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尚榮醫療(002551)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

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≈≈尚榮醫療002551≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月21日
         2)01月14日(002551)尚榮醫療:2020年第一次臨時股東大會決議公告(詳見
           后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
         2)2018年末期以總股本70592萬股為基數,每10股派0.5元 ;股權登記日:201
           9-07-10;除權除息日:2019-07-11;紅利發放日:2019-07-11;
機構調研:1)2019年06月06日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:5755.87萬 同比增:-43.89% 營業收入:11.59億 同比增:-14.05%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0800│  0.0800│  0.0400│  0.1467│  0.1500
每股凈資產      │  3.3039│  3.2912│  3.3240│  3.2875│  3.2770
每股資本公積金  │  1.2797│  1.2795│  1.2795│  1.2795│  1.2793
每股未分配利潤  │  0.9612│  0.9570│  0.9909│  0.9481│  0.9577
加權凈資產收益率│  2.4500│  2.3100│  1.2900│  4.2900│  4.4600
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0815│  0.0768│  0.0427│  0.1384│  0.1453
每股凈資產      │  3.3271│  3.3142│  3.3470│  3.2873│  3.2768
每股資本公積金  │  1.2797│  1.2794│  1.2794│  1.2794│  1.2792
每股未分配利潤  │  0.9612│  0.9570│  0.9908│  0.9481│  0.9576
攤薄凈資產收益率│  2.4505│  2.3176│  1.2763│  4.2104│  4.4346
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A 股簡稱:尚榮醫療 代碼:002551 │總股本(萬):70596.7762 │法人:梁桂秋
上市日期:2011-02-25 發行價:46 │A 股  (萬):44658.1588 │總經理:梁桂秋
上市推薦:國信證券股份有限公司 │限售流通A股(萬):25938.6174│行業:專用設備制造業
主承銷商:國信證券股份有限公司 │主營范圍:提供現代化醫院建設整體解決方案
電話:0755-82290988 董秘:林立  │具體包括醫院整體建設及后勤托管服務、醫
                              │療設備的生產與銷售、醫療耗材的生產與銷
                              │售、醫院的投資與管理四大業務板塊。
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0800│    0.0800│    0.0400
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    2018年        │    0.1467│    0.1500│    0.1400│    0.0800
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    2017年        │    0.2600│    0.2200│    0.1400│    0.1400
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    2016年        │    0.2600│    0.3000│    0.1900│    0.1100
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    2015年        │    0.1800│    0.2700│    0.1600│    0.1000
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[2020-01-14](002551)尚榮醫療:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2020-003
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、本次股東大會召開期間未出現否決議案的情形;
    2、本次股東大會召開期間未涉及變更以往已通過的股東大會決議。
    一、會議召開及出席情況
    (一)會議召開情況
    1、會議召集人:公司董事會。
    2、會議時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年1月13日(星期一)下午14:30;
    (2)網絡投票時間:2020年1月13日當天;
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年1月13
日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投
票的具體時間為:2020年1月13日上午9∶15至2020年1月13日下午15:00的任意時間。
    現場會議召開地點:深圳市龍崗區寶龍工業城寶龍5路2號尚榮科技工業園公司
會議室。
    3、投票方式:本次股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    4、現場會議主持人:董事長梁桂秋先生。
    5、本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司
章程》等相關規定。
    (二)會議出席情況
    參加本次股東大會的股東(或其代理人,下同)共計10人,代表有表決權
    的股份數342,208,289股,占公司股本總額的48.473642%。
    1、現場出席本次股東大會的股東(或其代理人,下同)共計6人,代表有表決
權的股份數342,079,994股,占公司股本總額的48.455470%;
    2、通過網絡投票的股東資格身份已經由深圳證券交易所系統進行認證,根據深
圳證券信息有限公司提供的數據,本次股東大會通過網絡投票的股東共計4人,代
表股份128,295股,占公司股本總額的0.018173%;
    3、參加投票的中小股東情況:本次股東大會參加投票的中小股東(或其代理人
,下同)共計7人(其中參加現場投票的3人,參加網絡投票的4人),代表有表決
權的股份數726,516股,占公司股本總額的0.102911%。
    會議由公司董事長梁桂秋先生主持,公司董事、監事及高級管理人員出席本次
股東大會,廣東華商律師事務所冷佳霖先生、黎志琛先生出席本次股東大會進行見
證,并出具法律意見書。
    二、議案審議和表決情況
    本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決,審議通過了如
下議案:
    1、審議通過了《關于二級控股子公司申請從全國中小企業股份轉讓系統終止掛
牌的議案》。
    表決結果為:同意股數為342,208,189股,占出席會議所有股東所持表決權99.9
99971%;反對股數為0股,占出席會議所有股東所持表決權0.000000%;棄權股數為
100股,占出席會議所有股東所持表決權0.000029%。
    其中,中小股東表決情況為:同意股數為726,416股,占出席會議中小投資者所
持表決權99.986236%;反對股數為0股,占出席會議中小投資者所持表決權0.00000
0%;棄權股數為100股,占出席會議中小投資者所持表決權0.013764%。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會由廣東華商律師事務所冷佳霖先生、黎志琛先生現場見證,并出
具了《關于深圳市尚榮醫療股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的法律意見書
》,認為公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會的人員資格和召
集人資格、表決程序、表決結果等事宜,均符合法律、行政法規、《上市
    公司股東大會規則(2016年修訂)》、《深圳證券交易所上市公司股東大會網
絡投票實施細則(2019年修訂)》和《公司章程》的有關規定,本次會議所通過的
決議均合法、有效。
    四、備查文件
    1、深圳市尚榮醫療股份有限公司2020年第一次臨時股東大會決議;
    2、廣東華商律師事務所出具的《關于深圳市尚榮醫療股份有限公司2020年第一
次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月14日

[2020-01-09](002551)尚榮醫療:關于公司對外擔保進展情況的公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2020-002
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    關于公司對外擔保進展情況的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)近期(在公司已獲審批的
擔保額度內發生的擔保)為公司客戶渭南市第二醫院(以下簡稱“渭南二院”)向
寧波銀行股份有限公司深圳分行(以下簡稱“寧波銀行”)申請人民幣肆仟萬元整(
¥40,000,000.00)買方信貸金額,并由公司為該買方信貸金額提供擔保及由公司大
股東梁桂秋先生提供連帶責任保證擔保。關于本次擔保的具體情況如下:
    一、擔保情況概述
    (一)對外擔保基本情況
    公司客戶渭南二院向寧波銀行申請人民幣肆仟萬元整(¥40,000,000.00)買方信
貸用于支付該醫院與公司及其公司子公司簽署的《陜西省渭南市第二醫院住院綜合
了建設項目融資建設合同》中的醫療設備及相關醫用工程服務項目支出,公司為該
買方信貸金額提供擔保,并由公司大股東梁桂秋先生提供連帶責任保證擔保。
    本次公司為渭南二院向寧波銀行申請的買方信貸金額及公司對該項目提供的擔
保已包含在公司已獲批向寧波銀行申請的買方信貸授信額度人民幣貳億元整(¥200,
000,000.00)及公司為該買方信貸授信額度提供的不超過人民幣貳億元整(¥200,0
00,000.00)的擔保額度內,該擔保額度已經公司于2019年9月16日召開的2019年第
二次臨時股東大會審議通過,不存在新增擔保額度的情況,不增加公司的對外擔保總額。
    (二)會議審議情況
    1、2019年8月23日公司召開了第六屆董事會第三次會議,全體與會董事審議通
過了《關于公司向寧波銀行申請買方信貸額度并為該額度提供擔保的議案》,
    具體內容詳見公司已于2019年8月27日在指定信息披露報刊《中國證券報》、《
上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網(ww
w.cninfo.com.cn)上披露的《公司第六屆董事會第三次會議決議公告》(公告編
號:2019-041)和《公司關于公司向寧波銀行申請買方信貸額度并為該額度提供擔
保的公告》(公告編號:2019-046)等相關公告。
    2、2019年9月16日召開的2019年第二次臨時股東大會,會議審議通過了上述《
關于公司向寧波銀行申請買方信貸額度并為該額度提供擔保的議案》,具體內容詳
見公司已于2019年9月17日在指定信息披露報刊《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券時報》和《證券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網 (www.cninfo.com.
cn)上披露的《公司2019年第二次臨時股東大會決議公告》(公告編號:2019-053
)等相關公告。
    二、被擔保人基本情況
    被擔保人名稱:渭南市第二醫院
    注冊地址:渭南市解放路116號
    法定代表人:徐兆宏
    注冊資本:人民幣4375.7萬元
    主營業務:為人民身體健康提供醫療與護理保健服務。醫療與護理、醫學教學
、醫學研究、衛生醫療人員培訓、衛生技術人員繼續教育保健與健康教育。
    主要財務狀況:截止2019年9月30日,渭南二院資產總額為78,274.91萬元,負
債總額為54,643.96萬元,凈資產為23,630.95萬元,資產負債率69.81%,2019年1-9
月醫療收入24,783.01萬元。
    渭南二院始建于1944年,是一所集醫療、教學、科研、預防、保健、康復、急
救為一體的二級綜合醫院,目前開設床位660張,床位使用率達到120%,渭南二院
為事業單位,與公司無關聯關系。
    三、主要擔保條款
    (一)擔保金額:本次公司為渭南二院向寧波銀行申請的買方信貸金額及公司
對該項目提供的擔保已包含在公司已獲批向寧波銀行申請的買方信貸授信額度人民
幣貳億元整(¥200,000,000.00)及公司為該買方信貸授信額度提供的不超過人民幣
貳億元整(¥200,000,000.00)的擔保額度內。
    (二)擔保期限:主債權合同項下的債權到期或提前到期之次日起兩年;
    (三)擔保范圍:包括主債權本金、利息、復利、罰息、違約金、損害賠償金
以及實現債權的費用等。
    四、公司及子公司累計對外擔保情況
    連同本次擔保,截止本公告日,公司及控股子公司已獲審批擔保累計額度(含
對子公司擔保)為175,115.00萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產
、凈資產的比例分別為42.66%、75.46%;實際發生的擔保余額(含對子公司擔保)
為人民幣88,791.77萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的
比例分別為21.63%、38.26%;無逾期擔保。其中:(1)公司對外擔保累計額度為1
18,035.00萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分
別為28.76%、50.86%;實際發生的擔保余額為73,743.90萬元,占公司2018年12月31
日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為17.97%、31.78%。(2)對子公司
擔保額度為57,080.00萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產
的比例分別為13.91%、24.60%;實際發生的擔保余額為15,047.87萬元,占公司201
8年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例分別為3.67%、6.48%。
    連同本次擔保,截止本公告日,連續十二個月內公司已獲審批擔保累計額度(
含對子公司擔保)為106,115.00萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資
產、凈資產的比例分別為25.85%、45.73%;實際發生的擔保余額(含對子公司擔保
)為53,144.48萬元,占公司2018年12月31日經審計會計報表總資產、凈資產的比例
分別為12.95%、22.90%。
    五、董事會意見
    具體內容詳見公司已于2019年8月27日在指定信息披露報刊《中國證券報》、《
上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網 (w
ww.cninfo.com.cn)上披露的《第六屆董事會第三次會議決議公告》(公告編號:
2019-041)及《公司關于公司向寧波銀行申請買方信貸額度并為該額度提供擔保的
公告》(公告編號:2019-046)。
    六、監事會意見
    具體內容詳見公司已于2019年8月27日在指定信息披露報刊《中國證券報》、
    《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊
網 (www.cninfo.com.cn)上披露的《第六屆監事會第三次會議決議公告》(公告
編號:2019-042)。
    七、獨立董事意見
    具體內容詳見公司已于2019年8月27日在指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cn
info.com.cn)上披露的《關于公司第六屆董事會第三次會議相關議案的獨立意見
》。
    八、保薦機構意見
    具體內容詳見公司已于2019年8月27日在指定信息披露網站巨潮資訊網(www.cn
info.com.cn)上披露的《東興證券股份有限公司關于深圳市尚榮醫療股份有限公
司對外提供擔保的核查意見》。
    九、備查文件
    (一)公司第六屆董事會第三次會議決議;
    (二)公司第六屆監事會第三次會議決議;
    (三)公司獨立董事關于第六屆董事會第三次會議相關事項的獨立意見;
    (四)東興證券股份有限公司關于深圳市尚榮醫療股份有限公司對外提供擔保
的核查意見;
    (五)深圳市尚榮醫療股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議;
    (六)廣東華商律師事務所出具的《關于深圳市尚榮醫療股份有限公司2019年
第二次臨時股東大會的法律意見書》。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月9日

[2020-01-03](002551)尚榮醫療:關于2019年第四季度可轉換公司債券轉股情況的公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2020-001
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    關于2019年第四季度可轉換公司債券轉股情況的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    特別提示:
    1、尚榮轉債(債券代碼:128053,轉股期為2019年8月21日至2025年2月14日,
轉股價格為:4.89元/股。
    2、根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所可轉換公司債券
業務實施細則》的有關規定,深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)
現將2019年第四季度可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)轉股及公司股份變動
的情況公告如下:
    一、關于可轉換公司債券發行上市基本情況
    經中國證券監督管理委員會“證監許可[2018] 1843號”文核準,深圳市尚榮醫
療股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年2月14日公開發行了750萬張可轉換
公司債券,每張面值100元,發行總額75,000萬元。經深圳證券交易所(以下簡稱
“深交所”)“深證上[2019]93號”文同意,公司75,000萬元可轉換公司債券于201
9年3月7日起在深交所掛牌交易,債券簡稱“尚榮轉債”,債券代碼“128053”。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定和《深圳市尚榮醫療股份有
限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定,本次發行的可轉換公司債券
轉股期限自2019年8月21日起可轉換為公司股份。尚榮轉債的初始價格為4.94元/股。
    因公司實施2018年度權益分派方案,每10股派0.5元人民幣現金(含稅),除權
除息日為2019年7月11日,尚榮轉債的轉股價格于2019年7月11日起由原來的4.94元
/股調整為4.89元/股。
    二、尚榮轉債轉股及股份變動情況
    2019年第四季度,尚榮轉債因轉股減少30,600.00元(360張),轉股數量為6,2
53股,截至2019年12月31日,尚榮轉債余額為749,756,100.00元(7,497,561張)
。
    因尚榮轉債轉股,公司2019年第四季度股份變動情況如下:
    股份性質
    本次變動前
    本次變動增減數量(+,-)
    本次變動后
    數量
    比例
    發行新股
    送股
    公積金轉股
    其他
    小計
    數量
    比例
    一、限售條件流通股
    259,386,174
    36.74%
    0
    0
    0
    0
    0
    259,386,174
    36.74%
    其中:高管鎖定股
    259,386,174
    36.74%
    0
    0
    0
    0
    0
    259,386,174
    36.74%
    二、無限售條件股份
    446,575,335
    63.26%
    0
    0
    0
    6,253
    6,253
    446,581,588
    63.26%
    三、股份總數
    705,961,509
    100.00%
    0
    0
    0
    6,253
    6,253
    705,967,762
    100.00%
    三、其他
    投資者對上述內容如有疑問,請與公司證券部聯系,咨詢電話:0755-82290988

    四、報備文件
    1、截至2019年12月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“尚
榮醫療”股本結構表;
    2、截至2019年12月31日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“尚
榮轉債”股本結構表。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月3日

[2019-12-27](002551)尚榮醫療:關于二級控股子公司申請從全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的的公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-079
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    關于二級控股子公司申請從全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十次臨時
會議審議通過了《關于二級控股子公司申請從全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌
的議案》。董事會同意公司二級控股子公司蘇州吉美瑞醫療器械股份有限公司(以
下簡稱“吉美瑞”)根據戰略發展規劃及經營發展的需要,為提高運營效率、節約
運營成本,擬向全國中小企業股份轉讓系統(以下簡稱“股轉系統”)申請終止掛
牌。上述事項尚須提交公司2020年第一次臨時股東大會審議批準,現將有關情況公告如下:
    一、吉美瑞基本情況 1、公司名稱:蘇州吉美瑞醫療器械股份有限公司
    2、統一社會信用代碼:91320582673043742E
    3、證券簡稱:吉美瑞
    4、證券代碼:870766
    5、掛牌時間:2017年2月22日
    6、法定代表人:梁桂添 7、注冊地址:張家港市錦豐鎮錦南路(錦豐科技創業
園A22、26)
    8、注冊資本:3000萬元人民幣
    9、成立時間:2008年4月3日 10、經營范圍:醫療器械研發、生產、銷售及相
關技術服務;五金加工、銷售;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。
    11、財務狀況:
    單位:元 項目 2019年1-6月 2018年度
    營業收入
    10,080,020.65
    41,150,882.58
    營業利潤
    2,160,117.31
    18,861,571.07
    凈利潤
    1,811,500.28
    16,254,760.54
    項目 2019年6月30日 2018年12月31日
    資產總額
    112,541,962.44
    115,697,890.55
    負債總額
    17,644,632.08
    22,612,060.47
    凈資產
    94,897,330.36
    93,085,830.08 (注:上述2018年度財務數據已經審計,2019年半年度財務數
據未經審計。) 12、股權機構 截至本公告披露日,吉美瑞的股權結構如下: 序號
 股東名稱 持股數量(萬股) 持股比例(%)
    1
    張家港市錦洲醫械制造有限公司
    2,718.75
    90.625
    2
    陳學東
    112.50
    3.75
    3
    顧興榮
    112.50
    3.75
    4
    俆永明
    56.25
    1.875
    合計
    3,000.00
    100.00
    二、吉美瑞擬終止掛牌的原因及對上市公司的影響 (一)申請終止掛牌的原因
 吉美瑞根據戰略發展規劃及經營發展的需要,為提高運營效率、節約運營成本,
經慎重考慮,擬向股轉系統申請終止掛牌。 (二)對上市公司的影響 1、吉美瑞的
資產及業務規模占公司總資產及業務規模比例較小,吉美瑞申請在新三板終止掛牌
,不會對公司其他業務板塊的持續經營運作構成實質性影響,未改變上市公司的控
股股東地位以及將吉美瑞納入合并報表的控制權狀態,不影響公司獨立上市地位。
 2、鑒于公司的各項業務目前均保持良好的發展趨勢,吉美瑞與公司其他業務板塊
之間保持業務獨立性,吉美瑞股票終止掛牌轉讓不會對公司其他業務板塊 的持續
經營運作構成實質性影響;同時吉美瑞終止掛牌后,減少公司運營成本。 因此,吉
美瑞向股轉系統申請終止掛牌后,公司能夠繼續保持良好的持續盈利能
    力。
    三、其他事項 (一)獨立上市地位的說明 公司與吉美瑞在人員、資產、財務
、機構、業務等方面均保持獨立。吉美瑞具有獨立的業務體系,具有直接面向市場
獨立經營的能力,與公司及公司其他下屬企業在業務、資產、人員、財務、機構方
面相互獨立。吉美瑞擁有獨立的業務開展和辦公機構場所,不存在與公司混合經營
、合署辦公的情形。吉美瑞建立了適合自身經營所需的獨立完整的內部管理機構,
機構獨立。 (二)持續盈利的情況 吉美瑞終止掛牌轉讓不會影響公司持續盈利能
力。 吉美瑞占公司凈資產和凈利潤的比例均較小,不影響公司的獨立上市地位和持
續盈利能力。
    四、監事會、獨立董事意見
    (一)監事會意見 經審核,監事會認為:二級控股子公司吉美瑞本次擬申請從
股轉系統止掛牌轉讓事項,系因其自身發展需要,該事項不會影響吉美瑞業務的正
常開展,也不會對公司的生產經營產生重大影響。本次決策程序合法合規,不存在
損害公司利益和股東利益的情況,監事會同意該事項。
    (二)獨立董事意見
    經核查,獨立董事認為:二級控股子公司吉美瑞申請在股轉系統終止掛牌是根
據戰略發展規劃及經營發展的需要,股票終止掛牌并不會影響吉美瑞業務的正常開
展,不存在損害股東和公司利益的情形。因此,我們同意吉美瑞申請在股轉系統終
止掛牌的事項,并將此事項提交公司股東大會審議。
    五、風險提示
    吉美瑞擬向股轉系統申請終止掛牌事項需提交公司及吉美瑞股東大會審議和相
關監管部門的審核批準,存在不確定性,具體終止掛牌時間以股轉系統批準的日期
為準,敬請廣大投資者注意投資風險。公司將根據后續進展情況及時履行信息披露
義務。
    六、備查文件
    (一)公司第六屆董事會第十次臨時會議決議;
    (二)公司第六屆監事會第七次臨時會議決議;
    (三)獨立董事關于公司第六屆董事會第十次臨時會議相關議案的獨立意見;


    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月27日

[2019-12-27](002551)尚榮醫療:第六屆監事會第七次臨時會議決議公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-078
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    第六屆監事會第七次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第七次臨時
會議,于2019年12月24日以書面、傳真及電子郵件的方式發出會議通知和會議議案
,并于2019年12月26日在公司會議室以現場方式召開,本次會議應到監事3名,實到
監事3名,會議由監事會主席黃雪瑩女士主持,會議的召開符合《中華人民共和國
公司法》及《公司章程》的規定。經與會監事認真審議,形成如下決議:
    一、審議通過了《關于二級控股子公司申請從全國中小企業股份轉讓系統終止
掛牌的議案》
    公司二級控股子公司蘇州吉美瑞醫療器械股份有限公司(以下簡稱“吉美瑞”
)根據戰略發展規劃及經營發展的需要,為提高運營效率、節約運營成本,擬向全
國中小企業股份轉讓系統(以下簡稱“股轉系統”)申請終止掛牌。 經審核,監事
會認為:二級控股子公司吉美瑞本次擬申請從股轉系統終止掛牌轉讓事項,系因其
自身發展需要,該事項不會影響吉美瑞業務的正常開展,也不會對公司的生產經營
產生重大影響。本次決策程序合法合規,不存在損害公司利益和股東利益的情況,
監事會同意該事項。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0票棄權。
    本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    監 事 會
    2019年12月27日

[2019-12-27](002551)尚榮醫療:第六屆董事會第十次臨時會議決議公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-077
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    第六屆董事會第十次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下或簡稱“公司”)第六屆董事會第十次臨
時會議,于2019年12月24日以書面、傳真及電子郵件的方式發出會議通知和會議議
案,并于2019年12月26日在公司會議室以現場加通訊(通訊方式參加人員為曾江虹
、劉衛兵、歐陽建國、陳思平、虞熙春)相結合方式召開,本次會議應參加表決權
董事9名,實際參加表決權董事9名。公司監事均列席了會議。會議由董事長梁桂秋
先生主持,會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規
定。經與會董事認真審議,并以記名投票的方式,形成如下決議:
    一、審議通過了《關于二級控股子公司申請從全國中小企業股份轉讓系統終止
掛牌的議案》
    表決結果:9票贊成,0票反對,0票棄權。
    本議案尚需提交公司2020年第一次臨時股東大會審議。
    本議案內容詳見公司指定信息披露報刊《中國證券報》、《證券時報》和《證
券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳
市尚榮醫療股份有限公司關于二級控股子公司申請從全國中小企業股份轉讓系統終
止掛牌的公告》。
    公司獨立董事對該議案發表了獨立意見,內容詳見指定信息披露網站巨潮資訊
網(www.cninfo.com.cn) 上披露的《關于公司第六屆董事會第十次臨時會議相關
議案的獨立意見》。
    二、審議通過了《關于提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》
    公司董事會擬定于2020年1月13日(星期一)下午2:30在公司會議室召開公司202
0第一次臨時股東大會。
    表決結果:9票贊成,0票反對,0 票棄權。
    本議案內容詳見公司指定信息披露報刊《中國證券報》、《證券時報》和《證
券日報》及指定信息披露網站巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上披露的《關于
召開公司2020年第一次臨時股東大會的通知》。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月27日

[2019-12-27](002551)尚榮醫療:關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-080
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    關于召開2020年第一次臨時股東大會的通知
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第十次臨時
會議審議通過了《關于提請召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案》,現就召
開2020年第一次臨時股東大會相關事項通知如下:
    一、本次股東大會召開的基本情況
    1、會議召開屆次:本次股東大會為2020年第一次臨時股東大會。
    2、會議召集人:公司第六屆董事會第十次臨時會議審議通過了《關于提請召開
公司2020年第一次臨時股東大會的議案》,董事會召集召開本次股東大會。
    3、會議召開的合法、合規性:本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、
部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等的規定。
    4、會議召開日期、時間
    (1)現場會議召開時間:2020年1月13日(星期一)下午14:30;
    (2)網絡投票時間:2020年1月13日當天;
    其中,通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2020年1月13
日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投
票的具體時間為:2020年1月13日上午9∶15至2020年1月13日下午15:00的任意時間。
    5、會議的召開方式:本次股東大會將采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

    本次股東大會提供網絡投票方式,公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯
網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向股東提供網絡形式的投票平臺,股東
可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權;
    公司股東只能選擇現場投票、網絡投票中的一種表決方式。如果同一表決權出
現重復投票表決的,以第一次投票表決結果為準。
    6、股權登記日:2020年1月8日。
    7、出席對象:
    (1)截止2020年1月8日下午深圳證券交易所收市時,在中國證券登記結算有限
公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東或其代理人,上述本公司全體股
東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,
該股東代理人不必是本公司股東;
    (2)本公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)本公司聘請的律師及董事會邀請的其他嘉賓;
    8、現場會議召開地點:深圳市龍崗區寶龍工業城寶龍5路2號尚榮科技工業園尚
榮醫療會議室。
    二、會議審議事項
    (一)本次會議審議以下議案:
    1、審議《關于二級控股子公司申請從全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議
案》。
    (二)披露情況
    以上議案已經公司第六屆董事會第十次臨時會議審議通過,相關內容詳見2019
年12月27日在公司指定信息披露報刊巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)和
《證券時報》、《中國證券報》和《證券日報》上披露的相關公告。
    上述屬于普通表決,應當由出席股東大會的股東(包括代理人)所持表決權的
半數通過;
    根據《公司章程》、《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及《中小企業
板上市公司規范運作指引》的要求,上述議案為影響中小投資者利益的重大事項,
需對中小投資者及對單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東
的表決單獨計票并披露。
    三、提案編碼
    本次股東大會提案編碼示意表:
    提案編碼
    議案名稱
    備注
    (該列打勾的欄目可以投票)
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于二級控股子公司申請從全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》
    √
    四、本次股東大會會議登記事項
    (一)公司為參加本次股東大會現場會議的股東辦理預登記手續:
    1、登記時間:2020年1月9日上午9:30至2020年1月13日下午14:30。
    2、登記地點及聯系方式:深圳市龍崗區寶龍5路2號尚榮科技工業園尚榮醫療證
券部。
    聯系人:陳鳳菊、歐陽韻寒
    聯系電話:0755-82290988
    傳 真:0755-89926159
    郵 箱:[email protected]
    郵編:518116
    3、登記方式:股東本人(或代理人)親自登記或用信函、傳真方式登記。
    (二)參加股東大會所需的文件、憑證和證件
    1、股權登記日在冊的符合參會條件的法人股股東應由法定代表人或者法定代表
人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證、法定代表
人身份證明書和持股憑證辦理登記手續;委托代理人出席會議,應出示本人身份證、
法定代表人身份證、法定代表人簽署并加蓋法人印章的授權委托書、法定代表人身
份證明書和持股憑證(或股東證明)。
    2、股權登記日在冊的符合參會條件的個人股股東親自出席會議的,應出示本人
身份證和持股憑證(或股東證明);委托代理人出席會議的,應出示委托人身份證復
印件、持股憑證(或股東證明)、有委托人親筆簽署的授權委托書(授權委托書樣
式附后,下同)和代理人本人身份證。
    (三)其他事項:
    1、公司不接受電話登記。
    2、本次股東大會現場會議會期半天,參加現場會議與會人員的食宿及交通費用
自理。
    3、網絡投票期間,如投票系統遇突發重大事件的影響,則本次股東大會的進程
按另行通知進行。
    五、參與網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會向股東提供網絡投票平臺,網絡投票包括深圳證券交易所交易系
統和互聯網投票系統(http//wltp.cninfo.com.cn),網絡投票具體操作流程詳見
附件一。
    六、備查文件
    1、第六屆董事會第十次臨時會議決議。
    2、第六屆監事會第七次臨時會議決議。
    特此公告。
    附件:
    附件一:網絡投票的程序;
    附件二:參會股東登記表;
    附件三:授權委托書。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月27日
    附件一
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、普通股的投票代碼與投票簡稱。
    投票代碼為“362551”,投票簡稱為“尚榮投票”。
    2、填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    3、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
    股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具
體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具
體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
    二、 通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月13日的交易時間,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月13日上午9:15時,結束時間為2
020年1月13日下午15:00時。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數
字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系
統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二
    參會股東登記表
    本人/本單位茲登記參加深圳市尚榮醫療股份有限公司2020年第一次臨時股東大
會。
    姓名/單位名稱:
    證券賬戶卡號碼:
    身份證號碼/單位營業執照號碼:
    持股數量(股):
    聯系地址:
    聯系電話:
    股東姓名/名稱: (簽字/蓋章)
    年 月 日
    附件三
    授權委托書
    茲委托 先生(女士)代表我單位(個人)出席深圳市尚榮醫療股份有限公司于
2020年1月13日召開的2020年第一次臨時股東大會,并代表本人依照以下指示對下
列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式作具體指示,受委托人可行使酌情
裁量權,以其認為適當的方式投票贊成或反對某議案或棄權。本人(或本單位)對
下述議案的投票意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    非累積投票提案
    1.00
    《關于二級控股子公司申請從全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌的議案》
    √
    注:
    1、委托人對受托人的授權指示以在“贊成”、“反對”、“棄權”下面的方框
中打“√”為準,對同一事項決議案,不得有多項授權指示。
    2、如果委托人對有關審議事項的表決未作具體指示或者對同一項審議事項有多
項授權指示的,則視為受托人有權按照自已的意愿進行投票表決。
    3、本授權委托的有效期:自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束時。
    4、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效。
    委托人股東賬戶: 委托人持有股數:
    股委托人身份證號碼(或營業執照注冊號):
    受托人(簽名): 受委托人身份證號:
    委托人姓名或名稱(蓋章):
    委托日期: 年 月 日

[2019-12-17](002551)尚榮醫療:關于公司控股股東、實際控制人部分股票質押延期購回的公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-076
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    關于公司控股股東、實際控制人部分股票質押延期購回的
    公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下或簡稱“公司”或“尚榮醫療”)于近日
接到公司控股股東、實際控制人梁桂秋先生函告,獲悉梁桂秋先生將其所持有的公
司部分股份辦理了質押延期購回手續的通知。現將有關情況公告如下
    一、股東股份質押基本情況
    1、本次股份質押延期購回的情況
    股東
    名稱
    是否為控股股東或第一大股東及其一致行動人
    質押股數(股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    是否為限售股
    是否為補充質押
    質押開始日期(逐筆列示)
    原質押到期日
    延期后質押到期日
    質權人
    質押用途
    梁桂秋
    是
    58,513,528
    20.9427%
    8.2884%
    否
    否
    2016.12.19
    2019.12.14
    2020.3.13
    招商證券股份有限公司
    個人資金需要
    梁桂秋
    是
    19,075,000
    6.8272%
    2.7020%
    否
    是
    2018.2.2
    2019.12.14
    2020.3.13
    招商證券股份有限公司
    補充質押
    梁桂秋
    是
    28,800,000
    10.3079%
    4.0795%
    否
    是
    2018.6.20
    2019.12.14
    2020.3.13
    招商證券股份有限公司
    補充質押
    梁桂秋
    是
    16,500,000
    5.9056%
    2.3372%
    否
    是
    2018.10.17
    2019.12.14
    2020.3.13
    招商證券股份有限公司
    補充質押
    梁桂秋
    是
    34,900,000
    12.4911%
    4.9436%
    否
    是
    2018.12.14
    2019.12.14
    2020.3.13
    招商證券股份有限公司
    補充質押
    合計
    157,788,528
    56.4745%
    22.3507%
    —
    —
    ——
    ——
    ——
    ——
    ——
    注:原質押相關情況詳見公司分別于2016年12月20日、2018年2月6日、2018年6
月22日、2018年10月19日、2018年12月18日、2018年12月19日在公司指定信息披露
報刊《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》及指定信息
披露網站巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《深圳市尚榮醫療股份有限
公司關于公司控股股東、實際控制人進行股票質押式回購交易的公告》(公告編號
:2016-114)、《深圳市尚榮醫療股份有限公司關于公司控股股東、實際控制人股
份補充質押的公告》(公告編號:2018-002)、《深圳市尚榮醫療股份有限公司關
于公司控股股東、實際控制人股份補充質押的公告》(公告編號:2018-049)、《
深圳市尚榮醫療股份有限公司關于公司控股股東、實際控制人股份補充質押的公告
》(公告編號:2018-082)、《深圳市尚榮醫療股份有限公司關于公司控股股東、
實際控制人股份補充質押的公告》(公告編號:2018-098)、《深圳市尚榮醫療股
份有限公司關于公司控股股東、實際控制人部分股票質押延期購回的公告》(公告編號:2018-099)
    2、股東股份累計被質押的情況
    截至本公告日,梁桂秋先生及其一致行動人所持質押股份情況如下:
    股東名稱
    持股數量
    持股比例
    累計質押數量(股)
    占其所持股份比例
    占公司總股本比例
    已質押股份
    情況
    未質押股份
    情況
    已質押股份限售和凍結數量
    占已質押股份比例
    未質押股份限售和凍結數量
    占未質押股份比例
    梁桂秋
    279,397,980
    39.58%
    157,788,528
    56.47%
    22.35%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    黃寧
    3,990,568
    0.57%
    0
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    梁桂添
    58,093,225
    8.23%
    0
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    梁桂忠
    12,767,205
    1.81%
    0
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合計
    354,248,978
    50.19%
    157,788,528
    44.54%
    22.35%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    注1:公司發行的可轉換公司債券(簡稱“尚榮轉債”,代碼“128053”)于20
19年8月21日進入轉股期,公司總股本隨尚榮轉債轉股而發生變動,本公告中所涉
及相關比例均按照公司最新總股本計算。
    2、如各加數直接相加之和與合計數存在尾數差異,系計算時四舍五入所致。
    3、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人質押股數合計質押股份數量占其
所持公司股份數量比例為44.54%,未達到50%。
    二、其他情況說明
    本次股份質押是梁桂秋先生對前期質押股份的延期購回,不涉及新增融資安排
。梁桂秋先生資信狀況良好,具備足夠的資金償還能力,本次股份質押風險可控,
不存在平倉風險。本次質押不會對公司生產經營、公司治理等產生影響。公司將持
續關注其質押變動情況及風險,并及時進行披露。敬請投資者注意風險。
    三、備查文件
    (一)中國證券登記結算有限責任公司股份凍結明細。
    (二)中國證券登記結算有限責任公司發行人股本結構表(按股份性質統計)
。
    (三)股票質押式回購交易申請書。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月17日

[2019-12-13](002551)尚榮醫療:關于公司變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施地點的公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-074
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    關于公司變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施地點的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第九次臨時
會議審議通過了《關于公司變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施地點的
議案》。董事會同意公司將可轉換公司債券募集資金投資項目高端醫療耗材產業化
項目中的一次性吻合器系列產品中“一次性腔鏡手術吻合器產業化項目”(以下簡
稱 “項目”)中的實施地點進行變更。根據《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》等相關法律法規的規定,本次變更募投項目實施地點事項經公司董
事會審議通過后即可實施,無需提交公司股東大會審議,現將有關情況公告如下:
    一、募集資金基本情況
    經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市尚榮醫療股份有限公司公開發行
可轉換公司債券的批復》(證監許可[2018]1843號)核準,深圳市尚榮醫療股份有
限公司(以下簡稱公司)獲準社會公開發行面值總額75,000萬元可轉換公司債券,
期限6年。公開發行可轉換公司債券應募集資金人民幣750,000,000.00元,發行價格
為每張人民幣100.00元,募集資金總額為人民幣750,000,000.00元。大華會計師事
務所(特殊普通合伙)對本次募集資金到賬情況進行了驗證并出具大華驗字[2019]
000067號驗資報告。公司對募集資金采取了專戶存儲,并與專戶銀行、保薦機構簽
訂了募集資金專戶存儲三方監管協議。
    募集資金總額為人民幣750,000,000.00元,本次發行可轉換公司債券募集資金
總額扣除保薦承銷費用含稅金額15,000,000.00元,其他發行費用含稅金額2,653,00
0.00元;實際募集資金凈額為人民幣732,347,000.00元。
    二、公司變更部分募集資金投資項目情況
    (一)募投項目變更前的情況
    根據公司《公開發行可轉換公司債券上市公告書》公司的募投項目具體情況如
下:
    單位:萬元
    序號
    項目名稱
    項目投資額
    募集資金擬投入額
    1
    高端醫療耗材產業化項目
    90,576.00
    75,000.00
    合計
    90,576.00
    75,000.00
    注:1、實際募集資金凈額為人民幣73,234.70萬元;
    2、本次募集資金投資項目中的高端醫療耗材產業化項目所生產高端醫療耗材包
括一次性使用手術包產品(其中包含一次性吻合器系列產品、醫用水膠體敷料系列
產品、醫用無紡布產品等)。
    該募投項目原定建設期2年,原實施地址合肥市瑤海區龍崗綜合經濟開發區安徽
尚榮工業園,實施主體為公司全資子公司安徽尚榮投資有限公司(以下簡稱“安徽
尚榮”)。本次擬變更的項目為高端醫療耗材產業化項目中的一次性吻合器系列產
品中“一次性腔鏡手術吻合器產業化項目”。本次實施地點變更涉及的募集資金投
資規模為5,710.00萬元。
    (二)擬變更募投項目實施情況
    為更好的實施募投項目,公司擬將募投項目“一次性腔鏡吻合器項目”的實施
地點由合肥市瑤海區龍崗綜合經濟開發區安徽尚榮工業園變更至江西省南昌小藍經
濟開發區,玉沙村以西、金沙二路以東、小藍大道以南、安居工程用地以北的江西
尚榮城科技產業園。
    三、募投項目實施地點變更的原因
    “一次性腔鏡吻合器項目”的實施地由安徽尚榮工業園變更至江西尚榮城科技
產業園,可加強公司子公司與子公司之間研發技術的交流和協同,有利于優化資源
共享機制,促進公司子公司與子公司之間研發項目的開展及技術成果轉化,是根據
公司內部運營管理的實際情況作出的謹慎決定,符合公司長期發展規劃,符合《深
圳證券交易所股票上市規則》等相關法律、法規的規定。
    四、本次募投項目實施地點變更的影響
    本次變更募投項目實施地點是根據該募投項目實施情況作出的審慎決定,不涉
及募集資金投資項目實施主體的變更,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利
益的情形,不會對募投項目的實施造成實質性的影響。
    本次募投項目實施地點變更不會對公司的正常經營產生不利影響。公司將加強
對項目建設進度的監督,使項目按新的計劃進行建設,以提高募集資金的使用效益
。若因項目實施地點變更使實際投入超出募集資金,超出部分由公司自籌資金解決。
    本次部分募投項目實施地點的變更有利于加快募投項目順利實施進度,提高募
集資金使用效率,符合公司今后長遠發展規劃。公司將嚴格遵守有關募集資金使用
的相關規定,加強募集資金使用的內部與外部監督,確保募集資金使用的合法、有
效。
    五、監事會、獨立董事及保薦機構意見
    (一)監事會意見
    經審核,監事會認為:該項目實施地點的變更,是為了優化資源配置,實現資
源共享,有效降低生產成本,提高管理效率,不會對募投項目的實施造成不良影響
,符合公司長期發展規劃。此次變更項目實施地點沒有違反中國證監會、深圳證券
交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定,未發現損害中小投資者利益的情況
,《關于公司變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施地點的議案》已經公
司第六屆董事會第九次臨時會議審議批準,程序合法有效,不存在損害公司利益和
股東利益的情況。監事會同意公司對部分募投項目實施地點進行變更。
    (二)獨立董事意見
    經核查,獨立董事認為:公司本次對部分募投項目實施地點進行變更,符合公
司戰略規劃,能夠滿足公司當前及未來發展需要,有利于股東的長遠利益,不會對
公司的財務狀況和經營狀況產生不利影響,不影響原項目募集資金的正常使用,不
存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。本次公司對部分募投項目實施
地點進行變更已履行了相關的決策程序,符合法律法規規定。獨立董事同意公司對
部分募投項目實施地點進行變更。
    (三)保薦機構意見 經核查
    保薦人認為:
    1、本次變更部分募集資金投資項目實施地點事項已經公司第六屆董事會第九次
臨時會議審議批準,獨立董事、監事發表了明確同意意見,履行了必要的審批程序
,符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司
規范運作指引》等相關規定的要求,決策程序合法、合規;
    2、本次變更部分募集資金投資項目實施地點事項是根據公司管理和募集資金投
資項目實施的客觀需要做出的,不影響募集資金投資項目的正常進行,不存在變相
改變募集資金投向和損害股東利益的情況,符合中國證監會、深圳證券交易所關于
上市公司募集資金管理的有關規定。
    綜上所述,東興證券對公司變更部分募集資金投資項目實施地點事項無異議。


    六、備查文件
    (一)公司第六屆董事會第九次臨時會議決議;
    (二)公司第六屆監事會第六次臨時會議決議;
    (三)獨立董事關于公司第六屆董事會第九次臨時會議相關議案的獨立意見;


    (四)東興證券股份有限公司關于深圳市尚榮醫療股份有限公司變更部分可轉
換公司債券募集資金投資項目實施地點的核查意見。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月13日

[2019-12-13](002551)尚榮醫療:第六屆監事會第六次臨時會議決議公告

    證券代碼:002551 證券簡稱:尚榮醫療 公告編號:2019-073
    債券代碼:128053 債券簡稱:尚榮轉債
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    第六屆監事會第六次臨時會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監事會第六次臨時
會議,于2019年12月9日以書面、傳真及電子郵件的方式發出會議通知和會議議案,
并于2019年12月12日在公司會議室以現場方式召開, 本次會議應到監事3名,實到
監事3名,會議由監事會主席黃雪瑩女士主持,會議的召開符合《中華人民共和國
公司法》及《公司章程》的規定。經與會監事認真審議,形成如下決議:
    一、審議通過了《關于公司變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施地
點議案》
    經審核,監事會認為:該項目實施地點的變更,是為了優化資源配置,實現資
源共享,有效降低生產成本,提高管理效率,不會對募投項目的實施造成不良影響
,符合公司長期發展規劃。此次變更項目實施地點沒有違反中國證監會、深圳證券
交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定,未發現損害中小投資者利益的情況
,《關于公司變更部分可轉換公司債券募集資金投資項目實施地點的議案》已經公
司第六屆董事會第九次臨時會議審議批準,程序合法有效,不存在損害公司利益和
股東利益的情況。監事會同意公司對部分募投項目實施地點進行變更。
    表決結果:3票贊成,0票反對,0 票棄權。
    特此公告。
    深圳市尚榮醫療股份有限公司
    監 事 會
    2019年12月13日

    ★★機構調研
    調研時間:2019年06月06日
    調研公司:天風證券股份有限公司,泰康資產管理有限責任公司
    接待人:董事會秘書:林立,證券事務代表:陳鳳菊
    調研內容:1、問:因第一次來公司,請介紹一下公司業務、核心競爭力及戰略
規劃。
   答:上市之前公司主要提供以潔凈手術部為核心的醫療專業工程整體解決方案;
目前,公司主營業務為提供現代化醫院建設整體解決方案,具體包括醫院整體建設
、醫療器械產銷、醫院后勤管理服務和醫院投資管理四大業務板塊。尚榮醫療作為
中國醫院建設及醫療專業工程行業的領先者,開創了國內醫院建設整體解決方案及
醫療系統集成一站式服務的先河。尚榮醫療立足于醫院建設的規劃設計、裝飾施工
、軟件開發、醫療設備及特種醫療設施的研發和生產,并提供前期咨詢、項目融資
,及后期維護、后勤管理等一體化服務,迅速成為國內醫療專業工程領域最大的服
務商之一,截至目前為止,公司已為眾多醫院提供了現代化醫院建設整體解決方案
,公司在品牌、營銷網絡、技術、管理團隊、產業鏈、融資等一系列優勢中占據領
先地位。至于公司的未來發展戰略規劃,公司還是將以醫建為主導,構建醫療物流
、耗材產銷、器械產銷、醫院投資等四大產業平臺,在此基礎上借助互聯網技術,
整合線下醫療資源,適時開展移動醫療服務,力爭用十年時間將公司打造成國內大
型的綜合醫療服務提供商。
2、問:請介紹一下公司的買方信貸模式?
   答:買方信貸是公司為醫院客戶提供的特色金融服務的業務模式,由公司向金融
機構申請買方信貸額度為地方政府或醫院客戶提供醫院建設項目貸款并為該買信業
務提供信用保證擔保,銀行向經營狀況良好、資金緊缺的醫院放款專項用于購買本
公司的產品或服務。本公司以及銀行將對醫院的經營狀況、財務狀況進行系統評估
后,確認醫院在未來能夠及時還款的前提條件下,為醫院客戶提供買方信貸業務服
務。銀行對貸款進行全程監管,保證貸款專款專用。雖然公司所提供買方信貸服務
的醫院均屬于所在區域排名前列的醫院,屬于區域醫療中心,承擔所在區域常見病
及大病的診療職能,門診量較大,現金流充足,償債能力較強,還款來源有保障,
且公司自2003年開展“買方信貸”服務至今,未發生因醫院不能償還銀行貸款而帶
來的擔保風險,但仍存在財政撥款不及時和醫院資金周轉困難致使不能及時償還銀
行貸款,從而導致公司承擔連帶責任的金融風險。
3、問:公司買方信貸的風險是怎么控制的?
   答:(1)事前在項目初期接觸洽談階段,公司會同銀行對客戶的負債情況、還
款能力和管理團隊、項目可行性進行盡職調查,只有達到公司與銀行的放貸要求的
客戶,公司才能向其提供買方信貸業務;(2)在考核客戶還款能力的同時,公司和
銀行也會要求醫院所在地的政府對項目貸款進行背書,以確保政府安排專項資金用
于還款;(3)公司在與醫院簽訂融資代建合同時,會加入債轉股等財產保全條款
;(4)公司融資部門實時監控醫院還款情況,要求醫院提前將款項轉入還款賬戶,
審計部門對該業務實行事后監督;(5)買方信貸業務也會受到國內融資環境以及
金融政策影響,公司會針對相應政策變動調整買方信貸業務的規模和期限,以控制風險。
4、問:請介紹公司在耗材方面的情況?
   答:先介紹普爾德醫療,主要業務為一次性手術包,以OEM為主為,主要供應商
為MEDLINEINDUSTRIESINC、強生、3M等公司,國內的我們也有代工,但是比例很小
;吉美瑞醫療,吉美瑞主要產品為創傷類和脊柱類骨科醫療器械;包括鎖定板釘系
統系列、髓內釘系列、金屬接骨板系列、脊柱內固定系列等產品。
5、問:請介紹一下公司目前有哪些產業園?
   答:我們園區挺多的,我就只說三個,上司公司及全資子公司建設的。今天你們
看到這個園區叫做“尚榮科技產業園”,這個園區在上司之前就已經建好并使用了
;公司全資子公司安徽尚榮在建園區為“南昌建立尚榮醫療健康產業綜合體(南昌
產業園)”,目前部分已完工并已開始使用;全資子公司江西尚榮在建園區為“合
肥尚榮移動醫療產業基地項目”,目前正在建設中。我們控股子公司合肥普爾德和
吉美瑞也都有各自的園區。
6、問:公司融資代建項目一般周期多久?
   答:一般是2-3年,具體要看項目情況。
7、問:請介紹一下梁總的股權質押情況?
   答:梁總目前累計質押公司股份173,788,528股,占其持有公司股份的62.2011%
,占本公司總股本的24.6188%,風險在可控的范圍內。
8、問:公司未來有股權激勵或者員工持股計劃嗎?
   答:我們上一批的股權激勵剛剛實施完畢,未來根據公司發展需要看是否需要去
做,我們鼓勵公司全體員工從二級市場持有公司股票。
9、問:公司未來還有收購并購的計劃嗎?如有,主要圍繞那一塊?
   答:有的,肯定是圍繞著醫院、圍繞著主業。大致的投資領域包括但不限于:醫
療耗材、醫療器械與設備、新興診療技術、移動醫療與智能醫療服務、健康養老產
業及其他醫療服務產業等。
10、問:今年有什么展望嗎?
   答:爭取超好的方面努力。


(一)龍虎榜

【交易日期】2016-09-06 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:8.41 成交量:2632.00萬股 成交金額:63061.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|機構專用                              |3702.59       |--            |
|機構專用                              |3515.28       |--            |
|方正證券股份有限公司北京和平里東街證券|2529.82       |--            |
|營業部                                |              |              |
|機構專用                              |2067.79       |--            |
|機構專用                              |1979.12       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商證券股份有限公司深圳前海路證券營業|80.08         |640.32        |
|部                                    |              |              |
|機構專用                              |--            |571.65        |
|申萬宏源證券有限公司深圳華強北路證券營|--            |554.64        |
|業部                                  |              |              |
|機構專用                              |--            |499.84        |
|招商證券股份有限公司深圳深南中路證券營|9.66          |491.22        |
|業部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-07|9.75  |307.70  |3000.08 |海通證券股份有|中泰證券股份有|
|          |      |        |        |限公司丹陽東方|限公司上海建國|
|          |      |        |        |路證券營業部  |中路證券營業部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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