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≈≈麥克奧迪300341≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.14)
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最新提示:1)定于2019年12月19日召開股東大會
         2)12月14日(300341)麥克奧迪:關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告(
           詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本51016萬股為基數,每10股派0.58元 ;股權登記日:20
           19-06-20;除權除息日:2019-06-21;紅利發放日:2019-06-21;
●19-09-30 凈利潤:10495.93萬 同比增:10.20% 營業收入:7.95億 同比增:14.70%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2057│  0.1011│  0.0396│  0.2900│  0.1867
每股凈資產      │  1.8604│  1.7400│  1.7199│  1.6953│  1.6039
每股資本公積金  │      --│      --│      --│      --│  0.0098
每股未分配利潤  │  0.7930│  0.6886│  0.6848│  0.6452│  0.5625
加權凈資產收益率│ 11.4400│  5.7900│  2.3100│ 15.7300│  9.9400
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2057│  0.1011│  0.0396│  0.2897│  0.1867
每股凈資產      │  1.8604│  1.7400│  1.7199│  1.6953│  1.6039
每股資本公積金  │      --│      --│      --│      --│  0.0098
每股未分配利潤  │  0.7930│  0.6886│  0.6848│  0.6452│  0.5625
攤薄凈資產收益率│ 11.0586│  5.8093│  2.3004│ 17.0857│ 11.6396
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A 股簡稱:麥克奧迪 代碼:300341 │總股本(萬):51016.3336 │法人:楊澤聲
上市日期:2012-07-26 發行價:13 │A 股  (萬):50964.2686 │總經理:Hollis Li
上市推薦:國金證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):52.065│行業:電氣機械及器材制造業
主承銷商:國金證券股份有限公司 │主營范圍:研制、開發、生產和銷售輸變電行
電話:86-592-5676713 董秘:李臻 │業相配套的絕緣制品及其它相關部件
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2057│    0.1011│    0.0396
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    2018年        │    0.2900│    0.1867│    0.0930│    0.0233
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    2017年        │    0.2566│    0.1717│    0.1071│    0.1071
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    2016年        │    0.2241│    0.1377│    0.0763│    0.0377
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    2015年        │    0.1862│    0.1081│    0.0663│    0.0470
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[2019-12-14](300341)麥克奧迪:關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-075
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月09日
收到深圳證券交易所創業板問詢函【2019】第313號《關于對麥克奧迪(廈門)電氣
股份有限公司的問詢函》(以下簡稱“問詢函”)。公司對《問詢函》中相關問題
進行逐一落實,現回復如下:
    特別說明:
    綜合考慮公司的實際狀況,公司董事會認為實施調整控股子公司業績補償和股
權收購對價及簽署補充協議的條件尚不成熟,因此決定取消第三屆董事會第三十次
會議審議通過的《關于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的
議案》,并與天津科睿博能源科技有限公司(以下簡稱“天津科睿博”)及 SHER H
OCK GUAN進行溝通協商,解除《麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司與天津科睿博
能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN 之股權收購補充協議》(以下簡稱“補充協議”)。
    由此,公司與天津科睿博及SHER HOCK GUAN就北京麥克奧迪能源技術有限公司
(以下簡稱“北京麥迪”)63.82%的股權(以下簡稱“標的資產”)的交易對價、
業績承諾、補償方式及業績獎勵等條款仍按照各方于2017年8月25日簽訂的《麥克奧
迪(廈門)電氣股份有限公司與天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GUAN 
之股權收購協議》(以下簡稱“《股權收購協議》”)約定內容履行。
    鑒于上述調整,公司智慧能源板塊的業務架構調整計劃將根據實際情況穩步推
進,預計不會對智慧能源板塊的整體業績產生不利影響。
    2
    問題1.回函顯示,公司業務調整計劃明確沈陽麥迪能源將專注于智慧能源平臺
的線上線下市場推廣和平臺運營模式落地,公司擬將原由北京麥迪運作的智能采集
產品業務整體轉至沈陽麥迪能源運作。請說明“智能采集產品業務”的具體內容,
并說明將其劃轉至沈陽麥迪能源的必要性及合理性。
    回復:
    一、智能采集產品業務的具體內容
    智能采集產品業務主要包括用電信息采集設備、用能監測設備、微功率無線通
訊設備和邊緣計算終端產品的設計、開發、委托加工以及市場銷售,智能采集產品
主要客戶為智慧能源平臺用戶、變配電在線感知和智能運維市場、電氣設備物聯網
平臺客戶以及有用能監測需求的企業用戶。北京麥迪開發的智能采集產品可應用于
國家電網和南方電網標準的數據采集和通訊傳輸,該智能采集裝置除能夠采集用電
信息外,還能實現環境溫度以及漏電監測功能,屬于創新型產品。
    二、智能采集產品業務劃轉至沈陽麥迪能源的必要性及合理性
    智能采集產品業務原由北京麥迪研發中心歷時兩年完成產品研發,并已通過國
家相關機構檢測,開始進入市場銷售階段。但由于北京麥迪是以政策研究、技術研
發、大用戶定制化開發為核心業務,整個團隊主要以技術研發和產品開發為主,在
產品推廣及市場運營上較為薄弱。而沈陽麥迪能源自成立以來,依托當地政府資源
優勢,以智慧能源平臺的線上線下市場推廣和平臺運營模式落地為主要業務定位,
其業務架構及人員配備均以市場運營和推廣為主。基于此背景,為了加快實現智能
采集產品的市場銷售、降低市場開發成本、提高經營效率,將智能采集產品業務劃
轉至沈陽麥迪能源具有必要性。
    北京麥迪開發的智能采集產品與沈陽麥迪能源運營的智慧能源平臺在下游應用
客戶方面高度重合。將智能采集產品與智慧能源平臺統一在沈陽麥迪能源平臺下進
行市場推廣,除了提高上市公司智慧能源板塊的整體運作效率外,也能降低下游用
戶安裝智能采集產品的成本,有利于激發下游客戶需求,打開市場,使智能采集產
品快速成為上市公司智慧能源板塊的利潤中心。因此,該業務調整具備合理性。
    問題2.回函顯示,2019年1至6月,北京麥迪實現營業收入75萬元;截
    3
    止11月底,北京麥迪實現營業收入751萬元,在手訂單約為754萬元;預計2019
年全年實現營業收入約1,120萬元。請結合北京麥迪收入確認政策及具體項目情況,
說明北京麥迪2019年截止11月底和預計全年實現的營業收入規模較上半年大幅增長
的原因及合理性,并說明營業收入的確認是否謹慎、是否符合企業會計準則的相關
規定。
    回復:
    一、北京麥迪收入確認政策
    1、一般原則
    (1)銷售商品
    在已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方,既沒有保留通常與所有
權相聯系的繼續管理權,也沒有對已售商品實施有效控制,收入的金額能夠可靠地
計量,相關的經濟利益很可能流入企業,相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地
計量時,確認商品銷售收入的實現。
    (2)提供勞務
    對在提供勞務交易的結果能夠可靠估計的情況下,本公司于資產負債表日按完
工百分比法確認收入。
    勞務交易的完工進度按已完成工作的進度確認。
    提供勞務交易的結果能夠可靠估計是指同時滿足:A、收入的金額能夠可靠地計
量;B、相關的經濟利益很可能流入企業;C、交易的完工程度能夠可靠地確定;D
、交易中已發生和將發生的成本能夠可靠地計量。
    如果提供勞務交易的結果不能夠可靠估計,則按已經發生并預計能夠得到補償
的勞務成本金額確認提供的勞務收入,并將已發生的勞務成本作為當期費用。已經
發生的勞務成本如預計不能得到補償的,則不確認收入。
    (3)讓渡資產使用權
    與資產使用權讓渡相關的經濟利益能夠流入及收入的金額能夠可靠地計量時,
本公司確認收入。
    2、銷售商品收入確認的具體方法
    根據銷售合同將銷售商品交付客戶并取得客戶確認,并已收訖貨款或預計可以
收回貨款;銷售商品的收入和成本能夠可靠地計量時確認收入。
    3、提供勞務收入確認的具體方法
    4
    公司的勞務收入主要為軟件開發收入,勞務收入根據提供的服務在取得客戶確
認,并已收訖貨款或預計可以收回貨款;提供勞務的收入和成本能夠可靠計量時確
認收入。
    二、北京麥迪截止11月底營業收入及預計全年營業收入的情況
    1、北京麥迪截止11月底營業收入構成情況 項目 收入(元) 收入確認依據 備
注 采集器產品銷售收入 151,310.86 產品已發貨并取得客戶的驗收確認。 其中1-
6月確認收入約9.20萬元。 多能合一智慧能源運營平臺軟件使用許可 1,150,157.2
5 按合同總價在許可期間內分攤。 其中1-6月確認收入約62.74萬元。 智慧能源管
理平臺(二期)智能運維系統受托開發服務 3,438,679.25 軟件開發完成并取得客
戶的驗收確認。 在6月之后確認收入。 智慧能源管理平臺(二期)售電服務系統
新增需求受托開發服務 2,776,415.09 軟件開發完成并取得客戶的驗收確認。 合 
計 7,516,562.45
    2、北京麥迪預計全年營業收入構成情況
    除上述2019年1-11月的收入明細情況外,公司預計將在12月取得客戶驗收確認
的營業收入的具體情況如下: 項 目 收入金額(元) 能效評價系統綜合服務網絡
平臺系統受托開發服務 141,509.43 基于三相電能采集終端的邊緣計算功能軟件使
用許可 1,226,415.09 一種可進行邊緣計算的采集終端使用許可 1,698,113.21 LoR
a通信單元軟件使用許可 849,056.60 多能合一智慧能源運營平臺軟件使用許可 10
4,559.75 合 計 4,123,238.98
    綜上,北京麥迪2019年全年預計營業收入約為1,163.98萬元。
    三、北京麥迪2019年下半年營業收入較上半年大幅增長的原因及合理性
    北京麥迪的營業收入主要來自于軟件的受托開發服務,占2019年1-11月收入的8
0%,該部分收入確認進度除受公司自身開發完成進度的影響外,也受客戶驗收確認
進度的影響。
    北京麥迪關于受托開發服務收入的確認時點為:根據提供的服務在取得客戶
    5
    確認,并已收訖貨款或預計可以收回貨款;提供勞務的收入和成本能夠可靠計
量時確認收入。因此,該部分收入確認的波動受客戶驗收確認時點的影響。即北京
麥迪截止11月底和預計全年實現的營業收入規模較上半年大幅增長的原因系主要的
受托開發服務收入由于客戶在6月份之后驗收確認,北京麥迪據此在6月份之后確認
收入,其收入波動亦是合理的。
    四、營業收入的確認是否謹慎、是否符合企業會計準則的相關規定
    北京麥迪的產品銷售收入、勞務收入等均在取得客戶驗收確認,同時已收訖貨
款或預計可以收回貨款;銷售商品或提供勞務的收入和成本能夠可靠地計量時確認
收入,其政策是謹慎的,也符合企業會計準則關于收入確認的相關規定。
    問題3.回函顯示,本次北京麥迪的對價調整系將原由北京麥迪運作的智能采集
產品業務整體轉至沈陽麥迪能源運作,從而對北京麥迪未來收入利潤情況產生影響
所致,交易雙方經過協商,同比例調整北京麥迪的交易作價及業績承諾。根據你公
司2017年8月29日報備的《北京科睿博能源技術有限公司(即為北京麥迪)股權項目
估值報告》,北京麥迪業績預測如下:
    單位:萬元 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年
    營業收入
    12,590.00
    17,481.50
    22,075.35
    27,838.74
    27,838.74
    27,838.74
    凈利潤
    680.71
    1,179.96
    1,596.70
    2,093.26
    2,093.26
    2,093.26
    (1)請說明回函中調整前北京麥迪相關數據預測值與估值報告中差異較大的原
因及合理性,并說明回函中的相關預測是否謹慎、合理、相關數據是否經過評估師
或會計師的確認。
    回復:
    一、部分業務的調整導致收入差異
    2017年8月29日報備的《北京科睿博能源技術有限公司(即北京麥迪)股權項目
估值報告》中,北京麥迪預測的收入及利潤如下:
    單位:萬元 項目 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
    營業收入
    12,590.00
    17,481.50
    22,075.35
    27,838.74
    27,838.74
    6
    智慧能源平臺技術開發及軟件授權
    1,550.00
    3,300.00
    3,700.00
    4,100.00
    4,100.00
    分布式能源
    9,635.00
    12,525.50
    16,283.15
    21,168.10
    21,168.10
    綜合能源服務項目及其他業務
    1,405.00
    1,656.00
    2,092.20
    2,570.64
    2,570.64
    凈利潤
    680.71
    1,179.96
    1,596.70
    2,093.26
    2,093.26
    2018年,由于國家分布式能源項目補貼政策的調整;同時,公司考慮到分布式
能源投入較高且毛利較低,故對于北京麥迪原本預測主營業務中的分布式能源業務
進行調整,未正式開展運營該塊業務。調整該項業務后,收入及利潤預測如下:
    單位:萬元
    2019 2020 2021 2022 預測收入 1,120 3,957 6,377 6,717 智慧能源平臺技術
開發及軟件授權 1,120 3,450 5,563 5,897 其中:智能采集產品 20 1,642 2,850
 3,021 綜合能源服務項目及其他業務 507 814 820 凈利潤 380 858 1,560 1,616
    二、部分業務調整前后業績承諾及預測凈利潤對比
    如上文所述,調整分布式能源業務后北京麥迪相關收入數據預測值與估值報告
中收入的差異主要系分布式能源業務未開展所致,而分布式能源業務的毛利較低,
智慧能源平臺技術開發及軟件授權中的智能采集產品的增長以及其他各項業務的毛
利提升彌補了分布式能源業務所失去的利潤,從而保證了凈利潤能夠達到收購北京
麥迪時的業績承諾,具體數據對比如下:
    單位:萬元 項目 2019年度 2020年度 2021年度 合計 業績承諾 375 858 1,55
7 2,790 預測凈利潤 380 858 1,560 2,798
    因此,回函中的相關預測具合理性,且謹慎。
    公司與會計師、評估師就相關預測數據進行了溝通,但未聘請會計師、評估師
對結果進行審核確認。
    (2)請說明根據北京麥迪收入利潤的預測調整交易對價具體的測算過程,并說
明交易對價調整依據是否合理、謹慎,相關數據是否經評估師或會計師的確認。
    7
    回復:
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,交易對價將不再調整,該
情形已消除。
    (3)回函顯示,2019 年北京麥迪預計實現稅后凈利潤約 380 萬元,2019 年
業績承諾由 375 萬元調整為 50 萬元。請說明業績承諾下調及與預測利潤差異較大
的原因及合理性,調整后的各年業績承諾數是否謹慎、合理。
    回復:
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,業績承諾將不再調整,該
情形已消除。
    問題4.回函顯示,本次調整應按前期差錯進行處理,在公司單體報表層面沖減
長期股權投資賬面價值2,450萬元,公司合并報表層面沖減商譽的賬面價值2,450萬
元,不影響損益表科目。請說明上述會計處理是否合理,是否符合企業會計準則的
相關規定,是否已與會計師進行了確認。
    答復:
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,本次調整將不再實施,該
情形已消除。
    問題5.回函顯示,本次方案調整后,業績承諾方需對調整后的目標公司進行估
值補償。請說明未根據業績承諾數設置業績補償的原因及合理性,并量化分析未來
北京麥迪實際業績低于調整后的業績承諾數的情況下,調整后的補償方案是否有利
于保護上市公司及全體股東的利益,同時列明測算過程。
    回復:
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,本次調整將不再實施,
    8
    該情形已消除。
    問題6.請說明《補充協議》約定現金業績補償金額以550萬元為限的原因及合理
性,并量化分析未來減值測試后北京麥迪估值大幅降低的情況下,調整后的補償方
案是否有利于保護上市公司及全體股東的利益,同時列明測算過程。
    回復:
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,補償方案將不再調整,該
情形已消除。
    問題7.你公司未在回函中說明業績補償方的財務狀況及補償能力,請補充說明
。
    回復:
    根據《股權收購協議》及《補充協議》,交易對方天津科睿博能源科技有限公
司及其實際控制人SHER HOCK GUAN向上市公司承擔補償義務。天津科睿博能源科技
有限公司最近兩年主要財務數據如下:
    單位:萬元 項目 2019年6月30日/2019年1-6月 2018年12月31日/2018年度
    主營業務收入
    0
    0
    營業利潤
    -2.62
    -2.24
    凈利潤
    191.84
    -754.48
    凈資產
    3,327.11
    3,135.28
    資產負債率(%)
    2%
    0%
    SHER HOCK GUAN,新加坡永久居民,廈門市榮譽市民,曾擔任國際知名外資企
業的高級管理職務,并有多年的能源設備行業的創業經歷,在中國、新加坡等地有
多處房產,財務狀況良好,具有較強的償債能力。
    問題8.回函顯示,如果2021年北京麥迪的估值低于3,133.81萬元時,根據《補
充協議》利潤擔保財產將不足以補償減值損失,存在商譽減值彌補不足的風險。請
補充說明你公司是否采取了相應的保障措施。
    回復:
    9
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,本次調整將不再實施,該
情形已消除。
    問題9.你公司在回函中未對業績獎勵變更的影響予以說明。請量化分析業績獎
勵變更的影響,并列明測算過程。
    回復:
    公司董事會決定取消第三屆董事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,業績獎勵將不再變更,該
情形已消除。
    10.請你公司結合上述問題的回復,說明此次方案是否符合《上市公司監管指引
第4號》第五條的相關規定。
    回復:
    (1)《上市公司監管指引第4號》第五條的規定
    《上市公司監管指引第4號》第五條規定,因相關法律法規、政策變化、自然災
害等自身無法控制的客觀原因導致承諾無法履行或無法按期履行的,承諾相關方應
及時披露相關信息。除因相關法律法規、政策變化、自然災害等自身無法控制的客
觀原因外,承諾確已無法履行或者履行承諾不利于維護上市公司權益的,承諾相關
方應充分披露原因,并向上市公司或其他投資者提出用新承諾替代原有承諾或者提
出豁免履行承諾義務。上述變更方案應提交股東大會審議,上市公司應向股東提供
網絡投票方式,承諾相關方及關聯方應回避表決。獨立董事、監事會應就承諾相關
方提出的變更方案是否合法合規、是否有利于保護上市公司或其他投資者的利益發
表意見。變更方案未經股東大會審議通過且承諾到期的,視同超期未履行承諾。
    (2)關于調整業績承諾的客觀原因
    基于沈陽麥迪能源與北京麥迪兩家公司的優勢和業務基礎,避免雙方在產品線
、客戶開發及人員配備方面出現重合,增強業務協同性,并充分考慮到不同地區的
人力資源成本、地方政府支持力度等因素,公司對智慧能源業務板塊進行了
    10
    戰略布局及運作架構的調整。
    根據公司智慧能源板塊的業務調整計劃,明確了沈陽麥迪能源與北京麥迪的業
務發展方向:其中,沈陽麥迪能源專注于智慧能源平臺的線上線下市場推廣和平臺
運營模式落地,提供面向企業和政府相關部門的線上線下的智慧能源服務;北京麥
迪側重于政策研究、技術研發以及大用戶定制化技術服務,將主要為沈陽麥迪能源
的智慧能源平臺提供技術服務,同時針對個別大型用能企業和增量配網運營商提供
能源管理和配售一體化技術支持。
    根據上述業務調整計劃,公司擬將原北京麥迪負責運營的智能采集產品調整為
沈陽麥迪能源負責運營,由此對北京麥迪的未來業務收入和利潤將產生一定影響。
公司及交易對方擬就交易對價、業績目標、補償方式及獎勵方式等進行調整。但考
慮到政策環境及公司的實際情況,公司董事會審議取消了本次調整的相關議案,并
與交易對方協商解除了《補充協議》。
    (3)關于取消調整業績承諾的情況
    2019年12月2日,公司第三屆董事會第三十次會議審議通過了《關于調整控股子
公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》,擬對業績承諾方原相關承
諾內容進行調整。綜合考慮公司的實際狀況,公司董事會認為實施調整控股子公司
業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的條件尚不成熟,公司董事會于2019年12
月13日召開會議審議取消前述調整議案。
    11、你公司認為需要說明的相關事項。
    回復:
    除上述事項外,公司目前不存在需要說明的其他事項,后續若有其他需要說明
的事項,公司將會及時披露。
    特此公告!
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2019年12月13日

[2019-12-14](300341)麥克奧迪:關于取消召開2019年第四次臨時股東大會的公告

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-072
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于取消召開2019年第四次臨時股東大會的公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡稱“麥克奧迪”或“本公司”)
于2019年12月12日召開了第三屆董事會第三十一次會議,審議通過了《關于取消召
開2019年第四次臨時股東大會的議案》,現將有關情況公告如下:
    一、取消本次股東大會的基本情況
    1、取消股東大會的屆次:2019年第四次臨時股東大會
    2、取消的股東大會的召開日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月19日(星期四)上午9:30開始
    (2)網絡投票時間:2019年12月19日
    其中,通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月19日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具
體時間為2019年12月19日9: 15至2019年12月19日15:00期間的任何時間。
    3、取消的股東大會的股權登記日:2019年12月12日(星期四)
    4、取消的股東大會擬審議議案:
    (1)《關于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》
。
    二、取消股東大會的原因
    綜合考慮公司的實際狀況,公司董事會認為實施調整控股子公司業績補償和股
權收購對價及簽署補充協議的條件尚不成熟,經公司第三屆董事會第三十一次會議
、第三屆監事會第二十三次審議通過,并經獨立董事同意,公司決定取消第三屆董
事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子公司業績補償和股權收購
    2
    對價及簽署補充協議的議案》,同時取消原計劃于2019年12月19日召開的2019
年第四次臨時股東大會。
    三、相關議案的后續處理
    由于相關議案的取消,公司將與天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GU
AN協商,解除已簽署的 《麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司與天津科睿博能源
科技有限公司及 SHER HOCK GUAN 之股權收購補充協議》,各方將繼續按照原股權
收購協議的約定履行相關義務。由此給廣大投資者帶來的不便,公司深表歉意,并
對投資者給予公司的支持與理解表示由衷的感謝。
    四、備查文件
    《第三屆董事會第三十一次會議決議》
    特此公告。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2019年12月13日

[2019-12-14](300341)麥克奧迪:關于取消調整控股子公司業績補償方案和股權收購對價并解除簽署補充協議的公告

    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-071
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于取消調整控股子公司業績補償方案和股權收購對價并解除簽署補充協議的
公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    特別提示:
    公司決定取消于2019年12月2日召開的第三屆董事會第三十次會議審議通過《關
于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》;以及取消計
劃于2019年12月19日召開的2019年第四次臨時股東大會。
    一、情況概述
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月2日召
開了第三屆董事會第三十次會議,審議通過了《關于調整控股子公司業績補償和股
權收購對價及簽署補充協議的議案》,同意調整收購北京麥克奧迪能源技術有限公
司(以下簡稱“北京麥迪”)部分股權時轉讓方的業績承諾金額與補償方式,相應
調低標的資產的交易總價,并決定于2019年12月19日召開2019年第四次臨時股東大
會審議,具體內容詳見公司于2019年12月3日在創業板指定信息披露媒體上刊登的
《第三屆董事會第三十次會議決議公告》(公告編號:2019-065)、《關于調整控
股子公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的公告》(公告編號:2019-063
)、《關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知》(公告編號:2019-064)以及
公司于2019年12月9日在創業板指定信息披露媒體上刊登的《關于對深圳證券交易所
關注函之回復的公告》(公告編號:2019-068)。
    二、取消原因及程序
    綜合考慮公司的實際狀況,公司董事會認為實施調整控股子公司業績補償和股
權收購對價及簽署補充協議的條件尚不成熟,經公司第三屆董事會第三十一次會議
、第三屆監事會第二十三次審議通過,并經獨立董事同意,公司決定取消第三屆董
事會第三十次會議審議通過的《關于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及簽
署補充協議的議案》,同時取消原計劃于2019年12月19日召開的2019年第四次臨時
股東大會。
    三、后續安排
    由于相關議案的取消,公司將與天津科睿博能源科技有限公司及 SHER HOCK GU
AN協商,解除已簽署的《麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司與天津科睿博能源科
技有限公司及 SHER HOCK GUAN 之股權收購補充協議》,各方將繼續按照原股權收
購協議的約定履行相關義務。
    公司董事會對給廣大投資者帶來的不便深表歉意,并感謝廣大投資者給予的公
司的支持與理解。
    四、備查文件
    1、公司第三屆董事會第三十一次會議決議
    2、公司第三屆監事會第二十三次會議決議
    3、獨立董事關于第三屆董事會第三十一次會議相關事項的獨立意見
    特此公告。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2019年12月13日

[2019-12-14](300341)麥克奧迪:第三屆監事會第二十三次會議決議公告

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-074
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    第三屆監事會第二十三次會議決議公告
    公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、會議出席情況
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下稱“公司”)第三屆監事會第二十
三次會議(以下簡稱“本次會議”)通知于2019年12月06日以郵件方式發出。本次
會議于2019年12月13日在公司總部(廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路808號
二樓)會議室D以現場方式召開。本次會議應參加監事3名,實際參加監事3名。本
次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由公司監
事會主席章光偉先生主持。
    二、議案審議情況
    1、審議通過《關于取消調整控股子公司業績補償和股權收購對價及解除簽署補
充協議的議案》
    審議結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    綜合考慮公司的實際狀況,監事會同意取消第三屆監事會第二十二次會議審議
通過的《關于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》。
    特此公告!
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司監事會
    2019年12月13日

[2019-12-14](300341)麥克奧迪:第三屆董事會第三十一次會議決議公告

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-073
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    第三屆董事會第三十一次會議決議公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、會議出席情況:
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下稱“公司”)第三屆董事會第三十
一次會議(以下簡稱“本次會議”)通知于2019年12月06日以郵件方式發出。本次
會議于2019年12月13日在公司總部(廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路808號
二樓)會議室D以現場方式召開。本次會議應參加董事5名,實際參加董事5名。本
次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定。本次會議由公司董
事長楊澤聲先生主持。
    二、 議案審議情況:
    1.審議通過關于取消調整控股子公司業績補償和股權收購對價及解除簽署補充
協議的議案
    表決結果:5票贊成、0票反對、0票棄權。
    具體內容詳見同日披露在中國證監會創業板指定信息披露網站《麥克奧迪:關
于取消調整控股子公司業績補償和股權收購對價及解除簽署補充協議的公告》。
    公司獨立董事對該議案發表了獨立意見。
    2.審議通過關于取消召開2019年第四次臨時股東大會的議案
    表決結果:5票贊成、0票反對、0票棄權。
    具體內容詳見同日披露在中國證監會創業板指定信息披露網站《麥克奧迪:關
于取消召開2019年第四次臨時股東大會的公告》。
    2
    三、備查文件:
    1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的第三屆董事會第三十一次會議決議;
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告!
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2019年12月13日

[2019-12-13](300341)麥克奧迪:關于對深圳證券交易所問詢函延期回復的公告

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-070
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于對深圳證券交易所問詢函延期回復的公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月09日
收到深圳證券交易所創業板問詢函【2019】第313號《關于對麥克奧迪(廈門)電氣
股份有限公司的問詢函》(以下簡稱“問詢函”)。 收到《問詢函》后,公司高
度重視,并積極組織相關人員對問詢函涉及的問題進行逐項落實和回復,現公司預
計無法在12月12日前完成《問詢函》的回復,經向深圳證券交易所申請,延期至201
9年12月13日前回復。 公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》和
巨潮資訊網,公司所有信息均以在上述媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者理性
投資,注意投資風險。 特此公告。 麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司 董 事 
會 2019年12月12日

[2019-12-11](300341)麥克奧迪:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-069
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現增加、變更、否決議案的情形。
    2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形。
    3、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
    一、會議召開和出席情況
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年11
月21日決議通過了關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案,并于2019年11月23
日在指定媒體發出《關于召開2019年第三次臨時股東大會的通知的公告》。本次股
東大會采取現場投票、網絡投票相結合的方式召開,現場會議于2019年12月10日上
午9:30在廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路808號公司二樓會議室召開;通
過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年12月10日上午9:30-
11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間
為:2019年12月09日下午15:00至2019年12月10日下午15:00期間的任意時間。
    本次會議由公司董事會召集,董事長楊澤聲先生主持本次會議,公司部分董事
、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師等相關人員出席了本次會議。本次會
議的召集與召開符合《中國人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》等法律
、法規和規范性文件和《公司章程》的有關規定。
    公司2019年第三次臨時股東大會出席本次會議的股東及股東代表共36名,代表
有表決權的股份數為343,845,745股,占公司有表決權股份總數的67.3991%。其中,
參加現場會議的股東及股東代表共計5名,代表有表決權的股份數為
    2
    343,365,845股,占公司有表決權股份總數的67.3051%;參加網絡投票的股東共
計31名,代表有表決權的股份數為479,900股,占公司有表決權股份數的0.0941%。
單獨或合計持有公司5%以下股份的股東共34人,代表公司股份數量為11,863,401股
,占公司有表決權股份總數的比例為2.3254%。
    二、議案審議表決情況
    大會以現場與網絡記名投票表決方式審議了以下議案,審議表決結果如下:
    1、審議通過了《關于豁免實際控制人、董事陳沛欣及董事楊澤聲股份限售承諾
相關事宜的議案》
    表決結果:同意11,861,701股,占出席本次股東大會非關聯股東所持有效表決
權股份總數的99.9857%;反對1700股,占出席本次股東大會非關聯股東所持有效表決
權股份總數的比例為0.0143%;棄權0股,占出席本次股東大會非關聯股東所持有效
表決權股份總數的比例為0.0000%。關聯股東麥克奧迪控股有限公司和香港協勵行有
限公司已對本議案回避表決。
    其中,中小股東投票表決結果表決情況如下:11,861,701股同意,占出席會議
對該議案有表決權股份總數的99.9857%;1700股反對,占出席會議對該議案有表決
權股份總數的0.0143%;0股棄權,占出席會議對該議案有表決權股份總數的0.0000%。
    三、律師出具的法律意見
    本次會議由上海市通力律師事務所律師現場見證并出具了《關于麥克奧迪(廈門
)電氣股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書》。見證律師認為,
本次會議召集和召開的程序、召集人的資格、出席本次會議人員的資格以及本次會
議的表決程序均符合有關法律法規和公司章程的有關規定,本次會議審議議案的表
決結果合法有效。
    四、備查文件
    1、 麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議。
    2、 上海市通力律師事務所出具的《關于麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司2
019年第三次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告!
    3
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2019年12月10日

[2019-12-09](300341)麥克奧迪:關于對深圳證券交易所關注函之回復的公告

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-068
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于對深圳證券交易所關注函之回復的公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡稱“麥克奧迪”或“公司”)于2
019年12月03日收到深圳證券交易所創業板公司管理部下發的《關于對麥克奧迪(
廈門)電氣股份有限公司的關注函(創業板關注函〔2019〕第 283 號》(以下簡稱
“《關注函》”)。公司對《關注函》中相關問題進行逐一落實,現回復如下:
    (如無特別說明,本回復涉及的簡稱均與公司發布的《關于調整控股子公司業
績補償和股權收購對價及簽署補充協議的公告》(2019-063)簡稱一致。)
    問題1、公告稱,北京麥迪未來除了繼續為沈陽麥迪能源的智慧能源平臺提供技
術服務外,還會面向大型用能企業和增量配網運營商提供能源管理和配售一體化技
術支持;公司將對智慧能源板塊的業務運作架構重新梳理,這將導致北京麥迪估值
的變化。
    回復:
    一、請結合公司智慧能源板塊業務近三年運行情況(包括但不限于營業收入、
毛利率、在手訂單、主要客戶情況)及行業發展情況,詳細說明公司將對智慧能源
板塊業務進行的具體調整及其合理性。
    (一)公司智慧能源板塊業務運行情況
    2015年3月國務院發布了《進一步深化電力體制改革的若干意見》(電改9號文
)標志著能源革命已成為國家戰略,能源互聯網將成為推動我國能源革命,促進能
源產業升級,形成新經濟增長點的重要戰略支撐。依托國家政策導向,國家電網公
司順勢而為提出“泛在電力物聯網”及“堅強智能電網”的“三型兩網”
    2
    戰略目標,南方電網公司也提出“透明電網”全新概念。能源科技行業即將邁
入嶄新紀元,行業發展將上升到全新高度。
    麥克奧迪把握行業發展機遇,依托自身在傳統輸配電元器件制造領域的產品優
勢及行業資源,將業務模式進行延伸拓展。2017年,公司成立沈陽麥迪能源科技有
限公司(以下簡稱“沈陽麥迪能源”)并收購北京科睿博能源技術有限公司(現更名
為“北京麥迪”),進入智慧能源科技領域,搭建智慧能源業務的運作平臺,并圍
繞智慧能源管理大數據云平臺的技術研發和商業模式進行探索與嘗試。
    智慧能源管理作為建設新型智慧城市的重要一環,公司的智慧能源管理大數據
云平臺將全面開放、共享,以此帶動能源領域合作伙伴、方案解決服務商、設備廠
商等各類資源。以互聯網平臺型模式打造新型智慧城市的智慧能源體系,形成一個
集"智能芯片設計、傳感器生產、平臺大數據整合分析"為一體的能源互聯網產業生
態圈。
    2019年8月,工業和信息化部響應國家節能減排政策,為節約企業用能成本,實
現降本增效啟動了“工業節能診斷服務行動計劃”并面向全國公開招標節能診斷服
務市場化組織。同年9月,沈陽麥迪能源成功中標(全國260家,沈陽3家),將為
遼寧、福建兩省共計34家年用電量在4,000萬KWh以上的重點耗能企業提供工業節能
診斷專項服務。
    沈陽麥迪能源已為遼寧首鋼硼鐵有限責任公司、普利司通沈陽輪胎有限公司,
福建金誠合成革有限公司等目標企業提供節能診斷服務,根據企業實際能耗、生產
情況等最終形成節能診斷服務報告,并對生產過程中存在的能源管理問題給出針對
性的改造建議,截止2019年11月末,沈陽麥迪累計在手訂單約為464萬元。
    北京麥迪專注于智慧能源政策研究、技術研發,并在為平臺用戶提供增值服務
和為大用戶提供定制化解決方案等方面取得突破。北京麥迪目前已簽訂合同的用戶
包括工業企業與高校用戶。工業企業主要包括:1、沈陽國際軟件園智慧園區能源管
理項目;2、聊城祥光銅業配電系統可靠性診斷評估項目;3、南京科睿博的變電站
智能運維系統開發項目。高校用戶主要包括:1、與華北電力大學在工業企業能效
評估和綜合能源服務技術研究方面開展合作;2、與清華大學合作開發能源互聯網示
范項目;3、與云南經管學院的合作,是在智慧能源平臺以
    3
    及物聯網平臺方面。除上述已簽訂協議的客戶外,北京麥迪的潛在用戶包括山
東、遼寧、福建的增量配網運營商,以及大型鋼鐵企業、煤炭企業等大型客戶。截
至2019年11月,北京麥迪已實現銷售收入 751萬元,在手訂單約為754萬元。
    2017年、2018年及2019年1-6月,公司智慧能源板塊主要經營數據如下表:
    單位:萬元 2017年 2018年 2019年1-6月 營業收入 24 734 75 營業成本 44 3
97 21 營業利潤 -20 337 54 毛利率 -83% 46% 72% 期間費用 351 856 439 研發
費用 0 227 184
    凈利潤
    -385
    -490
    -445
    (二)智慧能源板塊業務調整計劃
    公司智慧能源板塊自組建以來,沈陽麥迪能源與北京麥迪均保持獨立發展,形
成各自發展的基礎和優勢。
    基于沈陽麥迪能源與北京麥迪兩家公司的優勢和業務基礎,避免雙方在產品線
、客戶開發及人員配備方面出現重合,導致資源浪費和內部利益沖突,增強業務協
同性,并充分考慮到不同地區的人力資源成本、地方政府支持力度等因素,公司對
智慧能源業務板塊進行了戰略布局及運作架構的調整。其中,沈陽麥迪能源專注于
智慧能源平臺的線上線下市場推廣和平臺運營模式落地,提供面向企業和政府相關
部門的線上線下的智慧能源服務;北京麥迪側重于政策研究、技術研發以及大用戶
定制化技術服務,將主要為沈陽麥迪能源的智慧能源平臺提供技術服務,同時針對
個別大型用能企業和增量配網運營商提供能源管理和配售一體化技術支持。
    調整后沈陽麥迪能源與北京麥迪在業務方向更加明確清晰,各自在技術與市場
的資源的投入上會更加具有針對性,有利于雙方培育核心競爭力,促進協同效應,
形成可持續的盈利能力,共同推動麥克奧迪智慧能源板塊的快速發展。
    二、請補充披露北京麥迪最近二年又一期的主要財務指標,包括但不限于
    4
    資產總額、凈資產、營業收入、凈利潤、扣除非經常性損益的凈利潤、經營活
動產生的現金流量凈額等。
    北京麥迪2017年、2018年及2019年1-6月的主要財務指標如下表所示:
    單位:萬元
    2017年12月31日 2018年12月31日 2019年6月30日 資產總額 1,332 1,392 1,21
2 凈資產 1,285 1,237 1,090 2017年度 2018年度 2019年1-6月 營業收入 24 718
 72 凈利潤 (361) (78) (154) 扣除非經營性損益的凈利潤 (361) (78) (154) 經
營活動產生的現金流量凈額 (446) (231) (402)
    北京麥迪2019年預計全年實現營業收入約1,120萬元,實現稅后凈利潤約 380萬
元。
    三、請說明公司調低北京麥迪估值的依據,并用數據論證其合理性。
    (一)公司收購北京麥迪的估值及作價情況
    2017年8月25日,公司與天津科睿博能源科技有限公司(以下簡稱“天津科睿博
”)及SHER HOCK GUAN先生(天津科睿博實際控制人)簽署《麥克奧迪(廈門)電
氣股份有限公司與天津科睿博能源科技有限公司及SHER HOCK GUAN之股權收購協議
》(以下簡稱“收購協議”),以自有資金5,000萬元收購北京科睿博(現更名為
“北京麥迪”)63.82%的股權,北京麥迪股東全部權益估值為7,896.96萬元。
    (二)調低北京麥迪交易作價的原因及依據
    根據公司智慧能源板塊的業務調整計劃,明確了沈陽麥迪能源與北京麥迪的業
務發展方向:其中,沈陽麥迪能源專注于智慧能源平臺的線上線下市場推廣和平臺
運營模式落地,提供面向企業和政府相關部門的線上線下的智慧能源服務;北京麥
迪側重于政策研究、技術研發以及大用戶定制化技術服務,將主要為沈陽麥迪能源
的智慧能源平臺提供技術服務,同時針對個別大型用能企業和增量配網運營商提供
能源管理和配售一體化技術支持。
    根據上述業務調整計劃,原北京麥迪負責運營的部分業務調整為沈陽麥迪能
    5
    源負責運營,由此對北京麥迪的未來業務發展計劃產生了影響,具體影響如下
:
    1、業務調整前,兩家公司五年業務預測如下:
    (1)收入
    單位:萬元 2020 2021 2022 2023 2024 北京 3,957 6,377 6,717 6,889 6,93
1 智慧能源平臺技術開發及軟件授權 1,808 2,713 2,875 2,959 2,959 智能采集
產品 1,642 2,850 3,021 3,102 3,102 綜合能源服務項目 507 814 820 828 869 
沈陽 3,010 3,870 4,720 5,366 6,130 配售電 750 980 1,190 1,396 1,605 智慧
能源管理平臺 2,010 2,590 3,210 3,630 4,175 一帶一路 250 300 320 340 350
    收入合計
    6,967
    10,247
    11,437
    12,255
    13,060
    (2)利潤
    單位:萬元
    2020 2021 2022 2023 2024
    北京
    858
    1,560
    1,616
    1,630
    1,621
    沈陽
    243
    369
    476
    604
    774
    凈利潤合計
    1,101
    1,929
    2,091
    2,234
    2,395
    2、業務調整后,兩家公司五年業務預測如下:
    (1)收入
    單位:萬元
    2020 2021 2022 2023 2024 北京 2,316 3,527 3,695 3,787 3,828 智慧能源&
工業互聯網 2,316 3,527 3,695 3,787 3,828 沈陽 4,652 6,720 7,741 8,468 9,
232 配售電 750 980 1,190 1,396 1,605 智慧能源管理平臺 2,010 2,590 3,210 
3,630 4,175 智能采集產品 1,642 2,850 3,021 3,102 3,102 一帶一路 250 300 
320 340 350
    收入合計
    6,967
    10,247
    11,437
    12,255
    13,060
    (2)利潤
    單位:萬元
    2020 2021 2022 2023 2024
    北京
    500
    907
    971
    1,030
    1,043
    6
    沈陽
    695
    1,090
    1,413
    1,561
    1,751
    凈利潤合計
    1,195
    1,997
    2,385
    2,591
    2,794
    由上述數據可見,本次業務調整是將原由北京麥迪運作的智能采集產品業務整
體轉至沈陽麥迪能源運作。
    (三)本次對價調整的合理性
    本次對價調整是交易雙方基于2017年8月25日收購時的估值基礎進行談判,根據
此次北京麥迪業務模塊的調整,導致未來預計收入及利潤的變化,協商確定公司收
購北京麥迪的交易對價由5,000萬元調低至2,550萬元,調整比例為51%;對應北京
麥迪全體股東權益的估值由7,896.96萬元調整至3,995.60萬元,調整比例為51%;業
績對賭承諾金額如下:
    單位:萬元 項目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 合計 調整前 -70 3
75 858 1,557 2,720 調整后 50 500 907.2 1,457.2 占比 52%
    上述數據顯示,本次對價、估值及業績對賭調整比例保持一致。
    綜上,本次北京麥迪的對價調整系由于公司智慧能源板塊進行業務結構調整,
將原由北京麥迪運作的智能采集產品業務整體轉至沈陽麥迪能源運作,從而對北京
麥迪未來的收入利潤情況產生影響。交易雙方經過協商,同比例調整北京麥迪的交
易作價及業績承諾,具有合理性。
    四、截至 2019 年半年末,公司因收購北京麥迪形成的商譽余額為 4,180.09 
萬元。請說明北京麥迪是否已經出現減值跡象,如是,進一步說明公司未在前期定
期報告中計提商譽減值的原因及合理性,并說明上述估值調整對商譽的影響。
    (一)2018年度減值測試情況
    北京麥迪原股權出讓方等業績承諾方對北京麥迪就業績承諾期間每個會計年度
的扣除非經常性損益的凈利潤進行承諾,具體業績承諾數如下:
    單位:萬元
    7
    2018年 2019年 2020年 2021年
    業績承諾數
    -70
    375
    858
    1,557
    北京麥迪2018年度經審計的扣除非經常性損益后的凈利潤為-77.82萬元,與業
績承諾差異-7.82萬元,總體差距較小。
    鑒于北京麥迪相關的商譽金額相對較大,且2018年度未達成業績承諾,公司對
公司合并北京麥迪形成的商譽進行減值測試,商譽減值測試總體計算過程如下:
    單位:萬元 項目 金額
    商譽賬面余額(1)
    4,180.09
    商譽減值準備余額(2)
    0
    商譽賬面價值(3)=(1)-(2)
    4,180.09
    未確認歸屬于少數股東權益的商譽價值(4)=(3)/63.82%*36.18%
    2,369.72
    包含未確認歸屬于少數股東權益的商譽價值(5)=(3)+(4)
    6,549.81
    資產組的賬面價值(6)
    438.64
    包含整體商譽的資產組的賬面價值(7)=(5)+(6)
    6,988.45
    資產組預計未來現金流量的現值(可回收金額)(8)
    7,030.76
    商譽減值損失
    由上表可見,公司確認的北京麥迪相關商譽2018年末不存在減值,不需要計提
商譽減值準備。
    (二)2019年中期報告未計提商譽減值的原因
    本次對價調整原因主要是公司智慧能源板塊將于2020年進行業務架構調整,將
北京麥迪的智能采集產品調整至沈陽麥迪能源經營,導致北京麥迪相應業務板塊收
入及利潤減少,公司基于收購的業務板塊減少,對應下調收購對價,其調整具合理
性。
    綜合2018年公司商譽減值測試情況并綜合考慮2019年上半年北京麥迪業務推進
的實際狀況,公司認為截至2019年半年末,公司因收購北京麥迪所形成的商譽并未
出現減值。
    五、請說明簽署本次補充協議對公司業績的影響,以及相關會計處理。
    根據《企業會計準則講解2010》第二十一章關于非同一控制下企業合并企
    8
    業中對合并成本或合并中取得的可辨認資產、負債公允價值的調整規定:自購
買日算起12個月以后對企業合并成本或合并中取得的可辨認資產、負債價值的調整
,應當按照《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和會計差錯更正》
的原則進行處理,即對于企業合并成本、合并中取得可辨認資產、負債公允價值等
進行的調整,應作為前期差錯處理。
    公司于2017年非同一控制下企業合并北京麥迪,購買日為2017年12月31日。購
買日距本次補充協議簽訂調整合并成本已超過12個月,因此本次對北京麥迪的合并
成本調整應按前期差錯進行處理,根據合并成本的變動在公司單體報表層面沖減長
期股權投資的賬面價值2,450萬元,相應在公司合并報表層面沖減商譽的賬面價值2,
450萬元,不影響損益表科目,對公司業績不產生影響。
    問題2、《補充協議》對業績承諾數、業績補償方式、業績獎勵方式均進行變更
。
    回復:
    一、請說明業績承諾數、業績補償方式及業績獎勵變更的依據及合理性,是否
符合《上市公司監管指引第 4 號》和證監會發布的《關于上市公司業績補償承諾的
相關問題與解答》的要求。
    本次交易雙方協商并簽署《麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司與天津科睿博
能源科技有限公司及SHER HOCK GUAN 之股權收購補充協議》(以下簡稱“《補充協
議》”)的背景,是基于公司針對沈陽麥迪能源與北京麥迪兩家公司的優勢和業務
基礎,為避免雙方在產品線、客戶開發及人員配備方面出現重合,導致資源浪費和
內部利益沖突,增強業務協同性,而對智慧能源業務板塊進行戰略布局及運作架構
的調整。其中,沈陽麥迪能源專注于智慧能源平臺的線上線下市場推廣和平臺運營
模式落地,提供面向企業和政府相關部門的線上線下的智慧能源服務;北京麥迪側
重于政策研究、技術研發以及大用戶定制化技術服務,將主要為沈陽麥迪能源的智
慧能源平臺提供技術服務,同時針對個別大型用能企業和增量配網運營商提供能源
管理和配售一體化技術支持。
    根據上述調整,北京麥迪的技術研發優勢將得到進一步加強,同時將原由北京
麥迪運作的智能采集產品業務整體轉至沈陽麥迪能源運作。基于對智慧能源業
    9
    務板塊的長遠發展考慮,經交易雙方友好協商,對原《股權收購協議》項下的
業績承諾數、業績補償方式和業績獎勵方式進行了調整。其中,業績承諾數與交易
對價進行了等比例調整;業績補償方式和業績獎勵方式的調整,系考慮到北京麥迪
在此次業務架構調整中將部分業務轉移出去,為整體智慧能源板塊發展做出貢獻,
因此在業績補償方式及業績獎勵方式上適當支持交易對方。因此,綜合考慮整體業
務板塊的長期健康發展及交易對價與業績承諾相匹配等因素,本次業績承諾數、業
績補償方式和業績獎勵方式的調整具有合理性。
    本次收購北京麥迪為現金收購且不屬于重大資產重組,不屬于現行相關規則規
定的不得調整業績承諾的情形。公司本次簽署補充協議已經提交董事會審議通過,
并將提交股東大會審議,不違反《上市公司監管指引第4號——上市公司實際控制人
、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》和《關于上市公司業績補償承
諾的相關問題與解答》的要求。
    二、請量化分析本次交易是否有利于保護上市公司及全體股東特別是中小股東
的利益
    根據《補充協議》,本次交易目標公司的整體估值調整為3,995.60萬元,標的
資產交易總價調整為2,550萬元。原《收購協議》項下上市公司尚未向交易對方支付
的2,450萬元在《補充協議》生效后不再支付。基于補充協議之約定,公司對北京
麥迪的估值倍數將保持不變,同時公司將減少現金支出2,450萬元。
    本次交易及相關調整對上市公司及全體股東特別是中小股東利益的影響如下:


    (一)本次交易對上市公司的影響
    本次交易是公司進入并構建智慧能源業務板塊的重要舉措,通過收購北京麥迪
可以充分利用其在智慧能源政策研究、技術研發方面的優勢,以外延式拓展結合內
生式發展的方式實現在智慧能源領域快速布局的戰略目標。
    根據《補充協議》約定,本次交易對價為2,550萬元,對應北京麥迪全體股東權
益估值為3,995.60元,業績承諾方承諾北京麥迪于2018~2021年累計實現的凈利潤
為1,457.2萬元,三年平均承諾凈利潤為485.73萬元,據此計算標的公司三年業績承
諾的平均市盈率為8.23倍,低于上市公司《補充協議》公告前
    10
    一交易日(2019年12月2日)市盈率TTM53.77倍。
    因此,本次交易有利于加快上市公司在智慧能源領域的戰略布局,并對上市公
司業績不會產生不利影響。
    (二)《補充協議》相關條款與《股權收購協議》相匹配
    根據原簽署的《股權收購協議》,標的資產的作價為5,000萬元;根據《補充協
議》,本次交易標的資產交易作價調整為 2,550 萬元,為原作價的51%。
    本次業績承諾調整前后的目標公司業績承諾金額如下: 項目 2018年度 2019年
度 2020年度 2021年度 合計 調整前(萬元) -70 375 858 1,557 2,720 調整后
(萬元) 50 500 907.2 1,457.2 占比 52%
    本次業績承諾調整前,業績承諾方承諾北京麥迪于2018~2021年累計實現的凈利
潤為2,720萬元;業績承諾調整后,業績承諾方承諾北京麥迪于2019~2021年累計實
現的凈利潤為1,457.2萬元,為調整前累計值的52%。
    因此,本次交易調整涉及目標公司估值、標的資產交易總價與業績承諾金額的
調整均相互對應,不會對上市公司及全體股東產生不利影響。
    (三)根據《補充協議》約定,免除上市公司支付后續款項的義務
    依據原《股權收購協議》,如目標公司實際凈利潤未達到承諾凈利潤時,業績
承諾方需以第一期對價為基礎向上市公司支付業績補償款,并且上市公司需根據目
標公司實際業績完成比例向交易對方支付剩余對價。
    本次方案調整后,業績承諾方仍需對調整后的目標公司進行估值補償,但不再
涉及上市公司向交易對方支付剩余款項事項,不會對上市公司及全體股東特別是中
小股東的利益產生不利影響。
    (四)同等業績指標下,《補充協議》調整后對上市公司無不利影響
    參考北京麥迪2018年度實際凈利潤及《補充協議》確定的2019年-2021年業績承
諾數,對比原《股權轉讓協議》與《補充協議》中關于業績承諾及補償的相關約定
,對上市公司的影響如下:
    單位:萬元 項目 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 合計 承諾凈利潤 -
70.00 375.00 858.00 1,557.00 2,720.00 實際凈利潤 -70.00[注] 50.00 500.00
 907.20 1,379.38
    11
    原《股權轉讓協議》業績補償款 0.00 322.70 -114.74 -207.96 0.00 新《補
充協議》 業績補償款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    注:2018年實際凈利潤-77.82萬元,較承諾凈利潤差額7.82萬元已由業績承諾
方根據協議向目標公司補足。
    根據上表計算,在《補充協議》約定的業績承諾數情況下,原《股權轉讓協議
》約定上市公司將獲得交易對方補償款余額為0(業績補償款抵減剩余對價后的凈額
);新《補充協議》下,各年業績承諾方不存在業績補償義務。因此,兩種情況下
的業績補償差額不存在差異,不會對上市公司產生不利影響。
    綜上所述,本次業績承諾、業績補償方式及業績獎勵變更系上市公司為了更好
的開展智慧能源業務,并考慮在保證整個智慧能源板塊業績穩定發展前提下,對公
司智慧能源板塊的業務運作架構重新梳理的背景下實施,本次調整以公司業務架構
優化后的目標公司估值為基礎,且維持目標公司系數維持不變,經交易各方友好協
商確定,有利于保護上市公司及全體股東特別是中小股東的利益。
    問題3、請結合業績補償方的財務狀況說明其補償能力,是否存在重大風險,公
司是否采取了相應的保障措施。
    回復:
    根據《股權收購協議》的約定,天津科睿博和SHER HOCK GUAN指定的第三方應
當在甲方指定的證券公司開設證券資金賬戶及在指定銀行開設關聯銀行賬戶,存入
人民幣550萬元用于購買甲方的股票,作為業績補償的業績擔保財產。業績擔保財產
的解鎖條件為北京麥迪的實際業績數達到承諾數,或北京麥迪的實際業績數未達到
承諾數但天津科睿博和SHER HOCK GUAN已完成業績補償。截至目前,前述業績擔保
財產已經設立,且尚未解除。
    根據《補充協議》的約定,公司于2021年對目標公司進行減值測試后,若屆時
北京麥迪估值高于或等于補充協議約定的估值,則利潤擔保財產可以解鎖;若屆時
目標公司估值低于補充協議約定的估值,天津科睿博和SHER HOCK GUAN向公司履行
現金補償義務后,則利潤擔保財產可以解鎖。現金補償上限為550萬元。截至目前,
擔保財產尚未解除擔保。
    12
    根據《補充協議》的約定,如2021年度結束后,目標公司進行減值測試,屆時
北京麥迪的估值低于3,133.81萬元時,利潤擔保財產將不足以補償減值損失,存在
商譽減值彌補不足的風險,提請投資者關注。
    修訂說明:
    2019年12月03日,公司披露《關于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及
簽署補充協議的公告》(2019-063),其中“四、《股權收購補充協議》的主要內
容”中,所述“甲方”系指本公司,“乙方”系指交易對方天津科睿博能源科技有
限公司,“丙方”系指SHER HOCK GUAN。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2019年12月09日

[2019-12-07](300341)麥克奧迪:關于股票交易異常波動暨風險提示的公告

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-067
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于股票交易異常波動暨風險提示的公告
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    一、股票交易異常波動的情況介紹 麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下
簡稱“公司”)股票連續兩個交易日(2019年12月4日、2019年12月5日、2019年12
月6日)收盤價格漲幅偏離值累計超過20%。根據深圳證券交易所的相關規定,屬于
股票交易異常波動情況。 二、公司關注并核實的相關情況 針對股票交易異常波動
,公司對有關事項進行核查,并問詢公司控股股東及 實際控制人,現將有關情況
說明如下: 1、公司前期所披露的信息,不存在需要更正、補充之處。 2、公司已
披露的經營情況、內外部經營環境未發生重大變化。 3、公司未發現近期公共傳媒
報道了可能或已經對公司股票交易價格產生較大影響的未公開信息。 4、公司于201
9年11月15日披露了《關于公司主要股東籌劃股份轉讓暨公司控制權擬發生變更的
提示性公告》(公告編號:2019-053)。除上述事項外,不存在其它關于公司應披
露而未披露的重大事項或處于籌劃階段的重大事項。公司控股股東及一致行動人在
股票異常波動期間均不存在買賣公司股票的情形。 三、是否存在應披露而未披露信息的說明
    2
    本公司董事會確認,本公司目前沒有任何根據深交所《創業板股票上市規則》 
等有關規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議
等;董事會也未獲悉本公司有根據深交所《創業板股票上市規則》等有關規定應予
以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息;公
司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。 四、必要的風險提示 1、公司經
過自查不存在違反信息公平披露的情形。 2、公司于2019年11月15日披露了《關于
公司主要股東籌劃股份轉讓暨公司控制權擬發生變更的提示性公告》(2019-053)
(以下簡稱“《提示性公告》”),公司控股股東Motic Holdings Co. Limited(
麥克奧迪控股有限公司)、股東 Speed Fair Company Limited(香港協勵行有限公
司)擬向建投華科投資股份有限公司(以下簡稱“建投華科”)轉讓其分別持有的
公司17.61%、10.39%股份(以下簡稱“本次交易”)。2019年11月18日,深圳證券
交易所創業板公司管理部下發了《關于對麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司的關
注函》(創業板關注函〔2019〕第273號);同日,公司就關注函進行了回復,披
露了《關于深圳證券交易所關注函的回復》,并針對本次交易存在的相關風險進行
了風險提示;2019年11月18日、2019年11月21日、2019年11月25日,公司已連續三
次披露了《關于股票交易異常波動的公告》(2019-054、2019-056、2019-062)。
    本公司鄭重提請投資者注意:本次交易尚存在不確定性,投資者應當切實提高
風險意識,強化投資價值理念,避免盲目跟風炒作。公司就本次交易相關風險補充
提示如下:
    1)交易雙方能否簽署正式轉讓協議存在不確定性
    本次交易事項仍在進一步磋商中,交易雙方于2019年11月14日簽署的《股份轉
讓意向協議》僅為意向性文件,受讓方建投華科尚未就本次交易完成盡職調查,尚
未根據盡職調查結果履行投資決策的內部程序。交易雙方尚未就本次交易的具體交
易條款進行正式談判,雙方能否簽署正式股份轉讓協議尚存在不確定性。
    2)股價漲幅過大對雙方的交易意愿存在不利影響
    3
    自2019年11月15日,公司公告《關于公司主要股東籌劃股份轉讓暨公司控制權
擬發生變更的提示性公告》后,公司股價漲幅較大。因此不排除因股價波動過大,
對交易雙方的交易意愿產生不利影響,存在交易雙方最終無法達成交易協議的風險。
    3)存在因涉嫌內幕交易而影響交易進程或導致本次交易終止的風險
    公司建立了嚴格的內幕信息管理制度,在交易雙方協商過程中嚴格控制內幕信
息知情人范圍,降低內幕信息泄露并傳播的風險;同時,公司已向監管部門提交了
與本次交易相關的內幕知情人名單。公司不排除因內幕知情人違規買賣公司股票而
影響本次交易進程,甚至導致本次交易終止的風險。 3、公司鄭重提醒廣大投資者
:《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網為公司指定的信息披露媒體,公司所
有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。 4、公司將嚴格按照有關法律法規的
規定和要求,認真履行信息披露義務,及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者理
性投資,注意投資風險。 特此公告。 麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司 董 事 
會 2019年12月6日

[2019-12-03](300341)麥克奧迪:關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:300341 證券簡稱:麥克奧迪 公告編號:2019-064
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
    公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載
、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司(以下簡稱“麥克奧迪”或“本公司”)
第三屆董事會第三十次會議決定于2019年12月19日(星期四)召開公司2019年第四
次臨時股東大會,現將有關事項公告如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、會議召集人:麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2、會議召開的合法、合規性:經本公司第三屆董事會第三十次會議審議通過,
決定召開2019年第四次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    3、會議時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年12月19日(星期四)上午9:30開始
    (2)網絡投票時間:2019年12月19日
    其中,通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的具體時間為2019年12月19日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具
體時間為2019年12月19日9: 15至2019年12月19日15:00期間的任何時間。
    4、會議召開地點:福建廈門市火炬高新區(翔安)產業區舫山南路808號麥克
奧迪(廈門)電氣股份有限公司二樓會議室。
    5、會議召開方式:本次股東大會采用現場投票、網絡投票相結合的方式召開。

    (1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托他人出席現場會議;

    2
    (2)網絡投票:本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系
統向公司股東提供網絡形式的平臺,公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述
系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式,表決
結果以第一次有效投票結果為準。
    6、會議出席對象
    (1)截至股權登記日2019年12月12日(星期四)下午收市時,在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司(簡稱“麥克奧迪”,代碼:3003
41)全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人
出席和參加表決,該股東代理人可以不必是公司的股東。
    (2)公司董事、監事、高級管理人員。
    (3)本公司聘請的見證律師。
    二、本次股東大會審議的議案
    1、《關于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》。

    公司于2019年12月02日召開的第三屆董事會第三十次會議已審議通過上述議案
。具體內容詳見公司在中國證監會創業板指定信息披露網站發布的相關公告。
    三、提案編碼
    本次股東大會的提案編碼示例表,如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    打勾欄目可以投票
    100
    總議案(對應議案1統一表決)
    √
    非累積投票議案
    1.00
    關于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案
    √
    四、會議登記辦法
    (一)登記方式:
    1、自然人股東應持本人身份證、證券賬戶卡;自然人股東委托代理人的,應持
代理人身份證、授權委托書(見附件一)、委托人證券賬戶卡辦理登記手續。
    2、法人股東出席會議須持有股東賬戶卡復印件(蓋公章)、營業執照復印件
    3
    (蓋公章)、法人代表證明書;法人股東委托代理人的,應持代理人本人身份
證、營業執照復印件(蓋公章)、法人授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手
續。
    3、股東也可采用信函或傳真的方式辦理登記手續,股東請仔細填寫《參會股東
登記表》(附件二),以便登記確認,但不受理電話登記(傳真或信函請在2019年
12月18日17:00 前送達公司證券部,來函地址詳見本次股東大會聯系方式,同時請
注明“股東大會”)。
    (二)登記時間:2019年12月18日上午9 :30至11: 30,下午14:00至17:00
    (三)登記地點:廈門市火炬高新區(翔安)舫山南路808 號,麥克奧迪(廈
門)電氣股份有限公司董事會辦公室
    (四)注意事項:
    1、以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件即可,但出席會議簽到時, 出
席人身份證和授權委托書必須出示原件;
    2、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場
辦理登記手續;
    3、不接受電話登記。
    五、網絡投票的操作流程
    在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券
交易所系統投票和互聯網投票,網絡投票的操作流程詳見附件三。
    六、其他事項
    (一)會議聯系方式:
    聯系人:李臻、黃婉香
    聯系電話:0592-5676875 傳真:0592-5626612
    通訊地址:廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路808 號,麥克奧迪(廈門
)電氣股份有限公司董事會辦公室 郵編:361101
    (二)單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以將臨時提案于本次股東
大會召開前十天書面提交給公司董事會。
    (三)本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。


    七、備查文件
    1、提議召開本次股東大會的董事會決議。
    4
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會
    2019年12月03日
    附件一:《授權委托書》
    附件二:《參會股東登記表》
    附件三:《網絡投票的操作流程》
    5
    附件一:
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會授權委托書
    本人作為麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司的股東,茲全權委托___________
先生/女士出席公司于2019年12月19日召開的2019年第四次臨時股東大會,對會議
審議的各項議案按本授權委托書的指示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的
相關文件。本人/本單位對本次會議表決事項未作具體指示的,受托人可代為行使表
決權,其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。
    委托人對審議事項“同意、棄權、反對”的指示:
    委托人親筆簽名(蓋章): 委托人身份證號(營業執照代碼):
    委托人持股數: 委托人股東帳號:
    受托人簽名: 受托人身份證號碼:
    委托日期: 年 月 日
    附注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2、法人股東委托需法定代表人簽字并加蓋公章;
    3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    序號
    議案內容
    同意
    棄權
    反對
    1
    《關于調整控股子公司業績補償和股權收購對價及簽署補充協議的議案》
    6
    附件二 :
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    2019年第四次臨時股東大會
    參會股東登記表
    股東姓名/名稱
    身份證號碼/證件號碼
    股東賬戶卡號
    持股數量
    聯系電話
    聯系地址
    電子郵箱
    郵編
    是否本人參會
    備注
    附注:
    1、請用正楷填寫此確認表,此表可復印使用。
    2、請提供身份證復印件。
    3、請提供可證明股東持股情況的文件副本。
    4、此表可采用來人、來函或傳真的形式,于2019年12月18日或之前送達本公司
。
    5、(1)如此表采用來人或來函形式,請遞送至下述地址:
    廈門火炬高新區(翔安)產業區舫山南路808 號
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司董事會辦公室(郵編 361101)
    (2)如此表采用傳真形式,請傳至:
    麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司
    傳真號碼:(0592)5626612
    7
    附件三:
    參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券交
易所交易系統投票和互聯網投票(地址為http://wltp.cninfo.com.cn),具體操作
流程如下:
    一、 網絡投票的程序
    1、投票代碼:365341 投票簡稱:麥迪投票
    2、填報表決意見或選舉票數
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2019年12月19日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、通過深交所互
聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月19日上午9:15,結束時間為20
19年12月19日下午3:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.
cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可
登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-12-10 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.11 成交量:7168.00萬股 成交金額:134503.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業|2085.86       |195.42        |
|部                                    |              |              |
|國金證券股份有限公司內江漢安大道證券營|1771.00       |--            |
|業部                                  |              |              |
|中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業|1477.14       |438.42        |
|部                                    |              |              |
|廣發證券股份有限公司茂名高州高涼中路證|1315.04       |567.28        |
|券營業部                              |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|1282.75       |1190.26       |
|第二證券營業部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華泰證券股份有限公司天津東麗開發區二緯|499.14        |2964.39       |
|路證券營業部                          |              |              |
|信達證券股份有限公司營口光華路證券營業|6.61          |1557.69       |
|部                                    |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|1260.10       |1328.77       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|1282.75       |1190.26       |
|第二證券營業部                        |              |              |
|海通證券股份有限公司上海共和新路證券營|5.63          |892.70        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-08-21|4.94  |1000.11 |4940.54 |東海證券股份有|東海證券股份有|
|          |      |        |        |限公司福建廈門|限公司福建廈門|
|          |      |        |        |分公司        |分公司        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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