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≈≈美晨生態300237≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月31日
         2)01月14日(300237)美晨生態:2020年第一次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2018年11月07日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:12944.32萬 同比增:-66.55% 營業收入:19.02億 同比增:-27.53%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0891│  0.0952│  0.0600│  0.2600│  0.2663
每股凈資產      │  2.4750│  2.4839│  2.4499│  2.4155│  2.4260
每股資本公積金  │  0.2012│  0.2012│  0.2012│  0.2012│  0.2014
每股未分配利潤  │  1.2502│  1.2563│  1.2222│  1.1611│  1.1832
加權凈資產收益率│  3.6200│  3.8700│  2.5000│ 11.1000│ 11.4900
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0891│  0.0952│  0.0613│  0.2561│  0.2663
每股凈資產      │  2.4750│  2.4839│  2.4499│  2.4155│  2.4260
每股資本公積金  │  0.2012│  0.2012│  0.2012│  0.2012│  0.2014
每股未分配利潤  │  1.2502│  1.2563│  1.2222│  1.1611│  1.1832
攤薄凈資產收益率│  3.5992│  3.8342│  2.5011│ 10.6002│ 10.9762
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A 股簡稱:美晨生態 代碼:300237 │總股本(萬):145307.251 │法人:竇茂功
上市日期:2011-06-29 發行價:25.73│A 股  (萬):143984.8251│總經理:李榮華
上市推薦:中國建銀投資證券有限責任公司│限售流通A股(萬):1322.4259│行業:土木工程建筑業
主承銷商:中國建銀投資證券有限責任公司│主營范圍:主營業務為非輪胎橡膠制品的研發
電話:0536-6151511 董秘:李煒剛 │生產和銷售.主要產品為基于高分子彈性體材
                              │料共混改性復合配方而成的減震和膠管制品
                              │為客戶提供適應復雜工業環境要求的減震和
                              │流體系統解決方案
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0891│    0.0952│    0.0600
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    2018年        │    0.2600│    0.2663│    0.2130│    0.1595
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    2017年        │    0.7600│    0.4545│    0.2933│    0.2933
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    2016年        │    0.5500│    0.3005│    0.1900│    0.0527
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    2015年        │    0.3100│    0.1549│    0.2100│    0.0312
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[2020-01-14](300237)美晨生態:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    股票代碼:300237 股票簡稱:美晨生態 公告編號:2020-001
    證券代碼:112558 證券簡稱:17美晨01
    山東美晨生態環境股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.本次股東大會無增加、變更、否決議案的情形;
    2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形;
    3.本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。
    一、會議召開和出席情況
    1. 會議召開的時間:
    (1)現場會議時間:2020年01月13日下午14:30開始
    (2)網絡投票時間:2020年01月13日。
    通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年01月13日上
午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為:2020年01月13日
上午9:15至下午15:00。
    2. 會議地點:山東省濰坊市諸城市密州東路12001號公司一樓會議室。
    3. 會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合的方式
    4. 會議召集人:公司董事會
    5. 現場會議主持人:董事長竇茂功先生
    6. 會議出席情況:
    (1)現場會議出席情況
    本次股東大會出席現場會議的股東及委托代理人共8人,代表股份
    420,734,390股,占公司股份總數的28.9548%。其中,參加現場投票的中小股東
(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東
以外的其他股東)人數為1人,代表股份804,420股,占公司股份總數的0.0554%。
    (2)網絡投票股東參與情況
    通過網絡投票系統進行投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所交易系統進
行認證,根據深圳證券信息有限公司提供的數據,本次股東大會通過網絡投票的股
東4人,代表股份61,618,239股,占上市公司總股份的4.2405%。
    合計參加本次股東大會的股東人數共12人,代表股份482,352,629股,占公司有
表決權股份總數的33.1954%。
    (3)參加投票的中小股東(除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合
計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東)情況
    參加投票的中小股東為4人,代表股份2,488,920股,占上市公司總股份的0.171
3%。
    公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的北京市浩天信和律師事務所律師
出席或列席了會議。本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關法律、
法規的要求和《公司章程》的規定。
    二、議案審議表決情況
    本次股東大會以現場記名投票與網絡投票相結合的方式審議通過如下議案:
    1、審議通過了《關于對全資子公司增資的議案》
    總表決情況:
    同意票482,352,629股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;
    反對票0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;
    棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。
    中小股東總表決情況:
    同意票2,488,920股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的100.00%;
    反對票0股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.00%;
    棄權票0股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.00%。
    表決結果:股東大會通過。
    2、審議通過了《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》
    (涉及的關聯股東依法回避了表決)
    總表決情況:
    同意票452,656,338股,占出席會議有表決權股份總數的100.00%;
    反對票0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%;
    棄權票0股,占出席會議有表決權股份總數的0.00%。
    中小股東總表決情況:
    同意票2,488,920股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的100.00%;
    反對票0股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.00%;
    棄權票0股,占出席會議中小股東有表決權股份總數的0.00%。
    表決結果:股東大會通過。
    三、律師出具的法律意見書
    北京市浩天信和律師事務所指派穆鐵虎律師、趙媛律師出席了本次股東大會,
進行現場見證并出具了法律意見書。律師認為,本次會議的召集、召開程序符合《
公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定,出席
本次會議的股東及股東代理人資格合法有效,本次會議的表決程序及表決結果合法
有效。
    四、備查文件
    1. 山東美晨生態環境股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議;
    2.北京市浩天信和律師事務所出具的《關于山東美晨生態環境股份有限公司20
20年第一次臨時股東大會之律師見證法律意見書》。
    特此公告。
    山東美晨生態環境股份有限公司
    董事會
    2020年01月13日

[2020-01-01]美晨生態(300237):美晨生態子公司擬與信恒銀通戰略合作
    ▇證券時報
    美晨生態(300237)12月31日晚間公告,公司全資子公司賽石園林與信恒銀通基
金管理(北京)有限公司(簡稱“信恒銀通”)簽訂戰略合作框架協議,雙方在基
礎設施建設、園林綠化設計施工養護、運維、產業基金等方面達成合作意向。合作
范圍包括南京江北新區研創園芯片之城科創基地項目,項目總投資194億元,以及天
府國際機場資陽臨空經濟區產業新城PPP項目,項目總投資約490億元。 

[2019-12-31](300237)美晨生態:關于股份回購期屆滿暨終止回購公司股份的公告

    于股份回購期屆滿暨終止回購公司股份的公告

[2019-12-27](300237)美晨生態:第四屆董事會第十六次會議決議公告

    股票代碼:300237 股票簡稱:美晨生態 編號:2019-180證券代碼:112558 證
券簡稱:17美晨01
    山東美晨生態環境股份有限公司
    第四屆董事會第十六次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    山東美晨生態環境股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十六次
會議于2019年12月25日在山東省濰坊市諸城市密州東路12001號公司一樓會議室,以
現場方式召開。會議通知已經于2019年12月19日以書面、電子郵件等方式送達全體
董事,本次會議應出席董事9人,實際出席董事9人,會議由董事長竇茂功先生主持
,公司監事及高管人員列席了本次會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法
》等相關法律法規及《山東美晨生態環境股份有限公司章程》的規定,所作決議合法有效。
    會議以記名投票方式進行表決,經與會董事表決,審議通過了以下決議:
    一、審議通過《關于公司對外投資設立合資公司的議案》
    本著互惠互利、共同發展的精神,經友好協商,公司擬與本色云生物科技有限
公司分別出資人民幣5100萬元、4900萬元共同投資設立本色云土壤環境污染防治有
限公司(最終以工商部門登記注冊的為準),主要從事土壤綜合治理、黃腐酸工程
試驗與實施、土壤修復植被培育推廣,海水大麻、蘆葦種植與應用等工作。本次投
資計劃不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大
資產重組。根據《公司章程》的有關規定,本次投資在董事會審批權限內,無需提
交股東大會審議。
    本議案以同意票9票,反對票0票,棄權票0票,獲得通過。
    《關于公司對外投資設立合資公司的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息
披露網站。
    二、審議通過《關于對全資子公司增資的議案》
    公司為增強全資子公司山東美晨工業集團有限公司的資本實力,促進其主業的
持續穩定發展,提高其經營效率和盈利能力,增強公司的可持續發展能力和核
    心競爭力。公司擬以自有資金出資60,000萬元人民幣,將工業集團注冊資本人
民幣10,000萬元增加至人民幣70,000萬元。
    本議案以同意票9票,反對票0票,棄權票0票,獲得通過。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    《關于對全資子公司增資的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站
。
    三、審議通過《關于會計政策、會計估計變更的議案》
    公司根據財政部頒布、修訂的相關會計準則及金融工具相關準則,結合公司實
際情況對公司相關會計政策、會計估計進行的變更,能夠真實、準確地反映公司財
務狀況和經營結果,符合有關規定和公司的實際情況,符合有關法律、法規及《公
司章程》的規定,不存在損害公司及股東(特別是中小股東)利益的情形,不會對
公司財務狀況和經營成果造成影響。
    本議案以同意票9票,反對票0票,棄權票0票,獲得通過。
    《關于會計政策、會計估計變更的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披
露網站。
    四、審議《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》,全體
董事對此項議案回避表決,該議案直接提交公司股東大會審議。
    為保障廣大投資者利益、降低公司運營風險,同時促進公司管理層充分行使權
利、履行職責,根據中國證監會《上市公司治理準則》等相關規定,公司擬為全體
董事、監事及高級管理人員購買責任保險。
    《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的公告》詳見中國證監會
指定的創業板信息披露網站。
    五、審議通過《關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的議案》
    公司定于2020年01月13日下午14:30在山東省濰坊市諸城市密州東路12001號公
司一樓會議室召開2020年第一次臨時股東大會。
    本議案以同意票9票,反對票0票,棄權票0票,獲得通過。
    《關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知》詳見中國證監會指定的創
    業板信息披露網站。
    特此公告。
    山東美晨生態環境股份有限公司
    董事會
    2019年12月27日

[2019-12-27](300237)美晨生態:關于公司對外投資設立合資公司的公告

    股票代碼:300237 股票簡稱:美晨生態 編號:2019-182證券代碼:112558 證
券簡稱:17美晨01
    山東美晨生態環境股份有限公司
    關于公司對外投資設立合資公司的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    山東美晨生態環境股份有限公司(以下簡稱“公司”、“甲方”)于2019年12
月25日召開第四屆董事會第十六次會議,審議通過了《關于公司對外投資設立合資
公司的議案》,現將相關事項公告如下:
    一、投資概述
    公司與本色云生物科技有限公司(以下簡稱“本色云生物”、“乙方”)本著
互惠互利、共同發展的精神,經友好協商,擬共同投資設立本色云土壤環境污染防
治有限公司(以下簡稱“本色云土壤環境”),主要從事土壤綜合治理、黃腐酸工
程試驗與實施、土壤修復植被培育推廣,海水大麻、蘆葦種植與應用等工作。
    本次投資計劃不構成關聯交易,亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。根據《公司章程》的有關規定,本次投資在董事會審批權限
內,無需提交股東大會審議。具體情況如下:
    二、合作方基本情況
    名稱:本色云生物科技有限公司
    類型:其他有限責任公司
    統一社會信用代碼:91230800MA1BNURM86
    住所:佳木斯市東風區科技大道與雙合路交匯處
    法定代表人:劉凱
    注冊資本:20000萬元人民幣
    經營范圍:生物技術推廣服務,利用農作物秸稈生產有機肥料,高科技術環保工
藝的研發及應用,利用高科環保技術處理廢棄的農作物秸稈,自營和代理各類
    商品和技術的進出口業務,有機肥料及微生物肥料、復混肥料、氮肥、鉀肥、其
他肥料、非木竹漿(不含國家產業政策禁止項目)、紙(不含國家相關產業政策:國家
禁止投資新聞紙、銅版紙生產線)、紙制品、莖桿收集處理機械的生產、批發、零
售,水果、蔬菜、谷物、豆類、中藥材(不含麻醉藥品藥用原植物種植)種植、批發、
零售,倉儲服務(不含危險品),農業科學研究和試驗發展,道路貨物運輸,供熱、電力供應。
    營業期限:2019-07-19 至 無固定期限
    大股東:北京智遠金通企業管理有限公司持股55%
    本色云生物各股東與上市公司無關聯關系。
    本色云生物科技有限公司是注冊于黑龍江省佳木斯市的現代農業高新技術企業
,是專業從事科技研究、生物研發的科技農業公司,公司目前基于股東的核心資源
的優勢,基于其擁有的秸稈綜合處理的技術優勢,基于其控制運營的相關資產的優
勢,變廢為寶,實現了秸稈綜合的制漿造紙、提取黃腐酸肥料、乙醇,該專項項目
已得到當地政府的專項支持、認可。
    三、擬設立合資公司基本情況
    1、公司名稱:本色云土壤環境污染防治有限公司(最終以工商部門登記注冊的
為準)
    2、注冊資本:擬注冊資本金10000萬元
    3、各投資方出資及比例:
    序號
    股東名稱
    認繳出資額(萬元)
    出資比例
    出資方式
    1
    山東美晨生態環境股份有限公司
    5,100
    51%
    貨幣
    2
    本色云生物科技有限公司
    4,900
    49%
    貨幣
    合計
    10,000
    100%
    4、擬主營業務:土壤改良、修復;科技土壤種植;人工生態土壤科技;土壤綜
合治理;土壤生態修復技術研究;土地整理;土地開發;產品開發、推廣、應用;
技術咨詢、服務、轉讓、交流;麻類作物種植、加工、銷售;蘆葦種植、
    加工、銷售等。最終以工商部門登記注冊的為準。
    5、注冊地址:東營農高區(最終以工商部門登記注冊地址為準)。
    四、投資協議主要內容
    1、設立公司
    1.1公司類型:有限責任公司。 1.2公司名稱:本色云土壤環境污染防治有限公
司(以下簡稱“本色云土壤環境”)(最終以工商行政管理機關核定的名稱為準)
。 1.3公司的經營宗旨:甲乙雙方充分發揮各方優勢,共同設立本合資公司,從事
土壤綜合治理、黃腐酸工程試驗與實施、土壤修復植被培育、推廣,適應鹽堿環境
的麻類作物、蘆葦種植加工等工作。
    1.4公司主要業務
    1.4.1海水大麻和蘆葦種植
    雙方將在東營、濱州、濰坊等黃河三角洲區域通過土地承包或通過招拍掛的方
式取得不少于10萬畝土地的使用權,在國家政策允許的范圍內開展麻類作物和蘆葦
的種植、鹽堿地治理、重金屬污染土壤防治和秸稈一體化綜合應用。
    1.4.2秸稈綜合處理
    依托本色云生物合作方的落地秸稈收儲、秸稈紙漿生產、秸稈綜合處理的優勢
,一方面回收利用土壤環境治理所產生的麻稈和蘆葦桿,另一方面可以綜合回收區
域內的農作物秸稈,致力于解決土壤環境的農業污染問題。
    1.4.3鹽堿地綜合治理
    依托于本色云生物合作方成熟的“秸稈提煉黃腐酸肥料技術”,圍繞黃腐酸肥
料實施對土壤改良效果的對比試驗,優化鹽堿地土壤綜合治理技術并進行推廣和實
施。土地整理成果由政府采購,一方面推動區域農業現代化和可持續發展,另一方
面通過有效的土地整治,提供優質的占補平衡資源。
    2、注冊資本、出資及股權比例 2.1注冊資本:10000萬元人民幣。 2.2出資比
例 2.2.1甲方認繳出資額5100萬元人民幣,占公司注冊資本總額的51%,并相應持有
公司51%的股權;乙方認繳出資額4900萬元人民幣,占公司注冊資本總
    額的百分之49%,并相應持有公司49%的股權。
    2.2.2甲乙雙方根據合資公司資金需求狀況,共同協商確定雙方出資進度及出資
時間,甲乙雙方應按照雙方協商確定出資進度及出資時間履行實繳出資義務。
    2.2.3逾期實繳注冊資本金之違約金
    任何一方違反本協議約定(包括2.2.2條約定的按認繳出資比例同步出資)逾期
實繳注冊資本的,自逾期之日起以應繳未繳金額為基數按照日千分之三比例向守約
方支付違約金至全部實繳出資完畢之日。 2.3出資的繳付
    本協議各方根據2.2要求將履行注冊資本的實繳出資義務。待公司成立后,公司
根據各方實際出資情況向出資各方出具出資證明書。
    2.4股權轉讓
    2.4.1公司股東向股東方以外的人(未來引入其他戰略伙伴等)轉讓公司全部或
部分股權的,須經全體股東同意。不同意轉讓的股東,須購買該股權。
    2.4.2公司股東向股東以外的人轉讓股權時,在同等條件下,其他的股東享有優
先購買權。
    3、股東的權利及義務
    3.1遵守公司章程;
    3.2按照本協議約定認繳出資,并按照本協議約定的履行實繳注冊資本的義務;

    3.3協議各方作為公司股東,按其所持有的股權比例享有權利、承擔義務; 3.4
本協議各方作為股東,同時作為公司經營活動的參與者,應當遵守法律、法規和公
司章程的規定及本協議的約定,忠實履行職責,維護公司利益。當其自身的利益與
公司的利益相沖突時,應當以公司的最大利益為行為準則; 3.5各方代表要嚴守公
司的商業和技術秘密,不得再以任何方式與其他公司或單位從事與本公司業務相同
或相似的經營活動。
    3.6對公司的經營行為進行監督,提出建議或者質詢;
    3.7公司終止或者清算時,按其所持有的股權比例參加公司剩余財產的分配;
    3.8法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利和義務; 3.9未經董事會全體
同意,不得以公司名義向第三方提供借款或向第三方進行融資,或者以公司資產為
公司或者任何第三人的債務提供擔保; 3.10不得泄漏在任職期間所獲得的涉及本
公司的機密信息。
    3.11股東其它權利義務,由公司章程規定。公司章程之規定與本協議之約定有
沖突時,適用本協議之約定。 3.12有關股東會的職權、議事規則等由公司章程規定
,公司章程未明確規定的,按照《公司法》執行。
    4、董事會、監事及總經理相關事項 4.1公司設董事會,董事會成員為三名,由
股東提名并由股東會選舉產生,其中甲方提名兩名人選,乙方提名一名人選。其中
董事長由甲方提名推薦的董事擔任。
    4.2公司設監事一名,由乙方推薦,股東會選舉產生。
    4.3公司設總經理一名,副總經理若干。其中總經理由甲方推薦,并由董事會聘
任或者解聘。
    4.4公司設財務負責人一名,由甲方推薦,董事會聘任或者解聘。乙方將委派一
名財務人員,負責公司資金的出入審核事宜。
    4.5有關董事、監事及總經理的其它相關事項,由公司章程規定。
    5、利潤分配 協議各方原則上依照其各自的實際出資比例進行利潤分配。
    五、投資設立合資公司的目的和對公司的影響
    1、公司一直秉持“科技+環保”的經營方針與策略,經過多年潛心發展與經營
,現已形成為高端智能制造和生態環境為主的雙主業發展的公司,全資子公司杭州
賽石園林集團有限公司(以下簡稱“賽石園林”)是國家高新技術企業,是中國花
卉協會綠化觀賞苗木分會副會長單位、浙江省工商聯園林花木商會副會長單位、浙
江省花卉協會市場流通分會副會長單位、山東省綠化苗木協會副會長單位、浙江省
山東商會副會長單位。賽石園林在國內擁有多個苗木生產中心,并且具備大型工程
施工能力,在苗木花卉良種選育、快繁、輕型基質栽培方面有豐富的經驗,并且擁
有鹽堿土地的改良及植物應用技術,在良種植物的儲備、種植和
    培育上都具備國內領先優勢。
    本色云生物是專業從事科技研究、生物研發的科技農業公司,公司目前基于股
東的核心資源的優勢,基于其擁有的秸稈綜合處理的技術優勢,基于其控制運營的
相關資產的優勢,變廢為寶,實現了秸稈綜合的制漿造紙、提取黃腐酸肥料、乙醇
,該專項項目已得到當地政府的專項支持、認可。
    甲乙雙方基于管理特長及資源優勢,本著互惠互利、共同發展的精神,在國家
政策允許的范圍內開展麻類作物和蘆葦的種植、鹽堿地治理、重金屬污染土壤防治
和秸稈一體化綜合應用的全面合作。若本協議能夠順利實施和推進,有利于發揮雙
方資源優勢,提升公司核心競爭力和價值,進一步提升公司資產質量,為公司增加
新的利潤增長點,符合公司戰略發展的方向。
    2、本協議的簽訂預計對公司今后年度的業績產生積極影響。本次對外投資資金
來源為公司自有資金,該項目短期內不會對公司經營業績產生重大影響。協議的簽
訂對公司業務的獨立性無重大影響,公司不會因此而形成業務依賴。
    3、本次投資存在的風險
    本次投資設立合資公司尚需獲得政府審批機構批準。公司成立后,存在開發、
經營管理、營銷、人才等方面的風險,公司將會以不同的對策和措施控制風險和化
解風險。該項目短期內不會對公司經營業績產生重大影響,但可能會對公司未來財
務狀況和經營成果有一定的影響,敬請廣大投資者注意風險。
    特此公告。
    山東美晨生態環境股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月27日

[2019-12-27](300237)美晨生態:第四屆監事會第十六次會議決議公告

    股票代碼:300237 股票簡稱:美晨生態 公告編號:2019-181
    證券代碼:112558 證券簡稱:17美晨01
    山東美晨生態環境股份有限公司
    第四屆監事會第十六次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    山東美晨生態環境股份有限公司(以下簡稱“公司”或“美晨生態”)第四屆
監事會第十六次會議于2019年12月25日在山東省濰坊市諸城市密州東路12001號公司
一樓會議室以現場方式召開。會議通知已經于2019年12月19日以書面、電子郵件等
方式送達全體監事。本次會議應出席監事3人,實際出席監事3人,會議由陸迪女士
主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及《山東美晨生
態環境股份有限公司章程》的規定,所作決議合法有效。
    會議以記名投票方式進行表決,經與會監事表決,審議通過了以下決議:
    一、審議通過《關于公司對外投資設立合資公司的議案》
    經審核,我們認為:公司與本色云生物科技有限公司是本著互惠互利、共同發展
的精神,擬共同對外投資設立合資公司,主要從事土壤綜合治理、黃腐酸工程試驗
與實施、土壤修復植被培育推廣,海水大麻、蘆葦種植與應用等工作,公司投資資
金來源為自有資金。本次對外投資有利于借助投資雙方資源優勢,通過對合資公司
經營布局,進一步提升公司資產質量,為公司增加新的利潤增長點,符合公司戰略
發展的方向。經審議,監事會全體成員一致同意該事項。
    本議案獲同意票3票,反對票0票,棄權票0票,獲得通過。
    《關于公司對外投資設立合資公司的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息
披露網站。
    二、審議通過《關于對全資子公司增資的議案》
    經審核,我們認為:本次對全資子公司工業集團增資,是基于其經營需要考慮
,隨著工業集團業務的不斷發展,原有注冊資本已不適應公司現階段業務發展需求
,本次對外投資,不僅能夠擴大工業集團的資本實力,優化其財務結構,增
    強其抗風險的能力,更能解決其業務融資過程中遇到的問題。經審議,監事會
全體成員一致同意本次增資事項。
    本議案以同意票3票,反對票0票,棄權票0票,獲得通過。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    《關于對全資子公司增資的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站
。
    三、審議通過《關于會計政策、會計估計變更的議案》
    經審核,我們認為:公司本次會計政策、會計估計的變更是根據《企業會計準則
》和相關法律法規及公司實際情況進行的合理變更,能夠更加客觀、公允地反映公
司財務狀況和經營成果,對公司所有者權益、凈利潤等指標無重大影響,不涉及以
往年度的追溯調整。本次變更的審議程序符合相關律法規及《公司章程》的規定,
不存在損害公司及股東合法權益的情形,監事會同意本次會計政策、會計估計的變更。
    本議案以同意票3票,反對票0票,棄權票0票,獲得通過。
    《關于會計政策、會計估計變更的公告》詳見中國證監會指定的創業板信息披
露網站。
    四、審議《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》,全體
監事對此項議案回避表決,該議案直接提交公司股東大會審議。
    為保障廣大投資者利益、降低公司運營風險,同時促進公司管理層充分行使權
利、履行職責,根據中國證監會《上市公司治理準則》等相關規定,公司擬為全體
董事、監事及高級管理人員購買責任保險。
    《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的公告》詳見中國證監會
指定的創業板信息披露網站。
    特此公告。
    山東美晨生態環境股份有限公司
    監事會
    2019年12月27日

[2019-12-27](300237)美晨生態:關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的公告

    股票代碼:300237 股票簡稱:美晨生態 編號:2019-178證券代碼:112558 證
券簡稱:17美晨01
    山東美晨生態環境股份有限公司
    關于為公司董事、監事及高級管理人員
    購買責任險的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    山東美晨生態環境股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月25日召開
了第四屆董事會第十六次會議和第四屆監事會第十六次會議,審議了《關于為公司
董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》,公司擬為全體董事、監事及高級
管理人員購買責任保險,責任保險的具體方案如下:
    1、投保人:山東美晨生態環境股份有限公司
    2、被投保人:公司全體董事、監事、高級管理人員
    3、責任限額:不超過10000萬元人民幣
    4、保險費總額:不超過人民幣40萬元
    5、保險期限:5年(每年簽署投保單)
    為提高決策效率,公司董事會擬提請公司股東大會在上述權限內授權管理層辦
理全體董監高責任險購買的相關事宜(包括但不限于確定其他相關責任人員;確定
保險公司;確定保險金額、保險費及其他保險條款;選擇及聘任保險經紀公司或其
他中介機構;簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等),以及在今后董
監高責任險保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關事宜。
    根據《公司章程》及相關法律法規的規定,公司全體董事和監事對本議案回避
表決,該議案尚需提交股東大會審議。
    特此公告。
    山東美晨生態環境股份有限公司
    董事會
    2019年12月27日

[2019-12-27](300237)美晨生態:關于會計政策、會計估計變更的公告

    股票代碼:300237 股票簡稱:美晨生態 公告編號:2019-177
    證券代碼:112558 證券簡稱:17美晨01
    山東美晨生態環境股份有限公司
    關于會計政策、會計估計變更的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    山東美晨生態環境股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月25日召開
了第四屆董事會第十六次會議、第四屆監事會第十六次會議,分別審議通過了《關
于會計政策、會計估計變更的議案》,本議案在董事會審批權限內,無需提交股東
大會審議,現將有關情況公告如下:
    一、本次會計政策變更的概述
    (一)會計政策變更原因
    1、新會計準則實施
    2017年07月05日財政部發布了《關于修訂印發<企業會計準則第14號—收入>的
通知》(財會〔2017〕22號,以下簡稱“新收入準則”),要求在境內上市企業自20
20年01月01日起施行。
    2、新財務報表格式
    2019年09月27日財政部發布了《關于修訂印發合并財務報表格式(2019版)的
通知》(財會〔2019〕16號,以下簡稱“修訂通知”),要求執行企業會計準則的
企業按照修訂后的財務報表格式編制財務報表,公司就執行國家統一的會計政策進
行報表格式調整。
    (二)本次變更前采用的會計政策
    本次變更前,公司采用財政部2006年02月15日頒布的《企業會計準則第14號—
—收入》以及《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則
應用指南、企業會計準則解釋公告以及其他相關規定。
    (三)本次變更后采用的會計政策
    1、公司按照財政部于2017年修訂發布的《企業會計準則第14號——收入》
    的相關規定執行。
    2、公司將按照修訂通知的要求編制合并財務報表。其他未變更部分仍執行財政
部前期頒布的《企業會計準則——基本準則》和各項具體會計準則、企業會計準則
應用指南、企業會計準則解釋以及其他相關規定。
    (四)本次會計政策變更的具體內容
    1、《企業會計準則第14號——收入》修訂的主要內容有:將現行收入和建造合
同兩項準則納入統一的收入確認模型;以控制權轉移替代風險報酬轉移作為收入確
認時點的判斷標準;對于包含多重交易安排的合同的會計處理提供更明確的指引;
對于某些特定交易(或事項)的收入確認和計量給出了明確規定。
    2、財務報表格式根據修訂通知,公司對財務報表格式進行以下主要變動:
    (1)在原合并資產負債表中增加了“使用權資產”、“租賃負債”等行項目;
在原合并利潤表中“投資收益”行項目下增加了“其中:以攤余成本計量的金融資
產終止確認收益”行項目。
    (2)結合企業會計準則實施有關情況調整了部分項目:
    a、合并資產負債表
    將原合并資產負債表中的“應收票據及應收賬款”行項目分拆為“應收票據”
、“應收賬款”、“應收款項融資”三個行項目,將“應付票據及應付賬款”行項
目分拆為“應付票據”、“應付賬款”兩個行項目,增加了“專項儲備”行項目和
列項目。
    b、合并利潤表
    將原合并利潤表中“資產減值損失”、“信用減值損失”行項目的列報行次進
行了調整。
    c、合并現金流量表
    刪除了原合并現金流量表中“為交易目的而持有的金融資產凈增加額”、“發
行債券收到的現金”等行項目。
    d、合并所有者權益變動表
    在原合并所有者權益變動表中增加了“專項儲備”行項目和列項目。
    二、會計估計變更的概述
    (一)會計估計變更原因
    根據財政部新修訂的金融工具相關準則中,將金融資產減值會計處理由“已
    發生損失法”修改為“預期損失法”,要求考慮金融資產未來預期信用損失情
況,從而更加及時、足額地計提金融資產減值準備。為真實、客觀的反映公司的實
際經營狀況及評估資產損失風險,公司對各類應收賬款客戶情況進行了認真分析,
并參考同行業應收款項壞賬準備計提標準。根據《企業會計準則第28號—會計政策
、會計估計變更和差錯更正》的相關規定,結合公司的實際情況,調整壞賬準備會
計估計。本次會計估計變更自第四屆董事會第十六次會議審議通過之日起執行。
    (二)本次變更前采用的會計估計
    1、單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收款項:
    單項金額重大的判斷依據或金額標準
    賬面余額在人民幣100萬元以上的單項非關聯方應收賬款及余額在人民幣50萬元
以上的單項非關聯方其他應收款,確定為單項金額重大的應收款項;期末對于單項
金額重大的應收款項運用個別認定法來評估資產減值損失,單獨進行減值測試。如
有客觀證據表明其發生了減值的,則將其賬面價值減記至可收回金額,減記的金額
確認為資產減值損失,計入當期損益。可收回金額是通過對其未來現金流量(不包
括尚未發生的信用損失)按原實際利率折現確定,并考慮相關擔保物的價值(扣除
預計處置費用等)。
    單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法
    根據其賬面價值與預計未來現金流量現值之間差額
    2、按組合計提壞賬準備的應收款項
    確定組合的依據
    款項性質及風險特征
    組合1:賬齡分析法組合
    單項金額重大但不用單項計提壞賬準備的款項,匯同單項金額不重大的應收款
項(剔除已計提壞賬準備的單項不重大款項和應收關聯方款項),按賬齡作為判斷
信用風險特征的主要依據劃分資產組合,并根據公司確定的比例計提壞賬準備
    組合2:保證金及無風險組合
    保證金及無風險組合具有類似信用風險特征
    按組合計提壞賬準備的計提方法
    組合1:賬齡分析法組合
    根據應收款項的不同賬齡確定不同的計提比例計提壞賬準備
    組合2:保證金及無風險組合
    根據其未來現金流量現值低于其賬面價值的差額,確認資產減值損失,計提壞
賬準備
    組合中,采用賬齡分析法計提壞賬準備情況:
    賬齡
    應收賬款計提比例(%)
    其他應收款計提比例(%)
    1年以內(含1年)
    5
    5
    1至2年
    10
    10
    2至3年
    30
    30
    3至4年
    50
    50
    4至5年
    50
    50
    5年以上
    100
    100
    3、單項金額雖不重大但單項計提壞賬準備的應收款項
    單項計提壞賬準備的理由
    對單項金額不重大的應收款項如有客觀證據表明其發生了減值的,單項確認壞
賬準備
    壞賬準備的計提方法
    根據其賬面價值與預計未來現金流量現值之間差額確認
    4、關聯方往來余額計提壞賬準備
    應收關聯方的款項,原則上不計提壞賬準備。如有確鑿證據表明不能收回或收
回的可能性不大,按其不可收回的金額計提壞賬準備。
    (三)本次變更后采用的會計估計
    單項評估信用風險的金融資產,本公司選擇始終按照相當于存續期內預期信用
損失的金額計量損失準備。
    本公司對單項評估未發生信用減值的金融資產,基于其信用風險特征,將其劃
分為不同組合:
    A 應收票據確定組合的依據如下:
    應收票據組合1:商業承兌匯票
    應收票據組合2:銀行承兌匯票
    對于劃分為組合的應收票據,本公司參考歷史信用損失經驗,結合當前狀況以
及對未來經濟狀況的預測,通過違約風險敞口和整個存續期預期信用損失率,計算
預期信用損失。公司對銀行承兌匯票不計提壞賬準備。
    商業承兌匯票本公司以賬齡作為信用風險特征組合。根據以前年度按賬齡劃分
的各段應收商業承兌匯票實際損失率作為基礎,結合現時情況確定本年各賬齡段應
收商業承兌匯票組合計提壞賬準備的比例,據此計算本年應計提的壞賬準備。
    各賬齡段應收商業承兌匯票組合計提壞賬準備的比例具體如下:
    賬齡
    應收商業承兌匯票預期信用損失率(%)
    1年以內(含1年)
    5
    1-2年(含2年)
    10
    2-3年(含3年)
    15
    3-4年(含4年)
    30
    4-5年(含5年)
    50
    5年以上
    100
    B 應收賬款、其他應收款確定的組合依據如下: ① 信用風險特征組合的確定
依據
    項 目
    確定組合的依據
    組合1(賬齡組合)
    除已單獨計量損失準備的應收賬款和其他應收款外,本公司根據以前年度與之
相同或相類似的、按賬齡段劃分的具有類似信用風險特征的應收賬款組合的預期信
用損失為基礎,考慮前瞻性信息,確定損失準備
    組合2(信用風險極低金融資產組合)
    根據預期信用損失測算,信用風險極低的應收款項
    組合3(內部關聯方組合)
    內部關聯方的應收款項
    組合4(保證金類組合)
    日常經常活動中應收取的投標保證金
    ② 按組合方式實施信用風險評估時,根據金融資產組合結構及類似信用風險特
征(債務人根據合同條款償還欠款的能力),結合歷史違約損失經驗及目前經濟狀
況、考慮前瞻性信息,以預計存續期基礎計量其預期信用損失,確認金融資產的損
失準備。
    不同組合計量損失準備的計提方法:
    項 目
    計提方法
    組合1(賬齡組合)
    預計存續期
    組合2(信用風險極低金融資產組合)
    預計存續期
    組合3(內部關聯方組合)
    預計存續期
    組合4(保證金類組合)
    預計存續期
    ③ 各組合預期信用損失率如下列示:
    組合1(賬齡組合):預期信用損失率
    賬 齡
    應收賬款預期信用損失率(%)
    其他應收款預期信用損失率(%)
    1年以內(含1年)
    5
    5
    1-2年(含2年)
    10
    10
    2-3年(含3年)
    15
    15
    3-4年(含4年)
    30
    30
    4-5年(含5年)
    50
    50
    5年以上
    100
    100
    組合2(信用風險極低的金融資產組合):結合歷史違約損失經驗及目前經濟狀
況、考慮前瞻性信息,預期信用損失率為0;
    組合3(內部關聯方組合):結合歷史違約損失經驗及目前經濟狀況、考慮前瞻
性信息,預期信用損失率為0;
    組合4(保證金類組合):結合歷史違約損失經驗及目前經濟狀況、考慮前
    瞻性信息,預期信用損失率為0。
    三、本次會計政策、會計估計變更對公司的影響
    (一)新收入準則
    根據新收入準則的銜接規定,公司無需重述前期可比數,比較財務報表列報的
信息與新準則要求不一致的無須調整。不重溯2019年末可比數,本次會計政策變更
不影響公司2019年度相關財務指標。
    (二)財務報表格式調整的會計政策
    本次會計政策變更是根據財政部發布的相關通知和規定及相關法律、法規、規
范性文件、《公司章程》進行的合理變更,只涉及財務報表列報和調整,不存在追
溯調整事項,能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,對公司凈資
產、凈利潤等財務指標均無實質性影響,不涉及公司業務范圍的變更,不存在損害
公司及全體股東利益的情況。
    (三)會計估計變更
    根據《企業會計準則第28號—會計政策、會計估計變更和差錯更正》的相關規
定,本次會計估計變更采用未來適用法,無需對已披露的財務報告進行追溯調整,
對公司以往各年度財務狀況和經營成果不會產生影響。
    四、董事會關于本次會計政策、會計估計變更合理性的說明
    公司根據財政部頒布、修訂的相關會計準則及金融工具相關準則,結合公司實
際情況對公司相關會計政策、會計估計進行的變更,能夠真實、準確地反映公司財
務狀況和經營結果,符合有關規定和公司的實際情況,符合有關法律、法規及《公
司章程》的規定,不存在損害公司及股東(特別是中小股東)利益的情形,不會對
公司財務狀況和經營成果造成影響。公司董事會同意公司本次會計政策、會計估計
的變更。
    五、監事會意見
    監事會認為,公司本次會計政策、會計估計的變更是根據《企業會計準則》和
相關法律法規及公司實際情況進行的合理變更,能夠更加客觀、公允地反映公司財
務狀況和經營成果,對公司所有者權益、凈利潤等指標無重大影響,不涉及以往年
度的追溯調整。本次變更的審議程序符合相關律法規及《公司章程》的規定,不存
在損害公司及股東合法權益的情形,監事會同意本次會計政策、會計估
    計的變更。
    六、獨立董事意見
    獨立董事認為:本次會計政策、會計估計變更符合《企業會計準則第28號—會
計政策、會計估計變更和差錯更正》及相關法規規定,符合公司的實際情況。變更
后的會計政策、會計估計能夠更加客觀、公允反映公司的財務狀況和經營成果,不
存在損害公司及全體股東合法權益的情形。本次變更事項的決策程序符合相關法律
法規和《公司章程》的規定,我們一致同意本次會計政策、會計估計的變更。
    七、備查文件
    1、第四屆董事會第十六次會議決議;
    2、第四屆監事會第十六次會議決議;
    3、獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    山東美晨生態環境股份有限公司
    董事會
    2019年12月27日

[2019-12-27](300237)美晨生態:關于對全資子公司增資的公告

    股票代碼:300237 股票簡稱:美晨生態 編號:2019-176證券代碼:112558 證
券簡稱:17美晨01
    山東美晨生態環境股份有限公司
    關于對全資子公司增資的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、概述
    山東美晨生態環境股份有限公司(以下簡稱“公司”) 為增強全資子公司山東
美晨工業集團有限公司(以下簡稱“工業集團”)的資本實力,促進其主業的持續
穩定發展,提高其經營效率和盈利能力,增強公司的可持續發展能力和核心競爭力
。公司擬以自有資金出資60,000萬元人民幣,將工業集團注冊資本人民幣10,000萬
元增加至人民幣70,000萬元。
    本次增資事項尚需提交股東大會審議批準。本次投資不構成關聯交易,也不構
成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
    二、投資標的公司介紹
    1、投資標的基本情況
    名 稱:山東美晨工業集團有限公司
    類 型:有限責任公司
    住 所:山東省濰坊市諸城市密州東路12001號
    法定代表人:鄭召偉
    注冊資本:10000萬元
    成立日期:2014年12月02日
    經營范圍:水處理設備、垃圾處理設備、大氣治理設備、土壤及礦山修復設備
及配件的研發、制造、銷售;風力發電機組零配件及復合材料制品、聚氨酯材料制
品、機械零配件、電器機械及器材、特種橡膠制品、橡塑元件的研發、生產、銷售
及技術咨詢服務;橡膠、塑料模具生產、銷售;金屬材料、化工原料銷售;貨物和
技術的進出口業務。
    2、投資標的公司財務狀況
    (單位:萬元)
    所屬期間
    總資產
    凈資產
    營業收入
    凈利潤
    2018年(經審計)
    98,020.82
    17,954.20
    87,574.68
    626.44
    2019年三季度(未經審計)
    116,701.93
    21,429.13
    62,580.16
    3,474.93
    三、本次投資的目的、存在的風險和對公司的影響
    1、投資目的
    隨著工業集團業務的不斷發展,原有注冊資本不適應公司現階段業務發展需求
,本次對其增資,不僅能夠擴大工業集團的資本實力,優化其財務結構,增強其抗
風險的能力,更能解決其業務融資過程中遇到的問題,符合公司的長遠規劃和發展
戰略。
    2、存在的風險
    本次對外投資后,工業集團的發展仍受市場環境、行業趨勢等客觀因素的影響
,能否取到預期的效果仍存在一定的不確定性。
    3、對公司的影響
    公司在保證日常經營所需資金的情況下,利用自有資金對全資子公司進行增資
,有利于增強全資子公司的資本實力,有利于促進其主業的持續穩定發展,提高其
經營效率和盈利能力,增強公司的可持續發展能力和核心競爭力。
    四、獨立董事意見
    公司在保證日常經營所需資金的情況下,利用自有資金對全資子公司進行增資
,有利于增強全資子公司的資本實力,有利于促進其主業的持續穩定發展,提高其
經營效率和盈利能力,增強公司的可持續發展能力和核心競爭力,本次增資完成后
,工業集團仍為公司的全資子公司,本次增資不影響公司對工業集團的實際控制權
,不會對公司財務狀況和經營狀況產生重大不利影響,本次審議程序合法有效,不
存在損害公司及股東利益的情形。因此,我們同意本次增資事項。
    五、備查文件
    1、第四屆董事會第十六次會議決議;
    2、第四屆監事會第十六次會議決議;
    3、獨立董事關于第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    山東美晨生態環境股份有限公司
    董事會
    2019年12月27日

[2019-12-27](300237)美晨生態:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    股票代碼:300237 股票簡稱:美晨生態 公告編號:2019-179
    證券代碼:112558 證券簡稱:17美晨01
    山東美晨生態環境股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載
、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,山東美晨生態環境股份有限公司
(以下簡稱“公司”)擬于2020年01月13日下午14:30召開2020年第一次臨時股東大
會(以下簡稱“股東大會”),有關事項如下:
    一、召開股東大會基本情況
    1、會議名稱:2020年第一次臨時股東大會
    2、會議召集人:公司董事會
    3、會議召開的合法、合規性:經公司第四屆董事會第十六次會議審議,定于近
期召開2020年第一次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章
、規范性文件和《公司章程》的規定。
    4. 會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交
易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供
網絡形式的投票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方
式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
    5、會議召開時間:
    (1) 現場會議召開時間:2020年01月13日下午14:30開始
    (2) 網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間
為:2020年01月13日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為:2020年01月13日


    上午9:15至下午15:00。
    6. 股權登記日:2020年01月06日
    7. 出席會議對象:
    (1)截至2020年01月06日下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人;
    (2)本公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)本公司聘請的律師。
    8. 會議地點:山東省濰坊市諸城市密州東路12001號公司一樓會議室。
    二、會議審議事項
    1、《關于對全資子公司增資的議案》
    2、《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼示例表: 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于對全資子公司增資的議案》
    √
    2.00
    《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》
    √
    四. 會議登記手續:
    1、 登記方式:
    (1)法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人身
份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證
明書、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;
    (2)自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托

    代理人的,應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理
登記手續;
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《股東參會登記
表》(附件三),以便登記確認。傳真在2020年01月10日17:00前送達公司董事會
辦公室。
    來信請寄:山東省濰坊市諸城市密州東路12001號山東美晨生態環境股份有限公
司董事會辦公室,郵編:262200(信封請注明“股東大會”字樣)。
    2、 現場登記時間:2020年01月10日,9:00—11:30、13:30—17:00。
    3、 登記地點:山東省濰坊市諸城市密州東路12001號公司董事會辦公室
    4、 注意事項:出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前
半小時到會場辦理登記手續。
    五、其他注意事項
    1、聯系方式:
    聯系人:李煒剛、張云霞
    聯系電話:0536—6151511
    傳真:0536—6320058
    通訊地址:山東省濰坊市諸城市密州東路12001號董事會辦公室 郵編:262200


    2、會議材料備于公司董事會辦公室。
    3、臨時提案請于會議召開前十天提交。
    4、本次股東大會現場會議會期半天,與會人員的食宿及交通等費用自理。
    山東美晨生態環境股份有限公司
    董事會
    2019年12月27日
    附件一:《網絡投票的操作流程》
    附件二:《授權委托書》
    附件三:《參會股東登記表》
    附件一:
    網絡投票的操作流程
    在本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券
交易所交易系統投票和互聯網投票,投票程序如下:
    一、采用交易系統投票的投票程序:
    1、本次股東大會通過交易系統進行網絡投票的時間為2020年01月13日上午9:30
-11:30、下午13:00-15:00。
    2、股東投票代碼:365237;投票簡稱:美晨投票
    3、議案設置及投票表決
    (1)議案設置
    股東大會議案對應“議案編碼”一覽表 提案編碼 提案名稱 備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于對全資子公司增資的議案》
    √
    2.00
    《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》
    √
    (2) 填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
    為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 填報


    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×應選人數
    股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配(可以投出
零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    (3)對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    (4)股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相
同意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、采用互聯網投票的投票程序:
    1、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證, 取得“深交所數字證書”或“
深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wlt
p.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    2、股東根據獲取的服務密碼或數字證書登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn
的互聯網投票系統進行投票。
    3、股東進行投票的時間
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020年01月13日上午9
:15至下午15:00。
    三 、網絡投票其他注意事項
    1. 網絡投票系統按股東賬戶統計投票結果, 如同一股東賬戶通過深交所交易
    系統和互聯網投票系統兩種方式重復投票, 股東大會表決結果以第一次有效投
票結果為準。
    附件二:
    授權委托書
    山東美晨生態環境股份有限公司:
    茲委托_____________________先生(女士) (身 份 證 號 碼:___________
____________________)代表本人(本公司)參加山東美晨生態環境股份有限公司
2020年第一次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會
審議的事項進行投票表決,并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
    委托人對受托人的指示如下: 提案編碼 提案名稱 備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于對全資子公司增資的議案》
    √
    2.00
    《關于為公司董事、監事及高級管理人員購買責任險的議案》
    √
    投票說明:填報表決意見。
    1、對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    2、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    委托股東姓名及簽章:_____________________________
    身份證或營業執照號碼:___________________________
    委托股東持股數:_________________________________
    委托人股票賬號:_________________________________
    受托人簽名:_____________________________________
    受托人身份證號碼:_______________________________
    委托日期:______________________________
    委托人:
    年 月 日
    附注:
    1.本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    2.單位委托須加蓋單位公章;
    3.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
    附件三:
    山東美晨生態環境股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱:
    證件號碼:
    股東賬號:
    持股數:
    聯系電話:
    電子郵箱:
    聯系地址:
    郵編:
    是否本人參加:

    ★★機構調研
    調研時間:2018年11月07日
    調研公司:《證券日報》社
    接待人:控股股東、實際控制人:張磊,董事會秘書:李煒剛,投資總監:竇茂功
    調研內容:與來訪者主要交流內容:
1、濰坊城投基本情況及戰略合作介紹
濰坊城投經過不斷總結,形成了“以基礎設施建設為主線,以城市公用事業為保障
,以發展實體產業和金融資本為依托的一體兩翼戰略格局。通過經營多元化、管理
市場化逐步實現平臺實體化和資產證券化”。這次投資是公司發展平臺實體化和多
元化的重要布局,濰坊城投戰略發展目標是謀求控股3家以上的上市公司。”上市公
司未來的發展方面,我們也將尊重上市公司管理團隊和團隊制定的戰略目標。
經過前次股權轉讓,原美晨大股東在銀行質押的股權已徹底解決,平倉問題已不復
存在。融資和現金方面,首先上市公司本身自己有能力融到資,其次,濰坊城投導
入資源之后推動公司融資結構優化,我們有能力降低美晨生態的融資成本,同時,
在必要時我們會出手做出融資支持。濰坊城投國內主體評級是AA+,市場信譽卓著,
融資能力強大,能夠為美晨生態所需的流動資金提供充分的支持。
2、后續業績持續增長有保障
美晨生態被評為國家火炬計劃重點高新技術企業、中國專利明星企業、全國百佳汽
車零部件供應商,共參與制定國家標準3項,主導制定了汽車渦輪增壓器橡膠軟管的
國際標準。國際標準共有2萬多個,其中中國主導制定的僅有200多個,美晨生態主
導制定的汽車渦輪增壓器橡膠軟管的國際標準是我國橡膠行業的首個國際標準,填
補了我國橡膠行業沒有主導制定國際標準的空白。關于公司的園林業務,該項目收
入主要來源于園林工程施工業務,但苗木種植、景觀規劃設計作為輔助業務,為園
林工程施工業務提供了支持與保障,發揮了協同效應,目前看來前景廣闊,未來對
公司業績的提升效果明顯。
3、引入戰略投資者
濰坊城投著眼于城市功能開發,以服務于濰坊市經濟發展、推進重大基礎設施項目
及與城市功能相關的重大項目的投資建設與運營為主要任務。下轄濰坊市文化旅游
建設投資有限公司等20多家全資、控股、參股子公司,參與投資了濰坊當地多項重
點項目,目前正在全力推進火車站南廣場片區、高鐵新片區等政府重點項目,實力
雄厚。通過這次股權投資,股權結構進一步優化,公司前景一片光明,國資背景將
為公司帶來巨大資源注入機遇。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-05-09 連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達到20%
累計漲幅偏離值:20.42 成交量:11101.00萬股 成交金額:52405.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投證券股份有限公司重慶涪陵廣場路|2878.72       |--            |
|證券營業部                            |              |              |
|中國銀河證券股份有限公司上海長寧區鎮寧|2391.25       |--            |
|路證券營業部                          |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司成都北一環路證|1920.50       |2.24          |
|券營業部                              |              |              |
|新時代證券股份有限公司宜昌東山大道證券|1175.25       |1.43          |
|營業部                                |              |              |
|安信證券股份有限公司煙臺勝利路證券營業|1152.48       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國海證券股份有限公司成都天仁路證券營業|--            |1582.55       |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司杭州婺江路證券營業|1.76          |1199.88       |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司杭州慶春路證券|6.32          |1191.75       |
|營業部                                |              |              |
|華泰證券股份有限公司杭州求是路證券營業|57.38         |969.64        |
|部                                    |              |              |
|海通證券股份有限公司天津水上公園東路證|0.95          |670.71        |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-23|3.41  |649.25  |2213.94 |中信證券股份有|國泰君安證券股|
|          |      |        |        |限公司杭州鳳起|份有限公司杭州|
|          |      |        |        |路證券營業部  |慶春路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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