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≈≈聚力文化002247≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.12.13)
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最新提示:1)12月13日(002247)聚力文化:關于延期回復深圳證券交易所關注函的公
           告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2016年11月21日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-729.22萬 同比增:-102.08% 營業收入:22.89億 同比增:-20.24%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0100│  0.0500│  0.0400│ -3.4100│  0.4100
每股凈資產      │  2.3703│  2.4306│  2.4215│  2.3793│  6.2777
每股資本公積金  │  3.5542│  3.5542│  3.5542│  3.5542│  3.5499
每股未分配利潤  │ -2.2503│ -2.1905│ -2.2009│ -2.2418│  1.6589
加權凈資產收益率│ -0.3600│  2.0300│  1.7000│-82.5000│  6.7000
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.0086│  0.0513│  0.0409│ -3.4048│  0.4115
每股凈資產      │  2.3703│  2.4306│  2.4215│  2.3793│  6.2777
每股資本公積金  │  3.5542│  3.5542│  3.5542│  3.5542│  3.5512
每股未分配利潤  │ -2.2503│ -2.1905│ -2.2009│ -2.2418│  1.6595
攤薄凈資產收益率│ -0.3616│  2.1086│  1.6895│-143.1028│  6.5542
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A 股簡稱:聚力文化 代碼:002247 │總股本(萬):85087.0049 │法人:陳智劍
上市日期:2008-06-12 發行價:16.05│A 股  (萬):54452.1481 │總經理:薄彬
上市推薦:申銀萬國證券股份有限公司│限售流通A股(萬):30634.8568│行業:互聯網和相關服務
主承銷商:申銀萬國證券股份有限公司│主營范圍:新型建筑裝飾材料的研發、生產和
電話:86-571-63818733 董秘:    │銷售、移動游戲開發與發行業務
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│   -0.0100│    0.0500│    0.0400
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    2018年        │   -3.4100│    0.4100│    0.3700│    0.2000
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    2017年        │    0.6500│    0.4000│    0.2400│    0.2400
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    2016年        │    0.5400│    0.4000│    0.1900│    0.0600
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    2015年        │    0.1700│    0.1300│    0.0800│    0.0500
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[2019-12-13](002247)聚力文化:關于延期回復深圳證券交易所關注函的公告

    1
    證券代碼:002247 股票簡稱:聚力文化 公告編號:2019-123
    浙江聚力文化發展股份有限公司
    關于延期回復深圳證券交易所關注函的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江聚力文化發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月10日收到
深圳證券交易所發來的兩份《關于對浙江聚力文化發展股份有限公司的關注函》(
中小板關注函【2019】第413號、中小板關注函【2019】第414號)。
    公司預計無法按照關注函要求的時間完成回復,經向深圳證券交易所申請,公
司將延期回復上述關注函。公司爭取于2019年12月19日前向深圳證券交易所提交關
于上述關注函的回復,并在深圳證券交易所審核通過后及時進行披露。
    特此公告。
    浙江聚力文化發展股份有限公司董事會
    2019年12月13日

[2019-12-11](002247)聚力文化:第五屆董事會第三十一次會議決議公告

    股票代碼:002247 股票簡稱:聚力文化 公告編號:2019-122
    浙江聚力文化發展股份有限公司
    第五屆董事會第三十一次會議決議公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    浙江聚力文化發展股份有限公司(以下簡稱“聚力文化”或“公司”)第五屆
董事會第三十一次會議通知于2019年12月8日以電話和電子郵件方式發出,會議于20
19年12月9日以通訊表決方式召開。
    本次會議應參加表決的董事6人,實際參加表決董事4人。董事陳智劍、姜飛雄
、獨立董事劉梅娟、獨立董事毛時法出席本次會議并參加表決,董事張楚、林明軍
未出席本次會議。
    董事張楚未出席本次會議的理由為:
    聚力文化《公司章程》第一百一十五條、《股東大會議事規則》第八條的規定
:董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:專人送達、郵件、傳真或電話方式通
知;通知時間為:召開臨時董事會會議 5 日前。情況緊急,需要盡快召開董事會臨
時會議的,可以隨時通過電話方式發出會議通知。
    會議召集人以董事會未選舉董事長和董事會秘書、財務總監辭職導致相關職位
空缺為由,于2019年12月8日晚間發出本次會議通知,于2019年12月9日上午10點至1
2點以通訊方式召開了本次會議,不符合召開臨時董事會會議提前5天通知的規定。
    情況緊急是指突然發生不可抗力等重大情況,本人認為董事會未選舉董事長和
董事會秘書、財務總監辭職導致相關職位空缺屬于重大事項,不屬于情況緊急。
    董事林明軍未出席本次會議的理由為:
    1.本次會議違反了聚力文化《公司章程》第一百一十五條、《股東大會議事規
則》第八條的規定:”董事會召開臨時董事會會議的通知方式為:專人送達、郵件
、傳真或電話方式通知;通知時間為:召開臨時董事會會議 5 日前。情況
    緊急,需要盡快召開董事會臨時會議的,可以隨時通過電話方式發出會議通知
。”會議召集人以董事會未選舉董事長和董事會秘書、財務總監辭職導致相關職位
空缺為由,于2019年12月8日晚間發出本次會議通知,于2019年12月9日上午10點至1
2點以通訊方式召開了本次會議,不符合召開臨時董事會會議提前5天通知的規定。
情況緊急是指突然發生不可抗力等重大情況,本人認為董事會未選舉董事長和董事
會秘書、財務總監辭職導致相關職位空缺屬于重大事項,不屬于情況緊急。
    2.《公司法》第一百四十七條規定:“董事、監事、高級管理人員應當遵守法
律、行政法規和公司章程,對公司負有忠實義務和勤勉義務。”選舉董事長、董事
會秘書、財務總監等相關重要職位是重大事項,關系到公司未來發展的前景,需要
充分地讓每位董事進行推薦人選和評選前審核。12月8日晚上9點05分通知、12月8日
晚上10點45分發送會議議案,12月9日早上10點開會,上述情況無法讓每個董事都
能有充分時間參與提名、前期審核工作,從而無法很好地履行公司的忠實義務和勤勉義務。
    3.12月8日晚上發送的會議議案中已經有諸多提名名單,后在本人請求下,工作
人員在2019年12月9日早上9點46分給本人發送專業委員會和董事長的提名征集郵件
,會議在早上10點召開,“先結果、后征集”的行為違反了董事會工作流程公正公
平性基本原則和常規性工作流程制度。
    基于以上三點,本人拒絕出席本次會議。本人認為本次會議不合法、不合理、
不合情,不認可本次會議的過程和結果。
    參會董事認為本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規
定。會議在保證所有參會董事充分表達意見的前提下,以投票表決的方式通過了以
下決議:
    一、會議以4票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于選舉公司第五屆董事
會董事長的議案》。
    選舉陳智劍先生為公司第五屆董事會董事長,任期自董事會選舉產生之日起至
第五屆董事會任期結束之日止。
    二、會議以4票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于選舉公司第五屆董事
會各專門委員會成員的議案》。
    (一)選舉陳智劍、姜飛雄、毛時法為公司董事會戰略委員會委員,董事長
    陳智劍為戰略委員會主任委員;
    (二)選舉陳智劍、劉梅娟、毛時法為公司董事會審計委員會委員,同意獨立
董事毛時法為審計委員會主任委員;
    (三)選舉姜飛雄、劉梅娟、毛時法為公司董事會提名委員會委員,同意獨立
董事劉梅娟為提名委員會主任委員;
    (四)選舉陳智劍、劉梅娟、毛時法為公司董事會薪酬與考核委員會委員,同
意獨立董事劉梅娟為薪酬與考核委員會主任委員。
    以上各專門委員會委員任期自董事會選舉產生之日起至第五屆董事會任期結束
之日止。
    三、會議以4票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于聘任公司副總經理及
相關高級管理人員的議案》。
    (一)聘任杜錫琦為公司副總經理,任期自董事會聘任之日起至第五屆董事會
任期結束之日止。
    (二)聘任魏曉靜為公司副總經理,任期自董事會聘任之日起至第五屆董事會
任期結束之日止。
    (三)聘任杜錫琦為公司財務總監,任期自董事會聘任之日起至第五屆董事會
任期結束之日止。
    獨立董事發表了關于公司聘任高級管理人員的獨立意見,內容詳見公司指定信
息披露網站巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
    (四)由副總經理魏曉靜代行董事會秘書職責,期限不超過3個月。
    魏曉靜先生的通訊地址:北京市朝陽區裕民路12號元辰鑫大廈E3座1層,郵政編
碼:100029,聯系電話: 0571-63818733,傳真:0571-63818603,電子信箱:[email protected]
dilong.cc。
    特此公告。
    浙江聚力文化發展股份有限公司董事會
    2019年12月11日
    附件:相關人員簡歷
    陳智劍先生:1978年1月出生,現任浙江聚力文化發展股份有限公司董事長、副
總經理,廊坊帝龍新材料有限公司執行董事。2003 年至 2008 年任職于浙江聚力
文化發展股份有限公司銷售部;2009 年至 2012 年任北京帝龍北方新材料有限公司
副總經理,2012 年至2018年2月擔任廊坊帝龍新材料有限公司總經理。2018 年 1 
月起擔任浙江聚力文化發展股份有限公司副總經理。2018年2月起擔任浙江帝龍新
材料有限公司副總經理。2019年12月至今任本公司董事。陳智劍先生目前持有本公
司股票共計139,960股,其中通過股權激勵取得的股票101,900股。陳智劍先生為公
司董事姜飛雄之表弟,除此之外,陳智劍先生與公司其他董事、監事、高級管理人
員、持有公司5%以上股份的股東及本公司實際控制人之間不存在關聯關系,不屬于
失信被執行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。
    杜錫琦女士:1976年出生,本科學歷,助理會計師,中國國籍,無境外永久居
留權。1996年3月至2005年4月任職于浙江天目山藥業股份有限公司,2005年5月至20
17年12月任職于浙江聚力文化發展股份有限公司,2018年1月至今任職于浙江帝龍
新材料有限公司,歷任會計、主辦會計、財務部經理。杜錫琦女士目前未持有公司
股份,與公司其他董事、監事、高級管理人員、持有公司5%以上股份的股東之間不
存在關聯關系,不屬于失信被執行人,亦不存在《公司法》、《公司章程》中規定
的不得擔任公司高級管理人員的情形。
    魏曉靜先生:1982年出生,畢業于北京大學,碩士研究生學歷,中級會計師,
中國國籍,無境外永久居留權。2005年至2006年任職于大連重工·起重集團有限公
司;2006年至2015年任職于華銳風電科技(集團)股份有限公司,歷任董事會辦公
室副主任、主任、證券事務代表、董事會秘書;2016年至2017年任職于中國海外控
股集團有限公司,任戰略發展中心副總經理、中海外碧青園生態環境科技有限公司
董事會秘書、中海外能源科技股份有限公司董事會秘書。2017年12月至今任職于本
公司。魏曉靜先生目前未持有公司股份,與公司其他董事、監事、高級管理人員、
持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關系,不屬于失信被執行人,亦不存在
《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。

[2019-12-10](002247)聚力文化:關于涉及訴訟的公告

    股票代碼:002247 股票簡稱:聚力文化 公告編號:2019-121
    浙江聚力文化發展股份有限公司
    關于涉及訴訟的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
    一、本次訴訟受理情況
    浙江聚力文化發展股份有限公司(以下簡稱“聚力文化”或“公司”)下屬子
公司蘇州美生元信息科技有限公司(以下簡稱“美生元”)已收到蘇州市相城區人
民法院(以下簡稱“蘇州相城法院”)寄來的(2019)蘇0507民初8679號《應訴通
知書》、《民事起訴狀》等司法文件。中國工商銀行股份有限公司蘇州相城支行(
以下簡稱“工行蘇州相城支行”)起訴公司金融借款合同糾紛一案,相城法院已受理
    二、案件基本情況
    (一)案件各方當事人
    原告:中國工商銀行股份有限公司蘇州相城支行
    被告一:蘇州美生元信息科技有限公司
    被告二:浙江聚力文化發展股份有限公司
    被告三:天津點我信息科技有限公司
    被告四:余海峰
    (二)案件事由
    2019年4月29日,工行蘇州相城支行與美生元簽訂《流動資金借款合同》,約定
美生元向工行蘇州相城支行借款人名幣1,350萬元,借款期限為6個月,實際放款日
期為2019年4月30日。
    2018年5月16日,工行蘇州相城支行與公司簽訂《最高額保證合同》,約定公司
為工行蘇州相城支行與美生元自2018年5月16日至2019年5月15日期間形成的債務在
人民幣3億元最高額內承擔連帶清償責任。
    2019年5月7日,工行蘇州相城支行與公司簽訂《最高額保證合同》,約定公司
在人民幣3,300萬元最高額內對美生元上述借款承擔連帶清償責任。
    2019年4月29日,工行蘇州相城支行與天津點我信息科技有限公司(以下簡稱“
天津點我”)簽訂《最高額保證合同》一份,約定天津點我為工行蘇州相城支行與
美生元自2019年4月29日至2021年4月28日期間形成的債務在人民幣3,300萬元最高
額內承擔連帶清償責任。
    2019年1月1日,工行蘇州相城支行與余海峰簽訂《最高額保證合同》,約定余
海峰為工行蘇州相城支行與美生元自2019年1月1日至2020年12月31日期間形成的債
務在人民幣3億最高額內承擔連帶清償責任。
    工行蘇州相城支行與天津點我于2019年4月29日簽訂《應收賬款質押登記協議》
,并于2019年7月31日簽訂《最高額質押合同》,約定天津點我將應收賬款質押給
工行蘇州相城支行,為自2019年4月29日至2021年4月29日期間的主債權在人民幣3,0
00萬元最高額內承擔質押擔保責任,雙方于2019年7月31日在中國人民銀行征信中
心辦理了登記手續。
    工行蘇州相城支行與美生元于2019年4月29日簽訂《應收賬款質押登記協議》,
并于2019年7月31日簽訂《最高額質押合同》,約定美生元將應收賬款質押給工行
蘇州相城支行,為自2019年4月29日至2021年4月29日期間的主債權在人民幣3,000萬
元最高額內承擔質押擔保責任,雙方于2019年7月31日在中國人民銀行征信中心辦
理了登記手續。
    上述借款期限屆滿后,美生元只歸還了部分本金,剩余本息一直未歸還。其余
被告也未履行相應的擔保責任。
    (三)訴訟請求
    1.請求判令蘇州美生元信息科技有限公司歸還工行蘇州相城支行貸款本金13,19
4,327.95元及至實際還清之日的利息、罰息及復利;
    2.請求判令蘇州美生元信息科技有限公司承擔律師費299,843元;
    3.請求判令浙江聚力文化發展股份有限公司、天津點我信息科技有限公司、余
海峰對上述1、2兩項債務承擔連帶清償責任;
    4.請求判令工行蘇州相城支行對蘇州美生元信息科技有限公司、天津點我信息
科技有限公司質押的應收賬款享有優先受償權;
    5.本案訴訟費用由四被告承擔。
    三、判決情況
    該訴訟已由蘇州相城法院受理,目前尚未開庭審理。
    四、其他尚未披露的訴訟仲裁事項說明
    公司在2019年10月12日披露的《關于浙江證監局問詢函的回復公告》(公告編
號:2019-086)中補充披露了公司與興業銀行股份有限公司蘇州分行的訴訟事項。
剔除該項訴訟,截止本次公告前公司及公司各級控股子公司尚未以單獨公告形式披
露的小額訴訟、仲裁事項涉案金額合計為13,767.69萬元,截至2019年8月28日的情
況公司已在《2019年半年度報告》第五節“重要事項”第八條“訴訟事項—其他訴
訟事項”部分將有關情況進行了披露。截至目前,公司及公司各級控股子公司不存
在其他應披露而未披露的訴訟、仲裁事項。
    五、本次公告的訴訟對公司本期利潤或期后利潤的可能影響
    法院尚未開庭審理,公司目前尚無法準確判斷本次公告的訴訟事項對公司本期
利潤和期后利潤的影響。
    特此公告。
    浙江聚力文化發展股份有限公司董事會
    2019年12月10日

[2019-12-10](002247)聚力文化:關于公司董事會秘書、副總經理、財務總監辭職的公告

    1
    證券代碼:002247 股票簡稱:聚力文化 公告編號:2019-120
    浙江聚力文化發展股份有限公司
    關于公司董事會秘書、副總經理、財務總監辭職的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江聚力文化發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月7日收到公
司董事會秘書、副總經理、財務總監禹碧瓊女士發來的書面辭職報告,禹碧瓊女士
因工作安排的原因申請辭去公司董事會秘書職務。公司于2019年12月8日收到禹碧
瓊女士發來的書面辭職報告,禹碧瓊女士因個人原因申請辭去公司副總經理、財務
總監職務。根據相關規定,上述辭職報告在送達公司董事會之日起生效。禹碧瓊女
士辭去上述職務后,將不在公司擔任任何職務。
    特此公告。
    浙江聚力文化發展股份有限公司董事會
    2019年12月10日

[2019-12-07](002247)聚力文化:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    1
    股票代碼:002247 股票簡稱:聚力文化 公告編號:2019-119
    浙江聚力文化發展股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    重要提示:
    1. 本次股東大會未出現否決提案的情形。
    2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情況;
    3.本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式。
    一、會議召開和出席情況
    1.會議召開日期和時間:
    現場會議召開時間:2019年12月6日(星期五)14:00;
    網絡投票時間:2019年12月5日-2019年12月6日。其中,通過深圳證券交易所交
易系統進行網絡投票的時間為:2019年12月6日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年12月5日下午3:0
0至2019年12月6日下午3:00期間的任意時間。
    2.現場會議召開地點:浙江省杭州市臨安區玲瓏工業區環南路1958號三號樓(
東樓)三層公司會議室。
    3.會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合方式
    4.會議召集人:公司監事會
    5.會議主持人:公司監事會主席徐民
    6.本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
《公司章程》等的規定。
    7.出席情況:本次股東大會共有168名股東及股東授權代表出席,代表公司股份
420,914,002股,占公司總股本850,870,049股的49.4687%。
    2
    其中:出席現場投票的股東97人,代表有表決權的股份403,855,352股,占公司
總股本850,870,049股的47.4638%;通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
投票的股東71人,代表有表決權的股份17,058,650股,占公司總股本的2.0048%。
    本次股東大會的股東和委托代理人中,中小投資者(中小投資者指以下股東以
外的其他股東:上市公司的董事、監事、高級管理人員;單獨或者合計持有上市公
司5%以上股份的股東)共161人,代表有表決權的股份139,193,039股,占公司總股
本的16.3589%。
    公司部分董事、監事和高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
    二、議案審議表決情況
    股東大會按照會議議程審議了議案,以現場表決與網絡投票表決相結合的方式
對所審議案進行了投票表決,具體情況如下:
    1.審議《關于建議改選全部董事會成員的議案》
    表決結果:同意223,375,231股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決
權股份總數的53.0691%;反對197,349,671股,占出席會議股東(含網絡投票)所
持有效表決權股份總數的46.8860%;棄權189,100股,占出席會議股東(含網絡投票
)所持有效表決權股份總數的0.0449%。
    其中,中小投資者表決情況:同意72,090,631股,占參會中小投資者(含網絡
投票)所持有效表決權股份總數的51.7918%;反對66,913,308股,占參會中小投資
者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的48.0723%;棄權189,100股,占參會中
小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.1359%。
    表決結果:通過。
    2.審議《關于罷免林惠春董事職務的議案》
    表決結果:同意223,414,831股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決
權股份總數的53.0785%;反對197,324,671股,占出席會議股東(含網絡投票)所
持有效表決權股份總數的46.8800%;棄權174,500股,占出席會議股東(含網絡投票
)所持有效表決權股份總數的0.0415%。
    其中,中小投資者表決情況:同意72,130,231股,占參會中小投資者(含網絡
投票)所持有效表決權股份總數的51.8203%;反對66,888,308股,占參會中小投資
者
    3
    (含網絡投票)所持有效表決權股份總數的48.0543%;棄權174,500股,占參會
中小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.1254%。
    表決結果:通過。
    3.審議《關于罷免范志敏董事職務的議案》
    表決結果:同意223,219,531股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決
權股份總數的53.0321%;反對197,518,671股,占出席會議股東(含網絡投票)所
持有效表決權股份總數的46.9261%;棄權175,800股,占出席會議股東(含網絡投票
)所持有效表決權股份總數的0.0418%。
    其中,中小投資者表決情況:同意71,934,931股,占參會中小投資者(含網絡
投票)所持有效表決權股份總數的51.6800%;反對67,082,380股,占參會中小投資
者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的48.1937%;棄權175,800股,占參會中
小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.1263%。
    表決結果:通過。
    4.審議《關于罷免劉孟濤獨立董事職務的議案》
    表決結果:同意223,414,831股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決
權股份總數的53.0785%;反對197,324,671股,占出席會議股東(含網絡投票)所
持有效表決權股份總數的46.8800%;棄權174,500股,占出席會議股東(含網絡投票
)所持有效表決權股份總數的0.0415%。
    其中,中小投資者表決情況:同意72,130,231股,占參會中小投資者(含網絡
投票)所持有效表決權股份總數的51.8203%;反對66,888,308股,占參會中小投資
者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的48.0543%;棄權174,500股,占參會中
小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.1254%。
    表決結果:通過。
    5.審議《關于罷免張世興獨立董事職務的議案》
    表決結果:同意223,414,831股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決
權股份總數的53.0785%;反對197,324,671股,占出席會議股東(含網絡投票)所
持有效表決權股份總數的46.8800%;棄權174,500股,占出席會議股東(含網絡投票
)所持有效表決權股份總數的0.0415%。
    4
    其中,中小投資者表決情況:同意72,130,231股,占參會中小投資者(含網絡
投票)所持有效表決權股份總數的51.8203%;反對66,888,308股,占參會中小投資
者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的48.0543%;棄權174,500股,占參會中
小投資者(含網絡投票)所持有效表決權股份總數的0.1254%。
    表決結果:通過。
    選舉董事事項:
    會議采取累積投票的方式選舉陳智劍、姜飛雄、張楚、林明軍、劉梅娟、毛時
法為公司第五屆董事會董事(其中劉梅娟、毛時法為獨立董事),共同組成公司第
五屆董事會,任期自本次股東大會選舉產生之日起至第五屆董事會任期結束之日止
。公司第五屆董事會原全體董事任職自本決議作出之日自動終止。具體表決情況如下:
    6.審議《關于選舉趙金龍為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
    表決結果:同意674,913股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決權股
份總數的0.1603%。
    其中,中小投資者表決情況:同意674,913股,占參會中小投資者(含網絡投票
)所持有效表決權股份總數的0.4849%。
    表決結果:未通過。
    7.審議《關于選舉陳智劍為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
    表決結果:同意439,897,280股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決
權股份總數的104.5100%。
    其中,中小投資者表決情況:同意137,328,808股,占參會中小投資者(含網絡
投票)所持有效表決權股份總數的98.6602%。
    表決結果:通過。
    8.審議《關于選舉姜飛雄為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
    表決結果:同意441,200,291股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決
權股份總數的104.8196%。
    其中,中小投資者表決情況:同意138,631,091股,占參會中小投資者(含網絡
投票)所持有效表決權股份總數的99.5963%。
    表決結果:通過。
    5
    9. 審議《關于選舉范志敏為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
    表決結果:同意350,017股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決權股
份總數的0.0832%。
    其中,中小投資者表決情況:同意350,017股,占參會中小投資者(含網絡投票
)所持有效表決權股份總數的0.2515%。
    表決結果:未通過
    10. 審議《關于選舉張楚為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
    表決結果:同意394,649,343股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決
權股份總數的93.7601%。
    其中,中小投資者表決情況:同意133,776,617股,占參會中小投資者(含網絡
投票)所持有效表決權股份總數的96.1087%。
    表決結果:通過。
    11. 審議《關于選舉吳茂林為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
    表決結果:同意103,905股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決權股
份總數的0.0247%。
    其中,中小投資者表決情況:同意103,905股,占參會中小投資者(含網絡投票
)所持有效表決權股份總數的0.0746%。
    表決結果:未通過。
    12.審議《關于選舉林明軍為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》
    表決結果:同意394,703,245股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決
權股份總數的93.7729%。
    其中,中小投資者表決情況:同意133,830,519股,占參會中小投資者(含網絡
投票)所持有效表決權股份總數的96.1474%。
    表決結果:通過。
    13.審議《關于選舉劉梅娟為公司第五屆董事會獨立董事的議案》
    表決結果:同意220,717,197股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決
權股份總數的52.4376%。
    其中,中小投資者表決情況:同意69,432,597股,占參會中小投資者(含網絡
投
    6
    票)所持有效表決權股份總數的49.8822%。
    表決結果:通過。
    14.審議《關于選舉毛時法為公司第五屆董事會獨立董事的議案》
    表決結果:同意220,745,098股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決
權股份總數的52.4442%。
    其中,中小投資者表決情況:同意69,460,498股,占參會中小投資者(含網絡
投票)所持有效表決權股份總數的49.9023%。
    表決結果:通過。
    15.審議《關于選舉劉孟濤為公司第五屆董事會獨立董事的議案》
    表決結果:同意3,901股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決權股份
總數的0.0009%。
    其中,中小投資者表決情況:同意3,901股,占參會中小投資者(含網絡投票)
所持有效表決權股份總數的0.0028%。
    表決結果:未通過。
    16. 審議《關于選舉張世興為公司第五屆董事會獨立董事的議案》
    表決結果:同意394,599,343股,占出席會議股東(含網絡投票)所持有效表決
權股份總數的93.7482%。
    其中,中小投資者表決情況:同意133,726,617股,占參會中小投資者(含網絡
投票)所持有效表決權股份總數的96.0728%。
    表決結果:未通過。
    因本議案表決結果與議案五《關于罷免張世興獨立董事職務的議案》表決結果
互斥,此議案投票結果無效。
    公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超
過公司董事總數的二分之一。
    三、律師出具的法律意見
    本次股東大會經浙江天晟律師事務所律師高忠林、張立駿現場見證,并出具了
《法律意見書》。見證律師認為:浙江聚力文化發展股份有限公司本次股東大會的
    7
    召集和召開程序、本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表
決程序和表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《治理準則》、《網絡
投票細則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》、《股東大會議事規則
》的規定,本次股東大會通過的表決結果為合法、有效。
    四、備查文件
    1.經出席會議監事簽字的公司2019年第二次臨時股東大會決議;
    2.浙江天晟律師事務所關于公司2019年第二次臨時股東大會的《法律意見書》
。
    特此公告。
    浙江聚力文化發展股份有限公司監事會
    2019年12月7日

[2019-11-30](002247)聚力文化:關于延期回復深圳證券交易所問詢函的公告

    1
    證券代碼:002247 股票簡稱:聚力文化 公告編號:2019-118
    浙江聚力文化發展股份有限公司
    關于延期回復深圳證券交易所問詢函的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江聚力文化發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月12日收到
深圳證券交易所《關于對浙江聚力文化發展股份有限公司的問詢函》(中小板問詢
函【2019】第393號)。
    因相關事項正在核實,經向深圳證券交易所申請,公司將延期回復本次問詢函
。公司爭取于2019年12月6日前向深圳證券交易所提交關于本次問詢函的回復,并在
深圳證券交易所審核通過后及時進行披露。
    特此公告。
    浙江聚力文化發展股份有限公司董事會
    2019年11月30日

[2019-11-28](002247)聚力文化:關于深圳證券交易所問詢函的回復公告

    證券代碼:002247 股票簡稱:聚力文化 公告編號:2019-117
    浙江聚力文化發展股份有限公司
    關于深圳證券交易所問詢函的回復公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江聚力文化發展股份有限公司(以下簡稱“聚力文化”或“公司” )于2019
年11月19日收到貴所發出的《關于對浙江聚力文化發展股份有限公司的問詢函》中
小板問詢函【2019】第404號(以下簡稱“《問詢函》”)。收到《問詢函》后,
公司董事會、監事會及時起草了相關回復,并就相關事項請公司律師出具了專業意
見,現就《問詢函》中相關問題的回復公告如下:
    一、你公司監事會《關于建議改選全部董事會成員的議案》涉及的相關事項是
否符合《上市公司章程指引》第96條及你公司《公司章程》的相關規定。請你公司
就本次股東大會的召集程序、議案設置的合法合規性、在本屆董事會尚未屆滿時進
行改選是否符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上市公
司章程指引》及你公司《公司章程》的規定進行核查并發表意見。
    (一)監事會《關于建議改選全部董事會成員的議案》涉及的相關事項符合相
關規定的說明
    董事會回復:
    《上市公司章程指引》第九十六條規定:董事由股東大會選舉或者更換,并可
在任期屆滿前由股東大會解除其職務。聚力文化《公司章程》第九十五條規定:董
事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆
滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    公司第五屆監事會提交公司股東大會審議的《關于建議改選全部董事會成員的
議案》中列明了改選全部董事會成員的具體理由,并將該議案提交股東大會審議決
定,符合《上市公司章程指引》第九十六條和聚力文化《公司章程》的相關
    規定。
    監事會回復:
    《上市公司章程指引》第九十六條以及聚力文化《公司章程》第九十五條的規
定為“董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務”,但公司監事會公告
的《關于建議改選全部董事會成員的議案》中已說明本次董事改選的具體理由及不
進行改選的后果,因此本次改選具有一定的原因和理由,不屬于無故解除董事職務
的情況,符合《上市公司章程指引》及《公司章程》的相關規定。
    律師核查意見:
    《上市公司章程指引》第九十六條及聚力文化《公司章程》第九十五條均規定
“董事在任期屆滿以前,股東大會不能無故解除其職務”。鑒于公司監事會公告的
《關于建議改選全部董事會成員的議案》已說明了本次董事改選的具體理由及不進
行改選的后果,因此本次改選具有一定的背景和原因,不屬于無故解除董事職務的
情況,符合《上市公司章程指引》第96條及《公司章程》的相關規定。
    (二)關于公司2019年第二次臨時股東大會召集程序合法合規的說明
    董事會回復:
    《中華人民共和國公司法》第一百條規定:監事會提議召開股東大會時,股份
有限公司應當在兩個月內召開臨時股東大會。《上市公司股東大會規則》第八條、
《上市公司章程指引》第四十七條、聚力文化《公司章程》第四十六條規定:監事
會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并應當以書面形式向董事會提出。董事會
應當根據法律、行政法規和公司章程的規定,在收到提議后10 日內提出同意或不同
意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會不同意召開臨時股東大會,或者在收
到提議后10日內未作出書面反饋的,視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會
會議職責,監事會可以自行召集和主持。
    公司第五屆監事會于2019年10月21日召開的第十三次會議審議通過了《關于建
議改選全部董事會成員的議案》和《關于提請公司董事會召開臨時股東大會的議案
》;并于2019年10月22日向公司董事會發出了《關于提請董事會召開臨時股東大會
的提議函》。截至2019年11月12日,董事會未提出同意或不同意召開臨時股東大會
的書面反饋意見。
    監事會有權向董事會提議召開臨時股東大會,并以書面方式向董事會提出;董
事會未在收到提議后10日內做出書面反饋,視為董事會不能履行或者不履行召集股
東大會會議職責,監事會可以自行召集和主持。在上述情況下,監事會有權自行召
集臨時股東大會。監事會召集的公司2019年第二次臨時股東大會的開會時間、通知
公告時間、開會地點、股權登記日等也符合相關規定。
    綜上,監事會自行召集公司2019年第二次臨時股東大會的召集程序符合《公司
法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上市公司章程指引》、聚力文
化《公司章程》的規定。
    監事會回復:
    2019年10月21日,監事會審議通過《關于建議改選全部董事會成員的議案》《
關于提請公司董事會召開臨時股東大會的議案》,并同步向公司董事會及董事會秘
書發送了《浙江聚力文化發展股份有限公司監事會關于提請董事會召開臨時股東大
會的提議函》,明確要求提請董事會召開臨時股東大會改選董事會成員。根據《上
市公司股東大會議事規則》等規定以及《公司章程》《浙江聚力文化發展股份有限
公司股東大會議事規則》等公司制度的要求,公司董事會未能在收到提議后10日內
作出任何書面反饋的,視為董事會不能履行或不履行召集股東大會會議職責,監事
會可自行召集和主持。因公司董事會未在規定期限內就是否召集召開股東大會向監
事會作出書面反饋,公司監事會擬自行召集臨時股東大會審議改選董事會成員事宜
,并在2019年11月19日發出召開臨時股東大會的通知,于2019年12月4日召開臨時股
東大會。前述監事會自行召開會議的相關事宜已按照《上市公司股東大會規則》等
規定同時向公司董事會、浙江省證監局以及證券交易所備案。
    因此,本次股東大會的召集程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定。
    律師核查意見:
    監事會于2019年10月21日審議通過了《關于建議改選全部董事會成員的議案》
《關于提請公司董事會召開臨時股東大會的議案》,并同步向公司董事會及董事會
秘書發送了《浙江聚力文化發展股份有限公司監事會關于提請董事會召開臨時股東
大會的提議函》,明確要求提請董事會召開臨時股東大會改選董事會成員。根據《
上市公司股東大會議事規則》等規定以及《公司章程》《浙江聚力文
    化發展股份有限公司股東大會議事規則》等公司制度的要求,公司董事會未能
在收到提議后10日內作出任何書面反饋的,視為董事會不能履行或不履行召集股東
大會會議職責,監事會可自行召集和主持。因公司董事會未在規定期限內就是否召
集召開股東大會向監事會作出書面反饋,公司監事會擬自行召集臨時股東大會審議
改選董事會成員事宜,并2019年11月19日發出召開臨時股東大會的通知,于2019年1
2月4日召開臨時股東大會。前述監事會自行召開會議的相關事宜已按照《上市公司
股東大會規則》等規定同時向公司董事會、浙江省證監局以及證券交易所備案。
    因此,本次股東大會的召集程序合法合規。
    (三)本次股東大會議案設置合法合規性的說明
    董事會回復:
    《上市公司章程指引》第九十六條規定:董事由股東大會選舉或者更換,并可
在任期屆滿前由股東大會解除其職務。聚力文化《公司章程》第九十五條規定:董
事由股東大會選舉或更換,任期三年。董事任期屆滿,可連選連任。董事在任期屆
滿以前,股東大會不能無故解除其職務。
    根據上述規定,股東大會可以在董事任期屆滿前解除其職務;公司第五屆監事
會提交公司股東大會審議的《關于建議改選全部董事會成員的議案》內容屬于股東
大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,議案中也說明了改選全部董事會成員
的具體理由。
    綜上,公司第五屆監事會將《關于建議改選全部董事會成員的議案》提交公司
股東大會審議符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規則》、《上市
公司章程指引》、聚力文化《公司章程》的規定。
    監事會回復:
    公司監事會本次召集召開的本次股東大會共審議16個議案,包括:《關于建議
改選全部董事會成員的議案》《關于罷免林惠春董事職務的議案》《關于罷免范志
敏董事職務的議案》《關于罷免劉孟濤獨立董事職務的議案》《關于罷免張世興獨
立董事職務的議案》《關于選舉趙金龍為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《
關于選舉陳智劍為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉姜飛雄為
    公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉范志敏為公司第五屆董事會
非獨立董事的議案》《關于選舉張楚為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關
于選舉吳茂林為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉林明軍為公司第
五屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉劉梅娟為公司第五屆董事會獨立董事的
議案》《關于選舉毛時法為公司第五屆董事會獨立董事的議案》《關于選舉劉孟濤
為公司第五屆董事會獨立董事的議案》《關于選舉張世興為公司第五屆董事會獨立
董事的議案》,議案內容涉及對公司第五屆董事會董事的改選、罷免以及提名和選
舉,符合《公司法》《公司章程》規定的“股東大會有權選舉和更換董事”的要求
,符合《上市公司股東大會規則》《上市公司治理準則》及《公司章程》規定的關
于提案內容應屬于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律
、行政法規和本章程的有關規定的要求。
    綜上,本次監事會召集的股東大會審議的議案內容屬于股東大會職權范圍,有
明確議題和具體決議事項,符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及《上市公
司治理準則》等相關法律法規及《公司章程》的規定。
    《公司法》第四十五條規定,董事任期由公司章程規定,但每屆任期不得超過
三年。《公司章程》規定“董事由股東大會選舉或更換,每屆任期3年”。雖然《公
司法》及《公司章程》規定了每屆董事會的任職期限。但《公司法》《證券法》《
上市公司股東大會規則》等相關法律法規及《公司章程》并未對董事會提前換屆選
舉作出禁止性規定,而《公司法》及《公司章程》已明確規定,選舉和更換董事屬
于股東大會的法定職權。
    據此,公司股東大會有權在董事任期未屆滿前對其進行選舉和更換,且本次改
選系基于董事行為造成了公司治理困境,不符合公司及全體股東利益,因此對本屆
董事會尚未屆滿時進行改選不違反《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則
》及《公司章程》的規定。
    律師核查意見:
    公司監事會本次召集召開的股東大會審議議案包括:《關于建議改選全部董事
會成員的議案》《關于罷免林惠春董事職務的議案》《關于罷免范志敏董事職務的
議案》《關于罷免劉孟濤獨立董事職務的議案》《關于罷免張世興獨立董事職務的
議案》《關于選舉趙金龍為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉陳
    智劍為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉姜飛雄為公司第五屆
董事會非獨立董事的議案》《關于選舉范志敏為公司第五屆董事會非獨立董事的議
案》《關于選舉張楚為公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉吳茂林為
公司第五屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉林明軍為公司第五屆董事會非獨
立董事的議案》《關于選舉劉梅娟為公司第五屆董事會獨立董事的議案》《關于選
舉毛時法為公司第五屆董事會獨立董事的議案》《關于選舉劉孟濤為公司第五屆董
事會獨立董事的議案》《關于選舉張世興為公司第五屆董事會獨立董事的議案》,
議案內容涉及對公司第五屆董事會董事的改選、罷免以及提名和選舉,符合《公司
法》《公司章程》規定的“股東大會有權選舉和更換董事”的要求,符合《公司章
程》《上市公司股東大會規則》及《上市公司治理準則》規定的關于提案內容應屬
于股東大會職權范圍,有明確議題和具體決議事項,并且符合法律、行政法規和本
章程的有關規定的要求。
    綜上,本次監事會召集的股東大會審議的議案內容屬于股東大會職權范圍,有
明確議題和具體決議事項,符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及《上市公
司治理準則》等相關法律法規及《公司章程》的規定。
    《公司法》第四十五條規定,董事任期由公司章程規定,但每屆任期不得超過
三年。《公司章程》規定“董事由股東大會選舉或更換,每屆任期 3 年”。雖然《
公司法》及《公司章程》規定了每屆董事會的任職期限。但《公司法》《證券法》
《上市公司股東大會規則》等相關法律法規及《公司章程》并未對董事會提前換屆
選舉作出禁止性規定,而《公司法》及《公司章程》已明確規定,選舉和更換董事
屬于股東大會的法定職權。
    據此,《公司法》等相關法律法規并未對董事會提前換屆選舉做出禁止性規定
,公司股東大會有權在董事任期未屆滿前對其進行選舉和更換,且本次改選系基于
董事行為造成了公司治理困境,不符合公司及全體股東利益,因此對本屆董事會尚
未屆滿時進行改選不違反《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》及《公
司章程》的規定。
    二、請你公司針對股東大會可能出現的各類結果,詳細說明是否可能出現公司
董事人數低于法定最低人數的情形,以及你公司擬采取的應對措施和時間安排等。
    監事會回復:
    公司目前董事會成員共計6名:余海峰(董事)、范志敏(董事)、姜飛雄(董
事)、林惠春(董事)、劉孟濤(獨立董事)、張世興(獨立董事)。
    根據公司第二次臨時股東大會通知及補充通知的相關公告,本次股東提名的董
事候選人共計11名,其中非獨立董事候選人7名、獨立董事候選人4人,且候選人均
聲明其符合擔任公司董事、獨立董事的任職資格要求。由此本次董事候選人人數超
過《公司章程》約定的董事人數,本次股東大會各項董事選舉議案經股東大會審議
通過后,將不會導致公司董事會成員人數不足《公司章程》或法定規定的最低董事人數。
    律師核查意見:
    公司目前董事會成員共計6名:余海峰(董事)、范志敏(董事)、姜飛雄(董
事)、林惠春(董事)、劉孟濤(獨立董事)、張世興(獨立董事)。
    根據公司第二次臨時股東大會通知及補充通知的相關公告,本次股東提名的董
事及獨立董事共計11名,其中非獨立董事候選人7名、獨立董事候選人4人,且候選
人均聲明其符合擔任公司董事、獨立董事的任職資格要求。由此本次董事候選人人
數超過《公司章程》約定的董事人數,本次股東大會各項董事選舉議案經股東大會
審議通過后,將不會導致公司董事會成員人數不足《公司章程》或法定規定的最低
董事人數。
    三、你公司股東是否享有依其所持股份數對董事會成員進行提名及在股東大會
上進行表決的權利。
    (一)公司股東對董事會成員進行提名權利的說明
    董事會回復:
    聚力文化《公司章程》第八十一條規定:董事、監事候選人名單以提案的方式
提請股東大會表決。董事會成員中由單一股東或者具有關聯關系的股東提名的董事
人數不超過半數。董事、監事提名的方式和程序為:
    1.董事候選人的提名采取以下方式:
    (1)公司董事會提名;
    (2)單獨持有或合并持有公司有表決權股份總數百分之三以上的股東提名。
    2.公司可以根據股東大會決議聘任獨立董事,獨立董事候選人的提名采取以下
方式:
    (1)公司董事會提名;
    (2)公司監事會提名;
    (3)單獨或合并持有公司已發行股份百分之一以上的股東提名。
    股東提名董事、獨立董事、監事候選人的須于股東大會召開十日前以書面方式
將有關提名董事、獨立董事、監事候選人的意圖及候選人的簡歷提交公司董事會秘
書,董事、獨立董事候選人應在股東大會召開之前作出書面承諾(可以任何通知方
式),同意接受提名,承諾所披露的資料真實、完整并保證當選后切實履行董事職責。
    公司股東可以依其所持股份數按照上述規定的方式和程序向公司提名董事、獨
立董事人選,由股東股東大會進行選舉。
    監事會回復:
    根據聚力文化《公司章程》第八十一條、第五十二條的規定:“董事、監事候
選人名單以提案的方式提請股東大會表決”,董事候選人的提名可采用董事會提名
、“單獨持有或合并持有公司有表決權股份總數百分之三以上的股東提名”,獨立
董事候選人的提名可采用董事會提名、監事會提名或“單獨或合并持有公司已發行
股份百分之一以上的股東提名”,“單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可
以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案
后2日內發出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容”。
    公司股東可以依其所持股份數按照上述規定的方式和程序向公司提名董事、獨
立董事人選,由股東股東大會進行選舉。
    (二)公司股東在股東大會上進行表決權利的說明
    董事會回復:
    《上市公司股東大會規則》第二十三條規定:股權登記日登記在冊的所有普通
股股東(含表決權恢復的優先股股東)或其代理人,均有權出席股東大會,公司和
召集人不得以任何理由拒絕。《上市公司章程指引》第五十九條規定:股權登記日
登記在冊的所有普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)或其代理人,
    均有權出席股東大會。并依照有關法律、法規及本章程行使表決權。股東可以
親自出席股東大會,也可以委托代理人代為出席和表決。聚力文化《公司章程》第
五十八條規定:股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會
。并依照有關法律、法規及本章程行使表決權。股東可以親自出席股東大會,也可
以委托代理人代為出席和表決。
    公司《2019年第二次臨時股東大會通知》中已寫明:于股權登記日(2019年11
月27日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司
全體股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    綜上,于股權登記日(2019年11月27日)下午收市時在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會;相關股東
在按照聚力文化《公司章程》第五十九條至六十二條的規定或公司《2019年第二次
臨時股東大會通知》中的要求提供相關證明文件,并經本次股東大會召集人和公司
聘請的律師根據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性驗證無
誤后,均可出席公司本次股東大會并表決。
    監事會回復:
    《上市公司股東大會規則》第二十三條規定:股權登記日登記在冊的所有普通
股股東(含表決權恢復的優先股股東)或其代理人,均有權出席股東大會,公司和
召集人不得以任何理由拒絕。《上市公司章程指引》第五十九條規定:股權登記日
登記在冊的所有普通股股東(含表決權恢復的優先股股東)或其代理人,均有權出
席股東大會。并依照有關法律、法規及本章程行使表決權。股東可以親自出席股東
大會,也可以委托代理人代為出席和表決。聚力文化《公司章程》第五十八條規定
:股權登記日登記在冊的所有股東或其代理人,均有權出席股東大會。并依照有關
法律、法規及本章程行使表決權。股東可以親自出席股東大會,也可以委托代理人
代為出席和表決。
    公司《2019年第二次臨時股東大會通知》中已寫明:于股權登記日(2019年11
月27日)下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司
全體股東均有權出席本次股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    綜上,于股權登記日(2019年11月27日)下午收市時在中國證券登記結算有限
責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會;相關股東
在按照聚力文化《公司章程》第五十九條至六十二條的規定或公司《2019年第二次
臨時股東大會通知》中的要求提供相關證明文件,并經本次股東大會召集人和公司
聘請的律師根據證券登記結算機構提供的股東名冊共同對股東資格的合法性驗證無
誤后,均可出席公司本次股東大會并表決。
    律師核查意見:
    根據《中華人民共和國公司法》第四條“公司股東依法享有資產收益、參與重
大決策和選擇管理者等權利”、第一百零三條“股東出席股東大會會議,所持每一
股份有一表決權”的規定,股東依法按其所持股份的投票表決權利。
    根據聚力文化《公司章程》第三十條、第七十七條、第五十二條、第八十一條
的規定:公司股東有權“依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股
東大會,并行使相應的表決權”,“股東(包括股東代理人)以其所代表的有表決
權的股份數額行使表決權,每一股份享有一票表決權”,“董事、監事候選人名單
以提案的方式提請股東大會表決”,董事候選人的提名可采用董事會提名、“單獨
持有或合并持有公司有表決權股份總數百分之三以上的股東提名”,獨立董事候選
人的提名可采用董事會提名、監事會提名或“單獨或合并持有公司已發行股份百分
之一以上的股東提名”,“單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東,可以在股東
大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內發
出股東大會補充通知,公告臨時提案的內容”。
    綜上,單獨或合并持有《公司章程》規定的對應股份數的股東均享有對董事會
成員進行提名的權利,在本次股東大會通知中載明的股權登記日收市時持有公司股
份并能提供有效證明文件的股東均有權享有依其所持股份數在股東大會上進行表決
的權利。
    四、你公司認為應予說明的其它情況。
    董事會回復:
    公司董事會將依據相關法律法規和聚力文化公司章程的規定,保障監事會、公
司股東的各項合法權益,積極配合監事會合法合規行使其召集股東大會的權利,
    積極配合股東合法合規行使其提名董事、出席股東大會和表決等權力。
    監事會回復:
    公司監事會將依據相關法律法規和聚力文化《公司章程》的規定,保障公司股
東的各項合法權益,合法合規行使監事會召集召開股東大會的權利,并確保股東合
法合規行使董事提名、出席股東大會和表決等權利。
    特此公告。
    浙江聚力文化發展股份有限公司董事會
    2019年11月28日

[2019-11-27](002247)聚力文化:關于2019年第二次臨時股東大會延期召開的通知

    1
    股票代碼:002247 股票簡稱:聚力文化 公告編號:2019-114
    浙江聚力文化發展股份有限公司
    關于2019年第二次臨時股東大會延期召開的通知
    本公司監事會及監事會全體監事保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    浙江聚力文化發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月19日披露
了《2019年第二次臨時股東大會通知》(公告編號:2019-111),監事會定于2019
年12月4日(星期三)召開公司2019年第二次臨時股東大會,股權登記日為2019年11
月27日。
    因工作安排原因,本次股東大會將延期召開,召開日期改為2019年12月6日(星
期五),股權登記仍為2019年11月27日。
    特此公告。
    浙江聚力文化發展股份有限公司監事會
    2019年11月27日

[2019-11-27](002247)聚力文化:第五屆監事會第十六次會議決議公告

    股票代碼:002247 股票簡稱:聚力文化 公告編號:2019-115
    浙江聚力文化發展股份有限公司
    第五屆監事會第十六次會議決議公告
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江聚力文化發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆監事會第十六次
會議通知于2019年11月16日以當面送達的方式發出,會議于2019年11月23日在浙江
省臨安市玲瓏工業區環南路1958號三號樓(東樓)3層公司會議室以現場結合通訊方
式召開。
    本次會議應參加表決的監事3人,實際參加表決監事3人,會議的召集、召開符
合《中華人民共和國公司法》和《浙江聚力文化發展股份有限公司章程》的有關規
定。會議在保證所有監事充分表達意見的前提下,以現場結合通訊表決的方式通過
了以下決議:
    會議以3票同意,0票反對,0票棄權的表決結果審議通過了《關于提名第五屆董
事會獨立董事候選人的議案》。
    2019年10月21日,公司第五屆監事會第十三次會議審議通過《關于建議改選全
部董事會成員的議案》;2019年11月18日,公司第五屆監事會第十五次會議審議通
過《關于召開2019年第二次臨時股東大會的議案》,同意監事會自行召集并于2019
年12月4日(星期三)召開公司2019年第二次臨時股東大會,并將第五屆監事會第十
三次會議審議通過的《關于建議改選全部董事會成員的議案》提交股東大會審議。
    鑒于公司2019年第二次臨時股東大會的審議結果可能導致公司需要重新選舉第
五屆董事會董事,根據《中華人民共和國公司法》和《浙江聚力文化發展股份有限
公司章程》的有關規定,監事會提名劉梅娟(簡歷附后)、毛時法(簡歷附后)作
為公司第五屆董事會獨立董事候選人,任期自股東大會審議通過之日起至第五屆董
事會任期屆滿之日止。
    獨立董事候選人的任職資格需經深圳證券交易所審核無異議后,方能提交公司
股東大會進行審議。
    上述議案尚需提交股東大會審議。
    特此公告。
    浙江聚力文化發展股份有限公司監事會
    2019年11月27日
    附件:獨立董事候選人簡歷
    劉梅娟:女,1970年1月出生,漢族,管理學博士,會計學教授,博士生導師。
浙江省高校中青年學科帶頭人,浙江省會計學會林業分會副會長兼秘書長。1995年
8月至今在浙江農林大學經濟管理學院工作,任會計碩士(MPAcc)中心執行主任、
會計學科學術帶頭人。2012年11月至2019年04月擔任億帆醫藥股份有限公司獨立董事。
    劉梅娟目前未持有公司股份,與公司或公司的控股股東及實際控制人之間不存
在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于
失信被執行人,劉梅娟已取得獨立董事任職資格證書,具備獨立董事任職資格。其
任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《
浙江聚力文化發展股份有限公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。
    毛時法:男,1964年8月出生,本科學歷,高級會計師、注冊會計師、資產評估
師、稅務師,民建會員、杭州市上城區政協委員。曾任杭州金匯聯合會計師事務所
合伙人;浙江天孚會計師事務所執行董事;浙江正大會計師事務所有限公司副董事
長。現任信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人、杭州分部總經理,杭州
信永中和稅務師事務所有限公司法定代表人、執行董事、總經理, 2016年1月至今
任科大智能科技股份有限公司獨立董事。2012年3月至2018年1月任本公司獨立董事。
    毛時法目前未持有公司股份,與公司或公司的控股股東及實際控制人之間不存
在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒,不屬于
失信被執行人,毛時法已取得獨立董事任職資格證書,具備獨立董事任職資格。其
任職資格符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《
浙江聚力文化發展股份有限公司章程》等相關法律法規和規定要求的任職條件。

[2019-11-23](002247)聚力文化:關于延期回復深圳證券交易所問詢函的公告

    1
    證券代碼:002247 股票簡稱:聚力文化 公告編號:2019-113
    浙江聚力文化發展股份有限公司
    關于延期回復深圳證券交易所問詢函的公告
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    浙江聚力文化發展股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年11月12日收到
深圳證券交易所《關于對浙江聚力文化發展股份有限公司的問詢函》(中小板問詢
函【2019】第393號)。
    因相關事項正在核實,經向深圳證券交易所申請,公司將延期回復本次問詢函
。公司爭取于2019年11月29日前向深圳證券交易所提交關于本次問詢函的回復,并
在深圳證券交易所審核通過后及時進行披露。
    特此公告。
    浙江聚力文化發展股份有限公司董事會
    2019年11月23日

    ★★機構調研
    調研時間:2016年11月21日
    調研公司:興業證券股份有限公司,東吳證券股份有限公司,方正證券股份有限公
司,南方基金管理有限公司,諾安基金管理有限公司,諾德基金管理有限公司,財通基
金管理有限公司,陸家嘴國際信托有限公司,紅象投資管理有限公司,新華基金管理
股份有限公司
    接待人:董事會秘書:王曉紅,證券事務代表:胡宇霆
    調研內容:一、交流的主要問題
(一)問:能否談一下公司未來的布局規劃
      答:重組完成后,目前的業務是在保持原有中高端裝飾貼面材料制造業務的
基礎上,新增了移動游戲開發與發行業務,實現了雙引擎驅動的業務結構轉變。根
據公司的戰略規劃方向,未來上市公司將在拓展、完善美生元游戲產品線和夯實其
游戲開發與發行能力的基礎上,重點向泛娛樂方化產業方向發展,以IP資源為核心
,著力于泛文化娛樂產業鏈的布局。
(二)問:公司成立新材料全資子公司,是否會對原有裝飾紙產業進行整合?
      答:是的,公司重組收購蘇州美生元信息科技有限公司后,主營業務在原有
中高端裝飾貼面材料制造業務的基礎上新增了移動游戲開發與發行業務,公司整體
業務類型和業務規模得到增加擴大。成立帝龍新材料有限公司主要是為了理順公司
現有的業務模塊,提升管理效率,后續擬對公司現有業務模塊在母子公司間逐步進
行適當的優化調整,在不影響業務正常開展的前提下,將公司現有的中高端裝飾貼
面材料的業務逐步轉移至帝龍新材料下面。
(三)問:為什么會選擇雙主業發展?
      答:近幾年國內經濟增速放緩,公司主要產品裝飾紙行業總體雖呈平穩增長
態勢,但增長幅度有所放緩,為了增強公司的持續盈利能力和抗風險能力,降低建
筑裝飾材料行業受宏觀經濟影響波動加大的風險,公司通過重大資產重組注入了具
有較強盈利能力和發展前景的新興游戲行業資產。
(四)問:美生元公司的核心競爭力有哪些?
      答:美生元公司的核心優勢主要有:1、渠道體系化建設,發行能力突出;2
、游戲產品定位清晰,類型覆蓋完整;3、移動游戲研發與發行相結合的模式;4、
穩定的團隊和較強的自主研發能力;5、龐大的用戶激活數量及潛在用戶基礎;6、
豐富的發行運營經驗;7、專業高效的游戲引入機制。
(五)問:美生元手游業務的流水分成比例是怎樣的?
      答::美生元所從事的手機單機游戲的分成模式在重組報告書中有介紹,具
體為:
產業鏈環節      獲取收益的方式及分成比例
電信運營商      移動單機游戲用戶以短信確認繳費后,電信運營商取得信息費收
入。根據協議約定,分成比例一般為結算信息費的15%-40%
SP服務商        扣除電信運營商分成及壞賬后,SP服務商取得信息費結算款分成
。根據協議約定,分成比例一般為信息費結算款的10~30%。運營商壞賬比例一般為
結算信息費的3%-10%,由SP服務商與發行商按照兩者間的分成比例共同承擔。
發行商          扣除電信運營商分成及壞賬、SP服務商分成后,發行商取得信息
費結算款分成并確認收入。根據協議約定,分成比例一般為信息費結算款的70~90%
。運營商壞賬比例一般為結算信息費的3%-10%,由SP服務商與發行商按照兩者間的
分成比例共同承擔。
渠道商          根據與發行商的協議約定,若按照CPS模式結算,則以發行商的統
計數據為準,獲得結算基數的35%-50%并確認收入;若按照CPA模式結算,則以發行
商統計數據為準,按照結算單價進行結算并確認收入。
開發商          根據與發行商的協議約定,若按照CPS模式結算,以發行商的統計
數據為準,獲得結算基數的10%-40%并確認收入;若取得授權費,則根據協議約定
一次性確認收入或作為預收分成款在發行運營期間分期確認收入。
(六)問:對于未來戰略實施方面,公司內部的決策管理是怎么進行的?
      答:為推進公司戰略布局的實施,加快實現公司業務向泛娛樂文化轉型的戰
略目標,公司已專門成立工作小組,小組成員由上市公司母公司高管及美生元團隊
核心成員構成,該小組主要負責對公司關注領域項目的尋找、篩選和調查,并提出
合理投資建議,供公司決策層參考。
(七)問:美生元公司廣告推廣收入的具體模式是怎么樣的?預計今年廣告業務在
美生元收入占比中有多少?
      答:美生元公司的廣告推廣業務主要是基于與各游戲渠道商保持良好合作關
系的基礎上,根據各移動游戲行業客戶的移動廣告推廣需求,向各線上發行渠道購
買移動廣告投放流量,將廣告主的廣告內容進行推送,并根據雙方約定的結算方式
確認移動廣告收入。根據公司第三季度報告統計情況來看,美生元的廣告推廣收入
占其總收入約36%左右。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-26 日換手率達到20%
換手率:24.36 成交量:13264.00萬股 成交金額:42377.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|704.29        |625.02        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|東海證券股份有限公司南京洪武北路證券營|660.45        |--            |
|業部                                  |              |              |
|天風證券股份有限公司福華路證券營業部  |491.67        |1404.13       |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|489.34        |584.04        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證|373.84        |1161.45       |
|券營業部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|天風證券股份有限公司深圳后海證券營業部|367.22        |2038.42       |
|天風證券股份有限公司福華路證券營業部  |491.67        |1404.13       |
|國泰君安證券股份有限公司南京太平南路證|373.84        |1161.45       |
|券營業部                              |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司深圳登良路證券|294.05        |1157.69       |
|營業部                                |              |              |
|興業證券股份有限公司南通分公司        |--            |1047.52       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-14|4.93  |530.00  |2612.90 |五礦證券有限公|中信建投證券股|
|          |      |        |        |司北京廣安門外|份有限公司北京|
|          |      |        |        |大街證券營業部|遠大路證券營業|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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