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最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈數知科技300038≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.25)
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最新提示:1)定于2019年12月10日召開股東大會
         2)11月23日(300038)數知科技:關于提起仲裁的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本117183萬股為基數,每10股派0.7元 ;股權登記日:20
           19-07-08;除權除息日:2019-07-09;紅利發放日:2019-07-09;
增發預案:1)2018年擬非公開發行,預計募集資金:1250000000元; 方案進度:停止實
           施 發行對象:不超過5名特定投資者
         2)2018年擬非公開發行股份數量:147500000股; 發行價格:12元/股;預計
           募集資金:1770000000元; 方案進度:停止實施 發行對象:寧波亞圣股權
           投資合伙企業(有限合伙)、寧波保稅區總有夢想投資管理合伙企業(
           有限合伙)、杭州孟與夢投資管理合伙企業(有限合伙)、杭州南孟投
           資管理合伙企業(有限合伙)
機構調研:1)2019年04月19日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:50182.03萬 同比增:-9.53% 營業收入:31.94億 同比增:-1.00%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4282│  0.3680│  0.1342│  0.5408│  0.4734
每股凈資產      │  9.3810│  9.2791│  9.0805│  8.9734│  8.8846
每股資本公積金  │  6.7981│  6.7981│  6.7981│  6.7981│  6.7894
每股未分配利潤  │  1.5311│  1.4708│  1.3070│  1.1728│  1.1054
加權凈資產收益率│  4.6800│  4.0200│  1.4800│  6.2000│  5.4600
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4282│  0.3680│  0.1342│  0.5408│  0.4734
每股凈資產      │  9.3810│  9.2791│  9.0805│  8.9734│  8.8846
每股資本公積金  │  6.7981│  6.7981│  6.7981│  6.7981│  6.7894
每股未分配利潤  │  1.5311│  1.4708│  1.3070│  1.1728│  1.1054
攤薄凈資產收益率│  4.5649│  3.9654│  1.4777│  6.0268│  5.3279
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A 股簡稱:數知科技 代碼:300038 │總股本(萬):117182.7123│法人:張志勇
上市日期:2010-01-08 發行價:26 │A 股  (萬):80572.1756 │總經理:張志勇
上市推薦:招商證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):36610.5367│行業:互聯網和相關服務
主承銷商:招商證券股份有限公司 │主營范圍:通信基礎設施以及通信支撐服務
電話:010-82055588 董秘:陳鵬   │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.4282│    0.3680│    0.1342
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.5408│    0.4734│    0.3080│    0.2858
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    2017年        │    1.5060│    1.0895│    0.6894│    0.6894
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5677│    0.3690│    0.2058│    0.0320
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3516│    0.2230│    0.1270│    0.0350
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[2019-11-23](300038)數知科技:關于提起仲裁的公告

    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-087
    北京數知科技股份有限公司
    關于提起仲裁的公告
    北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 仲裁受理及財產保全的基本情況
    2019年7月4日,北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事
會第八次會議審議通過了《關于終止收購浙江華坤道威數據科技有限公司的議案》
(詳見公司2019年7月8日披露《關于終止收購浙江華坤道威數據科技有限公司的公
告》,公司終止收購浙江華坤道威數據科技有限公司(以下簡稱“華坤道威”)100
%股權并募集配套資金(以下簡稱“本次收購”),公司管理層屢次與交易對方開
展協商交易訂金退回相關工作,但并未達成一致。公司遂向中國國際經濟貿易仲裁
委員會(以下簡稱“貿仲”)提交仲裁申請,同時進行財產保全準備工作。
    2019年10月28日,公司收到《DS20191786號購買資產協議爭議案仲裁通知》(
(2019)中國貿仲京字第167761號)。貿仲已受理公司與被申請人湖州衍慶企業管
理咨詢合伙企業(有限合伙)(原名:寧波亞圣股權投資合伙企業(有限合伙))
、湖州總有夢想企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(原名:寧波保稅區總有夢想
投資管理合伙企業(有限合伙))、杭州孟與夢投資管理合伙企業(有限合伙)、
杭州南孟投資管理合伙企業(有限合伙)、孟憲坤、裘方圓(以下簡稱“原交易對
手方”)之間因收購浙江華坤道威數據科技有限公司糾紛一案。取得仲裁通知后,
公司管理層開展財產保全申請。
    2019年11月21日,浙江省杭州市西湖區人民法院作出受理保全申請的通知((2
019)浙0106財保71號),做出概括性保全裁定:凍結原交易對手方持有的華坤道
威4,050萬元股權份額,占華坤道威總股本81.00%,詳情公示于國家企業信用信息公
示系統。
    二、 有關本案的基本情況
    (一)仲裁當事人
    1、申請人:北京數知科技股份有限公司
    2、各被申請人:湖州衍慶企業管理咨詢合伙企業(有限合伙)(原名:寧波亞
圣股權投資合伙企業(有限合伙))、湖州總有夢想企業管理咨詢合伙企業(有限
合伙)(原名:寧波保稅區總有夢想投資管理合伙企業(有限合伙))、杭州孟與
夢投資管理合伙企業(有限合伙)、杭州南孟投資管理合伙企業(有限合伙)、孟
憲坤、裘方圓
    (二)仲裁起因
    2017年12月26日,公司停牌籌劃發行股份購買華坤道威股權事項;2018年1月19
日,公司與華坤道威及其實際控制人孟憲坤先生簽署了《股權收購意向協議》;20
18年6月22日,公司與各被申請人簽署《發行股份及支付現金購買資產協議》;201
8年8月24日,公司向中國證監會提交了本次收購的申請材料,中國證監會向公司出
具了《中國證監會行政許可申請接收憑證》(181289號);2019年7月8日,公司披
露終止收購華坤道威的公告。
    公司已依據與華坤道威及其實際控制人孟憲坤簽署的《股權收購意向協議》,
向孟憲坤支付了本次交易訂金人民幣6,000萬元。在公司終止收購華坤道威后,公司
依據與各被申請人簽署的《發行股份及支付現金購買資產協議》之約定,積極督促
各被申請人履行訂金返還事宜,但經多次催告,各被申請人至今未返還上述訂金,
公司遂提起本案仲裁。
    三、 仲裁裁決情況
    本案已由中國國際經濟貿易仲裁委員會受理,目前尚未完成仲裁庭組庭工作。


    四、 其他尚未披露的訴訟仲裁事項
    公司及子公司無應披露而未披露的其他訴訟、仲裁事項。
    五、 本次公告的仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
    本次仲裁事項尚在受理階段,仲裁對公司本期利潤或期后利潤的可能影響目
    前尚難以判斷,公司將就上述事項進展情況及對公司的影響及時履行信息披露
義務,敬請廣大投資者注意投資風險。
    公司將積極采取法律手段,最大限度維護好上市公司權益。
    六、 備查文件
    1、《DS20191786號購買資產協議爭議案仲裁通知》((2019)中國貿仲京字第
167761號)。
    特此公告。
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月二十二日

[2019-11-23](300038)數知科技:關于召開2019年第三次臨時股東大會通知

    1
    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-086
    北京數知科技股份有限公司
    關于召開2019年第三次臨時股東大會通知
    北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,經北京數知科技股份有限公司(
以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十三次會議審議通過,決定于2019年12月10日
召開2019第三次臨時股東大會,現將有關事項通知如下:
    一、 召開股東大會基本情況
    1. 股東大會屆次:本次股東大會為2019年第三次臨時股東大會
    2. 會議召集人:北京數知科技股份有限公司董事會。
    3. 會議召集的合法性及合規性:經本公司第四屆董事會第十三次會議審議通過
,決定召開2019年第三次臨時股東大會,召集程序符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件和公司章程的規定。
    4. 會議召開的日期、時間:
    (1) 現場會議召開時間:2019年12月10日(星期二)下午2:30。
    (2) 網絡投票時間:2019年12月9日-2019年12月10日,其中通過深圳證券交易
所系統進行網絡投票的時間為2019年12月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15
:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為2019年12月9日15:0
0至2019年12月10日15:00的任意時間。
    5. 會議召開方式:本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
    6. 股權登記日:2019年12月4日(星期三)。
    7. 會議召開地點:公司會議室(北京市豐臺區汽車博物館西路8號院華夏幸福
創新中心A座12F)。
    8. 會議出席對象:
    (1) 截至股權登記日2019年12月4日(星期三)下午15:00交易結束后,在
    2
    中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述
本公司全體股東均有權出席股東大會,并可以書面委托代理人出席和參加表決,該
股東代理人可以不必是公司的股東。
    (2) 公司董事、監事、高級管理人員。
    (3) 本公司聘請的見證律師。
    (4) 其他有關人員。
    二、 本次股東大會審議的議案
    1. 審議《關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》;
    2. 審議《關于變更公司經營范圍及修訂<公司章程>的議案》。
    以上議案已經公司2019年11月21日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過
,具體內容詳見披露于中國證監會指定創業板披露媒體的相關公告。
    三、 提案編碼
    表一:本次股東大會提案編碼示例表: 提案編碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:以下所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
    √
    2.00
    《關于變更公司經營范圍及修訂<公司章程>的議案》
    √
    四、 會議登記辦法
    1. 登記時間:2019年12月6日上午9:30至11: 30,下午14:00至17:00 。
    2. 登記地點:公司董事會辦公室(證券部)。
    聯系人:冷潔、朱娜 聯系電話:010-82054080 傳真:010-82055731
    地址:北京市豐臺區汽車博物館西路8號院華夏幸福創新中心A座12F 公司董事
會辦公室(證券部)郵編:100060。
    3
    3. 登記辦法
    (1) 法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的,應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書
及身份證辦理登記手續;法定代表人委托代理人出席會議的,代理人應持代理人本
人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書(附件)、
法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續;出席人員應攜帶上述文
件的原件參加股東大會。
    (2) 自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續;自然人股東委托
代理人的,應持代理人身份證、授權委托書(附件)、委托人股東賬戶卡、委托人
身份證辦理登記手續;出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。
    (3) 異地股東可采用信函或傳真的方式登記,股東請仔細填寫《參會股東登記
表》(附件),以便登記確認。傳真在2019年12月6日17:00前送達公司董事會辦公
室。來信請寄:北京市豐臺區汽車博物館西路8號院華夏幸福創新中心A座12F 董事
會辦公室,郵編:100060(信封請注明“股東大會”字樣)。不接受電話登記,信
函或傳真以抵達本公司的時間為準。
    五、 參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,公司將向股東提供網絡投票平臺,股東可以通過深圳證券 交
易所交易系統和互聯網投票系統(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票
,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、 其他事項
    1. 本次2019年第三次臨時股東大會的會期半天,擬出席現場會議的股東自行安
排食宿、交通費用,并于會前半小時到會場辦理登記手續;
    2. 參加網絡投票的具體流程詳見附件一,參會股東登記表詳見附件二,授權委
托書詳見附件三,出席人身份證和授權委托書(附件三)必須出示原件;
    3. 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以將臨時提案于會議召開 十
天前書面提交給公司董事會。
    4
    七、 備查文件
    1. 第四屆董事會第十三次會議決議。
    八、 通知附件
    1. 附件一:《參加網絡投票具體流程》;
    2. 附件二:《參會股東登記表》;
    3. 附件三:《授權委托書》。
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月二十二日
    附件一:
    5
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、 網絡投票的程序
    1. 普通股的投票代碼與簡稱:投票代碼為“365038”,投票簡稱為“數知投票
”。
    2. 填報表決意見或選舉票數。
    本次股東大會議案均為非累計投票議案,填報表決意見:同意、反對、棄權。


    3. 股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1. 投票時間:2019年12月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
    2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過系統投票。
    三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1. 投票時間:2019年12月9日15:00至2019年12月10日15:00的任意時間。
    2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    6
    附件二:
    北京數知科技股份有限公司
    2019年第三次臨時股東大會參會股東登記表
    姓名或名稱:
    身份證號碼(或營業執照號碼):
    股東賬號:
    持股數量:
    代理人姓名:
    代理人身份證號碼:
    聯系電話:
    電子郵箱
    聯系地址:
    郵編:
    是否股東本人參會(法人股東是否法定代表人/負責人):
    備注:
    7
    附件三:
    授權委托書
    北京數知科技股份有限公司:
    茲委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京數知科技股份有限公司2019
年第三次臨時股東大會,對以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權:
    提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對 棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:以下所有議案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》
    √
    2.00
    《關于變更公司經營范圍及修訂<公司章程>的議案》
    √
    委托人若無明確指示,受托人可自行投票。
    委托人姓名(名稱)及簽章:
    委托人身份證或營業執照號碼:
    委托人持有股數:
    委托人股東賬號:
    受托人(代理人)簽名:
    受托人(代理人)身份證號碼:
    委托日期:
    附注:
    1、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束;
    8
    2、委托人為單位時需加蓋單位公章并由法定代表人簽署,委托人為自然人時由
委托人簽字;
    3、授權范圍應分別對列入股東大會議程的每一審議事項投同意、反對或棄權票
進行指示,如果股東不作具體指示的,股東代理人可以按自己的意思表決;
    4、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。

[2019-11-23](300038)數知科技:關于接受擔保及提供反擔保的公告

    1
    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-085
    北京數知科技股份有限公司
    關于接受擔保及提供反擔保的公告
    北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 擔保情況概述
    北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)因業務發展需要,擬向民生
銀行、廈門國際銀行、江蘇銀行等金融機構申請綜合授信提供不超過10,000萬美元
,期限不超過三年,由全資孫公司諾睿投資有限公司(香港)提供美元質押保證擔
保;擬向商業銀行申請不超過10,000萬元人民幣融資,期限不超過一年,由全資子
公司北京梅網通信科技有限公司提供連帶責任保證擔保;擬向北京銀行、國家開發
銀行、中國工商銀行等金融機構申請融資不超過18,000萬元人民幣,期限不超過三
年,并委托北京中關村科技融資擔保有限公司(以下簡稱“中關村擔保”)對該筆
融資進行保證擔保,本公司及下屬公司江蘇健德鐵塔有限公司、海南鼎數知行信息
科技有限公司向中關村擔保提供反擔保。
    2019年11月21日,公司召開第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會第十一
次會議,審議通過了《關于全資孫公司為公司提供擔保的議案》、《關于全資子公
司為公司提供擔保的議案》和《關于公司及下屬公司為公司融資提供反擔保的議案
》。本次公司因業務發展需要,在此額度內發生的具體事項,授權公司法定代表人
具體負責與金融機構簽訂(或逐筆簽訂)相關擔保及反擔保協議。
    本次擔保及反擔保金額未超過公司最近一期經審計凈資產的10%,被擔保對象資
產負債率未超過70%,根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》和《北京數知
科技股份有限公司章程》的有關規定,本次對外擔保屬于公司董事會決策權限,無
需提交股東大會審議批準。
    2
    二、 被擔保人基本情況
    (一)接受擔保情形
    1. 名稱:北京數知科技股份有限公司
    2. 注冊地點:北京市西城區新街口外大街28號主樓302室(德勝園區)
    3. 法定代表人:張志勇
    4. 注冊資本:117182.7123萬元人民幣
    5. 公司類型:股份有限公司(上市、自然人投資或控股)
    6. 經營范圍:技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術服務;軟件開發;貨物進
出口、技術進出口、代理進出口;銷售廣播通信鐵塔及桅桿、輸電線路鐵塔、智能
通信機箱、機柜、計算機軟件及輔助設備、防雷設備;防雷技術咨詢;生產智能通
信機箱、機柜(僅限外埠生產);設計、制作、代理、發布廣告;經濟信息咨詢;
企業管理咨詢;以下項目限分公司經營:生產廣播通信鐵塔及桅桿產品、輸電線路
鐵塔;專業承包;互聯網信息服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動
;互聯網信息服務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展
經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    7. 成立日期:2004年9月10日
    8. 營業期限:自2004年9月10日至長期
    9. 最近一年又一期主要財務數據:
    單位:元 財務指標 2018年12月31日 2019年6月30日 總資產
    13,433,599,153.99
    14,063,360,201.71 凈資產
    10,515,299,296.84
    10,873,486,209.04 營業收入
    5,454,088,588.48
    2,324,676,664.63 凈利潤
    633,739,964.32
    431,181,387.25
    (二)提供反擔保情形
    1. 名稱:北京中關村科技融資擔保有限公司
    2. 注冊地點:北京市海淀區西三環北路甲2號院7號樓4層
    3. 法定代表人:段宏偉
    3
    4. 注冊資本:170300萬元人民幣
    5. 公司類型:其他有限責任公司
    6. 經營范圍:融資性擔保業務、貸款擔保、票據承兌擔保、貿易融資擔保、項
目融資擔保、信用證擔保及其他融資性擔保業務、監管部門批準的其他業務、債券
擔保、訴訟保全擔保、投標擔保、預付款擔保、工程履約擔保、尾付款如約償付擔
保等履約擔保、與擔保業務有關的融資咨詢、財務顧問等中介服務、以自有資金投
資;(融資性擔保機構經營許可證有效期至2021年03月31日)(企業依法自主選擇
經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容
開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
    7. 成立日期:1999年12月16日
    8. 營業期限:自1999年12月16日至2049年12月15日
    北京中關村科技融資擔保有限公司是北京市政府批準設立的國有政策性專業擔
保機構,與公司及公司控股股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員之
間均不存在關聯關系。
    三、 擔保協議的主要內容事項說明
    (一)接受擔保情形一
    1. 擔保方式說明:質押擔保。
    2. 擔保期限:3年
    3. 擔保金額:10,000萬美元
    (二)接受擔保情形二
    1. 擔保方式說明:連帶責任保證。
    2. 擔保期限:1年
    3. 擔保金額:10,000萬元人民幣
    (三)提供反擔保情形
    1. 擔保方式說明:保證反擔保。
    2. 擔保期限:3年
    3. 擔保金額:18,000萬元人民幣
    4
    本次董事會審議的相關事項尚未簽訂協議,具體內容以合同為準。
    四、 董事會意見
    1. 本次擔保和反擔保的原因
    公司為滿足日益擴大的生產經營規模對運營資金的需要之考慮,向金融機構申
請綜合授信,有利于經營業務的拓展,從而保證正常的生產經營,創造更多的利潤
,也會對公司業績起到增厚的作用。
    因此董事會認為此次擔保和反擔保有利于公司長效、穩定的發展,符合公司全
體股東的利益。
    2. 本次擔保和反擔保對公司的影響
    本次擔保和反擔保的資金使用方為本公司,目前公司經營情況穩定,能夠有效
地控制財務風險,不存在與中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上
市公司對外擔保若干問題的通知》(證監發[2003]56號)及《關于規范上市公司對
外擔保行為的通知》(證監發[2005]120號)相違背的情況。
    五、 累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
    本次擔保及反擔保生效后,公司及控股子公司對外擔保總額為人民幣150,291萬
元(10,000萬美元按70,000萬人民幣計算),占公司最近一期經審計凈資產(歸屬
于上市公司所有者權益)的比例為14.29%,占公司最近一期經審計總資產的比例為
11.19%。除此之外,公司及控股子公司未向其他任何第三方提供擔保,目前公司無
逾期對外擔保。
    六、 獨立董事意見
    經審核,我們一致認為:
    1. 公司本次接受擔保及提供反擔保,是為了滿足其業務發展的需求。在資金使
用過程中,公司能有效地控制和防范風險。
    2. 本次對外擔保符合中國證監會證監發[2005]120號文《證監會、銀監會關于
規范上市公司對外擔保行為的通知》等相關規定和本公司《公司章程》等對于擔保
審批權限的規定,其決策程序合法、有效,不會損害股東的利益。
    5
    因此,我們一致同意公司本次接受擔保及提供反擔保的相關事項。
    七、 其他
    本次董事會審議的本次接受擔保及提供反擔保事項尚未簽署擔保及反擔保合同
,經公司董事會審議通過后簽署。
    八、 備查文件
    1. 第四屆董事會第十三次會議決議;
    2. 第四屆監事會第十一次會議決議;
    3. 獨立董事關于相關事項的獨立意見。
    特此公告。
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月二十二日

[2019-11-23](300038)數知科技:關于董事辭職及增補董事的公告

    1
    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-084
    北京數知科技股份有限公司
    關于董事辭職及增補董事的公告
    北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、 關于董事辭職的事項
    北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到副董事長祖蔭長
先生的書面辭職申請,由于個人原因,祖蔭長先生申請辭去公司副董事長、董事職
務,同時辭去董事會戰略委員會委員等相關職務。辭職后,祖蔭長先生將不再擔任
公司任何職務。
    祖蔭長先生辭職后,將導致公司董事會成員低于法定最低人數,根據《公司法
》和《公司章程》等有關規定,祖蔭長先生的辭職申請將自公司股東大會選舉出新
任董事后生效。公司將按照法定程序盡快完成董事的補選工作,在此期間,祖蔭長
先生將繼續履行公司副董事長、董事及戰略委員會委員的職責。
    截至本公告披露日,祖蔭長先生未直接或間接持有公司股份,不存在應當履行
而未履行的承諾事項。
    祖蔭長先生在公司任職期間,為公司規范運作和健康發展發揮了積極作用,在
此,公司董事會對祖蔭長先生為公司所做出的重要貢獻表示衷心感謝!
    二、關于增補董事的事項
    公司于2019年11月21日召開第四屆董事會第十三次會議,審議通過了《關于增
補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》。由于公司原董事祖蔭長先生申請辭去公
司第四屆董事會董事職務,導致公司董事會人數未達到《公司章程》規定。為完善
公司治理結構,根據有關法律法規及《公司章程》規定,經公司董事會推薦,提名
武利民先生(簡歷詳見附件)為公司第四屆董事會非獨立董事候選人,任期自股東
大會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。
    武利民先生在企業管理等方面具有豐富的經驗,現因公司經營發展需要,公
    2
    司董事會提名其為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。武利民先生未買賣過
公司股票,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板規范
運作指引》等有關規定。
    公司董事會提名委員會及獨立董事已對武利民的學歷、職稱、工作經歷等基本
情況進行了充分了解,認為其擔任公司董事的任職資格符合有關法律、法規及《公
司章程》的規定。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數
總計未超過公司董事總數的二分之一。
    本事項尚需提交股東大會審議。
    特此公告。
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月二十二日
    附件:
    3
    北京數知科技股份有限公司
    非獨立董事候選人簡歷
    武利民先生簡歷:
    武利民先生,美國國籍,1960年出生,美國南達科他州立大學計算機軟件碩士
,2019年加入本公司。武利民先生曾任北京電器研究所主任兼工程師,北京電器新
技術公司總經理,美國TRW公司項目經理,美國加州B&H公司工程師兼項目經理,美
國天使工程投資公司副總裁兼駐中國首席代表,北京新合作科技有限公司董事、總
經理,北京新合作連鎖超市有限公司董事長,新合作商貿連鎖集團有限公司副總裁
,海南供銷大集控股有限公司常務副總裁,供銷大集集團股份有限公司副總裁(創
投總裁),海航現代物流集團副董事長。
    截至目前,武利民先生未持有公司股份,與持有本公司百分之五以上股份的股
東、實際控制人以及公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;未曾受
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒,不存在《公司法》、《
公司章程》等規定或證券交易所認定的不得擔任公司董事的情形,不屬于失信被執
行人,其任職資格符合相關法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

[2019-11-23](300038)數知科技:關于內部業務整合及架構調整的公告

    1
    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-083
    北京數知科技股份有限公司
    關于內部業務整合及架構調整的公告
    北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、概述
    北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)為提升上市公司管理效率,
理順上市公司架構,整合內部資源,增強產業管理,明晰公司各業務板塊權責,優
化資源配置,更好地適應未來業務發展需要,提升在通信領域的發展潛力,公司擬
對現有部分業務進行整合及架構調整,具體情況如下:
    1、公司將通信基礎設施相關公司股權等資產整體剝離至子公司北京梅泰諾通信
基礎設施投資有限公司(以下簡稱“梅泰諾通信”)進行承接和管理,包括但不限
于上海錦阜投資管理中心(有限合伙)(以下簡稱“上海錦阜”)持有的吉林省瀚
博通信工程有限公司(以下簡稱“吉林瀚博”)100%股權、廣東環和投資管理有限
公司(以下簡稱“廣東環和”)100%股權、廣州融捷通信科技有限公司(以下簡稱
“廣州融捷”)100%股權、浙江金之路信息科技有限公司(以下簡稱“金之路”)
持有的浙江卓狐網絡科技有限公司(以下簡稱“浙江卓狐”)51%股權。
    2、本次內部重組在公司合并報表范圍內進行,公司控制范圍不發生變化,不涉
及合并報表范圍重大變化,對母公司及合并報表的權益、損益無重大影響,對公司
目前的財務狀況和經營成果無重大影響。
    3、根據《公司章程》及公司相關制度的規定,本次內部重組已經公司第四屆董
事會第十三次會議、第四屆監事會第十一次會議審議通過,無需提交公司股東大會
審議。上述公司內部整合事項的基準日為2018年12月31日,內部整合基準日至實際
實施日期間發生的資產及負債變動情況將據實調整。
    二、內部整合方案
    2
    調整前,公司通信板塊業務相關公司股權架構:
    調整后,公司通信基礎設施運營板塊業務相關公司股權架構:
    本次內部重組不涉及關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》
規定的重大資產重組。
    二、整合涉及的主要事項
    1、出讓方之一基本情況
    企業名稱:上海錦阜投資管理中心(有限合伙)
    成立日期:2015年3月12日
    3
    執行事務合伙人:北京德廣盛安投資管理有限公司
    注冊地址:上海市嘉定區封周路655號14幢201室J1629
    經營范圍:投資管理,資產管理,投資咨詢(除金融、證券)。(依法須經批
準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    公司持有上海錦阜99.11%合伙份額。
    2、出讓方之二基本情況
    企業名稱:浙江金之路信息科技有限公司
    注冊資本:10030萬元人民幣
    成立日期:2007年2月22日
    法定代表人:占德軍
    注冊地址:浙江省杭州余杭區文一西路1500號2號樓108室
    經營范圍:第二類增值電信業務中的信息服務業務。(限互聯網信息服務業務,
互聯網接入服務業務);第一類增值電信業務中的互聯網接入服務業務;物聯網技
術、數據處理技術、計算機信息技術開發、技術服務、技術成果的轉讓,智能樓宇
綜合布線工程的設計、施工,計算機系統集成,計算機硬件、通信設備、電子產品
(除電子出版物)、電力設備的銷售及租賃,企業形象策劃,計算機軟硬件、電子
產品的研發;制冷設備、中央空調的設計、技術咨詢及施工;建筑節能技術研發、
系統集成、合同能源管理;通信鐵塔工程施工,通信鐵塔設備租賃;設計、制作、
代理、發布國內廣告。自助洗衣機、洗衣機、烘干機、洗鞋機、吹風機、智能化洗
衣設備、智能家用電器的研發、上門安裝、技術服務、上門維護、批發零售;企業
管理咨詢;服務:企業管理,物業管理;洗滌服務、保潔服務;洗衣店、洗衣房的
運營管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    公司持有金之路100.00%股權。
    3、受讓方基本情況
    企業名稱:北京梅泰諾通信基礎設施投資有限公司
    注冊資本:19607.84萬元人民幣
    成立日期:2009年4月3日
    法定代表人:張志強
    注冊地址:北京市西城區新街口外大街28號主樓309室(德勝園區)
    4
    經營范圍:經營電信業務;項目投資;技術咨詢、技術服務;銷售通訊設備;
租賃通訊設備。(“1、未經有關部門批準,不得以公開方式募集資金;2、不得公
開開展證券類產品和金融衍生品交易活動;3、不得發放貸款;4、不得對所投資企
業以外的其他企業提供擔保;5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者承諾最低
收益”;企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相
關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項
目的經營活動。)
    公司直接持有梅泰諾通信51%股權,通過上海錦阜間接持有梅泰諾通信49%股權
。
    三、本次內部業務整合對公司的影響
    目前,公司智慧營銷、智能通信物聯網和數據智能應用與服務業務保持了穩定
而良好的發展態勢,各業務板塊實現了獨立協同發展,并在各自細分行業取得了優
勢的市場地位。
    1、本次內部業務整合使公司智能通信物聯網業務以梅泰諾通信的形式獨立運營
,符合公司的長遠戰略規劃,有利于業務拓展管理和運營效率,有利于公司未來引
進戰略投資者,利用資本市場做強,促進相關業務進一步做大做強。
    2、本次實施的通信業務內部整合,是公司在現有業務板塊內進行的組織架構調
整,有利于優化資源配置,促進公司更好發展:一方面,通信業務的整合,不會對
公司其他業務板塊的持續經營構成任何實質性影響;另一方面,通過本次內部整合
,能夠壯大公司通信業務板塊的經營水平,不斷壯大公司資本運作實力,切實維護
股東利益。
    3、本次內部整合在公司合并報表范圍內進行,公司控制范圍不發生變化,不涉
及合并報表范圍變化,對母公司及合并報表的權益、損益無重大影響,對公司目前
的財務狀況和經營成果無重大影響。
    4、本次內部業務整合不構成關聯交易,也不構成《上市公司重大資產重組 管
理辦法》規定的重大資產重組。
    四、相關審批程序
    1、根據《公司章程》等相關規定,本次內部業務整合無須提交股東大會審
    5
    議。
    2、董事會意見
    本次公司內部業務整合符合公司業務長遠發展的需要,有利于提升業務的管理
和運營效率,為股東創造良好的投資回報。因此,公司董事會一致同意公司實施此
次內部業務整合。
    3、監事會意見
    公司對通信基礎設施業務進行整合,有利于提升業務市場競爭力,優化資源配
置,提升公司盈利能力,不存在損害公司及中小股東利益的情形,該事項決策程序
合法合規。因此公司監事會同意公司實施此次內部業務整合。
    4、獨立董事意見
    經核查,公司此次內部業務整合符合公司的整體戰略,有利于提升通信業務市
場競爭力,優化資源配置,提升公司盈利能力。本次公司內部業務整合不存在損害
中小股東利益的情形。因此,我們一致同意公司實施此次內部業務整合。
    五、備查文件
    1、公司第四屆董事會第十三次會議決議;
    2、公司第四屆監事會第十一次會議決議;
    3、獨立董事關于相關事項的獨立意見;
    4、《股權轉讓協議》。
    特此公告。
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月二十二日

[2019-11-23](300038)數知科技:第四屆監事會第十一次會議決議公告

    1
    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-082
    北京數知科技股份有限公司
    第四屆監事會第十一次會議決議公告
    北京數知科技股份有限公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月21日在公司會
議室以現場方式召開了第四屆監事會第十一次會議。公司于2019年11月11日以專人
送達、電子郵件及傳真形式通知了全體監事,會議應參加監事3人,實際參加監事3
人。
    本次監事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規
定。會議由公司監事會主席范貴福先生主持,經與會監事認真審議,形成決議如下
:
    一、 審議通過《關于公司內部業務整合及架構調整的議案》。
    經審核,監事會認為:公司對通信基礎設施業務進行整合,有利于提升業務市
場競爭力,優化資源配置,提升公司盈利能力,不存在損害公司及中小股東利益的
情形,該事項決策程序合法合規。因此,公司監事會同意公司實施此次內部業務整
合。
    本議案以3票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
    二、 審議通過《關于全資孫公司為公司提供擔保的議案》。
    為保證公司業務拓展的資金需求,促進公司主營業務的持續穩定發展,提高公
司經營效率和盈利能力,同意全資孫公司諾睿投資有限公司(香港)為公司向民生
銀行股份有限公司、廈門國際銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司申請綜合
授信提供不超過10,000萬美元的美元質押保證擔保,擔保期限不超過三年。經審核
,監事會認為:本次擔保決策程序符合《深圳證券交易所創業板上市
    2
    公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律法
規要求,不會對公司及全資孫公司的正常運作和業務發展產生不良影響,不存在損
害公司及廣大投資者利益的情形。具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站披露
的《關于接受擔保及提供反擔保的公告》。
    本議案以3票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
    三、 審議通過《關于全資子公司為公司提供擔保的議案》。
    為保證公司日常經營所需流動資金需求,公司擬向商業銀行申請不超過10,000
萬元人民幣融資,期限不超過一年,由全資子公司北京梅網通信科技有限公司提供
連帶責任保證擔保。經審核,監事會認為:本次擔保決策程序符合《深圳證券交易
所創業板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相
關法律法規要求,不會對公司及全資子公司的正常運作和業務發展產生不良影響,
不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。具體內容詳見中國證監會指定信息披露
網站披露的《關于接受擔保及提供反擔保的公告》。
    本議案以3票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
    四、 審議通過《關于公司及下屬公司為公司融資提供反擔保的議案》。
    為保證公司日常經營所需流動資金需求,公司擬向北京銀行股份有限公司白石
橋支行、國家開發銀行北京支行、中國工商銀行北京地安門支行等金融機構申請融
資18,000萬元人民幣,期限不超過三年,并委托北京中關村科技融資擔保有限公司
對該筆融資進行保證擔保,本公司及下屬公司向北京中關村科技融資擔保有限公司
提供反擔保。經審核,監事會認為:本次擔保決策程序符合《深圳證券交易所創業
板上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等相關法律
法規要求,不會對公司及下屬公司的正常運作和業務發展產生不良影響,不存在損
害公司及廣大投資者利益的情形。具體內容詳見中國證監會指定信息披露網站披露
的《關于接受擔保及提供反擔保的公告》。
    本議案以3票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
    特此公告。
    3
    北京數知科技股份有限公司
    監事會
    二〇一九年十一月二十二日

[2019-11-23](300038)數知科技:第四屆董事會第十三次會議決議公告

    1
    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-081
    北京數知科技股份有限公司
    第四屆董事會第十三次會議決議公告
    北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月21日在公司會
議室以現場方式召開了第四屆董事會第十三次會議。公司于2019年11月11日以專人
送達、電子郵件及傳真形式通知了全體董事,會議應參加董事5人,實際參加董事5
人。
    本次董事會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規
定。會議由公司董事長張志勇主持,經與會董事認真審議,形成決議如下:
    一、 審議通過《關于公司內部業務整合及架構調整的議案》。
    本次公司內部業務整合符合公司業務長遠發展的需要,有利于提升業務的管理
和運營效率,為股東創造良好的投資回報。因此,公司董事會一致同意公司實施此
次內部業務整合。
    公司獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見,監事會發表了同意意見,具
體內容詳見中國證監會指定信息披露網站披露的《關于公司內部業務整合及架構調
整的公告》。
    本議案以5票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
    二、 審議通過《關于增補公司第四屆董事會非獨立董事的議案》。
    公司于近日收到公司副董事長祖蔭長先生的辭職報告,祖蔭長先生因個人原因
,申請辭去公司副董事長、董事、董事會戰略委員會委員等相關職務。經公司第四
屆董事會提名,選舉武利民先生為第四屆董事會非獨立董事候選人,任期與第四屆
董事會任期一致,自公司2019年第三次臨時股東大會審議通過之日起生效。(上述
候選人簡歷見本公告附件)
    2
    公司獨立董事對本次選舉非獨立董事的事項發表了同意的獨立意見,具體內容
詳見中國證監會指定信息披露網站披露的《關于董事辭職及增補董事的公告》。
    本議案以5票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    本議案尚需提交2019年第三次臨時股東大會審議。
    三、 審議通過《關于全資孫公司為公司提供擔保的議案》。
    為保證公司日常經營所需流動資金需求,促進公司主營業務的持續穩定發展,
提高公司經營效率和盈利能力,同意全資孫公司諾睿投資有限公司(香港)為公司
向民生銀行股份有限公司、廈門國際銀行股份有限公司、江蘇銀行股份有限公司申
請綜合授信提供不超過10,000萬美元的美元質押保證擔保,擔保期限不超過三年。
    公司獨立董事對該事項發表了明確的同意意見,監事會發表了同意意見,具體
內容詳見中國證監會指定信息披露網站披露的《關于接受擔保及提供反擔保的公告
》。
    本議案以5票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    四、 審議通過《關于全資子公司為公司提供擔保的議案》。
    為保證公司日常經營所需流動資金需求,公司擬向商業銀行申請不超過10,000
萬元人民幣融資,期限不超過一年,由全資子公司北京梅網通信科技有限公司為公
司提供連帶責任保證擔保。
    公司獨立董事對該事項發表了明確的同意意見,監事會發表了同意意見,具體
內容詳見中國證監會指定信息披露網站披露的《關于接受擔保及提供反擔保的公告
》。
    本議案以5票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    五、 審議通過《關于公司及下屬公司為公司融資提供反擔保的議案》。
    為保證公司日常經營所需流動資金需求,公司擬向北京銀行股份有限公司白石
橋支行、國家開發銀行北京支行、中國工商銀行北京地安門支行等金融機構申請融
資不超過18,000萬元人民幣,期限不超過三年,并委托北京中關村科技融
    3
    資擔保有限公司對該筆融資進行保證擔保,本公司及下屬公司向北京中關村科
技融資擔保有限公司提供反擔保。
    公司獨立董事對該事項發表了明確的同意意見,監事會發表了同意意見,具體
內容詳見中國證監會指定信息披露網站披露的《關于接受擔保及提供反擔保的公告
》。
    本議案以5票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    六、 審議通過《關于變更公司經營范圍及修訂<公司章程>的議案》。
    根據公司業務拓展需要,公司經營范圍發生變化,需對《公司章程》做相應修
訂,具體內容以工商核定為準。公司章程修改對照表如下: 原章程條款序號 原章
程內容 修改后的內容
    第十三條 公司經營范圍是: 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術服務;軟
件開發;貨物進出口、技術進出口、代理進出口;銷售廣播通信鐵塔及桅桿、輸電
線路鐵塔、智能通信機箱、機柜、計算機軟件及輔助設備、防雷設備;防雷技術咨
詢;生產智能通信機箱、機柜(僅限外埠生產);設計、制作、代理、發布廣告;
經濟信息咨詢;企業管理咨詢;會議服務;銷售計算機、軟件及輔助設備、通訊設
備、電子產品、儀器儀表;企業信用征集、評定;企業與個人信用管理服務;企業
征信服務;社會信用體系建設及相關主體評價;行業及地區風險評價;信用會展、
信用教育、信用培訓、信用咨詢、信用數據服務;公司經營范圍是: 技術開發、技
術推廣、技術轉讓、技術服務;軟件開發;貨物進出口、技術進出口、代理進出口
;銷售廣播通信鐵塔及桅桿、輸電線路鐵塔、智能通信機箱、機柜、計算機軟件及
輔助設備、防雷設備;防雷技術咨詢;生產智能通信機箱、機柜(僅限外埠生產)
;設計、制作、代理、發布廣告;經濟信息咨詢;企業管理咨詢;會議服務;銷售
計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、電子產品、儀器儀表;企業信用征集、評定
;企業與個人信用管理服務;企業征信服務;社會信用體系建設及相關主體評價;
行業及地區風險評價;信用會展、信用教育、信用培訓、信用咨詢、信用數據服務;
    4
    企業信用征集、信用管理咨詢服務、信用數據管理、信用風險管理、信用風險
管理培訓和咨詢;企業信用度及有價證券等級評估;證券市場資信評級業務;企業
主體及債項評級、向國內外申請貸款及擔保信用度評估;企業征信服務項目可行性
研究報告編制與評估;銷售通信產品;銷售物聯網通信產品;開關電源設備及相關
設備的設計、研制、開發、銷售、技術成果轉讓;銷售電源設備;房屋租賃。以下
項目限分公司經營:生產廣播通信鐵塔及桅桿產品、輸電線路鐵塔;專業承包;互
聯網信息服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;互聯網信息服務以
及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事
本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)(最終以工商登記核定為準) 企業
信用征集、信用管理咨詢服務、信用數據管理、信用風險管理、信用風險管理培訓
和咨詢;企業信用度及有價證券等級評估;證券市場資信評級業務;企業主體及債
項評級、向國內外申請貸款及擔保信用度評估;企業征信服務項目可行性研究報告
編制與評估;銷售通信產品;銷售物聯網通信產品;開關電源設備及相關設備的設
計、研制、開發、銷售、技術成果轉讓;銷售電源設備;房屋租賃;應急通信專用
網絡設備;以下項目限分公司經營:生產廣播通信鐵塔及桅桿產品、輸電線路鐵塔
;專業承包;互聯網信息服務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;互
聯網信息服務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營
活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)(最終以工商登記核定為準)
    本議案以5票同意,0 票反對,0 票棄權獲得通過。
    本議案尚需提交2019年第三次臨時股東大會審議。
    七、 審議通過《關于召開2019年第三次臨時股東大會的議案》。
    公司擬于2019年12月10日(星期二)下午14:30在公司召開2019年第三次臨時股
東大會,詳見同日中國證監會指定信息披露網站刊登的《關于召開2019年第三次臨
時股東大會通知的公告》。
    本議案以5票同意、0票反對、0票棄權獲得通過。
    5
    特此公告。
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月二十二日
    6
    附件:
    武利民先生,美國國籍,1960年出生,美國南達科他州立大學計算機軟件碩士
,2019年加入本公司。武利民先生曾任北京電器研究所主任兼工程師,北京電器新
技術公司總經理,美國TRW公司項目經理,美國加州B&H公司工程師兼項目經理,美
國天使工程投資公司副總裁兼駐中國首席代表,北京新合作科技有限公司董事、總
經理,北京新合作連鎖超市有限公司董事長,新合作商貿連鎖集團有限公司副總裁
,海南供銷大集控股有限公司常務副總裁,供銷大集集團股份有限公司副總裁(創
投總裁),海航現代物流集團副董事長。

[2019-11-19](300038)數知科技:關于公司控股股東、實際控制人簽署《股份轉讓意向協議》暨公司控股股東、實際控制人可能發生變更的提示性公告

    1
    證券代碼:300038 證券簡稱:數知科技 公告編號:2019-080
    北京數知科技股份有限公司
    關于公司控股股東、實際控制人簽署《股份轉讓意向協議》
    暨公司控股股東、實際控制人可能發生變更的提示性公告
    北京數知科技股份有限公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確
、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本次交易概況
    北京數知科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月18日接到公司
控股股東上海諾牧投資中心(有限合伙)(以下簡稱“上海諾牧”)及實際控制人
張志勇先生、張敏女士通知,獲知其與河南信息產業投資有限公司(以下簡稱“信
產投資”)和河南信息產業基金管理有限公司(以下簡稱“信產基金”)簽署《股
份轉讓意向協議》(以下簡稱“《意向協議》”),具體情況如下:
    上海諾牧、張志勇先生和張敏女士合計持有公司股份470,535,486股(占公司總
股本比例為40.15%),現擬將其持有的公司股份234,365,425股(占公司總股本比
例為20.00%)轉讓至信產投資和信產基金或其指定機構。若本次交易完成,信產投
資和信產基金作為一致行動人,將合計持有公司股份234,365,425股,占公司總股本
的比例為20.00%,而上海諾牧、張志勇先生和張敏女士持有公司股份比例將變為20
.15%,公司控股股東和實際控制人可能發生變更。
    本次交易方案及相關正式協議的簽署生效尚需交易各方協商確認、國資監管機
構批準及深圳證券交易所合規性確認等相關審批程序通過。本次交易的實施具有不
確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。若本次交易全部實施完畢,未來公司的控
制權可能發生變更,公司控股股東將變更為信產投資,最終實際控制人將變更為河
南投資集團有限公司。
    二、交易各方的基本情況
    (一)轉讓方
    1、轉讓方一
    2
    公司名稱:上海諾牧投資中心(有限合伙)
    公司類型:有限合伙企業
    執行事務合伙人:寧波諾裕泰翔投資管理有限公司
    成立日期:2016年2月23日
    注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路211號302部位368室
    經營范圍:實業投資,投資咨詢,企業管理咨詢,經濟信息咨詢。 【依法須經
批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
    2、轉讓方二
    張志勇,身份證號碼1101081963********,現任公司董事長、總裁。
    3、轉讓方三
    張敏,身份證號碼1101021967********。
    (二)受讓方
    1、受讓方一
    公司名稱:河南信息產業投資有限公司
    公司類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
    法定代表人:李亞東
    注冊資本:100,000萬
    成立日期:2018年2月26日
    注冊地址:河南省鄭州市鄭東新區龍子湖智慧島博雅廣場1號樓14層
    經營范圍:信息及相關產業投資、運營管理(涉及許可經營項目,應取得相關部
門許可后方可經營)。計算機、軟件及輔助設備、通信設備(不含無線廣播電視發射
及衛星地面接收設備)的生產、銷售和租賃;電子產品的生產加工;互聯網信息技
術服務;數據處理及存儲服務;軟件開發;集成電路設計;信息系統集成和物聯網
技術服務;信息技術咨詢服務;數字內容服務;企業管理咨詢。
    河南信息產業投資有限公司是按照河南省委省政府的戰略部署,由河南投資集
團發起設立的全資子公司,作為河南省信息產業投資和運營主體,主要承接省內互
聯網、物聯網、大數據、云計算、人工智能等信息產業重點項目,服務信息基礎設
施建設和產業生態建設。
    2、受讓方二
    公司名稱:河南信息產業基金管理有限公司
    3
    公司類型:其他有限責任公司
    法定代表人:胡長根
    注冊資本:5,000萬
    成立日期:2018年8月21日
    注冊地址:河南省鄭州市鄭東新區龍子湖智慧島明理路西、湖心島路東正商木
華廣場3號樓A座5層506室
    經營范圍:管理或受托管理非證券類股權投資及相關咨詢服務。
    股權結構:河南投資集團有限公司通過全資子公司河南信息產業投資有限公司
持股比例為65%,通過全資子公司河南投資集團匯融基金管理有限公司持股比例為35
%。
    三、《意向協議》主要內容
    (一)協議各方
    1、甲方(受讓方):河南信息產業投資有限公司、河南信息產業基金管理有限
公司。
    2、乙方(轉讓方):張志勇、張敏、上海諾牧投資中心(有限合伙)
    (二)轉讓股份數量及比例 股東 轉讓前 擬轉讓 轉讓后 股份數量 股份比例 
股份數量 股份比例 股份數量 股份比例
    上海諾牧注1、張志勇、張敏注2
    470,535,486
    40.15%
    -234,365,425
    20.00%
    236,170,061
    20.15%
    信產投資、信產基金或其指定機構
    0
    0%
    234,365,425
    20.00%
    234,365,425
    20.00%
    注1:根據上海諾牧所持公司股份的鎖定期安排,擬轉讓股份目前處于限售期。
上海諾牧承諾自取得股份36個月內不得進行轉讓,鎖定期屆滿日為2020年3月24日
。
    注2:根據2019年7月1日公司公告《關于大股東所持公司股份在同一實際控制人
下進行協議轉讓的提示性公告》張敏女士擬向北京金至金誠咨詢有限責任公司轉讓
41,238,145股,占公司總股本3.52%,目前協議轉讓業務尚在辦理中,因此該股份
仍為在張敏所持股份,若本次交易完成,
    4
    扣除該部分擬轉讓股份上海諾牧、張志勇、張敏合計股份比例應為16.63%。
    (三)轉讓價格
    本協議各方約定本次股份轉讓每股標的股份的價格為標的公司每股凈資產(按
照公司截至2019年9月30日的賬面凈資產計算,即9.381元/股)和截至簽署本協議前
20個交易日標的公司股票均價孰高者計算。各方協商確定,最終的收購價格及支付
方式,以盡職調查后雙方簽署、并經國資監管機構批準的正式股份轉讓協議約定為準。
    (四)過渡期安排
    過渡期內,各方應當遵守中國法律之規定,履行其應盡之義務和責任。
    過渡期內,轉讓方應合理、謹慎地運營、管理上市公司,對上市公司資產履行
善良管理義務,對標的資產持續擁有合法、完全的所有權,保證標的資產權屬清晰
,不得從事導致標的資產價值減損的行為,不得對標的資產設置任何權利限制(除
上市公司正常業務經營外),并確保除已向受讓方披露的外,標的資產免遭第三方
的追索,且標的資產不存在任何權屬爭議和法律瑕疵,不存在且轉讓方方亦不會簽
訂其他可能導致標的資產轉讓遭受禁止或限制的協議、安排或承諾。
    (五)協議變更與解除
    1、協議的變更
    本協議經雙方協商一致,可以變更。
    2、協議的解除
    (1)雙方協商一致解除合同的;
    (2)國有資產監督管理部門、證監會等任何監管部門或任何有權的第三方對本
交易的任何事項不予核準、批準、備案或存在任何否決意見;
    (3)任何一方發生違反本意向協議情形的,經守約方發出書面要求后五個工作
日內未糾正其違約行為或未采取充分的補救措施,則守約方有權終止本意向協議。
    四、對公司的影響
    若本次交易完成后,公司實際控制人將成為河南投資集團,有利于增強公司信
用,提高公司和項目融資能力,降低融資成本,進一步助力公司業務開展。河南信
息產業投資有限公司作為主要從事于互聯網、物聯網、大數據、云計算、人
    5
    工智能等信息產業重點項目的主體,致力于信息基礎設施建設和產業生態建設
,能夠與公司現有業務實現協調互助,強化公司在以上領域的競爭優勢,實現公司
在5G基礎設施、物聯網、大數據等領域的全面戰略布局。
    通過本次轉讓,能夠進一步優化上市公司股東結構,有效降低現實際控制人張
志勇先生和張敏女士的負債率,提升公司抗風險能力,全面提升公司綜合競爭力,
為全體股東創造更高價值。
    五、風險提示
    1、本次簽署的意向性協議僅為轉讓各方的初步意向性約定,股份轉讓正式協議
能否簽署尚存在不確定性,具體內容以各方另行簽署的正式協議為準。由于上述交
易方案及相關正式協議的簽署生效尚需交易各方協商確認、國資監管部門批準及深
圳證券交易所合規性確認等相關審批程序通過,本次交易具有不確定性,公司控股
股東、實際控制人的變更情況存在不確定性,敬請廣大投資者注意投資風險。
    2、截至本公告披露日,本次交易各方均未被列為失信被執行人,未被列入涉金
融嚴重失信人名單,亦不屬于海關失信企業,其主體資格及資信情況符合《證券法
》和《收購管理辦法》等法律法規的強制性規定。 3、本次交易完成后,受讓方所
持公司股份的變動應嚴格遵守《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《上市公
司股東、董監高減持股份的若干規定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、
監事、高級管理人員減持股份實施細則》等有關法律法規的規定。
    4、本次交易涉及的后續事宜,公司將按照相關事項的進展情況及時履行相應審
議程序與信息披露義務。
    六、備查文件
    1、《股份轉讓意向協議》。
    特此公告。
    6
    北京數知科技股份有限公司
    董事會
    二〇一九年十一月十八日

[2019-11-19]數知科技(300038):河南投資集團擬入主數知科技
    ▇上海證券報
  數知科技18日晚公告,公司控股股東上海諾牧及實際控制人張志勇、張敏與河
南信產投資、河南信產基金簽署《股份轉讓意向協議》,前者擬將其持有的公司股
份234,365,425股(占公司總股本比例為20.00%)轉讓給后者。轉讓完成后,河南信產
投資將成為公司的控股股東,公司實際控制人將變更為河南投資集團。
  公告顯示,本次交易完成后,河南信產投資、河南信產基金作為一致行動人,
合計持有公司股份的比例為20%;上海諾牧、張志勇和張敏持有公司股份比例將變為2
0.15%。
  在轉讓價格方面,各方約定本次股份價格為公司每股凈資產(截至2019年9月30
日的賬面凈資產計算,即9.381元/股)和截至簽署本協議前20個交易日公司股票均價
孰高者計算。各方協商確定,最終的收購價格及支付方式,以盡職調查后雙方簽署
、并經國資監管機構批準的正式股份轉讓協議約定為準。
  資料顯示,河南信產投資主要從事于互聯網、物聯網、大數據、云計算、人工
智能等信息產業重點項目的主體,致力于信息基礎設施建設和產業生態建設。公告
稱,河南信產投資主業能夠與公司現有業務實現協調互助,強化公司在以上領域的
競爭優勢,實現公司在5G基礎設施、物聯網、大數據等領域的全面戰略布局。
  對于本次交易,數知科技表示,河南投資集團成為實控人將有利于增強公司信
用,提高公司和項目融資能力,降低融資成本,進一步助力公司業務開展。

[2019-11-18]數知科技(300038):數知科技實控人擬出讓股權,河南投資集團有望入主
    ▇上海證券報
  數知科技晚間公告,公司于2019年11月18日接到公司控股股東上海諾牧投資中
心(有限合伙)(以下簡稱“上海諾牧”)及實際控制人張志勇先生、張敏女士通
知,獲知其與河南信息產業投資有限公司(以下簡稱“信產投資”)和河南信息產
業基金管理有限公司(以下簡稱“信產基金”)簽署《股份轉讓意向協議》。上海
諾牧、張志勇先生和張敏女士合計持有公司股份470,535,486股(占公司總股本比例
為40.15%),現擬將其持有的公司股份234,365,425股(占公司總股本比例為20.00
%)轉讓至信產投資和信產基金或其指定機構。
  若本次交易完成后,公司實際控制人將成為河南投資集團,有利于增強公司信
用,提高公司和項目融資能力,降低融資成本,進一步助力公司業務開展。河南信
息產業投資有限公司作為主要從事于互聯網、物聯網、大數據、云計算、人工智能
等信息產業重點項目的主體,致力于信息基礎設施建設和產業生態建設,能夠與公
司現有業務實現協調互助,強化公司在以上領域的競爭優勢,實現公司在5G基礎設
施、物聯網、大數據等領域的全面戰略布局。

    ★★機構調研
    調研時間:2019年04月19日
    調研公司:安信證券,安信證券,中信建投基金,華夏保險,中泰證券,申港證券,世
迪投資
    接待人:董事、副總裁、董事會秘書:陳鵬
    調研內容:本次投資者交流的重點是對于市場關心的問題進行一一答疑,會議分
成三部分:
一、簽署采訪調研保密的《調研承諾書》。
二、公司簡介。
結合2018年年度報告披露內容,從公司三大業務板塊:智慧營銷業務、數據智能應
用與服務業務和智能通信物聯網業務三個方面對公司整體經營情況進行介紹。
2018年,公司提出技術和資本雙輪驅動,秉持數據即知識、知識即價值、價值即財
富的理念,向物聯網、大數據、人工智能戰略轉型,并在全球范圍內成立了五大高
端技術研發中心和三大產業基地。同時,公司承擔了北京市西城區核心區智慧燈桿
物聯互通的重點建設以及雄安新區智慧燈桿微網格智能管理平臺的搭建;并榮獲了
上市公司“中國百強企業獎”、“2018年度影響力企業獎”、“2018中國大數據創
新企業TOP100”等眾多重量獎項,在行業內獲得高度贊譽。
公司的核心技術及人才優勢:1所大數據產業基地+3大人工智能研究院+5地研發中心
(北京、福州、美國硅谷、印度孟買、印度班加羅爾)+千人計劃專家,國內外頂
級互聯網專家團隊。
公司產業布局涵蓋數據基礎,云計算平臺,涵蓋智慧城市管理、環保大數據、城市
信用、數字營銷等多個行業應用。
在業務合作上,2018年8月2日,BBHI通過Media.Net與公司第一大客戶Oath、Yahoo
簽訂了五年期的《廣告投放合同》。2018年,BBHI與微軟簽訂了3年期合約,在鞏固
原有合作的基礎上,提升了各方合作潛力。DSP合作方面,Media.net進入Google主
導的ExchangeBidding供應商平臺。O&OAPP及媒體方面,與MSN達成官方合作。歐洲
市場拓展順利,Facebook技術交流依然在開展。日月同行除繼續加強自身傳統營銷
業務的開展,從技術層面進一步優化推廣渠道,幫助客戶提供產品優化建議,保障
現有客戶的穩定合作,力求促成客戶加大投放預算,為公司提高推廣收益。
公司形成了以境外BBHI和境內日月同行、中易電通等組合的互聯網營銷布局,通過
不斷完善的營銷產業鏈,實現了各業務、各公司之間優勢互補、協作共贏,為公司
智慧營銷業務提供了充足的發展空間。
在智能通信物聯網部分,公司加大智慧燈桿、5G技術的研發投入,智慧燈桿產品入
庫中移物聯網、中國移動、北京建筑研究院和中交園林解決方案庫。建立西城園林
中心的深度合作,打造北京首個“基于智慧燈桿的物聯網智慧公園”,構建廣連接
面向管理的安全物聯傳感接入平臺,采用高附值基于2.5DGIS地圖的可視化管理系統
,持續升級的真正面向群眾和游客的服務落地平臺。公司產品亮相軟博會、照明展
、數字經濟展、雙創賽。產品已經覆蓋北京、雄安、湖南、陜西、山東、江蘇重要
市場區域。
數據智能應用業務,公司通過不同行業及平臺大數據產品的推廣應用,在營銷、信
用、教育、交通、環保、安防深度應用,我國首批26家綜合信用服務機構試點單位
之一,已經開展北京、海南、廣西、天津等多地政府、高校的合作。
三、問答環節。
1、問:公司SSP平臺國內落地情況如何?2018年給公司帶來多少收入?
   答:公司正在快速推進SSP項目中國落地,目前公司已經成立了中易電通等多個
項目公司,從大客戶貼身定制系統應用服務、媒體資源整合、大客戶拓展外包等方
面開展募投項目的落地工作。公司致力于利用海外的知識產權和核心競爭技術在國
內落地生根,將基于大數據的跨境數字營銷平臺作為定位。目前在短視頻智能分發
、智能數據、智能營銷等領域均取得了較好的成果。企業現著力于和國內主要網站
及數字營銷公司進行合作,以打通國內國際市場。2018年此部分業務大概貢獻了10
個億左右的收入。
2、問:此次日月同行商譽減值的原因是什么?
   答:2018年日月同行全年利潤約為4400萬元,根據日月同行2018年度與以前年度
的經營情況對比,經營業績出現了波動。公司出于謹慎性原則,根據日月同行歷史
營業收入的占比、增長趨勢及變化原因、宏觀經濟形勢、行業發展趨勢對未來營業
收入總體變化趨勢的影響以及未來企業發展方向等因素的綜合分析,決定對收購日
月同行股權所形成的商譽計提減值為5,843.11萬元。
3、問:華坤道威收購現在是什么進度?
   答:公司現已撤回收購華坤道威的材料,目前未有進一步的操作,后續如有進展
將及時披露。
4、問:公司智慧燈桿的推進情況?
   答:公司的智慧燈桿已在北京、雄安、湖南、湖北、海南等地落地,根據產品形
態的不同可以實現的功能包括照明、通信、監測、監控、充電、安防等,并可通過
廣告牌實現信息的發布。
5、問:BBHI的產品布局情況?
   答:為應對廣告形式的不斷變化升級,BBHI的產品線已由公司收購時的5條擴展
至現在的15條左右,實現了在多個領域的布局。
6、問:公司人員結構變化情況?
   答:2018年,公司進行了產業及人員結構調整:一方面,通過產品生產外包的形
式,削減了傳統通信基礎設施的研發、設計及生產業務,將人員聚焦于日常運營,
降低了一線生產人員的比重,并且加大了在智慧燈桿、物聯網等領域的業務及人員
布局;另一方面,公司加大了在人工智能、大數據領域的投入力度,吸引了一批高
水平的管理及技術人員加入。


(一)龍虎榜

【交易日期】2018-07-25 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.90 成交量:7882.00萬股 成交金額:99999.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|財通證券股份有限公司紹興人民中路證券營|1875.42       |128.25        |
|業部                                  |              |              |
|華泰證券股份有限公司南通如東人民路證券|1580.93       |--            |
|營業部                                |              |              |
|華安證券股份有限公司蚌埠分公司        |1350.55       |23.83         |
|國泰君安證券股份有限公司上海牡丹江路證|1307.55       |1966.70       |
|券營業部                              |              |              |
|光大證券股份有限公司北京天通苑證券營業|1293.22       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國泰君安證券股份有限公司上海牡丹江路證|1307.55       |1966.70       |
|券營業部                              |              |              |
|東吳證券股份有限公司臺州云西路證券營業|--            |1298.66       |
|部                                    |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司杭州五星路證券|19.92         |1116.64       |
|營業部                                |              |              |
|中泰證券股份有限公司青島鳳凰山路證券營|4.44          |836.75        |
|業部                                  |              |              |
|華安證券股份有限公司北京中關村大街證券|15.05         |785.40        |
|營業部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-23|9.58  |155.42  |1488.96 |申萬宏源證券有|中信建投證券股|
|          |      |        |        |限公司桐鄉和平|份有限公司長樂|
|          |      |        |        |路證券營業部  |吳航路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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