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≈≈麥克奧迪300341≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月14日
         2)定于2020年2 月17日召開股東大會
         3)01月14日(300341)麥克奧迪:關于公司主要股東籌劃股份轉讓暨公司控
           制權擬發生變更的進展公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本51016萬股為基數,每10股派0.58元 ;股權登記日:20
           19-06-20;除權除息日:2019-06-21;紅利發放日:2019-06-21;
●19-09-30 凈利潤:10495.93萬 同比增:10.20% 營業收入:7.95億 同比增:14.70%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2057│  0.1011│  0.0396│  0.2900│  0.1867
每股凈資產      │  1.8604│  1.7400│  1.7199│  1.6953│  1.6039
每股資本公積金  │      --│      --│      --│      --│  0.0098
每股未分配利潤  │  0.7930│  0.6886│  0.6848│  0.6452│  0.5625
加權凈資產收益率│ 11.4400│  5.7900│  2.3100│ 15.7300│  9.9400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2057│  0.1011│  0.0396│  0.2897│  0.1867
每股凈資產      │  1.8604│  1.7400│  1.7199│  1.6953│  1.6039
每股資本公積金  │      --│      --│      --│      --│  0.0098
每股未分配利潤  │  0.7930│  0.6886│  0.6848│  0.6452│  0.5625
攤薄凈資產收益率│ 11.0586│  5.8093│  2.3004│ 17.0857│ 11.6396
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A 股簡稱:麥克奧迪 代碼:300341 │總股本(萬):51016.3336 │法人:楊澤聲
上市日期:2012-07-26 發行價:13 │A 股  (萬):50964.2686 │總經理:Hollis Li
上市推薦:國金證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):52.065│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:國金證券股份有限公司 │主營范圍:研制、開發、生產和銷售輸變電行
電話:86-592-5676713 董秘:李臻 │業相配套的絕緣制品及其它相關部件
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2057│    0.1011│    0.0396
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    2018年        │    0.2900│    0.1867│    0.0930│    0.0233
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    2017年        │    0.2566│    0.1717│    0.1071│    0.1071
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    2016年        │    0.2241│    0.1377│    0.0763│    0.0377
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    2015年        │    0.1862│    0.1081│    0.0663│    0.0470
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[2020-01-14](300341)麥克奧迪:關于公司主要股東籌劃股份轉讓暨公司控制權擬發生變更的進展公告

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2020-006
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于公司主要股東籌劃股份轉讓暨公司控制權擬發生變更的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,無虛假記載、 誤
導性陳述或者重大遺漏。
    一、本次股份轉讓暨公司控制權變更基本情況
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”、“麥克奧迪”)于2
019 年 11 月 14 日收到公司控股股東Motic Holdings Co. Limited(麥克奧迪控
股有限公司,以下簡稱“麥迪控股”)、股東 Speed Fair Company Limited(香
港協勵行有限公司, 以下簡稱“香港協勵行”)的通知,2019 年 11 月 14 日,
麥迪控股、香港協勵行與建投華科投資股份有限公司(以下簡稱“建投華科”)簽
署了《股份轉讓意向協議》,麥迪控股、香港協勵行擬將其持有的麥克奧迪合計28%
的股份轉讓給建投華科。(以下簡稱“本次交易”)。
    本次股份轉讓過戶完成后,建投華科將持有公司 28%的股份,麥迪控股將持有
公司23.31%的股份,建投華科將成為公司的控股股東,公司控制權將發生變更。具
體詳見公司于2019年11月15日在創業板指定信息披露媒體上刊登的《關于公司主要
股東籌劃股份轉讓暨公司控制權擬發生變更的提示性公告》(公告編號:2019-053)。
    二、本次股份轉讓暨公司控制權變更的進展情況
    2020年1月13日,公司收到股東麥迪控股及香港協勵行通知,建投華科與麥迪控
股及香港協勵行已簽署書面確認函:截至2020年1月13日,各方簽署《股份轉讓意向
協議》已滿60個自然日,建投華科尚未完成對擬轉讓股份相關情況的盡職調查。經
各方協商確定,同意按照《股份轉讓意向協議》的相關約定,建投華科繼續開展盡
職調查的相關工作;盡職調查工作的期限延長60個自然日。建投華科應當在盡職調
查延長期限屆滿之日前書面通知麥迪控股及香港協勵行
    2
    是否繼續交易。若建投華科決定終止交易的, 經書面通知轉讓方,則《股份轉
讓意向協議》自動終止;建投華科在延長期限屆滿之日前未書面通知轉讓方繼續交
易的, 《股份轉讓意向協議》自動終止, 但雙方書面同意繼續交易的除外。
    三、其他相關說明
    本次交易相關事項仍在進一步磋商,交易雙方能否簽署正式股份轉讓協議,或
正式協議內容是否與意向協議內容保持一致,尚存在不確定性。本次交易待交易雙
方簽署正式股份轉讓協議后,尚須相關部門審批審查,如國家市場監督管理局關于
本次交易的經營者集中審查。在取得上述批準后,還需要提交深圳證券交易所進行
合規審核,并在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理股份過戶登記手續
。該事項能否最終實施完成及實施結果尚存在不確定性。
    公司將繼續關注相關進展情況,并按照法律法規的要求及時履行信息披露義務
,敬請廣大投資者注意投資風險。
    特此公告。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2020年01月13日

[2020-01-11](300341)麥克奧迪:關于聘任副總經理的公告

    股票簡稱:麥克奧迪 股票代碼:300341 公告編號:2020-005
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于聘任副總經理的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整, 沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    公司于2020年1月10日召開了第三屆董事會第三十二次會議,審議通過了《關于
聘任公司副總經理的議案》,因公司經營發展的需要,根據《公司法》《深圳證券
交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》《
公司章程》等有關規定,公司董事會同意聘任SHER HOCK GUAN先生為公司副總經理
,任期自本次董事會審議通過之日起至公司本屆董事會任期屆滿之日止。
    SHER HOCK GUAN先生簡歷詳見附件。公司獨立董事發表的獨立意見,詳見中國
證監會指定的創業板信息披露網站披露的相關公告。
    特此公告。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2020年1月11日
    附:SHER HOCK GUAN先生簡歷
    SHER HOCK GUAN先生,1960年生,馬來西亞國籍,擁有新加坡永久居留權。SHE
R HOCK GUAN先生1978畢業于馬來西亞寬柔中學,1979年畢業于加拿大東方學院,1
983年畢業于加拿大渥太華大學,取得電氣工程專業應用科學學士學位。
    截至本公告披露日,SHER HOCK GUAN先生未持有公司股份,與公司控股股東、
實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人
員不存在關聯關系;從未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形
,不存在作為失信被執行人的情形,其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的
有關規定。
    近五年的工作經歷如下:
    2019年02月至今任愛啟(廈門)電氣技術有限公司董事、總經理
    2017年10月至今任沈陽麥克奧迪能源科技有限公司董事、總經理
    2016年04月至今任北京麥克奧迪能源技術有限公司董事長
    2003年03月至今任德國科睿博高科技有限公司董事、總經理
    2003年~2014年就職于廈門華電開關有限公司擔任董事總經理

[2020-01-11](300341)麥克奧迪:第三屆董事會第三十二次會議決議公告

    股票簡稱:麥克奧迪 股票代碼:300341 公告編號:2020-001
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    第三屆董事會第三十二次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整, 沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、會議召開情況
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下稱“公司”)第三屆董事會第三十
二次會議(以下簡稱“本次會議”)通知于2020年1月3日發出。本次會議于2020年1
月10日在公司總部(廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路 808 號二樓)會議
室D以現場方式召開。本次會議應參加董事5名,實際參加董事5名。本次會議符合《
中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由公司董事長楊澤聲先
生主持。
    二、議案審議情況
    (一)審議通過《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的
議案》
    為進一步建立、健全公司長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,充分調動公司
高級管理人員、中層管理人員及核心骨干員工的積極性,有效地將股東利益、公司
利益和員工利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發展,公司根據《中華人
民共和國公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件
以及《麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司章程》的規定擬定了《2020年限制性股
票激勵計劃(草案)》及其摘要,擬向激勵對象實施限制性股票激勵計劃。
    具體內容詳見公司于深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)及巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2020年限制性股票激勵計劃(草案
)》及其摘要。
    董事Hollis Li為本次激勵計劃有關激勵對象的關聯人,對本議案回避表決。
    表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。
    公司全體獨立董事對此議案發表了獨立意見,詳見深圳證券交易所網站(http:
//www.szse.cn/)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《獨立
董事關于公司第三屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見》。
    本議案尚須提交公司股東大會審議。
    (二)審議通過《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的
議案》
    為保證公司2020年限制性股票激勵計劃的順利進行,建立、健全激勵與約束機
制,完善公司法人治理結構,確保公司發展戰略和經營目標的實現,公司根據相關
法律法規制定了《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
    具體內容詳見公司于深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)及巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2020年限制性股票激勵計劃實施考
核管理辦法》。
    董事Hollis Li為本次激勵計劃有關激勵對象的關聯人,對本議案回避表決。
    表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。
    公司全體獨立董事對此議案發表了獨立意見,詳見深圳證券交易所網站(http:
//www.szse.cn/)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)同日披露的《獨立
董事關于公司第三屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見》。
    本議案尚須提交公司股東大會審議。
    (三)審議通過《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案
》
    為保證公司2020年限制性股票激勵計劃的順利實施,公司董事會提請股東大會
授權董事會辦理以下公司2020年限制性股票激勵計劃的有關事項:
    1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施公司2020年限制性股票激勵計劃
的以下事項:
    (1)授權董事會確定公司2020年限制性股票激勵計劃的授予日;
    (2)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮
股、配股等事宜時,按照公司2020年限制性股票激勵計劃規定的方法對限制性股票
授予數量進行相應的調整;
    (3)授權董事會在公司出現資本公積轉增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮
股、配股、派息等事宜時,按照公司2020年限制性股票激勵計劃規定的方
    法對限制性股票授予價格進行相應的調整;
    (4)授權董事會在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予
限制性股票所必需的全部事宜,包括與激勵對象簽署限制性股票授予協議書;
    (5)授權董事會對激勵對象的解除限售資格、解除限售條件進行審查確認,并
同意董事會將該項權利授予薪酬與考核委員會行使;
    (6)授權董事會決定激勵對象是否可以解除限售;
    (7)授權董事會辦理激勵對象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向證
券交易所提出解除限售申請、向登記結算公司申請辦理有關登記結算業務、修改公
司章程、辦理公司注冊資本的變更登記;
    (8)授權董事會辦理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜;
    (9)授權董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃的變更與終止,包括但不
限于取消激勵對象的解除限售資格,對激勵對象尚未解除限售的限制性股票回購注
銷,辦理已身故(死亡)的激勵對象尚未解除限售的限制性股票繼承事宜,終止公
司限制性股票激勵計劃;
    (10)授權董事會對公司2020年限制性股票激勵計劃進行管理和調整,在與202
0年限制性股票激勵計劃一致的前提下,不定期制定或修改該計劃的管理和實施規
定。但如果法律、法規或相關監管機構要求該等修改需得到股東大會或/和相關監管
機構的批準,則董事會的該等修改必須得到相應的批準。
    2、授權董事會實施限制性股票激勵計劃所需的其他必要事宜,但有關文件明確
規定需由股東大會行使的權利除外。
    3、提請公司股東大會授權董事會,就公司2020年限制性股票激勵計劃向有關政
府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續;簽署、執行、修改、完成向
有關政府、機構、組織、個人提交的文件以及做出其認為與本次激勵計劃有關的必
須、恰當或合適的所有行為。
    4、提請股東大會為本次激勵計劃的實施,授權董事會委任財務顧問、收款銀行
、會計師、律師、證券公司等中介機構。
    5、提請公司股東大會同意,向董事會授權的期限與本次股權激勵計劃有效期一
致。
    上述授權事項,除法律、行政法規、中國證監會規章、規范性文件、本次股權
激勵計劃或公司章程有明確規定需由董事會決議通過的事項外,其他事項同意
    董事會授權指定人士行使。
    董事Hollis Li為本次激勵計劃有關激勵對象的關聯人,對本議案回避表決。
    表決結果:4票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議。
    (四)審議通過《關于聘任公司副總經理的議案》
    根據董事會提名委員會的推薦,經公司總經理提名,公司董事會同意聘任SHER 
HOCK GUAN先生(簡歷附后)為公司副總經理,任職期限自董事會決議生效之日起
至公司本屆董事會換屆之日止。
    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
    (五)審議通過《關于高級管理人員薪酬的議案》
    董事會同意授權薪酬與考核委員會制定SHER HOCK GUAN先生的薪酬標準。
    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
    (六)審議通過《關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
    公司董事會同意于2020年2月17日召開2020年第一次臨時股東大會。
    具體內容詳見公司于深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)及巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《關于召開2020年第一次臨時股東大
會的通知》。
    表決結果:5票同意,0票反對,0票棄權。
    三、備查文件:
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第三屆董事會第三十二次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2020年1月11日
    附:SHER HOCK GUAN先生簡歷
    SHER HOCK GUAN先生,1960年生,馬來西亞國籍,擁有新加坡永久居留權。SHE
R HOCK GUAN先生1978畢業于馬來西亞寬柔中學,1979年畢業于加拿大東方學院,1
983年畢業于加拿大渥太華大學,取得電氣工程專業應用科學學士學位。
    截至本公告披露日,SHER HOCK GUAN先生未持有公司股份,與公司控股股東、
實際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事和高級管理人
員不存在關聯關系;從未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒
,不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3條所規定的情形
,不存在作為失信被執行人的情形,其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的
有關規定。
    近五年的工作經歷如下:
    2019年02月至今任愛啟(廈門)電氣技術有限公司董事、總經理
    2017年10月至今任沈陽麥克奧迪能源科技有限公司董事、總經理
    2016年04月至今任北京麥克奧迪能源技術有限公司董事長
    2003年03月至今任德國科睿博高科技有限公司董事、總經理
    2003年~2014年就職于廈門華電開關有限公司擔任董事總經理

[2020-01-11](300341)麥克奧迪:關于獨立董事公開征集委托投票權的公告

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2020-003
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于獨立董事公開征集委托投票權的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整, 沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    重要內容提示:
    ? 征集投票權的時間:2020年2月10日至2020年2月11日
    ? 征集人對所有表決事項的表決意見:同意
    ? 征集人未持有公司股票
    根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)頒布的《上市公司
股權激勵管理辦法》(以下簡稱“《管理辦法》”)的有關規定,并按照麥克奧迪
(廈門)電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)其他獨立董事的委托,獨立董事
陳培堃先生作為征集人,就公司擬于2020年2月17日召開的2020年第一次臨時股東大
會審議的股權激勵計劃相關議案向公司全體股東征集投票權。
    一、征集人的基本情況、對表決事項的表決意見及理由
    (一)征集人基本情況
    1. 本次征集投票權的征集人為公司現任獨立董事陳培堃先生,其基本情況如下
:
    2009年1月至2015年2月任廈門海翼集團有限公司審計與風險管理委員會主任;2
005年11月至2019年3月任廈門市總會計師協會會長、曾兼任廈門市會計學會副會長
、廈門市內部審計協會副會長、廈門市外商投資企業會計學會副會長、廈門市會計
行業協會副會長。現任廈門總會計師協會名譽會長,廈門瑞
    2
    爾特衛浴科技股份有限公司獨立董事。
    征集人未持有公司股票,目前未因證券違法行為受到處罰,未涉及與經濟糾紛
有關的重大民事訴訟或仲裁。
    征集人與其主要直系親屬未就本公司股權有關事項達成任何協議或安排;其作
為公司獨立董事,與本公司董事、高級管理人員、主要股東及其關聯人以及與本次
征集事項之間不存在任何利害關系。
    2. 征集人對表決事項的表決意見及理由
    征集人作為公司獨立董事,于2020年1月10日出席了公司召開的第三屆董事會第
三十二次會議,并對《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的
議案》《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關
于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等三項議案均投了
同意票,并發表了同意公司實施本次限制性股票激勵計劃的獨立意見。
    征集人認為公司本次限制性股票激勵計劃有利于促進公司的持續發展,形成對
核心人員的長效激勵機制,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形
。公司本次限制性股票激勵計劃的激勵對象均符合法律、法規及規范性文件所規定
的成為激勵對象的條件。
    二、本次股東大會的基本情況
    (一)會議召開時間:
    現場會議召開的日期時間:2020年2月17日9點30分
    網絡投票時間:2020年2月17日
    公司本次股東大會采用深圳證券交易所網絡投票系統,通過交易系統投票平臺
的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:30-11:30,13:00-15:00;通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
    (二)會議召開地點
    福建廈門市火炬高新區(翔安)產業區舫山南路 808 號麥克奧迪(廈門)電氣
股份有限公司二樓會議室。
    (三)需征集委托投票權的議案
    3
    序號 議案名稱
    非累積投票議案
    1
    《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》
    2
    《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
    3
    《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
    本次股東大會召開的具體情況,詳見公司于2020年1月10日在深圳證券交易所網
站(http://www.szse.cn/)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)登載的
《麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
》(公告編號:2020-004)。
    三、征集方案
    征集人依據我國現行法律、行政法規和規范性文件以及《公司章程》規定制定
了本次征集投票權方案,其具體內容如下:
    (一)征集對象:截至 2020年2月7日下午交易結束時,在中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司全體股東。
    (二)征集時間:2020年2月10日至 2020 年2月11日(每日上午 10:30—12:
00,下午 14:00—17:00)。
    (三)征集方式:采用公開方式在深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/
)及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上發布公告進行委托投票權征集行
動。
    (四)征集程序
    1. 股東決定委托征集人投票的,應按本報告附件確定的格式和內容逐項填寫《
獨立董事公開征集委托投票權授權委托書》(以下簡稱“授權委托書”)。
    2. 向征集人委托的公司董事會秘書辦公室提交本人簽署的授權委托書及其他相
關文件;本次征集投票權由公司董事會秘書辦公室簽收授權委托書及其他相關文件
:
    (1)委托投票股東為法人股東的,其應提交法人單位營業執照復印件、法人代
表證明書復印件、授權委托書原件、證券賬戶卡;法人股東按本條規定提供的所有
文件應由法人代表逐頁簽字并加蓋股東單位公章;
    4
    (2)委托投票股東為個人股東的,其應提交本人身份證復印件、授權委托書原
件、證券賬戶卡復印件;
    (3)授權委托書為股東授權他人簽署的,該授權委托書應當經公證機關公證,
并將公證書連同授權委托書原件一并提交;由股東本人或股東單位法人代表簽署的
授權委托書不需要公證。
    3. 委托投票股東按上述第2點要求備妥相關文件后,應在征集時間內將授權委
托書及相關文件采取專人送達或掛號信函或特快專遞方式并按本公告指定地址送達
;采取掛號信或特快專遞方式的,收到時間以公司董事會辦公室收到時間為準。
    委托投票股東送達授權委托書及相關文件的指定地址和收件人如下:
    收件人:李臻
    聯系地址:廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路808號
    郵政編碼:361101
    聯系電話:0592-5676875
    公司傳真:0592-5626612
    請將提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股東的聯系電話和聯系人,
并在顯著位置標明“獨立董事公開征集委托投票權授權委托書”字樣。
    (五)委托投票股東提交文件送達后,經律師事務所見證律師審核,全部滿足
下述條件的授權委托將被確認為有效:1. 已按本公告征集程序要求將授權委托書及
相關文件送達指定地點;2. 在征集時間內提交授權委托書及相關文件;3. 股東已
按本公告附件規定格式填寫并簽署授權委托書,且授權內容明確,提交相關文件完
整、有效;4. 提交授權委托書及相關文件與股東名冊記載內容相符;5. 未將征集
事項的投票權委托征集人以外的其他人行使。股東將其對征集事項投票權重復授權
給征集人且其授權內容不相同的,以股東最后一次簽署的授權委托書為有效,無法
判斷簽署時間的,以最后收到的授權委托書為有效,無法判斷收到時間先后順序的
,由征集人以詢問方式要求授權委托人進行確認,通過該種方式仍無法確認授權內
容的,該項授權委托無效;6. 股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,股東
可以親自或委托代理人出席會議,但對征集事項無投票權。
    (六)經確認有效的授權委托出現下列情形,征集人可以按照以下辦法處理:


    5
    1. 股東將征集事項投票權授權委托給征集人后,在現場會議登記時間截止之前
以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托,則征集人將認定其對征集人的授權委托
自動失效;2. 股東將征集事項投票權授權委托征集人以外的其他人行使并出席會
議,且在現場會議登記時間截止之前以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,
則征集人將認定其對征集人的授權委托自動失效;若在現場會議登記時間截止之前
未以書面方式明示撤銷對征集人的授權委托的,則對征集人的委托為唯一有效的授
權委托;3. 股東應在提交的授權委托書中明確其對征集事項的投票指示,并在同意
、反對、棄權中選其一項并打“√”,選擇一項以上或未選擇的,則征集人將認定
其授權委托無效。
    (七)由于征集投票權的特殊性,對授權委托書實施審核時,僅對股東根據本
公告提交的授權委托書進行形式審核,不對授權委托書及相關文件上的簽字和蓋章
是否確為股東本人簽字或蓋章或該等文件是否確由股東本人或股東授權委托代理人
發出進行實質審核。符合本公告規定形式要件的授權委托書和相關證明文件均被確
認為有效。
    附件:獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
    特此公告。
    征集人:陳培堃
    2020年1月11日
    6
    附件:
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    獨立董事公開征集委托投票權授權委托書
    本人/本企業作為委托人確認,在簽署本授權委托書前已認真閱讀了征集人為本
次征集投票權制作并公告的《麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司關于獨立董事公
開征集委托投票權的公告》《麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司關于召開2020年
第一次臨時股東大會的通知》及其他相關文件,對本次征集投票權等相關情況已充
分了解。
    本人/本企業作為授權委托人,茲授權委托麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
獨立董事陳培堃先生作為本人/本企業的代理人出席麥克奧迪(廈門)電氣股份有
限公司2020年第一次臨時股東大會,并按本授權委托書指示對以下會議審議事項行
使投票權。本人/本企業對本次征集投票權事項的投票意見:
    序號
    表決內容
    同意
    反對
    棄權
    1
    《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》
    2
    《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》
    3
    《關于提請公司股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》
    (委托人應當就每一議案表示授權意見,具體授權以對應格內“√”為準,未
填寫視為棄權)
    委托人姓名或名稱(簽名或蓋章):
    委托股東身份證號碼或營業執照號碼:
    委托股東持股數:
    委托股東證券賬戶號:
    7
    簽署日期:
    本項授權的有效期限:自簽署日至麥克奧迪2020年第一次臨時股東大會結束。



[2020-01-11](300341)麥克奧迪:第三屆監事會第二十四次會議決議公告

    股票簡稱:麥克奧迪 股票代碼:300341 公告編號:2020-002
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    第三屆監事會第二十四次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整, 沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、會議召開情況
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下稱“公司”)第三屆監事會第二十
四次會議(以下簡稱“本次會議”)通知于2020年1月3日發出。本次會議于2020年1
月10日在公司總部(廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路 808 號二樓)會議
室D以現場方式召開。本次會議應參加監事3名,實際參加監事3名。本次會議符合《
中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由公司監事會主席章光
偉先生主持。
    二、議案審議情況
    (一)審議通過《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的
議案》
    為進一步建立、健全公司長效激勵機制,吸引和留住優秀人才,充分調動公司
高級管理人員、中層管理人員及核心骨干員工的積極性,有效地將股東利益、公司
利益和員工利益結合在一起,使各方共同關注公司的長遠發展,公司根據《中華人
民共和國公司法》《上市公司股權激勵管理辦法》等有關法律、法規和規范性文件
以及《麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司章程》的規定擬定了《2020年限制性股
票激勵計劃(草案)》及其摘要,擬向激勵對象實施限制性股票激勵計劃。
    具體內容詳見公司于深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)及巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2020年限制性股票激勵計劃(草案
)》及其摘要。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議。
    (二)審議通過《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的
議案》
    為保證公司2020年限制性股票激勵計劃的順利進行,建立、健全激勵與約束機
制,完善公司法人治理結構,確保公司發展戰略和經營目標的實現,公司根據相關
法律法規制定了《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
    具體內容詳見公司于深圳證券交易所網站(http://www.szse.cn/)及巨潮資訊
網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司《2020年限制性股票激勵計劃實施考
核管理辦法》。
    表決結果:3票同意,0票反對,0票棄權。
    本議案尚須提交公司股東大會審議。
    (三)審議通過《關于核實公司2020年限制性股票激勵計劃激勵對象的議案》


    公司監事會經對擬授予激勵對象名單初步審核后,監事會認為:
    1、列入公司本次限制性股票激勵計劃激勵對象名單的人員具備《中華人民共和
國公司法》等法律、法規和規范性文件及《公司章程》規定的任職資格。
    2、激勵對象不存在《上市公司股權激勵管理辦法》第八條規定的不得成為激勵
對象的情形:
    (1)最近12個月內被證券交易所認定為不適當人選;
    (2)最近12個月內被中國證監會及其派出機構認定為不適當人選;
    (3)最近12個月內因重大違法違規行為被中國證監會及其派出機構行政處罰或
者采取市場禁入措施;
    (4)具有《公司法》規定的不得擔任公司董事、高級管理人員情形的;
    (5)法律法規規定不得參與上市公司股權激勵的;
    (6)中國證監會認定的其他情形。
    3、列入本次激勵計劃激勵對象名單的人員符合《上市公司股權激勵管理辦法》
等文件規定的激勵對象條件,符合激勵計劃規定的激勵對象條件。本激勵計劃的激
勵對象不包括公司監事、獨立董事;單獨或合計持有公司5%以上股份的
    股東或實際控制人及其配偶、父母、子女未參與本激勵計劃。
    綜上所述,本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律所規定的條件,其作
為本次限制性股票激勵計劃的激勵對象合法、有效。
    《2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單》具體內容詳見中國證監會指定創
業板信息披露網站。
    公司將在召開股東大會前,通過公司網站或其他途徑,在公司內部公示激勵對
象的姓名和職務,公示期不少于10天。公司監事會將對激勵對象名單進行審核,充
分聽取公示意見,并在公司股東大會審議股權激勵計劃前5日披露監事會對激勵對象
名單審核及公示情況的說明。
    表決結果:3票同意,0 票反對,0 票棄權。
    特此公告。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司監事會
    2020年1月11日

[2020-01-11](300341)麥克奧迪:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2020-004
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡稱“麥克奧迪”或“本公司”)
第三屆董事會第三十二次會議決定于2020年2月17日(星期一)召開公司2020年第一
次臨時股東大會,現將有關事項公告如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、會議召集人:麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2、會議召開的合法、合規性:經本公司第三屆董事會第三十二次會議審議通過
,決定召開2020年第一次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    3、會議時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年2月17日(星期一)上午9:30開始
    (2)網絡投票時間:2020年2月17日
    其中,通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2020年2月17日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體
時間為2020年2月17日9:15-15:00期間的任何時間。
    4、會議召開地點:福建廈門市火炬高新區(翔安)產業區舫山南路808號麥克
奧迪(廈門)電氣股份有限公司二樓會議室。
    5、會議召開方式:本次股東大會采用現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

    (2)網絡投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投
    2
    票系統向公司股東提供網絡形式的平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內
通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方
式,表決結果以第一次有效投票結果為準。
    6、會議出席對象
    (1)截至股權登記日2020年2月10日(星期一)下午收市時,在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司(簡稱“麥克奧迪”,代碼:30034
1)全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人
出席和參加表決,該股東代理人可以不必是公司的股東。
    (2)公司董事、監事、高級管理人員。
    (3)本公司聘請的見證律師。
    二、本次股東大會審議的議案
    1、《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃(草案)>及其摘要的議案》;
    2、《關于公司<2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》;
    3、《關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》。
    公司于2020年1月10日召開的第三屆董事會第三十二次會議已審議通過上述議案
。具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站發布的相關公告。
    三、提案編碼
    本次股東大會的提案編碼示例表,如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    打勾欄目可以投票
    100
    總議案(對應議案1統一表決)
    √
    非累積投票議案
    1.00
    關于公司《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案
    √
    2.00
    關于公司《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
    √
    3.00
    關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案
    √
    3
    四、會議登記辦法
    (一)登記方式:
    1、自然人股東應持本人身份證、證券賬戶卡;自然人股東委托代理人的,應持
代理人身份證、授權委托書(見附件一)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
    2、法人股東出席會議須持有股東賬戶卡復印件(蓋公章)、營業執照復印件(
蓋公章)、法人代表證明書;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份證、營
業執照復印件(蓋公章)、法人授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。
    3、股東也可采用信函或傳真的方式辦理登記手續,股東請仔細填寫《參會股東
登記表》(附件二),以便登記確認,但不受理電話登記(傳真或信函請在2020年
2月14日17:00 前送達公司證券部,來函地址詳見本次股東大會聯系方式,同時請
注明“股東大會”)。
    (二)登記時間:2020年2月14日上午9:30至11:30,下午14:00至17:00
    (三)登記地點:廈門市火炬高新區(翔安)舫山南路808 號,麥克奧迪(廈
門)電氣股份有限公司董事會辦公室
    (四)注意事項:
    1、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件即可,但出席會議簽到時, 出
席人身份證和授權委托書必須出示原件;
    2、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場
辦理登記手續;
    3、不接受電話登記。
    五、網絡投票的操作流程
    在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券
交易所系統投票和互聯網投票,網絡投票的操作流程詳見附件三。
    六、其他事項
    (一)會議聯系方式:
    聯系人:李臻、黃婉香
    聯系電話:0592-5676875 傳真:0592-5626612
    通訊地址:廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路808 號,麥克奧迪(廈
    4
    門)電氣股份有限公司董事會辦公室 郵編:361101
    (二)單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以將臨時提案于本次股東
大會召開前十天書面提交給公司董事會。
    (三)本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。


    七、備查文件
    1、提議召開本次股東大會的董事會決議。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2020年1月11日
    附件一:《授權委托書》
    附件二:《參會股東登記表》
    附件三:《網絡投票的操作流程》
    5
    附件一:
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會授權委托書
    本人作為麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司的股東,茲全權委托___________
先生/女士出席公司于2020年2月17日召開的2020年第一次臨時股東大會,對會議審
議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相
關文件。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表
決權,其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
    委托人對審議事項“同意、棄權、反對”的指示:
    委托人親筆簽名(蓋章): 委托人身份證號(營業執照代碼):
    委托人持股數: 委托人股東帳號:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    附注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、法人股東委托需法定代表人簽字并加蓋公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    序號
    議案內容
    同意
    棄權
    反對
    1
    關于公司《2020年限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案
    2
    關于公司《2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案
    3
    關于提請股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案
    6
    附件二 :
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會
    參會股東登記表
    股東姓名/名稱
    身份證號碼/證件號碼
    股東賬戶卡號
    持股數量
    聯系電話
    聯系地址
    電子郵箱
    郵編
    是否本人參會
    備注
    附注:
    1、請用正楷填寫此確認表,此表可復印使用。
    2、請提供身份證復印件。
    3、請提供可證明股東持股情況的文件副本。
    4、此表可采用來人、來函或傳真的形式,于2020年2月14日或之前送達本公司
。
    5、(1)如此表采用來人或來函形式,請遞送至下述地址:
    廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路808 號
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會辦公室(郵編 361101)
    (2)如此表采用傳真形式,請傳至:
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    傳真號碼:(0592)5626612
    7
    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交
易所交易系統投票和互聯網投票(地址為http://wltp.cninfo.com.cn),具體操作
流程如下:
    一、 網絡投票的程序
    1、投票代碼:365341 投票簡稱:麥迪投票
    2、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年2月17日的交易時間,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互
聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年2月17日9:15-15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.
cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可
登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2019-12-14](300341)麥克奧迪:關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-075
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月09日
收到深圳證券交易所創業板問詢函【2019】第313號《關于對麥克奧迪(廈門)電氣
股份有限公司的問詢函》(以下簡稱“問詢函”)。公司對《問詢函》中相關問題
進行逐一落實,現回復如下:
    特別說明:
    綜合考慮公司的實際狀況,公司董事會認為實施調整控股子公司業績補償和股
權收購對價及簽署補充協議的條件尚不成熟,因此決定取消第三屆董事會第三十次
會議審議通過的《關于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的
議案》,并與天津科睿博能源科技有限公司(以下簡稱“天津科睿博”)及 SHER H
OCK GUAN進行溝通協商,解除《麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司與天津科睿博
能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN 之股權收購補充協議》(以下簡稱“補充協議”)。
    由此,公司與天津科睿博及SHER HOCK GUAN就北京麥克奧迪能源技術有限公司
(以下簡稱“北京麥迪”)63.82%的股權(以下簡稱“標的資產”)的交易對價、
業績承諾、補償方式及業績獎勵等條款仍按照各方于2017年8月25日簽訂的《麥克奧
迪(廈門)電氣股份有限公司與天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN 
之股權收購協議》(以下簡稱“《股權收購協議》”)約定內容履行。
    鑒于上述調整,公司智慧能源板塊的業務架構調整計劃將根據實際情況穩步推
進,預計不會對智慧能源板塊的整體業績產生不利影響。
    2
    問題1.回函顯示,公司業務調整計劃明確沈陽麥迪能源將專注于智慧能源平臺
的線上線下市場推廣和平臺運營模式落地,公司擬將原由北京麥迪運作的智能采集
產品業務整體轉至沈陽麥迪能源運作。請說明“智能采集產品業務”的具體內容,
并說明將其劃轉至沈陽麥迪能源的必要性及合理性。
    回復:
    一、智能采集產品業務的具體內容
    智能采集產品業務主要包括用電信息采集設備、用能監測設備、微功率無線通
訊設備和邊緣計算終端產品的設計、開發、委托加工以及市場銷售,智能采集產品
主要客戶為智慧能源平臺用戶、變配電在線感知和智能運維市場、電氣設備物聯網
平臺客戶以及有用能監測需求的企業用戶。北京麥迪開發的智能采集產品可應用于
國家電網和南方電網標準的數據采集和通訊傳輸,該智能采集裝置除能夠采集用電
信息外,還能實現環境溫度以及漏電監測功能,屬于創新型產品。
    二、智能采集產品業務劃轉至沈陽麥迪能源的必要性及合理性
    智能采集產品業務原由北京麥迪研發中心歷時兩年完成產品研發,并已通過國
家相關機構檢測,開始進入市場銷售階段。但由于北京麥迪是以政策研究、技術研
發、大用戶定制化開發為核心業務,整個團隊主要以技術研發和產品開發為主,在
產品推廣及市場運營上較為薄弱。而沈陽麥迪能源自成立以來,依托當地政府資源
優勢,以智慧能源平臺的線上線下市場推廣和平臺運營模式落地為主要業務定位,
其業務架構及人員配備均以市場運營和推廣為主。基于此背景,為了加快實現智能
采集產品的市場銷售、降低市場開發成本、提高經營效率,將智能采集產品業務劃
轉至沈陽麥迪能源具有必要性。
    北京麥迪開發的智能采集產品與沈陽麥迪能源運營的智慧能源平臺在下游應用
客戶方面高度重合。將智能采集產品與智慧能源平臺統一在沈陽麥迪能源平臺下進
行市場推廣,除了提高上市公司智慧能源板塊的整體運作效率外,也能降低下游用
戶安裝智能采集產品的成本,有利于激發下游客戶需求,打開市場,使智能采集產
品快速成為上市公司智慧能源板塊的利潤中心。因此,該業務調整具備合理性。
    問題2.回函顯示,2019年1至6月,北京麥迪實現營業收入75萬元;截
    3
    止11月底,北京麥迪實現營業收入751萬元,在手訂單約為754萬元;預計2019
年全年實現營業收入約1,120萬元。請結合北京麥迪收入確認政策及具體項目情況,
說明北京麥迪2019年截止11月底和預計全年實現的營業收入規模較上半年大幅增長
的原因及合理性,并說明營業收入的確認是否謹慎、是否符合企業會計準則的相關
規定。
    回復:
    一、北京麥迪收入確認政策
    1、一般原則
    (1)銷售商品
    在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方,既沒有保留通常與所有
權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售商品實施有效控制,收入的金額能夠可靠地
計量,相關的經濟利益很可能流入企業,相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地
計量時,確認商品銷售收入的實現。
    (2)提供勞務
    對在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下,本公司于資產負債表日按完
工百分比法確認收入。
    勞務交易的完工進度按已完成工作的進度確認。
    提供勞務交易的結果能夠可靠估計是指同時滿足:A、收入的金額能夠可靠地計
量;B、相關的經濟利益很可能流入企業;C、交易的完工程度能夠可靠地確定;D
、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。
    如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計,則按已經發生并預計能夠得到補償
的勞務成本金額確認提供的勞務收入,并將已發生的勞務成本作為當期費用。已經
發生的勞務成本如預計不能得到補償的,則不確認收入。
    (3)讓渡資產使用權
    與資產使用權讓渡相關的經濟利益能夠流入及收入的金額能夠可靠地計量時,
本公司確認收入。
    2、銷售商品收入確認的具體方法
    根據銷售合同將銷售商品交付客戶并取得客戶確認,并已收訖貨款或預計可以
收回貨款;銷售商品的收入和成本能夠可靠地計量時確認收入。
    3、提供勞務收入確認的具體方法
    4
    公司的勞務收入主要為軟件開發收入,勞務收入根據提供的服務在取得客戶確
認,并已收訖貨款或預計可以收回貨款;提供勞務的收入和成本能夠可靠計量時確
認收入。
    二、北京麥迪截止11月底營業收入及預計全年營業收入的情況
    1、北京麥迪截止11月底營業收入構成情況 項目 收入(元) 收入確認依據 備
注 采集器產品銷售收入 151,310.86 產品已發貨并取得客戶的驗收確認。 其中1-
6月確認收入約9.20萬元。 多能合一智慧能源運營平臺軟件使用許可 1,150,157.2
5 按合同總價在許可期間內分攤。 其中1-6月確認收入約62.74萬元。 智慧能源管
理平臺(二期)智能運維系統受托開發服務 3,438,679.25 軟件開發完成并取得客
戶的驗收確認。 在6月之后確認收入。 智慧能源管理平臺(二期)售電服務系統
新增需求受托開發服務 2,776,415.09 軟件開發完成并取得客戶的驗收確認。 合 
計 7,516,562.45
    2、北京麥迪預計全年營業收入構成情況
    除上述2019年1-11月的收入明細情況外,公司預計將在12月取得客戶驗收確認
的營業收入的具體情況如下: 項 目 收入金額(元) 能效評價系統綜合服務網絡
平臺系統受托開發服務 141,509.43 基于三相電能采集終端的邊緣計算功能軟件使
用許可 1,226,415.09 一種可進行邊緣計算的采集終端使用許可 1,698,113.21 LoR
a通信單元軟件使用許可 849,056.60 多能合一智慧能源運營平臺軟件使用許可 10
4,559.75 合 計 4,123,238.98
    綜上,北京麥迪2019年全年預計營業收入約為1,163.98萬元。
    三、北京麥迪2019年下半年營業收入較上半年大幅增長的原因及合理性
    北京麥迪的營業收入主要來自于軟件的受托開發服務,占2019年1-11月收入的8
0%,該部分收入確認進度除受公司自身開發完成進度的影響外,也受客戶驗收確認
進度的影響。
    北京麥迪關于受托開發服務收入的確認時點為:根據提供的服務在取得客戶
    5
    確認,并已收訖貨款或預計可以收回貨款;提供勞務的收入和成本能夠可靠計
量時確認收入。因此,該部分收入確認的波動受客戶驗收確認時點的影響。即北京
麥迪截止11月底和預計全年實現的營業收入規模較上半年大幅增長的原因系主要的
受托開發服務收入由于客戶在6月份之后驗收確認,北京麥迪據此在6月份之后確認
收入,其收入波動亦是合理的。
    四、營業收入的確認是否謹慎、是否符合企業會計準則的相關規定
    北京麥迪的產品銷售收入、勞務收入等均在取得客戶驗收確認,同時已收訖貨
款或預計可以收回貨款;銷售商品或提供勞務的收入和成本能夠可靠地計量時確認
收入,其政策是謹慎的,也符合企業會計準則關于收入確認的相關規定。
    問題3.回函顯示,本次北京麥迪的對價調整系將原由北京麥迪運作的智能采集
產品業務整體轉至沈陽麥迪能源運作,從而對北京麥迪未來收入利潤情況產生影響
所致,交易雙方經過協商,同比例調整北京麥迪的交易作價及業績承諾。根據你公
司2017年8月29日報備的《北京科睿博能源技術有限公司(即為北京麥迪)股權項目
估值報告》,北京麥迪業績預測如下:
    單位:萬元 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
    營業收入
    12,590.00
    17,481.50
    22,075.35
    27,838.74
    27,838.74
    27,838.74
    凈利潤
    680.71
    1,179.96
    1,596.70
    2,093.26
    2,093.26
    2,093.26
    (1)請說明回函中調整前北京麥迪相關數據預測值與估值報告中差異較大的原
因及合理性,并說明回函中的相關預測是否謹慎、合理、相關數據是否經過評估師
或會計師的確認。
    回復:
    一、部分業務的調整導致收入差異
    2017年8月29日報備的《北京科睿博能源技術有限公司(即北京麥迪)股權項目
估值報告》中,北京麥迪預測的收入及利潤如下:
    單位:萬元 項目 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
    營業收入
    12,590.00
    17,481.50
    22,075.35
    27,838.74
    27,838.74
    6
    智慧能源平臺技術開發及軟件授權
    1,550.00
    3,300.00
    3,700.00
    4,100.00
    4,100.00
    分布式能源
    9,635.00
    12,525.50
    16,283.15
    21,168.10
    21,168.10
    綜合能源服務項目及其他業務
    1,405.00
    1,656.00
    2,092.20
    2,570.64
    2,570.64
    凈利潤
    680.71
    1,179.96
    1,596.70
    2,093.26
    2,093.26
    2018年,由于國家分布式能源項目補貼政策的調整;同時,公司考慮到分布式
能源投入較高且毛利較低,故對于北京麥迪原本預測主營業務中的分布式能源業務
進行調整,未正式開展運營該塊業務。調整該項業務后,收入及利潤預測如下:
    單位:萬元
    2019 2020 2021 2022 預測收入 1,120 3,957 6,377 6,717 智慧能源平臺技術
開發及軟件授權 1,120 3,450 5,563 5,897 其中:智能采集產品 20 1,642 2,850
 3,021 綜合能源服務項目及其他業務 507 814 820 凈利潤 380 858 1,560 1,616
    二、部分業務調整前后業績承諾及預測凈利潤對比
    如上文所述,調整分布式能源業務后北京麥迪相關收入數據預測值與估值報告
中收入的差異主要系分布式能源業務未開展所致,而分布式能源業務的毛利較低,
智慧能源平臺技術開發及軟件授權中的智能采集產品的增長以及其他各項業務的毛
利提升彌補了分布式能源業務所失去的利潤,從而保證了凈利潤能夠達到收購北京
麥迪時的業績承諾,具體數據對比如下:
    單位:萬元 項目 2019年度 2020年度 2021年度 合計 業績承諾 375 858 1,55
7 2,790 預測凈利潤 380 858 1,560 2,798
    因此,回函中的相關預測具合理性,且謹慎。
    公司與會計師、評估師就相關預測數據進行了溝通,但未聘請會計師、評估師
對結果進行審核確認。
    (2)請說明根據北京麥迪收入利潤的預測調整交易對價具體的測算過程,并說
明交易對價調整依據是否合理、謹慎,相關數據是否經評估師或會計師的確認。
    7
    回復:
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,交易對價將不再調整,該
情形已消除。
    (3)回函顯示,2019 年北京麥迪預計實現稅后凈利潤約 380 萬元,2019 年
業績承諾由 375 萬元調整為 50 萬元。請說明業績承諾下調及與預測利潤差異較大
的原因及合理性,調整后的各年業績承諾數是否謹慎、合理。
    回復:
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,業績承諾將不再調整,該
情形已消除。
    問題4.回函顯示,本次調整應按前期差錯進行處理,在公司單體報表層面沖減
長期股權投資賬面價值2,450萬元,公司合并報表層面沖減商譽的賬面價值2,450萬
元,不影響損益表科目。請說明上述會計處理是否合理,是否符合企業會計準則的
相關規定,是否已與會計師進行了確認。
    答復:
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,本次調整將不再實施,該
情形已消除。
    問題5.回函顯示,本次方案調整后,業績承諾方需對調整后的目標公司進行估
值補償。請說明未根據業績承諾數設置業績補償的原因及合理性,并量化分析未來
北京麥迪實際業績低于調整后的業績承諾數的情況下,調整后的補償方案是否有利
于保護上市公司及全體股東的利益,同時列明測算過程。
    回復:
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,本次調整將不再實施,
    8
    該情形已消除。
    問題6.請說明《補充協議》約定現金業績補償金額以550萬元為限的原因及合理
性,并量化分析未來減值測試后北京麥迪估值大幅降低的情況下,調整后的補償方
案是否有利于保護上市公司及全體股東的利益,同時列明測算過程。
    回復:
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,補償方案將不再調整,該
情形已消除。
    問題7.你公司未在回函中說明業績補償方的財務狀況及補償能力,請補充說明
。
    回復:
    根據《股權收購協議》及《補充協議》,交易對方天津科睿博能源科技有限公
司及其實際控制人SHER HOCK GUAN向上市公司承擔補償義務。天津科睿博能源科技
有限公司最近兩年主要財務數據如下:
    單位:萬元 項目 2019年6月30日/2019年1-6月 2018年12月31日/2018年度
    主營業務收入
    0
    0
    營業利潤
    -2.62
    -2.24
    凈利潤
    191.84
    -754.48
    凈資產
    3,327.11
    3,135.28
    資產負債率(%)
    2%
    0%
    SHER HOCK GUAN,新加坡永久居民,廈門市榮譽市民,曾擔任國際知名外資企
業的高級管理職務,并有多年的能源設備行業的創業經歷,在中國、新加坡等地有
多處房產,財務狀況良好,具有較強的償債能力。
    問題8.回函顯示,如果2021年北京麥迪的估值低于3,133.81萬元時,根據《補
充協議》利潤擔保財產將不足以補償減值損失,存在商譽減值彌補不足的風險。請
補充說明你公司是否采取了相應的保障措施。
    回復:
    9
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,本次調整將不再實施,該
情形已消除。
    問題9.你公司在回函中未對業績獎勵變更的影響予以說明。請量化分析業績獎
勵變更的影響,并列明測算過程。
    回復:
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,業績獎勵將不再變更,該
情形已消除。
    10.請你公司結合上述問題的回復,說明此次方案是否符合《上市公司監管指引
第4號》第五條的相關規定。
    回復:
    (1)《上市公司監管指引第4號》第五條的規定
    《上市公司監管指引第4號》第五條規定,因相關法律法規、政策變化、自然災
害等自身無法控制的客觀原因導致承諾無法履行或無法按期履行的,承諾相關方應
及時披露相關信息。除因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客
觀原因外,承諾確已無法履行或者履行承諾不利于維護上市公司權益的,承諾相關
方應充分披露原因,并向上市公司或其他投資者提出用新承諾替代原有承諾或者提
出豁免履行承諾義務。上述變更方案應提交股東大會審議,上市公司應向股東提供
網絡投票方式,承諾相關方及關聯方應回避表決。獨立董事、監事會應就承諾相關
方提出的變更方案是否合法合規、是否有利于保護上市公司或其他投資者的利益發
表意見。變更方案未經股東大會審議通過且承諾到期的,視同超期未履行承諾。
    (2)關于調整業績承諾的客觀原因
    基于沈陽麥迪能源與北京麥迪兩家公司的優勢和業務基礎,避免雙方在產品線
、客戶開發及人員配備方面出現重合,增強業務協同性,并充分考慮到不同地區的
人力資源成本、地方政府支持力度等因素,公司對智慧能源業務板塊進行了
    10
    戰略布局及運作架構的調整。
    根據公司智慧能源板塊的業務調整計劃,明確了沈陽麥迪能源與北京麥迪的業
務發展方向:其中,沈陽麥迪能源專注于智慧能源平臺的線上線下市場推廣和平臺
運營模式落地,提供面向企業和政府相關部門的線上線下的智慧能源服務;北京麥
迪側重于政策研究、技術研發以及大用戶定制化技術服務,將主要為沈陽麥迪能源
的智慧能源平臺提供技術服務,同時針對個別大型用能企業和增量配網運營商提供
能源管理和配售一體化技術支持。
    根據上述業務調整計劃,公司擬將原北京麥迪負責運營的智能采集產品調整為
沈陽麥迪能源負責運營,由此對北京麥迪的未來業務收入和利潤將產生一定影響。
公司及交易對方擬就交易對價、業績目標、補償方式及獎勵方式等進行調整。但考
慮到政策環境及公司的實際情況,公司董事會審議取消了本次調整的相關議案,并
與交易對方協商解除了《補充協議》。
    (3)關于取消調整業績承諾的情況
    2019年12月2日,公司第三屆董事會第三十次會議審議通過了《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,擬對業績承諾方原相關承
諾內容進行調整。綜合考慮公司的實際狀況,公司董事會認為實施調整控股子公司
業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的條件尚不成熟,公司董事會于2019年12
月13日召開會議審議取消前述調整議案。
    11、你公司認為需要說明的相關事項。
    回復:
    除上述事項外,公司目前不存在需要說明的其他事項,后續若有其他需要說明
的事項,公司將會及時披露。
    特此公告!
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2019年12月13日

[2019-12-14](300341)麥克奧迪:關于取消召開2019年第四次臨時股東大會的公告

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-072
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于取消召開2019年第四次臨時股東大會的公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡稱“麥克奧迪”或“本公司”)
于2019年12月12日召開了第三屆董事會第三十一次會議,審議通過了《關于取消召
開2019年第四次臨時股東大會的議案》,現將有關情況公告如下:
    一、取消本次股東大會的基本情況
    1、取消股東大會的屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2、取消的股東大會的召開日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月19日(星期四)上午9:30開始
    (2)網絡投票時間:2019年12月19日
    其中,通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月19日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具
體時間為2019年12月19日9: 15至2019年12月19日15:00期間的任何時間。
    3、取消的股東大會的股權登記日:2019年12月12日(星期四)
    4、取消的股東大會擬審議議案:
    (1)《關于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》
。
    二、取消股東大會的原因
    綜合考慮公司的實際狀況,公司董事會認為實施調整控股子公司業績補償和股
權收購對價及簽署補充協議的條件尚不成熟,經公司第三屆董事會第三十一次會議
、第三屆監事會第二十三次審議通過,并經獨立董事同意,公司決定取消第三屆董
事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子公司業績補償和股權收購
    2
    對價及簽署補充協議的議案》,同時取消原計劃于2019年12月19日召開的2019
年第四次臨時股東大會。
    三、相關議案的后續處理
    由于相關議案的取消,公司將與天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GU
AN協商,解除已簽署的 《麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司與天津科睿博能源
科技有限公司及 SHER HOCK GUAN 之股權收購補充協議》,各方將繼續按照原股權
收購協議的約定履行相關義務。由此給廣大投資者帶來的不便,公司深表歉意,并
對投資者給予公司的支持與理解表示由衷的感謝。
    四、備查文件
    《第三屆董事會第三十一次會議決議》
    特此公告。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2019年12月13日

[2019-12-14](300341)麥克奧迪:關于取消調整控股子公司業績補償方案和股權收購對價并解除簽署補充協議的公告

    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-071
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于取消調整控股子公司業績補償方案和股權收購對價并解除簽署補充協議的
公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    特別提示:
    公司決定取消于2019年12月2日召開的第三屆董事會第三十次會議審議通過《關
于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》;以及取消計
劃于2019年12月19日召開的2019年第四次臨時股東大會。
    一、情況概述
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月2日召
開了第三屆董事會第三十次會議,審議通過了《關于調整控股子公司業績補償和股
權收購對價及簽署補充協議的議案》,同意調整收購北京麥克奧迪能源技術有限公
司(以下簡稱“北京麥迪”)部分股權時轉讓方的業績承諾金額與補償方式,相應
調低標的資產的交易總價,并決定于2019年12月19日召開2019年第四次臨時股東大
會審議,具體內容詳見公司于2019年12月3日在創業板指定信息披露媒體上刊登的
《第三屆董事會第三十次會議決議公告》(公告編號:2019-065)、《關于調整控
股子公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的公告》(公告編號:2019-063
)、《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-064)以及
公司于2019年12月9日在創業板指定信息披露媒體上刊登的《關于對深圳證券交易所
關注函之回復的公告》(公告編號:2019-068)。
    二、取消原因及程序
    綜合考慮公司的實際狀況,公司董事會認為實施調整控股子公司業績補償和股
權收購對價及簽署補充協議的條件尚不成熟,經公司第三屆董事會第三十一次會議
、第三屆監事會第二十三次審議通過,并經獨立董事同意,公司決定取消第三屆董
事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及簽
署補充協議的議案》,同時取消原計劃于2019年12月19日召開的2019年第四次臨時
股東大會。
    三、后續安排
    由于相關議案的取消,公司將與天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GU
AN協商,解除已簽署的《麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司與天津科睿博能源科
技有限公司及 SHER HOCK GUAN 之股權收購補充協議》,各方將繼續按照原股權收
購協議的約定履行相關義務。
    公司董事會對給廣大投資者帶來的不便深表歉意,并感謝廣大投資者給予的公
司的支持與理解。
    四、備查文件
    1、公司第三屆董事會第三十一次會議決議
    2、公司第三屆監事會第二十三次會議決議
    3、獨立董事關于第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
    特此公告。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2019年12月13日

[2019-12-14](300341)麥克奧迪:第三屆監事會第二十三次會議決議公告

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-074
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    第三屆監事會第二十三次會議決議公告
    公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、會議出席情況
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下稱“公司”)第三屆監事會第二十
三次會議(以下簡稱“本次會議”)通知于2019年12月06日以郵件方式發出。本次
會議于2019年12月13日在公司總部(廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路808號
二樓)會議室D以現場方式召開。本次會議應參加監事3名,實際參加監事3名。本
次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由公司監
事會主席章光偉先生主持。
    二、議案審議情況
    1、審議通過《關于取消調整控股子公司業績補償和股權收購對價及解除簽署補
充協議的議案》
    審議結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    綜合考慮公司的實際狀況,監事會同意取消第三屆監事會第二十二次會議審議
通過的《關于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》。
    特此公告!
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司監事會
    2019年12月13日


(一)龍虎榜

【交易日期】2020-01-14 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-9.46 成交量:4095.00萬股 成交金額:60476.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司北京中關村大街|1218.73       |475.41        |
|證券營業部                            |              |              |
|中信建投證券股份有限公司蘇州工業園區星|519.14        |14.74         |
|海街證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司鄭州商務外環路證券|465.60        |461.35        |
|營業部                                |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|450.38        |452.85        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|410.14        |816.01        |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |--            |1318.27       |
|中泰證券股份有限公司慈溪天九街證券營業|0.30          |888.85        |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|410.14        |816.01        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司上海浦東新區源|22.26         |773.33        |
|深路證券營業部                        |              |              |
|安信證券股份有限公司宣城鰲峰路證券營業|20.72         |754.19        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
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|2018-08-21|4.94  |1000.11 |4940.54 |東海證券股份有|東海證券股份有|
|          |      |        |        |限公司福建廈門|限公司福建廈門|
|          |      |        |        |分公司        |分公司        |
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