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≈≈銀星能源000862≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.13)
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最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年03月24日
         2)01月13日(000862)銀星能源:關于重大資產重組事項進展的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2019年擬非公開發行, 發行價格:5.08元/股; 方案進度:董事會預案 
           發行對象:中國鋁業股份有限公司、寧夏惠民投融資有限公司、北京能源
           集團有限責任公司、寧夏電力投資集團有限公司
         2)2019年擬非公開發行, 方案進度:董事會預案 發行對象:符合中國證監
           會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投
           資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規定條件的法人、
           自然人或其他合法投資者
機構調研:1)2018年10月25日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:2337.16萬 同比增:-68.97% 營業收入:9.86億 同比增:9.97%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0331│  0.0560│  0.0083│  0.0750│  0.1067
每股凈資產      │  3.7120│  3.7252│  3.6871│  3.6789│  3.7476
每股資本公積金  │  3.7934│  3.7934│  3.7934│  3.7934│  3.8314
每股未分配利潤  │ -1.1161│ -1.1030│ -1.1410│ -1.1492│ -1.1185
加權凈資產收益率│  0.9000│  1.5100│  0.2200│  1.8430│  2.2800
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0331│  0.0560│  0.0083│  0.0753│  0.1067
每股凈資產      │  3.7120│  3.7252│  3.6871│  3.6789│  3.7476
每股資本公積金  │  3.7934│  3.7934│  3.7934│  3.7934│  3.8314
每股未分配利潤  │ -1.1161│ -1.1030│ -1.1410│ -1.1492│ -1.1185
攤薄凈資產收益率│  0.8917│  1.5020│  0.2240│  2.0462│  2.2574
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A 股簡稱:銀星能源 代碼:000862 │總股本(萬):70611.8997 │法人:高原
上市日期:1998-09-15 發行價:4.87│A 股  (萬):50135.289  │總經理:雍錦寧
上市推薦:廣發證券股份有限公司,中國科技國際信托投資有限責任公司│限售流通A股(萬):20476.6107│行業:電力、熱力生產和供應業
主承銷商:廣發證券有限責任公司 │主營范圍:主營業務:風力發電及其相關產業
電話:0951-8887899 董秘:李正科 │的運營管理;風力發電太陽能發電設備及其新
                              │能源產品附件的設計制造銷售安裝檢修服務
                              │等.
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0331│    0.0560│    0.0083
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    2018年        │    0.0750│    0.1067│    0.0840│    0.0185
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    2017年        │   -0.2670│   -0.0953│   -0.0206│   -0.0206
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    2016年        │    0.0200│   -0.0881│   -0.1335│   -0.1462
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    2015年        │   -0.2160│   -0.0407│    0.0176│   -0.0100
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[2020-01-13](000862)銀星能源:關于重大資產重組事項進展的公告

    1
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2020-004
    寧夏銀星能源股份有限公司
    關于重大資產重組事項進展的公告
    特別提示:
    1.寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)擬通過發行股份及可轉換債券
的方式吸收合并中鋁寧夏能源集團有限公司(以下簡稱寧夏能源)并募集配套資金
(以下簡稱本次重大資產重組)。本次重大資產重組事項尚需在相關審計、評估等
工作完成后,再次召開董事會審議,并經股東大會審議通過,且需經國務院國有資
產監督管理委員會(以下簡稱國務院國資委)、中國證券監督管理委員會(以下簡
稱中國證監會)等有權機關批準或核準。本次重大資產重組能否取得前述批準或核
準以及最終取得批準或核準的時間存在不確定性。本次重大資產重組存在的其他風
險,具體詳見公司于2019年6月19日披露的《寧夏銀星能源股份有限公司吸收合并中
鋁寧夏能源集團有限公司并募集配套資金暨關聯交易預案》(以下簡稱重組預案)
重大風險提示部分。敬請廣大投資者注意投資風險。
    2.截至本公告披露之日,除重組預案披露的風險因素外,公司尚未發現可能導
致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次重大資產重組方案或者對本次重大資產
重組方案做出實質性變更
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    的相關事項,本次重大資產重組工作正在有序進行中。
    一、本次重大資產重組進展情況
    公司于2019年6月3日下午收盤后接到控股股東寧夏能源通知,中國鋁業股份有
限公司有意將所持有的寧夏能源股權轉讓給公司,公司將根據具體情況通過發行股
份購買資產或發行股份購買資產結合其他多種支付方式購買資產,經公司向深圳證
券交易所申請,公司股票(證券簡稱:銀星能源,證券代碼:000862)已于2019年6
月4日開市起停牌并于2019年6月5日披露了《寧夏銀星能源股份有限公司關于籌劃
發行股份購買資產事項的停牌公告》(公告編號:2019-039)。2019年6月12日,公
司披露了《寧夏銀星能源股份有限公司關于籌劃發行股份購買資產事項停牌進展及
延期復牌公告》(公告編號:2019-040),公司股票于2019年6月12日開市起繼續
停牌,停牌預計時間不超過5個交易日,累計停牌時間不超過10個交易日。
    2019年6月18日,公司第七屆董事會第十五次臨時會議審議通過了《關于審議<
寧夏銀星能源股份有限公司吸收合并中鋁寧夏能源集團有限公司并募集配套資金暨
關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次重大資產重組相關的議案,并于2019年6
月19日在深圳證券交易所網站披露重組預案等相關公告。同時經公司向深圳證券交
易所申請,公司股票于2019年6月19日上午開市起復牌。2019年7月18日、8月17日、
9月16日、10月16日、11月15日、12月14日,公司按規定披露了本次重大資產重組
的進展情況,具體詳見《寧夏銀星能源股份有限公司關于重大資產重組事項進展的
公告》(公告編號:2019-051、
    3
    2019-052、2019-066、2019-068、2019-092、2019-093)。
    二、本次重大資產重組的后續工作安排
    自重組預案披露以來,公司及相關各方積極推進和落實各項工作。由于本次重
組原審計基準日2019年5月31日的財務數據已過期,為保證審計數據的時效性,更客
觀的體現標的資產的財務狀況,經公司與重組相關方協商,擬對標的資產加期審計
至2019年9月30日,本次重組的評估基準日2019年5月31日不變。
    根據《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》(證監會公告〔2016
〕17號),發行股份購買資產的首次董事會決議公告后,董事會在6個月內未發布召
開股東大會通知的,上市公司應當重新召開董事會審議發行股份購買資產事項,并
以該次董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日。鑒于本次重組涉及的加期審
計、評估備案等工作尚未完成,公司未能在首次董事會披露預案后的六個月內發出
召開股東大會通知并公告重組報告書等文件。
    截至本公告披露日,本次重組的審計、評估等工作正在有序進行中,評估報告
依照國有資產監督管理的相關規定,正在履行國有資產評估備案程序;標的公司相
關資產權屬證明文件仍未完成辦理,交易各方就重組事項及補充協議仍在協商。根
據相關工作后續推進情況,公司將按照相關法律法規的規定及時進行信息披露。
    三、風險提示
    本次重大資產重組尚需交易各方根據國有資產監督管理部
    4
    門備案的評估報告的評估結果簽署本次重組的補充協議,并履行寧夏能源股東
會、本公司董事會、股東大會、國務院國資委、中國證監會等有權機關批準或核準
等程序,本次重大資產重組能否取得前述批準或核準以及最終取得批準或核準的時
間存在不確定性。
    根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號——重大資產重組》和深圳
證券交易所的相關規定,公司將在重組預案披露后至發出召開股東大會通知前,每
30日就本次重大資產重組的最新進展情況予以公告。
    公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海
證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。公司關于本次重大資產重
組的相關信息均以在上述指定媒體披露的信息為準,敬請廣大投資者理性投資,注
意投資風險。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月13日

[2020-01-02](000862)銀星能源:關于全資子公司向控股股東支付擔保費的關聯交易公告

    1
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2020-003
    寧夏銀星能源股份有限公司
    關于全資子公司向控股股東支付
    擔保費的關聯交易公告
    重要提示:寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)第八屆董事會第一次
臨時會議于2019年12月30日審議通過了《關于全資子公司向控股股東支付擔保費的
關聯交易議案》,本議案構成關聯交易,現公告如下:
    一、關聯交易概述
    1.根據公司生產經營資金需求和業務發展的需要,公司控股股東中鋁寧夏能源
集團有限公司(以下簡稱寧夏能源)為公司全資子公司寧夏銀儀風力發電有限責任
公司(以下簡稱銀儀風電)、內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司(以下簡稱內蒙
銀星風電)銀行貸款提供連帶責任擔保。為體現公平原則,進一步明確融資擔保的
責權,寧夏能源擬收取擔保費用。
    根據公司全資子公司與寧夏能源簽署的《擔保收費協議》,擔保費用自2019年1
月起開始計算,按年支付。公司全資子公司銀儀風電、內蒙銀星風電應以寧夏能源
為其提供擔保的金額按照1.5‰/年的擔保費率向寧夏能源支付擔保費。在擔保期限
內,銀儀風電、內蒙銀星風電應支付的擔保費總額不超過人民幣
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    158.43萬元,其中:銀儀風電支付擔保費不超過人民幣53.48萬元;內蒙銀星風
電支付擔保費不超過人民幣104.95萬元。
    截至2019年底,寧夏能源為銀儀風電總余額人民幣17,740萬元的銀行貸款提供
人民幣9,440萬元的連帶責任擔保;寧夏能源為內蒙銀星風電總余額人民幣41,800萬
元的銀行貸款提供人民幣10,000萬元的連帶責任擔保。按照上述擔保費率計算,20
19年度銀儀風電應支付擔保費人民幣14.16萬元,內蒙銀星風電應支付擔保費人民
幣15萬元。
    公司全資子公司向控股股東支付擔保費的事項構成關聯交易。
    2.關聯關系的說明
    寧夏能源持有公司284,089,900股股份,占公司總股本的40.23%,是公司的控股
股東。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定,寧夏能源為公司的關聯法人
。
    3.該事項已經公司2019年12月30日召開的第八屆董事會第一次臨時會議、第八
屆監事會第一次臨時審議通過,其中關聯董事高原先生、吳解萍女士、王彥軍先生
、馬建勛先生、張銳先生、雍錦寧先生回避對本議案的表決,獨立董事事前認可并
發表了獨立董事意見。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定,該事項
無需提交公司股東大會審議批準。
    4.本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重
組,無需經過有關部門批準。
    3
    二、關聯方基本情況
    1.中鋁寧夏能源集團有限公司法定代表人為柴永成先生,注冊地址:寧夏銀川
市西夏區黃河西路520號,注冊資本:人民幣502,580萬元,統一社會信用代碼:916
400007508050517,經營范圍:從事火電、鋁、風電、太陽能發電、供熱、及其相
關產業的建設與運營管理,從事煤炭、鐵路、機械制造及其相關產業的投資,(以上涉
及行政許可的項目必須憑許可證經營);以下各項限分公司經營:污水處理;鐵路貨物
運輸及鐵路運輸相關服務;煤炭銷售;物流園區開發建設營運;倉儲服務(不含危險化
學品、易燃易爆品);搬運裝卸、物流配送。(依法須經批準的項目,經相關部門批準
后方可開展經營活動) )。寧夏能源控股股東系中國鋁業股份有限公司,持股比例
70.82%,其他股東分別是寧夏惠民投融資有限公司持股17.96%,北京能源集團有限
責任公司持股5.66%,寧夏電力投資集團有限公司5.56%。
    2.寧夏能源持有公司284,089,900股股份,占公司總股本的40.23%,符合《深圳
證券交易所股票上市規則》10.1.3條規定的情形,為公司的關聯法人。
    3.經查詢企業信用信息公示系統、國家發改委和財政部網站,寧夏能源不是失
信責任主體或失信懲戒對象。
    4.財務指標
    截至2018年12月31日,寧夏能源總資產人民幣32,711,013,318.05 元,股東權
益人民幣7,433,730,971.99元,
    4
    實現的營業收入人民幣6,714,039,619.92元,凈利潤人民幣361,310,549.94元
(經審計)。
    截至2019年9月30日,寧夏能源總資產人民幣32,641,870,703.94元,股東權益
人民幣7,940,734,016.92 元,實現的營業收入人民幣5,120,569,141.61元,凈利潤
人民幣508,525,433.14元(未經審計)。
    三、關聯交易的基本情況
    根據公司全資子公司與寧夏能源簽署的《擔保收費協議》,擔保費用自2019年1
月起開始計算,按年支付。公司全資子公司銀儀風電、內蒙銀星風電應以寧夏能源
為其提供擔保的金額按照1.5‰/年的擔保費率向寧夏能源支付擔保費。在擔保期限
內,銀儀風電、內蒙銀星風電應支付的擔保費總額不超過人民幣158.43萬元,其中
:銀儀風電支付擔保費不超過人民幣53.48萬元;內蒙銀星風電支付擔保費不超過
人民幣104.95萬元。
    根據2019年底寧夏能源為銀儀風電及內蒙銀星風電提供擔保余額并按上述擔保
費率進行計算后,2019年度銀儀風電應支付擔保費人民幣14.16萬元,2019年度內蒙
銀星風電應支付擔保費人民幣15萬元。具體情況詳見如下表格。
    單位:人民幣萬元
    擔保人
    被擔保人
    擔保期限
    截止2019年
    擔保額度
    執行擔保費率
    2019年支付擔保費
    中鋁寧夏能源集團有限公司
    寧夏銀儀風力發電有限責任公司
    2008-7-21至2023-7-20
    7,000
    1.5‰
    10.50
    5
    中鋁寧夏能源集團有限公司
    寧夏銀儀風力發電有限責任公司
    2006-12-18至2021-12-17
    2,440
    1.5‰
    3.66
    中鋁寧夏能源集團有限公司
    內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司
    2009-8-20至2024-8-19
    5,000
    1.5‰
    7.5
    中鋁寧夏能源集團有限公司
    內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司
    2012-12-26至2027-12-25
    5,000
    1.5‰
    7.5
    合計
    19,440
    29.16
    四、關聯交易的定價政策和依據
    寧夏能源參考市場價格制定《擔保管理辦法》,對下屬單位提供擔保實行擔保
收費制,收費標準:擔保合同金額為1億元以內的(含1億元)收費標準為1.5‰/年
;擔保合同金額為1億元以上,5億元(含5億元)以下的收費標準為2‰/年;擔保合
同金額超過5億元的收費標準為3‰/年。寧夏能源向公司全資子公司收取的擔保費
用符合《擔保管理辦法》《擔保收費協議》的規定,價格公允、合理,未損害公司
及其他股東,特別是中小股東的利益。
    五、關聯交易協議的主要內容
    根據《擔保管理辦法》及《擔保收費協議》,寧夏能源為銀儀風電總余額人民
幣17,740萬元的銀行貸款提供人民幣9,440萬元的連帶責任擔保,按照1.5‰/年的擔
保費率收取擔保費,在擔保期限內,擔保費總額不超過人民幣53.48萬元,按年支
付,從2019年開始執行,2019年度銀儀風電應支付擔保費人民幣14.16萬元。
    寧夏能源為內蒙銀星風電總余額人民幣41,800萬元的銀行
    6
    貸款提供人民幣10,000萬元的連帶責任擔保,按照1.5‰/年的擔保費率收取擔
保費,在擔保期限內,擔保費總額不超過人民幣104.95萬元,按年支付,從2019年
開始執行,2019年度內蒙銀星風電應支付擔保費人民幣15萬元。
    六、本次交易的目的和對公司的影響
    本次交易是為了保證公司銀行貸款的延續性,為公司2020年投資和經營計劃的
順利推進提供支持,有利于公司財務狀況的穩定和未來業務的發展。
    七、年初至披露日與上述關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
    年初至披露日與寧夏能源累計已發生的各類關聯交易的總金額為人民幣29,939
萬元。
    八、獨立董事事前認可和獨立意見
    本次交易構成關聯交易,董事會審議過程中關聯董事回避表決,符合有關法律
、法規及公司章程的規定,決議合法有效;本次關聯交易未發現存在違反誠信原則
的情形;本次交易乃客觀需要,符合公司利益;擔保費率公允,交易條件公平、合
理,未損害公司及其他股東,特別是中小股東的利益。我們事前認可并同意該交易
事項。
    九、備查文件
    1.第八屆董事會第一次臨時會議決議;
    2.第八屆監事會第一次臨時會議決議;
    7
    3.獨立董事事前認可及獨立意見;
    4.中國證監會和深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月2日

[2020-01-02](000862)銀星能源:第八屆監事會第一次臨時會議決議公告

    1
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2020-002
    寧夏銀星能源股份有限公司
    第八屆監事會第一次臨時會議決議公告
    一、監事會會議召開情況
    寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)監事會于2019年12月27日以電子
郵件的方式向全體監事發出召開第八屆監事會第一次臨時會議的通知。本次會議于2
019年12月30日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加表決的監事3人,實際參加
表決的監事3人。會議由監事會主席趙靜女士主持。本次會議的通知、召開、表決
程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    二、監事會會議審議情況
    會議審議并表決通過以下議案:
    會議審議通過了《關于全資子公司向控股股東支付擔保費的關聯交易議案》。


    根據公司生產經營資金需求和業務發展的需要,公司控股股東中鋁寧夏能源集
團有限公司(以下簡稱寧夏能源)為公司全資子公司寧夏銀儀風力發電有限責任公
司(以下簡稱銀儀風電)、內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司(以下簡稱內蒙銀
星風電)
    本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2
    銀行貸款提供連帶責任擔保。為體現公平原則,進一步明確融資擔保的責權,
寧夏能源擬收取擔保費用。
    根據公司全資子公司與寧夏能源簽署的《擔保收費協議》,擔保費用自2019年1
月起開始計算,按年支付。公司全資子公司銀儀風電、內蒙銀星風電應以寧夏能源
為其提供擔保的金額按照1.5‰/年的擔保費率向寧夏能源支付擔保費。在擔保期限
內,銀儀風電、內蒙銀星風電應支付的擔保費總額不超過人民幣158.43萬元,其中
:銀儀風電支付擔保費不超過人民幣53.48萬元;內蒙銀星風電支付擔保費不超過
人民幣104.95萬元。
    截至2019年底,寧夏能源為銀儀風電總余額人民幣17,740萬元的銀行貸款提供
人民幣9,440萬元的連帶責任擔保;寧夏能源為內蒙銀星風電總余額人民幣41,800萬
元的銀行貸款提供人民幣10,000萬元的連帶責任擔保。按照上述擔保費率計算,20
19年度銀儀風電應支付擔保費人民幣14.16萬元,內蒙銀星風電應支付擔保費人民
幣15萬元。
    具體內容詳見公司于2020年1月2日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報
》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀星
能源股份有限公司關于全資子公司向控股股東支付擔保費的關聯交易公告》。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
    三、備查文件
    1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議;
    3
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    監 事 會
    2020年1月2日

[2020-01-02](000862)銀星能源:第八屆董事會第一次臨時會議決議公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2020-001
    寧夏銀星能源股份有限公司
    第八屆董事會第一次臨時會議決議公告
    一、董事會會議召開情況
    寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年12月27日以電子郵件的
方式向全體董事發出召開第八屆董事會第一次臨時會議的通知。本次會議于2019年1
2月30日以通訊表決的方式召開。本次會議應參加董事9人,實際參加董事9人,會議
由董事長高原先生主持,公司監事會3名監事和高級管理人員依法列席會議。本次
會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
公司章程的規定。
    二、董事會會議審議情況
    會議審議通過了《關于全資子公司向控股股東支付擔保費的關聯交易議案》。


    根據公司生產經營資金需求和業務發展的需要,公司控股股東中鋁寧夏能源集
團有限公司(以下簡稱寧夏能源)為公司全資子公司寧夏銀儀風力發電有限責任公
司(以下簡稱銀儀風電)、內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司(以下簡稱內蒙銀
星風電)銀行貸款提供連帶責任擔保。為體現公平原則,進一步明確融資
    2
    擔保的責權,寧夏能源擬收取擔保費用。
    根據公司全資子公司與寧夏能源簽署的《擔保收費協議》,擔保費用自2019年1
月起開始計算,按年支付。公司全資子公司銀儀風電、內蒙銀星風電應以寧夏能源
為其提供擔保的金額按照1.5‰/年的擔保費率向寧夏能源支付擔保費。在擔保期限
內,銀儀風電、內蒙銀星風電應支付的擔保費總額不超過人民幣158.43萬元,其中
:銀儀風電支付擔保費不超過人民幣53.48萬元;內蒙銀星風電支付擔保費不超過
人民幣104.95萬元。
    截至2019年底,寧夏能源為銀儀風電總余額人民幣17,740萬元的銀行貸款提供
人民幣9,440萬元的連帶責任擔保;寧夏能源為內蒙銀星風電總余額人民幣41,800萬
元的銀行貸款提供人民幣10,000萬元的連帶責任擔保。按照上述擔保費率計算,20
19年度銀儀風電應支付擔保費人民幣14.16萬元,內蒙銀星風電應支付擔保費人民
幣15萬元。
    具體內容詳見公司于2020年1月2日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報
》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀星
能源股份有限公司關于全資子公司向控股股東支付擔保費的關聯交易公告》。
    公司獨立董事已對該事項進行事前認可并發表獨立意見。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。關聯董事高原先生、吳解萍女士、王
彥軍先生、馬建勛先生、張銳先生、雍錦寧先生回避對本議案的表決。
    3
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2020年1月2日

[2019-12-26](000862)銀星能源:關于與中鋁財務有限責任公司簽訂《流動資金貸款合同補充協議》的關聯交易公告

    1
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-094
    寧夏銀星能源股份有限公司關于
    與中鋁財務有限責任公司簽訂《流動資金貸款合同補充協議》的關聯交易公告


    一、關聯交易概述
    寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年3月15日召開的七屆十次
董事會及2019年4月25日召開的2018年年度股東大會審議通過了《關于向中鋁財務
有限責任公司申請流動資金借款暨關聯交易的議案》,并于《證券時報》《證券日
報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)
披露了《寧夏銀星能源股份有限公司關于向中鋁財務有限責任公司申請流動資金借
款暨關聯交易公告》(公告編號:2019-018)。公司于2019年6月4日、2019年11月2
7日分別與中鋁財務有限責任公司(以下簡稱中鋁財務公司)簽訂了《流動資金貸
款合同》(以下簡稱原合同),合同編號分別為:LD2019054、LD2019099,合同金
額分別為人民幣5,000萬元及人民幣10,000萬元。
    基于公司目前在中鋁財務公司的融資規模及綜合貢獻,經與中鋁財務公司協商
,擬對公司前述貸款計息利率進行調整。2019
    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    年12月24日,公司與中鋁財務公司就前述調整事項簽訂了補充協議。
    二、關聯方基本情況
    中鋁財務公司法定代表人為蔡安輝先生,注冊資本26.25億元,經營范圍:(一
)對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務;(二)協
助成員單位實現交易款項的收付;(三)經批準的保險代理業務;(四)對成員單
位提供擔保;(五)辦理成員單位之間的委托貸款和委托投資(僅限固定收益類有
價證券投資);(六)對成員單位辦理票據承兌與貼現;(七)辦理成員單位之間
的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計;(八)吸收成員單位的存款;(九
)對成員單位辦理貸款及融資租賃;(十)從事同業拆借;(十一)承銷成員單位
的企業債券;(十二)有價證券投資(股票投資除外);(十三)成員單位產品的
買方信貸。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,
經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制
類項目的經營活動。)注冊地址:北京市海淀區西直門北大街 62號7層。
    截至2018年12月31日,中鋁財務公司經審計資產總額人民幣468.13億元,所有
者權益人民幣36.81億元,2018年度實現營業收入人民幣95,256.38萬元,利潤總額
人民幣49,389.33萬元,凈利潤人民幣37,462.36萬元。
    3
    截至2019年6月30日,中鋁財務公司經審計資產總額人民幣316.36億元,所有者
權益人民幣39.09億元。2019年上半年實現營業收入人民幣46,145.98萬元,利潤總
額人民幣30,375.73萬元,凈利潤人民幣22,781.80萬元。
    三、關聯交易基本情況
    本次關聯交易為關聯方在之前簽署的流動資金貸款合同基礎上簽訂補充協議。


    四、關聯交易主要內容
    (一)變更前
    借款利率:合同LD2019054、LD2019099的借款利率均執行中國人民銀行公布的
同期限檔次人民幣貸款基準利率。
    (二)變更后
    借款利率:
    1.約定將原合同(編號:LD2019054)的計息利率下調127個基點、將原合同(
編號:LD2019099)的計息利率下調128個基點。
    2.利率調整日為2019年12月1日,自利率調整日起至原合同到期日止,原合同貸
款按照調整后利率計息。
    除上述變更外,原合同的其他內容不變。
    五、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
    本次簽署的補充協議共可為公司減少利息支出約人民幣162萬元,其中,對公司
本報告期利潤影響約為人民幣16.49萬元。
    4
    六、年初至披露日與上述關聯人累計已發生的各類關聯交易 的總金額
    2019年初至目前,公司在中鋁財務公司的貸款余額為人民幣32,000萬元。
    七、該關聯交易履行的審議程序
    公司獨立董事對該項關聯交易發表了事前認可意見和獨立意見,如下:
    公司七屆十次董事會審議通過了《關于向中鋁財務有限責任公司申請流動資金
借款暨關聯交易的議案》,我們當時發表如下事前認可及獨立意見:公司向中鋁財
務公司申請流動資金借款事項遵循平等自愿的原則,定價原則公允,不存在損害公
司及股東特別是中小股東利益的情形,不影響公司獨立性。
    本次補充協議主要是對計息利率進行調整,該事項可為公司減少利息支出,將
對公司未來經營業績產生積極的影響,有助于公司業務持續、良好發展,亦不會損
害公司及中小股東的利益。符合監管部門及有關法律、法規和《寧夏銀星能源股份
有限公司章程》的規定,同意實施。
    八、備查文件
    1.寧夏銀星能源股份有限公司獨立董事事前認可及獨立意見;
    2.《流動資金貸款合同》(合同編號:LD2019054);
    3.《流動資金貸款合同》(合同編號:LD2019099);
    5
    4.《流動資金貸款合同補充協議》;
    5.中國證監會和深交所要求的其他文件。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月26日

[2019-12-14](000862)銀星能源:關于重大資產重組事項進展的公告

    1
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-093
    寧夏銀星能源股份有限公司
    關于重大資產重組事項進展的公告
    特別提示:
    1.寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)擬通過發行股份及可轉換債券
的方式吸收合并中鋁寧夏能源集團有限公司(以下簡稱寧夏能源)并募集配套資金
(以下簡稱本次重大資產重組)。本次重大資產重組事項尚需在相關審計、評估等
工作完成后,再次召開董事會審議,并經股東大會審議通過,且需經國務院國有資
產監督管理委員會(以下簡稱國務院國資委)、中國證券監督管理委員會(以下簡
稱中國證監會)等有權機關批準或核準。本次重大資產重組能否取得前述批準或核
準以及最終取得批準或核準的時間存在不確定性。本次重大資產重組存在的其他風
險,具體詳見公司于2019年6月19日披露的《寧夏銀星能源股份有限公司吸收合并中
鋁寧夏能源集團有限公司并募集配套資金暨關聯交易預案》(以下簡稱重組預案)
重大風險提示部分。敬請廣大投資者注意投資風險。
    2.截至本公告披露之日,除重組預案披露的風險因素外,公司尚未發現可能導
致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次重大資產重組方案或者對本次重大資產
重組方案做出實質性變更
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    的相關事項,本次重大資產重組工作正在有序進行中。
    一、本次重大資產重組進展情況
    公司于2019年6月3日下午收盤后接到控股股東寧夏能源通知,中國鋁業股份有
限公司有意將所持有的寧夏能源股權轉讓給公司,公司將根據具體情況通過發行股
份購買資產或發行股份購買資產結合其他多種支付方式購買資產,經公司向深圳證
券交易所申請,公司股票(證券簡稱:銀星能源,證券代碼:000862)已于2019年6
月4日開市起停牌并于2019年6月5日披露了《寧夏銀星能源股份有限公司關于籌劃
發行股份購買資產事項的停牌公告》(公告編號:2019-039)。2019年6月12日,公
司披露了《寧夏銀星能源股份有限公司關于籌劃發行股份購買資產事項停牌進展及
延期復牌公告》(公告編號:2019-040),公司股票于2019年6月12日開市起繼續
停牌,停牌預計時間不超過5個交易日,累計停牌時間不超過10個交易日。
    2019年6月18日,公司第七屆董事會第十五次臨時會議審議通過了《關于審議<
寧夏銀星能源股份有限公司吸收合并中鋁寧夏能源集團有限公司并募集配套資金暨
關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次重大資產重組相關的議案,并于2019年6
月19日在深圳證券交易所網站披露重組預案等相關公告。同時經公司向深圳證券交
易所申請,公司股票于2019年6月19日上午開市起復牌。2019年7月18日、8月17日、
9月16日、10月16日、11月15日,公司按規定披露了本次重大資產重組的進展情況
,具體詳見《寧夏銀星能源股份有限公司關于重大資產重組事項進展的公告》(公
告編號:2019-051、2019-052、
    3
    2019-066、2019-068、2019-092)。
    二、本次重大資產重組的后續工作安排
    自重組預案披露以來,公司及相關各方積極推進和落實各項工作。由于本次重
組原審計基準日2019年5月31日的財務數據已過期,為保證審計數據的時效性,更客
觀的體現標的資產的財務狀況,經公司與重組相關方協商,擬對標的資產加期審計
至2019年9月30日,本次重組的評估基準日2019年5月31日不變。
    根據《關于規范上市公司重大資產重組若干問題的規定》(證監會公告〔2016
〕17號),發行股份購買資產的首次董事會決議公告后,董事會在6個月內未發布召
開股東大會通知的,上市公司應當重新召開董事會審議發行股份購買資產事項,并
以該次董事會決議公告日作為發行股份的定價基準日。鑒于本次重組涉及的加期審
計、評估備案等工作尚未完成,公司未能在首次董事會披露預案后的六個月內發出
召開股東大會通知并公告重組報告書等文件。
    截至本公告披露日,本次重組的審計、評估等工作正在有序進行中,評估報告
依照國有資產監督管理的相關規定,正在履行國有資產評估備案程序。根據相關工
作后續推進情況,公司將重新召開董事會審議本次重大資產重組相關議案,并以該
次董事會公告日作為本次重大資產重組發行股份的定價基準日,同時按照相關法律
法規的規定履行有關的后續審批及信息披露工作。
    三、風險提示
    本次重大資產重組尚需履行寧夏能源股東會、本公司董事
    4
    會、股東大會、國務院國資委、中國證監會等有權機關批準或核準等程序,本
次重大資產重組能否取得前述批準或核準以及最終取得批準或核準的時間存在不確
定性。
    根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號——重大資產重組》和深圳
證券交易所的相關規定,公司將在重組預案披露后至發出召開股東大會通知前,每
30日就本次重大資產重組的最新進展情況予以公告。
    公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海
證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。公司關于本次重大資產重
組的相關信息均以在上述指定媒體披露的信息為準,敬請廣大投資者理性投資,注
意投資風險。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2019年12月14日

[2019-11-15](000862)銀星能源:關于重大資產重組事項進展的公告

    1
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-092
    寧夏銀星能源股份有限公司
    關于重大資產重組事項進展的公告
    特別提示:
    1.寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)擬通過發行股份及可轉換債券
的方式吸收合并中鋁寧夏能源集團有限公司(以下簡稱寧夏能源)并募集配套資金
(以下簡稱本次重大資產重組)。本次重大資產重組事項尚需在相關審計、評估等
工作完成后,再次召開董事會審議,并經股東大會審議通過,且需經國務院國有資
產監督管理委員會(以下簡稱國務院國資委)、中國證券監督管理委員會(以下簡
稱中國證監會)等有權機關批準或核準。本次重大資產重組能否取得前述批準或核
準以及最終取得批準或核準的時間存在不確定性。本次重大資產重組存在的其他風
險,具體詳見公司于2019年6月19日披露的《寧夏銀星能源股份有限公司吸收合并中
鋁寧夏能源集團有限公司并募集配套資金暨關聯交易預案》(以下簡稱重組預案)
重大風險提示部分。敬請廣大投資者注意投資風險。
    2.截至本公告披露之日,除重組預案披露的風險因素外,公司尚未發現可能導
致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次重大資產重組方案或者對本次重大資產
重組方案做出實質性變更
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    的相關事項,本次重大資產重組工作正在有序進行中。
    一、本次重大資產重組進展情況
    公司于2019年6月3日下午收盤后接到控股股東寧夏能源通知,中國鋁業股份有
限公司有意將所持有的寧夏能源股權轉讓給公司,公司將根據具體情況通過發行股
份購買資產或發行股份購買資產結合其他多種支付方式購買資產,經公司向深圳證
券交易所申請,公司股票(證券簡稱:銀星能源,證券代碼:000862)已于2019年6
月4日開市起停牌并于2019年6月5日披露了《寧夏銀星能源股份有限公司關于籌劃
發行股份購買資產事項的停牌公告》(公告編號:2019-039)。2019年6月12日,公
司披露了《寧夏銀星能源股份有限公司關于籌劃發行股份購買資產事項停牌進展及
延期復牌公告》(公告編號:2019-040),公司股票于2019年6月12日開市起繼續
停牌,停牌預計時間不超過5個交易日,累計停牌時間不超過10個交易日。
    2019年6月18日,公司第七屆董事會第十五次臨時會議審議通過了《關于審議<
寧夏銀星能源股份有限公司吸收合并中鋁寧夏能源集團有限公司并募集配套資金暨
關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次重大資產重組相關的議案,并于2019年6
月19日在深圳證券交易所網站披露重組預案等相關公告。同時經公司向深圳證券交
易所申請,公司股票于2019年6月19日上午開市起復牌。2019年7月18日、8月17日、
9月16日、10月16日,公司按規定披露了本次重大資產重組的進展情況,具體詳見
《寧夏銀星能源股份有限公司關于重大資產重組事項進展的公告》(公告編號:201
9-051、2019-052、2019-066、2019-068)。
    3
    二、本次重大資產重組的后續工作安排
    自重組預案披露以來,公司及相關各方積極推進和落實各項工作。截至本公告
披露日,本次重大資產重組的審計、評估等工作正在有序進行中。待相關工作完成
后,再次召開董事會審議,并經寧夏能源股東會及本公司股東大會審議通過。
    三、風險提示
    本次重大資產重組尚需履行寧夏能源股東會、本公司董事會、股東大會、國務
院國資委、中國證監會等有權機關批準或核準等程序,本次重大資產重組能否取得
前述批準或核準以及最終取得批準或核準的時間存在不確定性。
    根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號——重大資產重組》和深圳
證券交易所的相關規定,公司將在重組預案披露后至發出召開股東大會通知前,每
30日就本次重大資產重組的最新進展情況予以公告。
    公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海
證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。公司關于本次重大資產重
組的相關信息均以在上述指定媒體披露的信息為準,敬請廣大投資者理性投資,注
意投資風險。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月15日

[2019-11-14](000862)銀星能源:關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券事務代表的公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-091
    寧夏銀星能源股份有限公司
    關于董事會、監事會完成換屆選舉
    并聘任高級管理人員及證券事務代表的公告
    寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年11月13日召開2019年第
二次臨時股東大會,審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案》
《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》《關于選舉公司第八屆監事會股東
代表監事的議案》,分別選舉出6名非獨立董事、3名獨立董事、2名股東代表監事,
完成了董事會、監事會換屆選舉。同日,公司召開八屆一次董事會和八屆一次監事
會會議,分別審議通過了《關于選舉公司董事長及副董事長的議案》《關于選舉第
八屆董事會各專門委員會委員及主任委員(召集人)的議案》《關于聘任公司總經
理的議案》《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》《關于聘任公司董事會秘
書的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》及《關于選舉監事會主席的議案
》,現將公司董事會、監事會換屆選舉、聘任高級管理人員及證券事務代表的具體情況公告如下:
    一、第八屆董事會及各專門委員會組成情況
    2
    1.公司第八屆董事會成員:高原先生、吳解萍女士、王彥軍先生、馬建勛先生
、張銳先生、雍錦寧先生為公司非獨立董事。王保忠先生、王幽深先生、張有全先
生為獨立董事。其中高原先生為公司董事長,吳解萍女士為公司副董事長。上述9名
董事共同組成公司第八屆董事會,任期自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日
起三年。
    董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的1/2,獨
立董事的人數比例符合相關法規的要求。上述董事簡歷詳見附件。
    2.公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會
。各專門委員會委員及主任委員(召集人)如下:
    (1)戰略委員會委員:高原先生、王保忠先生、吳解萍女士、雍錦寧先生、張
銳先生。其中,高原先生為主任委員(召集人)。
    (2)審計委員會委員:張有全先生、王幽深先生、馬建勛先生。其中,張有全
先生為主任委員(召集人),同時為會計專業人士。
    (3)提名委員會委員:王幽深先生、高原先生、王彥軍先生、王保忠先生、張
有全先生。其中,王幽深為主任委員(召集人)。
    3
    (4)薪酬與考核委員會委員:王保忠先生、高原先生、王彥軍先生、張有全先
生、王幽深先生。其中,王保忠為主任委員(召集人)。
    上述委員任期三年,自公司八屆一次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆
滿之日止。
    二、第八屆監事會組成情況
    公司第八屆監事會成員:趙靜女士、趙彥鋒先生、李建功先生。其中趙靜女士
為監事會主席,李建功先生為職工代表監事。上述3名監事共同組成公司第八屆監事
會,任期自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。
    公司監事會中職工代表監事的比例為1/3。上述監事簡歷詳見附件。
    三、高級管理人員及證券事務代表聘任情況
    公司總經理:雍錦寧先生
    副總經理:李正科先生、李建忠先生、王文龍先生
    董事會秘書:李正科先生
    財務總監:馬麗萍女士
    證券事務代表:楊建峰先生
    上述高級管理人員及證券事務代表任期三年,自八屆一次董事會審議通過之日
起至第八屆董事會屆滿之日止。上述高級管理人員及證券事務代表簡歷詳見附件。
    4
    獨立董事對公司聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見
公司于2019年11月14日巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)《寧夏銀星能源股
份有限公司獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見》。
    董事會秘書的聯系方式:
    聯系地址:寧夏回族自治區銀川市西夏區六盤山西路166號
    郵政編碼:750021
    辦公電話:0951-8887882
    傳 真:0951-8887893
    電子郵箱: [email protected]
    證券事務代表的聯系方式:
    聯系地址:寧夏回族自治區銀川市西夏區六盤山西路166號
    郵政編碼:750021
    辦公電話:0951-8887920
    傳 真:0951-8887893
    電子郵箱: [email protected]
    四、公司部分董事、監事任期屆滿離任情況
    因任期屆滿,公司第七屆董事會獨立董事李宗義先生不再擔任公司獨立董事和
在董事會專門委員會中的職務。李宗義先生未持有公司股份,不存在應當履行的股份
鎖定承諾。
    5
    因任期屆滿,公司第七屆監事會職工代表監事張靜超先生不再擔任公司職工代
表監事職務,張靜超先生現任公司項目專員。張靜超先生未持有公司股份,不存在應
當履行的股份鎖定承諾。
    公司第七屆董事會獨立董事李宗義先生、第七屆監事會職工代表監事張靜超先
生在任職期間,勤勉盡責,辛勤付出,為公司的規范運營和健康發展做出了重要貢
獻。公司董事會對其在任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝。
    五、備查文件
    1.2019年第二次臨時股東大會會議決議;
    2.公司八屆一次董事會決議;
    3.公司八屆一次監事會決議;
    4.公司獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月14日
    6
    附件
    一、公司第八屆董事會董事簡歷
    高原,男,1965年10月生,中共黨員,工程碩士,高級工程師。歷任中鋁寧夏能
源集團有限公司馬蓮臺發電廠廠長、寧夏寧東供熱有限公司董事長。現任中鋁寧夏
能源集團有限公司副總經理、寧夏銀星能源股份有限公司第七屆董事會董事、董事
長。高原先生未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法》第一百
四十六條規定不得擔任公司董事的情形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規
被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象
。高原先生任控股股東單位中鋁寧夏能源集團有限公司副總經理,與公司其他董事
、監事和高級管理人員不存在關聯關系。高原先生符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    吳解萍,女,1967年11月生,中共黨員,大學學歷,高級工程師。歷任寧夏天
凈賀蘭山風力發電有限公司副總經理,寧夏發電集團有限責任公司賀蘭山風電廠副
廠長、經營管理部副主任、賀蘭山風電廠廠長、副總工程師兼風電事業部總經理、
中鋁寧夏能源集團有限公司副總工程師、公司第五屆、第六屆董事會董事、副董事
長。現任中鋁寧夏能源集團有限公司項目專員、寧夏銀星能源股份有限公司第七屆
董事會董事、副董事長。吳解萍
    7
    女士未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法》第一百四十
六條規定不得擔任公司董事的情形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和
證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中
國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。吳
解萍女士任控股股東單位中鋁寧夏能源集團有限公司項目專員,與公司其他董事、監
事和高級管理人員不存在關聯關系。吳解萍女士符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    王彥軍,男,1971年10月生,中共黨員,黨校在職研究生畢業,高級政工師、
高級經濟師。歷任寧夏馬蓮臺發電廠人力資源部主任,寧夏發電集團有限責任公司
人力資源部副主任,中鋁寧夏能源集團有限公司人力資源部副主任、公司第六屆董
事會董事。現任寧夏銀星能源股份有限公司第七屆董事會董事,中鋁寧夏能源集團
有限公司人力資源部主任。王彥軍先生未持有本公司股份,未發現其中有《中華人
民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形,未受到過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關
立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信
責任主體或失信懲戒對象。王彥軍先生任控股股東單位中鋁寧夏能源集團有限公司
人力資源部主任,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。王彥軍先生符
    8
    合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所
其他相關規定等要求的任職資格。
    馬建勛,男,1979年9月生,中共黨員,碩士學位,會計師。歷任寧夏馬蓮臺發
電廠財務部主任、副總經濟師,寧夏發電集團有限責任公司資金結算中心副主任、
財務管理部副主任,中鋁寧夏能源集團有限公司財務管理部副主任、財務處處長、
運行監管處處長。現任中鋁寧夏能源集團有限公司財務管理部主任、寧夏銀星能源
股份有限公司第七屆董事會董事。馬建勛先生未持有本公司股份,未發現其中有《
中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形,未受到過
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司
法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人
、失信責任主體或失信懲戒對象。馬建勛先生任控股股東單位中鋁寧夏能源集團有
限公司財務管理部主任,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。
馬建勛先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》
及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    張銳,男,1974年5月生,中共黨員,碩士,高級工程師。歷任寧夏中寧發電有
限責任公司副總經理、中鋁寧夏能源集團火電事業部副總經理、寧夏銀星發電有限
責任公司總經理、黨委副書記。現任中鋁寧夏能源集團有限公司生產技術部主任、
寧夏銀星能源股份有限公司第七屆董事會董事。張銳先生未持有本公司
    9
    股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任
公司董事的情形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處
分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查
的情形,不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。張銳先生任控股股東
單位中鋁寧夏能源集團有限公司生產技術部主任,與公司其他董事、監事和高級管理
人員不存在關聯關系。張銳先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    雍錦寧,男,1975年10月生,中共黨員,碩士,高級工程師。歷任寧夏銀儀電力
設備檢修安裝有限公司副總經理、總經理、黨委副書記;中鋁寧夏能源集團有限公
司安全環保部主任、中鋁寧夏能源集團有限公司市場營銷部主任,現任寧夏銀星能
源股份有限公司第七屆董事會董事、總經理。雍錦寧先生未持有本公司股份,未發
現其中有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形
,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失
信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。雍錦寧先生與持有公司5%以上股份的
股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。雍錦
寧先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所
    10
    其他相關規定等要求的任職資格。
    王保忠,男,1953年1月出生,中共黨員,碩士研究生學歷,高級經濟師、高級
工程師。歷任沈陽沈海熱電副總經理、天津大港電廠廠長、北京十三陵抽水蓄能電
廠廠長、國電電力副總工程師、國電大同二廠廠長、國電集團安全生產部副主任、
國電電力副總經理,2013年1月退休。現任寧夏銀星能源股份有限公司第七屆董事
會獨立董事。王保忠先生最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員,
未發現其中有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的
情形。王保忠先生未持有本公司股份,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被
中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。
王保忠先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高
級管理人員均不存在關聯關系。王保忠先生符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    王幽深,男,回族,1963年8月生,中共黨員,1985年畢業于西北政法大學法律
系,北方民族大學法學院教授,主要從事公司法和證券法教學與研究工作,中國商
法學研究會理事、寧夏法學會民商法學研究會會長,寧夏法學會環境資源法學研究
會副會長、寧夏銀行股份有限公司董事會(2014.10.17-現在)獨立
    11
    董事,寧夏天盛律師事務所律師、公司第七屆董事會獨立董事。王幽深先生未
持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不
得擔任公司董事的情形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立
案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。王幽深先生與
持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均
不存在關聯關系。王幽深先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、
《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    張有全先生,男,1971年4月出生,工商管理碩士,中國注冊會計師、注冊會計
師行業全國領軍人才(金融審計方向),甘肅高端會計人才,蘭州財經大學碩士研
究生校外導師,甘肅省第十二、十三屆人大常委會計劃預算審查咨詢專家。現任瑞
華會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人、甘肅分所副所長、現任白銀有色集團股
份有限公司獨立董事。張有全先生未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共
和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形,未受到過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任
主體或失信懲戒對象。張有全先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監事和
    12
    高級管理人員均不存在關聯關系。張有全先生符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    二、公司第八屆監事會監事簡歷
    趙靜,女,1969年6月出生,中共黨員,大學學歷,高級會計師。歷任寧夏大壩
發電廠財務科會計;寧夏電力設計院財務科主管會計;寧夏發電集團有限責任公司
財務部資金專責;寧夏寧電硅材料有限責任公司財務部主任;寧夏寧電光伏材料有
限公司總會計師;寧夏銀儀電力設備檢修安裝有限公司總會計師、黨委委員;中鋁
寧夏能源集團有限公司審計部副主任、主任。現任中鋁寧夏能源集團有限公司項目
專員,寧夏銀星能源股份有限公司第七屆監事會股東監事、監事會主席。趙靜女士
未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定
不得擔任公司監事的情形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會
立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。趙靜女士任
控股股東單位中鋁寧夏能源集團有限公司項目專員,與公司其他董事、監事和高級
管理人員不存在關聯關系。趙靜女士符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    趙彥鋒先生,男,1980年5月生,學士,歷任寧夏銀星能源
    13
    股份有限公司法律事務高級主管,現任中鋁寧夏能源集團有限公司法律風險防
控主管、寧夏銀星能源股份有限公司第七屆監事會股東監事。趙彥鋒先生最近五年
未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員,未發現其中有《中華人民共和國公
司法》第一百四十六條規定不得擔任公司監事的情形。趙彥鋒先生未持有本公司股
份,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是
失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。趙彥鋒先生任控股股東單位中鋁寧
夏能源集團有限公司法律風險防控主管,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存
在關聯關系。趙彥鋒先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股
票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    李建功,男,1973年12月生,中共黨員,中央黨校在職研究生畢業,高級政工
師。歷任內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司副總經理;中鋁寧夏能源集團有限公
司馬蓮臺發電廠紀委書記、工會主席。現任寧夏銀星能源股份有限公司紀委書記、
工會主席。李建功先生未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法
》第一百四十六條規定不得擔任公司監事的情形,未受到過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌
違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主體
    14
    或失信懲戒對象。李建功先生與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關
聯關系。李建功先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上
市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    三、高級管理人員及證券事務代表簡歷
    雍錦寧,男,1975年10月生,中共黨員,碩士,高級工程師。歷任寧夏銀儀電力
設備檢修安裝有限公司副總經理、總經理、黨委副書記;中鋁寧夏能源集團有限公
司安全環保部主任、中鋁寧夏能源集團有限公司市場營銷部主任,現任公司第七屆
董事會董事、總經理。雍錦寧先生未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共
和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司高級管理人員的情形,未受到過中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法
機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、
失信責任主體或失信懲戒對象。雍錦寧先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控
制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。雍錦寧先生符合有
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關
規定等要求的任職資格。
    李正科,男,1972年2月出生,中共黨員,碩士學位,高級工程師。歷任寧夏馬
蓮臺發電廠計劃經營部主任;寧夏發電集團有限公司經營計劃處處長;中鋁寧夏能
源集團有限公司計劃經
    15
    營部經營計劃處處長、計劃經營部副主任兼經營管理處處長。現任寧夏銀星能
源股份有限公司副總經理兼董事會秘書。李正科先生未持有本公司股份,未發現其
中有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司高級管理人員的
情形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現
因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不
是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。李正科先生與持有公司5%以上股
份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。
李正科先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》
及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    李建忠,男,1966年12月出生,中共黨員,大學學歷,高級工程師。歷任寧夏
寧電光伏材料有限公司副總經理,寧夏銀儀電力設備檢修安裝公司副總經理。現任
寧夏銀星能源股份有限公司副總經理。李建忠先生未持有本公司股份,未發現其中
有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司高級管理人員的情
形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是
失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。李建忠先生與持有公司5%以上股份
的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。李
建忠先生符合有關法律、行政法規、部門
    16
    規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資
格。
    馬麗萍,女,回族,1974年2月出生,中共黨員,大學學歷,高級會計師,注冊
會計師。歷任寧夏銀儀風力發電有限責任公司計劃財務部主任、副總經理,寧夏銀
星能源股份有限公司財務管理部部長、總會計師。現任寧夏銀星能源股份有限公司
財務總監。馬麗萍女士未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法
》第一百四十六條規定不得擔任公司高級管理人員的情形,未受到過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵
查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主
體或失信懲戒對象。馬麗萍女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司
其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。馬麗萍女士符合有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    王文龍,男,漢族,1982年8月出生,中共黨員,大學學歷,工程師。歷任寧夏
發電集團賀蘭山風電廠安全生產副主任、內蒙古阿拉善銀星風力發電公司運行檢修
部主任;寧夏銀星能源股份有限公司風力發電總公司太陽山檢修基地總經理、黨支
部書記;寧夏銀星能源股份有限公司風力發電總公司副總經理、風力發電總公司鹽
池檢修基地總經理,現任寧夏銀星能源股份有限公
    17
    司副總經理。王文龍先生未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國
公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司高級管理人員的情形,未受到過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關
立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信
責任主體或失信懲戒對象。王文龍先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人
、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。王文龍先生符合有關法
律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定
等要求的任職資格。
    楊建峰,男,1982年9月出生,中國黨員,碩士學位。歷任寧夏銀星能源股份有
限公司證券法律投資部副部長、證券法律投資部部長。現任寧夏銀星能源股份有限
公司證券法律投資部主任、證券事務代表。楊建峰先生未持有本公司股份,未受到
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被
司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行
人、失信責任主體或失信懲戒對象。楊建峰先生與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。楊建峰先生符
合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他
相關規定等要求的任職資格。

[2019-11-14](000862)銀星能源:八屆一次監事會決議公告

    1
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-090
    寧夏銀星能源股份有限公司
    八屆一次監事會決議公告
    一、監事會會議召開情況
    寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)監事會于2019年11月4日以電子郵
件的方式向全體監事發出召開八屆一次監事會會議的通知。本次會議于2019年11月
13日以現場方式召開。本次會議應參加表決的監事3人,實際參加表決的監事3人。
會議由監事趙靜女士主持。本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    二、監事會會議審議情況
    會議審議并表決通過以下議案:
    (一)審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》。
    經選舉,趙靜女士當選為公司第八屆監事會主席。任期自本次監事會審議通過
之日起至第八屆監事會任期屆滿之日止。
    具體簡歷詳見公司于2019年11月14日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀
星能源股份有限
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2
    公司關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券事務代表的
公告》。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
    三、備查文件
    1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議;
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    監 事 會
    2019年11月14日

[2019-11-14](000862)銀星能源:八屆一次董事會決議公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-089
    寧夏銀星能源股份有限公司
    八屆一次董事會決議公告
    一、董事會會議召開情況
    寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年11月4日以電子郵件的方
式向全體董事發出召開八屆一次董事會會議的通知。本次會議于2019年11月13日以
現場表決的方式召開。本次會議應參加董事9人,實際參加董事9人,會議由董事高
原先生主持,公司監事會3名監事和高級管理人員依法列席會議。本次會議的通知、
召開、表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    二、董事會會議審議情況
    會議審議并表決通過以下議案:
    (一)審議通過了《關于選舉公司董事長及副董事長的議案》。
    經選舉,高原先生當選為公司第八屆董事會董事長,吳解萍女士當選為為公司
第八屆董事會副董事長。任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之
日止。
    具體簡歷詳見公司于2019年11月14日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網
    2
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀星能源股份有限公司關于董事
會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    (二)審議通過了《關于選舉第八屆董事會各專門委員會委員及主任委員(召
集人)的議案》。
    公司第八屆董事會已成立,根據相關規定,選舉以下人員為第八屆董事會各專
門委員會委員及主任委員(召集人):
    1.戰略委員會委員:高原先生、王保忠先生、吳解萍女士、雍錦寧先生、張銳先
生。其中,高原先生為主任委員(召集人)。
    2.審計委員會委員:張有全先生、王幽深先生、馬建勛先生。其中,張有全先
生為主任委員(召集人),同時為會計專業人士。
    3.提名委員會委員:王幽深先生、高原先生、王彥軍先生、王保忠先生、張有
全先生。其中,王幽深先生為主任委員(召集人)。
    4.薪酬與考核委員會委員:王保忠先生、高原先生、王彥軍先生、張有全先生
、王幽深先生。其中,王保忠為主任委員(召集人)。
    上述董事會各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事
會屆滿之日止。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    (三)審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。
    3
    根據董事長高原先生提名,經董事會提名委員會審議,公司董事會同意聘任雍
錦寧先生為公司總經理。任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之
日止。
    具體簡歷詳見公司于2019年11月14日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀
星能源股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券
事務代表的公告》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    (四)審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》。
    根據公司管理需要,經總經理雍錦寧先生提名,董事會提名委員會審議,公司
董事會同意聘任李正科先生、李建忠先生、王文龍先生為公司副總經理;同意聘任
馬麗萍女士為公司財務總監。任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆
滿之日止。
    具體簡歷詳見公司于2019年11月14日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀
星能源股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券
事務代表的公告》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    (五)審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
    4
    根據公司董事長高原先生提名,經董事會提名委員會審議,公司董事會同意聘
任李正科先生為公司董事會秘書。任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事
會屆滿之日止。
    具體簡歷詳見公司于2019年11月14日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀
星能源股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券
事務代表的公告》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    (六)審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
    為保證公司信息披露及投資者管理等工作的正常開展,根據《深圳證券交易所
股票上市規則》等有關規定,公司董事會同意聘任楊建峰先生為公司證券事務代表
,協助董事會秘書履行相關職責。任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事
會屆滿之日止。
    具體簡歷詳見公司于2019年11月14日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀
星能源股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券
事務代表的公告》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    三、備查文件
    5
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月14日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年10月25日
    調研公司:廣發證券,海通證券,南京證券,證券時報,華夏時報,全景財經,中證中
小投資者服務中心,中證中小投資者服務中心,深交所投教中心,深交所投教中心,深
交所投教中心,深交所投教中心,深交所投教中心,深交所投教中心,寧夏證監局,寧
夏上市公司協會,寧夏上市公司協會
    接待人:總會計師:馬麗萍,董事長:高原,證券事務代表、證券法律投資部主任:
楊建峰,總經理:雍錦寧,副總經理、董事會秘書:李正科,紀委書記:張靜超
    調研內容:本次投資者開放日活動主要內容如下:
1.投資者參觀銀星能源全資子公司內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司風電場。
2.觀看銀星能源“風雨二十年”PPT,了解公司歷程、基本情況、發展現狀及公司發
展理念。
3.投資者提問環節:
一、問:我們關注了銀星能源這幾年的業績起伏波動較大,請問是什么原因造成的
?
    答:針對這個問題,由于我本人是去年5月份過來銀星能源負責工作的,我也在
尋找原因。通過了解,我認為深入分析波動較大的原因比較復雜。第一,銀星能源
上市早期的業務是制造業,后來轉型到新能源業務,也有十年的時間,確實經歷了
一個發展過程,建立了一些風場,后來有借力發展、解決同業競爭等,中間業績起
伏我覺得主要原因還是企業自身的原因,但是也有客觀原因介入。比如2015年的新
能源限電,曾經一度達到20%-30%,影響非常大,新能源有時候有靠天吃飯的成分
,這個是直接影響收益的。后來又開通了電量交易,有些地區的電量交易對發電結
算電價影響較大,比如內蒙地區。這些都是客觀的因素,但是不能一味強調客觀,
企業自身在早期發展過程中,沒有達到高質量發展水平。早期的風場可能追求速度
、規模,進口的軟件沒有對地域資源預計到位,這和當地資源也有關系,低于平均
發電量的區域影響了整體。第二是機型的選擇上。我們是寧夏第一家風力發電企業
,早期機型的選擇比較少,很多機型不具有適應性,對于風場資源不適應,效率沒
有充分發揮。第三是投入的問題,早期的發電的投資成本是偏高,沒有達到預期。
發展理念上存在重規模,輕質量、輕效益,確實存在這種情況,使得后期運營成本
較高。第四是我們最開始考慮以原有制造業為基礎,拓展裝備產業,這個動機沒錯
,但是吳忠儀表屬于比較小的企業,風機是大型的設備,專業化上存在區別。后期
我們與德方、日方合作,德日產品在當期的制造水平較好,關鍵是我們自身對于引
進消化能力以及工藝的控制能力較差。我們用的較多的是日本三菱風機,從現在來
看引進時技術判斷也有一些問題,主要是適應性存在問題,日本的風機多用在北海
道附近,我們是內陸不屬于這類風場。還有就是我們在技術的延伸能力方面存在問
題,當時沒有考慮我們國內電網的復雜性。風電開發一般在電網的末端,接網能力
、承載能力的功能要求比較多,要保障電網安全,這些因素導致風機使用后利用效
益不夠高,一些技術問題難以解決,影響了整體發電效益。早期沒有貫徹新發展的
理念和判斷,我們自身在管理上對于裝備制造業的投入、技術更新做的不到位,早
期重數量,隨著高水平的發展,研發能力等沒有及時跟上發展腳步,處于劣勢,多
方面因素造成利潤的起伏較大。針對這些問題我們也做了總結排查,今年年初開始
對存量資產進行排查,取得了一定成效。隨著限電的緩解,銀星能源在前三季度實
現了持續盈利,今年確實實現了業績增長,后期我們新的領導班子將貫徹持續發展理念,從今年開始實現持續盈利模式。
二、問:前幾年在公司虧損的情況下政府有補助,公司盈利后政府補助是否會減少
,依靠政府補助并非長久之計,在這種情況下如何實持續盈利?
    答:目前為止公司獲得的財政補助大部分都是針對特定項目的專項補助或者是
其他臨時性的政策性補助,在企業經營困難階段,財政補助確實對企業經營給予了
較大支持和幫助。但今年以來公司致力于全力提高設備運營水平,新能源發電盈利
能力持續提高,主業盈利能力增強,這是公司基本面持續好轉并實現本質盈利的基礎
,未來財政補助對公司來說仍將是補充,但不是依靠。
三、問:注意到公司上個月議案用3個億收購了銀儀資產,該資產此前有做過計劃,
但是因為業績不達標中止了,短短的半年時間如何確定收購的?企業的資產價值變
化較大,引起了投資者的疑問,基礎法和收益法是如何進行選擇的,公司目前剛剛
扭虧為盈,是如何考慮收購戰略的?
    答:之前收購終止的行為是硬條件不達標,我們之前的收購資產達到了100%,
達到了IPO審核標準,去年收購銀儀風電是按照IPO去做的,由于限電銀儀風電累計
近三年利潤沒有達到3000萬元,所以就終止了。后來又重新做的目的是履行承諾,
并解決同業競爭。我們的大股東是中鋁寧夏能源集團給我們作出了承諾,建成的銀
儀風電資產通過資本運作方式裝入銀星能源,解決同業競爭。第二是業績評估,在2
015-2018業績波動年是由于限電造成的,但是資產未來的收益是客觀的,上半年銀
儀風電盈利超過1800萬元,三季度顯示也不錯。銀儀風電評估的增值率是0.46%,
在行業里的評估屬于較低的水平,我們認為收購的資產屬于優良資產。銀儀風電去
年本來要做成的,去年不具備條件。今年我們基于承諾必須要做成。當時公司內部
有兩個選擇,分別是股份增發和現金收購,當時對后期的判斷不確定,今年的盈利
還可以,所以我們采用現金收購,是一個比較快的收購。從長遠考慮加上同業競爭
,要為后期的資本運作創造條件。基礎法和收益法基于專業評估機構評估,收益法
更好一些,基礎法不太符合實際預期。收益法更能反映長遠價值,風電集中開發以
后將比較少,都是分散開發,節約資源。
四、問:風電發展不那么穩定,對電網考驗比較大,如何做到風電上網?檢測市場
向何種廠商去爭奪開拓,如何思考的?
    答:電網的新能源的占比問題,最早中國電科院組織專家進行過評估,大概是1
5%;后期歐洲率先達到了25%的新能源占比,國內開展了高電壓的輸送,電網的穩
固性明顯增強。寧夏大概是4000萬千瓦容量,新能源占到了近40%,也沒有發生不穩
定,所以風電上網的穩定性已經有改觀了。關于風電后市場的問題,我們前期的業
務主要是新能源發電與裝備制造,在裝備制造上我們擁有200多人的力量,隨著產
業轉型開發后市場,是基于轉型盤活的考慮。由于國家政策的波動,我們認為現在
不能單一追求規模效益,所以針對現有的情況,我們要做強主業,并且要利用原有
的產業,就是原先的風機制造、光伏制造的人員,轉型到新能源發電的檢修檢測、
大部件更換方面。現在主要開展的有塔筒的檢測修復、風機的組裝檢修、齒輪箱的
組裝檢修業務。新能源發展方面,我們的人員經歷的機型比較多,經驗豐富,見證
了機型的更新換代,所以考慮到了向后市場服務的轉型。2017年我們也舉辦了相關
研討會。另一方面我們也是向主業配套的方面邁進,我們不愿意放棄主業配套業務
,寧夏地區這種檢修服務人員較小,出了質保后專業的檢修比較少。我們也選擇和
主要制造廠商進行合作,比如和東汽的合作,在明年可以實現風電全產業鏈的發展與配套服務。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-10 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.11 成交量:4996.00萬股 成交金額:31418.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|990.93        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司奉化南山路證券營業|988.84        |2.27          |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司佛山順德近良路證券|883.70        |--            |
|營業部                                |              |              |
|光大證券股份有限公司深圳和平路證券營業|878.80        |--            |
|部                                    |              |              |
|東莞證券股份有限公司浙江分公司        |876.98        |3.69          |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司上海共和新路證券營|--            |1185.34       |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營|148.29        |912.68        |
|業部                                  |              |              |
|申萬宏源證券有限公司福州鼓屏路證券營業|--            |522.40        |
|部                                    |              |              |
|國聯證券股份有限公司無錫縣前東街證券營|45.77         |282.80        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|290.35        |281.72        |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-08-07|2.96  |924.60  |2736.82 |機構專用      |機構專用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
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海印股份 三湘印象
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