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≈≈銀星能源000862≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:19.11.15)
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最新提示:1)11月15日(000862)銀星能源:關于重大資產重組事項進展的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
增發預案:1)2019年擬非公開發行, 發行價格:5.08元/股; 方案進度:董事會預案 
           發行對象:中國鋁業股份有限公司、寧夏惠民投融資有限公司、北京能源
           集團有限責任公司、寧夏電力投資集團有限公司
         2)2019年擬非公開發行, 方案進度:董事會預案 發行對象:符合中國證監
           會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、保險機構投資者、信托投
           資公司、財務公司、合格境外機構投資者等符合相關規定條件的法人、
           自然人或其他合法投資者
機構調研:1)2018年10月25日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:2337.16萬 同比增:-68.97% 營業收入:9.86億 同比增:9.97%
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  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0331│  0.0560│  0.0083│  0.0750│  0.1067
每股凈資產      │  3.7120│  3.7252│  3.6871│  3.6789│  3.7476
每股資本公積金  │  3.7934│  3.7934│  3.7934│  3.7934│  3.8314
每股未分配利潤  │ -1.1161│ -1.1030│ -1.1410│ -1.1492│ -1.1185
加權凈資產收益率│  0.9000│  1.5100│  0.2200│  1.8430│  2.2800
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按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0331│  0.0560│  0.0083│  0.0753│  0.1067
每股凈資產      │  3.7120│  3.7252│  3.6871│  3.6789│  3.7476
每股資本公積金  │  3.7934│  3.7934│  3.7934│  3.7934│  3.8314
每股未分配利潤  │ -1.1161│ -1.1030│ -1.1410│ -1.1492│ -1.1185
攤薄凈資產收益率│  0.8917│  1.5020│  0.2240│  2.0462│  2.2574
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A 股簡稱:銀星能源 代碼:000862 │總股本(萬):70611.8997 │法人:高原
上市日期:1998-09-15 發行價:4.87│A 股  (萬):50135.289  │總經理:雍錦寧
上市推薦:廣發證券股份有限公司,中國科技國際信托投資有限責任公司│限售流通A股(萬):20476.6107│行業:電力、熱力生產和供應業
主承銷商:廣發證券有限責任公司 │主營范圍:主營業務:風力發電及其相關產業
電話:0951-8887899 董秘:李正科 │的運營管理;風力發電太陽能發電設備及其新
                              │能源產品附件的設計制造銷售安裝檢修服務
                              │等.
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公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0331│    0.0560│    0.0083
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    2018年        │    0.0750│    0.1067│    0.0840│    0.0185
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    2017年        │   -0.2670│   -0.0953│   -0.0206│   -0.0206
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    2016年        │    0.0200│   -0.0881│   -0.1335│   -0.1462
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    2015年        │   -0.2160│   -0.0407│    0.0176│   -0.0100
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[2019-11-15](000862)銀星能源:關于重大資產重組事項進展的公告

    1
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-092
    寧夏銀星能源股份有限公司
    關于重大資產重組事項進展的公告
    特別提示:
    1.寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)擬通過發行股份及可轉換債券
的方式吸收合并中鋁寧夏能源集團有限公司(以下簡稱寧夏能源)并募集配套資金
(以下簡稱本次重大資產重組)。本次重大資產重組事項尚需在相關審計、評估等
工作完成后,再次召開董事會審議,并經股東大會審議通過,且需經國務院國有資
產監督管理委員會(以下簡稱國務院國資委)、中國證券監督管理委員會(以下簡
稱中國證監會)等有權機關批準或核準。本次重大資產重組能否取得前述批準或核
準以及最終取得批準或核準的時間存在不確定性。本次重大資產重組存在的其他風
險,具體詳見公司于2019年6月19日披露的《寧夏銀星能源股份有限公司吸收合并中
鋁寧夏能源集團有限公司并募集配套資金暨關聯交易預案》(以下簡稱重組預案)
重大風險提示部分。敬請廣大投資者注意投資風險。
    2.截至本公告披露之日,除重組預案披露的風險因素外,公司尚未發現可能導
致公司董事會或者交易對方撤銷、中止本次重大資產重組方案或者對本次重大資產
重組方案做出實質性變更
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    的相關事項,本次重大資產重組工作正在有序進行中。
    一、本次重大資產重組進展情況
    公司于2019年6月3日下午收盤后接到控股股東寧夏能源通知,中國鋁業股份有
限公司有意將所持有的寧夏能源股權轉讓給公司,公司將根據具體情況通過發行股
份購買資產或發行股份購買資產結合其他多種支付方式購買資產,經公司向深圳證
券交易所申請,公司股票(證券簡稱:銀星能源,證券代碼:000862)已于2019年6
月4日開市起停牌并于2019年6月5日披露了《寧夏銀星能源股份有限公司關于籌劃
發行股份購買資產事項的停牌公告》(公告編號:2019-039)。2019年6月12日,公
司披露了《寧夏銀星能源股份有限公司關于籌劃發行股份購買資產事項停牌進展及
延期復牌公告》(公告編號:2019-040),公司股票于2019年6月12日開市起繼續
停牌,停牌預計時間不超過5個交易日,累計停牌時間不超過10個交易日。
    2019年6月18日,公司第七屆董事會第十五次臨時會議審議通過了《關于審議<
寧夏銀星能源股份有限公司吸收合并中鋁寧夏能源集團有限公司并募集配套資金暨
關聯交易預案>及其摘要的議案》等與本次重大資產重組相關的議案,并于2019年6
月19日在深圳證券交易所網站披露重組預案等相關公告。同時經公司向深圳證券交
易所申請,公司股票于2019年6月19日上午開市起復牌。2019年7月18日、8月17日、
9月16日、10月16日,公司按規定披露了本次重大資產重組的進展情況,具體詳見
《寧夏銀星能源股份有限公司關于重大資產重組事項進展的公告》(公告編號:201
9-051、2019-052、2019-066、2019-068)。
    3
    二、本次重大資產重組的后續工作安排
    自重組預案披露以來,公司及相關各方積極推進和落實各項工作。截至本公告
披露日,本次重大資產重組的審計、評估等工作正在有序進行中。待相關工作完成
后,再次召開董事會審議,并經寧夏能源股東會及本公司股東大會審議通過。
    三、風險提示
    本次重大資產重組尚需履行寧夏能源股東會、本公司董事會、股東大會、國務
院國資委、中國證監會等有權機關批準或核準等程序,本次重大資產重組能否取得
前述批準或核準以及最終取得批準或核準的時間存在不確定性。
    根據《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第3號——重大資產重組》和深圳
證券交易所的相關規定,公司將在重組預案披露后至發出召開股東大會通知前,每
30日就本次重大資產重組的最新進展情況予以公告。
    公司指定的信息披露媒體為《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海
證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。公司關于本次重大資產重
組的相關信息均以在上述指定媒體披露的信息為準,敬請廣大投資者理性投資,注
意投資風險。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月15日

[2019-11-14](000862)銀星能源:關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券事務代表的公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-091
    寧夏銀星能源股份有限公司
    關于董事會、監事會完成換屆選舉
    并聘任高級管理人員及證券事務代表的公告
    寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年11月13日召開2019年第
二次臨時股東大會,審議通過了《關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案》
《關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案》《關于選舉公司第八屆監事會股東
代表監事的議案》,分別選舉出6名非獨立董事、3名獨立董事、2名股東代表監事,
完成了董事會、監事會換屆選舉。同日,公司召開八屆一次董事會和八屆一次監事
會會議,分別審議通過了《關于選舉公司董事長及副董事長的議案》《關于選舉第
八屆董事會各專門委員會委員及主任委員(召集人)的議案》《關于聘任公司總經
理的議案》《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》《關于聘任公司董事會秘
書的議案》《關于聘任公司證券事務代表的議案》及《關于選舉監事會主席的議案
》,現將公司董事會、監事會換屆選舉、聘任高級管理人員及證券事務代表的具體情況公告如下:
    一、第八屆董事會及各專門委員會組成情況
    2
    1.公司第八屆董事會成員:高原先生、吳解萍女士、王彥軍先生、馬建勛先生
、張銳先生、雍錦寧先生為公司非獨立董事。王保忠先生、王幽深先生、張有全先
生為獨立董事。其中高原先生為公司董事長,吳解萍女士為公司副董事長。上述9名
董事共同組成公司第八屆董事會,任期自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日
起三年。
    董事會中兼任公司高級管理人員的董事人數總計未超過公司董事總數的1/2,獨
立董事的人數比例符合相關法規的要求。上述董事簡歷詳見附件。
    2.公司董事會下設戰略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會
。各專門委員會委員及主任委員(召集人)如下:
    (1)戰略委員會委員:高原先生、王保忠先生、吳解萍女士、雍錦寧先生、張
銳先生。其中,高原先生為主任委員(召集人)。
    (2)審計委員會委員:張有全先生、王幽深先生、馬建勛先生。其中,張有全
先生為主任委員(召集人),同時為會計專業人士。
    (3)提名委員會委員:王幽深先生、高原先生、王彥軍先生、王保忠先生、張
有全先生。其中,王幽深為主任委員(召集人)。
    3
    (4)薪酬與考核委員會委員:王保忠先生、高原先生、王彥軍先生、張有全先
生、王幽深先生。其中,王保忠為主任委員(召集人)。
    上述委員任期三年,自公司八屆一次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆
滿之日止。
    二、第八屆監事會組成情況
    公司第八屆監事會成員:趙靜女士、趙彥鋒先生、李建功先生。其中趙靜女士
為監事會主席,李建功先生為職工代表監事。上述3名監事共同組成公司第八屆監事
會,任期自2019年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。
    公司監事會中職工代表監事的比例為1/3。上述監事簡歷詳見附件。
    三、高級管理人員及證券事務代表聘任情況
    公司總經理:雍錦寧先生
    副總經理:李正科先生、李建忠先生、王文龍先生
    董事會秘書:李正科先生
    財務總監:馬麗萍女士
    證券事務代表:楊建峰先生
    上述高級管理人員及證券事務代表任期三年,自八屆一次董事會審議通過之日
起至第八屆董事會屆滿之日止。上述高級管理人員及證券事務代表簡歷詳見附件。
    4
    獨立董事對公司聘任高級管理人員事項發表了同意的獨立意見,具體內容詳見
公司于2019年11月14日巨潮資訊網 (http://www.cninfo.com.cn)《寧夏銀星能源股
份有限公司獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見》。
    董事會秘書的聯系方式:
    聯系地址:寧夏回族自治區銀川市西夏區六盤山西路166號
    郵政編碼:750021
    辦公電話:0951-8887882
    傳 真:0951-8887893
    電子郵箱: [email protected]
    證券事務代表的聯系方式:
    聯系地址:寧夏回族自治區銀川市西夏區六盤山西路166號
    郵政編碼:750021
    辦公電話:0951-8887920
    傳 真:0951-8887893
    電子郵箱: [email protected]
    四、公司部分董事、監事任期屆滿離任情況
    因任期屆滿,公司第七屆董事會獨立董事李宗義先生不再擔任公司獨立董事和
在董事會專門委員會中的職務。李宗義先生未持有公司股份,不存在應當履行的股份
鎖定承諾。
    5
    因任期屆滿,公司第七屆監事會職工代表監事張靜超先生不再擔任公司職工代
表監事職務,張靜超先生現任公司項目專員。張靜超先生未持有公司股份,不存在應
當履行的股份鎖定承諾。
    公司第七屆董事會獨立董事李宗義先生、第七屆監事會職工代表監事張靜超先
生在任職期間,勤勉盡責,辛勤付出,為公司的規范運營和健康發展做出了重要貢
獻。公司董事會對其在任職期間所作出的貢獻表示衷心感謝。
    五、備查文件
    1.2019年第二次臨時股東大會會議決議;
    2.公司八屆一次董事會決議;
    3.公司八屆一次監事會決議;
    4.公司獨立董事關于公司聘任高級管理人員的獨立意見。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月14日
    6
    附件
    一、公司第八屆董事會董事簡歷
    高原,男,1965年10月生,中共黨員,工程碩士,高級工程師。歷任中鋁寧夏能
源集團有限公司馬蓮臺發電廠廠長、寧夏寧東供熱有限公司董事長。現任中鋁寧夏
能源集團有限公司副總經理、寧夏銀星能源股份有限公司第七屆董事會董事、董事
長。高原先生未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法》第一百
四十六條規定不得擔任公司董事的情形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處
罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規
被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象
。高原先生任控股股東單位中鋁寧夏能源集團有限公司副總經理,與公司其他董事
、監事和高級管理人員不存在關聯關系。高原先生符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    吳解萍,女,1967年11月生,中共黨員,大學學歷,高級工程師。歷任寧夏天
凈賀蘭山風力發電有限公司副總經理,寧夏發電集團有限責任公司賀蘭山風電廠副
廠長、經營管理部副主任、賀蘭山風電廠廠長、副總工程師兼風電事業部總經理、
中鋁寧夏能源集團有限公司副總工程師、公司第五屆、第六屆董事會董事、副董事
長。現任中鋁寧夏能源集團有限公司項目專員、寧夏銀星能源股份有限公司第七屆
董事會董事、副董事長。吳解萍
    7
    女士未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法》第一百四十
六條規定不得擔任公司董事的情形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和
證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中
國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。吳
解萍女士任控股股東單位中鋁寧夏能源集團有限公司項目專員,與公司其他董事、監
事和高級管理人員不存在關聯關系。吳解萍女士符合有關法律、行政法規、部門規
章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    王彥軍,男,1971年10月生,中共黨員,黨校在職研究生畢業,高級政工師、
高級經濟師。歷任寧夏馬蓮臺發電廠人力資源部主任,寧夏發電集團有限責任公司
人力資源部副主任,中鋁寧夏能源集團有限公司人力資源部副主任、公司第六屆董
事會董事。現任寧夏銀星能源股份有限公司第七屆董事會董事,中鋁寧夏能源集團
有限公司人力資源部主任。王彥軍先生未持有本公司股份,未發現其中有《中華人
民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形,未受到過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關
立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信
責任主體或失信懲戒對象。王彥軍先生任控股股東單位中鋁寧夏能源集團有限公司
人力資源部主任,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。王彥軍先生符
    8
    合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所
其他相關規定等要求的任職資格。
    馬建勛,男,1979年9月生,中共黨員,碩士學位,會計師。歷任寧夏馬蓮臺發
電廠財務部主任、副總經濟師,寧夏發電集團有限責任公司資金結算中心副主任、
財務管理部副主任,中鋁寧夏能源集團有限公司財務管理部副主任、財務處處長、
運行監管處處長。現任中鋁寧夏能源集團有限公司財務管理部主任、寧夏銀星能源
股份有限公司第七屆董事會董事。馬建勛先生未持有本公司股份,未發現其中有《
中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形,未受到過
中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司
法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人
、失信責任主體或失信懲戒對象。馬建勛先生任控股股東單位中鋁寧夏能源集團有
限公司財務管理部主任,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系。
馬建勛先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》
及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    張銳,男,1974年5月生,中共黨員,碩士,高級工程師。歷任寧夏中寧發電有
限責任公司副總經理、中鋁寧夏能源集團火電事業部副總經理、寧夏銀星發電有限
責任公司總經理、黨委副書記。現任中鋁寧夏能源集團有限公司生產技術部主任、
寧夏銀星能源股份有限公司第七屆董事會董事。張銳先生未持有本公司
    9
    股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任
公司董事的情形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處
分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查
的情形,不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。張銳先生任控股股東
單位中鋁寧夏能源集團有限公司生產技術部主任,與公司其他董事、監事和高級管理
人員不存在關聯關系。張銳先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件
、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    雍錦寧,男,1975年10月生,中共黨員,碩士,高級工程師。歷任寧夏銀儀電力
設備檢修安裝有限公司副總經理、總經理、黨委副書記;中鋁寧夏能源集團有限公
司安全環保部主任、中鋁寧夏能源集團有限公司市場營銷部主任,現任寧夏銀星能
源股份有限公司第七屆董事會董事、總經理。雍錦寧先生未持有本公司股份,未發
現其中有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形
,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉
嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失
信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。雍錦寧先生與持有公司5%以上股份的
股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。雍錦
寧先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所
    10
    其他相關規定等要求的任職資格。
    王保忠,男,1953年1月出生,中共黨員,碩士研究生學歷,高級經濟師、高級
工程師。歷任沈陽沈海熱電副總經理、天津大港電廠廠長、北京十三陵抽水蓄能電
廠廠長、國電電力副總工程師、國電大同二廠廠長、國電集團安全生產部副主任、
國電電力副總經理,2013年1月退休。現任寧夏銀星能源股份有限公司第七屆董事
會獨立董事。王保忠先生最近五年未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員,
未發現其中有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的
情形。王保忠先生未持有本公司股份,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰
和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被
中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。
王保忠先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高
級管理人員均不存在關聯關系。王保忠先生符合有關法律、行政法規、部門規章、
規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    王幽深,男,回族,1963年8月生,中共黨員,1985年畢業于西北政法大學法律
系,北方民族大學法學院教授,主要從事公司法和證券法教學與研究工作,中國商
法學研究會理事、寧夏法學會民商法學研究會會長,寧夏法學會環境資源法學研究
會副會長、寧夏銀行股份有限公司董事會(2014.10.17-現在)獨立
    11
    董事,寧夏天盛律師事務所律師、公司第七屆董事會獨立董事。王幽深先生未
持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不
得擔任公司董事的情形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所
紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立
案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。王幽深先生與
持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均
不存在關聯關系。王幽深先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、
《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    張有全先生,男,1971年4月出生,工商管理碩士,中國注冊會計師、注冊會計
師行業全國領軍人才(金融審計方向),甘肅高端會計人才,蘭州財經大學碩士研
究生校外導師,甘肅省第十二、十三屆人大常委會計劃預算審查咨詢專家。現任瑞
華會計師事務所(特殊普通合伙)合伙人、甘肅分所副所長、現任白銀有色集團股
份有限公司獨立董事。張有全先生未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共
和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形,未受到過中國證監會
及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案
偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任
主體或失信懲戒對象。張有全先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公
司其他董事、監事和
    12
    高級管理人員均不存在關聯關系。張有全先生符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    二、公司第八屆監事會監事簡歷
    趙靜,女,1969年6月出生,中共黨員,大學學歷,高級會計師。歷任寧夏大壩
發電廠財務科會計;寧夏電力設計院財務科主管會計;寧夏發電集團有限責任公司
財務部資金專責;寧夏寧電硅材料有限責任公司財務部主任;寧夏寧電光伏材料有
限公司總會計師;寧夏銀儀電力設備檢修安裝有限公司總會計師、黨委委員;中鋁
寧夏能源集團有限公司審計部副主任、主任。現任中鋁寧夏能源集團有限公司項目
專員,寧夏銀星能源股份有限公司第七屆監事會股東監事、監事會主席。趙靜女士
未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定
不得擔任公司監事的情形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易
所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會
立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。趙靜女士任
控股股東單位中鋁寧夏能源集團有限公司項目專員,與公司其他董事、監事和高級
管理人員不存在關聯關系。趙靜女士符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性
文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    趙彥鋒先生,男,1980年5月生,學士,歷任寧夏銀星能源
    13
    股份有限公司法律事務高級主管,現任中鋁寧夏能源集團有限公司法律風險防
控主管、寧夏銀星能源股份有限公司第七屆監事會股東監事。趙彥鋒先生最近五年
未在其他機構擔任董事、監事、高級管理人員,未發現其中有《中華人民共和國公
司法》第一百四十六條規定不得擔任公司監事的情形。趙彥鋒先生未持有本公司股
份,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是
失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。趙彥鋒先生任控股股東單位中鋁寧
夏能源集團有限公司法律風險防控主管,與公司其他董事、監事和高級管理人員不存
在關聯關系。趙彥鋒先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股
票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    李建功,男,1973年12月生,中共黨員,中央黨校在職研究生畢業,高級政工
師。歷任內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司副總經理;中鋁寧夏能源集團有限公
司馬蓮臺發電廠紀委書記、工會主席。現任寧夏銀星能源股份有限公司紀委書記、
工會主席。李建功先生未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法
》第一百四十六條規定不得擔任公司監事的情形,未受到過中國證監會及其他有關
部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌
違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主體
    14
    或失信懲戒對象。李建功先生與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關
聯關系。李建功先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上
市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    三、高級管理人員及證券事務代表簡歷
    雍錦寧,男,1975年10月生,中共黨員,碩士,高級工程師。歷任寧夏銀儀電力
設備檢修安裝有限公司副總經理、總經理、黨委副書記;中鋁寧夏能源集團有限公
司安全環保部主任、中鋁寧夏能源集團有限公司市場營銷部主任,現任公司第七屆
董事會董事、總經理。雍錦寧先生未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共
和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司高級管理人員的情形,未受到過中
國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法
機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、
失信責任主體或失信懲戒對象。雍錦寧先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控
制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。雍錦寧先生符合有
關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關
規定等要求的任職資格。
    李正科,男,1972年2月出生,中共黨員,碩士學位,高級工程師。歷任寧夏馬
蓮臺發電廠計劃經營部主任;寧夏發電集團有限公司經營計劃處處長;中鋁寧夏能
源集團有限公司計劃經
    15
    營部經營計劃處處長、計劃經營部副主任兼經營管理處處長。現任寧夏銀星能
源股份有限公司副總經理兼董事會秘書。李正科先生未持有本公司股份,未發現其
中有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司高級管理人員的
情形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現
因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不
是失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。李正科先生與持有公司5%以上股
份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。
李正科先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》
及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    李建忠,男,1966年12月出生,中共黨員,大學學歷,高級工程師。歷任寧夏
寧電光伏材料有限公司副總經理,寧夏銀儀電力設備檢修安裝公司副總經理。現任
寧夏銀星能源股份有限公司副總經理。李建忠先生未持有本公司股份,未發現其中
有《中華人民共和國公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司高級管理人員的情
形,未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因
涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是
失信被執行人、失信責任主體或失信懲戒對象。李建忠先生與持有公司5%以上股份
的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。李
建忠先生符合有關法律、行政法規、部門
    16
    規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資
格。
    馬麗萍,女,回族,1974年2月出生,中共黨員,大學學歷,高級會計師,注冊
會計師。歷任寧夏銀儀風力發電有限責任公司計劃財務部主任、副總經理,寧夏銀
星能源股份有限公司財務管理部部長、總會計師。現任寧夏銀星能源股份有限公司
財務總監。馬麗萍女士未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國公司法
》第一百四十六條規定不得擔任公司高級管理人員的情形,未受到過中國證監會及
其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵
查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主
體或失信懲戒對象。馬麗萍女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司
其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。馬麗萍女士符合有關法律、行
政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。
    王文龍,男,漢族,1982年8月出生,中共黨員,大學學歷,工程師。歷任寧夏
發電集團賀蘭山風電廠安全生產副主任、內蒙古阿拉善銀星風力發電公司運行檢修
部主任;寧夏銀星能源股份有限公司風力發電總公司太陽山檢修基地總經理、黨支
部書記;寧夏銀星能源股份有限公司風力發電總公司副總經理、風力發電總公司鹽
池檢修基地總經理,現任寧夏銀星能源股份有限公
    17
    司副總經理。王文龍先生未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國
公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司高級管理人員的情形,未受到過中國證
監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關
立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信
責任主體或失信懲戒對象。王文龍先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人
、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。王文龍先生符合有關法
律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他相關規定
等要求的任職資格。
    楊建峰,男,1982年9月出生,中國黨員,碩士學位。歷任寧夏銀星能源股份有
限公司證券法律投資部副部長、證券法律投資部部長。現任寧夏銀星能源股份有限
公司證券法律投資部主任、證券事務代表。楊建峰先生未持有本公司股份,未受到
過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被
司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行
人、失信責任主體或失信懲戒對象。楊建峰先生與持有公司5%以上股份的股東、實
際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員均不存在關聯關系。楊建峰先生符
合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《股票上市規則》及交易所其他
相關規定等要求的任職資格。

[2019-11-14](000862)銀星能源:八屆一次監事會決議公告

    1
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-090
    寧夏銀星能源股份有限公司
    八屆一次監事會決議公告
    一、監事會會議召開情況
    寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)監事會于2019年11月4日以電子郵
件的方式向全體監事發出召開八屆一次監事會會議的通知。本次會議于2019年11月
13日以現場方式召開。本次會議應參加表決的監事3人,實際參加表決的監事3人。
會議由監事趙靜女士主持。本次會議的通知、召開、表決程序符合有關法律、行政
法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    二、監事會會議審議情況
    會議審議并表決通過以下議案:
    (一)審議通過了《關于選舉監事會主席的議案》。
    經選舉,趙靜女士當選為公司第八屆監事會主席。任期自本次監事會審議通過
之日起至第八屆監事會任期屆滿之日止。
    具體簡歷詳見公司于2019年11月14日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀
星能源股份有限
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2
    公司關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券事務代表的
公告》。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
    三、備查文件
    1.經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議;
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    監 事 會
    2019年11月14日

[2019-11-14](000862)銀星能源:八屆一次董事會決議公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-089
    寧夏銀星能源股份有限公司
    八屆一次董事會決議公告
    一、董事會會議召開情況
    寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年11月4日以電子郵件的方
式向全體董事發出召開八屆一次董事會會議的通知。本次會議于2019年11月13日以
現場表決的方式召開。本次會議應參加董事9人,實際參加董事9人,會議由董事高
原先生主持,公司監事會3名監事和高級管理人員依法列席會議。本次會議的通知、
召開、表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    二、董事會會議審議情況
    會議審議并表決通過以下議案:
    (一)審議通過了《關于選舉公司董事長及副董事長的議案》。
    經選舉,高原先生當選為公司第八屆董事會董事長,吳解萍女士當選為為公司
第八屆董事會副董事長。任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之
日止。
    具體簡歷詳見公司于2019年11月14日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網
    2
    (http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀星能源股份有限公司關于董事
會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券事務代表的公告》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    (二)審議通過了《關于選舉第八屆董事會各專門委員會委員及主任委員(召
集人)的議案》。
    公司第八屆董事會已成立,根據相關規定,選舉以下人員為第八屆董事會各專
門委員會委員及主任委員(召集人):
    1.戰略委員會委員:高原先生、王保忠先生、吳解萍女士、雍錦寧先生、張銳先
生。其中,高原先生為主任委員(召集人)。
    2.審計委員會委員:張有全先生、王幽深先生、馬建勛先生。其中,張有全先
生為主任委員(召集人),同時為會計專業人士。
    3.提名委員會委員:王幽深先生、高原先生、王彥軍先生、王保忠先生、張有
全先生。其中,王幽深先生為主任委員(召集人)。
    4.薪酬與考核委員會委員:王保忠先生、高原先生、王彥軍先生、張有全先生
、王幽深先生。其中,王保忠為主任委員(召集人)。
    上述董事會各專門委員會委員任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事
會屆滿之日止。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    (三)審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》。
    3
    根據董事長高原先生提名,經董事會提名委員會審議,公司董事會同意聘任雍
錦寧先生為公司總經理。任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆滿之
日止。
    具體簡歷詳見公司于2019年11月14日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀
星能源股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券
事務代表的公告》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    (四)審議通過了《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》。
    根據公司管理需要,經總經理雍錦寧先生提名,董事會提名委員會審議,公司
董事會同意聘任李正科先生、李建忠先生、王文龍先生為公司副總經理;同意聘任
馬麗萍女士為公司財務總監。任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事會屆
滿之日止。
    具體簡歷詳見公司于2019年11月14日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀
星能源股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券
事務代表的公告》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    (五)審議通過了《關于聘任公司董事會秘書的議案》。
    4
    根據公司董事長高原先生提名,經董事會提名委員會審議,公司董事會同意聘
任李正科先生為公司董事會秘書。任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事
會屆滿之日止。
    具體簡歷詳見公司于2019年11月14日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀
星能源股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券
事務代表的公告》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    (六)審議通過了《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
    為保證公司信息披露及投資者管理等工作的正常開展,根據《深圳證券交易所
股票上市規則》等有關規定,公司董事會同意聘任楊建峰先生為公司證券事務代表
,協助董事會秘書履行相關職責。任期自本次董事會審議通過之日起至第八屆董事
會屆滿之日止。
    具體簡歷詳見公司于2019年11月14日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀
星能源股份有限公司關于董事會、監事會完成換屆選舉并聘任高級管理人員及證券
事務代表的公告》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    三、備查文件
    5
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月14日

[2019-11-14](000862)銀星能源:2019年第二次臨時股東大會決議公告

    1
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-087
    寧夏銀星能源股份有限公司
    2019年第二次臨時股東大會決議公告
    一、會議召開和出席的情況
    (一)會議召開時間、地點和召集人
    1.現場會議召開時間:2019年11月13日(星期三)下午14:30。
    2.網絡投票時間:2019年11月12日至2019年11月13日,其中:
    ①通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2019年11月13日上午9:30-11:30
,下午13:00-15:00;
    ②通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019年11月12日下午15:00
至2019年11月13日下午15:00的任意時間。
    3.現場會議召開地點:寧夏銀川市西夏區六盤山西路166號寧夏銀星能源股份有
限公司辦公樓202會議室。
    4.召開方式:采取現場投票與網絡投票相結合的方式。
    5.會議召集人:寧夏銀星能源股份有限公司董事會。
    6.會議主持人:董事長高原先生。
    7.會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規
則》、《上市公司股東大會規則》及《寧夏銀
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2
    星能源股份有限公司章程》的有關規定。
    (二)股東出席的總體情況
    1.出席現場股東大會股東及股東授權委托代表1人,代表股份284,089,900股,
占公司總股本706,118,997股的40.2326%。
    2.通過網絡投票的股東13人,代表股份178,600股,占上市公司總股份的0.0253
%。
    (三)公司董事、監事、高級管理人員及見證律師出席了本次股東大會。
    二、議案審議表決情況
    (一)議案的表決方式
    本次會議采用現場記名投票和網絡投票相結合的方式對議案進行了表決。
    (二)議案的表決結果
    本次股東大會議案1-3均采取累積投票方式進行表決;議案4、議案5均為普通議
案,經出席股東大會的股東及股東代理人所代表的有表決權股份的二分之一以上贊
成為通過。
    表決結果如下:
    議案1:關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案
    會議經逐項審議并通過累積投票方式選舉高原先生、吳解萍女士、王彥軍先生
、馬建勛先生、張銳先生、雍錦寧先生為公司第八屆董事會非獨立董事,具體表決
情況如下:
    1.1關于選舉高原先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    總表決情況:
    3
    同意股份數:284,145,504股。
    中小股東總表決情況:
    同意股份數:55,604股。
    表決結果:通過。
    1.2關于選舉吳解萍女士為公司第八屆董事會非獨立董事
    總表決情況:
    同意股份數:284,145,504股。
    中小股東總表決情況:
    同意股份數:55,604股。
    表決結果:通過。
    1.3關于選舉王彥軍先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    總表決情況:
    同意股份數:284,145,504股。
    中小股東總表決情況:
    同意股份數:55,604股。
    表決結果:通過。
    1.4關于選舉馬建勛先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    總表決情況:
    同意股份數:284,145,504股。
    中小股東總表決情況:
    同意股份數:55,604股。
    表決結果:通過。
    4
    1.5關于選舉張銳先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    總表決情況:
    同意股份數:284,145,504股。
    中小股東總表決情況:
    同意股份數:55,604股。
    表決結果:通過。
    1.6關于選舉雍錦寧先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    總表決情況:
    同意股份數:284,145,504股。
    中小股東總表決情況:
    同意股份數:55,604股。
    表決結果:通過。
    議案2:關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案
    會議經逐項審議并通過累積投票方式選舉王保忠先生、王幽深先生、張有全先
生為公司第八屆董事會獨立董事,具體表決情況如下:
    2.1關于選舉王保忠先生為公司第八屆董事會獨立董事
    總表決情況:
    同意股份數:284,145,505股。
    中小股東總表決情況:
    同意股份數:55,605股。
    表決結果:通過。
    5
    2.2關于選舉王幽深先生為公司第八屆董事會獨立董事
    總表決情況:
    同意股份數:284,145,505股。
    中小股東總表決情況:
    同意股份數:55,605股。
    表決結果:通過。
    2.3關于選舉張有全先生為公司第八屆董事會獨立董事
    總表決情況:
    同意股份數:284,145,505股。
    中小股東總表決情況:
    同意股份數:55,605股。
    表決結果:通過。
    王保忠先生、王幽深先生、張有全先生的任職資格和獨立性已經深圳證券交易
所備案審核無異議。
    議案3:關于選舉公司第八屆監事會股東代表監事的議案
    會議經逐項審議并通過累積投票方式選舉趙靜女士、趙彥鋒先生為公司第八屆
監事會股東代表監事,具體表決情況如下:
    3.1關于選舉趙靜女士為公司第八屆監事會股東代表監事
    總表決情況:
    同意股份數:284,233,506股。
    中小股東總表決情況:
    同意股份數:143,606股。
    6
    表決結果:通過。
    3.2關于選舉趙彥鋒先生為公司第八屆監事會股東代表監事
    總表決情況:
    同意股份數:284,145,506股。
    中小股東總表決情況:
    同意股份數:55,606股。
    表決結果:通過。
    議案4:關于全資子公司向寧夏銀行申請流動資金借款暨關聯交易的議案。
    總表決情況:
    同意284,255,900股,占出席會議所有股東所持股份的99.9956%;反對12,600
股,占出席會議所有股東所持股份的0.0044%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權
0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意166,000股,占出席會議中小股東所持股份的92.9451%;反對12,600股,
占出席會議中小股東所持股份的7.0549%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股
),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    表決結果:通過。
    議案5:關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案。
    總表決情況:
    7
    同意284,255,900股,占出席會議所有股東所持股份的99.9956%;反對12,600
股,占出席會議所有股東所持股份的0.0044%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權
0股),占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
    中小股東總表決情況:
    同意166,000股,占出席會議中小股東所持股份的92.9451%;反對12,600股,
占出席會議中小股東所持股份的7.0549%;棄權0股(其中,因未投票默認棄權0股
),占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。
    表決結果:通過。
    上述議案經公司七屆十三次董事會、七屆十三次監事會審議通過。具體內容詳
見公司于2019年10月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券
報》及巨潮資訊網(網址:http://www.cninfo.com.cn)上披露的相關公告。
    三、律師出具的法律意見
    寧夏方和圓律師事務所馬楠律師、王璐律師為本次股東大會出具了法律意見書
,其結論性意見為:公司本次股東大會的召集和召開程序,出席會議的人員資格和
召集人資格,表決程序和表決結果等相關事宜均符合相關法律、法規和《寧夏銀星
能源股份有限公司公司章程》的規定,本次股東大會表決程序和結果合法有效。
    四、備查文件
    1.經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東
    8
    大會決議。
    2.寧夏方和圓律師事務所為寧夏銀星能源股份有限公司2019年第二次臨時股東
大會出具的法律意見書。
    3.深交所要求的其他文件。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月14日

[2019-11-14](000862)銀星能源:關于選舉第八屆監事會職工代表監事的公告

    1
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-088
    寧夏銀星能源股份有限公司
    關于選舉第八屆監事會職工代表監事的公告
    鑒于寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)第七屆監事會任期屆滿,為
保證監事會的正常運作,根據《中華人民共和國公司法》《寧夏銀星能源股份有限
公司章程》等有關規定,公司工會于2019年11月13日召開第十次職工代表組長聯席
會會議,會議選舉李建功先生(簡歷附后)為公司第八屆監事會職工代表監事,與
公司2019年第二次臨時股東大會選舉的2名股東代表監事共同組成公司第八屆監事會
,任期3年,與公司第八屆監事會任期一致。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    監 事 會
    2019年11月14日
    2
    附件
    職工代表監事李建功先生個人簡歷
    李建功,男,1973年12月生,中共黨員,中央黨校在職研究生畢業,思想政治
研究員。歷任內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司副總經理;中鋁寧夏能源集團有
限公司馬蓮臺發電廠紀委書記、工會主席。現任寧夏銀星能源股份有限公司紀委書
記、工會主席。李建功先生未持有本公司股份,未發現其中有《中華人民共和國公
司法》第一百四十六條規定不得擔任公司監事的情形,未受到過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未發現因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或
涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查的情形,不是失信被執行人、失信責任主體或
失信懲戒對象。李建功先生與公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系
。李建功先生符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、《深圳證券交易
所股票上市規則》及交易所其他相關規定等要求的任職資格。

[2019-11-02](000862)銀星能源:關于分公司完成工商注銷登記的公告

    1
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-086
    寧夏銀星能源股份有限公司
    關于分公司完成工商注銷登記的公告
    寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年3月15日召開七屆十次董
事會,審議通過了《關于撤銷分公司的議案》,同意撤銷寧夏銀星能源股份發電設
備構件分公司(以下簡稱構件分公司)。具體內容詳見公司于2019年3月19日在《
證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://ww
w.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀星能源股份有限公司七屆十次董事會決議公告
》(公告編號:2019-009)。
    2019年10月31日,公司收到銀川市審批服務管理局發出的《準予注銷登記通知
書》,批準了構件分公司的注銷登記申請。至此,構件分公司的工商注銷登記手續
已辦理完畢,其工商注銷不會對公司的生產經營產生影響。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2019年11月2日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-10-29](000862)銀星能源:關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知

    1
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-085
    寧夏銀星能源股份有限公司
    關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知
    一、召開會議的基本情況
    1.股東大會屆次:2019年第二次臨時股東大會。
    2.股東大會的召集人:寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)董事會。公
司于2019年10月25日召開的七屆十三次董事會審議通過了提交本次股東大會審議的
議案。
    3.會議召開的合法、合規性:公司2019年第二次臨時股東大會的召開符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
    4.會議召開的日期、時間:
    (1)現場會議召開時間:2019年11月13日(星期三)下午14:30。
    (2)網絡投票時間:2019年11月12日至2019年11月13日,其中:
    ①通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為2019年11月13日上午9:30-11:30
,下午13:00-15:00;
    ②通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2019
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    2
    年11月12日下午15:00至2019年11月13日下午15:00的任意時間。
    5.會議召開方式:本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。


    6.會議的股權登記日:2019年11月5日。
    7.出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
    于股權登記日2019年11月5日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司
全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以書面形式委托代理人出席會議和參加
表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員。
    (3)公司聘請的律師。
    8.會議地點:寧夏銀川市西夏區六盤山西路166號寧夏銀星能源股份有限公司辦
公樓202會議室。
    二、會議審議事項
    1.關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案
    1.1 關于選舉高原先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    1.2 關于選舉吳解萍女士為公司第八屆董事會非獨立董事
    1.3 關于選舉王彥軍先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    1.4 關于選舉馬建勛先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    1.5 關于選舉張銳先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    1.6 關于選舉雍錦寧先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    3
    2.關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案
    2.1 關于選舉王保忠先生為公司第八屆董事會獨立董事
    2.2 關于選舉王幽深先生為公司第八屆董事會獨立董事
    2.3 關于選舉張有全先生為公司第八屆董事會獨立董事
    3.關于選舉公司第八屆監事會股東代表監事的議案
    3.1 關于選舉趙靜女士為公司第八屆監事會股東代表監事
    3.2 關于選舉趙彥鋒先生為公司第八屆監事會股東代表監事
    4.關于全資子公司向寧夏銀行申請流動資金借款暨關聯交易的議案
    5.關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
    上述議案均為普通議案,經出席股東大會的股東及代理人所代表的有表決權股
份的二分之一以上贊成為通過。
    根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》的規定,上述議案1-3均采
取累積投票方式進行表決,均采用等額選舉,選舉非獨立董事6名、獨立董事3名、
股東代表監事2名。特別提示:股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數
量乘以應選人數,股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分
配(可以投出零票),但總數不得超過其擁有的選舉票數。
    獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議,股東大會
方可進行表決。
    4
    上述議案公司將對中小投資者的表決進行單獨計票并予以披露。
    上述議案分別經公司七屆十三次董事會、七屆十三次監事會審議通過。具體內
容詳見2019年10月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報
》及巨潮資訊網(網址:www.cninfo.com.cn)上披露的《寧夏銀星能源股份有限公
司關于董事會換屆選舉的公告》、《寧夏銀星能源股份有限公司關于監事會換屆選
舉的公告》。
    三、議案編碼 提 案 編 碼 提案名稱 備注
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    累積投票提案
    采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數
    1.00
    關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數6人
    1.01
    關于選舉高原先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    關于選舉吳解萍女士為公司第八屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    關于選舉王彥軍先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    關于選舉馬建勛先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    關于選舉張銳先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    √
    1.06
    關于選舉雍錦寧先生為公司第八屆董事
    √
    5
    四、會議登記等事項
    1.登記方式:法人股股東持營業執照復印件、法人單位授權委托書和出席人身
份證辦理登記;社會公眾股股東持本人身份證或其他能夠表明身份的有效證件或證
明、股東帳戶卡辦理登記,委托代理人持本人有效身份證件、授權委托書、委托人
股東帳戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。
    2.登記時間:2019年11月12日和2019年11月13日(上午10:00—12:00,下午13:
30—14:00)逾期不予受理。
    會非獨立董事
    2.00
    關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案
    應選人數3人
    2.01
    關于選舉王保忠先生為公司第八屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    關于選舉王幽深先生為公司第八屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    關于選舉張有全先生為公司第八屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    關于選舉公司第八屆監事會股東代表監事的議案
    應選人數2人
    3.01
    關于選舉趙靜女士為公司第八屆監事會股東代表監事
    √
    3.02
    關于選舉趙彥鋒先生為公司第八屆監事會股東代表監事
    √
    非累積投票提案
    4.00
    關于全資子公司向寧夏銀行申請流動資金借款暨關聯交易的議案
    √
    5.00
    關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
    √
    6
    3.登記地點:寧夏銀星能源股份有限公司證券法律投資部。
    4.會議聯系方式
    聯系人:李正科 楊建峰
    電話:0951-8887899
    傳真:0951-8887900
    地址:寧夏銀川市西夏區六盤山西路166號
    郵編:750021
    5.會議費用:本次會議會期半天,出席會議者食宿費、交通費自理。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    在本次股東大會上,股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
(網址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網絡投票的具體操作流程詳
見附件1。
    六、備查文件
    1.提議召開本次股東大會的七屆十三次董事會決議;
    2.深交所要求的其他文件。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2019年10月29日
    7
    附件1:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1.普通股的投票代碼與投票簡稱:
    投票代碼:360862。
    投票簡稱:銀星投票。
    2.填報表決意見或選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    對于累積投票提案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 
填報
    對候選人A投X1票
    X1票
    對候選人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下:
    ①選舉非獨立董事(議案1,采用等額選舉,應選人數為6
    8
    位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
    股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配,但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
    ②選舉獨立董事(議案2,采用等額選舉,應選人數為3位)
    股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
    股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配,但投票總數不
得超過其擁有的選舉票數。
    ③選舉股東代表監事(議案3,采用等額選舉,應選人數為2位)股東所擁有的
選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
    股東可以將所擁有的選舉票數在2位股東代表監事候選人中任意分配,但投票總
數不得超過其擁有的選舉票數。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1.投票時間:2019年11月13日的交易時間,即上午9:30-11:30 ,下午13:00-15
:00。
    2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
    1.互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月12日下午15:00,結束時間為20
19年11月13日下午15:00。
    2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證
    9
    券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年4月修訂)》的規定辦理身
份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證
流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
    3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在
規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    10
    附件2:授權委托書
    授權委托書
    茲委托先生(女士)代表本人(本公司)出席寧夏銀星能源股份有限公司2019
年第二次臨時股東大會,并授權其代為行使表決權。授權期限:自本授權委托書簽
發之日起至2019年第二次臨時股東大會結束時止。 提 案 編 碼 提案名稱 備注 同
意 反對 棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    100
    總議案:除累積投票提案外的所有提案
    √
    累積投票提案(采用等額選舉,填報投給候選人的選舉票數)
    1.00
    關于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案
    應選人數6人
    1.01
    關于選舉高原先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    √
    1.02
    關于選舉吳解萍女士為公司第八屆董事會非獨立董事
    √
    1.03
    關于選舉王彥軍先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    √
    1.04
    關于選舉馬建勛先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    √
    1.05
    關于選舉張銳先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    √
    1.06
    關于選舉雍錦寧先生為公司第八屆董事會非獨立董事
    √
    2.00
    關于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案
    應選人數3人
    11
    委托人(簽名或蓋章):
    委托人股東賬號:
    委托人持股數量:
    受托人(簽名或蓋章):
    受托人身份證號碼:
    簽署日期: 年 月 日
    2.01
    關于選舉王保忠先生為公司第八屆董事會獨立董事
    √
    2.02
    關于選舉王幽深先生為公司第八屆董事會獨立董事
    √
    2.03
    關于選舉張有全先生為公司第八屆董事會獨立董事
    √
    3.00
    關于選舉公司第八屆監事會股東代表監事的議案
    應選人數2人
    3.01
    關于選舉趙靜女士為公司第八屆監事會股東代表監事
    √
    3.02
    關于選舉趙彥鋒先生為公司第八屆監事會股東代表監事
    √
    非累積投票提案
    4.00
    關于全資子公司向寧夏銀行申請流動資金借款暨關聯交易的議案
    √
    5.00
    關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案
    √

[2019-10-29](000862)銀星能源:七屆十三次監事會決議暨關于公司2019年第三季度報告審核意見的公告

    1
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-074
    寧夏銀星能源股份有限公司
    七屆十三次監事會決議暨關于公司
    2019年第三季度報告審核意見的公告
    一、監事會會議召開情況
    寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)監事會于2019年10月13日以電子
郵件的方式向全體監事發出召開七屆十三次監事會會議的通知。本次會議于2019年1
0月25日以現場方式召開。本次會議應參加表決的監事3人,實際參加表決的監事3
人。會議由監事會主席趙靜女士主持。本次會議的通知、召開、表決程序符合有關
法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
    二、監事會會議審議情況
    會議審議并表決通過以下議案:
    (一)審議通過了《公司2019年第三季度報告全文及正文》。
    具體內容詳見公司于2019年10月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司2019
年第三季度報告正文及在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    2
    司2019年第三季度報告全文。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
    (二)審議通過了《關于公司監事會換屆的議案》。
    鑒于公司第七屆監事會任期屆滿,根據《中華人民共和國公司法》及《公司章
程》等的規定,經公司控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司推薦,公司第七屆監事
會同意提名趙靜女士、趙彥鋒先生為公司第八屆監事會股東代表監事候選人。根據
《公司章程》的規定,每位候選人以單項提案提交股東大會審議通過, 股東大會采
用累計投票制方式審議每位候選人提名。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
    (三)審議通過了《關于全資子公司向寧夏銀行申請流動資金借款暨關聯交易
的議案》,本議案需提交股東大會審議批準。
    因生產經營資金需求,公司全資子公司寧夏銀儀風力發電有限責任公司 (以下
簡稱銀儀風電)擬向寧夏銀行光華支行申請10,000萬元人民幣流動資金借款,借款
期限1-3年,借款利率執行中國人民銀行公布的同期限檔次人民幣貸款基準利率。
    由于公司獨立董事王幽深先生同時擔任寧夏銀行的董事,本次交易構成關聯交
易。
    該筆借款由公司為銀儀風電提供連帶責任擔保,擔保期限1-3年。本次擔保已經
公司七屆十次董事會、2018年年度股東大會審議通過,在擔保額度范圍之內。具體
詳見公司于2019年3月19日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧
    3
    夏銀星能源股份有限公司關于公司擔保的公告》。
    本次交易已取得公司獨立董事王保忠先生、李宗義先生的事前認可并發表獨立
意見。
    本次交易具體內容詳見公司于2019年10月29日在《證券時報》《證券日報》《
中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《寧夏銀星能源股份有限公司關于全資子公司向寧夏銀行申請流動資金借款暨關聯
交易的公告》。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
    (四)審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,
本議案需提交股東大會審議批準。
    為了提高公司募集資金的使用效率,降低財務成本,緩解經營發展對流動資金
的需求,公司擬使用長山頭項目募集資金余額人民幣8,800萬元暫時補充流動資金,
期限不超過12個月,從公司股東大會批準之日起計算,到期全額歸還募集資金專用
賬戶。
    監事會意見:按照募集資金項目投資計劃,將部分閑置募集資金暫時補充流動
資金不影響募投項目的正常實施,不存在變相改變募集資金投向,是符合上市公司
及全體股東利益的,所履行的相關程序符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市
公司募集資金使用的相關規定。同意使用部分閑置募集資金人民幣8,800萬元暫時補
充流動資金,使用期限自股東大會審議通過之日起不超過12 個月。
    4
    具體內容詳見公司于2019年10月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀
星能源股份有限公司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
    表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權。
    三、監事會關于2019年第三季度報告的書面審核意見
    根據《證券法》第68條及深圳證券交易所公司管理部《主板監管業務備忘錄第1
號-定期報告披露相關事宜》的相關要求,公司監事會現就本公司2019年第三季度
報告發表如下書面意見:
    經審核,監事會認為董事會編制和審議寧夏銀星能源股份有限公司2019年第三
季度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定,報告內容真實、準確、
完整的反映了公司的經營業績和實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    監 事 會
    2019年10月29日

[2019-10-29](000862)銀星能源:七屆十三次董事會決議公告

    1
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    證券代碼:000862 證券簡稱:銀星能源 公告編號:2019-073
    寧夏銀星能源股份有限公司
    七屆十三次董事會決議公告
    一、董事會會議召開情況
    寧夏銀星能源股份有限公司(以下簡稱公司)于2019年10月13日以電子郵件的
方式向全體董事發出召開七屆十三次董事會會議的通知。本次會議于2019年10月25
日以現場表決的方式召開。本次會議應參加董事9人,實際參加董事9人,會議由董事
長高原先生主持,公司監事會3名監事和高級管理人員依法列席會議。本次會議的
通知、召開、表決程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章
程的規定。
    二、董事會會議審議情況
    會議審議并表決通過以下議案:
    (一)審議通過了《公司2019年第三季度報告全文及正文》。
    具體內容詳見公司于2019年10月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司2019
年第三季度報告正文及在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的公司201
9年第三季度報告全文。
    2
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    (二)審議通過了《關于公司董事會換屆的議案》,本議案需提交股東大會審
議批準。
    鑒于公司第七屆董事會任期屆滿,根據《中華人民共和國公司法》及《公司章
程》等規定,經公司控股股東中鋁寧夏能源集團有限公司推薦,公司第七屆董事會
提名高原先生、吳解萍女士、王彥軍先生、馬建勛先生、張銳先生、雍錦寧先生為
公司第八屆董事會非獨立董事候選人;公司第七屆董事會提名王保忠先生、王幽深
先生、張有全先生為公司第八屆董事會獨立董事候選人。上述獨立董事候選人需經
深圳證券交易所審核無異議后與上述非獨立董事候選人一同提交公司2019年第二次
臨時股東大會審議,并分別采用累積投票制表決。
    公司獨立董事對該事項發表了獨立意見。
    具體內容詳見公司于2019年10月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀
星能源股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    (三)審議通過了《關于全資子公司向寧夏銀行申請流動資金借款暨關聯交易
的議案》,本議案需提交股東大會審議批準。
    因生產經營資金需求,公司全資子公司寧夏銀儀風力發電有限責任公司 (以下
簡稱銀儀風電)擬向寧夏銀行光華支行申請
    3
    10,000萬元人民幣流動資金借款,借款期限1-3年,借款利率執行中國人民銀行
公布的同期限檔次人民幣貸款基準利率。
    由于公司獨立董事王幽深先生同時擔任寧夏銀行的董事,本次交易構成關聯交
易。
    該筆借款由公司為銀儀風電提供連帶責任擔保,擔保期限1-3年。本次擔保已經
公司七屆十次董事會、2018年年度股東大會審議通過,在擔保額度范圍之內。具體
詳見公司于2019年3月19日在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《
寧夏銀星能源股份有限公司關于公司擔保的公告》。
    本次交易已取得公司獨立董事王保忠先生、李宗義先生的事前認并發表獨立意
見。
    本次交易具體內容詳見公司于2019年10月29日在《證券時報》《證券日報》《
中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的
《寧夏銀星能源股份有限公司關于全資子公司向寧夏銀行申請流動資金借款暨關聯
交易的公告》。
    表決結果:8票同意、0票反對、0票棄權。關聯董事王幽深先生回避對本議案的
表決。
    (四)審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,
本議案需提交股東大會審議批準。
    為了提高公司募集資金的使用效率,降低財務成本,緩解經營發展對流動資金
的需求,公司擬使用長山頭項目募集資金余額
    4
    人民幣8,800萬元暫時補充流動資金,期限不超過12個月,從公司股東大會批準
之日起計算,到期全額歸還募集資金專用賬戶。
    公司獨立董事對該事項發表了獨立意見,同時公司監事會對該事項發表了監事
會意見,保薦機構中信建投證券股份有限公司出具了專項核查意見,具體內容詳見
公司于2019年10月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報
》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀星能源股份有限公
司關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    (五)審議通過了《關于提請召開2019年第二次臨時股東大會的議案》。
    公司董事會提請召開公司2019年第二次臨時股東大會,召開方式:現場+網絡方
式,現場會議召開時間:2019年11月13日(星期三)下午14:30,現場會議召開地
點:寧夏銀川市西夏區六盤山西路166號寧夏銀星能源股份有限公司202會議室。
    本決議公告第(二)項、第(三)項、第(四)項議案需提交股東大會審議批
準。
    具體內容詳見公司于2019年10月29日在《證券時報》《證券日報》《中國證券
報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《寧夏銀
星能源股份有限公司關于召開2019年第二次臨時股東大會的通知》。
    表決結果:9票同意、0票反對、0票棄權。
    5
    三、備查文件
    1.經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
    2.深交所要求的其它文件。
    特此公告。
    寧夏銀星能源股份有限公司
    董 事 會
    2019年10月29日

    ★★機構調研
    調研時間:2018年10月25日
    調研公司:廣發證券,海通證券,南京證券,證券時報,華夏時報,全景財經,中證中
小投資者服務中心,中證中小投資者服務中心,深交所投教中心,深交所投教中心,深
交所投教中心,深交所投教中心,深交所投教中心,深交所投教中心,寧夏證監局,寧
夏上市公司協會,寧夏上市公司協會
    接待人:總會計師:馬麗萍,董事長:高原,證券事務代表、證券法律投資部主任:
楊建峰,總經理:雍錦寧,副總經理、董事會秘書:李正科,紀委書記:張靜超
    調研內容:本次投資者開放日活動主要內容如下:
1.投資者參觀銀星能源全資子公司內蒙古阿拉善銀星風力發電有限公司風電場。
2.觀看銀星能源“風雨二十年”PPT,了解公司歷程、基本情況、發展現狀及公司發
展理念。
3.投資者提問環節:
一、問:我們關注了銀星能源這幾年的業績起伏波動較大,請問是什么原因造成的
?
    答:針對這個問題,由于我本人是去年5月份過來銀星能源負責工作的,我也在
尋找原因。通過了解,我認為深入分析波動較大的原因比較復雜。第一,銀星能源
上市早期的業務是制造業,后來轉型到新能源業務,也有十年的時間,確實經歷了
一個發展過程,建立了一些風場,后來有借力發展、解決同業競爭等,中間業績起
伏我覺得主要原因還是企業自身的原因,但是也有客觀原因介入。比如2015年的新
能源限電,曾經一度達到20%-30%,影響非常大,新能源有時候有靠天吃飯的成分
,這個是直接影響收益的。后來又開通了電量交易,有些地區的電量交易對發電結
算電價影響較大,比如內蒙地區。這些都是客觀的因素,但是不能一味強調客觀,
企業自身在早期發展過程中,沒有達到高質量發展水平。早期的風場可能追求速度
、規模,進口的軟件沒有對地域資源預計到位,這和當地資源也有關系,低于平均
發電量的區域影響了整體。第二是機型的選擇上。我們是寧夏第一家風力發電企業
,早期機型的選擇比較少,很多機型不具有適應性,對于風場資源不適應,效率沒
有充分發揮。第三是投入的問題,早期的發電的投資成本是偏高,沒有達到預期。
發展理念上存在重規模,輕質量、輕效益,確實存在這種情況,使得后期運營成本
較高。第四是我們最開始考慮以原有制造業為基礎,拓展裝備產業,這個動機沒錯
,但是吳忠儀表屬于比較小的企業,風機是大型的設備,專業化上存在區別。后期
我們與德方、日方合作,德日產品在當期的制造水平較好,關鍵是我們自身對于引
進消化能力以及工藝的控制能力較差。我們用的較多的是日本三菱風機,從現在來
看引進時技術判斷也有一些問題,主要是適應性存在問題,日本的風機多用在北海
道附近,我們是內陸不屬于這類風場。還有就是我們在技術的延伸能力方面存在問
題,當時沒有考慮我們國內電網的復雜性。風電開發一般在電網的末端,接網能力
、承載能力的功能要求比較多,要保障電網安全,這些因素導致風機使用后利用效
益不夠高,一些技術問題難以解決,影響了整體發電效益。早期沒有貫徹新發展的
理念和判斷,我們自身在管理上對于裝備制造業的投入、技術更新做的不到位,早
期重數量,隨著高水平的發展,研發能力等沒有及時跟上發展腳步,處于劣勢,多
方面因素造成利潤的起伏較大。針對這些問題我們也做了總結排查,今年年初開始
對存量資產進行排查,取得了一定成效。隨著限電的緩解,銀星能源在前三季度實
現了持續盈利,今年確實實現了業績增長,后期我們新的領導班子將貫徹持續發展理念,從今年開始實現持續盈利模式。
二、問:前幾年在公司虧損的情況下政府有補助,公司盈利后政府補助是否會減少
,依靠政府補助并非長久之計,在這種情況下如何實持續盈利?
    答:目前為止公司獲得的財政補助大部分都是針對特定項目的專項補助或者是
其他臨時性的政策性補助,在企業經營困難階段,財政補助確實對企業經營給予了
較大支持和幫助。但今年以來公司致力于全力提高設備運營水平,新能源發電盈利
能力持續提高,主業盈利能力增強,這是公司基本面持續好轉并實現本質盈利的基礎
,未來財政補助對公司來說仍將是補充,但不是依靠。
三、問:注意到公司上個月議案用3個億收購了銀儀資產,該資產此前有做過計劃,
但是因為業績不達標中止了,短短的半年時間如何確定收購的?企業的資產價值變
化較大,引起了投資者的疑問,基礎法和收益法是如何進行選擇的,公司目前剛剛
扭虧為盈,是如何考慮收購戰略的?
    答:之前收購終止的行為是硬條件不達標,我們之前的收購資產達到了100%,
達到了IPO審核標準,去年收購銀儀風電是按照IPO去做的,由于限電銀儀風電累計
近三年利潤沒有達到3000萬元,所以就終止了。后來又重新做的目的是履行承諾,
并解決同業競爭。我們的大股東是中鋁寧夏能源集團給我們作出了承諾,建成的銀
儀風電資產通過資本運作方式裝入銀星能源,解決同業競爭。第二是業績評估,在2
015-2018業績波動年是由于限電造成的,但是資產未來的收益是客觀的,上半年銀
儀風電盈利超過1800萬元,三季度顯示也不錯。銀儀風電評估的增值率是0.46%,
在行業里的評估屬于較低的水平,我們認為收購的資產屬于優良資產。銀儀風電去
年本來要做成的,去年不具備條件。今年我們基于承諾必須要做成。當時公司內部
有兩個選擇,分別是股份增發和現金收購,當時對后期的判斷不確定,今年的盈利
還可以,所以我們采用現金收購,是一個比較快的收購。從長遠考慮加上同業競爭
,要為后期的資本運作創造條件。基礎法和收益法基于專業評估機構評估,收益法
更好一些,基礎法不太符合實際預期。收益法更能反映長遠價值,風電集中開發以
后將比較少,都是分散開發,節約資源。
四、問:風電發展不那么穩定,對電網考驗比較大,如何做到風電上網?檢測市場
向何種廠商去爭奪開拓,如何思考的?
    答:電網的新能源的占比問題,最早中國電科院組織專家進行過評估,大概是1
5%;后期歐洲率先達到了25%的新能源占比,國內開展了高電壓的輸送,電網的穩
固性明顯增強。寧夏大概是4000萬千瓦容量,新能源占到了近40%,也沒有發生不穩
定,所以風電上網的穩定性已經有改觀了。關于風電后市場的問題,我們前期的業
務主要是新能源發電與裝備制造,在裝備制造上我們擁有200多人的力量,隨著產
業轉型開發后市場,是基于轉型盤活的考慮。由于國家政策的波動,我們認為現在
不能單一追求規模效益,所以針對現有的情況,我們要做強主業,并且要利用原有
的產業,就是原先的風機制造、光伏制造的人員,轉型到新能源發電的檢修檢測、
大部件更換方面。現在主要開展的有塔筒的檢測修復、風機的組裝檢修、齒輪箱的
組裝檢修業務。新能源發展方面,我們的人員經歷的機型比較多,經驗豐富,見證
了機型的更新換代,所以考慮到了向后市場服務的轉型。2017年我們也舉辦了相關
研討會。另一方面我們也是向主業配套的方面邁進,我們不愿意放棄主業配套業務
,寧夏地區這種檢修服務人員較小,出了質保后專業的檢修比較少。我們也選擇和
主要制造廠商進行合作,比如和東汽的合作,在明年可以實現風電全產業鏈的發展與配套服務。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-09-10 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:10.11 成交量:4996.00萬股 成交金額:31418.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|國融證券股份有限公司青島秦嶺路證券營業|990.93        |--            |
|部                                    |              |              |
|中信證券股份有限公司奉化南山路證券營業|988.84        |2.27          |
|部                                    |              |              |
|華鑫證券有限責任公司佛山順德近良路證券|883.70        |--            |
|營業部                                |              |              |
|光大證券股份有限公司深圳和平路證券營業|878.80        |--            |
|部                                    |              |              |
|東莞證券股份有限公司浙江分公司        |876.98        |3.69          |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通證券股份有限公司上海共和新路證券營|--            |1185.34       |
|業部                                  |              |              |
|平安證券股份有限公司福州長樂北路證券營|148.29        |912.68        |
|業部                                  |              |              |
|申萬宏源證券有限公司福州鼓屏路證券營業|--            |522.40        |
|部                                    |              |              |
|國聯證券股份有限公司無錫縣前東街證券營|45.77         |282.80        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|290.35        |281.72        |
|第二證券營業部                        |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-08-07|2.96  |924.60  |2736.82 |機構專用      |機構專用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
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