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≈≈博雅生物300294≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月28日
         2)01月16日(300294)博雅生物:2020年第一次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本42594萬股為基數,每10股派1.52601元 ;股權登記日
           :2019-06-25;除權除息日:2019-06-26;紅利發放日:2019-06-26;
增發預案:1)2019年擬非公開發行, 方案進度:2019年01月15日股東大會通過 發行對
           象:不超過5名投資者
         2)2019年擬非公開發行股份數量:11600000股; 發行價格:25元/股;預計
           募集資金:290000000元; 方案進度:2019年01月15日股東大會通過 發行
           對象:江西百圣管理咨詢有限公司、江西昌茂達商務服務有限公司、江西
           奧瑞發商務服務有限公司、丁正良、戴金富、楊倩、章亞東、丁世偉
機構調研:1)2019年05月20日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:31842.40萬 同比增:11.20% 營業收入:21.02億 同比增:24.64%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.7400│  0.5000│  0.2100│  1.1100│  0.6800
每股凈資產      │  8.7787│  8.5357│  8.4244│  8.5494│  8.2220
每股資本公積金  │  4.4929│  4.4929│  4.4929│  4.4929│  4.4929
每股未分配利潤  │  3.4232│  3.1802│  3.0442│  2.8383│  2.4972
加權凈資產收益率│  8.5700│  5.7700│  2.4300│ 14.4400│  9.3300
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.7348│  0.4919│  0.2059│  1.0827│  0.6609
每股凈資產      │  8.7787│  8.5357│  8.4244│  8.5494│  8.2220
每股資本公積金  │  4.4929│  4.4929│  4.4929│  4.4929│  4.4929
每股未分配利潤  │  3.4232│  3.1802│  3.0442│  2.8383│  2.4972
攤薄凈資產收益率│  8.3707│  5.7631│  2.4436│ 12.6645│  8.0377
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A 股簡稱:博雅生物 代碼:300294 │總股本(萬):43332.4863 │法人:廖昕晰
上市日期:2012-03-08 發行價:25 │A 股  (萬):43332.4863 │總經理:梁小明
上市推薦:華泰聯合證券有限責任公司│                      │行業:醫藥制造業
主承銷商:華泰聯合證券有限責任公司│主營范圍:血液制品的研發、生產和銷售
電話:0794-8264398 董秘:范一沁 │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.7400│    0.5000│    0.2100
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    2018年        │    1.1100│    0.6800│    0.4600│    0.1800
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    2017年        │    0.8900│    0.5600│    0.3900│    0.3900
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    2016年        │    1.0200│    0.6700│    0.4000│    0.1400
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    2015年        │    0.6600│    0.4600│    0.6200│    0.1700
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[2020-01-16](300294)博雅生物:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:300294 證券簡稱:博雅生物 公告編號:2020-008
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、為尊重中小投資者利益,提高中小投資者對公司股東大會決議事項的參與度
,本次股東大會對中小投資者進行單獨計票,中小投資者是指除上市公司董事、監
事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東;
    2、本次股東大會不存在增加、變更、否決議案的情況;
    3、本次股東大會不存在變更前次股東大會決議的情況;
    4、本次股東大會以現場與網絡投票相結合的方式召開。
    一、會議召開和出席情況
    博雅生物制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2020年第一次臨時股東大
會通知已分別于2019年12月24日和2020年1月6日在中國證券監督管理委員會指定信
息披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)以公告方式發出,會議于2020年1月1
5日(星期三)在江西省撫州市高新技術產業開發區惠泉路333號公司會議室以現場
與網絡投票相結合的方式召開。本次股東大會由公司董事會召集,公司董事長廖昕
晰先生因公出差,經過半數董事推舉,會議由董事會秘書范一沁女士主持。公司部
分董事、部分監事出席了本次會議,公司部分高級管理人員列席了本次會議,公司
聘請的律師對本次會議進行了見證。
    本次股東大會網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時
間為2020年1月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過互聯網投票系統投
票的時間為2020年1月15日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。
    本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律法
規及《公司章程》的規定。
    本次出席現場會議和參加網絡投票的股東及股東代表共計121人,代表股份61,3
77,417股,占公司股份總數的14.1643%。其中出席現場會議的股東及股東
    代表5人,所持股份合計41,418,047股,占公司股份總數的9.5582%;參加網絡投
票的股東116人,所持股份合計19,959,370股,占公司股份總數的4.6061%。中小投
資者117人,所持股份合計19,959,470股,占公司股份總數的4.6061%。關聯股東深
圳市高特佳投資集團有限公司及其一致行動人對相關議案回避表決。
    二、議案審議和表決情況
    (一)審議通過了《關于公司符合發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買
資產暨關聯交易條件的議案》;
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,931股,占出席會議有表決權股份總數的1.0540%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,931股。
    棄權9,400股,占出席會議有表決權股份總數的0.0153%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,400股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,931股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2412%;棄權9,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0471%。
    該議案審議通過。
    (二)審議通過了《關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產
方案的議案》;
    逐項審議通過以下議案:
    2.01 本次發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產的整體方案
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,931股,占出席會議有表決權股份總數的1.0540%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,931股。
    棄權9,400股,占出席會議有表決權股份總數的0.0153%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,400股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,931股,占出席會議中小股東
    所持股份的3.2412%;棄權9,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0471%
。
    該議案審議通過。
    2.02 交易對方
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,931股,占出席會議有表決權股份總數的1.0540%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,931股。
    棄權9,400股,占出席會議有表決權股份總數的0.0153%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,400股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,931股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2412%;棄權9,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0471%。
    該議案審議通過。
    2.03 標的資產
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,931股,占出席會議有表決權股份總數的1.0540%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,931股。
    棄權9,400股,占出席會議有表決權股份總數的0.0153%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,400股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,931股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2412%;棄權9,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0471%。
    該議案審議通過。
    2.04 標的資產交易價格及支付方式
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,931股,占出席會議有表決權股份總數的1.0540%,其中現場會議
    投票股份股數0股,網絡投票股份股數646,931股。
    棄權9,400股,占出席會議有表決權股份總數的0.0153%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,400股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,931股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2412%;棄權9,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0471%。
    該議案審議通過。
    2.05 種類、面值及上市地點
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,931股,占出席會議有表決權股份總數的1.0540%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,931股。
    棄權9,400股,占出席會議有表決權股份總數的0.0153%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,400股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,931股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2412%;棄權9,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0471%。
    該議案審議通過。
    2.06 發行對象和認購方式
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,931股,占出席會議有表決權股份總數的1.0540%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,931股。
    棄權9,400股,占出席會議有表決權股份總數的0.0153%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,400股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,931股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2412%;棄權9,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0471%。
    該議案審議通過。
    2.07 發行價格及定價依據
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,931股,占出席會議有表決權股份總數的1.0540%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,931股。
    棄權9,400股,占出席會議有表決權股份總數的0.0153%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,400股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,931股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2412%;棄權9,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0471%。
    該議案審議通過。
    2.08 發行數量
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,931股,占出席會議有表決權股份總數的1.0540%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,931股。
    棄權9,400股,占出席會議有表決權股份總數的0.0153%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,400股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,931股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2412%;棄權9,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0471%。
    該議案審議通過。
    2.09 鎖定期安排
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,531股,占出席會議有表決權股份總數的0.9996%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,531股。
    棄權42,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0697%,其中現場會議投
    票股份股數0股,網絡投票股份股數42,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,531股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0739%;棄權42,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.2144%。
    該議案審議通過。
    2.10 發行可轉換公司債券的種類與面值
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,931股,占出席會議有表決權股份總數的1.0540%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,931股。
    棄權9,400股,占出席會議有表決權股份總數的0.0153%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,400股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,931股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2412%;棄權9,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0471%。
    該議案審議通過。
    2.11 發行方式
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,931股,占出席會議有表決權股份總數的1.0540%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,931股。
    棄權9,400股,占出席會議有表決權股份總數的0.0153%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,400股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,931股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2412%;棄權9,400股,占出席會議中小股東所持股份的0.0471%。
    該議案審議通過。
    2.12 發行對象和認購方式
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    2.13 發行數量
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,531股,占出席會議有表決權股份總數的1.0534%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,531股。
    棄權9,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0160%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,531股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2392%;棄權9,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0491%。
    該議案審議通過。
    2.14 轉股價格
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    2.15 轉股股份來源
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    2.16 債權期限
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東
    所持股份的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164
%。
    該議案審議通過。
    2.17 轉股期限
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    2.18 鎖定期安排
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    2.19 轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理辦法
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    2.20 本息償付
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    2.21 有條件強制轉股條款
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議
    投票股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    2.22 回售條款
    該議案的表決結果為:
    同意60,754,486股,占出席會議有表決權股份總數的98.9851%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,336,439股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權9,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0160%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,336,539股,占出席會
議中小股東所持股份的96.8790%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權9,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0491%。
    該議案審議通過。
    2.23 轉股價格向下修正條款
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東
    所持股份的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164
%。
    該議案審議通過。
    2.24 轉股價格向上修正條款
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    2.25 擔保與評級
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    2.26 債權利率
    該議案的表決結果為:
    同意60,732,886股,占出席會議有表決權股份總數的98.9499%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,314,839股。
    反對610,731股,占出席會議有表決權股份總數的0.9950%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數610,731股。
    棄權33,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0551%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數33,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,314,939股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7708%;反對610,731股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0599%;棄權33,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.1693%。
    該議案審議通過。
    2.27 其他事項
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    2.28 業績承諾及補償安排
    該議案的表決結果為:
    同意60,754,486股,占出席會議有表決權股份總數的98.9851%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,336,439股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議
    投票股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權9,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0160%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,336,539股,占出席會
議中小股東所持股份的96.8790%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權9,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0491%。
    該議案審議通過。
    2.29 超額業績獎勵
    該議案的表決結果為:
    同意60,754,486股,占出席會議有表決權股份總數的98.9851%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,336,439股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權9,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0160%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,336,539股,占出席會
議中小股東所持股份的96.8790%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權9,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0491%。
    該議案審議通過。
    2.30 期間損益
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的
    0.2164%。
    該議案審議通過。
    2.31 滾存未分配利潤安排
    該議案的表決結果為:
    同意60,754,486股,占出席會議有表決權股份總數的98.9851%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,336,439股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權9,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0160%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,336,539股,占出席會
議中小股東所持股份的96.8790%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權9,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0491%。
    該議案審議通過。
    2.32 標的資產交割及違約責任
    該議案的表決結果為:
    同意60,754,486股,占出席會議有表決權股份總數的98.9851%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,336,439股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權9,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0160%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,336,539股,占出席會
議中小股東所持股份的96.8790%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權9,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0491%。
    該議案審議通過。
    2.33 決議有效期
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    (三)審議通過了《關于本次交易構成關聯交易的議案》;
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,531股,占出席會議有表決權股份總數的1.0534%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,531股。
    棄權9,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0160%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,531股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2392%;棄權9,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0491%。
    該議案審議通過。
    (四)審議通過了《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第
十三條規定的重組上市的議案》;
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,531股,占出席會議有表決權股份總數的1.0534%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,531股。
    棄權9,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0160%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,531股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2392%;棄權9,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0491%。
    該議案審議通過。
    (五)審議通過了《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問
題的規定>第四條規定的議案》;
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,531股,占出席會議有表決權股份總數的1.0534%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,531股。
    棄權9,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0160%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,531股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2392%;棄權9,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0491%。
    該議案審議通過。
    (六)審議通過了《關于<公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產
暨關聯交易報告書(草案)>及其摘要的議案》;
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,531股,占出席會議有表決權股份總數的1.0534%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,531股。
    棄權9,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0160%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,531股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2392%;棄權9,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0491%。
    該議案審議通過。
    (七)審議通過了《關于批準本次交易相關審計報告、備考審閱報告、評估報
告的議案》;
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,531股,占出席會議有表決權股份總數的1.0534%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,531股。
    棄權9,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0160%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,531股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2392%;棄權9,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0491%。
    該議案審議通過。
    (八)審議通過了《關于公司與交易對方簽署附條件生效的交易協議的議案》
;
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對646,531股,占出席會議有表決權股份總數的1.0534%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數646,531股。
    棄權9,800股,占出席會議有表決權股份總數的0.0160%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數9,800股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對646,531股,占出席會議中小股東所持股份
的3.2392%;棄權9,800股,占出席會議中小股東所持股份的0.0491%。
    該議案審議通過。
    (九)審議通過了《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方
法與評估目的的相關性及評估定價的公允性的議案》;
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場
    會議投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    (十)審議通過了《關于公司本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交
法律文件的有效性的說明的議案》;
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    (十一)審議通過了《關于本次交易攤薄即期回報及填補措施的議案》;
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    (十二)審議通過了《關于公司股票價格波動未達到〈關于規范上市公司信息
披露及相關各方行為的通知〉第五條相關標準的議案》;
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    (十三)審議通過了《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事
項的議案》;
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    (十四)審議通過了《關于公司與交易對方簽署相關交易協議補充協議的議案
》。
    該議案的表決結果為:
    同意60,721,086股,占出席會議有表決權股份總數的98.9307%,其中現場會議
投票股份股數41,418,047股,網絡投票股份股數19,303,039股。
    反對613,131股,占出席會議有表決權股份總數的0.9990%,其中現場會議投票
股份股數0股,網絡投票股份股數613,131股。
    棄權43,200股,占出席會議有表決權股份總數的0.0704%,其中現場會議投票股
份股數0股,網絡投票股份股數43,200股。
    參加本次股東大會的中小投資者表決情況如下:同意19,303,139股,占出席會
議中小股東所持股份的96.7117%;反對613,131股,占出席會議中小股東所持股份
的3.0719%;棄權43,200股,占出席會議中小股東所持股份的0.2164%。
    該議案審議通過。
    三、律師出具的法律意見
    北京市中倫律師事務所程勁松律師、樓晶晶律師到會見證本次股東大會,并出
具了法律意見書,認為:
    1.公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、《股東
大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的
規定;
    2.本次股東大會由公司董事會召集,召集人的資格合法有效;
    3.參加本次股東大會的股東或股東代理人、董事、監事和高級管理人員均有資
格參加本次股東大會,其參會資格合法、有效;
    4.本次股東大會表決程序符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》等
法律、法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定,表
    決結果合法有效,所有議案合法通過表決。
    四、備查文件
    1、《2020年第一次臨時股東大會決議》;
    2、《法律意見書》。
    特此公告。
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月15日

[2020-01-13](300294)博雅生物:關于延期回復交易所問詢函的公告

    證券代碼:300294 證券簡稱:博雅生物 公告編號:2020-007
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    關于延期回復交易所問詢函的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    博雅生物制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于 2020 年 1 月
 3日收到深圳證券交易所創業板管理部下發的《關于對博雅生物制藥集團股份有限
公司的重組問詢函》(創業板許可類重組問詢函[2020]第1號)(以下簡稱“問詢
函”)。
    公司收到問詢函后,積極組織獨立財務顧問、律師、會計師、評估師等共同對
問詢函中涉及的問題進行逐項落實和回復。由于此次問詢函的回復內容尚需進一步
完善,目前相關工作正在進行中,經向深圳證券交易所申請,同意公司延期回復。
    公司積極推進問詢函的回復工作,將于2020年1月13日完成回復并報送深圳證券
交易所,及時履行相關信息披露義務。
    特此公告。
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    董事會
    2020年1月13日

[2020-01-11](300294)博雅生物:關于持股5%以上股東股權質押的公告

    證券代碼:300294 證券簡稱:博雅生物 公告編號:2020-006
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    關于持股5%以上股東股權質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    近日,博雅生物制藥集團股份有限公司(以下簡稱 “公司”)收到公司董事長
廖昕晰先生出具的《股權質押事宜告知函》,獲悉其所持有本公司的部分股份質押
,具體事項如下:
    一、股權解除質押情況
    2020年1月9日,廖昕晰先生將持有公司的無限售條件流通股1,330,000股股權(
占公司總股本的0.31%,總股本扣減公司回購專戶中的股份數量,下同)質押給九江
銀行股份有限公司撫州分行用于融資,具體情況如下:
    股東名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    本次質押
    數量
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    是否為限售股
    是否為補充質押
    質押起始日
    質押到期日
    質權人
    質押用途
    廖昕晰
    否
    1,330,000
    41.48%
    0.31%
    否
    否
    2020年1月9日
    2021年2月10日
    九江銀行股份有限公司撫州分行
    融資
    二、股東股份累計被質押的情況
    截至公告披露日,廖昕晰先生通過直接和間接共持有公司有表決權股份21,905,
026股,占公司總股份的5.14%,具體情況如下:
    股東名稱
    持股數量
    持股
    比例
    本次質押前質押股份數量
    本次質押后質押股份數量
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    已質押股份
    情況
    未質押股份
    情況
    已質押股份限售和凍結數量
    占已質押股份比例
    未質押股份限售和凍結數量
    占未質押股份比例
    廖昕晰
    3,206,093
    0.75%
    1,871,200
    3,201,200
    99.85%
    0.75%
    0
    0
    0
    0
    撫州嘉頤投資合伙企業(有限合伙)
    10,714,286
    2.52%
    10,714,286
    10,714,286
    100.00%
    2.52%
    0
    0
    0
    0
    南昌市大正初元投資有限公司
    7,984,647
    1.87%
    7,800,000
    7,800,000
    97.69%
    1.83%
    0
    0
    0
    0
    合計
    21,905,026
    5.14%
    20,385,486
    21,715,486
    99.13%
    5.10%
    0
    0
    0
    0
    注:廖昕晰先生直接持有公司3,206,093股,其中:高管鎖定股2,404,570股。


    三、其他說明
    1、本次股份質押不存在負擔重大資產重組等業績補償義務;
    2、本次股份質押融資與上市公司生產經營相關需求無關;
    3、本次股份質押不存在非經營性資金占用、違規擔保等侵害上市公司利益的情
形;
    4、本次股份質押事項對公司生產經營、公司治理、業績補償義務履行等不會產
生實質性影響;
    5、截至本公告披露日,廖昕晰先生個人資信情況、財務狀況良好,還款資金來
源自有資金,具備相應的償還能力,其質押的股份不存在平倉或被強制過戶的風險
;
    6、上述股份質押事項如若出現其他重大變動情況,公司將嚴格按照法律法規及
相關監管要求,及時履行信息披露義務。
    四、備查文件
    1、《股權質押事宜告知函》;
    2、中國證券登記結算有限責任公司股份質押明細。
    特此公告。
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    董事會
    2020年1月10日

[2020-01-08](300294)博雅生物:關于持股5%以上股東股權解除質押的公告

    證券代碼:300294 證券簡稱:博雅生物 公告編號:2020-005
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    關于持股5%以上股東股權解除質押的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記 載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    近日,博雅生物制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)收到公司持股5%
以上股東江西新興生物科技發展有限公司(以下簡稱“新興生物”)出具的《股權
解除質押事宜告知函》,獲悉其所持有本公司的部分股份解除質押,具體事項如下:
    一、股東股份解除質押基本情況
    近日,新興生物將其質押給華泰證券股份有限公司的無限售條件流通股合計8,2
90,000股(占公司總股本的1.95%,總股本扣減公司回購專戶中的股份數量,下同
)辦理解除質押。具體情況如下:
    股東
    名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    本次解除質押股份數量
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    起始日
    解除日期
    質權人
    新興
    生物
    否
    2,000,000
    7.51%
    0.47%
    2017年10月30日
    2020年1月3日
    華泰證券股份有限公司
    2,290,000
    8.60%
    0.54%
    2017年10月30日
    2020年1月6日
    華泰證券股份有限公司
    4,000,000
    15.02%
    0.94%
    2018年10月22日
    2020年1月6日
    華泰證券股份有限公司
    合計
    8,290,000
    31.13%
    1.95%
    -
    -
    -
    二、股東股份累計質押情況
    截至公告披露日,新興生物及其實際控制人徐建新先生合計持有公司股份
    39,331,272股,具體情況如下:
    單位:股
    股東名稱
    持股數量
    持股
    比例
    本次解除質押前質押股份數量
    本次解除質押后質押股份數量
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    已質押股份
    情況
    未質押股份
    情況
    已質押股份限售和凍結數量
    占已質押股份比例
    未質押股份限售和凍結數量
    占未質押股份比例
    新興生物
    26,627,412
    6.25%
    12,090,000
    3,800,000
    14.27%
    0.89%
    -
    -
    -
    -
    徐建新
    12,703,860
    2.98%
    5,400,000
    5,400,000
    42.51%
    1.27%
    -
    -
    -
    -
    合計
    39,331,272
    9.23%
    17,490,000
    9,200,000
    23.39%
    2.16%
    -
    -
    -
    -
    三、其他說明
    新興生物質押股份不存在平倉風險,對公司的生產經營、公司治理等方面不存
在影響,若后續出現上述風險,新興生物將采取包括但不限于提前購回、補充質押
等措施應對,并及時通知公司。
    公司將持續關注其質押情況及質押風險情況,并按規定及時做好相關信息披露
工作,敬請投資者注意投資風險。
    四、備查文件
    1、《股權解除質押事宜告知函》;
    2、中國證券登記結算有限責任公司股份質押明細。
    特此公告。
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月7日

[2020-01-07](300294)博雅生物:關于公司董事股份減持計劃實施完成的公告
  證券代碼:300294 證券簡稱:博雅生物 公告編號:2020-004
  博雅生物制藥集團股份有限公司
  關于公司董事股份減持計劃實施完成的公告
  本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
  博雅生物制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月15日在巨潮
資訊網上披露了《關于公司董事減持股份的提示性公告》(公告編號:2019-094),
公司董事、董事會秘書范一沁女士擬自提示性公告披露之日起十五個交易日后的六
個月內(即2019年12月9日至2020年6月8日),通過集中競價等合法合規的方式減持公
司股份不超過447,127股,占公司總股本0.1050%(總股份扣減公司回購專戶中的股
份數量,下同)。
  近日,公司收到范一沁女士出具的《關于減持博雅生物股份計劃實施情況說明
》,截至2020年1月3日,股份減持計劃實施已完成。根據《上市公司股東、董監高
減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理
人員減持股份實施細則》等有關規定,現將有關情況公告如下:
  一、股東減持情況
  1、股東減持股份情況
  股東名稱
  減持方式
  減持時間
  減持均價
  (元/股)
  減持股數
  (股)
  占總股本比例
  范一沁
  集中競價
  2019年12月26日
  32.28
  5,000
  0.0012%
  2019年12月27日
  31.84
  398,900
  0.0937%
  2020年1月2日
  31.42
  40,350
  0.0095%
  2020年1月3日
  32.44
  2,800
  0.0007%
  小計
  447,050
  0.1050%
  2、股東減持前后持股變動情況
  股東名稱
  股份性質
  減持前持有股份
  減持后持有股份
  股數(股)
  占總股本比例
  股數(股)
  占總股本比例
  范一沁
  持有股份總數
  1,788,509
  0.4199%
  1,341,459
  0.3149%
  其中:無限售條件流通股份
  447,127
  0.1050%
  303,002
  0.0711%
  高管鎖定股數
  1,341,382
  0.3149%
  1,038,457
  0.2438%
  注:截止2019年12月31日,范一沁女士持有公司股份1,384,609股,2020年度,
其高管鎖定股為1,038,457股,無限售條件流通股份為346,152股,其于2020年1月2
日、3日總共減持43,150股,減持后,其持有公司無限售條件流通股份為303,002股。
  二、其他相關說明
  1、范一沁女士本次減持事項符合《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定
》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細
則》等有關法律、行政法規、規章、業務規則及公司章程的規定。
  2、本次減持事項已按照相關規定實行了預先披露,本次減持與此前已披露的減
持計劃一致。
  3、范一沁女士不屬于公司控股股東或實際控制人或其一致行動人,本次減持不
會導致公司控制權發生變更,不會對公司治理結構及持續經營產生影響。
  4、截至目前,范一沁女士減持計劃實施完畢。
  三、備查文件
  1、《關于減持博雅生物股份計劃實施情況說明》。
  特此公告。
  博雅生物制藥集團股份有限公司
  董 事 會
  2020年1月6日

[2020-01-06](300294)博雅生物:關于2020年第一次臨時股東大會取消部分議案并增加臨時提案暨召開2020年第一次臨時股東大會補充通知的公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:300294 證券簡稱:博雅生物 公告編號:2020-003
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    關于2020年第一次臨時股東大會取消部分議案并增加臨時提案
    暨召開2020年第一次臨時股東大會補充通知的公告
    特別提示:
    1、2020年第一次臨時股東大會召開時間:2020年1月15日
    2、2020年第一次臨時股東大會股權登記日:2020年1月9日
    3、召開地點:江西省撫州市高新技術產業園開發區惠泉路333號
    4、2020年第一次臨時股東大會原議案《關于公司發行股份、可轉換公司債券及
支付現金購買資產方案的議案》中“5.發行可轉換公司債券購買資產”部分的子議
案《發行可轉換公司債券的種類與面值》《轉股股份來源》《鎖定期安排》取消,
其他議案保持不變;增加《發行可轉換公司債券的種類與面值》《轉股股份來源》
《鎖定期安排》三個子議案替代取消的三個子議案作為《關于公司發行股份、可轉
換公司債券及支付現金購買資產方案的議案》中“5.發行可轉換公司債券購買資產
”部分的子議案,與《關于公司與交易對方簽署相關交易協議補充協議的議案》共
同以臨時提案的方式提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    一、會議召開情況
    博雅生物制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月24日在巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上發布了《關于召開2020年第一次臨時股東大會的
通知》(公告編號:2019-104),定于2020年1月15日(星期三)上午09:00召開20
20年第一次臨時股東大會。
    二、取消部分議案及增加臨時提案的說明
    (一)取消部分議案的說明
    公司董事會于2020年1月4日召開第六屆董事會第三十次會議,審議通過了《關
于撤銷子議案<發行可轉換公司債券的種類與面值>的議案》《關于撤銷子議案<轉股
股份來源>的議案》《關于撤銷子議案<鎖定期安排>議案》等議案。公司董事會同
意2020年第一次臨時股東大會原議案《關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付
現金購買資產方案的議案》中“5.發行可轉換公司債券購買資產”部分的子議案《
發行可轉換公司債券的種類與面值》《轉股股份來源》《鎖定期安排》取消。
    (二)增加臨時提案的說明
    提案人:深圳市高特佳投資集團有限公司(直接持有公司股份134,121,412股,
占公司總股份的30.95%)
    提案程序說明:2020年1月4日,公司董事會接到公司股東深圳市高特佳投資集
團有限公司發出的《關于提議公司2020年第一次臨時股東大會增加臨時提案的函》
。
    提案的內容:從提高公司決策效率的角度考慮,股東深圳市高特佳投資集團有
限公司提請在公司2020年第一次臨時股東大會議案《關于公司發行股份、可轉換公
司債券及支付現金購買資產方案的議案》之“5.發行可轉換公司債券購買資產”部
分中增加《發行可轉換公司債券的種類與面值》《轉股股份來源》《鎖定期安排》
三個子議案,在公司2020年第一次臨時股東大會議案中增加《關于公司與交易對方
簽署相關交易協議補充協議的議案》,并提議將新增的三個子議案替代原先的三個
子議案作為《關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產方案的議案
》中“5.發行可轉換公司債券購買資產”部分的子議案,與《關于公司與交易對方
簽署相關交易協議補充協議的議案》共同以臨時提案的方式直接提交公司2020年第
一次臨時股東大會審議。
    上述議案的取消和增加已經公司董事會審議通過,具體內容詳見公司刊登在巨
潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《第六屆董事會第三十次會議決議公告》。
    三、董事會審議意見
    根據《公司法》、《公司章程》的規定,單獨或者合計持有公司百分之三以上
股份的股東,可以在股東大會召開十日前提出臨時提案并書面提交董事會;董事會
應當在收到提案后二日內通知其他股東,并將該臨時提案提交股東大會
    審議。
    深圳市高特佳投資集團有限公司直接持有公司股份134,121,412股,占公司總股
份433,324,863股的30.95%。董事會認為股東深圳市高特佳投資集團有限公司符合
提案人資格,提案時間及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相
關規定,臨時提案的內容屬于股東大會職權范圍,有明確的議題和具體決議事項,
公司董事會同意將股東深圳市高特佳投資集團有限公司提出的臨時提案提交公司202
0年第一次臨時股東大會審議。
    現將本次股東大會有關事項補充通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    (一)大會屆次:2020年第一次臨時股東大會。
    (二)會議召集人:公司董事會。(經公司第六屆董事會第二十九次會議審議
通過,決定召開本次股東大會)
    (三)會議召開的合法、合規性:召集程序符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    (四)會議召開時間:2020年1月15日(星期三)上午09:00。
    網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年1月
15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過互聯網投票系統投票的時間為202
0年1月15日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。
    (五)會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合的方式。
    現場投票:股東本人出席現場會議或通過授權委托書(見附件二)委托他人出
席;
    網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wlt
p.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間
內通過上述系統行使表決權。
    公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種投票方式,同一表決權出
現重復表決的,以第一次投票表決結果為準。
    (六)股權登記日:2020年1月9日(星期四)。
    (七)召開地點:江西省撫州市高新技術產業園開發區惠泉路333號。
    (八)出席對象:
    1、凡在2020年1月9日下午交易結束后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的公司全體股東,均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委
托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東;
    2、公司董事、監事、高級管理人員;
    3、公司聘請的律師;
    4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
    二、會議審議事項
    1、本次股東大會審議如下議案: 議案名稱
    審議《關于公司符合發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產暨關聯交
易條件的議案》
    逐項審議《關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產方案的議
案》
    審議《關于本次交易構成關聯交易的議案》
    審議《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的
重組上市的議案》
    審議《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第
四條規定的議案》
    審議《關于<公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產暨關聯交易報
告書(草案)>及其摘要的議案》
    審議《關于批準本次交易相關審計報告、備考審閱報告、評估報告的議案》
    審議《關于公司與交易對方簽署附條件生效的交易協議的議案》
    審議《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的
的相關性及評估定價的公允性的議案》
    審議《關于公司本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有
效性的說明的議案》
    審議《關于本次交易攤薄即期回報及填補措施的議案》
    審議《關于公司股票價格波動未達到〈關于規范上市公司信息披露及相關各方
行為的通知〉第五條相關標準的議案》
    審議《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事項的議案》
    審議《關于公司與交易對方簽署相關交易協議補充協議的議案》
    2、議案披露情況
    以上議案已經2019年12月20日召開的公司第六屆董事會第二十九次會議、2020
年1月4日召開的公司第六屆董事會第三十次會議審議通過,相關內容詳見公司2019
年12月24日披露于巨潮資訊網的《第六屆董事會第二十九次會議決議公告》、《發
行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金報
    告書(草案)》等公告,以及2020年1月6日披露于巨潮資訊網的《第六屆董事
會第三十次會議決議公告》等。
    3、特別決議提示
    以上議案均為特別決議議案,須經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所
持有效表決權的2/3以上通過。此外,議案2需逐項審議通過。
    4、單獨計票提示
    對于以上所有議案,公司將對中小投資者(指除公司董事、監事、高級管理人
員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決情況進行
單獨計票并公開披露。
    5、以上議案關聯股東需回避表決。
    三、議案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表: 提案編碼 提案名稱 備注 該列打勾的
欄 目可以投票
    100
    總議案
    √
    非累計投票議案
    1.00
    《關于公司符合發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產暨關聯交易條
件的議案》
    √
    2.00
    《關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產方案的議案》
    √
    作為投票對象的子議案數(33)
    2.01
    本次發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產的整體方案
    √
    發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產
    不作為投票對象
    2.02
    交易對方
    √
    2.03
    標的資產
    √
    2.04
    標的資產交易價格及支付方式
    √
    發行股份購買資產
    不作為投票對象
    2.05
    種類、面值及上市地點
    √
    2.06
    發行對象和認購方式
    √
    2.07
    發行價格及定價依據
    √
    2.08
    發行數量
    √
    2.09
    鎖定期安排
    √
    發行可轉換公司債券購買資產
    不作為投票對象
    2.10
    發行可轉換公司債券的種類與面值
    √
    2.11
    發行方式
    √
    2.12
    發行對象和認購方式
    √
    2.13
    發行數量
    √
    2.14
    轉股價格
    √
    2.15
    轉股股份來源
    √
    2.16
    債券期限
    √
    2.17
    轉股期限
    √
    2.18
    鎖定期安排
    √
    2.19
    轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理辦法
    √
    2.20
    本息償付
    √
    2.21
    有條件強制轉股條款
    √
    2.22
    回售條款
    √
    2.23
    轉股價格向下修正條款
    √
    2.24
    轉股價格向上修正條款
    √
    2.25
    擔保與評級
    √
    2.26
    債券利率
    √
    2.27
    其他事項
    √
    2.28
    業績承諾及補償安排
    √
    2.29
    超額業績獎勵
    √
    2.30
    期間損益
    √
    2.31
    滾存未分配利潤安排
    √
    2.32
    標的資產交割及違約責任
    √
    2.33
    決議有效期
    √
    3.00
    《關于本次交易構成關聯交易的議案》
    √
    4.00
    《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的重組
上市的議案》
    √
    5.00
    《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條
規定的議案》
    √
    6.00
    《關于<公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產暨關聯交易報告書
(草案)>及其摘要的議案》
    √
    7.00
    《關于批準本次交易相關審計報告、備考審閱報告、評估報告的議案》
    √
    8.00
    《關于公司與交易對方簽署附條件生效的交易協議的議案》
    √
    9.00
    《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相
關性及評估定價的公允性的議案》
    √
    10.00
    《關于公司本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性
的說明的議案》
    √
    11.00
    《關于本次交易攤薄即期回報及填補措施的議案》
    √
    12.00
    《關于公司股票價格波動未達到〈關于規范上市公司信息披露及相關各方行為
的通知〉第五條相關標準的議案》
    √
    13.00
    《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事項的議案》
    √
    14.00
    《關于公司與交易對方簽署相關交易協議補充協議的議案》
    √
    四、參加現場會議登記方法
    (一)登記方式:
    1、法人股東持營業執照復印件(加蓋公章)、股東賬戶卡及復印件、法人授權
委托書、出席人身份證辦理登記(參會股東登記表見附件三);
    2、自然人股東持本人身份證(委托出席者持委托授權書)、股東賬戶卡、持股
憑證等辦理登記;異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記(參會
股東登記表見附件三);原則上不接受電話登記;
    3、以傳真方式進行登記的股東,必須在股東大會召開當日會議召開前出示上述
有效證件給工作人員進行核對。
    (二)登記時間:
    2020年1月13日(星期一)上午9:00-下午17:00。
    (三)登記地點:
    江西省撫州市高新技術產業園開發區惠泉路333號公司證券投資部。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(網址:h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1、現場會議聯系方式:
    聯系人:范一沁、彭冬克
    地址:江西省撫州市高新技術產業園開發區惠泉路333號公司證券投資部
    郵政編碼:344000
    電子郵箱:[email protected]
    電話:0794-8264398
    傳真:0794-8237323(傳真函上請注明“股東大會”字樣)
    2、會議為期預計半天,與會人員食宿及交通費自理。
    3、出席會議的股東以及股東代理人,請與會前半小時攜帶相關證件原件, 到
會場辦理登記手續。
    特此公告。
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    董事會
    2020年1月4日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“365294”,投票簡稱為“博雅
投票”。
    2、議案設置及意見表決。
    (1)議案設置。
    股東大會對多項議案設置“總議案”的(總議案中不應包含需累積投票的議案
),對應的議案編碼為100(本次股東大會議案無累計投票的議案)。
    (2)填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權;
    (3)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相
同意見。
    在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時,以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的分議案的表
決意見為準,其他未表決的議案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決
,再對分議案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    (4)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2020年1月15日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月15日9:15-15:00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深
交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.
cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席博雅生物制藥集團股份有限公司
2020年1月15日召開的2020年第一次臨時股東大會,代表本人對會議審議的各項議
案按照本授權委托書的指示行使投票,如沒有做出指示,代理人有權按照自己的意
愿表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。 提案編碼 提案名稱 備注 同
意 反對 棄權 該列打勾的欄 目可以投票
    100
    總議案
    √
    非累計投票議案
    1.00
    《關于公司符合發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產暨關聯交易條
件的議案》
    √
    2.00
    《關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產方案的議案》
    √
    作為投票對象的子議案數(33)
    2.01
    本次發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產的整體方案
    √
    發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產
    不作為投票對象
    2.02
    交易對方
    √
    2.03
    標的資產
    √
    2.04
    標的資產交易價格及支付方式
    √
    發行股份購買資產
    不作為投票對象
    2.05
    種類、面值及上市地點
    √
    2.06
    發行對象和認購方式
    √
    2.07
    發行價格及定價依據
    √
    2.08
    發行數量
    √
    2.09
    鎖定期安排
    √
    發行可轉換公司債券購買資產
    不作為投票對象
    2.10
    發行可轉換公司債券的種類與面值
    √
    2.11
    發行方式
    √
    2.12
    發行對象和認購方式
    √
    2.13
    發行數量
    √
    2.14
    轉股價格
    √
    2.15
    轉股股份來源
    √
    2.16
    債券期限
    √
    2.17
    轉股期限
    √
    2.18
    鎖定期安排
    √
    2.19
    轉股股數確定方式以及轉股時不足一股金額的處理辦法
    √
    2.20
    本息償付
    √
    2.21
    有條件強制轉股條款
    √
    2.22
    回售條款
    √
    2.23
    轉股價格向下修正條款
    √
    2.24
    轉股價格向上修正條款
    √
    2.25
    擔保與評級
    √
    2.26
    債券利率
    √
    2.27
    其他事項
    √
    2.28
    業績承諾及補償安排
    √
    2.29
    超額業績獎勵
    √
    2.30
    期間損益
    √
    2.31
    滾存未分配利潤安排
    √
    2.32
    標的資產交割及違約責任
    √
    2.33
    決議有效期
    √
    3.00
    《關于本次交易構成關聯交易的議案》
    √
    4.00
    《關于本次交易不構成<上市公司重大資產重組管理辦法>第十三條規定的重組
上市的議案》
    √
    5.00
    《關于本次交易符合<關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定>第四條
規定的議案》
    √
    6.00
    《關于<公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產暨關聯交易報告書
(草案)>及其摘要的議案》
    √
    7.00
    《關于批準本次交易相關審計報告、備考審閱報告、評估報告的議案》
    √
    8.00
    《關于公司與交易對方簽署附條件生效的交易協議的議案》
    √
    9.00
    《關于評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相
關性及評估定價的公允性的議案》
    √
    10.00
    《關于公司本次交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性
的說明的議案》
    √
    11.00
    《關于本次交易攤薄即期回報及填補措施的議案》
    √
    12.00
    《關于公司股票價格波動未達到〈關于規范上市公司信息披露及相關各方行為
的通知〉第五條相關標準的議案》
    √
    13.00
    《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次交易相關事項的議案》
    √
    14.00
    《關于公司與交易對方簽署相關交易協議補充協議的議案》
    √
    本授權委托書的有效期限為: 年 月 日 至 年 月 日。
    注:1、如欲對議案投同意票,請在“同意”欄內打“√”;如欲對議案投反對
票,請在“反對”欄內打“√”;如欲對議案投棄權票,請在“棄權”欄內 打“
√”。
    2、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。
    3、委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。此表復印有效。
    委托人姓名(名稱):
    委托人股東帳號:
    委托人持股數:
    委托人簽字(蓋章):
    委托日期:
    委托人身份證號碼:
    受托人身份證號碼:
    受托人簽字(蓋章):
    年 月 日
    附件三: 參會股東登記表
    股東姓名/名稱
    身份證/營業執照號碼
    股東賬戶卡號
    持股數量
    聯系電話
    聯系地址
    電子郵箱
    郵編
    是否本人參會
    備注

[2020-01-06](300294)博雅生物:第六屆董事會第三十次會議決議公告

    證券代碼:300294 證券簡稱:博雅生物 公告編號:2020-001
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    第六屆董事會第三十次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    博雅生物制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第三十次
會議于2020年1月4日以郵件及電話等方式通知,并于當日以通訊方式召開。因情況
緊急,根據《公司章程》、《公司董事會議事規則》的規定:情況緊急,需要盡快
召開董事會臨時會議的,可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知。本次
董事會于2020年1月4日以通訊方式召開,會議應參加董事7名,實參加董事7名,關
聯董事對相關議案回避表決。本次會議符合《公司法》及《公司章程》等相關規定
。經充分討論,審議通過了以下議案:
    一、 審議通過了《關于撤銷子議案<發行可轉換公司債券的種類與面值>的議案
》
    公司本次發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產(以下簡稱“本次交
易”)方案已經公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過。現董事會決定撤銷《
關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產方案的議案》中“5.發行
可轉換公司債券購買資產”部分的子議案《發行可轉換公司債券的種類與面值》。
    表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事曾小軍先生回避表決,贊成
票數占全體非關聯董事人數的100%。
    二、 審議通過了《關于撤銷子議案<轉股股份來源>的議案》
    公司本次交易方案已經公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過。現董事會
決定撤銷《關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產方案的議案》
中“5.發行可轉換公司債券購買資產”部分的子議案《轉股股份來源》。
    表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事曾小軍先生回避表決,
    贊成票數占全體非關聯董事人數的100%。
    三、 審議通過了《關于撤銷子議案<鎖定期安排>議案》
    公司本次交易方案已經公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過。現董事會
決定撤銷《關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產方案的議案》
中“5.發行可轉換公司債券購買資產”部分的子議案《鎖定期安排》。
    表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事曾小軍先生回避表決,贊成
票數占全體非關聯董事人數的100%。
    四、 審議通過了《發行可轉換公司債券的種類與面值》的議案
    本次發行可轉換公司債券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。
    每張面值為人民幣100元,按照面值發行。
    表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事曾小軍先生回避表決,贊成
票數占全體非關聯董事人數的100%。
    本議案需提交公司股東大會審議,關聯股東須回避表決。
    五、 審議通過了《轉股股份來源》的議案
    本次發行的可轉換公司債券轉股的股份來源為公司發行的股份。
    表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事曾小軍先生回避表決,贊成
票數占全體非關聯董事人數的100%。
    本議案需提交公司股東大會審議,關聯股東須回避表決。
    六、 審議通過了《鎖定期安排》的議案
    ①交易對方高特佳睿安承諾其取得的本次發行的上市公司可轉換公司債券及該
等可轉換公司債券轉股形成的股份自可轉換公司債券發行結束之日起36個月不得轉
讓,在此之后按照證監會和深圳證券交易所有關規定執行;但只有在盈利預測補償
協議約定的最后一次盈利預測補償和減值補償(若有)完成后,上市公司才能向證
券登記結算公司、深圳證券交易所(或相應開戶證券公司)申請對
    高特佳睿安所持有的該等可轉換公司債券(包括該等可轉換公司債券轉股形成
的股份,含派生股份)進行解鎖或者自行按照已解鎖債券/股份進行處置。
    ②上述鎖定期屆滿后,高特佳睿安在本次交易中取得的上市公司可轉換公司債
券及該等可轉換公司債券轉股形成的股份的轉讓和交易依照屆時有效的法律、行政
法規、行政規章、規范性文件和深圳證券交易所的有關規定辦理。
    ③高特佳睿安在本次交易中取得的上市公司可轉換公司債券及該等可轉換公司
債券轉股形成的股份所派生的股份,如紅股、資本公積金轉增之股份等,亦遵守上
述鎖定安排。
    ④高特佳睿安在本次交易中取得的上市公司可轉換公司債券(包括該等可轉換
公司債券轉股形成的股份,含派生股份)在鎖定期內未經上市公司同意不得設定抵
押、質押、擔保、設定優先權或其他第三方權利,也不得利用所持有的上市公司可
轉換公司債券及該等可轉換公司債券轉股形成的股份進行股票質押回購等金融交易。
    表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事曾小軍先生回避表決,贊成
票數占全體非關聯董事人數的100%。
    本議案需提交公司股東大會審議,關聯股東須回避表決。
    七、 審議通過了《關于公司與交易對方簽署相關交易協議補充協議的議案》
    公司第六屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于公司與交易對方簽署相關
交易協議的議案》,同意與深圳市高特佳睿寶投資合伙企業(有限合伙)、重慶高
特佳睿安股權投資基金合伙企業(有限合伙)簽訂的附條件生效的《博雅生物制藥
集團股份有限公司發行可轉換公司債券及支付現金購買資產的協議書(2019年12月
版)》。
    鑒于公司對本次交易方案部分細節進行調整,公司董事會同意公司與深圳市高
特佳睿寶投資合伙企業(有限合伙)、重慶高特佳睿安股權投資基金合伙企業(有
限合伙)簽訂的附條件生效的《博雅生物制藥集團股份有限公司發行可轉換公司債
券及支付現金購買資產的協議書之補充協議》。
    表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事曾小軍先生回避表決,贊成
票數占全體非關聯董事人數的100%。
    本議案需提交公司股東大會審議,關聯股東須回避表決。
    八、 審議通過了《關于2020年第一次臨時股東大會取消部分議案并增加臨時提
案的議案》
    鑒于公司對本次交易方案部分內容進行調整,公司董事會同意2020年第一次臨
時股東大會議案《關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產方案的
議案》中“5.發行可轉換公司債券購買資產”部分的子議案《發行可轉換公司債券
的種類與面值》《轉股股份來源》《鎖定期安排》取消。
    公司股東深圳市高特佳投資集團有限公司(直接持有公司30.95%股份)從提高
公司決策效率的角度考慮,提請公司董事會將新增的《發行可轉換公司債券的種類
與面值》《轉股股份來源》《鎖定期安排》三個議案替代撤銷的三個子議案作為《
關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產方案的議案》中“5.發行
可轉換公司債券購買資產”部分的子議案,與《關于公司與交易對方簽署相關交易
協議補充協議的議案》共同以臨時提案的方式直接提交公司2020年第一次臨時股東
大會審議。
    董事會認為股東深圳市高特佳投資集團有限公司符合提案人資格,提案時間及
程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規定,臨時提案的內容屬于股東大會職
權范圍,有明確的議題和具體決議事項,公司董事會同意將股東深圳市高特佳投資
集團有限公司提出的臨時提案提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    表決結果:6票同意、0票反對、0票棄權,關聯董事曾小軍先生回避表決,贊成
票數占全體非關聯董事人數的100%。
    特此公告。
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    董事會
    2020年1月4日

[2020-01-06](300294)博雅生物:第六屆監事會第二十七次會議決議公告

    證券代碼:300294 證券簡稱:博雅生物 公告編號:2020-002
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    第六屆監事會第二十七次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、
    誤導性陳述或重大遺漏。
    博雅生物制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第二十
    七次會議于 2020 年 1 月 4 日以郵件及電話等方式通知,并于當日以通訊方
式召
    開。因情況緊急,根據《公司章程》、《公司監事會議事規則》的規定:情況
緊急,
    需要盡快召開監事會臨時會議的,可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會
議
    通知。本次監事會于 2020 年 1 月 4 日以通訊方式召開,會議應參加監事 3 
名,
    實際參加監事 3 名, 關聯監事對相關議案回避表決。本次會議符合《公司法》
及
    《公司章程》等相關規定。經充分討論,審議通過了以下議案:
    一、 審議通過了《關于撤銷子議案<發行可轉換公司債券的種類與面值>
    的議案》
    公司本次發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產(以下簡稱“本次
    交易”)方案已經公司第六屆監事會第二十六次會議審議通過。現監事會決定
撤
    銷《關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產方案的議案》中
“5.
    發行可轉換公司債券購買資產”部分的子議案《發行可轉換公司債券的種類與
面
    值》。
    表決結果:2 票同意、0 票反對、0 票棄權,關聯監事譚貴陵先生回避表決,


    贊成票數占全體非關聯監事人數的 100%。
    二、 審議通過了《關于撤銷子議案<轉股股份來源>的議案》
    公司本次交易方案已經公司第六屆監事會第二十六次會議審議通過。現監事
    會決定撤銷《關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產方案的
議
    案》中“5.發行可轉換公司債券購買資產”部分的子議案《轉股股份來源》。


    表決結果:2 票同意、0 票反對、0 票棄權,關聯監事譚貴陵先生回避表決,


    贊成票數占全體非關聯監事人數的 100%。
    三、 審議通過了《關于撤銷子議案<鎖定期安排>議案》
    公司本次交易方案已經公司第六屆監事會第二十六次會議審議通過。現監事
    會決定撤銷《關于公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產方案的
議
    案》中“5.發行可轉換公司債券購買資產”部分的子議案《鎖定期安排》。
    表決結果:2 票同意、0 票反對、0 票棄權,關聯監事譚貴陵先生回避表決,


    贊成票數占全體非關聯監事人數的 100%。
    四、 審議通過了《發行可轉換公司債券的種類與面值》的議案
    本次發行可轉換公司債券的種類為可轉換為公司 A 股股票的可轉換公司債
    券。
    每張面值為人民幣 100 元,按照面值發行。
    表決結果:2 票同意、0 票反對、0 票棄權,關聯監事譚貴陵先生回避表決,


    贊成票數占全體非關聯監事人數的 100%。
    本議案需提交公司股東大會審議,關聯股東須回避表決。
    五、 審議通過了《轉股股份來源》的議案
    本次發行的可轉換公司債券轉股的股份來源為公司發行的股份。
    表決結果:2 票同意、0 票反對、0 票棄權,關聯監事譚貴陵先生回避表決,


    贊成票數占全體非關聯監事人數的 100%。
    本議案需提交公司股東大會審議,關聯股東須回避表決。
    六、 審議通過了《鎖定期安排》的議案
    ①交易對方高特佳睿安承諾其取得的本次發行的上市公司可轉換公司債券
    及該等可轉換公司債券轉股形成的股份自可轉換公司債券發行結束之日起 36 
個
    月不得轉讓,在此之后按照證監會和深圳證券交易所有關規定執行;但只有在
盈
    利預測補償協議約定的最后一次盈利預測補償和減值補償(若有)完成后,上
市
    公司才能向證券登記結算公司、深圳證券交易所(或相應開戶證券公司)申請
對
    高特佳睿安所持有的該等可轉換公司債券(包括該等可轉換公司債券轉股形成
的
    股份,含派生股份)進行解鎖或者自行按照已解鎖債券/股份進行處置。
    ②上述鎖定期屆滿后,高特佳睿安在本次交易中取得的上市公司可轉換公司
    債券及該等可轉換公司債券轉股形成的股份的轉讓和交易依照屆時有效的法律
、
    行政法規、行政規章、規范性文件和深圳證券交易所的有關規定辦理。
    ③高特佳睿安在本次交易中取得的上市公司可轉換公司債券及該等可轉換
    公司債券轉股形成的股份所派生的股份,如紅股、資本公積金轉增之股份等,
亦
    遵守上述鎖定安排。
    ④高特佳睿安在本次交易中取得的上市公司可轉換公司債券(包括該等可轉
    換公司債券轉股形成的股份,含派生股份)在鎖定期內未經上市公司同意不得
設
    定抵押、質押、擔保、設定優先權或其他第三方權利,也不得利用所持有的上
市
    公司可轉換公司債券及該等可轉換公司債券轉股形成的股份進行股票質押回購


    等金融交易。
    表決結果:2 票同意、0 票反對、0 票棄權,關聯監事譚貴陵先生回避表決,


    贊成票數占全體非關聯監事人數的 100%。
    本議案需提交公司股東大會審議,關聯股東須回避表決。
    七、 審議通過了《關于公司與交易對方簽署相關交易協議補充協議的議
    案》
    公司第六屆監事會第二十六次會議審議通過了《關于公司與交易對方簽署相
    關交易協議的議案》,同意與深圳市高特佳睿寶投資合伙企業(有限合伙)、
重慶
    高特佳睿安股權投資基金合伙企業(有限合伙)簽訂的附條件生效的《博雅生
物
    制藥集團股份有限公司發行可轉換公司債券及支付現金購買資產的協議書(201
9
    年 12 月版)》。
    鑒于公司對本次交易方案部分細節進行調整,公司監事會同意公司與深圳市
    高特佳睿寶投資合伙企業(有限合伙)、重慶高特佳睿安股權投資基金合伙企
業
    (有限合伙)簽訂的附條件生效的《博雅生物制藥集團股份有限公司發行可轉
換
    公司債券及支付現金購買資產的協議書之補充協議》。
    表決結果:2 票同意、0 票反對、0 票棄權,關聯監事譚貴陵先生回避表決,


    贊成票數占全體非關聯監事人數的 100%。
    本議案需提交公司股東大會審議,關聯股東須回避表決。
    特此公告。
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    監事會
    2020 年 1 月 4 日

[2019-12-31](300294)博雅生物:關于公司董事減持股份數量過半暨減持計劃的進展公告

    證券代碼:300294 證券簡稱:博雅生物 公告編號:2019-108
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    關于公司董事減持股份數量過半暨減持計劃的進展公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    博雅生物制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月15日在巨
潮資訊網上披露了《關于公司董事減持股份的提示性公告》(公告編號:2019-094
),公司董事、董事會秘書范一沁女士擬自提示性公告披露之日起十五個交易日后
的六個月內(即2019年12月9日至2020年6月8日),通過集中競價等合法合規的方式
減持公司股份不超過447,127股,占公司總股本0.1050%(總股份扣減公司回購專戶
中的股份數量,下同)。
    截至2019年12月27日,范一沁女士減持股份數量過半。根據《上市公司股東、
董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高
級管理人員減持股份實施細則》等有關規定,現將有關情況公告如下:
    一、股東減持情況
    1、股東減持股份情況
    股東名稱
    減持方式
    減持時間
    減持均價
    (元/股)
    減持股數
    (股)
    占總股本比例
    范一沁
    集中競價
    2019年12月26日
    32.28
    5,000
    0.0012%
    2019年12月27日
    31.84
    398,900
    0.0937%
    小計
    403,900
    0.0948%
    2、股東減持前后持股變動情況
    股東名稱
    股份性質
    減持前持有股份
    減持后持有股份
    股數(股)
    占總股本比例
    股數(股)
    占總股本比例
    范一沁
    持有股份總數
    1,788,509
    0.4199%
    1,384,609
    0.3251%
    其中:無限售條件流通股份
    447,127
    0.1050%
    43,227
    0.0101%
    高管鎖定股數
    1,341,382
    0.3149%
    1,341,382
    0.3149%
    二、其他相關說明
    1、范一沁女士本次減持事項符合《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定
》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細
則》等有關法律、行政法規、規章、業務規則及公司章程的規定。
    2、本次減持事項已按照相關規定實行了預先披露,本次減持與此前已披露的減
持計劃一致。
    3、范一沁女士不屬于公司控股股東或實際控制人或其一致行動人,本次減持不
會導致公司控制權發生變更,不會對公司治理結構及持續經營產生影響。
    4、截至目前,范一沁女士減持計劃尚未全部實施完畢,在減持計劃期內,仍可
減持不超過43,227股股份。公司將根據范一沁女士減持的進展情況及時披露相關信
息。
    三、備查文件
    1、《關于減持博雅生物股份計劃實施情況說明》。
    特此公告。
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月30日

[2019-12-28](300294)博雅生物:關于公司股東減持股份的提示性公告

    證券代碼:300294 證券簡稱:博雅生物 公告編號:2019-107
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    關于公司股東減持股份的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤
導性陳述或重大遺漏。
    博雅生物制藥集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司股東深
圳市融華投資有限公司(以下簡稱“融華投資”)出具的《關于減持博雅生物股份
計劃的告知函》,融華投資擬自本公告披露之日起十五個交易日后的六個月內,通
過集中競價、大宗交易等合法合規的方式減持公司股份不超過4,259,402股,占公司
總股份的1.00%(總股份扣減公司回購專戶中的股份數量,下同)。現將有關情況
公告如下:
    一、減持股東的基本情況
    1、融華投資基本情況如下:
    企業名稱:深圳市融華投資有限公司
    統一社會信用代碼:91440300745151866U
    企業類型:有限責任公司
    企業地址:深圳市南山區海德三道天利中央商務廣場15樓1504室
    注冊資本:2000萬元人民幣
    法定代表人:蔡達建
    營業期限:2002-11-08至2022-11-08
    經營范圍:投資興辦實業(具體項目另行申報);國內商業、物資供銷業(不含專
營、專控、專賣商品);信息咨詢(不含限制項目)。
    融華投資股權結構:
    名稱
    出資額(萬元)
    持股比例
    深圳市高特佳投資集團有限公司
    1800.00
    90.00%
    深圳市融科投資有限公司
    200.00
    10.00%
    合計
    2000.00
    100.00%
    融華投資為公司控股股東深圳市高特佳投資集團有限公司控股子公司。
    2、持股數量:融華投資持有公司股份6,787,651股,占公司總股份的1.5936%。

    二、本次減持計劃的主要內容
    1、減持原因:資金需要
    2、股份來源:公司首次公開發行前已有股份、大宗交易方式增持的股份,以及
公司歷年實施利潤分配股份轉增的股份。
    3、計劃減持數量、比例:擬減持公司股份不超過4,259,402股,占公司總股份
的1.00%。
    4、減持方式:擬通過集中競價、大宗交易等合法合規的方式。
    5、減持期間:自本公告披露之日起十五個交易日后的六個月內(根據法律法規
禁止減持的期間除外),即2020年1月22日至7月21日。
    6、減持價格:根據減持時的市場價格及交易方式確定。
    7、股東承諾與履行情況
    股東深圳市融華投資有限公司在《首次公開發行股票并在創業板上市招股說明
書》承諾:
    “自公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本公司直接
或間接持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由博雅生物回購其直接或間
接持有的公司公開發行股票前已發行的股份。”
    截至目前,深圳市融華投資有限公司嚴格履行了上述承諾。
    三、相關風險提示
    1、在按照上述計劃減持公司股份期間,融華投資將嚴格遵守《公司法》、《證
券法》、《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市
公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關規定,并依據計
劃進展情況及時履行相關信息披露義務。
    2、融華投資將根據市場環境、公司股價情況等情形決定是否實施本次股份減持
計劃。本次減持計劃存在減持時間、數量、價格的不確定性,也存在是否按期實施
完成的不確定性。
    3、融華投資本次減持計劃實施不會導致公司控制權發生變更,也不會對公
    司治理結構及持續經營產生影響。
    4、公司將根據融華投資減持的進展情況及時披露相關信息。
    四、備查文件
    1、融華投資出具的《關于減持博雅生物股份計劃的告知函》。
    特此公告。
    博雅生物制藥集團股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月27日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年05月20日
    調研公司:國元證券研究中心,國元證券研究中心,招商證券研究發展中心,東吳
證券研究所,廣發基金管理有限公司,廣發基金管理有限公司,深圳市盛橋投資管理有
限公司,財通證券研究所,第一創業投資管理有限公司,東航金控有限責任公司,深圳
市裕晉投資有限公司,深圳市明達資產管理有限公司,北京立名投資管理有限公司,
廣東小禹投資管理有限公司,北京久富投資管理有限公司,深圳市吉石資本管理有限
公司,深圳前海匯杰達理資本有限公司,深圳市縱貫資本管理有限公司,深圳前海新富
資本管理集團有限公司,深圳海富凌資本管理有限公司,深圳市翼虎投資管理有限公
司,深圳市懷真資產管理有限公司,深圳市恒健遠志投資合伙企業(有限合伙),深
圳市尚誠資產管理有限責任公司,深圳金駿資本管理有限公司,深圳市君茂投資有限
公司,融通富國(深圳)基金管理有限公司,深圳市上元資本管理有限公司,東方阿爾
法基金管理有限公司,前海方舟資產管理有限公司,深圳前海天擇投資控股有限公司
,深圳融昱資本管理有限公司,深圳融昱資本管理有限公司,深圳市道贏資產管理有
限公司,佳諾得投資,東莞證券研究所,東莞證券研究所,東莞證券研究所,福建省同亨
投資管理有限公司,深圳市前海金龜資產管理有限公司
    接待人:董事會秘書:范一沁,總經理:梁小明
    調研內容:本次投資者關系活動主要內容如下:
首先由公司總經理梁小明先生對公司基本情況進行介紹。
進入互動交流環節,主要情況如下:
1、問:公司新產品的研發進展?高濃度靜丙(第四代)的進展情況如何?
   答:公司各項產品都在積極推進,詳細進展情況年報均有披露。高濃度靜丙(濃
度10%)在濃度、純度、病毒滅活等方面與前幾代產品是有區別的,其特點是可以
大劑量使用。根據國外發展趨勢,第四代靜丙將是主流產品。公司高濃度靜丙是自
主研發,目前處于臨床前研究。
2、問:國外用藥50%以上是靜丙,與國外相比,行業靜丙的收入增長突破口在哪里
?
   答:與國外相比,主要在于臨床認知程度不同。從國際上,臨床應用于眾多領域
,指導原則內容是比較豐富的。國內靜丙的快速增長,突破口在于提升臨床認知,
這需要企業、專家、醫生等共同的努力,是一個相對較長的周期。
3、問:血液制品產品價格的情況如何?
   答:血液制品稀缺性是顯性的,大趨勢是發展向前的。行業景氣度也在上升。血
液制品價格,從原料端的角度,沒有下降空間。從整個行業看,是由市場供給決定
的。應對成本的增加,企業最需奮斗與努力的方向是豐富品種,增加產品線。
4、問:白蛋白進口的批簽發下降的原因?一旦價格上升,外企的供給增加,會不會
影響國內產品價格體系?
   答:白蛋白價格相比之前,價格處于低位,有兩個因素:一是市場供求關系;二
是招標環境、醫保控費、藥占比等因素。從全球看,需求量都在增長,全球供應只
有5-6萬噸的原料血漿,如越南等東南亞國家,并無血液制品企業,但產品需求量
一直增長。國際血液制品企業會在全球的市場需求影響下改變市場布局。產品價格
是由市場配置、市場供給決定的。
5、問:公司經營性現金流凈額2017年是負數,2018年度金額較少,是什么原因?
   答:影響公司經營性現金流的主要兩個因素:一是2017年公司向丹霞生物預付原
料血漿的預付款;二是受兩票制的影響,公司對經銷商會有一定的賬期,回款相對
比較晚。2018年,公司加強對賬期的管理,2018年度公司經營性現金凈額是正向的
趨好。后期隨著公司對賬期的管理及優化,以及向丹霞生物采購的原料血漿的實施
,將對經營性現金流及利潤有積極的影響。
6、問:白蛋白、靜丙是否會被列入輔助用藥目錄?
   答:大家比較關注的白蛋白、靜丙長期排在醫院用藥的前十大,可能會被列入輔
助用藥目錄。白蛋白、靜丙是治療性藥品,作為臨床必需品,用量與國際相差好幾
倍。我相信專家、監管部門等會有理性、正確的判斷。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-08-28 日跌幅偏離值達到7%
跌幅偏離值:-7.56 成交量:1092.00萬股 成交金額:36003.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |2235.11       |--            |
|深股通專用                            |1226.32       |3533.62       |
|南京證券股份有限公司南昌洪城路證券營業|875.45        |--            |
|部                                    |              |              |
|國盛證券有限責任公司南昌象山南路證券營|759.43        |--            |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |682.25        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通專用                            |1226.32       |3533.62       |
|機構專用                              |--            |2963.13       |
|機構專用                              |--            |1580.50       |
|東吳證券股份有限公司蘇州相城采蓮路證券|13.14         |1292.50       |
|營業部                                |              |              |
|機構專用                              |--            |1247.17       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-03-07|33.50 |853.48  |28591.58|中信證券股份有|機構專用      |
|          |      |        |        |限公司上海石化|              |
|          |      |        |        |證券營業部    |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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