大智慧實時超贏數據&指南針全贏數據查詢
www.ljrlues.com.cn
歡迎來到散戶查股網,致力于提供專業的股票數據分析!
您的位置:散戶查股網 > 個股最新消息 > 華映科技(000536)

華映科技(000536)最新消息 股吧消息 公告新聞匯總

新聞查詢
最新消息 最新公告 新聞資訊
≈≈華映科技000536≈≈維賽特財經www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年報預約披露:2020年04月20日
         2)01月16日(000536)華映科技:關于公司股東承諾的公告(詳見后)
分紅擴股:1)2019年中期利潤不分配,不轉增
           2)2018年末期利潤不分配,不轉增
機構調研:1)2017年06月27日機構到上市公司調研(詳見后)
●19-09-30 凈利潤:-149311.35萬 同比增:-224.23% 營業收入:11.53億 同比增:-68.30%
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指標(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.5398│ -0.2573│ -0.1343│ -1.7955│ -0.1665
每股凈資產      │  2.1597│  2.4436│  2.5665│  2.6995│  4.3285
每股資本公積金  │  3.1072│  3.1072│  3.1072│  3.1072│  3.1072
每股未分配利潤  │ -2.1572│ -1.8746│ -1.7517│ -1.6166│  0.0124
加權凈資產收益率│-22.2100│-10.0000│ -5.1000│-49.4700│ -3.7500
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新總股本計算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │ -0.5398│ -0.2573│ -0.1343│ -1.7955│ -0.1665
每股凈資產      │  2.1597│  2.4436│  2.5665│  2.6995│  4.3285
每股資本公積金  │  3.1072│  3.1072│  3.1072│  3.1072│  3.1072
每股未分配利潤  │ -2.1572│ -1.8746│ -1.7517│ -1.6166│  0.0124
攤薄凈資產收益率│-24.9940│-10.5277│ -5.2344│-66.5113│ -3.8463
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股簡稱:華映科技 代碼:000536 │總股本(萬):276603.2803│法人:林俊
上市日期:1993-11-26 發行價:1.68│A 股  (萬):276308.1622│總經理:胡建容
上市推薦:興業銀行股份有限公司 │限售流通A股(萬):295.1181│行業:計算機、通信和其他電子設備制造業
主承銷商:福建興業銀行         │主營范圍:從事新型平板顯示器件、液晶顯示
電話:0591-67052590 董秘:陸輝  │屏、模組及零部件的研發、設計、生產、銷
                              │售和售后服務。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(單位:元)     <僅供參考,據此操作盈虧與本公司無涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│   -0.5398│   -0.2573│   -0.1343
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │   -1.7955│   -0.1665│   -0.0981│   -0.0514
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0741│    0.0651│    0.0256│    0.0256
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3892│    0.5252│    0.5104│    0.0781
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1950│    0.0880│    0.0449│    0.0392
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2020-01-16](000536)華映科技:關于公司股東承諾的公告

    證券代碼:000536 證券簡稱:華映科技 公告編號:2020-006
    華映科技(集團)股份有限公司
    關于公司股東承諾的公告
    華映科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“華映科技”或“公司”)2019年1
2月25日披露了《關于公司股東受讓渤海信托受益權的公告》,公司股東福建省電
子信息(集團)有限責任公司(以下簡稱“福建電子信息集團”)于2019年12月23
日分別與華融證券股份有限公司(代表“華融股票寶34號集合資產管理計劃” ,以
下簡稱“華融證券”)及福建山田實業發展有限公司(以下簡稱“山田實業”)簽
訂《信托受益權轉讓協議》,受讓華融證券與山田實業在《渤海信托·華映光電集
合資金信托合同》(合同編號包括bitc2016(t)-10803號-1號、bitc2016(t)-10803
號-2號及bitc2016(t)-10803號-3號)項下享有的一期、二期全部信托受益權(具
體內容詳見公司2019-165號公告)。近日,公司收到福建電子信息集團就相關事項
做出的承諾,具體情況如下:
    一、作出承諾的股東基本情況介紹
    1、作出承諾的股東基本情況
    股東全稱:福建省電子信息(集團)有限責任公司
    注冊地址:福建省福州市五一北路153號正祥商務中心2號樓
    注冊資本:763,869.977374萬人民幣
    法定代表人:宿利南
    經營范圍:授權內的國有資產經營管理;產權(股權)經營;對網絡產品、軟件
與電子信息服務、通信、廣播電視視聽、計算機和外部設備及應用、電子基礎原料
和元器件、家用電器、光學產品、電子測量儀器儀表、機械加工及專用設備、交通
電子等產品及電子行業以外產品的投資、控股、參股。對物業、酒店的投資。(依
法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    2、作出承諾的股東持有上市公司股份的情況:
    截至本公告日,福建電子信息集團及其相關方持有華映科技股票情況如下:
    福建電子信息集團直接持有華映科技8,583,952股,持股比例0.31%;福建電子
信息集團之一致行動人福建省電子信息產業創業投資合伙企業(有限合伙)
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    持有華映科技379,867,047股,持股比例13.73%;另,福建電子信息集團通過興
證證券資管-工商銀行-興證資管鑫眾50號集合資產管理計劃持有華映科技5,269,
453股,持股比例0.19%。綜上,福建電子信息集團及其相關方合計持有華映科技39
3,720,452股,持股比例14.23%,均為無限售條件流通股份。
    3、作出承諾的股東最近十二個月累計減持情況
    福建電子信息集團及其相關方最近十二個月未減持公司股份。
    二、此次承諾的主要內容
    福建電子信息集團針對其受讓渤海信托受益權事項做出如下承諾:
    1、對截至2020年1月15日未進入拍賣程序的質押股份(9,180萬股,占華映科技
總股本的3.32%),如已拍賣股份所得價款無法清償所有被擔保的債務,福建電子
信息集團計劃進一步申請司法拍賣,并以現金受償為首選方案,暫無以股抵債計劃
。福建電子信息集團承諾自2020年1月15日起3個月內不對該部分股份進行以股抵債。
    2、對截至2020年1月15日已進入拍賣程序的質押股份(28,260萬股,占華映科
技總股本的10.22%),若最終未成交,福建電子信息集團擬將受益權轉讓給其他非
關聯企業,并承諾自2020年1月15日起24個月內完成轉讓事項。
    三、上市公司董事會的責任
    公司董事會將督促福建電子信息集團嚴格遵守上述承諾。
    特此公告
    華映科技(集團)股份有限公司 董事會
    2020年1月15日

[2020-01-16](000536)華映科技:關于深圳證券交易所關注函回復的公告

    證券代碼:000536 證券簡稱:華映科技 公告編號:2020-005
    華映科技(集團)股份有限公司
    關于深圳證券交易所關注函回復的公告
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
    華映科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華映科技”)于2019
年12月30日收到深圳證券交易所出具的《關于對華映科技(集團)股份有限公司的
關注函》(公司部關注函〔2019〕第156號),經就關注函中有關事項函詢福建省電
子信息(集團)有限責任公司(以下簡稱“福建電子信息集團”)及中華映管(百
慕大)股份有限公司(以下簡稱“華映百慕大”),現將關注函的回復情況公告如下:
    1、函詢福建電子信息集團受讓渤海信托計劃一期二期受益權的目的,是否與華
映百慕大、華融證券、山田實業、渤海信托達成質押股份的表決權歸屬或一致行動
等相關權利安排的協議或默契,對未進入拍賣程序的股份和進入拍賣程序但未成交
的股份的處置計劃,是否存在以股抵債的安排,分析不同處置情形對你公司股權變
動或控制權變化的影響。
    公司回復:
    一、 經函詢,福建電子信息集團回復如下:
    (1)福建電子信息集團受讓渤海信托計劃一期、二期受益權的目的:
    華映科技是福建省“增芯強屏”領域的重要企業,也是臺企借殼大陸A股上市首
例、兩岸產業合作的典范。為后續華映百慕大的債權債務處理及質押股票司法處置
的有序可循,盡量避免市場的劇烈波動,福建電子信息集團決定受讓《渤海信托·
華映光電集合資金信托合同》項下享有的一期、二期全部信托受益權。
    (2)福建電子信息集團除依據信托合同的約定有權就信托財產的處置方案向渤
海信托發出指令外,未與華映百慕大、華融證券股份有限公司、福建山田實業發展
有限公司、渤海國際信托股份有限公司達成質押股份的表決權歸屬或一致行動等相
關權利安排的協議或默契。
    (3)對未進入拍賣程序的股份和進入拍賣程序但未成交的股份的處置計劃:
    對截至2020年1月15日未進入拍賣程序的質押股份(9,180萬股,占華映科技總
股本的3.32%),如已拍賣股份所得價款無法清償所有被擔保的債務,福建電子信息
集團計劃進一步申請司法拍賣,并以現金受償為首選方案,暫無以股抵債計劃。福
建電子信息集團承諾自2020年1月15
    日起3個月內不對該部分股份進行以股抵債。
    對截至2020年1月15日已進入拍賣程序的質押股份(28,260萬股,占華映科技總
股本的10.22%),若最終未成交,福建電子信息集團擬將受益權轉讓給其他非關聯
企業,并承諾自2020年1月15日起24個月內完成轉讓事項。
    二、 不同處置情形對華映科技股權變動或控制權變化的影響
    福建電子信息集團有權就信托財產的處置方案向渤海信托發出指令。根據上述
處置方案,福建電子信息集團暫無以股抵債計劃,福建電子信息集團受讓《渤海信
托·華映光電集合資金信托合同》項下享有的一期、二期全部信托受益權,目前不
會導致其持有華映科技的股權發生變化。
    對截至2020年1月15日未進入拍賣程序的質押股份(9,180萬股,占華映科技總
股本的3.32%),福建電子信息集團承諾自2020年1月15日起3個月內不對該部分股份
進行以股抵債。承諾期滿后福建電子信息集團是否進行以股抵債存在不確定性。若
該部分股份進行以股抵債,福建電子信息集團及其相關方合計持有的華映科技股權
將由393,720,452股(持股比例14.23%)變更至485,520,452股(持股比例17.55%)。
    若福建電子信息集團向渤海信托發出指令進一步申請對華映百慕大質押的股權
進行司法拍賣或將信托計劃受益權轉讓給其他非關聯企業后由受讓方申請司法拍賣
或以股抵債,將導致華映百慕大所持華映科技股權發生變化,進而影響華映科技控
制權歸屬。
    2、函詢華映百慕大其對于前述質押股份的處置安排,是否與福建電子信息集團
、華融證券、山田實業、渤海信托達成質押股份的表決權歸屬或一致行動等相關權
利安排的協議或默契;對持有的你公司股份是否存在放棄或已喪失表決權等股東權
利的情況或聲明,對你公司控制權的影響。同時,請函告華映百慕大其持股變化情
況及相應信息披露義務,并敦促其遵守減持預披露通知、權益變動披露等相關股份
變動的信息披露要求。
    公司回復:
    一、 經函詢,華映百慕大回復如下:
    (1)華映百慕大對于前述質押股份的處置安排:
    由于華映科技向華映百慕大請求給付補償人民幣30.29億之債權,目前雙方訴訟
中,華映百慕大在上述債務訴訟未解決之前,無能力贖回目前被質押之股票,后續
若法院將質押之股票持續進行拍賣,華映百慕大僅能
    被動接受并尊重法院拍賣之結果。
    (2)有關福建電子信息集團、華融證券股份有限公司、福建山田實業發展有限
公司、渤海國際信托股份有限公司是否達成質押股份的表決權歸屬等相關問題,華
映百慕大并不知情亦未曾參與。
    (3)華映百慕大所持華映科技股票被動減持后,目前仍為華映科技之股東,并
無任何放棄股東合法權益等情況。
    二、華映百慕大回復涉及的情況對華映科技控制權的影響
    截至本公告日,華映百慕大持有華映科技701,649,121股,占華映科技總股本的2
5.37%,其中10.74%已進入司法拍賣/變賣程序(含渤海信托計劃一期、二期10.22%
和三期尚未執行的0.52%)。華映百慕大未放棄股東合法權益,因此,中華映管申
請重整(2018年12月13日)、華映百慕大推派華映科技的董事辭任(2018年12月17
日)至今,華映百慕大持有的股權所享有的表決權對華映科技的股東大會的影響未
發生重大變化。華映百慕大享有的表決權的變動情況需視法院司法拍賣/變賣的進度
而定。華映科技目前控制權歸屬的情況,詳見第3題回復。
    三、華映科技函告華映百慕大情況
    華映科技已函告華映百慕大,提醒其嚴格遵守《證券法》、《上市公司收購管
理辦法》等關于履行持股變化及相應信息披露義務的規定;同時提醒其遵守《上市
公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告〔2017〕9號)及《深圳證券
交易所上市公司股東及董事、監事、高級管理人員減持股份實施細則(2017年修訂
)》(深證上〔2017〕820號)關于減持預披露通知、權益變動披露等相關股份變
動的信息披露的要求。
    3、請你公司結合前述情況、近一年華映百慕大、福建電子信息集團對你公司股
東大會、董事會、生產經營的實際參與和表決情況,說明目前你公司的控制權歸屬
情況。
    公司回復:
    一、近一年華映百慕大、福建電子信息集團參與華映科技股東大會情況
    (1)2019年,華映科技共召開6次股東大會,包括5次臨時股東大會及2018年年
度股東大會;2020年至今,華映科技共召開1次臨時股東大會。上述股東大會,福
建電子信息集團參會7次,對會議審議事項均投出贊成票(回避表決的除外);華映
百慕大共參會4次,參會表決情況如下:
    股東大會屆次
    股東參會情況
    審議議案
    華映百慕大表決意見
    議案是否通過
    2019年第一次臨時股東大會
    參會股數1,596,139,864股,占公司有表決權股份總數的57.7050%
    1、關于補選公司非獨立董事的議案
    投出729,289,715票
    是
    2、 公司2018年第三季度計提資產減值準備的議案
    同意
    是
    2018年年度股東大會
    參會股數 1,595,838,490股,占公司有表決權股份總數的57.6941%
    1、 公司2018年度董事會工作報告
    反對
    是
    2、 公司2018年度監事會工作報告
    反對
    是
    3、 公司2018年年度報告及其摘要
    反對
    是
    4、 公司2018年度財務決算報告
    反對
    是
    5、 公司2019年度財務預算報告
    棄權
    是
    6、 公司2018年度利潤分配預案
    反對
    是
    7、 關于公司2018年度計提資產減值準備的議案
    反對
    是
    8、 關于收購完成后關聯交易比例的說明
    回避表決
    是
    9、 關于確認2018年度公司董事、監事薪酬的議案
    棄權
    是
    10、 關于公司及控股子公司2019年度銀行綜合授信額度的議案
    棄權
    是
    11、 關于公司2019年度續聘福建華興會計師事務所(特殊普通合伙)的議案
    反對
    是
    12、 關于公司及控股子公司確認2018年度日常關聯交易并預計2019年度日常關
聯交易的議案(修訂版)
    回避表決
    是
    13、 關于修訂《公司章程》的議案
    棄權
    否
    14、 關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案
    投出0票
    由于提案13表決未通過,提案14表決結果無效
    15、 關于公司董事會換屆選舉獨
    投出0票
    由于提案13表決
    立董事的議案
    未通過,提案15表決結果無效
    16、 關于公司監事會換屆選舉的議案
    投出0票
    是
    2019年第四次臨時股東大會
    參會股數1,687,394,162股,占公司有表決權股份總數的61.0041%
    1、 關于公司董事會換屆選舉非獨立董事的議案
    投出0票
    是
    2、 關于公司董事會換屆選舉獨立董事的議案
    投出0票
    是
    2020年第一次臨時股東大會
    參會股數1,569,861,390股,占公司有表決權股份總數的56.7550%
    1、關于補選公司獨立董事的議案
    投出701,649,121票
    是
    2、關于公司及控股子公司與福建聯標國際發展有限公司簽訂銷售框架協議暨關
聯交易的議案
    同意
    是
    近一年,華映百慕大參加的4次公司股東大會,平均每次參會的公司股東所持股
份數為1,612,308,477股,占公司股份總數的58.2896%。
    (2)截至2019年12月31日,華映科技前十大股東持股情況如下:
    排名
    股東名稱
    持股數(股)
    持股比例(%)
    1
    華映百慕大
    701,649,121
    25.37
    2
    福建省電子信息產業創業投資合伙企業(有限合伙)
    379,867,047
    13.73
    3
    莆田市國有資產投資有限公司
    379,867,046
    13.73
    4
    中國長城資產管理股份有限公司
    95,726,495
    3.46
    5
    福能六期(平潭)創業投資合伙企業(有限合伙)
    92,535,618
    3.35
    6
    中民國際通用航空有限責任公司
    29,319,800
    1.06
    7
    華泰資產管理有限公司-策略投資產品
    24,137,454
    0.87
    8
    長城國融投資管理有限公司
    15,970,000
    0.58
    9
    中國農業銀行股份有限公司-中證500交易
    12,937,387
    0.47
    型開放式指數證券投資基金
    10
    福建省電子信息(集團)有限責任公司
    8,583,952
    0.31
    注:上表股東中,中國長城資產管理股份有限公司與長城國融投資管理有限公
司為一致行動人;福建省電子信息產業創業投資合伙企業(有限合伙)與福建電子
信息集團為一致行動人;另,福建電子信息集團通過興證證券資管-工商銀行-興
證資管鑫眾50號集合資產管理計劃持有公司5,269,453股股份;福建電子信息集團及
其相關方合計持有華映科技393,720,452股,持股比例14.23%。公司未知其他股東
之間是否存在關聯關系或是否屬于《上市公司股東持股變動信息披露管理辦法》規
定的一致行動人。
    根據上表,華映科技股權較為分散,除前三大股東外,其余股東持股比例均低
于5%。
    截至本公告日,華映百慕大持有華映科技25.37%股權,鑒于華映百慕大未放棄
股東合法權益,結合華映科技近一年股東大會召開的情況及華映百慕大參與表決的
情況,對于需經出席會議股東所持表決權三分之二以上通過的特別決議事項,華映
百慕大仍有一票否決權。因此,中華映管申請重整(2018年12月13日)、華映百慕
大推派華映科技的董事辭任(2018年12月17日)至今,華映百慕大持有的股權所享
有的表決權對華映科技的股東大會決議產生的影響未發生重大變化。
    二、近一年華映百慕大、福建電子信息集團參與華映科技董事會情況
    華映科技第七屆董事會及監事會于2018年12月17日任期屆滿,華映科技曾多次
向中華映管股份有限公司(以下簡稱“中華映管”,華映百慕大的控股股東)及華
映百慕大發函問詢是否推派第八屆董事及監事人選,中華映管均回復無合適及專業
人選,故放棄提名。
    換屆完成后,截至本公告日,華映科技第八屆董事會成員如下:
    職務
    姓名
    提名人
    董事長
    林俊
    福建電子信息集團
    董事
    吳俊欽
    莆田市國有資產投資有限公司
    董事
    胡建容
    華映科技董事會
    董事
    陸輝
    華映科技董事會
    獨立董事
    鄭新芝
    華映科技董事會
    獨立董事
    許萍
    華映科技董事會
    獨立董事
    王志強
    華映科技董事會
    獨立董事
    林金堂
    華映科技董事會
    獨立董事
    肖陽
    華映科技董事會
    獨立董事
    王敏
    華映科技董事會
    獨立董事
    鄧乃文
    華映科技董事會
    注:2019年7月24日召開的公司2019年第四次臨時股東大會審議通過選舉陳壯先
生為公司第八屆董事會獨立董事,因個人生涯規劃,陳壯先生于2019年12月24日辭
去公司獨立董事職務。2020年1月14日召開的公司2020年第一次臨時股東大會審議
通過選舉鄧乃文先生為公司第八屆董事會獨立董事。
    基于歷史原因,華映百慕大在華映科技董事會中一直不具控制作用。董事會換
屆前、后,華映科技董事會中獨立董事占多數的格局均未發生改變。從股東派駐董
事情況看,沒有一名股東可以控制華映科技董事會。由于改變董事會席位需修訂章
程,而修訂章程屬于特別決議事項,結合華映科技最近一年的股東大會召開情況,
目前華映百慕大對此仍有一票否決權。華映百慕大雖然未提名本屆董事,但對于采
取累積投票制的董事換屆選舉,若華映百慕大集中投票給某董事候選人,其仍然能
獲得董事席位,華映百慕大對華映科技董事的提名及任免產生的影響較董事會換屆
前未發生重大變化。
    三、近一年華映百慕大、福建電子信息集團參與華映科技生產經營情況
    換屆完成后,截至本公告日,公司聘任的高級管理人員如下:
    職務
    姓名
    提名人
    總經理
    胡建容
    華映科技董事長
    策略副總經理兼董事會秘書
    陸輝
    董事會秘書由華映科技董事長提名
    策略副總經理由華映科技總經理提名
    財務總監
    張發祥
    華映科技總經理
    注:公司第八屆董事會第一次會議審議通過聘任林偉杰先生為公司財務總監,
因個人原因,林偉杰先生于2019年12月15日辭去公司財務總監職務。2019年12月17
日召開的公司第八屆董事會第十次會議審議通過聘任張發祥先生為公司財務總監。
    根據《公司法》及華映科技《公司章程》的規定,公司高級管理人員由董事會
聘任。目前沒有一名股東可以控制公司董事會,通過董事會對公司高級管理人員的
選聘產生重大影響,進而對公司生產經營決策產生重大影響。
    中華映管申請重整事件發生后,公司生產經營開展及項目實施受阻。近一年,
華映百慕大已不再參與公司生產經營。為緩解中華映管申請重整事件給公司帶來各
項沖擊,維護股東利益,福建電子信息集團提名的董事林俊先生經董事會選舉當選
為董事長,并逐步穩定了公司管理層及核心團隊,推進公司各項經營規劃的有效實施。
    綜上,截至本公告日,華映百慕大持有華映科技25.37%股權,鑒于華映百慕大
未放棄股東合法權益,結合華映科技近一年股東大會召開的情況及華映百慕大參與
表決的情況,對于需經出席會議股東所持表決權三分之二以上通過的特別決議事項
,華映百慕大仍有一票否決權。因此,中華映管申請重整(2018年12月13日)、華
映百慕大推派華映科技的董事辭任(2018年12月17日)至今,華映百慕大持有的股
權所享有的表決權對華映科技的股東大會決議產生的影響未發生重大變化。然而,
鑒于中華映管前期已提出其喪失對華映科技控制權,目前華映科技控制權歸屬情況
仍存在不確定性。
    截至本公告日,華映百慕大所持華映科技25.37%股權中,10.74%已進入司法拍
賣/變賣程序(含渤海信托計劃一期、二期10.22%和三期尚未執行的0.52%),華映
科技將持續關注華映百慕大所持股權變動情況,分析相關變動對公司控制權歸屬的
影響,并根據有關規定及時履行信息披露義務。
    特此公告
    華映科技(集團)股份有限公司 董事會
    2020年1月15日

[2020-01-15](000536)華映科技:2020年第一次臨時股東大會決議公告

    證券代碼:000536 證券簡稱:華映科技 公告編號:2020-004
    華映科技(集團)股份有限公司
    2020年第一次臨時股東大會決議公告
    特別提示:
    1、在本次會議召開期間無增加、否決或變更方案。
    2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過決議。
    一、會議召開和出席情況
    1、召開及表決方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公
司通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票
平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投
票系統行使表決權。
    2、會議時間:
    (1)現場會議召開時間:2020年1月14日(星期二)14:50;
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2020年1月14日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00;通過深圳證券交易所互聯網投票
系統進行網絡投票的具體時間為2020年1月14日9∶15至2020年1月14日15∶00。
    3、現場會議地點:福州市馬尾區儒江西路6號公司一樓會議室
    4、會議召集人:公司董事會
    5、主持人:公司董事長林俊先生
    6、本次股東大會的股權登記日:2020年1月8日(星期三)
    7、本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、
《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法規和規范性文件的規
定。
    8、會議的出席情況:
    參加本次股東大會的股東及股東授權委托代表共20人,代表股份數1,569,861,3
90股,占公司有表決權股份總數的56.7550%。
    其中,現場投票的股東及股東授權委托代表4人,代表股份數1,091,405,649股
,占公司有表決權股份總數的39.4574%;通過網絡投票出席會議的股東共16人,代
表股份數478,455,741股,占公司有表決權股份總數
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    的17.2975%。
    參加本次股東大會的中小股東及股東授權委托代表共16人,代表股份數99,894,
224股,占公司有表決權股份總數的3.6115%。
    9、公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次股東大會
。
    二、表決方式和表決結果
    本次臨時股東大會對列入會議通知的議案,以現場記名投票與網絡投票表決相
結合的方式審議表決,通過了以下議案:
    1、《關于補選公司獨立董事的議案》,本議案采用累積投票制表決,表決情況
如下:
    鄧乃文先生:獲得表決權1,569,536,295股,占出席本次股東大會有效表決權股
份總數的99.9793%。
    其中獲得出席會議的中小投資者的表決權99,569,129股,占出席本次股東大會
的中小投資者有效表決權股份總數的99.6746%。
    表決結果:鄧乃文先生當選為公司第八屆董事會獨立董事。
    2、《關于公司及控股子公司與福建省聯標國際發展有限公司簽訂銷售框架協議
暨關聯交易的議案》,其中關聯股東福建省電子信息(集團)有限責任公司、興證
證券資管-工商銀行-興證資管鑫眾50號集合資產管理計劃、福建省電子信息產業創
業投資合伙企業(有限合伙)回避表決,其他股東表決情況如下:
    同意1,181,266,691股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.9878%;

    反對143,700股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0122%;
    棄權0股,占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000 %。
    其中,中小投資者對本議案的表決情況如下:
    同意99,750,524股,占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權股份總數的9
9.8561%;
    反對143,700股,占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權股份總數的0.14
39%;
    棄權0股,占出席本次股東大會的中小投資者有效表決權股份總數的0.0000 %。

    表決結果:通過
    三、律師見證:
    1、律師事務所:國浩律師 (福州)事務所
    2、見證律師姓名:徐利平 陳楚欣
    3、結論性意見:本次股東大會的召集及召開程序、出席人員及召集人的資格、
表決程序、表決結果等相關事宜均符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等
法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的規定,本次股東大會決議合法、
有效。
    四、備查文件
    1、華映科技(集團)股份有限公司2020年第一次臨時股東大會會議決議;
    2、國浩律師 (福州)事務所關于華映科技(集團)股份有限公司2020年第一
次臨時股東大會的法律意見書。
    特此公告
    華映科技(集團)股份有限公司 董事會
    2020年1月14日

[2020-01-09](000536)華映科技:關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的提示性公告

    證券代碼:000536 證券簡稱:華映科技 公告編號:2020-003
    華映科技(集團)股份有限公司
    關于召開公司2020年第一次臨時股東大會的提示性公告
    華映科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十一次
會議決定于2020年1月14日召開2020年第一次臨時股東大會,公司于2019年12月28日
在巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開公司2020年第一
次臨時股東大會的通知》,本次股東大會將采用現場投票與網絡投票相結合的方式
,現就本次股東大會的相關事項再次提示如下:
    一、召開會議的基本情況
    1、股東大會屆次:2020年第一次臨時股東大會;
    2、召集人:公司董事會;
    3、召開公司2020年第一次臨時股東大會的議案經第八屆董事會第十一次會議審
議通過。本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文
件和公司章程的規定;
    4、召開時間:
    (1)現場會議召開日期、時間:2020年1月14日(星期二)14:50;
    (2)網絡投票時間:通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為
2020年1月14日9∶30—11∶30、13∶00—15∶00;通過深圳證券交易所互聯網投票
系統進行網絡投票的具體時間為2020年1月14日9∶15至2020年1月14日15∶00。
    5、會議的召開方式:本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。公
司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投
票平臺,公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網
投票系統行使表決權。
    6、會議的股權登記日:2020年1月8日(星期三)
    7、出席對象:
    (1)在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
    于股東大會股權登記日2020年1月8日下午收市時,在中國結算深圳分公司登記
在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
    根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的相關規定,本次股東
大會審議的《關于公司及控股子公司與福建省聯標國際發展有限公司簽訂銷售框架
協議暨關聯交易的議案》,關聯股東福建省電子信息(集團)有限責任公司、興證
證券資管-工商銀行-興證資管鑫眾50號集合資產管理計劃、福建省電子信息產業
創業投資合伙企業(有限合伙)需回避表決。在本次股東大會上對上述議案進行回
避表決的關聯股東,不可接受其他股東委托進行投票。
    (2)公司董事、監事和高級管理人員;
    (3)公司聘請的見證律師。
    8、現場會議召開地點:福州市馬尾區儒江西路6號公司一樓會議室。
    二、會議審議事項
    (一)會議審議事項符合《公司法》和《公司章程》的有關規定,提案名稱如
下:
    1、《關于補選公司獨立董事的議案》
    2、《關于公司及控股子公司與福建省聯標國際發展有限公司簽訂銷售框架協議
暨關聯交易的議案》
    特別提示:
    提案1采取累積投票制表決,應選獨立董事1人。獨立董事候選人的任職資格和
獨立性已經深圳證券交易所備案審核無異議。
    提案2屬于關聯交易,關聯股東福建省電子信息(集團)有限責任公司、興證證
券資管-工商銀行-興證資管鑫眾50號集合資產管理計劃、福建省電子信息產業創
業投資合伙企業(有限合伙)需回避表決。
    (二)披露情況:
    上述提案經公司第八屆董事會第十一次會議審議通過,詳見公司2019年12月28
日于巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司第八屆董事會第十一
次會議決議公告》(2019-170號)及《關于公司及控股子公司與福建省聯標國際發
展有限公司簽訂銷售框架協議暨關聯交易的公告》(2019-173號)。
    三、提案編碼
    表1:股東大會提案對應“提案編碼”一覽表
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    該列打勾的欄目可以投票
    累積投票提案
    1.00
    關于補選公司獨立董事的議案
    應選人數1人
    1.01
    獨立董事候選人:鄧乃文先生
    √
    非累積投票提案
    2.00
    關于公司及控股子公司與福建省聯標國際發展有限公司簽訂銷售框架協議暨關
聯交易的議案
    √
    四、會議登記方法
    (一)登記時間
    2020年1月10日9 :00—11: 30、13 :30—17: 00。
    (二)登記方式
    1、法人股東登記:法人股東的法定代表人出席的,須持本人身份證、股東賬戶
卡、加蓋公司公章的營業執照復印件辦理登記手續;委托代理人出席的,委托代理
人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公章的營業執
照復印件辦理登記手續。
    2、自然人股東登記:自然人股東出席的,須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登
記手續;委托代理人出席的,委托代理人憑本人身份證原件、授權委托書、委托人
證券賬戶卡辦理登記手續。
    3、異地股東可采用信函或傳真的方式登記,信函或傳真以抵達本公司的時間為
準。采用信函方式登記的,信函請寄至:福建省福州市馬尾區儒江西路6號華映科
技(集團)股份有限公司董事會辦公室收,郵編:350015(信封請注明“股東大會
”字樣)。
    五、參加網絡投票的具體操作流程
    本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為htt
p://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
    六、其他事項
    1、會議聯系方式:
    (1)聯系人:陸輝、吳艷菱
    (2)電話:0591-67052590
    (3)傳真:0591-67052061
    (4)電子郵箱:[email protected]
    2、會議費用:本次會議會期半天,出席會議者食宿費、交通費自理。
    七、備查文件
    1、公司第八屆董事會第十一次會議決議公告(2019-170號)
    特此公告
    附:參加網絡投票的具體操作流程及授權委托書
    華映科技(集團)股份有限公司 董事會
    2020年1月8日
    附件一:
    參加網絡投票的具體操作流程
    一、網絡投票的程序
    1、投票代碼:360536
    2、投票簡稱:華映投票
    3、填報表決意見或選舉票數。
    對于累積投票議案,填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所
擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票,股東所投選舉票數超過其擁有選舉票
數的,或者在差額選舉中投票超過應選人數的,其對該項提案組所投的選舉票均視
為無效投票。如果不同意某候選人,可以對該候選人投0票。
    表2 :累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數
 填報
    對候選人A投X1票
    X1股
    對候選人B投X2票
    X2股
    …
    …
    合 計
    不超過該股東擁有的選舉票數
    選舉獨立董事(如提案1,僅1位候選人),股東所擁有的選舉票數=股東所代表
的有表決權的股份總數 ×1。股東在所擁有的選舉票數范圍內進行投票,投票票數
合計不能超過其所擁有的選舉票數。
    對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
    4、對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
    二、通過深交所交易系統投票的程序
    1、投票時間:2020年1月14日的交易時間,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
    三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
    1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年1月14日9∶15,結束時間為2020年1
月14日15∶00。
    2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網
絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“ 
深交所投資者服務密碼 ”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wlt
p.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
    3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 
在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
    附件二:
    授權委托書
    茲全權委托 先生/女士代表本單位(本人)出席華映科技(集團)股份有限公
司2020年第一次臨時股東大會并全權代為行使表決權。
    委托人簽名: 受托人簽名:
    委托人身份證號: 受托人身份證號:
    委托人證券賬戶號:
    委托人持股數: 委托日期:
    委托人對股東大會各項提案表決意見如下:
    提案編碼
    提案名稱
    備注
    同意
    反對
    棄權
    該列打勾的欄目可以投票
    累積投票提案
    1.00
    關于補選公司獨立董事的議案
    1.01
    獨立董事候選人:鄧乃文先生
    √
    非累積投票提案
    2.00
    關于公司及控股子公司與福建省聯標國際發展有限公司簽訂銷售框架協議暨關
聯交易的議案
    √
    注:
    1、提案1,選舉獨立董事(僅1位候選人),股東所擁有的選舉票數=股東所代
表的有表決權的股份總數 ×1。股東在所擁有的選舉票數范圍內進行投票,投票票
數合計不能超過其所擁有的選舉票數;提案2,委托人可在同意、反對或棄權欄內劃
“√”,做出投票表示。
    2、如委托人未對投票做明確指示,則視為受托人有權按照自己的意思進行表決
。
    3、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效;單位委托須加蓋公章。

[2020-01-06](000536)華映科技:關于延期回復深圳證券交易所關注函的公告

    證券代碼:000536 證券簡稱:華映科技 公告編號:2020-002
    華映科技(集團)股份有限公司
    關于延期回復深圳證券交易所關注函的公告
    華映科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年12月30日收到
深圳證券交易所出具的《關于對華映科技(集團)股份有限公司的關注函》(公司
部關注函〔2019〕第156號,以下簡稱《關注函》),深圳證券交易所對公司控制權
歸屬等相關事項予以關注。
    公司已經就《關注函》有關事項函詢中華映管(百慕大)股份有限公司(以下
簡稱“華映百慕大”)及福建省電子信息(集團)有限責任公司(以下簡稱“福建
電子信息集團”)。
    公司尚需結合股東回復情況及近一年華映百慕大、福建電子信息集團對公司股
東大會、董事會、生產經營的實際參與和表決情況,分析公司控制權的歸屬情況。
公司無法在2020年1月6日之前完成關注函的回復,經向深圳證券交易所申請,公司
擬于2020年1月15日之前完成相關回復工作。
    公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn),有關公司的信息,均
以上述媒體披露的內容為準。敬請廣大投資者關注公司相關公告并注意投資風險。
    特此公告
    華映科技(集團)股份有限公司 董事會
    2020年1月6日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2020-01-02](000536)華映科技:關于子公司股權掛牌成交暨簽訂附條件生效的相關協議的進展公告

    證券代碼:000536 證券簡稱:華映科技 公告編號:2020-001
    華映科技(集團)股份有限公司
    關于子公司股權掛牌成交暨簽訂附條件生效的相關協議
    的進展公告
    華映科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華映科技”)
    第八屆董事會第九次會議及2019 年第五次臨時股東大會審議通過《關于
    子公司股權掛牌成交暨簽訂附條件生效的相關協議的議案》。華映視訊(吳
    江)有限公司(以下簡稱“華映吳江”)100%股權于2019 年11 月1 日以
    人民幣124,870.733 萬元成交,競得方為吳江經濟技術開發區發展總公司
    (以下簡稱“吳江發展總公司”),吳江發展總公司須承擔華映科技及其
    控股子公司對華映吳江的債務,本次交易以凈額結算。截至2019 年11 月
    6 日,華映科技已收到本次交易價款人民幣216,308,234.72 元。2019 年
    11 月27 日,華映科技及其控股子公司向吳江發展總公司移交華映吳江各
    類印鑒及相關證件等,并簽署《印鑒移交確認書》及移交清單(詳見2019
    年11 月4 日,公司披露的2019-153 號公告;2019 年11 月8 日,公司披
    露的2019-156 號公告;及2019 年11 月28 日,公司披露的2019-161 號
    公告)。現將本次交易的進展情況公告如下:
    華映科技及其控股子公司與吳江發展總公司委托華興會計師事務所
    (特殊普通合伙)對華映吳江的財務狀況進行審計,并確認華映科技及其
    控股子公司應承擔的華映吳江虧損金額為人民幣9,234,922.40 元。吳江
    發展總公司于2019 年12 月31 日將扣除此項金額后的股權價款人民幣
    83,468,606.77 元支付至華映科技銀行賬戶。至此,華映科技共計收到本
    次交易的價款人民幣299,776,841.49 元,本次交易完成交易價款支付事
    宜。
    特此公告
    華映科技(集團)股份有限公司 董事會
    2020 年1 月2 日
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,
    沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-12-30]華映科技(000536):華映科技收深交所關注函,要求說明公司控制權歸屬情況
    ▇中國證券報
  12月30日,深交所向華映科技(000536)下發關注函,關注公司股權變化及公
司控制權歸屬問題。
  華映科技12月25日披露,公司股東福建省電子信息(集團)有限責任公司(簡
稱“福建電子信息集團”)分別與華融證券股份有限公司(代表“華融股票寶34號
集合資產管理計劃”,簡稱“華融證券”)及福建山田實業發展有限公司(簡稱“
山田實業”)簽訂《信托受益權轉讓協議》,受讓華融證券與山田實業在《渤海信
托·華映光電集合資金信托合同》(簡稱“渤海信托計劃”)項下享有的全部信托
受益權。
  渤海信托計劃成立后,曾向華映科技第一大股東中華映管(百慕大)股份有限
公司(簡稱“華映百慕大”)的全資子公司深圳市華映光電有限公司發放信托貸款
,華映百慕大以3.744億股公司股份(占公司總股本的11.74%)為一期及二期貸款提
供質押擔保。因貸款到期未履行支付義務,法院(包括福州中院及福建省寧德市中
級人民法院)已裁定拍賣(變賣)其中2.826億股,占公司總股本的10.22%。另外
,華映百慕大以6720萬股公司股份為渤海信托計劃三期貸款提供質押擔保,因貸款
到期未履行支付義務,法院已裁定拍賣其中4200萬股,占公司總股本的1.52%。12月
12日至12月17日期間,華融證券已通過二級市場集中競價交易方式賣出其中的2764
.06萬股,占公司總股本的0.999%。華映百慕大持有公司股份比例從26.37%相應降
至25.37%,仍為公司第一大股東。本次股份變動同時導致華映百慕大自前次《簡式
權益變動報告書》披露至今,累計減持公司股份比例達5.05%。
  福建電子信息集團及其一致行動人合計持有華映科技14.23%的股份。公告稱,
福建電子信息集團受讓渤海信托計劃一期、二期受益權事宜,未導致福建電子信息
集團及其相關方持有華映科技的股權發生變化。
  關注函稱,福建電子信息集團受讓了渤海信托計劃一期、二期受益權,即實質
承接了華映百慕大質押3.744億股公司股份的質押權,其中2.826億股已進入拍賣程
序。深交所要求公司函詢福建電子信息集團受讓渤海信托計劃一期、二期受益權的
目的,是否與華映百慕大、華融證券、山田實業、渤海信托達成質押股份的表決權
歸屬或一致行動等相關權利安排的協議或默契,對未進入拍賣程序的股份和進入拍
賣程序但未成交的股份的處置計劃,是否存在以股抵債的安排,分析不同處置情形
對公司股權變動或控制權變化的影響。
  關注函還要求公司函詢華映百慕大對于前述質押股份的處置安排,是否與福建
電子信息集團、華融證券、山田實業、渤海信托達成質押股份的表決權歸屬或一致
行動等相關權利安排的協議或默契;對持有的公司股份是否存在放棄或已喪失表決
權等股東權利的情況或聲明,對公司控制權的影響。同時,函告華映百慕大其持股
變化情況及相應信息披露義務,并敦促其遵守減持預披露通知、權益變動披露等相
關股份變動的信息披露要求。
  關注函還要求公司結合前述情況、近一年華映百慕大、福建電子信息集團對公
司股東大會、董事會、生產經營的實際參與和表決情況,說明目前公司的控制權歸
屬情況。

[2019-12-28](000536)華映科技:第八屆董事會第十一次會議決議公告

    證券代碼:000536 證券簡稱:華映科技 公告編號:2019-170
    華映科技(集團)股份有限公司
    第八屆董事會第十一次會議決議公告
    華映科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”、“華映科技”)第八屆
董事會第十一次會議通知于2019年12月20日以書面和電子郵件的方式發出,會議于2
019年12月27日在福州市馬尾區儒江西路6號公司一樓會議室召開, 會議采用現場表
決與通訊表決相結合的方式進行(其中董事吳俊欽女士、獨立董事王志強先生采用
通訊方式進行表決)。本次會議應到董事10人,實際到會10人,會議符合《公司法
》、《公司章程》的有關規定。監事和其他高級管理人員列席本次會議。會議由董
事長林俊先生主持,并形成如下決議:
    一、以10票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于補選公司獨立董事的議
案》(《獨立董事提名人聲明》及《獨立董事候選人聲明》詳見公司同日公告)。
    公司于近日收到獨立董事陳壯先生的書面辭職報告(詳見2019年12月25日,公
司2019-166號公告)。陳壯先生辭職后,公司目前在任獨立董事6人。鑒于《公司章
程》規定公司董事會由11名董事組成,其中獨立董事7名,經公司董事會提名并經
公司提名委員會審核通過,在征得本人同意后,提議鄧乃文先生為公司獨立董事候
選人,任期至本屆董事會期限屆滿之日止。
    獨立董事候選人簡歷如下:
    鄧乃文:男,漢族,1964年5月出生,天津人,中共黨員,畢業于廈門大學國際
經濟法專業。1987年9月參加工作,先后在黑龍江省國際信托投資公司、廈門信息-
信達總公司、中國五礦廈門開發公司、廈門光大國際旅游有限公司等國企從事法律
和企業管理工作;現任福建遠大聯盟律師事務所合伙人,并兼任福建省律師協會副
會長、廈門市律師協會監事長、中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁員、廈門仲裁委
員會仲裁員、福州仲裁委員會仲裁員、哈爾濱仲裁委員會仲裁員、福建省法官、檢
察官遴選委員會委員、廈門市政府立法咨詢專家等職。
    鄧乃文先生持有獨立董事資格證書,與公司及公司第一大股東中華映
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    管(百慕大)股份有限公司及其一致行動人不存在關聯關系,與持有公司百分
之五以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員之間不存
在關聯關系。鄧乃文先生未持有公司股份,不存在不得提名為董事的情形,未受過
中國證監會及其他相關部門的處罰和證券交易所紀律處分,未因涉嫌犯罪被司法機
關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查。鄧乃文先生不是失信被執行人
,亦不是失信責任主體或失信懲戒對象,符合《公司法》等相關法律、法規和規定
要求的任職條件。
    公司獨立董事已就該事項發表了同意的獨立意見。獨立董事候選人相關資料在
深圳證券交易所網站(www.szse.cn)予以公示,敬請投資者查閱。獨立董事候選人
需報深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審批。股東大會將采用累積投
票制進行表決。
    二、以9票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司及控股子公司與福建
省聯標國際發展有限公司簽訂銷售框架協議暨關聯交易的議案》。
    具體內容詳見公司同日披露的2019-173號公告。
    公司董事胡建容先生過去十二個月內曾在公司持股5%以上股東之關聯企業(本
次交易對方的相關方)擔任董事兼高級管理人員,故就本次關聯交易議案予以回避
表決。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    三、以10票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公開掛牌轉讓控股子公
司股權相關收款方式變更的議案》。
    根據公司的資金規劃,為提高整體資金使用效率,緩解公司資金壓力,董事會
同意變更轉讓華映視訊(吳江)有限公司股權交易價款的收款方式。華映科技(納
閩)有限公司應收的股權對價由華映科技代收。本次變更收款方式不涉及變更前期
股東大會審議通過的事項。
    四、以10票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于召開公司2020年第一次
臨時股東大會的議案》。
    具體內容詳見公司同日披露的2019-174號公告。
    特此公告
    華映科技(集團)股份有限公司 董事會
    2019年12月27日

[2019-12-28](000536)華映科技:第八屆監事會第四次會議決議公告

    證券代碼:000536 證券簡稱:華映科技 公告編號:2019-169
    華映科技(集團)股份有限公司
    第八屆監事會第四次會議決議公告
    華映科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監事會第四次會
議通知于2019年12月20日以書面和電子郵件的形式發出,會議于2019年12月27日以
傳真方式召開。本次會議應參加監事3人,實際到會監事3人,會議符合《公司法》
、《公司章程》的有關規定。會議由監事會主席林碩先生主持,并形成如下決議:
    一、以3票贊成,0票反對,0票棄權,審議通過《關于公司及控股子公司與福建
省聯標國際發展有限公司簽訂銷售框架協議暨關聯交易的議案》。
    具體內容詳見公司2019-173號公告。
    本議案尚需提交公司股東大會審議。
    特此公告
    華映科技(集團)股份有限公司 監事會
    2019年12月27日
    本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。

[2019-12-28](000536)華映科技:關于公司及控股子公司與福建省聯標國際發展有限公司簽訂銷售框架協議暨關聯交易的公告

    證券代碼:000536 證券簡稱:華映科技 公告編號:2019-173
    關于公司及控股子公司與福建省聯標國際發展有限公司
    簽訂銷售框架協議暨關聯交易的公告
    一、 關聯交易概況
    1、根據華映科技(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“華映科技”)
及其控股子公司福建華佳彩有限公司(以下簡稱“華佳彩”)的生產經營規劃,華
映科技及華佳彩擬向福建省聯標國際發展有限公司(以下簡稱“聯標發展”)銷售
液晶顯示面板及模組等產品,并簽訂銷售框架協議,協議涉及的銷售金額共計人民
幣4億元。
    2、聯標發展為公司股東福建省電子信息(集團)有限責任公司(以下簡稱“福
建電子信息集團”)的關聯方, 福建電子信息集團及其相關方合計持有公司393,72
0,452股,持股比例14.23%,為公司關聯方。根據《深圳證券交易所股票上市規則
》的相關規定,本次簽訂銷售框架協議事宜構成關聯交易。
    3、公司于2019年12月27日召開了第八屆董事會第十一次會議,會議審議通過了
《關于公司及控股子公司與福建省聯標國際發展有限公司簽訂銷售框架協議暨關聯
交易的議案》,關聯董事胡建容先生回避表決(胡建容先生過去十二個月內曾在前
述持股5%以上股東之關聯企業擔任董事兼高級管理人員,故就本次關聯交易議案予
以回避表決),其余9名董事同意通過該項議案。獨立董事對該事項事前認可并發
表了同意的獨立意見。該議案尚需提交股東大會審議,屆時關聯股東福建電子信息
集團及其相關方將回避表決。
    4、本次簽訂銷售框架協議事宜不會構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規
定的重大資產重組。
    二、關聯方的基本情況
    企業名稱:福建省聯標國際發展有限公司
    注冊地址:福建省福州市馬尾區馬尾鎮江濱東大道100-1號世創國隆中心2702#
(自貿試驗區內)
    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
    法定代表人:王武
    注冊資本:5000萬人民幣
    成立時間:2014年09月11日
    經營范圍:研發、制造、銷售新型電子元器件、高密度印刷線路板、柔性線路
板、電子平板顯示器;電子產品信息咨詢;批發兼零售電子產品、機械設備、通訊
設備、計算機硬件及配件、家用電器、預包裝食品兼散裝食品、五金交電、化妝品
、日用品、化工產品(不含危險化學品及易制毒化學品)、建筑材料、室內裝飾材
料、紡織品、飼料;倉儲服務(不含危險品);供應鏈管理業務;自營和代理各類
商品和技術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。(依
法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
    控股股東及實際控制人:福建省和信科工集團有限公司為聯標發展之控股股東
,福建電子信息集團100%控股福建省和信科工集團有限公司,是聯標發展的實際控
制人。
    與公司關系:聯標發展為持有公司5%以上股份的股東之一致行動人,系公司的
關聯方。
    財務數據:聯標發展2018年主要財務數據如下(單位:人民幣萬元)
    總資產
    凈資產
    營業收入
    凈利潤
    9,149.18
    4,987.61
    4,870.87
    -282.78
    履約能力分析:聯標發展依法存續且正常經營,不存在無法正常履約的情形,
經查詢,聯標發展不屬于失信責任主體。
    三、關聯交易的主要內容及定價原則
    聯標發展向華映科技及華佳彩采購液晶顯示面板及模組等產品。華映科技及華
佳彩根據市場行情,參考市場公允價格的情況下,結合聯標發展付款等情況,確定
產品銷售價格。
    四、擬簽訂的關聯交易協議的主要內容
    1、聯標發展向華映科技及華佳彩采購價值總額共計人民幣4億元的貨物,華映
科技及華佳彩根據聯標發展的指令,向其提供符合要求(包括但不限于數量、單價
、規格型號等)的貨物,具體的采購交易明細以聯標發展或其關聯公司的《采購訂
單》要求為準,聯標發展以分批下達《采購訂單》的方式向華映科技及華佳彩傳達
指令。
    2、聯標發展向華映科技及華佳彩分次以現款或預付款形式支付貨款。聯標發展
所采購的貨物,華映科技及華佳彩將按照實際交易的每筆金額在已支付的款項中予
以累計抵扣。貨款及各項費用結清,合同期限結束。
    3、華映科技及華佳彩根據市場行情,結合聯標發展付款等情況,確定產品銷售
價格。
    4、華映科技及華佳彩按照聯標發展的要求將貨物直接交付到聯標發展指定倉庫
或工廠的工作人員。貨物交付過程發生的運費、保險費及發生的貨物滅失、短少、
瑕疵等風險均由華映科技及華佳彩承擔。
    5、違約責任:華映科技及華佳彩未按照聯標發展《采購訂單》指令按期交付產
品,因延期交付導致聯標發展其他配套物料損失和客戶索賠等損失,由華映科技及
華佳彩承擔。華映科技及華佳彩未按照聯標發展《采購訂單》指令交付符合質量要
求的產品,華映科技及華佳彩應承擔退貨及補充貨物的責任,由此造成聯標發展損
失的,損失由華映科技及華佳彩承擔。
    五、關聯交易目的和對公司的影響
    聯標發展向公司及華佳彩采購商品以現款或預付貨款的方式進行,本次交易有
利于改善公司供應鏈管理、提高公司整體資金使用效率,有利于公司穩定執行各項
生產計劃。
    本次關聯交易為公司正常生產經營所需,是合理、必要的,是在平等、互利的
基礎上進行的,不會對公司財務狀況和經營成果產生重大不利影響,不會影響公司
的獨立性。
    六、公司與福建電子信息集團及相關方累計已發生的各類關聯交易情況
    1、公司前期股東大會審議通過的2019年度公司及控股子公司與福建電子信息集
團相關方發生的日常關聯交易預計金額為58,488.07萬元人民幣。2019年1月至2019
年11月,公司與上述關聯方累計已發生的日常關聯交易的金額約人民幣31,817.48
萬元,在前期股東會審議通過的額度范圍內。
    2、本次公司及華佳彩擬與聯標發展簽訂的銷售框架協議,涉及金額共計人民幣
4億元。預計協議簽訂后,公司將結合聯標發展的付款情況,根據聯標發展或其關
聯公司的《采購訂單》要求,從2020年起分批生產、
    交付貨物。
    七、獨立董事事前認可和獨立意見
    事前認可意見:公司與關聯方簽訂銷售框架協議,符合公司及控股子公司正常
生產經營和業務發展的需要,未損害中小股東的利益,同意將該議案提交第八屆董
事會第十一次會議審議。
    獨立意見:本次關聯交易有利于公司業務開展,是合理的、必要的。交易在平
等、互利的基礎上進行,不存在損害上市公司中小股東利益的情形。本次關聯交易
的審議,關聯董事已回避表決,審議程序合法,同意將該議案提交股東大會審議。
    八、備查文件
    1、公司第八屆董事會第十一次會議決議(詳見公司2019-170號公告)
    2、獨立董事對公司第八屆董事會第十一次會議相關事項的獨立董事意見
    特此公告
    華映科技(集團)股份有限公司 董事會
    2019年12月27日

    ★★機構調研
    調研時間:2017年06月27日
    調研公司:申萬宏源
    接待人:總經理、董事會秘書:陳偉,投資人關系副理:鄭興
    調研內容:一、答:2017年模組業績承諾的說明?
    答:公司預計今年與實際控制人發生的關聯交易比例無法下降至30%以下,因此
控股股東仍需按照原承諾內容履行承諾,其中就包括模組業務凈資產收益率10%的
承諾。
二、答:募投項目展望?
    答:1.目前科立視二期第一條線的良率已在逐步提高,并可小量出貨,公司會
持續努力改進。科立視3D玻璃業務在2017年下半年也會為公司貢獻一定的營收和利
潤。2.華佳彩目前建設進展順利,預計近期正式量產,但是全部產能建制完畢預計
在2018年上半年。而市場關心的全面屏產品公司預計在2017年底產出。昨日公司公
告的華佳彩每年4.4億項目補貼根據合同獲取時間是在量產后的一個年度內,對應第
一個年度補貼可能在今年下半年獲得也可能在明年上半年獲得,因此對今年業績的
影響存在不確定性,但公司會盡快爭取補貼的獲得,并及時履行披露義務。


(一)龍虎榜

【交易日期】2019-11-26 日漲幅偏離值達到7%
漲幅偏離值:9.68 成交量:16427.00萬股 成交金額:45351.00萬元
┌───────────────────────────────────┐
|                       買入金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中國銀河證券股份有限公司成都科華北路證|1319.44       |18.53         |
|券營業部                              |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司上海黃陂南路證|1312.52       |16.93         |
|券營業部                              |              |              |
|華鑫證券有限責任公司寧波滄海路證券營業|696.73        |--            |
|部                                    |              |              |
|華泰證券股份有限公司成都蜀金路證券營業|651.09        |5.41          |
|部                                    |              |              |
|東莞證券股份有限公司四川分公司        |622.49        |10.22         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       賣出金額排名前5名營業部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              營業部名稱              |買入金額(萬元)|賣出金額(萬元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩團結路|496.52        |727.76        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|國泰君安證券股份有限公司上海四平路證券|22.96         |534.44        |
|營業部                                |              |              |
|廣州證券股份有限公司廣州江南大道證券營|105.71        |462.54        |
|業部                                  |              |              |
|西藏東方財富證券股份有限公司拉薩東環路|418.21        |433.76        |
|第二證券營業部                        |              |              |
|招商證券股份有限公司上海梅花路證券營業|--            |410.55        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交價|成交數量|成交金額|  買方營業部  |  賣方營業部  |
|          |格(元)| (萬股) | (萬元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-06|2.30  |37.99   |87.38   |機構專用      |機構專用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融資融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融資余額 |融資買入額|融券余額|融券賣出量|融資融券余額|
|          |  (萬元)  |  (萬元)  |(萬元)|  (萬股)  |   (萬元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-27|36190.36  |567.70    |13.16   |0.10      |36203.52    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免責條款
1、本公司力求但不保證數據的完全準確,所提供的信息請以中國證監會指定上市公
   司信息披露媒體為準,維賽特財經不對因該資料全部或部分內容而引致的盈虧承
   擔任何責任。
2、在作者所知情的范圍內,本機構、本人以及財產上的利害關系人與所評價或推薦
   的股票沒有利害關系,本機構、本人分析僅供參考,不作為投資決策的依據,維賽
   特財經不對因據此操作產生的盈虧承擔任何責任。
=========================================================================


                                

萬澤股份 廣宇發展
關閉廣告
重庆时时五星总综合走势图 股票配资平台联系久联优配 广东十一选五人工免 东风股份股票历史行情 pk10在线赛车计划配置 123棋牌老版本 江西多乐彩走势图 步行者特纳 深圳富贵棋牌 云南11选5复式投注 吉林微乐麻将官网 3d独胆王毒胆预测专 无网四人手机单机麻将 同花顺炒股软件使用教程 河北11选五全部开奖结果 体彩十一运夺金11选5 湖南亲友麻将登陆不上