未分配利潤  │  0.3429│  0.2639│  0.2136│  0.1110│  1.0053
加權凈資產收益率│  3.8300│  2.1100│  1.1300│-13.9800│  2.3100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.1750│  0.0960│  0.0519│ -0.7350│  0.1580
每股凈資產      │  4.6428│  4.5637│  4.5130│  4.5575│  5.4595
每股資本公積金  │  3.3101│  3.3101│  3.3101│  3.3101│  3.3101
每股未分配利潤  │  0.3429│  0.2639│  0.2136│  0.1110│  1.0053
攤薄凈資產收益率│  3.7697│  2.1034│  1.1495│-16.1263│  2.8948
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A 股簡稱:創意信息 代碼:300366 │總股本(萬):52557.615  │法人:陸文斌
上市日期:2014-01-27 發行價:18.11│A 股  (萬):34193.1584 │總經理:陸文斌
上市推薦:招商證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):18364.4566│行業:軟件和信息技術服務業
主承銷商:招商證券股份有限公司 │主營范圍:電信級數據網絡系統解決方案及技
電話:028-87825555 董秘:王曉偉 │術服務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.1768│    0.0968│    0.0525
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    2018年        │   -0.7350│    0.1580│    0.0796│    0.0429
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    2017年        │    0.3285│    0.1478│    0.1147│    0.1147
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    2016年        │    0.5149│    0.1293│    0.0551│   -0.0661
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    2015年        │    0.2814│    0.1326│    0.1213│   -0.0106
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[2020-01-03](300366)創意信息:關于子公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的公告

    證券代碼:300366 證券簡稱:創意信息 公告編碼:2020-03
    創意信息技術股份有限公司
    關于子公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    創意信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2020年1月2日召開第四屆
董事會2020年第一次臨時會議、第四屆監事會2020年第一次臨時會議,審議通過了
《關于子公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》,同
意子公司四川創智聯恒科技有限公司(以下簡稱“創智聯恒”)以募集資金人民幣1
,009.46萬元置換2019年1月1日至2019年12月12日期間預先投入募集資金投資項目
之“新一代智能網絡通訊項目”的自籌資金。具體情況如下:
    一、募集資金投入和置換情況概述
    經中國證券監督管理委員會《關于核準四川創意信息技術股份有限公司向杜廣
湘等發行股份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]2052號)批準,
公司向杜廣湘、杜玉甫、葉名、陳雄文、張文勝發行股份19,199,993股及支付現金
購買其共同持有的廣州邦訊信息系統有限公司100%股權,同時核準公司非公開發行
股份募集配套資金不超過80,000.00萬元。截止2016年11月25日止,公司向四川省集
成電路和信息安全產業投資基金有限公司、貴州鐵路發展基金管理有限公司、東吳
基金管理有限公司、財通基金管理有限公司及廣東寶麗華新能源股份有限公司非公
開發行人民幣普通股(A股)21,621,621股,每股面值人民幣1元,每股發行價人民幣
37.00元,取得募集資金總額人民幣799,999,977.00元,扣除券商承銷費26,999,99
9.43元,實際到賬的募集資金總額為人民幣772,999,977.57元。上述募集資金情況
已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具XYZH/2016CDA20790《驗資報告》驗證。
    公司經第四屆董事會2018年第七次臨時會議、第四屆監事會2018年第六次臨時
會議、2018年第一次臨時股東大會審議通過,將原募投項目變更為 “大數
    據應用云平臺及新一代智能網絡通訊的研發和應用實踐項目”,計劃總投資25,
706.24萬元。具體投資情況如下:
    序號
    細分項目名稱
    實施主體
    總投資額
    (萬元)
    實施周期
    1
    大數據應用云平臺
    創意信息
    11,576.16
    5年
    2
    工業物聯網支撐平臺
    邦訊信息
    2,767.08
    4年
    3
    個性化流量應用
    創意信息
    6,862.00
    3年
    4
    新一代智能網絡通訊項目
    創智聯恒
    4,501.00
    2年
    合計
    25,706.24
    二、自籌資金預先投入募集資金投資項目情況
    在本次募集資金轉到創智聯恒募集資金專戶前,為保障募集資金投資項目的順
利進行,創智聯恒以自籌資金預先進行了投入。根據亞太(集團)會計師事務所(
特殊普通合伙)出具的《創意信息技術股份有限公司以募集資金置換預先投入募投
項目自籌資金專項審核報告》(亞會C專審〔2019〕0729 號),截至2019年12月12
日,公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資金額為人民幣1,009.46
萬元。公司擬置換的資金情況如下:
    單位:萬元
    項目名稱
    募集資金承諾投資金額
    自籌資金預先投入金額
    擬置換金額
    新一代智能網絡通訊項目
    4,501.00
    1,009.46
    1,009.46
    三、本次募集資金置換履行的審議程序及審核情況
    (一)董事會審議程序
    2020年1月2日,公司召開第四屆董事會2020年第一次臨時會議審議通過了《關
于子公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》,同意創
智聯恒以募集資金人民幣1,009.46萬元置換2019年1月1日至2019年12月12日期間預
先投入募集資金投資項目之“新一代智能網絡通訊項目”的自籌資金。
    (二)監事會意見
    公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金,提高了募集資金使用效率,符合
全體股東利益,本次以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的行為符合相
    關法規和發行申請文件的規定,不存在改變募集資金用途,不影響募投項目正
常實施,符合全體股東的利益需要。同意創智聯恒以募集資金合計人民幣1,009.46
萬元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
    (三)獨立董事意見
    本次募集資金置換預先已投入的自籌資金,不存在改變或變相改變募集資金投
向和損害股東利益的情況符合有關法律、法規及規范性文件的規定,未與募投項目
的實施計劃相抵觸,不影響募投項目的正常進行,也不存在變相改變募集資金投向
和損害股東利益的情況。同意子公司創智聯恒使用募集資金人民幣1,009.46萬元置
換預先投入募投項目自籌資金。
    (四)會計師事務所專項審核報告
    亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)對公司本次使用募集資金置換預
先投入募投項目的自籌資金事項進行了審核,并出具了《創意信息技術股份有限公
司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金專項審核報告》(亞會C專審〔2019〕
0729 號),認為公司管理層編制的《以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金
的專項說明》與實際情況相符。
    (五)獨立財務顧問意見
    獨立財務顧問招商證券對公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資項
目自籌資金的事項進行了核查,認為公司本次募集資金的使用符合募集資金投資項
目的實施計劃,不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形,有利于募集
資金投資項目的正常進行;認為公司本次使用募集資金置換預先投入募集資金投資
項目自籌資金的事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事已發表同意意見
,亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具了專項審核報告,履行了必要
的法律程序,符合相關的法律法規及交易所規則的規定,該事項尚需股東大會審議
批準后方可實施。
    四、備查文件
    1、第四屆董事會2020年第一次臨時會議決議;
    2、第四屆監事會2020年第一次臨時會議決議;
    3、獨立董事關于第四屆董事會2020年第一次臨時會議的獨立意見;
    4、亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《創意信息技術股份有
限公司以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金專項審核報告》;
    5、招商證券有限公司出具《關于創意信息技術股份有限公司子公司使用募集資
金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的核查意見》。
    特此公告
    創意信息技術股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2020-01-03](300366)創意信息:第四屆監事會2020年第一次臨時會議決議公告

    證券代碼:300366 證券簡稱:創意信息 公告編碼:2020-02
    創意信息技術股份有限公司
    第四屆監事會2020年第一次臨時會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    創意信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”、“創意信息”)第四屆監事
會2020年第一次臨時會議于2020年1月2日下午15:00在公司三樓會議室以現場方式召
開,會議通知已于2019年12月31日以電子郵件的方式發出,應當出席本次會議的監
事3人,實際出席本次會議的監事3人,本次會議由監事會主席黃建蓉女士主持。會
議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。本次會議審議并通過了《關于子
公司使用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的議案》,具體內容如下:
    公司使用募集資金置換預先投入的自籌資金,提高了募集資金使用效率,符合
全體股東利益,本次以募集資金置換先期投入募投項目自籌資金的行為符合相關法
規和發行申請文件的規定,不存在改變募集資金用途,不影響募投項目正常實施,
符合全體股東的利益需要。同意子公司四川創智聯恒科技有限公司以募集資金合計
人民幣1,009.46萬元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
    表決結果:同意3票、反對0票、棄權0票。
    特此公告!
    創意信息技術股份有限公司監事會
    2020年1月3日

[2020-01-03](300366)創意信息:第四屆董事會2020年第一次臨時會議決議公告

    證券代碼:300366 證券簡稱:創意信息 公告編碼:2020-01
    創意信息技術股份有限公司
    第四屆董事會2020年第一次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    創意信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”、“創意信息”)于2019年12
月30日以電子郵件的方式向各位董事發出召開公司第四屆董事會2020年第一次臨時
會議通知。本次會議于2020年1月2日上午10:00在成都市高新西區西芯大道28號公司
三樓會議室以現場表決的方式召開。會議應出席的董事9人,實際出席的董事9人。
本次會議由董事長陸文斌先生主持,監事和高級管理人員列席參加。本次會議的召
開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。本次
會議經過有效表決,形成了如下決議:
    以9票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于子公司使用募集資金置換預先投
入募集資金投資項目自籌資金的議案》。
    同意子公司四川創智聯恒科技有限公司以募集資金人民幣1,009.46萬元置換201
9年1月1日至2019年12月12日期間預先投入募集資金投資項目之“新一代智能網絡
通訊項目”的自籌資金。
    具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于子公司使
用募集資金置換預先投入募集資金投資項目自籌資金的公告》。
    公司獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見,詳見同日在巨潮資訊網(www.c
ninfo.com.cn)披露的《獨立董事關于公司第四屆董事會2020年第一次臨時會議的
獨立意見》。
    特此公告!
    創意信息技術股份有限公司董事會
    2020年1月3日

[2019-11-26]創意信息(300366):創意信息公司的5G小基站處于產品化階段,5G基帶芯片的核心技術亟待突破
    ▇證券時報
    創意信息(300366)11月26日在互動平臺上透露,公司5G方向主要聚焦在5G小基
站、5G基帶芯片和5G垂直行業應用三大領域。公司已與中移(成都)產業研究院、
中國聯通網絡研究院、新華三成都研究院簽署合作協議,圍繞5G小基站開展研發合
作。目前,公司的5G小基站處于產品化階段,5G基帶芯片的核心技術亟待突破,同
時正在通過資源整合打造公司5G垂直行業應用服務能力。 

[2019-11-07](300366)創意信息:關于子公司取得發明專利證書和計算機軟件著作權登記證書的公告

    證券代碼:300366 證券簡稱:創意信息 公告編碼:2019-96
    創意信息技術股份有限公司
    關于子公司取得發明專利證書和計算機軟件著作權登記證書的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    創意信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)的全資子公司廣州邦訊信息
系統有限公司(以下簡稱“邦訊信息”)于近日取得由國家知識產權局頒發的發明
專利證書,以及取得中華人民共和國國家版權局頒發的計算機軟件著作權登記證書
,具體情況如下:
    一、發明專利證書情況 發明名稱 發明人 專利號 專利申請日 證書號 專利權
人 專利期限 發證單位 氣體放電管 鐘柯佳、蘇文川、孔學成、陳耀森 ZL 2017 1 
1466590.7 2017年12月28日 第3522958號 廣州邦訊信息系統有 限公司 20年 國家
知識產權局
    氣體放電管是一種防浪涌的器件,用于防護工業物聯網設備運行中感應浪涌電
流通過而導致的設備損壞。傳統氣體放電管由于續流電壓小,需要配合其它器件一
起組成防浪涌電路,本發明提出一種新型氣體放電管可以增大電路的續流電壓,減
小浪涌保護電路體積,這對于公司研發小型化且高防護級別的工業物聯網產品具有
重要作用。
    二、計算機軟件著作權登記證書情況
    軟件名稱
    證書號
    開發完
    成日期
    取得
    方式
    權利
    范圍
    登記號
    邦訊信息應急指揮管理系統軟件(簡稱:邦訊應急管理系統)V1.0
    軟著登字第4433351號
    2019年4月29日
    原始取得
    全部權利
    2019SR1012594
    安全專用FSU擴展板軟件(簡稱:DCD9000軟件)V1.0
    軟著登字第4404716號
    2019年6月10日
    原始取得
    全部權利
    2019SR0983959
    邦訊信息云拍智能抄表終
    軟著登字第
    2019年6
    原始
    全部權
    2019SR0983519
    端(PCD2000)軟件(簡稱:PCD2000軟件)V1.0
    4404276號
    月2日
    取得
    利
    邦訊信息應急指揮管理系統軟件V1.0是基于深度學習、物聯網技術的應急指揮
管理系統,為應急指揮機關提供服務,通過智能化的硬件采集數據,提供對上層管
理決策應用的大數據分析和資源統一調度,從而減少中間管理層,加快信息流動,
達到精簡機構、快速反應、即時聯動的目的。主要包括視頻會議子系統、應急和移
動監控子系統、視頻分析子系統、運維管理子系統等應用。
    安全專用FSU擴展板軟件V1.0可增加網關數據端口與檢測端口,進而增加可連接
終端設備數量,同時増加網關功能,具備檢測蓄電池電壓、煙感感應功能,具有制
造成本低,靈活性強等特點。
    邦訊信息云拍智能抄表終端(PCD2000)軟件是應用于抄表行業表盤讀數的測量
和監測,定時拍照采集表盤讀數信息,采用NB-IOT/GPRS無線通信,將數據上傳到
云端處理分析,具有低功耗、低成本、廣覆蓋、通信安全穩定的特點。
    三、對公司的影響
    上述證書的取得,有利于優化完善公司自主可控產品和應用體系,進一步提升
公司核心競爭能力,為公司大數據、物聯網業務的發展提供有力的技術支撐。
    特此公告
    創意信息技術股份有限公司董事會
    2019年11月7日

[2019-10-31](300366)創意信息:關于部分限售股份解禁上市流通的提示性公告

    證券代碼:300366 證券簡稱:創意信息 公告編號:2019-95
    創意信息技術股份有限公司
    關于部分限售股份解禁上市流通的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次解除限售的股份為公司2016年發行股份購買資產并募集配套資金購買廣
州邦訊信息系統有限公司(簡稱“邦訊信息”)100%股權時非公開發行的部分股份
。
    2、本次解除限售股份的上市流通日為:2019年11月4日(星期一)。
    3、本次解除限售股份可解除限售數量為17,163,855股,占公司股份總數的3.27
%;實際可上市流通數量為4,897,712股,占公司總股本的0.93%。
    一、本次解除限售股份取得的基本情況及公司總股本變動情況
    2016年9月27日收到中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)《關
于核準創意信息技術股份有限公司向杜廣湘等發行股份購買資產并募集配套資金的
批復》(證監許可[2016]2052號)文件,核準公司向杜廣湘發行14,469,215股股份
、向杜玉甫發行2,366,149股股份、向葉名發行1,941,049股股份、向陳雄文發行25
4,149股股份、向張文勝發行169,431股股份購買相關資產;核準公司非公開發行股
份募集配套資金不超過80,000萬元。
    2016年11月2日,公司向杜廣湘發行14,469,215股股份、向杜玉甫發行2,366,14
9股股份(其中,擁有超過12個月及不足12個月的相應標的資產所換得的股份分別
為254,150股、2,111,999股)、向葉名發行1,941,049股股份(其中,擁有超過12個
月及不足12個月的相應標的資產所換得的股份分別為435,385股、1,505,664股)、
向陳雄文發行254,149股股份、向張文勝發行169,431股股份,共計19,199,993股,
本次發行后本公司股份數量為241,224,147股;2016年12月14日,公司向特定投資
者四川省集成電路和信息安全產業投資基金有限公司、貴州鐵路發展基金管理有限
公司、東吳基金管理有限公司、財通基金管理有限公司、廣東寶麗華新能源股份有
限公司合計增發21,621,621股股份,發行后總股本為262,845,768股。
    2017年5月9日,公司2016年度股東大會審議通過2016年度利潤分配方案,以總
股本262,845,768股為基數,每10股派發現金紅利1元(含稅),合計派發現金紅利2
6,284,576.8元;以資本公積金262,845,768元向全體股東每10股轉增10股,轉增后
公司總股本為525,691,536股。
    2017年6月23日,因上海格蒂電力科技有限公司(以下簡稱“格蒂電力”) 未
完成2016 年度的業績承諾,公司回購了補償義務人雷厲、黎靜、至佳喜對應的應補
償股份共計為115,386股,并于2017年6月27日注銷,注銷后公司股本為525,576,15
0股。
    截至本提示性公告日,本公司總股本為525,576,150股,尚未解除限售的股份數
量200,808,421股,占總股本的比例為38.21%。
    二、本次申請解除限售股份股東的相關承諾及履行情況
    (一)股份鎖定承諾
    杜廣湘、杜玉甫、葉名、陳雄文、張文勝承諾:對其用于認購股份的相應標的
資產的持續擁有權益時間超過十二個月的,補償義務人以擁有超過十二個月的相應
標的資產所換得的股份,自補償義務人取得該類股份發行上市之日起十二個月內不
得轉讓。若補償義務人取得本次發行的股份時,對其用于認購股份的相應標的資產
的持續擁有權益時間不足十二個月的,補償義務人以擁有不足十二個月的相應標的
資產所換得的股份,自補償義務人取得該類股份發行上市之日起三十六個月內不得
轉讓。在此基礎上,杜廣湘、杜玉甫、葉名、陳雄文、張文勝(以下合稱“補償義
務人”)取得的上市公司股份應在滿足以下的具體條件后分期解除限售:
    1、自本次發行股份上市日起十二個月屆滿且標的公司完成其相應2016年度業績
承諾,在注冊會計師出具2016年度標的資產盈利預測實現情況專項審核報告后30個
工作日起可轉讓或交易(即解鎖,下同)的創意信息股份數量按如下公式計算:
    可解鎖股份數量=本次發行完成后補償義務人持有的全部創意信息股份數量(以
下簡稱“全部業績承諾股份”)×三分之一×(經注冊會計師審計確認的2016年度
標的資產實際凈利潤金額÷2016年度業績承諾凈利潤金額)
    其中,(經注冊會計師審計確認的2016年度標的資產實際凈利潤金額÷2016年
度業績承諾凈利潤金額)大于1時按1計算;
    2、補償義務人自本次發行股份上市日起二十四個月屆滿且標的公司完成其至20
17年度的業績承諾,在注冊會計師出具2017年度標的資產盈利預測實現情況專項審
核報告后30個工作日起可轉讓或交易的創意信息股份數量按如下公式計算:
    可解鎖股份數量=(全部業績承諾股份×三分之一-2016年度已用于業績補償的
股份數)×(經注冊會計師確認的2017年度標的資產實際凈利潤金額÷2017年度業
績承諾凈利潤金額)
    其中,(經注冊會計師確認的2017年度標的資產實際凈利潤金額÷2017年度業
績承諾凈利潤金額)大于1時按1計算。上述2016年度已用于業績補償的股份數根據
《標的資產業績補償協議》約定,應由補償義務人向創意信息補償的股份數額。
    3、補償義務人自本次發行股份上市日起三十六個月屆滿且標的公司完成其至20
18年度的業績承諾,在注冊會計師出具2018年度標的資產盈利預測實現情況專項審
核報告后30個工作日起可轉讓或交易的創意信息股份數量按如下公式計算:
    可解鎖股份數量=(全部業績承諾股份×三分之一-2017年度已用于業績補償的
股份數)×(經注冊會計師確認的2018年度標的資產實際凈利潤金額÷2018年度業
績承諾凈利潤金額)
    其中,(經注冊會計師確認的2018年度標的資產實際凈利潤金額÷2018年度業
績承諾凈利潤金額)大于1時按1計算;上述2017年度已用于業績補償的股份數根據
《標的資產業績補償協議》約定,應由補償義務人向創意信息補償的股份數額。
    補償義務人剩余未解鎖的股份應在補償義務人履行完畢對創意信息的全部業績
補償、資產減值測試補償后方可流通。
    上述限售期存續期間及屆滿后,如本次交易對方5名股東中的自然人擔任上市公
司的董事、監事及高級管理人員,該等自然人還需根據中國證監會及深交所的相關
法律規定執行作為董事、監事、高級管理人員需要進一步履行的限售承諾。
    (二)業績補償承諾
    杜廣湘、杜玉甫、葉名、陳雄文、張文勝作為業績承諾人承諾:邦訊信息2015
年度凈利潤(經審計扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤,下
    同)為基數,2016年度凈利潤不低于5,350萬元,2017年度凈利潤不低于7,000
萬元,2018年凈利潤不低于9,100萬元。
    若邦訊信息2016年、2017年和2018年各年度的實際凈利潤數低于當年凈利潤預
測數,則補償義務人應先以其本次交易取得的限售期屆滿且尚未出售的股份按本次
出讓股權比例進行補償;若限售期屆滿且尚未出售的股份不足以補償的,補償義務
人應以其最近一期可解除限售的股份按本次出讓股權比例進行補償,以此類推。若
出現補償義務人所持有的上市公司的股票數量不足補償的情況,補償義務人將以現
金折股方式進行補償。補償義務人當期應補償的全部股份將由創意信息無償回購并
予以注銷。補償義務人按照約定向創意信息進行補償金額以標的資產的交易價格為限。
    (三)截止本公告披露日,本次申請解除股份限售的股東均嚴格履行了各項承
諾。
    (四)本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用上市資金的情形,公
司對其不存在違規擔保。
    (五)2019年4月24日,信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具了關于創
意信息技術股份有限公司重大資產重組業績承諾實現情況的說明顯示:截至2018年
12月31日,邦訊信息累計實現凈利潤數大于承諾凈利潤數。
    三、本期可解鎖股份安排
    (一)本期作為補償義務人的杜廣湘、陳雄文、張文勝本次可解除限售的股份
數量計算過程如下:
    公式:可解鎖股份數量=(全部業績承諾股份×三分之一-2017年度已用于業績
補償的股份數)×(經注冊會計師確認的2018年度標的資產實際凈利潤金額÷2018
年度業績承諾凈利潤金額)
    其中,(經注冊會計師確認的2018年度標的資產實際凈利潤金額÷2018年度業
績承諾凈利潤金額)大于1時按1計算。
    1、杜廣湘當期可解鎖股份數量= (28,938,430股×?-0股)×(9,253.73萬元÷9
100.00萬元)=28,938,430股×?×1=9,646,143股;已在2019年年初按其持股總
數(年初持有25,154,970股)的25%(即6,288,743股)自動解除限售上市流通,故
本次實際可流通的股份為0股。
    2、陳雄文當期可解鎖股份數量=(508,298股×?-0股)×(9,253.73萬元
    ÷9100.00萬元)=508,298股×?×1=169,432股。
    3、張文勝當期可解鎖股份數量=(338,862股×?-0股)×(9,253.73萬元÷910
0.00萬元)=338,862股×?×1=112,954股。
    4、杜玉甫當期可解鎖股份數量為4,223,998股,根據其股份鎖定承諾:若本人
取得本次發行的股份時,用于認購股份的相應標的資產的持續擁有權益時間不足十
二個月的,本人以擁有不足十二個月的相應標的資產所換得的股份,自本人取得該
類股份發行上市之日起三十六個月內不得轉讓,剩余未解鎖的股份應在本人履行完
畢對上市公司的全部業績補償、資產減值測試補償后方可流通。其在2017年11月首
次將擁有超過12個月的股份508,300股解除限售,其不足12個月的相應標的資產所換
得的股份4,223,998,現已屆滿三十六個月,且在2016年、2017年、2018年均完成
業績承諾,故本次實際滿足可解鎖條件的股數為4,223,998股,扣除其已質押股份2,
620,000股后,本次實際可流通的股份數為1,603,998股。
    5、葉名當期可解鎖股份數量為3,011,328股,根據其股份鎖定承諾:若本人取
得本次發行的股份時,用于認購股份的相應標的資產的持續擁有權益時間不足十二
個月的,本人以擁有不足十二個月的相應標的資產所換得的股份,自本人取得該類
股份發行上市之日起三十六個月內不得轉讓,剩余未解鎖的股份應在本人履行完畢
對上市公司的全部業績補償、資產減值測試補償后方可流通。其在2017年11月首次
將擁有超過12個月的股份3,882,098股解除限售,其不足12個月的相應標的資產所換
得的股份3,011,328,現已屆滿三十六個月,且在2016年、2017年、2018年均完成
業績承諾,故本次實際滿足可解鎖條件的股數為3,011,328股。
    四、本次解除限售股份的上市流通安排
    1、本次解除限售股份的上市流通日為:2019年11月4日(星期一)。
    2、本次解除限售股份可解除限售數量為17,163,855股,占公司股份總數的3.27
%;實際可上市流通數量為4,897,712股,占公司總股本的0.93%。
    3、本次申請解除股份限售的股東為5名。
    4、本次解除限售股份及上市流通的具體情況如下表所示:
    單位:股
    序號
    股東全稱
    所持限售股份總數
    本次解除限售數量
    本次實際可上市流通數量
    備注
    1
    杜廣湘
    9646143
    9,646,143
    0
    杜廣湘為本公司董事
    2
    張文勝
    112,954
    112,954
    112,954
    3
    陳雄文
    169,432
    169,432
    169,432
    4
    杜玉甫
    4,223,998
    4,223,998
    1,603,998
    扣除其質押股份2,620,000股后,實際可上市流通數量為1,603,998股。
    5
    葉名
    3011328
    3011328
    3011328
    合 計
    17,163,855
    17,163,855
    4,897,712
    五、本次解除限售后的股本結構變化情況
    單位:股
    變動前
    本次變動
    變動后
    股份數量
    比例
    增加
    減少
    股份數量
    比例
    一、限售流通股
    200,808,421.00
    38.21%
    17,163,855
    183,644,566
    34.94%
    高管鎖定股
    176,657,866.00
    33.61%
    -
    -
    176,657,866.00
    33.61%
    首發后限售股
    72,029,120.00
    13.70%
    -
    17,163,855
    54,865,265
    10.44%
    二、無限售流通股
    276,889,164.00
    52.68%
    17,163,855
    -
    294,053,019
    55.95%
    三、總股本
    525,576,150
    100%
    -
    -
    525,576,150
    100.00%
    注:最終以中國證券登記結算有限責任公司深圳公司出具的股本結構表為準。


    六、獨立財務顧問的核查意見
    招商證券核查后認為:本次限售股份上市流通符合《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》和《深圳證劵交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規
和規范性文件的要求;本次限售股份解除限售數量、上市流通時間等均符合有關法
律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾;截至本核查意見出具之日,公司
與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。招商證券對創意信息本次限售
股份解禁上市流通無異議。
    七、備查文件
    1、限售股份上市流通申請表;
    2、股份結構表和限售股份明細表;
    3、招商證券股份有限公司關于創意信息技術股份有限公司部分限售股份解禁上
市流通的核查意見。
    特此公告
    創意信息技術股份有限公司董事會
    2019年10月31日

[2019-10-28](300366)創意信息:關于首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告

    證券代碼:300366 證券簡稱:創意信息 公告編碼:2019-94
    創意信息技術股份有限公司
    關于首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動
資金的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    創意信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會2019年第五次
臨時會議審議通過了《關于首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集
資金永久性補充流動資金的議案》,同意公司將首次公開發行股票募集資金投資項
目(以下簡稱“募投項目”)結項,并將節余募集資金(含利息收入)2,825,872.5
6元(最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準)永久性補充流動資金,用于與
公司主營業務相關的生產經營活動。劃轉完成后,公司將對相關募集資金專戶進行
銷戶處理。
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》等相關規定,該議案無需提交公司股東大會審議。現將相關事
項公告如下:
    一、募集資金及投資項目的基本情況
    (一)公司首次公開發行股票募集資金的基本情況
    根據公司2011年11月20日召開的2011年第三次臨時股東大會及2013年12月20日
召開的2013年第三次臨時股東大會作出的決議,經中國證券監督管理委員會2014年1
月3日《關于核準四川創意信息技術股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上
市的批復》(證監許可[2014]26號)的核準,截至2014年1月21日,公司首次公開發
行股票1,428.75萬股,發行價格人民幣18.11元,共募集資金總額為人民幣258,746
,625.00元,其中新股發行募集資金為人民幣129,486,500.00元,公司股東公開發
售股份所得資金為人民幣129,260,125.00元。扣除公司應承擔的發行等費用后,發
行新股募集資金凈額為104,471,429.18元。公司股東公開發售股份所得資金不歸公
司所有。上述募
    集資金到位情況已經由信永中和會計師事務所出具的XYZH/2013CDA2053 號《驗

    資報告》驗證確認。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
    (二)公司首次公開發行股票募集資金投資項目
    單位:元
    項目名稱 擬使用募集資金投入金額
    電信級數據網絡系統技術服務支撐基地及技術服
    務區域擴展項目
    82,505,000.00
    二、募集資金使用與管理情況
    (一)募集資金使用情況如下:
    單位:元
    項目 金額
    一、募集資金2014 年1 月21 日期初凈額 104,471,429.18
    加:利息收入扣減手續費凈額 2,526,915.10
    二、募集資金使用 103,781,373.45
    其中:1.募集資金項目使用募集資金 80,778,693.49
    2.利用募集資金永久補充流動資金 23,002,679.96
    三、2019 年9 月30 日尚未使用的募集資金余額 3,216,970.83
    四、2019 年9 月30 日募集資金專戶實際余額 3,216,970.83
    截止2019 年9 月30 日,尚未使用的募集資金余額為3,216,970.83 元,均
    存放在本公司及子公司四川創意科技有限公司的募集資金專戶。剩余未支付的
募
    投項目款項(項目質保金)共計391,098.27 元。
    (二)募集資金管理情況
    1、募投項目變更情況
    2014 年11 月18 日,公司2014 年第一次臨時股東大會決議通過了《關于公
    司變更募集資金投資項目部分內容及使用剩余募集資金永久補充流動資金的相


    關議案》,調整了募集資金投資項目總投資,“電信級數據網絡系統技術服務
支
    撐基地及技術服務區域擴展項目”原預算為104,155,000.00 元,調整后的預算

    為82,505,000.00 元,調整后剩余募集資金及利息收入共計23,002,679.96 元
。
    根據深圳證券交易所《創業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理
辦
    法》等相關規定,公司使用剩余募集資金及利息收入共計23,002,679.96 元永
久
    補充流動資金。
    2、閑置募集資金進行現金管理情況
    2014 年4 月21 日,公司第二屆董事會第五次會議審議通過了《關于使用部
    分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》: 同意公司使用閑置募集資金
    20,000,000.00 元用于暫時補充流動資金。公司已將上述資金全部返回至公司
募
    集資金專戶。
    2015 年6 月2 日,公司第三屆董事會第三次會議審議通過了《關于使用部
    分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》: 同意公司使用閑置募集資金
    20,000,000.00 元用于暫時補充流動資金。公司已將上述資金全部返回至公司
募
    集資金專戶。
    2016 年6 月3 日,公司第三屆董事會2016 年第五次臨時會議審議通過了《關


    于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》:同意公司使用閑置募集
資
    金10,000,000.00 元用于暫時補充流動資金。公司已將上述資金全部返回至公
司
    募集資金專戶。
    2016 年9 月28 日,公司第三屆董事會2016 年第九次臨時會議審議通過了
    《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》:同意公司使用閑置
募
    集資金18,000,000.00 元用于暫時補充流動資金。公司已將上述資金全部返回
至
    公司募集資金專戶。
    三、公司募集資金使用及節余情況
    公司募投項目已實施完畢,已達到預定可使用狀態,經本次董事會審議通過,


    批準結項。募集資金實際使用及節余情況如下表:
    單位:元
    項目名稱
    擬使用募集資
    金投入金額
    募集資金累計
    投入金額
    投資
    進度
    未支付的募投
    項目款項
    募集資金節余
    金額
    電信級數據網絡系統技
    術服務支撐基地及技術
    服務區域擴展項目
    82,505,000.00 80,778,693.49 97.91% 391,098.27 2,825,872.56
    注:以上募集資金節余金額包括利息收入及手續費等。
    四、將募投項目節余資金永久補充流動資金的計劃
    截至2019 年9 月30 日,募集資金專戶余額為3,216,970.83 元,在完成
    391,098.27 元募投項目尾款支付后,將節余資金(含利息收入)2,825,872.56

    元(最終金額以資金轉出當日銀行結息余額為準)轉入公司及子公司自有資金
賬
    戶,轉出后上述募集資金專戶將辦理銷戶手續。專戶銷戶后,公司和子公司與
保
    薦機構、開戶銀行簽署的相關募集資金監管協議隨之終止。
    本次公司使用節余募集資金永久補充流動資金僅限于與公司主營業務相關
    的生產經營使用,不得直接或者間接安排用于新股配售、申購或者用于股票及
其
    衍生品種、可轉債等的交易。公司承諾在本次使用募集資金用作永久補充流動
資
    金后12 個月內不進行證券投資等高風險投資以及為他人提供財務資助。
    五、內部審議程序及意見
    (一)董事會審議情況
    2019 年10 月24 日,公司第四屆董事會第五次臨時會議審議通過了《關于
    首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金


    的議案》,同意公司首次公開發行股票募集資金投資項目結項,并在完成募投
項
    目尾款支付后,將節余資金轉入公司及子公司自有資金賬戶,轉出后注銷募集
資
    金專戶。
    (二)獨立董事意見
    在公司募集資金投資項目達到預定可使用狀態的情況下,公司將募集資金投
    資項目節余資金永久補充流動資金,有利于提高募集資金使用效率,不存在變
相
    改變募集資金投向和損害股東利益的情況。該事項符合《上市公司監管指引第2

    號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股
票上
    市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法
規及
    規范性文件及《公司章程》等的規定。同意上述募集資金投資項目結項并將節
余
    募集資金永久補充流動資金。
    (三)監事會審議情況
    2019 年10 月24 日,公司第四屆監事會第五次臨時會議審議通過了《關于
    首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金


    的議案》。
    公司監事會認為:該事項符合《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資
    金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深
圳證券
    交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規及規范性文件及《公
司
    章程》等的規定。同意上述募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充
流
    動資金。
    六、保薦機構核查意見
    經核查,保薦機構認為:公司將募集資金投資項目節余資金永久補充流動資
    金,有利于提高募集資金使用效率,不存在變相改變募集資金投向和損害股東
利
    益的情況。該事項符合《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和
使
    用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易
所創業
    板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規及規范性文件及《公司章程》等
的
    規定。該事項已經公司董事會、監事會審議通過,獨立董事發表了明確同意的
意
    見,無需提交公司股東大會審議通過,審議程序符合相關法律法規的要求。保
薦
    機構對上述募集資金投資項目結項并將節余資金永久補充流動資金事項無異議
。
    七、備查文件
    1、《公司第四屆董事會2019年第五次臨時會議決議》;
    2、《公司第四屆監事會2019年第五次臨時會議決議》;
    3、《公司獨立董事關于第四屆董事會2019年第五次臨時會議相關議案的獨
    立意見》;
    4、《招商證券股份有限公司關于創意信息技術股份有限公司首次公開發行
    股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的核查意見》
。
    特此公告!
    創意信息技術股份有限公司董事會
    2019年10月28日

[2019-10-28](300366)創意信息:關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告

    證券代碼:300366 證券簡稱:創意信息 公告編碼:2019-93
    創意信息技術股份有限公司
    關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市
公司規范運作指引》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的
監管要求》等相關規定,創意信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆
董事會2019年第五次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流
動資金的議案》,同意公司使用閑置募集資金11,000萬元暫時補充流動資金,使用
期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。現將相關事項公告如下:
    一、募集資金的基本情況
    根據公司2016年5月30日召開的2016年第三次臨時股東大會做出的決議,經中國
證券監督管理委員會《關于核準四川創意信息技術股份有限公司向杜廣湘等發行股
份購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可[2016]2052號)的核準,公司于20
16年11月25日非公開發行人民幣普通股21,621,621.00股,募集資金總額為人民幣7
99,999,977.00元,扣除券商承銷費26,999,999.43元,實際募集資金凈額為人民幣
772,999,977.57元。上述募集資金情況已經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙
)出具的XYZH/2016CDA20790號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲制度。
    二、募集資金使用計劃及使用情況
    公司本次非公開發行股份募集配套資金用于支付現金對價、“大數據應用云平
臺及新一代智能網絡通訊的研發和應用實踐項目”建設、補充流動資金及支付中介
機構費用等。
    截至2019年9月30日,公司累計募集資金具體使用情況如下:
    單位:萬元
    募集資金2016年11月期初余額
    77,300.00
    加:募集資金利息收入減除手續費
    1,061.78
    募集資金使用 75,890.58
    其中:1.發行股份及支付現金用于購買杜廣湘等廣州邦訊全部5 名
    股東合計持有的100%股權
    20,000.01
    2.永久補充流動資金 32,122.31
    3.臨時補充流動資金 9,000.00
    4.大數據應用云平臺及新一代智能網絡通訊的研發和應用實踐項目 10,590.62


    5.購買理財產品 4,000.00
    6.支付中介費用 177.64
    尚未使用的募集資金余額 2,471.20
    募集資金實際余額 2,471.20
    其中: 1.募集資金專戶實際余額 2,471.20
    差異 -
    截止2019 年9 月30 日投資進度比 42.36%
    三、前次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金情況
    公司于2019 年4 月24 日召開第四屆董事會第四次會議審議通過了《關于使
    用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,同意公司使用閑置募集資金


    9,000 萬元暫時補充流動資金,使用期限不超過12 個月。該部分募集資金已于

    2019 年10 月23 日全部歸還至募集資金專戶,并將歸還情況通知了保薦機構和

    保薦代表人。詳情見公司在巨潮資訊網發布的相關公告。
    四、本次擬使用閑置募集資金暫時補充流動資金的情況
    由于公司募集資金投資項目建設及資金投入均需要一定周期,目前募集資金
    存在部分閑置。在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下,為提高募集
資
    金使用效率,降低財務費用,維護公司和股東的利益,根據深圳證券交易所《
創
    業板上市公司規范運作指引》及公司《募集資金管理辦法》等相關規定,公司
計
    劃使用閑置募集資金11,000 萬元用于暫時補充流動資金,使用期限自董事會審

    議通過之日起不超過12 個月,到期后公司將及時歸還至募集資金專戶。
    五、使用閑置募集資金暫時補充流動資金的合理性和必要性
    隨著業務規模擴大,公司營運資金緊張,部分資金缺口預計需要通過銀行貸
    款解決。因公司募集資金在短期內不會全部使用,存在一定的閑置期,按銀行
同
    期貸款基準利率4.35%計算,可為公司減少潛在的利息支出約478.5 萬元,通過

    暫時補充流動資金可以增強公司資金的流動性,提高募集資金使用效率,降低
財
    務費用,提升公司盈利水平,符合公司發展要求和全體股東利益。
    六、使用閑置募集資金暫時補充流動資金的相關承諾
    本次公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金沒有與募集資金投資項
    目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變
募
    集資金投向和損害股東利益的情況。公司使用部分閑置募集資金暫時補充的流
動
    資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用,不會通過直接或間接地安排用于
新
    股配售、申購或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等高風險證券投資交
易。
    最近12 個月內,公司未進行證券投資等高風險投資,并承諾本次利用部分閑置
募
    集資金暫時補充流動資金后12 個月內不進行證券投資等高風險投資。
    七、獨立董事意見
    公司獨立董事張小松、辜明安、鄒燕對本次使用部分閑置募集資金暫時補充
    流動資金發表了如下獨立意見:
    1、本次使用閑置募集資金暫時補充流動資金僅限于與公司主營業務相關的
    生產經營使用,在確保募集資金投資項目建設正常進行的情況下,公司使用閑
置
    募集資金11,000 萬元暫時補充流動資金有利于解決暫時的流動性需求,降低公

    司財務成本,提高募集資金的使用效率,維護公司及廣大投資者的利益。
    2、本次募集資金的使用計劃沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,
    不影響原募投項目的正常進行,不存在變更募集資金投向、損害股東利益的情
形。
    3、本次使用閑置募集資金履行了必要的審批程序,內容及程序符合《深圳
    證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運
作
    指引》、《上市公司監管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監管要
求》
    等相關規定。
    我們作為公司的獨立董事,同意使用閑置募集資金中的11,000 萬元用于暫
    時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過12 個月。
    八、監事會意見
    公司第四屆監事會2019 年第五次臨時會議審議通過了《關于使用部分閑置
    募集資金暫時補充流動資金的議案》,監事會認為:公司使用閑置募集資金11,
000
    萬元暫時補充流動資金的內容及程序符合《深圳證券交易所創業板上市公司規
范
    運作指引》等有關規定,有助于提高公司募集資金使用效率,降低財務費用,
提
    高經營業績,符合公司發展需要,符合維護全體股東利益的需要;本次使用閑
置
    募集資金補充流動資金,沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響
募
    集資金投資項目的正常進行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的
情
    況。
    九、財務顧問核查意見
    經核查,公司獨立財務顧問認為,創意信息本次將部分閑置募集資金暫時補
    充流動資金,有助于提高募集資金使用效率,有利于緩解流動資金不足的現狀
,
    不會影響募集資金投資項目的正常進行,亦不存在變相改變募集資金投向和損
害
    股東利益的情形,符合全體股東利益。本次暫時補充流動資金時間不超過十二
個
    月,本次將部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金之事項已經公司董事會及
監
    事會審議通過,監事會、獨立董事發表了同意的明確意見,決策程序符合法律
法
    規以及深圳證券交易所的有關規定。本獨立財務顧問對創意信息本次使用部分
閑
    置募集資金暫時補充流動資金之事項無異議。
    十、備查文件
    1、公司第四屆董事會2019年第五次臨時會議決議;
    2、公司第四屆監事會2019年第五次臨時會議決議;
    3、公司獨立董事關于第四屆董事會2019年第五次臨時會議的獨立意見;
    4、招商證券股份有限公司關于創意信息技術股份有限公司使用部分閑置募
    集資金暫時補充流動資金的核查意見。
    特此公告!
    創意信息技術股份有限公司董事會
    2019年10月28日

[2019-10-28](300366)創意信息:第四屆監事會2019年第五次臨時會議決議公告

    證券代碼:300366 證券簡稱:創意信息 公告編碼:2019-92
    創意信息技術股份有限公司
    第四屆監事會2019年第五次臨時會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    創意信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監事會2019年第五次
臨時會議于2019年10月24日下午15:00在公司三樓會議室以現場會議方式召開,會議
通知已于2019年10月22日以郵件方式發出,應當出席本次會議的監事3人,實際出
席本次會議的監事3人,本次會議由監事會主席黃建蓉女士主持。會議的召開符合《
公司法》和《公司章程》的規定。本次會議審議并通過了以下議案:
    一、以3票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于公司2019年第三季度報告的
議案》;
    經審核,監事會認為董事會編制和審核公司2019年第三季度報告的程序符合法
律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司
的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    二、以3票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于首次公開發行股票募集資金
投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》;
    公司將首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流
動資金的事項,符合《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監
管要求》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上
市公司規范運作指引》等相關法律、法規及規范性文件及《公司章程》等的規定。
    經審議,同意公司將首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資
金永久補充流動資金。
    三、以3票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于使用部分閑置募集資金暫時
補充流動資金的議案》。
    本次使用閑置募集資金11,000萬元暫時補充流動資金的內容及程序符合《深
    圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等有關規定,有助于提高公司募
集
    資金使用效率,降低財務費用,提高經營業績,符合公司發展需要,符合維護
全
    體股東利益的需要;本次使用閑置募集資金補充流動資金,沒有與募集資金投
資
    項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相改
變
    募集資金投向和損害股東利益的情況。
    經審議,同意公司使用閑置募集資金11,000萬元暫時補充流動資金,使用期
    限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
    特此公告
    創意信息技術股份有限公司監事會
    2019 年10 月28 日

[2019-10-28](300366)創意信息:第四屆董事會2019年第五次臨時會議決議公告

    證券代碼:300366 證券簡稱:創意信息 公告編碼:2019-91
    創意信息技術股份有限公司
    第四屆董事會2019年第五次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    創意信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月22日以電子郵
件的方式向各位董事發出召開公司第四屆董事會2019年第五次臨時會議通知。本次
會議于2019年10月24日上午10:00在成都市高新西區西芯大道28號公司三樓會議室以
現場表決的方式召開。會議應出席的董事9人,實際出席的董事9人。本次會議由董
事長陸文斌先生主持,監事和高級管理人員列席參加。本次會議的召開符合《中華
人民共和國公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。本次會議經過有效
表決,形成了如下決議:
    1、以9票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于公司2019年第三季度報告的
議案》;
    公司嚴格按照相關法律、行政法規和中國證監會的規定,編制了公司2019年第
三季度報告全文,報告內容真實、準確、完整地反映了公司2019年第三季度的實際
情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2019年第三季
度報告全文》。
    2、以9票贊同、0票反對、0票棄權審議通過《關于首次公開發行股票募集資金
投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》;
    經審議,同意公司首次公開發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金
永久補充流動資金。
    具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于首次公開
發行股票募集資金投資項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》。
    公司獨立董事對本議案發表了意見,具體內容詳見巨潮資訊網
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
    3、以9 票贊同、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于使用部分閑置募集資金
    暫時補充流動資金的議案》。
    經審議,同意公司使用閑置募集資金11,000萬元暫時補充流動資金,使用期
    限自董事會審議通過之日起不超過12個月。
    具體內容詳見巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《關于使用部
    分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
    公司獨立董事對本議案發表了意見,具體內容詳見巨潮資訊網
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的公告。
    特此公告!
    創意信息技術股份有限公司董事會
    2019 年10 月28 日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年12月27日
    調研公司:華泰證券,華泰證券,國泰君安證券,中信建投,中信建投,天風證券,華
西證券
    接待人:副董事長:王曉偉,投資者關系總監:羅群,總經理:汪海軍,技術總監:郁
洪海,副總:林韶賓
    調研內容:來訪投資者與創意信息技術股份有限公司(以下簡稱“公司”或“我
們”)到訪人員與機構投資者就目前公司自有國產化產品等情況展開探討和交流,
具體內容如下:
一、北京創意云智公司技術總監郁洪海進行北京創意的產品及業務簡介
二、	萬里開源林韶賓進行公司國產數據庫及操作系統的產品及業務簡介
三、	交流環節
1、問:公司數據庫跟同行業數據庫的有什么特點,未來潛在客戶是哪些?
   答:因為歷史市場原因,業內專業主攻數據庫的5年以上的公司就相對很少了。
公司術業有專攻,在數據庫領域深耕十余年,擁有一支經驗豐富的數據庫開發隊伍
,其核心產品萬里開源分布式數據庫是一款面向云計算時代的分布式事務型數據庫
。公司國產數據庫(單機版、分布式數據庫、數據庫服務平臺)基于開源系統,底
層代碼完全由自己掌握,具有自主知識產權。公司擅長領域是分布式事務型數據庫
及我們自身具備的產業生態優勢,兼容開源的特點讓技術人員及使用人員可以快速
上手。目前已在能源、金融、通信、政務等領域商用。此外,我們也在加大時序型
數據庫的研發,未來使其可以適用更多的業務場景。
2、問:北京創意的產品特點是什么?
   答:子公司北京創意是一家專注于數據技術平臺的國內廠商和云服務廠商,《中
華人民共和國網絡安全法》也明確針對重要數據安全、運維保障及安全提出了要求
,北京創意具備先發優勢,其產品涵蓋了高性能數據庫存儲一體化系統、laas云計
算架構的超融合產品、二級數據平臺CDS(CopyDataServise即敏捷數據副本服務平
臺)、分布式存儲、數據保護管理平臺等,目前已經在分布式元數據、復制數據管
理、數據混合調度方面取得多項技術突破,在國內最早推出復制數據管理技術和產
品,并在能源、金融、軍工等多個行業重點客戶的核心系統中得到應用。同時,將
DAAS(Data-as-a-service)數據服務平臺及混合云架構理念融入到了客戶的頂層設
計中,幫助用戶更好的面對大數據、物聯網、AI、云計算的發展需要。總之,5G時
代大量數據的產生也會促使大家更需要數據安全產品,我們的產品會有大量需求,
同時前期公司的產品也與許多國產芯片、國產基礎軟件進行適配,未來國產化替代及使用也有機會。
3、問:公司的產品主要運用到客戶哪個地方?
   答:公司作為底層軟件已逐步運用到了客戶業務核心系統里,比如交易相關系統
。而且能源行業及金融交易系統同城、異地對網絡使用安全的要求是不同的,使用
場景也不同。
4、問:公司產品迭代周期多長?
   答:萬里開源的產品平時產品會不斷優化,周期性迭代是一般兩年就有一個大的
新版推出,北京創意的數據安全產品研發決策時間相對較短,研發圍繞市場,會根
據客戶情況做定制化開發。
5、問:公司的產品與華為云有適配嗎?
   答:公司的數據安全產品與華為云已經適配,跟其他很多國產底層設備廠商也已
適配。
6、問:目前很多行業對于數據遷移的風險很多,公司的產品怎么解決這個問題?
   答:很多存量市場確實比較在意這個問題,但是不同用戶對于遷移的要求不一樣
,遷移有應用的遷移也有數據庫的遷移,針對數據庫遷移我們很多工具產品支撐底
層數據庫的遷移,遷移工作當然也要專業人員支撐。至于應用層面需要其他廠商
7、問:公司是怎么考慮商譽事項的?
   答:首先公司會積極面對這個問題,上市公司為了發展壯大去并購非合并報表范
圍內的企業,多數情況下,商譽便隨之而來。公司在2015年、2016年分別收購了格
蒂電力和邦訊信息,之后,公司適時采取了集團化運作,在市場、業務、技術及資
源等各方面發揮了良好的協同效果。2018年公司做過一次商譽減值,現在公司可以
更關注集團未來怎樣可持續發展,協同效應怎么最大化,戰略目標怎么達成等方向。
8、問:公司未來戰略怎么考慮?大面積布局還是聚焦?
   答:公司的歷史發展以來的技術及業務積累,讓公司比較擅長B端業務,未來會
聚焦,適當做減法,集中精力發力戰略核心業務,在技術和產品上不斷提高,增強
核心競爭力。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-06-06 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.32 成交量:5046.00萬股 成交金額:53552.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|516.96        |507.02        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司十堰公園路證券營業|484.89        |484.05        |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|363.19        |324.19        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|國金證券股份有限公司成都雙元街證券營業|337.93        |96.35         |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司廣州閱江中路證|283.77        |130.82        |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申萬宏源西部證券有限公司廣州番禺迎賓路|--            |846.95        |
|證券營業部                            |              |              |
|方正證券股份有限公司鞍山二道街證券營業|1.56          |721.96        |
|部                                    |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司北京建國路證券|--            |699.53        |
|營業部                                |              |              |
|機構專用                              |--            |614.53        |
|海通證券股份有限公司杭州文化路證券營業|49.62         |563.68        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-18|7.46  |328.39  |2449.79 |海通證券股份有|招商證券股份有|
|          |      |        |        |限公司上虞市民|限公司成都人民|
|          |      |        |        |大道證券營業部|南路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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