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數知科技(300038)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈數知科技300038≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月03日
         2)12月28日(300038)數知科技:關于公司實際控制人、持股5%以上股東通
           過大宗交易減持公司股份的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本117183萬股為基數,每10股派0.7元 ;股權登記日:20
           19-07-08;除權除息日:2019-07-09;紅利發放日:2019-07-09;
增發預案:1)2018年擬非公開發行,預計募集資金:1250000000元; 方案進度:停止實
           施 發行對象:不超過5名特定投資者
         2)2018年擬非公開發行股份數量:147500000股; 發行價格:12元/股;預計
           募集資金:1770000000元; 方案進度:停止實施 發行對象:寧波亞圣股權
           投資合伙企業(有限合伙)、寧波保稅區總有夢想投資管理合伙企業(
           有限合伙)、杭州孟與夢投資管理合伙企業(有限合伙)、杭州南孟投
           資管理合伙企業(有限合伙)
機構調研:1)2020年01月07日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:50182.03萬 同比增:-9.53% 營業收入:31.94億 同比增:-1.00%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4282│  0.3680│  0.1342│  0.5408│  0.4734
每股凈資產      │  9.3810│  9.2791│  9.0805│  8.9734│  8.8846
每股資本公積金  │  6.7981│  6.7981│  6.7981│  6.7981│  6.7894
每股未分配利潤  │  1.5311│  1.4708│  1.3070│  1.1728│  1.1054
加權凈資產收益率│  4.6800│  4.0200│  1.4800│  6.2000│  5.4600
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4282│  0.3680│  0.1342│  0.5408│  0.4734
每股凈資產      │  9.3810│  9.2791│  9.0805│  8.9734│  8.8846
每股資本公積金  │  6.7981│  6.7981│  6.7981│  6.7981│  6.7894
每股未分配利潤  │  1.5311│  1.4708│  1.3070│  1.1728│  1.1054
攤薄凈資產收益率│  4.5649│  3.9654│  1.4777│  6.0268│  5.3279
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A 股簡稱:數知科技 代碼:300038 │總股本(萬):117182.7123│法人:張志勇
上市日期:2010-01-08 發行價:26 │A 股  (萬):80572.1756 │總經理:張志勇
上市推薦:招商證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):36610.5367│行業:互聯網和相關服務
主承銷商:招商證券股份有限公司 │主營范圍:通信基礎設施以及通信支撐服務
電話:010-82055588 董秘:陳鵬   │
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.4282│    0.3680│    0.1342
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5408│    0.4734│    0.3080│    0.2858
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    2017年        │    1.5060│    1.0895│    0.6894│    0.6894
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5677│    0.3690│    0.2058│    0.0320
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    2015年        │    0.3516│    0.2230│    0.1270│    0.0350
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[2019-12-28](300038)數知科技:關于公司實際控制人、持股5%以上股東通過大宗交易減持公司股份的公告

    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-094
    北京數知科技股份有限公司
    關于公司實際控制人、持股5%以上股東
    通過大宗交易減持公司股份的公告
    公司實際控制人、持股5%以上股東張敏女士保證向本公司提供的信息內容真實
、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    本公司及董事會全體成員保證公告內容與信息披露義務人提供的信息一致。
    北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到公司實際控制人
、持股5%以上股東張敏女士出具的《股東減持計劃告知函》,為歸還到期的質押融
資貸款,降低質押融資比例,張敏女士于2019年5月和2019年12月通過深圳證券交易
所大宗交易系統減持其持有的公司股份共計21,273,196股,占公司總股本的1.82%
,現將相關事項公告如下:
    一、 股東大宗交易的具體情況
    1. 股東減持股份情況 股東名稱 減持方式 減持期間 減持均價(元/股) 減持
股數(股) 減持股份占總股本比例
    張敏
    大宗交易
    2019年5月21日
    9.31
    3,681,861
    0.31%
    2019年5月22日
    9.46
    2,325,101
    0.20%
    2019年5月23日
    9.58
    1,554,234
    0.13%
    2019年12月25日
    8.70
    300,000
    0.03%
    2019年12月25日
    7.84
    4,600,000
    0.39%
    2019年12月26日
    7.91
    2,000,000
    0.17%
    2019年12月26日
    8.70
    572,000
    0.05%
    2019年12月26日
    8.70
    1,720,000
    0.15%
    2019年12月27日
    8.13
    4,520,000
    0.39%
    合計
    21,273,196
    1.82%
    2. 股東本次減持前后持股情況 股東名稱 股份性質 本次減持前持有股份 本次
減持后持有股份 股數(股) 占總股本比例 股數(股) 占總股本比例
    張敏
    合計持有股份
    108,651,195
    9.27%
    87,377,999
    7.46%
    其中:無限售條件股份
    108,651,195
    9.27%
    87,377,999
    7.46%
    有限售條件股份
    0
    0%
    0
    0%
    二、 其他相關說明
    1. 張敏女士本次減持未違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳
證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指
引》、《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告〔2017〕9
號)、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施
細則》、公司章程等有關法律、法規及規范性文件的規定。
    2. 張敏女士本次減持未違反在公司《首次公開發行股票并在創業板上市招股說
明書》和《首次公開發行股票并在創業板上市之上市公告書》中做出的相關承諾。
    3. 張敏女士未做出過最低減持價格的相關承諾。
    4. 本次減持不會導致上市公司控股權發生變更,不會對公司治理結構、股權結
構及持續性經營產生影響。本次減持后,張敏女士持有公司87,377,999股股份,占
公司股份總數的7.46%,仍為公司持股5%以上股東、實際控制人。
    三、 備查文件
    1、《股東減持計劃告知函》。
    2、深圳證券交易所要求的其他文件。
    特此公告。
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月二十七日

[2019-12-27]數知科技(300038):數知科技實控人大宗交易減持1.82%股份
    ▇證券時報
    數知科技(300038)12月27日晚公告,公司實際控制人、持股5%以上股東張敏為
歸還到期的質押融資貸款,降低質押融資比例,于2019年5月和12月通過大宗交易系
統減持共計2127萬股,占公司總股本的1.82%。 

[2019-12-23]數知科技(300038):數知科技,智能通信物聯網業務相比去年業績有明顯增長
    ▇證券時報
    數知科技(300038)在互動平臺上透露,公司的5G應用方面的產品包括智慧燈桿
、智能公交站臺、智能井蓋、智能步道、智慧用電管理器、智慧網絡管理器、邊緣
計算管理器等。公司的智慧燈桿等智能通信物聯網業務穩步推進中,相比去年業績
有了明顯增長,未來將推動公司整體業績。 

[2019-12-14](300038)數知科技:關于為孫公司境外融資提供擔保的公告

    1
    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-093
    北京數知科技股份有限公司
    關于為孫公司境外融資提供擔保的公告
    北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 擔保情況概述
    北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資孫公司諾睿投資有限公
司(以下簡稱“香港諾睿”)擬在境外向Cordiant VII Infrastructure & Real As
sets Debt以及Allianz EM Loans S.C.S.申請總額不超過3,600萬美元的融資,貸
款期限不超過提款后18個月。
    2019年12月12日,公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監事會第十二次會
議審議通過了《關于為孫公司境外融資提供擔保的議案》,同意香港諾睿向境外金
融機構申請融資并由公司及下屬公司為其提供擔保。本次公司全資孫公司在此額度
內發生的具體融資及擔保事項,授權公司及下屬公司法定代表人具體負責與金融機
構簽訂相關協議。
    本次擔保金額未超過公司最近一期經審計凈資產的10%,公司及控股子公司對外
擔保金額未達到公司最近一期經審計凈資產的50%、公司對外擔保金額未達到公司
最近一期經審計總資產的30%、被擔保對象資產負債率未超過70%、連續十二個月內
擔保金額未超過公司最近一期經審計凈資產的50%且不屬于對公司股東、實際控制人
及其關聯方提供的擔保,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《北京數
知科技股份有限公司章程》的有關規定,本次對外擔保屬于公司董事會決策權限,
無需提交股東大會審議批準。
    二、 被擔保人基本情況 公司名稱
    諾睿投資有限公司
    2
    注冊地
    中國香港特別行政區 公司住所
    2/F, Hongkong Offshore Centre, 28 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowlo
on, Hong Kong 股東
    寧波諾信睿聚信息技術有限責任公司 注冊資本
    100股普通股,每股1美元 注冊編號
    2370195 成立日期
    2016年4月29日 營業期限
    長期
    1. 關聯關系:香港諾睿為公司的孫公司,公司通過全資子公司寧波諾信睿聚信
息技術有限責任公司持有其100%股權。
    2. 主要財務數據:截止2018年12月31日,最近一年的財務數據為:香港諾睿資
產總額為359,033.29萬元,負債總額24,698.97萬元, 凈資產334,334.32萬元,營業
收入41,996.72萬元,凈利潤16,637.90萬元。
    三、 擔保的主要內容
    1. 擔保背景說明:Cordiant VII Infrastructure & Real Assets Debt以及Al
lianz EM Loans S.C.S.為兩家歷史悠久的專注于通信基礎設施投資的境外專業機
構,本次融資為各方合作開展的第一步,雙方將繼續發揮各自領域優勢,開展基礎
設施領域國際合作、推進優勢資源整合,布局“一帶一路”重點項目。
    2. 擔保方式說明:(1)保證擔保:公司提供連帶責任保證擔保;(2)股權質
押擔保:公司質押持有的北京梅泰諾通信基礎設施投資有限公司(以下簡稱“基礎
設施公司”)部分股權;基礎設施公司質押其持有的各子公司部分股權;吉林省瀚
博通信工程有限公司質押其持有的吉林億金投資有限公司部分股權;(3)應收賬
款質押:上海錦阜投資中心(有限合伙)以其對基礎設施公司的債權提供應收賬款
質押擔保;香港諾睿以其對公司的債權提供應收賬款質押擔保;(4)賬戶質押:香
港諾睿以其收款賬戶提供賬戶質押擔保。
    3. 擔保期限:至2024年7月7日。
    4. 擔保金額:3,600萬美元。
    四、 董事會意見
    1. 本次擔保的原因
    3
    本次融資系為公司和Cordiant VII Infrastructure & Real Assets Debt以及A
llianz EM Loans S.C.S.兩家歷史十分悠久的專注于通信基礎設施投資的境外專業
機構進行合作,本次融資為各方合作開展的第一步,雙方將繼續發揮各自領域優勢
,開展基礎設施領域國際合作、推進優勢資源整合,布局“一帶一路”重點項目,
為公司未來發展創造更多價值。
    因此董事會認為此次擔保有利于公司長效、穩定的發展,符合公司全體股東的
利益。
    2. 本次擔保對公司的影響
    公司本次對外擔保對象為全資孫公司,香港諾睿經營情況穩定,且公司在擔保
期內有能力對其經營管理風險進行控制,財務風險處于公司可控范圍內。亦不存在
與中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題
的通知》(證監發[2003]56號)及《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》(證
監發[2005]120號)相違背的情況。
    五、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    本次擔保生效后,公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣175,491萬元(3,60
0萬美元按25,200萬人民幣計算),占公司最近一期經審計凈資產(歸屬于上市公
司所有者權益)的比例為16.69%,占公司最近一期經審計總資產的比例為13.06%。
除此之外,公司及控股子公司未向其他任何第三方提供擔保,目前公司無逾期對外
擔保。
    六、 獨立董事意見
    經審核,我們一致認為:
    1. 公司及下屬公司為香港諾睿申請3,600萬美元融資提供擔保,是為了滿足公
司及下屬公司業務發展的需求。香港諾睿系公司的全資孫公司,公司能有效地控制
和防范風險,為其提供的擔保風險較小,可控性強。
    2. 上述擔保符合中國證監會證監發[2005]120號文《證監會、銀監會關于規范
上市公司對外擔保行為的通知》等相關規定和本公司《公司章程》等對于擔保審批
權限的規定,其決策程序合法、有效,不會損害股東的利益。
    4
    因此,我們一致同意為香港諾睿提供擔保的相關事項。
    七、 備查文件
    1. 第四屆董事會第十四次會議決議;
    2. 第四屆監事會第十二次會議決議;
    3. 獨立董事關于相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月十三日

[2019-12-14](300038)數知科技:第四屆董事會第十四次會議決議公告

    1
    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-091
    北京數知科技股份有限公司
    第四屆董事會第十四次會議決議公告
    北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月12日在公司會
議室以現場方式召開了第四屆董事會第十四次會議。公司于2019年12月2日以專人送
達、電子郵件及傳真形式通知了全體董事,會議應參加董事5人,實際參加董事5人。
    本次董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規
定。會議由公司董事長張志勇主持,經與會董事認真審議,形成決議如下:
    一、 審議通過《關于為孫公司境外融資提供擔保的議案》。
    貸款人Cordiant VII Infrastructure & Real Assets Debt以及Allianz EM Lo
ans S.C.S.為兩家歷史悠久的專注于通信基礎設施投資的專業投資機構,為繼續發
揮各自領域優勢,開展基礎設施領域國際合作、推進優勢資源整合、布局“一帶一
路”重點項目,同意全資孫公司諾睿投資有限公司(香港)(以下簡稱“香港諾睿
”)向境外金融機構申請總額不超過3,600萬美元的融資,貸款期限不超過提款后1
8個月。公司及下屬公司為香港諾睿提供如下擔保:(1)保證擔保:公司提供連帶
責任保證擔保;(2)股權質押擔保:公司質押持有的北京梅泰諾通信基礎設施投
資有限公司部分股權;北京梅泰諾通信基礎設施投資有限公司質押其持有的各子公
司部分股權;吉林省瀚博通信工程有限公司質押其持有的吉林億金投資有限公司部
分股權;(3)應收賬款質押:上海錦阜投資中心(有限合伙)以其對北京梅泰諾通
信基礎設施投資有限公司的債權提供應收賬款質押擔保;香港諾睿以其對公司的債
權提供應收賬款質押擔保;(4)賬戶質押:香港諾睿以其收款賬戶提供賬戶質押
擔保。擔保期限截止至2024年7月7日。董事會同意授權公司及下屬公司法定代表人
具體負責與金融機構簽訂相關協議。
    2
    公司獨立董事對該事項發表了明確的同意意見,監事會發表了同意意見,具體
內容詳見中國證監會指定信息披露網站披露的《關于為孫公司境外融資提供擔保的
公告》。
    本議案以5票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    二、 審議通過《關于調整董事會各專門委員會成員的議案》。
    公司于2019年12月10日召開2019年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于增
補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》,武利民先生正式出任公司非獨立董事,
任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。同時,原副董事長祖蔭
長先生辭去公司副董事長、董事職務,同時辭去董事會戰略委員會委員等相關職務
,該辭職申請于2019年12月10日起正式生效。公司董事會決定對董事會專門委員會
成員進行調整,調整后的董事會各專門委員會成員如下:
    名稱
    主任委員(召集人)
    委員名單
    戰略委員會
    Jonathan Jun Yan
    Jonathan Jun Yan、朱蓮美、
    武利民(Limin Wu)
    審計委員會
    朱蓮美
    朱蓮美、Jonathan Jun Yan、陳鵬
    薪酬與考核委員會
    朱蓮美
    朱蓮美、Jonathan Jun Yan、張志勇
    本議案以5票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    特此公告。
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月十三日

[2019-12-14](300038)數知科技:第四屆監事會第十二次會議決議公告

    1
    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-092
    北京數知科技股份有限公司
    第四屆監事會第十二次會議決議公告
    北京數知科技股份有限公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月12日在公司會
議室以現場方式召開了第四屆監事會第十二次會議。公司于2019年12月2日以專人送
達、電子郵件及傳真形式通知了全體監事,會議應參加監事3人,實際參加監事3人。
    本次監事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規
定。會議由公司監事會主席范貴福先生主持,經與會監事認真審議,形成決議如下
:
    一、 審議通過《關于為孫公司境外融資提供擔保的議案》。
    經審核,監事會認為:本次擔保決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法規要求
,不會對公司及下屬公司的正常運作和業務發展產生不良影響,不存在損害公司及
廣大投資者利益的情形。具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站披露的《關于
為孫公司境外融資提供擔保的公告》。
    本議案以3票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
    特此公告。
    北京數知科技股份有限公司
    監事會
    二〇一九年十二月十三日

[2019-12-11](300038)數知科技:關于變更董事的公告

    1
    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-090
    北京數知科技股份有限公司
    關于變更董事的公告
    北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整
,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月23日披露了《
關于董事辭職及增補董事的公告》(公告編號:2019-084),公司副董事長祖蔭長
生申請辭去公司副董事長、董事職務,同時辭去董事會戰略委員會委員等相關職務
。祖蔭長先生原定任期為2018年10月15日至2021年10月14日,辭去上述職務后,祖
蔭長先生將不在公司擔任任何職務。截至本公告日,祖蔭長先生未持有公司股份。
    公司于2019年11月21日召開第四屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于增
補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》。根據有關法律法規及《公司章程》規定
,經公司董事會推薦,提名武利民先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人,任
期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
    公司于2019年12月10日召開2019年第三次臨時股東大會,審議通過了《關于增
補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》,武利民先生正式出任公司非獨立董事,
任期自本次股東大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。同時,原副董事長
祖蔭長先生的辭職申請于2019年12月10日起正式生效。公司董事會對祖蔭長先生在
公司任職期間為公司發展所做的重要貢獻表示衷心感謝。
    武利民先生簡歷詳見附件。
    特此公告。
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月十日
    2
    附件:武利民先生簡歷:
    武利民先生,美國國籍,1960年出生,美國南達科他州立大學計算機軟件碩士
,2019年加入本公司。武利民先生曾任北京電器研究所主任兼工程師,北京電器新
技術公司總經理,美國TRW公司項目經理,美國加州B&H公司工程師兼項目經理,美
國天使工程投資公司副總裁兼駐中國首席代表,北京新合作科技有限公司董事、總
經理,北京新合作連鎖超市有限公司董事長,新合作商貿連鎖集團有限公司副總裁
,海南供銷大集控股有限公司常務副總裁,供銷大集集團股份有限公司副總裁(創
投總裁),海航現代物流集團副董事長。
    截至目前,武利民先生未持有公司股份,與持有本公司百分之五以上股份的股
東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未曾受
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在《公司法》、《
公司章程》等規定或證券交易所認定的不得擔任公司董事的情形,不屬于失信被執
行人,其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

[2019-12-11](300038)數知科技:2019年第三次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-089
    北京數知科技股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會決議公告
    北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整
,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    特別提示:
    1.本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況;
    2.本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式召開;
    3.本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
    一、會議召開和出席情況
    1. 會議通知情況
    北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)2019年第三次臨時股東大會
的會議通知于2019年11月23日以公告形式發出。
    2. 會議召開和出席情況
    本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式,現場會議于2019年12月1
0日在北京市豐臺區汽車博物館西路8號院華夏幸福創新中心A座會議室召開,網絡
投票于2019年12月9日-2019年12月10日通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統
向全體股東提供網絡形式的投票平臺。其中通過深圳證券交易所系統進行網絡投票
的時間為2019年12月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券
交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年12月9日15:00至2019年12月10日1
5:00的任意時間。
    本次股東大會現場會議由公司董事會召集,董事長張志勇先生主持,董事、監
事、高級管理人員出席了本次會議,見證律師列席了本次會議。會議的召集、召開
與表決程序符合法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
    出席會議及進行網絡投票的股東(代理人)共7名,所持(代理)股份
    2
    470,579,186股,占上市公司總股份的40.1577%。其中:出席本次股東大會現
場會議的股東及股東代理人共4人,所持股份470,558,986股,占公司總股本的40.15
60%;通過深圳證券交易所系統和互聯網投票系統進行有效表決的股東及股東代理
人共3人,代表股份20,200股,占上市公司總股份的0.0017%。無股東委托獨立董事
投票情況。
    二、議案審議情況:
    本次股東大會以現場記名投票與網絡投票的表決方式審議了以下議案并形成本
決議:
    1. 審議通過《關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》;
    表決結果:同意470,555,686股,占出席會議所有股東所持股份的99.9950%;
反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權23,500股(其中,因未投
票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0050%。
    其中,中小股東表決結果:同意20,200股,占出席會議中小股東所持股份的46.
2243%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0%;棄權23,500股(其中,因
未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的53.7757%。
    2. 審議通過《關于變更公司經營范圍及修訂<公司章程>的議案》。
    表決結果:同意470,579,186股,占出席會議所有股東所持股份的100.0000%;
反對0股,占出席會議所有股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,因未投票默
認棄權0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    其中,中小股東表決結果:同意43,700股,占出席會議中小股東所持股份的100
.0000%;反對0股,占出席會議中小股東所持股份的0.0000%;棄權0股(其中,
因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%
    三、律師出具的法律意見
    國浩律師(北京)事務所指派律師孟令奇、馬俊怡出席了本次股東大會,進行
現場見證并出具法律意見書。律師認為本次股東大會的召集和召開程序、出席本次
股東大會的人員資格與召集人資格、本次股東大會的審議事項及本次股東大
    3
    會的表決方式和表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》、《網絡投票
細則》等法律法規以及《公司章程》的規定,本次股東大會的決議合法有效。
    四、備查文件
    1、北京數知科技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議;
    2、國浩律師(北京)事務所出具的《國浩律師(北京)事務所關于北京數知科
技股份有限公司2019年第三次臨時股東大會之法律意見書》。
    特此公告。
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月十日

[2019-12-07](300038)數知科技:關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品到期贖回的公告

    1
    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-088
    北京數知科技股份有限公司
    關于使用閑置募集資金購買保本型理財產品到期贖回的公告
    北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年8月22日召開第四屆
董事會第十次會議、第四屆監事會第八次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募
集資金購買理財產品的議案》,同意公司在不影響募集資金項目建設和正常生產經
營的情況下,使用最高額度不超過6.8億元人民幣的閑置募集資金購買安全性高、
流動性好、有保本約定、一年以內的短期保本型理財產品,同時在該額度內資金可
以滾動使用。公司獨立董事、監事會、保薦機構均出具了明確的同意意見。具體內
容詳見公司于2019年8月24日在深圳證券交易所指定信息披露網站巨潮資訊網(www.
cninfo.com.cn)上刊登的相關公告。
    一、 理財產品到期贖回情況
    單位:萬元 序號 受托方 產品名稱 產品類型 金額 起始日 到期日 年化收益
率 到期贖回情況 本金 收益
    1
    江蘇銀行股份有限公司張家港支行
    定期存單
    對公整存整取
    5,000
    2018年12月4日
    2019年12月4日
    1.65%
    5,000
    82.50
    公司與上述受托方不存在關聯關系。
    二、 公告日前十二個月內公司使用募集資金購買理財產品情況 序號 受托方 
產品名稱 產品類型 金額 起始日 到期日 預期年化收益率 是否收回 (萬元)
    1
    江蘇銀行股份有限公司張家港支行
    活期存款
    對公整存整取
    7,000
    2018年12月4日
    2019年8月5日
    0.32%
    是
    2
    定期存單
    對公整存整取
    10,000
    2018年12月4日
    2019年12月4日
    1.65%
    是
    2
    3
    河北銀行股份有限公司保定高新區科技支行
    掛鉤利率型結構性存款
    保本浮動收益型
    10,000
    2018年8月29日
    2019年8月29日
    4.00%
    是
    4
    掛鉤利率型結構性存款
    保本浮動收益型
    5,000
    2018年12月20日
    2019年9月20日
    3.50%
    是
    5
    定期存單
    對公整存整取
    2,000
    2018年9月21日
    2018年12月21日
    1.21%
    是
    6
    定期存單
    對公整存整取
    5,000
    2018年9月20日
    2018年12月20日
    1.21%
    是
    7
    靈活期限固定利率存款
    保本浮動收益型
    17,000
    2019年6月13日
    2020年6月15日
    3.50%
    否
    8
    靈活期限固定利率存款
    保本浮動收益型
    15,000
    2019年6月21日
    2020年6月22日
    3.50%
    否
    9
    靈活期限固定利率存款
    保本浮動收益型
    7,000
    2019年8月6日
    2020年8月6日
    3.50%
    否
    10
    靈活期限固定利率存款
    保本浮動收益型
    10,000
    2019年8月29日
    2020年9月1日
    3.50%
    否
    11
    靈活期限固定利率存款
    保本浮動收益型
    4,000
    2019年9月5日
    2020年9月4日
    3.50%
    否
    12
    靈活期限固定利率存款
    保本浮動收益型
    5,000
    2019年9月24日
    2020年9月23日
    3.50%
    否
    公司與上述受托方不存在關聯關系。
    截至本公告日,公司累計使用5.8億元閑置募集資金購買保本型理財產品,未超
過董事會、監事會審議的最高額度不超過6.8億元人民幣的額度范圍。
    三、 備查文件
    1. 理財產品到期贖回相關資料。
    特此公告。
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十二月六日

[2019-11-23](300038)數知科技:關于提起仲裁的公告

    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-087
    北京數知科技股份有限公司
    關于提起仲裁的公告
    北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 仲裁受理及財產保全的基本情況
    2019年7月4日,北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事
會第八次會議審議通過了《關于終止收購浙江華坤道威數據科技有限公司的議案》
(詳見公司2019年7月8日披露《關于終止收購浙江華坤道威數據科技有限公司的公
告》,公司終止收購浙江華坤道威數據科技有限公司(以下簡稱“華坤道威”)100
%股權并募集配套資金(以下簡稱“本次收購”),公司管理層屢次與交易對方開
展協商交易訂金退回相關工作,但并未達成一致。公司遂向中國國際經濟貿易仲裁
委員會(以下簡稱“貿仲”)提交仲裁申請,同時進行財產保全準備工作。
    2019年10月28日,公司收到《DS20191786號購買資產協議爭議案仲裁通知》(
(2019)中國貿仲京字第167761號)。貿仲已受理公司與被申請人湖州衍慶企業管
理咨詢合伙企業(有限合伙)(原名:寧波亞圣股權投資合伙企業(有限合伙))
、湖州總有夢想企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(原名:寧波保稅區總有夢想
投資管理合伙企業(有限合伙))、杭州孟與夢投資管理合伙企業(有限合伙)、
杭州南孟投資管理合伙企業(有限合伙)、孟憲坤、裘方圓(以下簡稱“原交易對
手方”)之間因收購浙江華坤道威數據科技有限公司糾紛一案。取得仲裁通知后,
公司管理層開展財產保全申請。
    2019年11月21日,浙江省杭州市西湖區人民法院作出受理保全申請的通知((2
019)浙0106財保71號),做出概括性保全裁定:凍結原交易對手方持有的華坤道
威4,050萬元股權份額,占華坤道威總股本81.00%,詳情公示于國家企業信用信息公
示系統。
    二、 有關本案的基本情況
    (一)仲裁當事人
    1、申請人:北京數知科技股份有限公司
    2、各被申請人:湖州衍慶企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(原名:寧波亞
圣股權投資合伙企業(有限合伙))、湖州總有夢想企業管理咨詢合伙企業(有限
合伙)(原名:寧波保稅區總有夢想投資管理合伙企業(有限合伙))、杭州孟與
夢投資管理合伙企業(有限合伙)、杭州南孟投資管理合伙企業(有限合伙)、孟
憲坤、裘方圓
    (二)仲裁起因
    2017年12月26日,公司停牌籌劃發行股份購買華坤道威股權事項;2018年1月19
日,公司與華坤道威及其實際控制人孟憲坤先生簽署了《股權收購意向協議》;20
18年6月22日,公司與各被申請人簽署《發行股份及支付現金購買資產協議》;201
8年8月24日,公司向中國證監會提交了本次收購的申請材料,中國證監會向公司出
具了《中國證監會行政許可申請接收憑證》(181289號);2019年7月8日,公司披
露終止收購華坤道威的公告。
    公司已依據與華坤道威及其實際控制人孟憲坤簽署的《股權收購意向協議》,
向孟憲坤支付了本次交易訂金人民幣6,000萬元。在公司終止收購華坤道威后,公司
依據與各被申請人簽署的《發行股份及支付現金購買資產協議》之約定,積極督促
各被申請人履行訂金返還事宜,但經多次催告,各被申請人至今未返還上述訂金,
公司遂提起本案仲裁。
    三、 仲裁裁決情況
    本案已由中國國際經濟貿易仲裁委員會受理,目前尚未完成仲裁庭組庭工作。


    四、 其他尚未披露的訴訟仲裁事項
    公司及子公司無應披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項。
    五、 本次公告的仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
    本次仲裁事項尚在受理階段,仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響目
    前尚難以判斷,公司將就上述事項進展情況及對公司的影響及時履行信息披露
義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
    公司將積極采取法律手段,最大限度維護好上市公司權益。
    六、 備查文件
    1、《DS20191786號購買資產協議爭議案仲裁通知》((2019)中國貿仲京字第
167761號)。
    特此公告。
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月二十二日

    ★★機構調研
    調研時間:2020年01月07日
    調研公司:招商證券,太平洋證券,興業證券,華泰證券,國盛證券,華商基金,北京
君合泰達投資管理有限公司,上海汐泰投資管理有限公司,銀華基金,務聚投資,華寶
基金
    接待人:董事、副總裁、董事會秘書:陳鵬,總經理:朱業
    調研內容:本次投資者交流的重點是對于市場關心的問題進行一一答疑,會議分
成三部分:
一、簽署采訪調研保密的《調研承諾書》
二、中易電通業務介紹
中易電通隸屬于數知科技智慧營銷板塊,是一家以內容為核心、數字營銷技術為驅
動的整合內容營銷服務商。公司為客戶提供基于大數據數字營銷“創意-渠道-運營
”全鏈路營銷服務,以及精準營銷場景觸達、精細化數據管理的PGC內容全形態場景
覆蓋。公司目前覆蓋三大業務板塊,分別為:內容營銷業務、MCN業務以及直播+電
商業務。
中易電通于2018年開始全面布局整個直播帶貨行業以及營銷種草行業,是抖音MCN直
播機構以及抖音代理商、淘寶認證直播機構、小紅書代理商、快手代理商等。目前
,主播主要覆蓋在抖音直播以及淘寶直播,最大粉絲量超800萬+;達人資源已超過
萬余人,主要覆蓋在抖音平臺、小紅書平臺、快手平臺、微博、微信等;已簽約經
濟類MCN新媒體獨家藝人達人50余位,做到直播垂類覆蓋廣、直播達人覆蓋全,并
著重深耕美妝、服飾、快消、母嬰等行業。
中易電通致力于網紅孵化以及網紅簽約等業務,聯動客戶端以及網紅端,整合資源
為客戶提供內容營銷以及產品銷售,主要以品效合一的方式合作。公司根據廣告主
的需求提供服務,廣告和直播帶貨均可合作。
未來,在內容方面,中易電通將繼續以抖音、快手、小紅書、微博、微信為主要平
臺,為客戶持續提供服務,在夯實強勢媒體的基礎上,關注新媒體、新資源、新玩
法,跟上5G發展潮流,走在行業前列。在紅人合作方面,不斷挖掘重點客戶,實現
覆蓋大客戶、中小客戶的布局;以4A的管理及業務模式,穩定廣告業務的發展;繼
續為明星的社交平臺賬戶提供運營計劃,為其提供商業變現,利用明星效應拓展電
商業務。 
三、答疑環節
1、問:中易電通開展業務的優勢體現在哪些方面?
   答:中易電通是一家以內容為核心、數字營銷技術為驅動的整合內容營銷服務商
,在從互聯網營銷不斷滲透到新媒體營銷的過程中,更好地發揮了自身營銷業務優
勢。
2、問:中易電通MCN業務的達人資源如何?
   答:中易電通從2018年中開始涉及MCN業務,現有達人資源已超過萬余人,并有
新媒體獨家簽約藝人達人50余位,其中大部分是與藝人單獨簽約,負責其線上的短
視頻、圖文、直播互動等運營以及網紅達人的孵化業務等。
3、問:中易電通開展業務的必要支撐條件有哪些?
   答:一是公司有專門的編導、制作、數據團隊,形成了專業影像創意、拍攝、制
作、分析、推廣等流程,確保內容的可視與可執行化;二是公司在杭州建有超過12
,000平的直播基地,并形成了豐富的供應鏈產品支撐體系;三是全球化網紅資源,
覆蓋了全媒體平臺近50個垂直領域,包括生活類KOL&KOC、娛樂類KOL及海外網紅共
萬余達人資源等;四是已簽約經濟類MCN新媒體獨家藝人達人50余位,并不斷探索
新的藝人資源。
4、問:公司大股東股權轉讓進度如何?
   答:公司控股股東及實際控制人的股份轉讓工作正有序推進中,未來進展如達到
信息披露標準公司將及時進行披露。
5、問:公司子公司分拆上市的籌備情況?
   答:公司結合實際情況和發展需要積極推動開展了部分通信業務的整合,提升其
經營管理水平,加強資本運作的能力,目前相關工作穩步推進中。由于分拆上市還
涉及到其他很多條件,最終能否分拆及成功上市,存在一定的不確定性。
接待過程中,與投資者進行了充分的交流與溝通,嚴格按照《信息披露事務管理制
度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。沒有出現未公開重
大信息泄露等情況,同時已按深圳證券交易所要求簽署調研《承諾書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2020-01-03 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.56 成交量:14433.00萬股 成交金額:149127.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|華福證券有限責任公司廈門湖濱南路證券營|4060.97       |83.55         |
|業部                                  |              |              |
|安信證券股份有限公司南昌陽明東路證券營|3133.93       |0.52          |
|業部                                  |              |              |
|長城證券股份有限公司仙桃錢溝路證券營業|2590.88       |2.07          |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司上海江蘇路證券|2586.38       |4.11          |
|營業部                                |              |              |
|方正證券股份有限公司金華光南路證券營業|2330.77       |1.04          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司昆明北京路證券營業|6.73          |3083.60       |
|部                                    |              |              |
|深股通專用                            |1806.62       |3037.10       |
|中信建投證券股份有限公司長樂吳航路證券|--            |2823.60       |
|營業部                                |              |              |
|華鑫證券有限責任公司北京菜市口大街證券|--            |2316.32       |
|營業部                                |              |              |
|中信建投證券股份有限公司上海徐家匯路證|841.03        |1574.12       |
|券營業部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-23|9.58  |155.42  |1488.96 |申萬宏源證券有|中信建投證券股|
|          |      |        |        |限公司桐鄉和平|份有限公司長樂|
|          |      |        |        |路證券營業部  |吳航路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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