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名雕股份(002830)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈名雕股份002830≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.09)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月25日
         2)01月09日(002830)名雕股份:關于使用部分閑置自有資金購買理財產品
           進展的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本13334萬股為基數,每10股派1.6元 ;股權登記日:201
           9-05-29;除權除息日:2019-05-30;紅利發放日:2019-05-30;
機構調研:1)2019年12月19日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:124.42萬 同比增:-91.86% 營業收入:5.45億 同比增:10.49%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0100│ -0.0200│ -0.1300│  0.3400│  0.1100
每股凈資產      │  4.6357│  4.6105│  4.6552│  4.7864│  4.5564
每股資本公積金  │  1.2060│  1.2060│  1.2060│  1.2060│  1.2060
每股未分配利潤  │  2.1364│  2.1112│  2.1559│  2.2871│  2.0971
加權凈資產收益率│  0.2000│ -0.3300│ -2.7800│  7.3900│  2.5100
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0093│ -0.0159│ -0.1312│  0.3445│  0.1146
每股凈資產      │  4.6357│  4.6105│  4.6552│  4.7864│  4.5564
每股資本公積金  │  1.2060│  1.2060│  1.2060│  1.2060│  1.2060
每股未分配利潤  │  2.1364│  2.1112│  2.1559│  2.2871│  2.0971
攤薄凈資產收益率│  0.2013│ -0.3443│ -2.8186│  7.1979│  2.5145
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A 股簡稱:名雕股份 代碼:002830 │總股本(萬):13334      │法人:藍繼曉
上市日期:2016-12-13 發行價:16.53│A 股  (萬):13334      │總經理:藍繼曉
上市推薦:中國國際金融股份有限公司│                      │行業:建筑裝飾和其他建筑業
主承銷商:中國國際金融股份有限公司│主營范圍:提供集原創設計、工程施工、輔材
電話:0755-26407370 董秘:劉燦星│配送、木制品定制、主材及配飾選購、售后
                              │服務為一體的家居綜合服務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0100│   -0.0200│   -0.1300
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    2018年        │    0.3400│    0.1100│    0.0700│   -0.1400
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    2017年        │    0.3900│    0.1500│    0.0800│    0.0800
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    2016年        │    1.0100│    0.3500│    0.1800│   -0.3700
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    2015年        │    0.9600│        --│        --│        --
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[2020-01-09](002830)名雕股份:關于使用部分閑置自有資金購買理財產品進展的公告

    證券代碼:002830 證券簡稱:名雕股份 公告編號:2020-002
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    關于使用部分閑置自有資金購買理財產品進展的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月18日召開的第
四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第六次會議審議通過了《關于使用閑置自有
資金進行現金管理的議案》,為提高資金利用效率,增加公司收益,在保障公司及
子公司正常經營運作資金需求的情況下,同意公司及子公司使用總額度不超過人民
幣70,000萬元(含)的閑置自有資金購買由商業銀行及其他金融機構發行的低風險
、流動性好的理財產品。在上述額度內,資金可以滾動使用。就上述事項,董事會
授權公司董事長購買單筆成交金額不超過公司最近一期經審計凈資產的20%的理財
產品及簽署相關法律文件,并由財務部負責具體購買事宜。授權期限自公司2018年
度股東大會審議批準之日起一年內有效。具體內容詳見2019年4月20日披露于《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(www.
cninfo.com.cn)的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2
019-019)。上述事項經2019年5月15日召開的2018年度股東大會審議通過。具體內
容詳見2019年5月16日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
《證券日報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年度股東大會決議公
告》(公告編號:2019-026)。
    據上述決議,公司就近日購買的銀行理財產品相關事宜公告如下:
    一、購買銀行理財產品的基本情況:
    (1)興業銀行理財產品
    1、產品名稱:“金雪球-優悅”非保本開放式人民幣理財產品
    2、理財金額:人民幣5,000萬元
    3、產品類型:非保本開放式
    4、產品預期收益率:3.60%
    5、理財期限:31天
    6、起息日:2020年1月7日
    7、到期日:2020年2月7日
    8、購買資金來源:閑置自有資金
    9、風險等級:較低風險
    10、關聯關系說明:公司與興業銀行無關聯關系
    (2)民生銀行結構性存款
    1、產品名稱:聚贏股票-掛鉤中證500指數結構性存款
    2、理財金額:人民幣5,000萬元
    3、產品類型:保證浮動收益型
    4、產品預期收益率:1.50%、3.00%或4.00%(掛鉤中證500)
    5、理財期限:91天
    6、起息日:2020年1月7日
    7、到期日:2020年4月7日
    8、購買資金來源:閑置自有資金
    9、風險等級:一級(屬于低風險等級)
    10、關聯關系說明:公司與民生銀行無關聯關系
    二、投資風險分析及風險控制
    1、投資風險
    盡管商業銀行及其他金融機構發行的理財產品屬于低風險投資品種,但金融市
場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。同時也存在相關
工作人員操作失誤的風險。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介
入,因此進行資金管理的實際收益不可預期。
    2、針對投資風險,擬采取措施如下:
    (1)董事長行使該項投資決策權并簽署相關文件,公司財務部負責組織實施。
公司財務部負責人員將及時分析和跟蹤。如評估發現存在可能影響公司資金安全的
風險因素,將及時采取相應的措施,控制投資風險。
    (2)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。
    (3)公司財務部必須建立臺賬對所購買的產品進行管理,建立健全會計賬目,
做好資金使用的賬務核算工作。
    (4)公司內部審計部門負責對購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與
監督,每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查,并向公司董事會審計委員
會報告。
    (5)公司投資參與人員負有保密義務,不應將有關信息向任何第三方透露,公
司投資參與人員及其他知情人員不應與公司購買相同的低風險金融產品。
    (6)公司將根據實際購買的情況,在定期報告中披露報告期內理財產品買賣以
及相應的損益情況。
    三、對公司日常經營的影響
    公司及子公司本次使用部分閑置自有資金購買理財產品是在保障公司及子公司
正常經營運作資金需求的情況下進行的,不影響日常經營資金的正常運轉及主營業
務發展。通過使用閑置自有資金購買理財產品,能獲得一定的投資收益,為公司和
股東獲取較好的投資回報。
    四、截至本公告日,公司使用閑置自有資金購買的尚未到期的理財產品: 序號
 產品名稱 產品類型 金額(萬元) 起始日期 理財天數 預期年化收益 受托人名
稱 公告編號 1 利多多公司穩利20JG5033期人民幣對公結構性存款 保本浮動收益型
 5,000 2020年1月3日 178天 1.40%~3.80% 上海浦東發展銀行股份有限公司泰然支
行 2020-001 2 2020年對公結構性存款定制保本型 9,000 2020年1月3日 88天 3.7
9% 中國光大銀行股份有限2020-001
    第一期產品87 公司深圳分行 3 2020年對公結構性存款定制第一期產品87 保本
型 3,000 2020年1月3日 88天 3.79% 中國光大銀行股份有限公司深圳分行 2020-0
01 4 “金雪球-優悅”非保本開放式人民幣理財產品 非保本開放式 5,000 2020年
1月7月 31天 3.60% 興業銀行股份有限公司深圳分行 2020-002 5 聚贏股票-掛鉤
中證500指數結構性存款 保證浮動收益型 5,000 2020年1月7月 91天 1.50%、3.00%
或4.00% 中國民生銀行股份有限公司深圳分行 2020-002
    五、備查文件
    相關理財產品的說明書和認購資料。
    特此公告。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司董事會
    2020年1月8日

[2020-01-07](002830)名雕股份:關于使用部分閑置自有資金購買理財產品進展的公告

    證券代碼:002830 證券簡稱:名雕股份 公告編號:2020-001
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    關于使用部分閑置自有資金購買理財產品進展的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年4月18日召開的第
四屆董事會第十次會議、第四屆監事會第六次會議審議通過了《關于使用閑置自有
資金進行現金管理的議案》,為提高資金利用效率,增加公司收益,在保障公司及
子公司正常經營運作資金需求的情況下,同意公司及子公司使用總額度不超過人民
幣70,000萬元(含)的閑置自有資金購買由商業銀行及其他金融機構發行的低風險
、流動性好的理財產品。在上述額度內,資金可以滾動使用。就上述事項,董事會
授權公司董事長購買單筆成交金額不超過公司最近一期經審計凈資產的20%的理財
產品及簽署相關法律文件,并由財務部負責具體購買事宜。授權期限自公司2018年
度股東大會審議批準之日起一年內有效。具體內容詳見2019年4月20日披露于《中國
證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(www.
cninfo.com.cn)的《關于使用閑置自有資金進行現金管理的公告》(公告編號:2
019-019)。上述事項經2019年5月15日召開的2018年度股東大會審議通過。具體內
容詳見2019年5月16日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
《證券日報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《2018年度股東大會決議公
告》(公告編號:2019-026)。
    據上述決議,公司就公司及子公司深圳市美家世邦建材有限公司購買的銀行理
財產品相關事宜公告如下:
    一、購買銀行理財產品的基本情況:
    (1)浦發銀行對公結構性存款
    1、產品名稱:利多多公司穩利20JG5033期人民幣對公結構性存款
    2、理財金額:人民幣5,000萬元
    3、產品類型:保本浮動收益型
    4、產品預期收益率:1.40%~3.80%
    5、理財期限:178天
    6、起息日:2020年1月3日
    7、到期日:2020年6月29日
    8、購買資金來源:閑置自有資金
    9、風險等級:基本無風險
    10、關聯關系說明:公司與浦發銀行無關聯關系
    (2)光大銀行結構性存款
    1、產品名稱:2020年對公結構性存款定制第一期產品87
    2、理財金額:人民幣9,000萬元
    3、產品類型:保本型
    4、產品預期收益率:3.79%
    5、理財期限:88天
    6、起息日:2020年1月3日
    7、到期日:2020年3月31日
    8、購買資金來源:閑置自有資金
    9、風險等級:基本無風險
    10、關聯關系說明:公司與光大銀行無關聯關系
    (3)光大銀行結構性存款
    1、產品名稱:2020年對公結構性存款定制第一期產品87
    2、理財金額:人民幣3,000萬元
    3、產品類型:保本型
    4、產品預期收益率:3.79%
    5、理財期限:88天
    6、起息日:2020年1月3日
    7、到期日:2020年3月31日
    8、購買資金來源:閑置自有資金
    9、風險等級:基本無風險
    10、關聯關系說明:公司與光大銀行無關聯關系
    二、投資風險分析及風險控制
    1、投資風險
    盡管商業銀行及其他金融機構發行的理財產品屬于低風險投資品種,但金融市
場受宏觀經濟的影響較大,不排除該項投資受到市場波動的影響。同時也存在相關
工作人員操作失誤的風險。公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介
入,因此進行資金管理的實際收益不可預期。
    2、針對投資風險,擬采取措施如下:
    (1)董事長行使該項投資決策權并簽署相關文件,公司財務部負責組織實施。
公司財務部負責人員將及時分析和跟蹤。如評估發現存在可能影響公司資金安全的
風險因素,將及時采取相應的措施,控制投資風險。
    (2)獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查。
    (3)公司財務部必須建立臺賬對所購買的產品進行管理,建立健全會計賬目,
做好資金使用的賬務核算工作。
    (4)公司內部審計部門負責對購買理財產品的資金使用與保管情況進行審計與
監督,每個季度對所有理財產品投資項目進行全面檢查,并向公司董事會審計委員
會報告。
    (5)公司投資參與人員負有保密義務,不應將有關信息向任何第三方透露,公
司投資參與人員及其他知情人員不應與公司購買相同的低風險金融產品。
    (6)公司將根據實際購買的情況,在定期報告中披露報告期內理財產品買賣以
及相應的損益情況。
    三、對公司日常經營的影響
    公司及子公司本次使用部分閑置自有資金購買理財產品是在保障公司及子公司
正常經營運作資金需求的情況下進行的,不影響日常經營資金的正常運轉及主營業
務發展。通過使用閑置自有資金購買理財產品,能獲得一定的投資收益,為公司和
股東獲取較好的投資回報。
    四、截至本公告日,公司使用閑置自有資金購買的尚未到期的理財產品: 序號
 產品名稱 產品類型 金額(萬元) 起始日期 理財天數 預期年化收益 受托人名
稱 公告編號 1 利多多公司穩利20JG5033期人民幣對公結構性存款 保本浮動收益型
 5,000 2020年1月3日 178天 1.40%~3.80% 上海浦東發展銀行股份有限公司泰然支
行 2020-001 2 2020年對公結構性存款定制第一期產品87 保本型 9,000 2020年1
月3日 88天 3.79% 中國光大銀行股份有限公司深圳分行 2020-001 3 2020年對公結
構性存款定制第一期產品87 保本型 3,000 2020年1月3日 88天 3.79% 中國光大銀
行股份有限公司深圳分行 2020-001
    五、備查文件
    相關理財產品的說明書和認購資料。
    特此公告。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司董事會
    2020年1月6日

[2019-12-20](002830)名雕股份:關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告

    證券代碼:002830 證券簡稱:名雕股份 公告編號:2019-055
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    關于對深圳證券交易所問詢函回復的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月16日收到深
圳證券交易所《關于對深圳市名雕裝飾股份有限公司的問詢函》(中小板問詢函【2
019】第 427 號)。公司收到問詢函后高度重視,對函中關注的問題向有關各方進
行核實,組織中介機構認真研究分析,按照相關要求向深圳證券交易所作了回復,
現將有關情況公告如下:
    一、問詢函回復情況
    問題1、藍繼曉、林金成、彭旭文三方解除一致行動關系的具體原因,并說明是
否違反公司首次公開發行上市以及后續信息披露中所做的各項承諾,請保薦機構核
查并發表明確意見。
    答復:
    1、藍繼曉、林金成、彭旭文三方解除一致行動關系的具體原因
    公司于2008年10月18日,由深圳市名雕裝飾工程有限公司整體變更,以藍繼曉
先生、林金成先生、彭旭文先生為發起人,共同發起設立深圳市名雕裝飾股份有限
公司,設立時股本結構如下: 股東姓名 持股數(股) 持股比例(%)
    藍繼曉 1,700,000 34.00 林金成 1,650,000 33.00 彭旭文 1,650,000 33.00 
合計 5,000,000 100.00
    自2010 年3月2日起,藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生持股比例分別為30
.07%、29.19%、29.19%;至公司首次公開發行A股股票招股說明書簽署日,上述股
東持股比例未發生變動。
    由此可知,自公司成立以來三位發起人股東持股比例非常接近,根據《首次公
開發行股票并上市管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關法規,擬
申請境內IPO的企業,需要在發行條件等方面滿足“發行人最近3年內主營業務和董
事、高級管理人員沒有發生重大變化,實際控制人沒有發生變更”的要求。
    借鑒境內IPO成功的案例,公司在申請IPO時,相關中介機構建議公司前三大股
東通過采取“一致行動”的形式以確保公司的實際控制權在“公司IPO前”、“IPO
審核階段”及“上市后三年內”等階段內不發生重大變化。
    鑒于藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生為多年業務合作伙伴,考慮到前述
情況,經三方協商一致,各方于2010年1月28日簽署了《一致行動協議》。
    經查,藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生所簽署的《一致行動協議》約定
的協議有效期為協議簽署日至公司在中國境內首次公開發行 A 股股票并上市之日起
三十六個月屆滿前。自該《一致行動協議》簽署至2019年12月13日,已有效履行9
年多時間。鑒于2019年12月13日公司股票上市即滿3年,該《一致行動協議》有效期
屆滿,而藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生作為當事人均無續簽的意愿,因此
該《一致行動協議》到期后即自行終止。
    基于以上考慮,同時結合三方簽署的《一致行動協議》于2019年12月13日到期
的實際情況,三位股東經友好協商,于 2019 年 12 月 12 日共同簽署《<一致行動
協議>之終止協議》,協議約定各方自 2019 年 12 月 13 日起 ,一致行動關系到
期終止。
    2、是否違反公司首次公開發行上市以及后續信息披露中所做的各項承諾
    自公司上市以來,藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生做出的具體承諾及承
諾履行情況如下: 承諾事項 承諾主體 承諾內容 承諾開始日期 承諾結束日期 履
約情況
    股份限售承諾
    藍繼曉、林金成、彭旭文
    (1)本人持有的公司股票扣除公開發售后(如有)的部分自公司股票上市交易
日起三十六個月內,本人不轉讓或者委托他人管理,也不由公司回購本人持有的股
份。在上述鎖定期屆滿后,本人在公司任職期間,每年轉讓的股份不超過本人所持
有公司股份總數的25%。本人離職后六個月內,不轉讓本人所持有的公司股份;離
職六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份數量占本人所持有
公司股份總數的比例不超過50%。本人在鎖定期滿后的兩年內,在符合相關法律法規
以及不違反本人上述股份鎖定承諾的前提下,每年轉讓公司的股份不超過上年末所
持股份總數的10%。(2)本人在上述鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于公
司首次公開發行股票的發行價;公司上市后六個月內如公司股票連續20個交易日的
收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,持有公司股票的
鎖定期限自動延長至少6個月;如遇除權除息事項,前述發行價作相應調整。在承諾
的持股鎖定期滿兩年后減持的,減持價格在滿足本人已作出的各項承諾的前提下根
據減持當時的二級市場價格而定。在實施減持時,本人將提前三個交易日通過公司
進行公告,未履行公告程序前不得減持。上述期間內,即使本人出現職務變更或離
職等情形,本人仍將履行相關承諾。
    2016-12-13
    長期有效
    正常履行中
    股份回購承諾
    藍繼曉、林金成、彭旭文、深圳市名雕裝飾股份有限公司
    1、本公司招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,本人/公司
對其所載內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
    2、如本公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,對判斷公司是
否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的,本人/公司將在前述情形被中
國證監會認定之日起三個交易日內召開董事會,討論有關股份回購方案,并提交股
東大會審議;本人/公司將按照董事會、股東大會審議通過并經相關主管部門批準或
核準或備案的股份回購方案,啟動股份回購措施,回購本公司首次公開發行的全部
新股,回購價格為回購時的公司股票市場價格,但不低于本公司首次公開發行價格
,如因中國證監會認定有關違法事實導致公司啟動股份回購措施時公司股票已停牌
,則回購價格為公司股票停牌前一個交易日平均交易價格(平均交易價格=當日總
成交額/當日總成交量)。
    3、如本公司招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,致使投資者在
證券交易中遭受損失的,本人/公司將依法賠償投資者損失。公司將在該等違法事
實被中國證監會、證
    2016-12-13
    長期有效
    正常履行中
    券交易所或司法機關認定后,本著簡化程序、積極協商、先行賠付、切實保障
投資者特別是中小投資者利益的原則,按照投資者直接遭受的可測算的經濟損失選
擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解或設立投資者賠償基金等方式積極賠償
投資者由此遭受的直接經濟損失。賠償范圍包括股票投資損失及傭金和印花稅等損失。
    股東一致行動承諾
    藍繼曉、林金成、彭旭文
    一、各方確認一致行動人關系,同意作為一致行動人,對包括但不限于下列名
雕裝飾股東表決、提案及決策權利行使的事項采取一致行動,一致行動事項包括但
不限于根據名雕裝飾《章程》規定需由股東大會審議的下列事項:
    1、名雕裝飾《章程》第四十條、四十一條規定的需由股東大會審議事項表決權
的行使;
    2、名雕裝飾《章程》第五十三條規定的股東提案權的行使;
    3、根據有關法律、法規、規范性文件及名雕裝飾《章程》規定的股東決策權利
行使的其他事項。
    二、各一致行動人同意,就上述一致行動事項采取下列一致行動方式:
    1、在收到名雕裝飾年度或者臨時股東大會會議通知之日起3日內,由藍繼曉先
生以現場或者通訊方式召集一致行動人召開預備會議。預備會議由藍繼曉先生主持
,各一致行動人應對上述股東大會會議通知中列明的審議事項進行討論并逐項作出
同意、反對或棄權的表決意見,最終以代表一致行動人所持表決權多數作出的同一
表決意見為共同表決意見;如出現兩種以上表決意見對應的表決權數相等的情況,
以藍繼曉先生的意見作為一致行動人共同表決意見。在上述共同表決意見形成后,
各一致行動人應在股東大會上按照該共同表決意見行使表決權;如任何一方因故不
能親自出席股東大會,應簽署授權委托書授權其他一致行動人作為其代理人出席股
東大會并按照上述共同表決意見行使表決權。如藍繼曉先生因故無法及時召集、主
持預備會議,由林金成先生召集并主持預備會議;如任何一方無法出席預備會議,
需事先通知其他一致行動人并對預備會議審議事項發表明確表決意見。
    2、任何一方擬提出股東大會提案或臨時提案,需通知其他一致行動人并按照本
條第1款的約定方式召開預備會議表決通過后,以一致行動人共同提案的方式提交
股東大會審議。
    3、涉及其他股東決策權利的一致行動方式按照上述約定原則確定。
    三、針對約定事項,各一致行動人承諾: 1、非經其他一致行動人事先一致同
意且受讓方同意按照《一致行動協議》約定與其他一致行動人簽訂一致行動人協議
,任何一方不得向除本協議各方以外的其他方轉讓其持有的名雕裝飾股份。
    2、任何一方不得以其所持名雕裝飾股份為除名雕裝飾債務以外的其他債務設定
任何擔保或第三方權益。
    2016-12-13
    2019-12-13
    履行完畢
    3、如名雕裝飾未來上市,各方承諾遵循有關法律、法規及規范性文件中有關實
際控制人股份鎖定及一致行動人的有關規定。
    關于同業競爭、關聯交易、資金占用方面的承諾
    藍繼曉、林金成、彭旭文
    一、本人目前乃至將來不會以任何形式直接或間接地從事、亦促使本人控制、
與他人共同控制、具有重大影響的企業不會以任何形式直接或間接地從事任何與名
雕股份及/或名雕股份的子公司、分公司、合營或聯營公司構成或可能構成競爭或
潛在競爭的業務或活動。
    二、如因國家法律修改或政策變動不可避免地使本人及/或本人控制、與他人
共同控制、具有重大影響的企業與名雕股份及/或名雕股份的子公司、分公司、合營
或聯營公司構成或可能構成同業競爭時,就該等構成同業競爭之業務的受托管理(
或承包經營、租賃經營)或收購,名雕股份在同等條件下享有優先權。
    三、本人前述承諾是無條件且不可撤銷的。本人違反前述承諾將對名雕股份、
名雕股份其他股東或利益相關方因此所受到的損失作出全面、及時和足額的賠償。 
上述承諾在承諾方作為發行人主要股東期間內持續有效,且不可撤銷。
    2016-12-13
    長期有效
    正常履行中
    IPO穩定股價承諾
    藍繼曉、林金成、彭旭文
    (一)股價穩定措施的啟動條件和法律程序
    公司股票自掛牌上市之日起三年內,一旦出現連續 20 個交易日公司股票收盤
價均低于公司上一個會計年度經審計的每股凈資產時,本公司將在五個交易日內召
開董事會討論穩定股價的具體方案,明確該等具體方案的實施期間,并提交股東大
會審議,在股東大會審議通過該等方案后五個交易日內,由本公司及相關責任主體
啟動具體穩定股價方案的實施。
    (二)公司采取的股價穩定措施
    1. 本公司將根據相關法律、法規的規定向社會公眾股股東回購公司部分股票,
同時保證回購結果不會導致公司的股權分布不符合上市條件。
    2. 本公司回購股份的資金為自有資金,以市場價格回購,回購股份的方式為集
中競價交易方式、要約方式或證券監督管理部門認可的其他方式。公司用于回購股
份的資金金額不高于回購股份事項發生時上一個會計年度經審計歸屬于母公司股東
凈利潤100%。如果公司股份已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的,公司可不再
實施向社會公眾股東回購股份。
    3. 本公司將要求實際控制人及時任公司董事(獨立董事除外)、高級管理人員
的人員以增持公司股票的方式穩定公司股價,并明確增持的金額和期間。
    4. 本公司將通過削減開支、限制高級管理人員領取薪酬、獎金、津貼,暫停股
權激勵計劃等方式提升公司業績,穩定公
    2016-12-13
    2019-12-13
    履行完畢
    司股價。
    5. 法律、行政法規、規范性文件規定以及中國證監會認可的其他方式。
    (三)公司實際控制人、董事(獨立董事除外)及高級管理人員采取的股價穩
定措施
    如公司已采取股價穩定措施并實施完畢后,公司股票收盤價仍低于每股凈資產
的,公司實際控制人、董事(獨立董事除外)及高級管理人員將在符合相關法律法
規要求的前提下采取以下穩定股價措施:
    1、按照公司關于穩定股價具體方案中確定的增持金額和期間,通過交易所集中
競價交易方式以市場價格增持公司股票,購買增持股票的總額不低于其本人上一年
度從公司所獲得的稅后薪酬及稅后現金分紅金額的 20%,但不超過其本人上一年度
從公司所獲得的稅后薪酬及稅后現金分紅金額的 50%。
    2、除因繼承、被強制執行或上市公司重組等情形必須轉股或觸發前述股價穩定
措施的停止條件外,在股東大會審議穩定股價具體方案及方案實施期間,本人不轉
讓所持有的公司股份。
    3、法律、行政法規、規范性文件規定以及中國證監會認可的其他方式。
    其他承諾
    藍繼曉、林金成、彭旭文
    公司實際控制人、董事、高級管理人員就有關公司首次公開發行股票攤薄即期
回報采取填補措施的事宜作出如下承諾:
    1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益,也不采用其他方
式損害公司利益;
    2、承諾對個人的職務消費行為進行約束; 3、承諾不動用公司資產從事與本人
履行職責無關的投資、消費活動;
    4、承諾將積極促使由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施
的執行情況相掛鉤;
    5、承諾如公司未來制定、修改股權激勵方案,本人將積極促使未來股權激勵方
案的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤;
    6、承諾本人將根據未來中國證監會、證券交易所等監管機構出臺的相關規定,
積極采取一切必要、合理措施,使上述公司填補回報措施能夠得到有效的實施;
    此外,公司實際控制人還承諾:將不會越權干預公司經營管理活動,不侵占公
司利益。
    2016-12-13
    長期有效
    正常履行中
    其他承諾
    藍繼曉、林金成、彭旭文
    公司及其控股股東、實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員相關承諾的
約束措施:
    (一)公司如若不能履行本招股書中前文列明的承諾,自愿接受如下約束措施
:
    1、在股東大會及中國證監會指定的披露媒體上公開說明未履行的具體原因并向
股東和社會公眾投資者道歉;
    2、對公司該等未履行承諾的行為負有個人責任的董事、監事、
    2016-12-13
    長期有效
    正常履行中
    高級管理人員,將暫停發放其當年的獎金、津貼;
    3、不得批準未履行承諾的董事、監事、高級管理人員的主動離職申請,但可以
進行職務變更;
    4、公司未履行招股說明書的公開承諾事項,給投資者造成損失的,依法賠償投
資者損失。
    (二)實際控制人、公司董事、監事、高級管理人員如若不能履行本招股書中
前文列明的承諾,自愿接受如下約束措施: 1、在股東大會及中國證監會指定的披
露媒體上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉;
    2、可以職務變更但不得主動要求離職;
    3、暫停從公司領取薪酬或津貼;
    4、如果因未履行相關承諾事項而獲得收益的,所獲收益歸公司所有,并在獲得
收益的五個工作日內將所獲收益支付給公司指定賬戶;
    5、本人未履行招股說明書的公開承諾事項,給投資者造成損失的,依法賠償投
資者損失。
    (三)實際控制人、公司董事、高級管理人員如若不能履行關于公司填補即期
回報措施的承諾,自愿接受如下約束措施:
    若本人承諾存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,本人將對公司或股東給予
充分、及時而有效的補償。本人若違反承諾或拒不履行承諾,本人同意按照中國證
監會和證券交易所等證券監管機構發布的有關規定、規則,對本人作出相關處罰或
采取相關管理措施。
    經查,藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生未發生違反公司首次公開發行上
市以及后續信息披露中所做的各項承諾的情形。
    綜上所述,公司認為藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生三方解除一致行動
關系經當事人協商一致同意,合法合規,不存在違反相關法律法規或協議約定的情
形,亦未違反相關方作出的各項承諾。
    保薦機構核查后認為:藍繼曉、林金成、彭旭文三方解除一致行動關系經當事
人協商一致同意,不存在違反相關法律法規或協議約定的情形,亦未違反相關方作
出的各項承諾。
    問題2、請你公司結合《上市公司收購管理辦法》第八十四條,逐一分析說明認
定公司無控股股東、實際控制人的原因及合理性,并請律師發表明確意見。
    答復:
    1、《上市公司收購管理辦法》第八十四條的規定:
    《上市公司收購管理辦法》第八十四條規定,“有下列情形之一的,為擁有上
市公司控制權:
    (一)投資者為上市公司持股50%以上的控股股東;
    (二)投資者可以實際支配上市公司股份表決權超過30%;
    (三)投資者通過實際支配上市公司股份表決權能夠決定公司董事會半數以上
成員選任;
    (四)投資者依其可實際支配的上市公司股份表決權足以對公司股東大會的決
議產生重大影響;
    (五)中國證監會認定的其他情形。”
    2、逐一分析說明認定公司無控股股東、實際控制人的原因及合理性
    截至2019年12月10日,公司的總股本為13,334萬股,前十大股東持股比例情況
如下: 序號 股東名稱 持股數量(股) 持股比例
    1
    藍繼曉
    30,073,000
    22.55%
    2
    林金成
    29,188,500
    21.89%
    3
    彭旭文
    29,188,500
    21.89%
    4
    陳奕民
    5,000,000
    3.75%
    5
    謝心
    1,500,000
    1.12%
    6
    藍曉寧
    625,000
    0.47%
    7
    彭有良
    600,000
    0.45%
    8
    張揚
    590,936
    0.44%
    9
    殷佳夏
    555,200
    0.42%
    10
    林列華
    500,000
    0.37%
    (注:上述股東中,藍曉寧先生系藍繼曉先生之弟,彭有良先生系彭旭文先生
之兄,林列華先生系林金成先生之堂弟)
    (1)根據公司的上述股權結構分布情況,公司不存在持股50%以上的控股股東
,不存在《上市公司收購管理辦法》第八十四條第(一)款定的情形。
    (2)根據藍繼曉先生、林金成先生和彭旭文先生于2019年12月12日簽署的《<
一致行動協議>之終止協議》,同意自2019年12月13日起終止《一致行動協議》,各
方在公司的經營管理及決策等方面不再保持一致行動關系,各方將各自按照法律法
規、規范性文件及公司章程的規定依照自身意愿獨立行使股東權利,履行股東義務
。自三人的一致行動關系解除后,其各自能夠實際支配的股份表決權僅依其各自目
前所持公司股份,三人均不存在可實際支配公司股份表決權超過30%的情況。除藍
繼曉先生、林金成先生和彭旭文先生之外,公司其余萬余名投資者合計持股33.67%
,且持股極為分散,不存在單一股東能夠實際支配公司股份表決權超過30%的情況。
因此不存在《上市公司收購管理辦法》第八十四條第(二)款規定的情形。
    (3)根據上述股權結構的分布情況,公司前三大股東持股比例相近,三人之間
相差未超過1%;其他股東持股分散,比例均低于5%。同時,公司章程規定,公司董
事會由7名董事組成,其中3名為獨立董事;董事由股東大會選舉產生,選舉2人以
上董事時適用累積投票制。因此,自藍繼曉先生、林金成先生和彭旭文先生解除一
致行動關系后并結合公司股東的持股情況,公司不存在通過實際支配公司股份表決
權能夠決定公司董事會半數以上成員選任的投資者,不存在《上市公司收購管理辦
法》第八十四條第(三)款規定的情形。
    (4)根據上述前十大股東情況,藍繼曉先生持有公司22.55%的股份并享有相應
的表決權,林金成先生持有公司21.89%的股份并享有相應的表決權,彭旭文先生持
有公司21.89%的股份并享有相應的表決權,其他股東持股比例均低于5%。根據公司
章程規定,股東大會決議分為普通決議和特別決議,普通決議應由出席股東大會的
股東(包括股東代理人)所持表決權的1/2以上通過,特別決議應由出席股東大會
的股東(包括股東代理人)所持表決權的2/3以上通過。因此,各主要股東所持有的
股份表決權不足以單方面審議通過或否定股東大會決議,公司不存在可依其實際支
配的股份表決權對公司股東大會決議產生重大影響的投資者,不存在《上市公司收
購管理辦法》第八十四條第(四)款規定的情形。
    經過逐條比對,自藍繼曉先生、林金成先生和彭旭文先生解除一致行動關系后
,公司不存在《上市公司收購管理辦法》第八十四條規定情形的股東,任一股
    東持有的股份表決權不足以支持對上市公司構成控制,因此,公司無控股股東
、實際控制人。
    北京市通商(深圳)律師事務所認為:公司認定自藍繼曉、林金成和彭旭文解
除一致行動關系后,公司無控股股東、實際控制人的狀態原因充分且具有合理性。
    問題3、未來六個月內,藍繼曉、林金成、彭旭文是否存在增減持公司股份或者
轉讓公司權益的相關計劃。
    答復:
    根據藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生的書面函復,自本函出具之日起6個
月內,無增加或減持所持有的上市公司股票的計劃,也沒有轉讓公司權益的計劃。
未來后續如有相關安排,將按照《證券法》《上市公司收購管理辦法》及其他相關
法律法規的要求,及時履行相關信息披露義務。
    問題4、請你公司充分說明上述事項對公司控制權和管理層穩定性的影響,是否
存在對經營戰略和主營業務的調整。
    答復:
    1、對公司控制權和管理層穩定性的影響
    本次《一致行動協議》到期暨一致行動關系解除后,公司不存在單一股東或股
東及其一致行動人持股或實際支配持股比例達到 50%或 30%以上,亦不存在任何股
東能夠決定公司董事會半數以上成員選任,各主要股東所持有的股份表決權不足以
單方面審議通過或否定股東大會決議,公司的實際控制人由藍繼曉先生、林金成先
生、彭旭文先生變更為無實際控制人且無控股股東狀態。根據股東《復函》,藍繼
曉先生、林金成先生、彭旭文先生均表示無意爭奪公司控制權,因此公司控制權具
有穩定性。
    截至目前,公司董事會共有7名董事,其中獨立董事3名,藍繼曉先生為公司董
事長、總經理,林金成先生為公司副董事長、副總經理,彭旭文先生為公司董事、
副總經理,不存在其個人控制公司董事會過半數董事席位的情況;且三位
    股東均作為公司設立時的發起人股東,彼此之間存在多年共同創業、共同經營
的合作與信任關系,將致力于保持公司董事會的穩定,一致行動關系的解除并不影
響公司管理層和董事會的主要人員構成,因此不會影響公司管理層的穩定,對公司
的日常經營管理不會產生重大影響,目前公司“三會一層”的構成未發生變化。
    綜上,公司認為核心高管團隊穩定,勤勉盡責,公司治理規范有效,公司主營
業務發展良好。公司董事會將繼續維持現有狀態,實現公司持續、穩定、健康發展
,提升公司價值,為股東創造更多回報。因此,無控股股東和實際控制人不會對公
司的生產經營產生不利影響;不會影響上市公司的人員獨立、財務獨立和資產完整
;上市公司仍具有規范的法人治理結構,具有獨立經營的能力。
    2、是否存在對經營戰略和主營業務的調整
    藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生雖不再續簽一致行動協議,但仍為公司
主要股東和管理層核心人員,仍然專注公司主營業務的發展,奮斗在管理一線。目
前,三位股東不存在對公司經營戰略和主營業務的調整安排或計劃。
    問題5、你公司認為對應的予以說明的其他事項。
    回復:
    本次藍繼曉先生、林金成先生和彭旭文先生解除一致行動關系,限于股東個人
層面,對上市公司生產經營活動不會產生影響,公司經營情況正常。如后續發生需
要披露的情況,將嚴格按照上市公司信息披露相關規定及時做好信息披露工作。
    二、備查文件
    1、藍繼曉先生、林金成先生和彭旭文先生的書面《復函》;
    2、中國國際金融股份有限公司出具的《關于深圳證券交易所<關于對深圳市名
雕裝飾股份有限公司的問詢函>相關問題之核查意見》;
    3、北京市通商(深圳)律師事務所出具的《關于深圳證券交易所問詢函的專項
核查意見》。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    董事會
    2019年12月19日

[2019-12-13](002830)名雕股份:關于一致行動關系到期暨公司無實際控制人的提示性公告

    證券代碼:002830 證券簡稱:名雕股份 公告編號:2019-054
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    關于一致行動關系到期暨公司無實際控制人的提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”或“名雕股份”)于2019年1
2月12日收到公司實際控制人及一致行動人藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生
的通知,各方于2019年12月12日共同簽署《<一致行動協議>之終止協議》,協議約
定各方自2019年12月13日起 ,一致行動關系到期終止。現將相關情況公告如下:
    一、基本情況
    藍繼曉先生與林金成先生、彭旭文先生于2010年1月28日共同簽署《一致行動協
議》,各方確定一致行動關系并作為一致行動人,對包括但不限于公司股東表決、
提案及決策權利行使的事項采取一致行動,且在該協議簽署日至公司在中國境內首
次公開發行A股股票并上市之日起三十六個月屆滿前,三方不得合意終止。
    截至本公告日,藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生合計持有公司股份88,45
0,000股,占公司總股本的66.33%,各方持有公司股份情況如下:
    1、藍繼曉先生:現任公司董事長、總經理,持有公司股份30,073,000股,占公
司總股本的22.55%;
    2、林金成先生:現任公司副董事長、副總經理,持有公司股份29,188,500股,
占公司總股本的21.89%;
    3、彭旭文先生:現任公司董事、副總經理,持有公司股份29,188,500股,占公
司總股本的21.89%。
    截至本公告日,上述一致行動人在管理和決策中保持一致意見,在約定的一致
行動事項上,均充分遵守了一致行動的約定和有關承諾,各方未發生違反一致行動
協議的情形。
    二、《<一致行動協議>之終止協議》主要內容
    各方于2019年12月12日共同簽署了《<一致行動協議>之終止協議》,主要內容
如下:
    1、各方一致同意并確認,自2019年12月13日起,《一致行動協議》無條件終止
,相關約定的一致行動安排及各項權利義務同時終止,各方的一致行動關系解除。
《一致行動協議》終止后,各方在名雕股份的經營管理及決策等方面不再保持一致
行動關系。
    2、《一致行動協議》終止后,各方將各自按照法律法規、規范性文件及名雕股
份《章程》的規定依照自身意愿獨立行使股東權利,履行股東義務。
    3、各方一致同意并確認,在《一致行動協議》生效期間,各方均遵守了該協議
的各項約定,不存在違反《一致行動協議》約定的情形;終止《一致行動協議》系
各方經友好協商達成,意思表示真實,各方簽署本協議不構成對《一致行動協議》
的違約,各方對終止《一致行動協議》不承擔任何違約責任,亦不存在任何糾紛或
潛在糾紛,任何一方均不會就《一致行動協議》的履行和終止向其他方提出任何主
張或要求。
    4、各方確認,雖然《一致行動協議》自本協議生效日起終止,但不排除未來因
某些特殊原因而再次達成一致行動合意的可能。若各方再次達成一致行動合意,應
另行簽署書面協議進行明確約定,并告知名雕股份履行信息披露義務。
    三、一致行動關系終止后公司控股股東、實控人的變化
    截止2019年12月10日,公司前10大股東持股情況如下:
    序號
    股東名稱
    持股數量(股)
    持股比例
    1
    藍繼曉
    30,073,000
    22.55%
    2
    林金成
    29,188,500
    21.89%
    3
    彭旭文
    29,188,500
    21.89%
    4
    陳奕民
    5,000,000
    3.75%
    5
    謝 心
    1,500,000
    1.12%
    6
    藍曉寧
    625,000
    0.47%
    7
    彭有良
    600,000
    0.45%
    8
    張 揚
    590,936
    0.44%
    9
    殷佳夏
    555,200
    0.42%
    10
    林列華
    500,000
    0.37%
    本次《一致行動協議》到期暨一致行動關系解除后,結合公司股權結構、董事
會及高級管理人員構成情況的分析,公司不存在單一股東或股東及其一致行動人持
股或實際支配持股比例達到50%或30%以上,亦不存在任何股東能夠決定公司董事會
半數以上成員選任,各主要股東所持有的股份表決權不足以單方面審議通過或否定
股東大會決議,公司的實際控制人將由藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生變更
為無實際控制人且無控股股東狀態。
    四、其他說明
    1、上述一致行動人于《上市公告書》中承諾:
    (1)本人持有的公司股票扣除公開發售后(如有)的部分自公司股票上市交易
日起三十六個月內,本人不轉讓或者委托他人管理,也不由公司回購本人持有的股
份。在上述鎖定期屆滿后,本人在公司任職期間,每年轉讓的股份不超過本人所持
有公司股份總數的25%。本人離職后六個月內,不轉讓本人所持有的公
    司股份;離職六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份數
量占本人所持有公司股份總數的比例不超過50%。本人在鎖定期滿后的兩年內,在符
合相關法律法規以及不違反本人上述股份鎖定承諾的前提下,每年轉讓公司的股份
不超過上年末所持股份總數的10%。(2)本人在上述鎖定期滿后兩年內減持的,減
持價格不低于公司首次公開發行股票的發行價;公司上市后六個月內如公司股票連
續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,
持有公司股票的鎖定期限自動延長至少6個月;如遇除權除息事項,前述發行價作相
應調整。在承諾的持股鎖定期滿兩年后減持的,減持價格在滿足本人已作出的各項
承諾的前提下根據減持當時的二級市場價格而定。在實施減持時,本人將提前三個
交易日通過公司進行公告,未履行公告程序前不得減持。上述期間內,即使本人出
現職務變更或離職等情形,本人仍將履行相關承諾。
    2、上述一致行動人本次解除一致行動關系的行為不違反《公司法》、《合同法
》等有關法律、法規和規范性文件的規定;不存在違反各自所作承諾的情形。
    3、本次一致行動關系解除不會引起公司管理層變動,不會對公司日常經營活動
產生不利影響。
    4、根據《上市公司收購管理辦法》的相關規定,本次權益變動相關信息披露義
務人已按規定履行信息披露義務。具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網(www.cnin
fo.com.cn)上的《簡式權益變動報告書》。
    五、律師出具的法律意見
    北京市通商(深圳)律師事務所出具了《關于深圳市名雕裝飾股份有限公司相
關股東終止一致行動協議的法律意見書》,結論意見如下:
    藍繼曉、林金成和彭旭文簽署《<一致行動協議>之終止協議》不違反相關法律
法規的強制性規定;藍繼曉、林金成和彭旭文的一致行動關系終止后,公司不存在
控股股東、實際控制人。
    六、備查文件
    1、各方簽署的《一致行動協議》;
    2、各方簽署的《<一致行動協議>之終止協議》;
    3、《北京市通商(深圳)律師事務所關于深圳市名雕裝飾股份有限公司相關股
東終止一致行動協議的法律意見書》。
    特此公告。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司董事會
    2019年12月12日

[2019-12-13](002830)名雕股份:簡式權益變動報告書

    深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書
    1
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    簡式權益變動報告書
    上市公司名稱:深圳市名雕裝飾股份有限公司
    上市地點:深圳證券交易所
    股票簡稱:名雕股份
    股票代碼:002830
    信息披露義務人一:藍繼曉
    通訊地址:深圳市寶安區興華路南側龍光世紀大廈1棟2-36~40
    信息披露義務人二:林金成
    通訊地址:深圳市寶安區興華路南側龍光世紀大廈1棟2-36~40
    信息披露義務人三:彭旭文
    通訊地址:深圳市寶安區興華路南側龍光世紀大廈1棟2-36~40
    股權變動性質:不涉及持股數量增減,一致行動關系解除
    簽署日期:2019年12月12日
    深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書
    2
    信息披露義務人聲明
    一、本報告書系依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》
、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號——權益變動報告書》及
相關法律、法規和規范性文件編寫。
    二、信息披露義務人簽署本報告書已獲得必要的授權和批準,其履行亦不違反
信息披露義務人所任職或持有權益公司章程或內部規則中的任何條款,或與之相沖
突。
    三、依據《中華人民共和國證券法》、《上市公司收購管理辦法》的規定,本
報告書已全面披露了信息披露義務人在深圳市名雕裝飾股份有限公司(以下簡稱“
名雕股份”)中擁有權益的股份變動情況。
    截至本報告書簽署日,除本報告書披露的持股信息外,上述信息披露義務人沒
有通過任何其他方式增加或減少其在名雕股份擁有權益的股份。
    四、本次權益變動是根據本報告書所載明的資料進行的。除信息披露義務人和
所聘請的專業機構外,沒有委托或者授權任何其他人提供未在本報告書中列載的信
息和對本報告書做出任何解釋說明。
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    3
    目 錄
    第一節 釋義 .........................................................
....................................................4
    第二節 信息披露義務人 ...............................................
..........................................5
    第三節 權益變動目的 .................................................
............................................7
    第四節 權益變動方式 .................................................
............................................8
    第五節 前6個月內買賣上市交易股份的情況 ..............................
.......................10
    第六節 其他重要事項 .................................................
............................................11
    第七節 備查文件 .....................................................
................................................12
    深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書
    4
    第一節 釋 義
    本報告書中,除非文意另有所指,下列簡稱具有如下特定含義:
    信息披露義務人
    指
    藍繼曉、林金成、彭旭文
    公司、上市公司、名雕股份
    指
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    中國證監會、證監會
    指
    中國證券監督管理委員會
    深交所
    指
    深圳證券交易所
    《公司法》
    指
    《中華人民共和國公司法》
    《證券法》
    指
    《中華人民共和國證券法》
    《上市規則》
    指
    《深圳證券交易所股票上市規則》
    《收購管理辦法》
    指
    《上市公司收購管理辦法》
    《準則15號》
    指
    《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第15號-權益變動報告書》
    報告書、本報告書
    指
    深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書
    元、萬元
    指
    人民幣元、人民幣萬元
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    5
    第二節 信息披露義務人
    一、信息披露義務人基本情況
    (一) 藍繼曉
    性別:男
    國籍:中國
    是否取得其他國家或地區居留權:否
    身份證號碼:440521**********18
    通訊地址:深圳市寶安區興華路南側龍光世紀大廈1棟2-36~40
    任職情況:深圳市名雕裝飾股份有限公司董事長、總經理
    (二)林金成
    性別:男
    國籍:中國
    是否取得其他國家或地區居留權:否
    身份證號碼:441827**********18
    通訊地址:深圳市寶安區興華路南側龍光世紀大廈1棟2-36~40
    任職情況:深圳市名雕裝飾股份有限公司副董事長、副總經理
    (三)彭旭文
    性別:男
    國籍:中國
    是否取得其他國家或地區居留權:否
    身份證號碼:441722**********12
    通訊地址:深圳市寶安區興華路南側龍光世紀大廈1棟2-36~40
    深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書
    6
    任職情況:深圳市名雕裝飾股份有限公司董事、副總經理
    二、信息披露義務人在境內、境外其他上市公司中擁有權益的股份達到或超過
該公司已發行股份5%的情況:
    截至本報告書簽署之日,信息披露義務人均不存在在境內、境外其他上市公司
中擁有權益的股份達到或超過該公司已發行股份5%的情況。
    三、信息披露義務人之間的關系
    藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生于2010年1月28日共同簽署了《一致行動
協議》,約定三人成為一致行動人,對包括但不限于公司股東表決、提案及決策權
利行使的事項采取一致行動。
    2019年12月12日,藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生簽署《<一致行動協議
>之終止協議》,一致行動關系在2019年12月13日到期后即自動終止。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書
    7
    第三節 權益變動目的
    一、本次權益變動的原因及目的
    藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生于2010年1月28日共同簽署了《一致行動
協議》,各方達成一致行動關系,在該協議簽署日至公司在中國境內首次公開發行
A股股票并上市之日起三十六個月屆滿前,三方不得合意終止。
    基于各方發展需要,經友好協商,藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生于201
9年12月12日簽署《<一致行動協議>之終止協議》,確認自2019年12月13日起,《
一致行動協議》無條件終止,相關約定的一致行動安排及各項權利義務同時終止,
各方的一致行動關系解除。
    二、信息披露義務人未來12個月內繼續增持或減持上市公司股份的計劃
    本次權益變動后,信息披露義務人在未來12個月內暫無增加或減持所持有的上
市公司股票的計劃,未來后續如有相關安排,將按照《證券法》《收購管理辦法》
及其他相關法律法規的要求,履行相關信息披露義務。
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    8
    第四節 權益變動方式
    一、本次權益變動方式
    1、一致行動關系的形成
    藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生于2010年1月28日共同簽署了《一致行動
協議》,各方達成一致行動關系,在該協議簽署日至公司在中國境內首次公開發行
A股股票并上市之日起三十六個月屆滿前,三方不得合意終止。
    2、一致行動關系的解除
    2019年12月12日,信息披露義務人簽署《<一致行動協議>之終止協議》,各方
一致同意并確認,自2019年12月13日起,《一致行動協議》無條件終止,相關約定
的一致行動安排及各項權利義務同時終止,各方的一致行動關系解除。
    二、本次權益變動的具體情況
    1、信息披露義務人持股情況
    藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生通過一致行動關系,直接持有公司股份8
8,450,000股,占公司總股本的66.33%,為公司的實際控制人。各方持有公司股份
情況如下:
    姓名
    持股數量(股)
    持股比例
    藍繼曉
    30,073,000
    22.55%
    林金成
    29,188,500
    21.89%
    彭旭文
    29,188,500
    21.89%
    合計
    88,450,000
    66.33%
    2、一致行動關系解除后持股情況
    一致行動關系解除后,公司為無實際控制人狀態。各信息披露義務人的持股數
量和比例保持不變。
    三、截至本報告簽署日,信息披露義務人持有的上市公司股份不存在被質押、
凍結的情況。
    四、本次權益變動相關合同的主要內容
    深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書
    9
    信息披露義務人于2019年12月12日簽署《<一致行動協議>之終止協議》,主要
內容如下:
    1、各方一致同意并確認,自2019年12月13日起,《一致行動協議》無條件終止
,相關約定的一致行動安排及各項權利義務同時終止,各方的一致行動關系解除。
《一致行動協議》終止后,各方在名雕股份的經營管理及決策等方面不再保持一致
行動關系。
    2、《一致行動協議》終止后,各方將各自按照法律法規、規范性文件及名雕股
份《章程》的規定依照自身意愿獨立行使股東權利,履行股東義務。
    3、各方一致同意并確認,在《一致行動協議》生效期間,各方均遵守了該協議
的各項約定,不存在違反《一致行動協議》約定的情形;終止《一致行動協議》系
各方經友好協商達成,意思表示真實,各方簽署本協議不構成對《一致行動協議》
的違約,各方對終止《一致行動協議》不承擔任何違約責任,亦不存在任何糾紛或
潛在糾紛,任何一方均不會就《一致行動協議》的履行和終止向其他方提出任何主
張或要求。
    4、各方確認,雖然《一致行動協議》自本協議生效日起終止,但不排除未來因
某些特殊原因而再次達成一致行動合意的可能。若各方再次達成一致行動合意,應
另行簽署書面協議進行明確約定,并告知名雕股份履行信息披露義務。
    五、本次一致行動關系終止后公司控股股東及實際控制人的認定
    本次一致行動關系終止后,結合公司股權結構、董事會及高級管理人員構成情
況的分析,公司不存在單一股東或股東及其一致行動人持股或實際支配持股比例達
到50%或30%以上,亦不存在任何股東能夠決定公司董事會半數以上成員選任,各主
要股東所持有的股份表決權不足以單方面審議通過或否定股東大會決議,公司的實
際控制人將由藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生變更為無實際控制人且無控股
股東狀態。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書
    10
    第五節 前6個月內買賣上市交易股份的情況
    在本報告書簽署日前6個月內,信息披露義務人無買賣上市公司股份的情況。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書
    11
    第六節 其他重要事項
    一、其他應披露的事項
    截至本報告書簽署之日,信息披露義務人已按有關規定對本次權益變動的相關
信息進行了如實披露,不存在根據法律及相關規定信息披露義務人應當披露而未披
露的其他重大信息。
    二、信息披露義務人聲明
    信息披露義務人承諾本報告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其
真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書
    12
    第七節 備查文件
    一、備查文件
    1、信息披露義務人身份證復印件;
    2、信息披露義務人簽署的《一致行動協議》;
    3、信息披露義務人簽署的《<一致行動協議>之終止協議》。
    4、《北京市通商(深圳)律師事務所關于深圳市名雕裝飾股份有限公司相關股
東終止一致行動協議的法律意見書》
    二、備查文件置備地點
    1、名雕股份董事會辦公室
    2、聯系電話:0755-26407370
    3、聯系人:宋自虹
    深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書
    13
    附表:
    簡式權益變動報告書
    基本情況
    上市公司名稱
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    上市公司所在地
    深圳市寶安區興華路南側龍光世紀大廈1棟2-36~40
    股票簡稱
    名雕股份
    股票代碼
    002830
    信息披露義務人名稱
    藍繼曉、林金成、彭旭文
    信息披露義務人聯系地址
    深圳市寶安區興華路南側龍光世紀大廈1棟2-36~40
    擁有權益的股份數量變化
    增加□減少□不變,但持股人發生變化■(解除一致行動關系)
    有無一致行動人
    有□ 無■
    信息披露義務人是否為上市公司第一大股東
    信息披露義務人1藍繼曉是,其余信息披露義務人否
    信息披露義務人是否為上市公司實際控制人
    是□否■
    權益變動方式(可多選)
    通過證券交易所的集中交易□ 協議轉讓□
    國有股行政劃轉或變更□ 間接方式轉讓□
    取得上市公司發行的新股□ 執行法院裁定□
    繼承□ 贈與□
    其他(解除一致行動關系)■
    信息披露義務人披露前擁有權益的股份數量及占上市公司已發行股份比例
    藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生通過一致行動關系,直接持有公司股份8
8,450,000股,占公司總股本的66.33%,為公司的實際控制人。
    本次權益變動后,信息披露義務人擁有權益的股份數量及
    股票種類:人民幣普通股(A股)解除一致行動關系
    變動數量:0股
    變動比例:0 %
    深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書
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    變動比例
    信息披露義務人是否擬于未來12個月內繼續增持
    是□ 否■
    信息披露義務人在此前6個月是否在二級市場買賣該上市公司股票
    是□ 否■
    涉及上市公司控股股東或實際控制人減持股份的,信息披露義務人還應當就以
下內容予以說明:
    控股股東或實際控制人減持時是否存在侵害上市公司和股東權益的問題
    不適用
    控股股東或實際控制人減持時是否存在未清償其對公司的負債,未解除公司為
其負債提供的擔保,或者損害公司利益的其他情形
    不適用
    本次權益變動是否需取得批準
    是□ 否■
    是否已得到批準
    不適用
    深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書
    15
    (本頁無正文,為《深圳市名雕裝飾股份有限公司簡式權益變動報告書》之簽
字蓋章頁)
    藍繼曉 林金成 彭旭文
    簽署日期:2019年12月12日

[2019-12-12]名雕股份(002830):名雕股份股東一致行動關系到期,公司無實控人
    ▇上海證券報
  名雕股份公告,公司于2019年12月12日收到公司實際控制人及一致行動人藍繼
曉、林金成、彭旭文的通知,各方于2019年12月12日共同簽署《<一致行動協議>之
終止協議》,協議約定各方自2019年12月13日起 ,一致行動關系到期終止。本次《
一致行動協議》到期暨一致行動關系解除后,公司的實際控制人將由藍繼曉、林金
成、彭旭文變更為無實際控制人且無控股股東狀態。

[2019-12-11](002830)名雕股份:首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告

    證券代碼:002830 證券簡稱:名雕股份 公告編號:2019-053
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    首次公開發行前已發行股份上市流通提示性公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1.深圳市名雕裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)首次公開發行前已發行
股份本次解除限售股份數量為93,500,000股,占公司股本總數的70.1215%。
    2.本次解除限售股份可上市流通日為2019年12月13日(星期五)。
    3.本次申請解除股份限售的股東人數為36人。
    一、首次公開發行前已發行股份概況
    1.公司首次公開發行股份情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市名雕裝飾股份有限公司首次公開
發行股票的批復》(證監許可[2016]2628號)核準,公司首次公開發行人民幣普通
股(A股)股票1,667萬股,經深圳證券交易所《關于深圳市名雕裝飾股份有限公司
人民幣普通股股票上市的通知》(深證上[2016]897號)同意,公司首次公開發行的
1,667萬股人民幣普通股股票自2016年12月13日起在深圳證券交易所上市交易。本
次公開發行股票完成后,公司總股本由5,000萬股增加至6,667萬股。
    2.公司上市后股本變動情況
    2017年5月10日,公司召開的2016年度股東大會審議通過了《2016年度利潤分配
預案》,同意以公司現有股本6,667萬股為基數:(1)以資本公積金向全體股東每
10股轉增10股,共計轉增6,667萬股;(2)以2016年度經審計的可供分配利潤向全
體股東派發現金股利(含稅)1,666.75萬元,即每10股派發現金(含稅)2.50元。
本次利潤分配實施完畢后,公司股本由6,667萬股增至13,334萬股。
    截至本公告發布之日,公司總股本13,334萬股,其中尚未解除限售的股份數為9
,350萬股,占公司總股本的70.1215%。
    二、申請解除股份限售股東履行承諾情況
    (一)本次申請解除股份限售的股東在公司《上市公告書》中做出的承諾具體
內容如下:
    1、公司控股股東藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生承諾:
    (1)本人持有的公司股票扣除公開發售后(如有)的部分自公司股票上市交易
日起三十六個月內,本人不轉讓或者委托他人管理,也不由公司回購本人持有的股
份。在上述鎖定期屆滿后,本人在公司任職期間,每年轉讓的股份不超過本人所持
有公司股份總數的25%。本人離職后六個月內,不轉讓本人所持有的公司股份;離
職六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份數量占本人所持有
公司股份總數的比例不超過50%。本人在鎖定期滿后的兩年內,在符合相關法律法規
以及不違反本人上述股份鎖定承諾的前提下,每年轉讓公司的股份不超過上年末所
持股份總數的10%。(2)本人在上述鎖定期滿后兩年內減持的,減持價格不低于公
司首次公開發行股票的發行價;公司上市后六個月內如公司股票連續20個交易日的
收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末收盤價低于發行價,持有公司股票的
鎖定期限自動延長至少6個月;如遇除權除息事項,前述發行價作相應調整。在承諾
的持股鎖定期滿兩年后減持的,減持價格在滿足本人已作出的各項承諾的前提下根
據減持當時的二級市場價格而定。在實施減持時,本人將提前三個交易日通過公司
進行公告,未履行公告程序前不得減持。上述期間內,即使本人出現職務變更或離
職等情形,本人仍將履行相關承諾。
    2、公司監事范紹安先生、財務總監黃立先生、原董事會秘書林列華先生、原董
事曾琳先生承諾:
    (1)本人持有的公司股票扣除公開發售后(如有)的部分自公司股票上市交易
之日起36個月內不轉讓或者委托他人管理,也不由公司回購本人持有的股份。在上
述鎖定期屆滿后,在本人于公司任職期間,每年轉讓的股份不超過本人所持有公司
股份總數的百分之二十五;本人離職后六個月內,不轉讓本人所持有的公司股份;
離職六個月后的十二個月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股份數量占本人所持
有公司股份總數的比例不超過百分之五十。(2)本人在上述鎖定期滿后兩年內減
持的,減持價格不低于公司首次公開發行股票的發行價;公司上市后六個月內如公
司股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價,或者上市后6個月期末收盤價低于發
行價,持有公司股票的鎖定期限自動延長至少6個月;如遇除權除息事項,前述發
行價作相應調整。上述期間內,即使本人出現職務變更或離職等情形,本人仍將履行相關承諾。
    注:林列華先生、曾琳先生于2017年11月任期屆滿離任,不再擔任公司高管、
董事職務。
    3、公司其余29位自然人股東承諾:
    自公司股票在證券交易所上市交易日起三十六個月內,本人不轉讓或者委托他
人管理本人直接或間接持有的公司公開發行股票前發行的股份,也不由公司回購該
等股份。
    (二)前述36位股東所做的上述承諾與其在招股說明書、上市公告書中做出的
承諾一致。
    (三)本次申請解除股份限售的股東嚴格履行了上述承諾,未出現違反承諾的
情形。
    (四)本次申請解除股份限售的股東不存在非經營性占用上市公司資金的情形
,公司也未對本次申請解除股份限售的股東存在違規擔保的情形。
    三、本次解除限售股份的上市流通安排
    1.本次解除限售股份的上市流通日期為2019年12月13日。
    2.本次解除限售股份數量為93,500,000股,占公司股份總數的70.1215%。
    3.本次申請解除股份限售的股東人數為36人。
    4.本次股份解除限售及上市流通具體情況如下表:
    單位:股
    序號
    股東名稱
    所持限售股份總數
    本次解除限售數量
    備注
    1
    藍繼曉
    30,073,000
    30,073,000
    董事長、總經理
    2
    林金成
    29,188,500
    29,188,500
    副董事長、副總經理
    3
    彭旭文
    29,188,500
    29,188,500
    董事、副總經理
    4
    藍曉寧
    625,000
    625,000
    5
    彭有良
    600,000
    600,000
    6
    林列華
    500,000
    500,000
    7
    趙莉莉
    400,000
    400,000
    8
    王 波
    333,332
    333,332
    9
    范紹安
    250,000
    250,000
    監事
    10
    朱興江
    250,000
    250,000
    11
    彭南生
    200,000
    200,000
    12
    周淮濱
    125,000
    125,000
    13
    黃 立
    100,000
    100,000
    財務總監
    14
    葉紹東
    100,000
    100,000
    董事
    15
    高萬軍
    100,000
    100,000
    16
    何仲良
    100,000
    100,000
    17
    何壯強
    100,000
    100,000
    18
    林海權
    100,000
    100,000
    19
    劉興忠
    100,000
    100,000
    20
    劉 勇
    100,000
    100,000
    21
    羅衛鋒
    100,000
    100,000
    22
    王今朝
    100,000
    100,000
    23
    肖利紅
    100,000
    100,000
    24
    謝紅偉
    100,000
    100,000
    25
    丁偉明
    100,000
    100,000
    26
    朱樹明
    100,000
    100,000
    27
    曾 琳
    66,668
    66,668
    28
    陳 森
    33,334
    33,334
    29
    黃芙蓉
    33,334
    33,334
    30
    李海剛
    33,334
    33,334
    31
    呂曉偉
    33,334
    33,334
    32
    溫健珍
    33,334
    33,334
    33
    周鵬程
    33,334
    33,334
    34
    李清水
    33,332
    33,332
    35
    伍巧妍
    33,332
    33,332
    36
    楊 奕
    33,332
    33,332
    合計
    93,500,000
    93,500,000
    注1:股東藍繼曉先生、林金成先生、彭旭文先生、葉紹東先生、范紹安先生、
黃立先生分別為公司現任董事長兼總經理、副董事長兼副總經理、董事兼副總經理
、董事、監事和財務總監,在本次解除限售后,仍需遵守上市公司董事、監事、高
級管理人員持股變動的相關規定及做出的股份鎖定的承諾。
    注2:2019年10月,王波女士因繼承通過證券非交易過戶方式獲得原股東禚煥慶
先生限售股份333,332股。
    除此之外,上述股東名稱與招股說明書、上市公告書中的股東名稱一致。
    本次股份解除限售及上市流通后,公司股本結構變化情況如下表所示:
    股份類型
    本次變動前(股)
    本次變動
    本次變動后(股)
    增加(股)
    減少(股)
    有限售條件股份
    93,500,000
    93,500,000
    0
    無限售條件股份
    39,840,000
    93,500,000
    133,340,000
    股份總數
    133,340,000
    133,340,000
    四、保薦機構的核查意見
    經核查,保薦機構中國國際金融股份有限公司認為:
    1.本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》
等相關法律法規和規范性文件的要求;
    2.申請解除股份限售股東不存在違反股份鎖定承諾的行為;
    3.申請解除股份限售股東所持有的限售股份自2019年12月13日起已經具備了上
市流通資格。
    截至本核查意見出具日,公司對本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完
整。本保薦機構對名雕股份本次限售股份上市流通事項無異議。
    五、備查文件
    1.限售股份上市流通申請書;
    2.限售股份上市流通申請表;
    3.股份結構表和限售股份明細表;
    4.中國國際金融股份有限公司出具的《關于深圳市名雕裝飾股份有限公司限售
股份上市流通的核查意見》。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    董事會
    2019年12月11日

[2019-12-05](002830)名雕股份:2019年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002830 證券簡稱:名雕股份 公告編號:2019-052
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
    2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
    一、會議召開和出席情況
    1、會議召開情況
    (1)會議召開時間:
    現場會議召開時間:2019年12月4日(星期三)14:00開始
    網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019
年12月4日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系
統進行網絡投票的具體時間為2019年12月3日下午15:00至2019年12月4日下午15:00
期間的任意時間。
    (2)現場會議召開地點:深圳市寶安中心區龍光世紀大廈A棟2樓公司會議室。

    (3)會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    (4)會議召集人:深圳市名雕裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四
    屆董事會
    (5)現場會議主持人:副董事長林金成先生
    (6)本次會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東
    大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規
、
    規范性文件及公司制度的規定。
    2、會議的出席情況:
    參加表決的股東及股東代表共9人,代表股份89,066,768股,占公司有表決權
    股份總數的66.7967%。其中:
    (1)現場出席會議情況:
    出席本次現場會議的股東及股東代表9人,代表股份89,066,768股,占公司有
    表決權股份總數的66.7967%。
    (2)網絡投票情況:
    參加網絡投票的股東及股東代表共0人,代表股份0股,占公司有表決權股份
    總數的0.0000%。
    (3)中小股東出席的總體情況
    通過現場和網絡投票的股東3人,代表股份166,768股,占公司有表決權股份
    總數的0.1251%。
    其中:通過現場投票的股東3人,代表股份166,768股,占公司有表決權股份
    總數的0.1251%。
    通過網絡投票的股東0人,代表股份0股,占公司有表決權股份總數的
    0.0000%。
    3、公司董事、監事、董事會秘書出席了本次股東大會,公司高級管理人員
    列席了本次會議。北京市通商(深圳)律師事務所律師出席本次股東大會對本
次
    股東大會的召開進行見證,并出具法律意見書。
    二、提案審議表決情況
    本次股東大會按照會議議程,采取現場投票與網絡投票相結合的表決方式,
    提案表決情況如下:
    1、《關于變更會計師事務所的議案》
    總表決情況:
    同意89,066,768股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的
    100.0000%;反對0股,占出席會議所有股東所持有效表決權股份總數的0.0000
%;
    棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股),占出席會議所有股東所持有效表決
權
    股份總數的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意166,768股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的100.0000%;

    反對0股,占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的0.0000%;棄權0股
(其
    中,因未投票默認棄權0股),占出席會議中小股東所持有效表決權股份總數的

    0.0000%。
    表決結果:本提案獲得通過。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會經北京市通商(深圳)律師事務所劉問律師、胡燕華律師現場
    見證,并出具了法律意見書,認為本次股東大會的召集及召開程序、召集人和
出
    席會議人員的資格符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規和《公司
章
    程》的規定,會議的表決程序、表決結果合法、有效。
    四、備查文件
    1、《深圳市名雕裝飾股份有限公司2019年第一次臨時股東大會決議》;
    2、《北京市通商(深圳)律師事務所關于深圳市名雕裝飾股份有限公司2019
    年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    董事會
    2019 年12 月4 日

[2019-11-19](002830)名雕股份:關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002830 證券簡稱:名雕股份 公告編號:2019-051
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第四屆董事
會第十四次會議審議通過了《關于提請召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案
》,決定于2019年12月4日(星期三)下午14:00召開公司2019年第一次臨時股東大
會。現就本次股東大會的相關事項通知如下:
    一、召開會議的基本情況
    1.股東大會屆次:公司2019年第一次臨時股東大會
    2.召集人:公司第四屆董事會
    3.會議召開的合法、合規性:公司第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關
于提請召開公司2019年第一次臨時股東大會的議案》,本次股東大會會議的召開符
合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市名雕裝飾股份有限公司
章程》(以下簡稱《公司章程》)等規定。
    4.會議召開日期和時間:
    現場會議召開時間為:2019年12月4日(星期三)14:00開始
    網絡投票時間為:2019年12月3日至2019年12月4日
    通過深圳證券交易所交易系統投票的具體時間為:2019年12月4日上午9:30-11:
30、下午13:00-15:00。
    通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年12月3日下午15
:00至2019年12月4日下午15:00期間的任意時間。
    5.會議召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.
com.cn)向公司全體股東提供網絡形式的投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通
過上述表決系統行使表決權。
    公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式,如果同一表決權出現重復
投票表決的,以第一次投票表決結果為準;如果網絡投票中重復投票,也以第一次
投票表決結果為準。
    6.股權登記日:2019年11月28日(星期四)
    7.會議出席對象:
    (1)截止2019年11月28日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分
公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事、高級管理人員;
    (3)公司聘請的律師。
    8.現場會議召開地點:深圳市寶安中心區龍光世紀大廈A棟2樓公司會議室
    二、會議審議事項
    提案一:《關于變更會計師事務所的議案》
    上述提案已由2019年11月18日召開的公司第四屆董事會第十四次會議審議并通
過,具體內容請見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報
》及巨潮資訊網刊登的《第四屆董事會第十四次會議決議公告》及其他相關公告。
    上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項,公司將對中小投資者的表決單
獨計票。
    三、提案編碼
    四、會議登記等事項
    1.登記時間:2019年12月2日(周一)上午9:00-12:00、下午14:00-17:00
    2.登記方式:
    (1)自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證或者其他能夠表明其身份
的有效證件或證明、股票賬戶卡;受托代理他人出席會議的,應出示本人有效身份
證件、股東授權委托書(見附件一)。
    (2)法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代
表人出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明;
委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人的
授權委托書。
    (3)異地股東可采用信函或傳真的方式登記,信函或傳真以抵達本公司的時間
為準(《參會股東登記表》見附件二)。截止時間為2019年12月2日(周一)下午1
7點。來信請在信封上注明“股東大會”。本次股東大會不接受電話登記。
    3.登記地點:公司證券部
    4.會議聯系方式
    聯系人:劉燦星、宋自虹
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于變更會計師事務所的議案》
    √
    聯系電話:0755-26407370
    電子郵箱:[email protected]
    聯系地址:深圳市寶安中心區龍光世紀大廈A棟2樓
    郵政編碼:518000
    聯系傳真:0755-26407370
    參加會議的股東食宿、交通等費用自理。
    網絡投票期間,如投票系統遇重大突發事件的影響,則本次股東大會的進程按
當日通知進行。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http:
//wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件三。
    六、備查文件
    《第四屆董事會第十四次會議決議》
    特此公告。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司董事會
    2019年11月18日
    附件一:
    授權委托書
    委托股東名稱:
    《居民身份證》號碼或《營業執照》號碼:
    委托人持股性質:
    委托人持股數額: 委托人賬戶號碼:
    受托人姓名: 受托人《居民身份證》號碼:
    委托日期:
    有效期限:為自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束時止
    茲委托 (先生/女士)代表本人/本公司出席深圳市名雕裝飾股份有限公司2019
年第一次臨時股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對本次股東大會審議
的事項進行投票表決,并代為簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。
    本次股東大會提案表決意見示例表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    如果本股東不作具體指示,股東代理人是否可以按自己的意思表決。
    是□否□
    附注:
    1、各選項中,在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項,多選
無效,不填表示棄權。
    2 、《授權委托書》復印件或按以上格式自制均有效;法人股東委托須加蓋公
章,法定代表人需簽字。
    委托人簽名(法人股東加蓋公章):
    委托日期: 2019年 月 日
    非累積投票提案
    1.00
    《關于變更會計師事務所的議案》
    √
    附件二
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    2019年第一次臨時股東大會參會股東登記表
    個人股東姓名/法人股
    東名稱
    個人股東身份證號碼/
    法人股東營業執照號碼
    法人股東法定代
    表人姓名
    股東賬號
    持股數量
    出席會議人員姓名
    是否委托
    代理人姓名
    代理人身份證號碼
    聯系電話
    電子郵件
    傳真號碼
    郵政編碼
    聯系地址
    附注:
    1.請用正楷字填寫上述信息(須與股東名冊上所載相同)。
    2.已填妥及簽署的參會股東登記表,應于2019年12月2日(周一)17:00之前送
達、郵寄或傳真方式到公司,不接受電話登記。
    3.上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
    附件三
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、 網絡投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱:投票代碼為“362830”,投票簡稱為“名雕
投票”。
    2.填報表決意見或選舉票數:
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3.股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年12月4日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年12月3日(現場股東大會召開前一日
)下午3:00,結束時間為2019年12月4日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
    字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投
票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

[2019-11-19](002830)名雕股份:關于變更會計師事務所的公告

    證券代碼:002830 證券簡稱:名雕股份 公告編號:2019-050
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    關于變更會計師事務所的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)于2019年11
月18日召開第四屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于變更會計師事務所的議
案》,公司擬將2019年度審計機構變更為華興會計師事務所(特殊普通合伙),現
將具體情況公告如下:
    一、變更會計師事務所的情況說明
    公司原審計機構廣東正中珠江會計師事務所(特殊普通合伙)(以下簡稱“正
中珠江”)已經連續多年為公司提供審計服務,綜合考慮公司業務發展和未來審計
的需要,經雙方友好協商決定不再續聘其為公司2019年度審計機構。為繼續保持公
司審計工作的客觀性和公允性,經公司審計委員會提議,擬聘請華興會計師事務所
(特殊普通合伙)擔任公司2019年度審計服務機構,并提請股東大會授權公司經營
管理層根據公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。
    公司已就變更會計師事務所事項與正中珠江進行了事先溝通和協商。正中珠江
在擔任公司審計機構期間堅持獨立審計原則,勤勉盡職,公允獨立地發表審計
    意見,客觀、公正、準確地反映公司財務報表及內部控制情況,切實履行了審
計機構的職責,從專業角度維護了公司及股東的合法權益。公司董事會對廣東正中
珠江會計師事務所(特殊普通合伙)多年來為公司的辛勤工作表示衷心的感謝。
    二、擬聘任會計師事務所情況
    名稱:華興會計師事務所(特殊普通合伙)
    企業機構類型:特殊普通合伙企業
    成立日期:2013年12月09日
    主要經營場所:福建省福州市鼓樓區湖東路152號中山大廈B座7-9樓
    執行事務合伙人:林寶明
    統一社會信用代碼:91350100084343026U
    經營范圍:審查會計報表、出具審計報告;驗證企業資本,出具驗資報告;辦理企
業合并、分立、清算事宜中的審計業務、出具有關報告;基本建設年度財務決算審
計;代理記賬;會計咨詢、稅務咨詢、管理咨詢、會計培訓;法律、法規規定的其他業
務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    華興會計師事務所(特殊普通合伙)具備會計師事務所執業證書以及證券、期
貨相關業務資格,能夠滿足公司未來財務審計工作的要求,能夠獨立對公司財務狀
況進行審計。此次審計機構變更不會影響公司財務報表的審計質量,不會損害公司
及股東的利益。
    三、變更會計師事務所履行的程序
    1、公司董事會已提前與原審計機構就變更會計師事務所事項進行了溝通和協商
。
    2、公司董事會審計委員會對華興會計師事務所(特殊普通合伙)的資質進行了
充分的了解和審查,認為其滿足為公司提供審計服務的資質要求,具備審計服務的
專業能力,因此同意聘任華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計
機構,并將該議案提交公司董事會審議。
    3、公司于2019年11月18日召開了第四屆董事會第十四次會議,審議通過了《關
于變更會計師事務所的議案》,董事會同意聘請華興會計師事務所(特殊普通合伙
)為公司2019年度審計機構。
    4、公司獨立董事對公司變更會計師事務所事項進行了事前審查,對該事項予以
認可,并同意將其提交公司董事會審議。同時,發表如下獨立意見:經核查,華興
會計師事務所(特殊普通合伙)具備證券、期貨相關業務執業資格,具備多年為上
市公司提供審計服務的經驗與能力,能夠為公司提供真實、公允的審計服務,公司
聘任華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構不會影響公司報
表的審計質量,不存在損害公司及中小股東利益的情況,公司擬變更會計師事務所
事項的審議程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。因此,我們一致同意
聘請華興會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構,并同意將該議
案提交公司股東大會審議。
    5、本次變更會計師事務所事項尚需提交公司2019年第一次臨時股東大會審議。

    四、備查文件
    1、《第四屆董事會第十四次會議決議》;
    2、《獨立董事關于變更會計師事務所的事前認可意見》;
    3、《獨立董事關于變更會計師事務所的獨立意見》。
    特此公告。
    深圳市名雕裝飾股份有限公司
    董事會
    2019年11月18日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年12月19日
    調研公司:招商證券股份有限公司
    接待人:董事會秘書:劉燦星
    調研內容:深圳市名雕裝飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月19
日接待了上述機構人員,劉燦星先生與上述人員進行了互動交流,具體內容如下:
1、問:12月13日公司限售股解禁,大股東和董監高有減持計劃嗎?
   答:公司暫未收到大股東和董監高減持計劃的通知,后續如有減持計劃公司將及
時履行相關信息披露義務。公司董監高仍然專注于主營業務發展,努力為客戶提供
高水平的一體化家居綜合服務。
2、問:今年的簽單情況怎么樣?
   答:2019年第三季度新簽訂單金額合計22,998.50萬元,截至第三季度末累計已
簽約未完工訂單金額合計111,187.69萬元。2019年第四季度簽單情況將于2020年1月
底前于指定媒體披露。
3、問:公司今年加大了研發的投入,研發成果怎么樣,新產品布局情況如何?
   答:公司在定制家居、智能家居以及工藝創新、材料創新方面加大了研發投入力
度,取得了豐富的研發成果,定制家居方面推出了北島木歌、睿系列等新產品,智
能化方面取得了59項智能家居系統相關計算機軟件著作權,工藝材料方面取得了2
項發明專利、2項實用新型專利。新產品方面,佰恩邦旗艦店試營業,探索100平米3
0萬元的整裝產品;美家世邦軟裝旗艦店,探索后精裝時代的產業鏈延伸,為客戶
提供整體家居生活解決方案。
4、問:清遠德拉尼項目進展如何?公司定制家居產品業務情況怎么樣?
   答:清遠德拉尼智能制造基地是我們的重點投入項目,是公司工業化、產品化、
裝配式戰略落地實施的重要載體。目前,項目正按照既定的計劃穩步推進,土地已
經平整完畢,正在申報相關建設施工手續。后續如有重大進展,公司將及時進行披
露。定制家居業務是為了進一步滿足客戶對木作產品的消費需求,我們從去年開始
先后推出了北島木歌、睿系列等新產品,受到客戶的廣泛好評。目前,定制家居產
品業務發展良好,簽單穩步增長,下一步重點是組織高效生產配送安裝,保障訂單
及時交付。
各位投資者如欲了解公司最新動態可關注:名雕股份微信公眾號“mdzsgf”,或可撥
打名雕股份證券部投資者專線,電話:0755-26407370。
接待過程中,公司與投資者進行了充分的交流與溝通,并嚴格按照公司《信息披露
管理制度》等規定,保證信息披露的真實、準確、完整、及時、公平。沒有出現未
公開重大信息泄露等情況,同時參會人員已按深圳證券交易所要求簽署調研《承諾
書》。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-05 日換手率達到20%
換手率:33.91 成交量:1351.00萬股 成交金額:25950.00萬元
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|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|首創證券有限責任公司成都高新區府城大道|1334.42       |1266.82       |
|西段證券營業部                        |              |              |
|廣州證券股份有限公司麗水中山街證券營業|1299.55       |1231.86       |
|部                                    |              |              |
|中國中投證券有限責任公司衢州花園大道證|984.04        |541.92        |
|券營業部                              |              |              |
|聯訊證券股份有限公司杭州分公司        |925.29        |414.43        |
|中國中投證券有限責任公司臺州解放南路證|880.53        |462.34        |
|券營業部                              |              |              |
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├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|首創證券有限責任公司成都高新區府城大道|1334.42       |1266.82       |
|西段證券營業部                        |              |              |
|廣州證券股份有限公司麗水中山街證券營業|1299.55       |1231.86       |
|部                                    |              |              |
|華林證券股份有限公司臺州廣場中路證券營|748.64        |838.19        |
|業部                                  |              |              |
|申萬宏源西部證券有限公司溫嶺萬昌西路證|828.93        |836.93        |
|券營業部                              |              |              |
|首創證券有限責任公司寧波河清北路證券營|595.18        |558.82        |
|業部                                  |              |              |
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